资本运作☆ ◇000547 航天发展 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-10-13│ 2.38│ 5060.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1995-01-20│ 3.50│ 5400.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1996-07-19│ 3.50│ 4220.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-12-18│ 5.00│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-04-29│ 8.70│ 5.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-05-12│ 3.83│ 4.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-18│ 4.30│ 16.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-19│ 5.20│ 5.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-03│ 10.69│ 14.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-25│ 7.42│ 2.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广发证券 │ 182.37│ ---│ ---│ 0.00│ 720.25│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向云计算和大数据│ 4.05亿│ ---│ 6356.35万│ 43.80│ ---│ 2025-12-31│
│的自主可信备份容灾│ │ │ │ │ │ │
│系统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向信息安全的运营│ 3.60亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│云服务平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│中介机构相关费用 │ 3500.00万│ ---│ 2587.07万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天工业发│江苏大洋海│ 1629.72万│人民币 │2020-04-30│2023-02-28│连带责任│否 │否 │
│展股份有限│洋装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天工业发│江苏大洋海│ 1629.72万│人民币 │2020-04-30│2022-06-29│连带责任│是 │否 │
│展股份有限│洋装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-28│其他事项
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日、2月10日分别召开了
公司第十一届董事会第二次（临时）会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更
公司住所的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更公司住所并相应修订《公司章
程》有关条款，相关内容详见公司于2026年1月24日、2月11日在巨潮资讯网刊登的《公司第十
一届董事会第二次（临时）会议决议公告》和《公司2026年第一次临时股东会决议公告》。
2026年2月27日，公司已完成住所变更工商登记和《公司章程》备案手续，并领取了福建
省市场监督管理局换发的《营业执照》。
公司完成本次变更登记后，住所由“福州市台江区五一南路67号”变更为“福建省福州市
仓山区上三路256号二层”。
除上述变更外，《营业执照》记载的其他登记项目未发生变更。
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2026-02-11│其他事项
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本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1.航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采用现场投
票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13
:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年2月10日9:15-15:00期间的任意
时间。本次股东会现场会议于2026年2月10日14：30召开，现场会议地点为北京市丰台区南四
环西路188号十七区5号楼。公司董事长胡庆荣先生主持本次现场会议。会议的召集和召开符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2.通过现场和网络投票的股东4896人，代表股份366539002股，占公司有表决权股份总数
的22.9306%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数3人，代表股份310649902股
，占公司有表决权股份总数的19.4342％；通过网络投票的股东4893人，代表股份55889100股
，占公司有表决权股份总数的3.4964%。公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了
本次会议。
二、提案审议情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：
1.审议《关于变更公司住所的议案》
总表决情况：
同意365111702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6106%；反对907800股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2477%；弃权519500股（其中，因未投票默认弃权6
00股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1417%。
中小股东总表决情况：
同意31468601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6612%；反对9078
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7596%；弃权519500股（其中，因
未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5792%。
该项议案获得通过。
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意365284402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6577%；反对868500股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2369%；弃权386100股（其中，因未投票默认弃权1
5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1053%。
中小股东总表决情况：
同意31641301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1862%；反对8685
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6401%；弃权386100股（其中，因
未投票默认弃权15500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1737%。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.预计的业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果。公司与年审会计师事务所就业绩预告部分
事项进行了沟通，双方不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-28│其他事项
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本次股份减持后，系统公司持有公司股份195407888股，占公司总股本的12.22%。本次股
份减持前，公司股东系统公司及其一致行动人中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管
理有限公司及南京晨光高科创业投资有限公司合计持有公司股份340909865股，持股比例为21.
33%，具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网刊登的《公司关于持股5%以上股东及一
致行动人减持股份触及1%整数倍的公告》。
根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，系统公司减持其所持有本公司部分股份后，
系统公司及其一致行动人持有本公司股权比例变动触及1%的整数倍。
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2026-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第二次（临时）会议审议通过
，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
4.会议召开时间
（1）现场会议的时间：2026年2月10日14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2
026年2月10日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
：2026年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
5.会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决和网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年2月3日（星期二）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2026年2月3
日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托
书见附件2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限
公司。
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2025-12-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1.航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会采用现场投
票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和1
3:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年12月25日9:15-15:00期间的任
意时间。本次大会现场会议于2025年12月25日14：30召开，现场会议地点为北京市丰台区南四
环西路188号十七区5号楼。公司董事长胡庆荣先生因公务原因无法现场出席，经公司董事会过
半数董事共同推举，由公司董事孙逊先生主持本次现场会议。会议的召集和召开符合《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2.通过现场和网络投票的股东3317人，代表股份372751756股，占公司有表决权股份总数
的23.3193%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份334005599股
，占公司有表决权股份总数的20.8954％；通过网络投票的股东3315人，代表股份38746157股
，占公司有表决权股份总数的2.4240%。公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师等出
席了本次会议。
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2025-12-10│其他事项
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特别提示：
1.公司2024年度财务报告审计意见为带强调事项段的无保留意见，2024年度内部控制审计
意见为带强调事项段的无保留意见；
2.本次不涉及变更会计师事务所；
3.审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议；
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。航天工业发展股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了
《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机构和
内部控制审计机构，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市
公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2024年度财务审计及内部控制审计服务工作中
，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，在执业过程中能够遵照勤
勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。为
保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内
部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司
实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：前身是成立于1981年
的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名
为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2024年末，致同会计师事务所从
业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过400人。致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.0
3亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；
信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通
运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制
造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体
育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户36
家。
2.投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2
024年末职业风险基金1877.29万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次
、自律监管措施11次和纪律处分2次。69名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚18人次、监督管理措施20次、自律监管措施10次和纪律处分4次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师董宁
董宁：自2005年起从事注册会计师行业，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始为本
公司提供审计服务，2020年开始在致同会计师事务所执业。近三年签署上市公司审计报告2份
，挂牌公司审计报告1份。
（2）签字注册会计师丁胜辉
丁胜辉:自2015年起从事注册会计师行业，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始为
本公司提供审计服务，2019年开始在致同会计师事务所执业。近三年签署上市公司审计报告2
份，挂牌公司审计报告1份。
（3）项目质量复核合伙人纪小健
纪小健：2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在致同会计
师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告4份。
近三年复核上市公司审计报告4份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。
2.诚信记录
项目合伙人董宁、签字注册会计师丁胜辉近三年受到1次监管谈话的行政监管措施，未因
执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未受到证券
交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量复核人纪小健，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
公司审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审
计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。提请股东会同
意董事会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定2025年度审
计费用。
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2025-12-10│其他事项
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2025年12月9日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公
司股东航天科工资产管理有限公司（以下简称“资产公司”）出具的《关于股份减持股东权益
变动触及1%整数倍的告知函》，获悉资产公司于2025年12月9日通过集中竞价方式累计减持其
持有的公司股份1343500股，占公司总股本的0.08%。2024年2月1日至2024年7月31日，资产公
司通过集中竞价交易方式累计增持公司股份7440333股，占公司总股本的0.47%，详见公司于20
24年8月1日披露的《关于第一大股东及关联方股份增持计划实施完毕暨增持结果的公告》。本
次资产公司减持股份全部来源于其2024年通过集中竞价增持股份。本次股份减持后，资产公司
持有公司股份17785954股，占公司总股本的1.11%。
本次减持前，公司第一大股东中国航天系统工程有限公司（以下简称“系统公司”）及其
一致行动人中国航天科工防御技术研究院、资产公司及南京晨光高科创业投资有限公司合计持
有公司股份368991131股，持股比例为23.08%。
本次资产公司减持股份后，系统公司及其一致行动人合计持有公司股份367647631股，持
股比例下降至23.00%。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2025年第三次临时股东会
2.会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过
，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
4.会议召开时间
（1）现场会议的时间：2025年12月25日14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2
025年12月25日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间：2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
5.会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决和网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年12月18日（星期四）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2025年12月1
8日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委
托书见附件2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限
公司。
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2025-11-22│增资
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一、交易概述
1.航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第十届董事会
第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于控股孙公司航天天目（重庆）卫星科技有限公司
以公开挂牌方式增资扩股暨引入投资者的议案》。公司控股孙公司航天天目（重庆）卫星科技
有限公司（以下简称“航天天目”）拟通过公开挂牌方式增资扩股，引入投资者。公司子公司
航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”）放弃本次航天天目增资扩股的优先认缴出资
权。
2.本次增资将采取在上海联合产权交易所有限公司公开挂牌的方式，最终交易方、交易金
额等尚存在不确定性，无法判断是否构成关联交易。
3.本次交易完成后，公司子公司航天新通可能不再是航天天目的控股股东，航天天目可能
不属于公司合并报表范围内控股孙公司，可能会改变公司合并报表范围。
4.本次挂牌尚不确定交易方及交易金额，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法
规及《公司章程》的规定履行相应的审议程序和信息披露义务。
二、交易标的基本情况
1.企业名称：航天天目（重庆）卫星科技有限公司
2.法定代表人：郭晓宇
3.成立日期：2018年5月8日
4.注册资本：24,630.9158万元人民币
5.注册地址：重庆市高新区西永街道西永大道36号3幢5层
6.经营范围：微小卫星生产制造，微小卫星科研试验，微小卫星测运控服务等。
9.经查询，航天天目不是失信被执行人。
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2025-10-15│诉讼事项
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，累计金额
达到信息披露标准。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续十二个月内发
生的诉讼、仲裁事项累计金额为70750.05万元，占公司最近一期经审计净资产的13.63%，其中
，公司及控股子公司作为原告的诉讼、仲裁案件金额合计21605.56万元，公司及控股子公司作
为被告、被申请人的诉讼、仲裁案件金额合计47249.58万元，公司及控股子公司作为第三人的
诉讼、仲裁案件金额合计1894.91万元。
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2025-08-05│其他事项
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事田江权先生、副总经理周明先生、
总会计师兼总法律顾问王强先生于2025年8月1日向公司董事会递交书面辞职报告。因工作调整
变动原因，田江权先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关委员职务，周明先生申请辞
去公司副总经理职务，王强先生申请辞去公司总会计师及总法律顾问职务。田江权先生、周明
先生辞职后不在公司担任任何职务。田江权先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低
人数。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，田江权先生、周明先生、王强先生的辞职报
告自送达公司董事会时生效。上述三人的辞职不会影响公司的日常运营。截至本公告披露日，
上述三人均未持有公司股份。
田江权先生、周明先生、王强先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对他们为公司所做出
的贡献表示衷心的感谢！
鉴于上述情况，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定
，公司董事会于2025年8月4日召开第十届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于
选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案》《关于选举王强先生为公司第十届董事会
非独立董事的议案》《关于聘任孙逊先生为公司总经理的议案》《关于聘任吕丽女士为公司总
会计师、总法律顾问的议案》。
公司董事会同意提名张梅女士为第十届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后
接任邹志文先生原担任的董事会专门委员会职务，任期自公司股东大
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