资本运作☆ ◇000552 甘肃能化 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-11-17│ 3.00│ 1.38亿│
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│增发 │ 2012-11-22│ 16.33│ 29.65亿│
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│增发 │ 2015-01-16│ 8.01│ 33.53亿│
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│可转债 │ 2020-12-10│ 100.00│ 27.69亿│
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│增发 │ 2022-12-30│ 3.58│ 75.29亿│
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│增发 │ 2023-11-16│ 2.70│ 19.67亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│甘肃能化煤炭储运有│ 10150.17│ ---│ 100.00│ ---│ -1451.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│红沙梁矿井及选煤厂│ 14.17亿│ 3401.78万│ 13.33亿│ 94.07│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│红沙梁露天矿项目 │ 3.50亿│ ---│ 2.99亿│ 85.49│ 2432.68万│ ---│
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│补充上市公司流动资│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-09-03 │交易金额(元)│8.65亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │甘肃能化金昌能源化工开发有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权、甘肃能化股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │甘肃能化股份有限公司、甘肃能源化工投资集团有限公司 │
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│卖方 │甘肃能源化工投资集团有限公司、甘肃能化股份有限公司 │
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│交易概述 │甘肃能化股份有限公司通过发行股份及支付现金的方式购买甘肃能源化工投资集团有限公司│
│ │持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股│
│ │份募集配套资金,交易价格86,512.26万元。 │
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│公告日期 │2026-08-08 │交易金额(元)│5219.47万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │14项商标 │标的类型 │无形资产 │
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│买方 │靖远煤业集团刘化化工有限公司 │
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│卖方 │甘肃刘化（集团）有限责任公司 │
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│交易概述 │因生产经营需要，公司下属企业靖远煤业集团刘化化工有限公司购买控股股东下属公司甘肃│
│ │刘化（集团）有限责任公司尿素、复合肥有关商标，具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.为保障下属靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称“刘化化工”）生产经营及品│
│ │牌运营的合规性与持续性，进一步整合无形资产资源，刘化化工与甘肃刘化（集团）有限责│
│ │任公司（以下简称“刘化集团”）签订《商标转让协议》，刘化化工购买刘化集团持有的14│
│ │项商标，以北京信诚资产评估有限责任公司出具的资产评估报告为依据，确定14项商标专用│
│ │权的市场价值为5219.47万元，刘化化工以自有资金或银行贷款支付本次商标转让款。 │
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│公告日期 │2026-05-15 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │魏家地煤矿分公司选煤厂、大水头矿│标的类型 │资产 │
│ │分公司选煤厂及其关联资产、负债、│ │ │
│ │人员 │ │ │
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│买方 │甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司 │
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│卖方 │甘肃靖煤能源有限公司 │
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│交易概述 │甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第十一届董事会第十二 │
│ │次会议，审议通过《关于靖煤公司下属选煤厂资产内部划转的议案》，具体内容公告如下：│
│ │ 一、基本情况 │
│ │ 1.为进一步理顺优化下属企业洗煤业务，充分利用和激活现有资源，提升资源配置效能│
│ │，推动洗煤业务实现专业化、集约化运营管理，公司将下属甘肃靖煤能源有限公司魏家地煤│
│ │矿分公司选煤厂（以下简称“魏矿选煤厂”）、甘肃靖煤能源有限公司大水头矿分公司选煤│
│ │厂（以下简称“大矿选煤厂”）及其关联资产、负债、人员整体划转至甘肃靖煤能源有限公│
│ │司（以下简称“靖煤公司”）全资子公司甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司（以下简称“晶虹│
│ │开发公司”）。本次划转以2026年4月30日为基准日，经初步测算，魏矿洗煤厂净资产8504.│
│ │54万元，大矿洗煤厂净资产8913.79万元，前述数据未经审计。 │
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│公告日期 │2025-12-24 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │甘肃华能工程建设有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │甘肃能化股份有限公司 │
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│卖方 │甘肃靖煤能源有限公司 │
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│交易概述 │2025年12月16日，甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届董事会第七次会│
│ │议，审议通过《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》，具体情况公告如下： │
│ │ 一、概述 │
│ │ 1.为进一步优化公司治理体系，整合业务资源，规范和压减管理层级，提高管理效率，│
│ │公司与全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称"靖煤公司"）签订《股权（资产）划转│
│ │协议》，靖煤公司将持有的甘肃华能工程建设有限公司（以下简称"华能公司"）和甘肃煤炭│
│ │第一工程有限责任公司（以下简称"煤一公司"）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完│
│ │成后，公司直接持有华能公司100%股权、煤一公司100%股权。 │
│ │ 近日，公司收到了白银市市场监督管理局《变更通知书》，上述无偿划转已完成。 │
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│公告日期 │2025-12-24 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │甘肃煤炭第一工程有限责任公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │甘肃能化股份有限公司 │
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│卖方 │甘肃靖煤能源有限公司 │
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│交易概述 │2025年12月16日，甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届董事会第七次会│
│ │议，审议通过《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》，具体情况公告如下： │
│ │ 一、概述 │
│ │ 1.为进一步优化公司治理体系，整合业务资源，规范和压减管理层级，提高管理效率，│
│ │公司与全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称"靖煤公司"）签订《股权（资产）划转│
│ │协议》，靖煤公司将持有的甘肃华能工程建设有限公司（以下简称"华能公司"）和甘肃煤炭│
│ │第一工程有限责任公司（以下简称"煤一公司"）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完│
│ │成后，公司直接持有华能公司100%股权、煤一公司100%股权。 │
│ │ 近日，公司收到了白银市市场监督管理局《变更通知书》，上述无偿划转已完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │甘肃金能科源工贸有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │张掖青阳煤业有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │甘肃刘化能源工程有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │甘肃能源化工投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │兰州煤矿设计研究院有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │靖远煤业集团有限责任公司及下属企业 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │甘肃能源集团有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │甘肃能化金昌能源化工开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │靖远煤业集团有限责任公司及下属企业 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │甘肃刘化（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │甘肃金能科源工贸有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │甘肃靖煤晶虹置业有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │甘肃刘化（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │甘肃能源化工投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │靖远煤业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃刘化能源工程有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │靖远煤业集团有限责任公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃煤炭交易中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰州煤矿设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃金能科源工贸有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 8.76亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│庆阳发电 │ 3.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 2.44亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 2.37亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 2.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 1.82亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 1.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 9900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 9900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 9300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 8775.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 7950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 7900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 6948.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 6948.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 6838.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 5980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 5556.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 4950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 4950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 4950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 4750.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 4600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 3700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 3600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 2960.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 2950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 2940.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│白银热电 │ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│银河公司 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│煤一公司 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│煤一公司 │ 1941.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 1548.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│华能公司 │ 742.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 469.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、概述
1.甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责
任公司（以下简称“煤一公司”）中标负责张掖青阳煤业有限公司（以下简称“青阳煤业”）
矿井及选煤厂项目矸石周转场工程，工程总价529.56万元（含税）。
2.青阳煤业为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）下
属企业，主要负责张掖青阳煤矿项目的开发与建设。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次工程施工构成关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司董事会审议，无须提
交股东会审议
2026年10月9日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于下属煤一公司
中标青阳煤矿项目工程施工暨关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，根据规定，4名关
联董事谢晓锋、陈勇、苏统亨、王立勇回避表决
二、关联方基本情况
公司名称张掖青阳煤业有限公司
青阳煤业主要负责张掖青阳煤矿项目的开发与建设，为能化集团下属企业，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》规定的情形，系公司关联法人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司下属全资子公司甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）中标负责张掖
青阳煤业有限公司（以下简称“青阳煤业”）矿井及选煤厂项目食堂及招待所工程施工，具体
情况如下：
一、关联交易基本概况
（一）交易概述
1.华能公司中标青阳煤业矿井及选煤厂项目食堂及招待所工程总承包，工程总价1187.27
万元（含税）
2.青阳煤业为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）下
属企业，主要负责青阳煤矿项目的开发与建设
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次工程施工构成关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司董事会审议，无须提
交股东会审议
2026年10月9日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于下属华能公司
中标青阳煤业工程施工暨关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，根据规定，4名关联董
事谢晓锋、陈勇、苏统亨、王立勇回避表决
二、关联方基本情况
1.基本信息
公司名称：张掖青阳煤业有限公司
统一社会信用代码：91620702MABW2DBN07
注册地址：甘肃省张掖市山丹县老军乡花草滩循环经济产业区2号
法定代表人：刘国军
注册资本：117018.80万元
经营范围：
许可项目：煤炭开采；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：煤炭洗选；
选矿；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；矿物洗选加工；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤
炭加工；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
***
2.青阳煤业为控股股东能化集团之控股子公司甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司之控
股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，系公司关联法人。主要股权关
系如下：
3.青阳煤业主要负责青阳煤矿项目的开发与建设，目前处于基建期，尚未投入运营
4.青阳煤业不是失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、概述
1.甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责
任公司（以下简称“煤一公司”）联合天地科技股份有限公司中标甘肃能源庆阳煤电有限责任
公司（以下简称“庆阳煤电”）甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目主立井、副立井、1号回风立井
井筒冻结及掘砌工程施工，工程总价29,774.31万元（含税），其中煤一公司按照施工内容确
认工程价款为21,273.62万元（含税）。
2.庆阳煤电为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）下
属企业，主要负责甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目的开发与建设。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次工程施工构成关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易事项经董事会审议
后，累计计算连续十二个月内公司与同一关联法人发生的交易金额，本议案需提交股东会审议
。
2026年10月9日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于下属煤一公司
中标九龙川煤矿项目工程施工暨关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，根据规定，4名
关联董事谢晓锋、陈勇、苏统亨、王立勇回避表决
二、关联方基本情况
公司名称甘肃能源庆阳煤电有限责任公司
庆阳煤电主要承接宁中煤田项目勘探开发事宜，具体负责九龙川、春荣和早胜煤炭项目建
设和运营，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，系公司关联法人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第二次临时股东会
2.召集人：公司董事会，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2026年第
二次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月26日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年10月26日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投
票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复
投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6.股权登记日：2026年10月21日
7.出席对象：
（1）截至2026年10月21日（股权登记日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室。
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2026-10-10│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会
计师事务所”）
原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
会计师事务所”）
变更会计师事务所原因：综合考虑业务发展、审计需求等情况，根据财政部、国务院国资
委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）
（以下简称《管理办法》）相关规定，采用邀请招标方式选聘大信会计师事务所为公司2026年
度财务及内部控制审计机构。
2.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所的事项均无异议。本事项尚需提交
公司股东会审议。
3.本次拟变更会计师事务所符合《管理办法》和《公司章程》的规定。甘肃能化股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所为公司2026年度财务及内部
控制审计机构。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年11月12日，2012年3月转制为特殊普通
合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设
有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美
国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事
证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从
业经验。
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2026-10-08│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，甘肃能化股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年10月9
日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询
价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-09-30│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买甘肃能源化工投
资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权（以下简称“本次交易”
）。
公司于2026年9月29日收到深圳证券交易所出具的《关于受理甘肃能化股份有限公司发行
股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2026〕295号），深圳证券交易所对公司报送的
发行股份购买资产申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深圳证券交易所审核通过、中国
证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准
、通过审核并注册的时间均存在不确定性。
公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-09-22│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币20亿元公司债券已
获得注册批复等文件。根据《甘肃能化股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（第二期）发行公告》，甘肃能化股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技
创新公司债券（第二期）（以下简称“本次债券”）发行规模为不超过7亿元（含7亿元），发
行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本次债券网下发行时间为2026年9月22日，具体发行情况如下：
1、网下发行
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为100%，即7.00亿元；最终本期
债券网下实际发行数量为7.00亿元，占本次债券发行规模的100%，票面利率为1.93%，认购倍
数为2.64。
2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方不存在
参与认购情况。
3、主承销商国泰海通证券股份有限公司及其关联方参与本期债券认购，并最终获配规模2
.00亿元，中标价格1.93%，报价公允、程序合规；主承销商中信建投证券股份有限公司及其关
联方参与本期债券认购，并最终获配规模1.10亿元，中标价格1.93%，报价公允、程序合规；
主承销商中信证券股份有限公司参与本期债券认购，并最终获配规模0.30亿元，中标价格1.93
%，报价公允、程序合规。除此之外，不存在其他主承销商及其关联方参与本期债券认购的情
况。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
4、本期债券将开设募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。本
期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协
议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施，募集资金专项账户信息如下：
账户名：甘肃能化股份有限公司
开户行：兰州银行股份有限公司白银路支行
账号：101392000566611
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2026-09-21│其他事项
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甘肃能化股份有限公司公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币20亿元公司债券已
获得注册批复等文件。
2026年9月21日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率
询价区间为1.80%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一
致，最终确定本期债券票面利率为1.93%。
甘肃能化股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行
人将按上述票面利率于2026年9月22日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考202
6年9月18日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《甘肃能化股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债
券（第二期）发行公告》。
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2026-09-21│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资人公开发行不超过人民币20
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2025〕1330号）同意注册。
根据《甘肃能化股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期
）发行公告》，发行人和主承销商于2026年9月21日15:00至18:00以簿记建档的方式向网下投
资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日债券市场变化，经簿记管理人、发行人协商一致，现申请将簿记建档结束
时间延长至2026年9月21日19:00。
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2026-09-19│其他事项
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1.本次股东会没有否决提案的情形；
2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议的情形；
3.本次股东会审议通过公司发行股份购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化
金昌能源化工开发有限公司100%股权相关事项。
（一）会议召开的基本情况
1.会议届次：2026年第一次临时股东会
2.召集人：公司董事会，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2026年第
一次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-09-18│其他事项
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签署日期：年月日本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、甘肃能化股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2025年6月25日获得中
国证券监督管理委员会证监许可[2025]1330号文注册公开发行面值不超过20.00亿元的公司债
券（以下简称“本次债券”）。
2、本期债券发行规模为不超过人民币7亿元（含7亿元），每张面值为100元，发行数量为
700万张，发行价格为人民币100元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通
投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认
购或买入的交易行为无效。
4、经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为AAA，本期债券无评级
。本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为173.00亿元（2026年6月30日未经审计合并
财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为53.16%，母公司口径资产负债率为21
.16%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为91366.33万元（2023年度、2024年度
和2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润173791.98万元、121432.20万元和-21125.19
万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合
相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市的申请。
本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成
交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级
等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若
届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况
变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易
所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券为5年期固定利率债券。
7、本期债券无担保。
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2026-09-18│其他事项
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本次债券申报时命名为“甘肃能化股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券
”。因分期发行，且发行人属于科技创新类发行人，具有显著的科技创新属性，符合科技创新
公司债券主体范围，本期债券名称更改为“甘肃能化股份有限公司2026年面向专业投资者公开
发行科技创新公司债券（第二期）”。本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件
的法律效力。
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2026-09-03│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，甘肃能化股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年9月4日
起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价
成交、竞买成交和协商成交。
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2026-09-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第一次临时股东会
2.召集人：公司董事会，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2026年第
一次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月18日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年9月18日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投
票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复
投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6.股权登记日：2026年9月15日
7.出席对象：
（1）截至2026年9月15日（股权登记日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室。
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2026-09-03│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份购买甘肃能源化工投资集团
有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
一、本次交易方案调整基本情况
2026年9月1日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于本次交易方案调
整的议案》等与本次交易方案调整相关的议案，具体内容详见公司于2026年9月3日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（一）调整前本次交易方案
2026年4月15日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于<甘肃能化股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要》等与本次
交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
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2026-08-27│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币20亿元公司债券已
获得注册批复等文件。根据《甘肃能化股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（第一期）发行公告》，甘肃能化股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技
创新公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为不超过8亿元（含8亿元），发
行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本次债券发行时间自2026年8月26日至2026年8月27日，具体发行情况如下：
1、网下发行
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为100%，即8亿元；最终本期债
券网下实际发行数量为8亿元，占本次债券发行规模的100%，票面利率为1.98%，认购倍数为1.
50。
2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本
期债券认购。
3、主承销商国泰海通证券股份有限公司及其关联方参与本期债券认购，并最终获配规模2
.20亿元，中标价格1.98%，报价公允、程序合规；主承销商中信建投证券股份有限公司及其关
联方参与本期债券认购，并最终获配规模2.40亿元，中标价格1.98%，报价公允、程序合规；
主承销商中信证券股份有限公司参与本期债券认购，并最终获配规模1.20亿元，中标价格1.98
%，报价公允、程序合规。除此之外，不存在其他主承销商及其关联方参与本期债券认购的情
况。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
4、本期债券将开设募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。本
期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协
议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施，募集资金专项账户信息如下：
账户名：甘肃能化股份有限公司
开户行：兰州银行股份有限公司白银路支行
账号：101392000565357
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2026-08-25│其他事项
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甘肃能化股份有限公司公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币20亿元公司债券已
获得注册批复等文件。
2026年8月25日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率
询价区间为1.80%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一
致，最终确定本期债券票面利率为1.98%。
甘肃能化股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行
人将按上述票面利率于2026年8月26日至2026年8月27日面向专业机构投资者网下发行。具体认
购方法请参考2026年8月24日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《甘肃能化股份有限公司2026年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。
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2026-08-25│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资人公开发行不超过人民币20
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2025〕1330号）同意注册。
根据《甘肃能化股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期
）发行公告》，发行人和主承销商于2026年8月25日15:00至18:00以簿记建档的方式向网下投
资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日债券市场变化，经簿记管理人、发行人协商一致，现将簿记建档结束时间
延长至2026年8月25日19:00。
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2026-08-24│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资人公开发行不超过人民币20
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2025〕1330号）同意注册。
本次债券申报时命名为“甘肃能化股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券
”。因分期发行，且发行人属于科技创新类发行人，具有显著的科技创新属性，符合科技创新
公司债券主体范围，本期债券名称更改为“甘肃能化股份有限公司2026年面向专业投资者公开
发行科技创新公司债券（第一期）”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法律文件包括但
不限于：《甘肃能化股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《
甘肃能化股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等。
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2026-08-24│其他事项
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1、甘肃能化股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2025年6月25日获得中
国证券监督管理委员会证监许可[2025]1330号文注册公开发行面值不超过20.00亿元的公司债
券（以下简称“本次债券”）。
2、本期债券发行规模为不超过人民币8亿元（含8亿元），每张面值为100元，发行数量为
800万张，发行价格为人民币100元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通
投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认
购或买入的交易行为无效。
4、经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为AAA，本期债券无评级
未评级。本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为1706820.94万元（2026年3月31日未
经审计合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为54.23%，母公司口径资产
负债率为21.04%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为91366.33万元（2023年度
、2024年度和2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润173791.98万元、121432.20万元和
-21125.19万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务
指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市的申请。
本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成
交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级
等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若
届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况
变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易
所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券为5年期固定利率债券。
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2026-08-08│其他事项
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公司下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）中标负责
控股股东下属企业甘肃能源庆阳煤电有限责任公司（以下简称“庆阳煤电”）甘肃宁正矿区九
龙川煤矿项目工程施工，具体情况公告如下：
一、概述
1.公司下属全资子公司煤一公司中标庆阳煤电九龙川煤矿项目工业场地边坡治理工程施工
总承包，工程总价4,725.45万元（含税）；九龙川煤矿工业场地河道治理与防洪工程施工总承
包，工程总价4,166.19万元（含税）。上述关联交易合计中标金额为8,891.64万元（含税）。
2.庆阳煤电为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）下
属企业，主要负责甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目的开发与建设。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次工程施工构成关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司董事会审议，无须提
交股东会审议。
2026年8月7日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于下属煤一公司中
标工程施工暨关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，根据规定，3名关联董事谢晓锋、
陈勇、赵澄环回避表决。
二、关联方基本情况
1.基本信息
公司名称甘肃能源庆阳煤电有限责任公司
庆阳煤电主要承接宁中煤田项目勘探开发事宜，具体负责九龙川、春荣和早胜煤炭项目建
设和运营，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，系公司关联法人。
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2026-08-08│购销商品或劳务
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因生产经营需要，公司下属企业靖远煤业集团刘化化工有限公司购买控股股东下属公司甘
肃刘化（集团）有限责任公司尿素、复合肥有关商标，具体情况公告如下：
一、关联交易概述
1.为保障下属靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称“刘化化工”）生产经营及品牌
运营的合规性与持续性，进一步整合无形资产资源，刘化化工与甘肃刘化（集团）有限责任公
司（以下简称“刘化集团”）签订《商标转让协议》，刘化化工购买刘化集团持有的14项商标
，以北京信诚资产评估有限责任公司出具的资产评估报告为依据，确定14项商标专用权的市场
价值为5,219.47万元，刘化化工以自有资金或银行贷款支付本次商标转让款。
2.刘化化工为公司下属全资子公司，刘化集团为控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司
（以下简称“能化集团”）全资子公司靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）
之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次购买商标事项构成关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司董事会审
议，无须提交股东会审议。
2026年8月7日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于下属公司刘化化
工购买商标暨关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，根据规定，3名关联董事谢晓锋、
陈勇、赵澄环回避表决。
二、交易对方的基本情况
公司名称甘肃刘化（集团）有限责任公司
刘化集团为控股股东能化集团下属全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规
定的情形，系公司关联法人。刘化集团前身是1966年批准建厂的刘家峡化肥厂，曾是甘肃省内
唯一一家正常生产经营的大型化肥企业，主导产品“黄河”尿素荣获“甘肃省名牌产品”“陇
货精品”“全国用户满意产品”等称号。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
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2026-06-13│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日、2026年5月19日召开
第十一届董事会第十次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营
范围、公司类型并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册地址、经营范围、公司类型
并修订《公司章程》，具体内容详见公司分别于2026年4月28日、2026年5月20日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址、经营范围、公司类型并修订〈
公司章程〉的公告》（公告编号：2026-37）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2
026-49）。
近日，公司完成了相关事项的工商变更登记手续，并取得了甘肃省市场监督管理局换发的
新《营业执照》，相关信息如下：
一、新《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：91620000224344785T
名称：甘肃能化股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：谢晓锋
注册资本：肆拾陆亿壹任壹佰零贰万陆仟零玖拾伍元整
成立日期：1996年12月28日
住所：甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道瓜州路1230号1823室经营范围：许可项目：煤炭
开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；道路货物运输（不含危险货物）；
公共铁路运输；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；矿产资源勘
查；建设工程质量检测；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；检验检测服务；特种
设备检验检测；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
一般项目：煤炭洗选；矿物洗选加工；矿山机械制造；机械电气设备制造；冶金专用设备
制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；煤制
活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；炼焦；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；
工业机器人安装、维修；热力生产和供应；煤炭及制品销售；矿山机械销售；特种设备销售；
发电机及发电机组销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关
控制设备销售；机械零件、零部件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；机械设备销
售；合成材料销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；铁路运输辅助活动；信息技术咨询服务；非居
住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁
；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨
询；工程管理服务；工业工程设计服务；规划设计管理；特种作业人员安全技术培训；紧急救
援服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2026-05-20│其他事项
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为进一步健全和完善科学、持续的分红机制，保证投资者合理回报，根据《公司法》《证
券法》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定
和要求，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，制订《未来三年（2025-2027
年度）股东回报规划》，具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展。在综合考虑公司所
处行业特征、发展战略、盈利能力、经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等
因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目资金
需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性
和稳定性。
二、制定本规划的原则1.本规划的制定应符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范
性文件的规定；
2.公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可
持续发展；
3.公司每年根据当期的生产经营情况和项目投资的资金需求计划，综合考虑对投资者合理
回报，经公司董事会、股东会决策和论证利润分配方案过程中，应充分考虑和听取股东（特别
是公众投资者）意见和诉求，确定公司合理的利润分配方案。
三、未来三年（2025-2027年度）股东回报规划
1.公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分
配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会没有否决提案的情形。
2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议的情形。
（二）会议基本情况
1.会议届次：2025年年度股东会
2.召集人：公司董事会，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年年
度股东会的议案》。
3.主持人：因会议冲突，公司董事长未能参会，经与会董事推举，本次会议由董事苏统亨
主持。
4.会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
5.召开时间：
现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:50
网络投票时间：2026年5月19日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2026年5月19日09:15至15:00期间的任意时间。
6.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决
时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
7.股权登记日：2026年5月14日（星期四）
8.出席对象：
（1）截至2026年5月14日（股权登记日）下午3:00点收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
9.现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室。
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2026-05-15│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第十一届董事会第十
二次会议，审议通过《关于靖煤公司下属选煤厂资产内部划转的议案》，具体内容公告如下：
一、基本情况
1.为进一步理顺优化下属企业洗煤业务，充分利用和激活现有资源，提升资源配置效能，
推动洗煤业务实现专业化、集约化运营管理，公司将下属甘肃靖煤能源有限公司魏家地煤矿分
公司选煤厂（以下简称“魏矿选煤厂”）、甘肃靖煤能源有限公司大水头矿分公司选煤厂（以
下简称“大矿选煤厂”）及其关联资产、负债、人员整体划转至甘肃靖煤能源有限公司（以下
简称“靖煤公司”）全资子公司甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司（以下简称“晶虹开发公司”
）。本次划转以2026年4月30日为基准日，经初步测算，魏矿洗煤厂净资产8504.54万元，大矿
洗煤厂净资产8913.79万元，前述数据未经审计。
2.本次划转事项属于公司下属靖煤公司之间的内部划转，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》等相关规定，本次划转事项需提交公司董事会审议，无需提交股东
会审议。
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2026-05-15│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日披露了《关于召开2025年
年度股东会的通知》（公告编号：2026-40），公司将于2026年5月19日召开2025年年度股东会
。2026年5月14日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司<董事和
高级管理人员薪酬管理制度>部分条款暨2025年年度股东会补充通知的议案》，对《董事和高
级管理人员薪酬管理制度》部分条款内容进行修订，本次修订内容需同步更新2025年年度股东
通知相关内容，具体如下：除上述内容之外，2025年年度股东会的召开方式、时间、地点、股
权登记日及其他会议事项均不变，公司定于2026年5月19日（星期二）14:50以现场表决和网络
投票结合的方式召开2025年年度股东会，现将补充后股东会通知如下：
一、会议基本情况
1.会议届次：2025年年度股东会
2.召集人：公司董事会，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年年
度股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.召开时间：
现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:50
网络投票时间：2026年5月19日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2026年5月19日09:15至15:00期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决
时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6.股权登记日：2026年5月14日（星期四）
7.出席对象：
（1）截至2026年5月14日（股权登记日）下午3:00点收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室。
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2026-04-28│对外投资
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甘肃能化股份有限公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关
于2026年度投资计划的议案》，根据公司生产经营和重点项目建设实际需要，2026年公司计划
安排总投资额741,113.40万元，主要包含生产专项和项目建设，其中安全、维简、更新改造等
生产专项计划投资128,099.56万元，建设项目计划投资613,013.84万元，具体内容如下：
一、生产专项投资情况
2026年，公司计划专项投资128,099.56万元，主要包含以下项目：
1.安全生产费用计划投资70,037.82万元，其中，安全生产工程资金29,039.47万元，安全
生产设备资金40,998.35万元。
2.维简费用计划投资21,193.69万元。
3.更新改造项目计划投资34,057.10万元，其中，更新改造工程22,364.06万元，更新改造
设备11,693.04万元。
4.财政资金项目计划投资511.78万元。
5.环境恢复治理项目计划投资2,143.77万元。
6.其他专项投资项目计划投资155.40万元，主要是日常运营相关设备、车辆等。
二、项目建设投资情况
2026年，建设项目计划投资613,013.84万元，其中庆阳2×660WM电厂项目239,197.38万元
；兰州新区2×1000MW热电项目180,479.00万元，兰州新区2×350MW热电项目33,985.00万元，
清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目49,851.77万元，酒泉天宝煤业公司红沙梁矿井及
选煤厂项目30,383.63万元，窑煤三矿改建项目16,306.76万元，海石湾煤矿提升通风系统改造
项目16,768.75万元，王家山煤矿分公司四号井改建项目15,657.53万元，大水头矿选煤厂项目
10,372.01万元，魏家地矿选煤厂项目20,012.01万元。
三、特别提示
公司2026年度投资计划系公司及下属子公司投资活动的预算安排，投资计划的实施受外部
经营环境、行业政策调整、市场变化等多重因素影响，在实际推进过程中，可能因上述各类因
素发生变化，导致投资计划出现调整，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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