资本运作☆ ◇000548 湖南投资 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 10.15│ 4.84亿│
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│首发融资 │ 1993-10-27│ 2.88│ 1.85亿│
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│配股 │ 1994-12-13│ 3.77│ 6064.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙市长财智新产业│ ---│ ---│ 17.65│ ---│ 0.00│ 人民币│
│投资基金合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南投资集│购买广荣福│ 886.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│第房地产项│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │目商品房的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南投资集│湖南君逸财│ 711.09万│人民币 │2025-05-19│2026-08-31│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│富大酒店有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-04│其他事项
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湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月31日召开的2026年度第1次董事
会薪酬与考核委员会会议审议了《公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度
薪酬方案的议案》，因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委
员回避表决，议案直接提交董事会审议。公司于2026年4月2日召开的2026年度第2次董事会会
议审议了《公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司2025年度
股东会审议。
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2026-04-04│其他事项
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一、审议程序
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月31日召开2026年度第1次独立
董事专门会议和2026年度第2次董事会审计委员会会议，2026年4月2日召开2026年度第2次董事
会会议，审议通过了《公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。
2.《公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》尚需提交公司2025年度股东会
审议。
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2026-04-04│其他事项
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（一）计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司
截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、存货、投资性房
地产、固定资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应
收款项的回收可能性、投资性房地产的可收回金额、固定资产的可收回金额等进行了充分的分
析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对可能发生减值的资产，包括存货、应收款项、投资性房地产、固
定资产等进行全面清查和资产减值测试后，公司2025年度计提各项资产减值准备2437.62万元
，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-04-04│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）
2.原聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环
）
3.变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构中审众环聘期届满，基于湖南投资集团股份
有限公司（以下简称湖南投资或公司）业务发展情况与整体审计工作的需求，根据财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）（以下简称《管理办法》）等相关规定，公司拟聘任天健为2026年度财务报告及内部
控制审计机构。
公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与天健、中审众环进行了充分沟通，前后任会
计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。
4.本次变更会计师事务所事项符合《管理办法》和《公司章程》的规定。公司审计委员会
、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。
5.本事项需提交公司2025年度股东会审议批准。
公司于2026年4月2日召开的2026年度第2次董事会会议，审议通过了《关于变更会计师事
务所的议案》。公司拟聘任天健担任本公司2026年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年，
审计费用为63万元（含税），其中财务审计费用46万元、内控审计费用16万元、任期企业负责
人经营业绩考核专项审计费用1万元。具体事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号
首席合伙人：钟建国
截至2025年12月31日，合伙人数量250人。截至2025年12月31日，注册会计师人数2363人
。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数954人。最近一年经审计的收入总额
：29.69亿元审计业务收入：25.63亿元证券业务收入：14.65亿元上年度上市公司审计客户家
数：756家公司同行业上市公司审计客户家数：5家上市公司审计客户主要行业：制造业，信息
传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等。
2024年度上市公司年报审计收费总额：7.35亿元
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，
职业风险基金的计提及职业保险的购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，且在其中存在承担民事责任情
况。
天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
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2026-04-04│其他事项
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现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-02-04│银行授信
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一、综合授信情况概述
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月2日召开2026年度第1次董事会
（临时）会议，审议通过了《公司关于2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。
根据公司日常生产经营和业务发展的需要，董事会同意公司及下属各控股子公司在2026年
度向银行申请综合授信额度不超过人民币8亿元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议
通过之日起至下一年度审议年度综合授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，授信
额度可循环使用。
上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额以公司在授信额度内，视公司
运营资金的实际需求及最终与银行实际审批并签署的协议为准。公司将根据具体的授信条件选
择最有利于公司的银行开展融资业务，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度
范围内进行择优选取、调整或调剂。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、
担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑
汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等。
二、对公司的影响
公司本次申请综合授信额度是为了促进公司日常经营业务的稳定发展，不会损害公司及中
小股东的利益，亦不存在不利影响。
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2025-05-27│其他事项
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湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月26日召开了公司第五届第一次
职工代表大会。熊棒先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的6名非独立董事、4名
独立董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过
之日起生效。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-05-20│对外担保
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一、担保情况概述
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）的全资孙公司湖南君逸财富大酒店有限公司
（以下简称君逸财富）与湖南建工集团装饰工程有限公司（以下简称湖南建工）就湖南君逸财
富大酒店装修项目（以下简称装修工程）施工和有关事项签订了《湖南君逸财富大酒店装修项
目施工工程合同》（以下简称主合同），主合同涉及金额为人民币88886075.70元。签署前述
主合同额度在公司总经理办公会议审批权限内，已经履行公司内部审批流程。
根据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）
“在工程建设领域推行工程款支付担保制度”的规定，公司的全资子公司湖南浏阳河城镇建设
发展有限公司（以下简称浏阳河建设）同意为君逸财富签署的主合同中应履行的工程款支付义
务提供担保，并出具《工程款支付保函》（非独立保函），涉及金额为人民币7110886.06元，
担保期限为自《工程款支付保函》（非独立保函）签订之日起至2026年8月31日。
本次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内法人提供担保的情形，
公司全资子公司浏阳河建设已于2025年5月19日经浏阳河建设股东决定通过，根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，无需提交公司董
事会、股东大会审议。
本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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