资本运作☆ ◇000547 航天发展 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-10-13│ 2.38│ 5060.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1995-01-20│ 3.50│ 5400.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1996-07-19│ 3.50│ 4220.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-12-18│ 5.00│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-04-29│ 8.70│ 5.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-05-12│ 3.83│ 4.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-18│ 4.30│ 16.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-19│ 5.20│ 5.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-03│ 10.69│ 14.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-25│ 7.42│ 2.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发证券 │ 182.37│ ---│ ---│ 0.00│ 720.25│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向云计算和大数据│ 4.05亿│ 0.00│ 6356.35万│ 43.80│ 0.00│ ---│
│的自主可信备份容灾│ │ │ │ │ │ │
│系统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向信息安全的运营│ 3.60亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│云服务平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中介机构相关费用 │ 3500.00万│ 0.00│ 2587.07万│ 100.00│ 0.00│ 2025-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为提高资金使用效率，公司及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况，预计2026年│
│ │度与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展金融合作业务，包括存款、│
│ │贷款、结算等业务。公司及子公司预计2026年度在财务公司开立的账户内每日存款结余的上│
│ │限为人民币15亿元，存款年利率范围为0.55%至3.25%；预计贷款发生额0元，综合授信额度 │
│ │不高于人民币10亿元。由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司│
│ │（以下简称“航天科工”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述事项构成了关联│
│ │交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 1.关联方名称：航天科工财务有限责任公司 │
│ │ 构成关联关系的说明 │
│ │ 公司第一大股东中国航天系统工程有限公司系航天科工全资子公司。财务公司的实际控│
│ │制人为航天科工。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，航天科工直接或者间接控制的除│
│ │上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织构成关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天工业发│江苏大洋海│ 1629.72万│人民币 │2020-04-30│2023-02-28│连带责任│否 │否 │
│展股份有限│洋装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天工业发│江苏大洋海│ 1629.72万│人民币 │2020-04-30│2022-06-29│连带责任│是 │否 │
│展股份有限│洋装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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一、关联交易概述
为提高资金使用效率，公司及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况，预计2026年度
与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展金融合作业务，包括存款、贷款
、结算等业务。公司及子公司预计2026年度在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限为人
民币15亿元，存款年利率范围为0.55%至3.25%；预计贷款发生额0元，综合授信额度不高于人
民币10亿元。由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司（以下简称
“航天科工”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述事项构成了关联交易。
（一）关联方介绍
1.关联方名称：航天科工财务有限责任公司
2.统一社会信用代码：911100007109288907
3.住所：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座6层、12层
4.企业性质：其他有限责任公司
5.注册地：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座6层、12层
6.主要办公地点：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
7.法定代表人：王文松
8.注册资本：人民币438489万元
9.成立日期：2001年10月10日
10.营业期限：2001年10月10日至长期
11.主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经
批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成
员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内
部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资
租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成
员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）12.资产及经营状况：截至2025年末，财务公司总资产110
7.74亿元，净资产87.28亿元，2025年营业总收入10.82亿元，净利润7.72亿元。
（二）构成关联关系的说明
公司第一大股东中国航天系统工程有限公司系航天科工全资子公司。财务公司的实际控制
人为航天科工。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，航天科工直接或者间接控制的除上市
公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织构成关联关系。
通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，截至本公告披露日，本次关联
交易对手方不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
经公司与财务公司协商，财务公司将为我公司或公司的分、子公司提供存款、贷款、融资
租赁、结算服务及其他金融服务，公司及子公司预计2026年度在财务公司开立的账户内每日存
款结余的上限为人民币15亿元，存款年利率范围为0.55%至3.25%；综合授信额度不高于人民币
10亿元。
（四）公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用
的利率；
的前提下为公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他
形式的资金融通；
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2026-04-29│其他事项
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，现将公司2025年度计提资产减值准备的有关情
况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况的概述
依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映
公司的财务状况和经营成果，公司对截至2025年12月31日，合并报表范围内的各类资产进行了
清查，根据减值测试结果，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第十一届董事会第
三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下
：
一、情况概述
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并财务
报表中未分配利润-1,845,398,269.90元，注册资本中的实收股本为1,598,468,269.00元，公
司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
2025年，公司采取有效措施推进业务结构优化、降本节支、提质增效等工作的落实，持续
推动公司平稳发展，经营业绩较上年有所改善。其中，新一代通信与指控装备业务板块，通过
积极布局新型网信体系发展方向，大力开拓市场、加强应收账款催收等措施，实现盈利；公司
蓝军体系及装备业务受新签合同不及预期、未能覆盖固定成本等因素影响，当期仍在亏损；参
股企业经营状况发生较大波动，亏损幅度较上年大幅增加；公司对可能发生减值损失的相关资
产计提了减值准备；公司持续对支撑战略发展的重要产业进行研发投入，虽然在产品研发、业
务拓展方面取得一定进展，但尚未形成足够业绩支撑。以上因素导致公司全年经营仍处于亏损
状态。
三、应对措施
针对未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况，公司董事会和经营管理层高度重视，
将采取以下应对举措，持续提升公司盈利能力，推动公司实现稳定健康发展。
一是强化战略引领，深化论证航天发展“十五五”综合规划、产业及业务规划、子公司规
划，强化各级各类规划衔接，与经营、预算等计划联动，带动业务升级、效益提升。
二是强化业务培育，进一步聚焦主责主业，围绕蓝军体系及装备、新一代通信与指控装备
等主营板块，加大资源投入力度，持续提升核心竞争力，紧抓市场拓展，巩固行业地位。
三是强化科学管控，持续做好预算精细化管理，严格预算目标管控，压实成本核算责任，
严控期间费用增长，加大穿透式监管力度，并持续加强参股企业管控力度，坚持开展长账龄应
收账款清理，改善经营质效。
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2026-04-29│其他事项
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根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关要求，航天工业发展股份有限公司（以下
简称“公司”）结合《航天工业发展股份有限公司董事薪酬管理规定》《航天工业发展股份有
限公司高级管理人员薪酬管理规定》等相关规定，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪
酬方案，现将相关情况报告如下：
一、方案适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2025年度股东会
2.会议召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第三次会议审议通过，决定召
开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
4.会议召开时间
（1）现场会议的时间：2026年5月20日14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2
026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
5.会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2026年5月13
日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托
书见附件2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限
公司。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1.航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：2025年度
拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警
示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审
议通过了《公司2025年度利润分配预案》，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公
积转增股本和其他形式的分配。董事会认为：公司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况
做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产
经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日、2月10日分别召开了
公司第十一届董事会第二次（临时）会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更
公司住所的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更公司住所并相应修订《公司章
程》有关条款，相关内容详见公司于2026年1月24日、2月11日在巨潮资讯网刊登的《公司第十
一届董事会第二次（临时）会议决议公告》和《公司2026年第一次临时股东会决议公告》。
2026年2月27日，公司已完成住所变更工商登记和《公司章程》备案手续，并领取了福建
省市场监督管理局换发的《营业执照》。
公司完成本次变更登记后，住所由“福州市台江区五一南路67号”变更为“福建省福州市
仓山区上三路256号二层”。
除上述变更外，《营业执照》记载的其他登记项目未发生变更。
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2026-02-11│其他事项
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本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1.航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采用现场投
票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13
:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年2月10日9:15-15:00期间的任意
时间。本次股东会现场会议于2026年2月10日14：30召开，现场会议地点为北京市丰台区南四
环西路188号十七区5号楼。公司董事长胡庆荣先生主持本次现场会议。会议的召集和召开符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2.通过现场和网络投票的股东4896人，代表股份366539002股，占公司有表决权股份总数
的22.9306%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数3人，代表股份310649902股
，占公司有表决权股份总数的19.4342％；通过网络投票的股东4893人，代表股份55889100股
，占公司有表决权股份总数的3.4964%。公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了
本次会议。
二、提案审议情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：
1.审议《关于变更公司住所的议案》
总表决情况：
同意365111702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6106%；反对907800股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2477%；弃权519500股（其中，因未投票默认弃权6
00股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1417%。
中小股东总表决情况：
同意31468601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6612%；反对9078
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7596%；弃权519500股（其中，因
未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5792%。
该项议案获得通过。
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意365284402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6577%；反对868500股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2369%；弃权386100股（其中，因未投票默认弃权1
5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1053%。
中小股东总表决情况：
同意31641301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1862%；反对8685
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6401%；弃权386100股（其中，因
未投票默认弃权15500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1737%。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.预计的业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果。公司与年审会计师事务所就业绩预告部分
事项进行了沟通，双方不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-28│其他事项
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本次股份减持后，系统公司持有公司股份195407888股，占公司总股本的12.22%。本次股
份减持前，公司股东系统公司及其一致行动人中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管
理有限公司及南京晨光高科创业投资有限公司合计持有公司股份340909865股，持股比例为21.
33%，具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网刊登的《公司关于持股5%以上股东及一
致行动人减持股份触及1%整数倍的公告》。
根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，系统公司减持其所持有本公司部分股份后，
系统公司及其一致行动人持有本公司股权比例变动触及1%的整数倍。
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2026-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第二次（临时）会议审议通过
，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
4.会议召开时间
（1）现场会议的时间：2026年2月10日14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2
026年2月10日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
：2026年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
5.会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决和网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年2月3日（星期二）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2026年2月3
日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托
书见附件2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限
公司。
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2025-12-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1.航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会采用现场投
票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和1
3:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年12月25日9:15-15:00期间的任
意时间。本次大会现场会议于2025年12月25日14：30召开，现场会议地点为北京市丰台区南四
环西路188号十七区5号楼。公司董事长胡庆荣先生因公务原因无法现场出席，经公司董事会过
半数董事共同推举，由公司董事孙逊先生主持本次现场会议。会议的召集和召开符合《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2.通过现场和网络投票的股东3317人，代表股份372751756股，占公司有表决权股份总数
的23.3193%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份334005599股
，占公司有表决权股份总数的20.8954％；通过网络投票的股东3315人，代表股份38746157股
，占公司有表决权股份总数的2.4240%。公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师等出
席了本次会议。
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2025-12-10│其他事项
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特别提示：
1.公司2024年度财务报告审计意见为带强调事项段的无保留意见，2024年度内部控制审计
意见为带强调事项段的无保留意见；
2.本次不涉及变更会计师事务所；
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