资本运作☆ ◇000550 江铃汽车 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-10-17│ 3.60│ 3.53亿│
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│首发融资 │ 1995-09-13│ 1.28│ 2.23亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江铃福特汽车科技（│ 10200.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│上海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │江西五十铃发动机有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │江西五十铃发动机有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │南昌江铃集团胜维德赫华翔汽车镜有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │南昌江铃集团胜维德赫华翔汽车镜有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │南昌银轮热交换系统有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │长安福特汽车有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之主要股东与控股股东之合营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │长安福特汽车有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之主要股东与控股股东之合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │南昌佛吉亚排气控制技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │南昌友星电子电器有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │江西江铃李尔内饰系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │江西江铃李尔内饰系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南昌宝江钢材加工配送有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │南昌宝江钢材加工配送有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │中国长安汽车集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之主要股东的实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │中国长安汽车集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之主要股东的实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │麦格纳动力总成（江西）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │麦格纳动力总成（江西）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福特汽车公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福特汽车公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │江铃汽车集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │江铃汽车集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之联营企业及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之联营企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │江铃汽车集团财务有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款利息及累计结算金额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │江西五十铃发动机有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │江西五十铃发动机有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │南昌江铃集团胜维德赫华翔汽车镜有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南昌江铃集团胜维德赫华翔汽车镜有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-22│其他事项
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2026年上半年，面对汽车行业整体增速放缓、原材料价格上涨以及市场竞争持续加剧的多
重挑战，公司外拓市场、内强管理，积极应对行业竞争。通过产品结构优化与渠道深耕，持续
巩固在国内优势细分领域的领先地位。同时，紧抓海外市场机遇，出口业务稳步增长。在全力
拓展市场的同时，公司持续向内挖潜，实施全价值链的费用精细管控，深化设计、采购、制造
全流程的降本增效举措。总体来看，公司上半年经营业绩稳中有升，盈利保持稳健。
报告期内，公司实现整车销售189033辆，同比增长9.46%，其中轻型客车51189辆，卡车37
784辆，皮卡31925辆，SUV68135辆。实现营业收入193.62亿元，同比增长7.02%。归属于上市
公司股东的净利润7.39亿元，同比增长0.83%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的
净利润5.98亿元，同比增长10.78%。
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2026-06-26│其他事项
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近日，公司召开职工代表大会，选举罗文华先生为公司第十二届董事会职工代表董事，任
期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。罗文华先生的
任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，罗文华先生当选公司职工代
表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
罗文华先生简历：
罗文华先生，1971年出生，拥有南昌大学精细化工专业工学学士学位和华中科技大学工业
工程专业工程硕士学位，高级工程师，现任江铃汽车股份有限公司党委副书记、纪委书记、工
会主席，党委办公室主任，党委宣传部部长，江铃汽车销售有限公司党委书记。罗文华先生曾
任江铃陆风汽车有限公司采购中心主任，江铃控股有限公司采购中心主任，江铃控股有限公司
制造部部长，江西凌云汽车工业技术有限公司总经理，江西五十铃发动机有限公司党委书记、
执行副总经理。罗文华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司
法》、《公司章程》等规定的不得担任公司职工代表董事的情形，符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经
查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。
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2026-06-26│其他事项
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一、重要提示
本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2026年6月25日上午8:30时
2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-06-03│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2025年度股东会。2、股东会的召集
人：公司董事会
公司董事会于2026年5月25日至6月1日以书面会议形式批准了《江铃汽车股份有限公司关
于召开2025年度股东会的通知》。
3、本次股东会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间为：2026年6月25日上午8:30；
网络投票时间为：2026年6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年6月25日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月25日上午9:15至下午3:00的任
意时间。5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可
以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果
为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月18日。B股股东应在2026年6月15日（即B股股东能参会
的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。7、出席对象
（1）截至2026年6月18日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）江西华邦律师事务所律师。
8、会议地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼。
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2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善和健全江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透明的分
红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》的要求，公司董事会制定了未来三年（2026-2028年）的股东回报规划（以下简
称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求、
外部融资成本和融资环境，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以实现股东投
资收益的最大化和保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东与独立董事的意见，在保证公司在
运营和长期发展方面资金需求的前提下，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的
其他方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配形式。任何三个连续年度内，公司以现金
累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司发放股票股利在股本规模、
股权结构方面有利于公司长远发展和股东利益的，可以进行股票股利分配。
三、2026-2028年股东回报规划
2026-2028年，公司将坚持以现金分红为主，保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满
足公司日常生产经营和发展资金需求的前提下，公司当年盈利且累计未分配利润为正时，采取
现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司在确
保现金分红的前提下，可以增加股票股利方式分配利润。
在每个会计年度结束后，由公司董事会提出公司年度股利分配预案，并提交股东会进行审
议表决。在符合国家法律、法规及《公司章程》规定的情况下，公司董事会还可以提出中期股
利或特别股利的方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日至3月27日召开的书面董事
会审议通过了《关于2025年利润分配预案的议案》（表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
）。该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
因工作变动，董事会决定许兰锋女士不再担任公司董事会秘书，此人事变动自2026年4月1
日起生效。许兰锋女士原定任期至本公司第十一届董事会任期届满。上述人事变动后，许兰锋
女士不再担任公司高管职务。截止本公告披露日，许兰锋女士未持有本公司股份，不存在未履
行完毕的公开承诺。许兰锋女士的离任不会影响公司日常生产经营活动的正常运行。公司及董
事会对许兰锋女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司
董事长提名，独立董事专门会议审议通过，公司董事会于2026年3月24日召开的第十一届董事
会第十二次会议上审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》：批准伍杰红女士担任公司董事
会秘书，任期自2026年4月1日起至第十一届董事会任期届满之日止。伍杰红女士具备履行董事
会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关
规定要求。伍杰红女士暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，伍杰红女士已报
名参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训，在取得上市公司董事会秘书培训
证明前，董事会指定伍杰红女士代行董事会秘书职责，待伍杰红女士取得董事会秘书培训证明
后，聘任正式生效。伍杰红女士的联系方式如下：联系地址：江西省南昌市南昌县迎宾中大道
2111号江铃汽车大厦联系电话：0791-85266178
传真：0791-85232839
电子信箱：relations@jmc.com.cn
邮政编号：330200
伍杰红女士简历
伍杰红女士，1976年生，拥有南昌大学财务管理专业管理学学士学位和江西财经大学工商
管理硕士学位。截止本公告披露日，伍杰红女士未持有公司股份，伍杰红女士与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。伍杰红女士未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不
得担任公司董事会秘书的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单
信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。
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2026-03-25│其他事项
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因工作变动，董事会决定许兰锋女士不再担任公司执行委员会委员、副总裁、董事会秘书
、董事会薪酬委员会秘书，此人事变动自2026年4月1日起生效。
许兰锋女士原定任期至本公司第十一届董事会任期届满。
上述人事变动后，许兰锋女士不再担任公司高管职务。截止本公告披露日，许兰锋女士未
持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。许兰锋女士的离任不会影响公司日常生产经
营活动的正常运行。
公司及董事会对许兰锋女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2026-01-24│其他事项
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特别提示：本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，
与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
2025年，公司销售了377253辆整车，包括99770辆轻型客车，83207辆卡车，59681辆皮卡
，134595辆SUV，总销量较上年同期上升10.56%。
2025年实现营业收入391.70亿元，同比增长2.07%。2025年度归属于上市公司股东的净利
润11.88亿元，同比下降22.71%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润7.41亿
元，同比下降45.35%；以上变化主要是由于公司控股子公司江铃福特汽车科技（上海）有限公
司进行业务调整，相应转回已确认的递延所得税资产。
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2025-12-31│其他事项
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江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）于2025年12月30日召开2025
年第二次临时股东会，审议通过了《江铃汽车股份有限公司章程修订案（2025年）》。根据修
订后的《江铃汽车股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，董事会成员当中设1
名职工代表董事，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生。
近日，公司召开职工代表大会，选举刘年生先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任
期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。刘年生先生的
任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，刘年生先生当选公司职工代
表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
刘年生先生简历：
刘年生，男，1967年出生，拥有江西工业大学锻压工艺及设备专业工学学士学位，中国人
民大学经济管理专业研究生学历。现任江铃汽车工会主席。曾任江铃汽车车架厂副厂长，江西
省波阳县人民政府副县长，江铃汽车制造部副部长，车架厂厂长，全顺厂厂长，总裁助理。
截止本公告披露日，刘年生先生未持有公司股份，刘年生先生与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
刘年生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公
司章程》等规定的不得担任公司职工代表董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国
法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。
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2025-12-31│其他事项
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一、重要提示
本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2025年12月30日下午2:30时
2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-12-23│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：以套期保值和规避汇率风险为目的，通过锁定汇率降低汇率波动风险。
交易品种：外汇。
交易工具：远期结售汇。
交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
交易金额：江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）远期外汇交易业
务额度为5000万美元、800万欧元。公司预计动用的交易保证金和权利金不超过3000万美元、6
00万欧元，期限为2026年度，年度内任一时点的交易金额不超过上述额度。
2、已履行的审议程序：公司于2025年12月19日召开的十一届十一次董事会，审议通过了
《关于2026年度外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东会审议。
3、风险提示：业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律
风险，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的：为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司造成不利影响，公司计划与
金融机构开展远期结售汇业务。公司不做投机性交易，以正常生产经营为基础，以稳健为原则
，以套期保值和规避汇率风险为目的，通过锁定汇率降低汇率波动风险。
2、交易金额：公司远期外汇交易业务额度为5000万美元、800万欧元。公司预计动用的交
易保证金和权利金不超过3000万美元、600万欧元，期限为2026年度，年度内任一时点的交易
金额不超过上述额度。
3、交易场所及方式：公司拟开展的外汇套期保值业务主要为远期结售汇等业务。交易场
所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
4、交易期限：2026年度。
5、资金来源：公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、可行性分析：开展远期外汇交易业务是基于日常经营活动需要，符合公司规避风险、
防范风险要求，符合国家相关政策及法律规定。
二、外汇套期保值业务审议程序
公司于2025年12月19日召开的十一届十一次董事会，审议通过了《关于2026年度外汇套期
保值业务的议案》，该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易审议程序。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》等有关规定，本议案
无需提交股东会审议。
三、外汇套期保值业务风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、市场风险：在汇率波动较大的情况下，远期合约汇率与合约到期日市场即期汇率偏离
可能产生的损失；
2、流动性风险：可能由于预测不准确，远期签订的交割日期与实际交割日期不一致，造
成交割时可供使用的资金不足，引发资金流动性风险，导致不能如期交割；
3、信用风险：可能由于预测不准确，远期签订的交割日期与实际交割期不一致，造成远
期外汇交易不能按约定时间交割所带来的延期交割风险；4、操作风险：可能会由于内部控制
机制不完善、操作人员操作方式不当而造成风险；
5、法律风险：合同条款完备性不足或司法管辖条款存在争议，可能面临法律风险。
（二）风控措施
1、公司根据经营计划科学预测远期外汇需求进行远期外汇交易，以满足经营需要，规避
和防范汇率波动对公司的影响，不进行投机性交易；
2、针对外汇衍生交易可能产生的履约保障问题，公司业务执行部门建立了跟踪机制，对
业务收付进度实施追踪管理，有效防范交割违约风险，确保将潜在损失控制在最小范围内；
3、通过加强业务知识培训，提升相关人员的综合业务素质，提高识别及防范风险的能力
；
4、公司制定了《外汇风险控制流程》，操作人员严格按照制度要求执行；5、公司对开展
远期外汇交易业务的交易对手，均选择具有合法资质、信用良好且与公司已建立长期业务往来
的金融机构，违约风险低。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
公司董事会于2025年12月10日至12月12日以书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间
现场会议时间为：2025年12月30日下午2:30；
网络投票时间为：2025年12月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2025年12月30日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15至下午3:00的
任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日。B股股东应在2025年12月19日（即B股股东能参
会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）截止2025年12月24日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）江西华邦律师事务所律师。
8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼。
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2025-11-25│其他事项
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一、重要提示
本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2025年11月24日下午2:30时
2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼第一会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-11-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
公司董事会于2025年11月4日至11月7日以书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司关
于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间
现场会议时间为：2025年11月24日下午2:30；网络投票时间为：2025年11月24日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日上午9:15～9:25，上
午9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2025年11月24日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票。
6、会议的股权登记日：2025年11月18日。B股股东应在2025年11月13日（即B股股东能参
会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）截止2025年11月18日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）江西华邦律师事务所律师。
8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼第一会议室。
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2025-10-24│其他事项
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因工作变动原因，江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会决
定朱浏俊先生不再担任公司财务总监、执行委员会委员、董事会审计委员会秘书、江铃福特汽
车科技（上海）有限公司董事、翰昂汽车零部件（南昌）有限公司董事，此人事变动自2025年
11月1日起生效。朱浏俊先生原定任期至本公司第十一届董事会任期届满（即2026年6月15日）
。因工作变动原因，公司董事会决定刘继升先生不再担任公司副总裁，此人事变动自2025年11
月1日起生效。刘继升先生原定任期至本公司第十一届董事会任期届满（即2026年6月15日）。
上述人事变动后，朱浏俊先生、刘继升先生不再在公司担任任何职务。截止本公告披露日
，朱浏俊先生、刘继升先生未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。朱浏俊先生、
刘继升先生的离任不会影响公司日常生产经营活动的正常运行。
公司及董事会对朱浏俊先生、刘继升先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的
感谢！
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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