资本运作☆ ◇000548 湖南投资 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南君逸财富大酒店│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -18.84│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │长沙环路建设开发集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │长沙环路建设开发集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │长沙环路建设开发集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │长沙环路建设开发集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │长沙环路建设开发集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │长沙环路建设开发集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │长沙环路建设开发集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南投资集│购买广润福│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│园房地产项│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │目1-11栋商│ │ │ │ │ │ │ │
│ │品房客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南投资集│购买广润福│ 2381.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│园房地产项│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │目12栋和13│ │ │ │ │ │ │ │
│ │栋商品房的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南投资集│购买广荣福│ 236.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│第房地产项│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │目商品房的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南投资集│购买浏阳财│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│富新城房地│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │产项目商品│ │ │ │ │ │ │ │
│ │房的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南投资集│购买浏阳财│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│富新城房地│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │产项目商品│ │ │ │ │ │ │ │
│ │房及商业用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │房的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-03│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度第2次监事会会议通知于2024年3
月22日以书面和通讯等方式发出。
2.本次监事会会议于2024年4月1日在湖南投资大厦6楼会议室召开。
3.本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。
4.本次监事会会议由监事会主席王丽娜女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
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2024-04-03│其他事项
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湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月1日召开2024年度第3次董事会
会议及2024年度第2次监事会会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案和资本公积金转
增股本的预案》。具体情况公告如下：
一、2023年度可供分配利润情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2023年度
实现归属于上市公司股东的净利润148704665.49元，母公司实现净利润187271363.28元。根据
《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金18727136.33元。截至报告
期末，可供股东分配的利润为859659715.66元。
公司2023年度利润分配预案为：公司拟以2023年年末的总股499215811股为基数，以可供
股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），总计派发现金红利4492
9422.99元（含税），剩余未分配利润814730292.67元留待以后年度分配。2023年度不派送红
股，不进行资本公积金转增股本。该方案拟定的现金分红总额占2023年度公司合并报表中归属
于母公司股东净利润的30.21%。
若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对
分配比例进行调整。
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2024-04-03│其他事项
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一、2023年度计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司
截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、应收票据、存货
、固定资产、商誉等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、
应收款项、应收票据的回收可能性、固定资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试
，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对可能发生减值的资产，包括存货、应收款项、固定资产、商誉等
进行全面清查和资产减值测试后，公司2023年度计提各项资产减值准备884.97万元，计入的报
告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。
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2024-04-03│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环
）
2.原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）
3.变更会计师事务所的原因：在执行完湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）
2023年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所天健为公司提供审计服务已超过中华人
民共和国财政部（以下简称财政部）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）及
中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会[2023]4号）（以下简称《管理办法》）规定的最长年限，根据《管理
办法》对会计师事务所轮换的相关规定，公司2024年度需变更会计师事务所，经公开招标和审
慎决策，拟聘任中审众环为公司2024年度财务审计及内控审计机构。
公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与天健、中审众环进行了充分沟通，前后任会
计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。
天健在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责，公
司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。
4.本次变更会计师事务所事项符合财政部、国资委、证监会印发的《管理办法》的规定。
公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。
5.本事项需提交公司2023年度股东大会审议批准。
公司于2024年4月1日召开的公司2024年度第3次董事会会议，审议通过了《公司关于变更
会计师事务所的议案》。公司拟聘任中审众环担任本公司2024年度财务审计及内控审计机构，
聘期为一年，审计费用为65万元（含税），其中财务审计费用48万元、内控审计费用16万元、
任期企业负责人经营业绩考核专项审计费用1万元。
具体事项公告如下：
一、拟聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1987年10月30日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
首席合伙人：石文先
截至2023年12月31日，合伙人数量216人。
截至2023年12月31日，注册会计师人数1244人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数720人。
最近一年经审计的收入总额：213165.06万元
审计业务收入：181343.80万元
证券业务收入：57267.54万元
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2024-01-27│银行授信
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一、综合授信情况概述
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月26日召开2024年度第2次董事会
（临时）会议，审议通过了《公司关于2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。
根据公司日常生产经营和业务发展的需要，董事会同意公司及下属各控股子公司在2024年
度向银行申请综合授信额度不超过11亿元人民币。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议
通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度
可循环使用。
上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额以公司在授信额度内，视公司
运营资金的实际需求及最终与银行实际审批并签署的协议为准。公司将根据具体的授信条件选
择最有利于公司的银行开展融资业务，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度
范围内进行择优选取、调整或调剂。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、
担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑
汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等。
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2024-01-27│其他事项
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湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月26日获悉子公司湖南广荣房地
产开发有限公司（以下简称广荣地产）名下银行账户被冻结。
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2023-11-29│其他事项
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湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023年度第8次董事会（临时）会议于2023
年11月27日召开，会议决定于2023年12月15日召开公司2023年度第1次临时股东大会。现将本
次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：公司2023年度第1次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年12月15日下午2:30
（2）网络投票时间为：2023年12月15日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月15日上午9:15-9:2
5、9:30-11:30和下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15日上午9:15
至下午3:00期间的任意时间。
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2023-11-29│其他事项
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2023年11月27日，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）召开2023年度第8次董事
会（临时）会议，审议通过了《公司关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。为保证公司
董事会正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核，董
事会提名彭顺勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提请公司股东
大会审议，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日为止。
公司独立董事对本次补选非独立董事的事项发表了同意的独立意见。
本次补选非独立董事事项需经公司股东大会审议通过之后生效，补选彭顺勇先生为公司非
独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公
司董事总数的二分之一。
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2023-04-21│其他事项
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湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月20日召开公司2023年度第3次监
事会会议，审议通过了《公司关于选举监事会主席的提案》，同意选举王丽娜女士（简历详见
附件）为公司第七届监事会主席，现将相关事项公告如下：
2023年3月28日，公司召开了2023年度第2次监事会会议，审议通过了《公司关于补选第七
届监事会股东代表监事的议案》，公司原监事会主席张彬先生由于工作调动原因，申请辞去公
司监事、监事会主席的职务。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的
相关规定，公司监事会同意控股股东长沙环路建设开发集团有限公司提名王丽娜女士为公司第
七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之
日止。前述具体内容详见公司于2023年3月30日发布的《公司关于监事辞职暨补选第七届监事
会股东代表监事的公告》[公告编号：2023-012]。
2023年4月20日召开的公司2022年度股东大会，审议通过了《公司关于补选第七届监事会
股东代表监事的议案》，王丽娜女士当选为公司第七届监事会股东代表监事，任期自公司股东
大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
2023年4月20日召开的公司2023年度第3次监事会会议，审议通过了《公司关于选举监事会
主席的提案》，同意选举王丽娜女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通
过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。
〖免责条款〗
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