资本运作☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年2月6日收到职
工代表监事赵向东先生的书面辞职报告，赵向东先生因个人原因申请辞去公司监事职务。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月2
日在公司六楼会议室召开第十一届职工代表大会第一次会议，经与会职工代表表决，会议选举
杨凌云先生为公司第十一届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自职工代表大会选举通
过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。
附件：
杨凌云先生：1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历
。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司配送中心主任、泰山石油培训中心主任。现任泰山
石油办公室主任、泰山石油职工代表监事。
杨凌云先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人
单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本
人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程中规定的不得担任公司监事的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工监事赵向
东出具的《关于本人在窗口期买卖股票、短线交易情况说明及致歉函》，获悉赵向东使用其子
赵天翼证券交易账户于2023年11月7日买入公司股票，于2024年1月17日卖出公司股票。根据《
证券法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动
管理》等相关法律法规的规定，赵向东构成在窗口期买卖股票、短线交易行为，现将相关情况
披露如下：
一、交易情况
公司于2024年1月23日披露《2023年年度业绩预告》（公告编号：2024-02），赵向东上述
交易行为违反了上市公司董事、监事和高级管理人员及其近亲属不得在窗口期（业绩预告披露
前十日内）买卖公司股票的相关规定，并且构成短线交易行为（自最后一笔买入公司股票之日
起六个月内卖出）。赵向东通过上述交易共计产生收益人民币12982.50元（收益计算方法：收
益=卖出交易金额-买入交易金额=131995.04-119012.54=12982.50元）。截至本公告披露日，
赵向东及其子赵天翼未持有公司股票。
二、处理情况
公司知悉此事后高度重视，及时核查了解相关情况，赵向东积极配合、主动纠正。处理情
况及已采取措施如下：
1、赵向东出具了《关于本人在窗口期买卖股票、短线交易情
况说明及致歉函》，本次交易系其根据二级市场的判断做出的自主投资行为，不存在利用
内幕信息进行交易谋求利益的情形。其本人已认识到该事项的严重性并深表自责，本次交易行
为违反了《证券法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—
—股份变动管理》等相关规定。
2、赵向东愿意承担因本次违规行为给公司造成的一切损失，并就本次违规行为向公司及
广大投资者致以诚挚的歉意。赵向东承诺：将进一步认真学习相关法律法规，自觉遵守《证券
法》第四十四条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公
司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。自觉遵守《上市公司董事
、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十二条中窗口期不得买卖公司股
票的规定。将进一步规范本人及家属买卖公司股票的行为，加强账户管理，杜绝此类情况再次
发生。
3、公司对赵向东进行了严肃批评，并依据公司有关职工处分规定给予其从严从重处分。
赵向东本人已将本次交易所获盈利12982.50元上交公司。赵向东申请辞去公司职工监事职务。
4、公司董事会将进一步督促全体董事、监事、高级管理人员认真学习《证券法》《上市
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所主板股
票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件，切实管理好
股票账户，加强对董监高本人及其亲属账户交易行为的监督，严格规范买卖公司股票行为，杜
绝此类事件发生。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、清算注销概述
2023年10月26日，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第三次会议审议通过了《关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的议案》，同意清算注销该
合资公司。相关内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网披露的《关于注销金奥绿源燃气
有限责任公司的公告》（公告编号2023-37）。
二、清算注销进展情况
根据上述董事会会议决议，截至本公告披露之日，济宁金奥绿源燃气有限责任公司已完成
清算并办理完毕注销手续。
──────┬──────────────────────────────────
2023-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、情况概述
2012年6月26日中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董
事会第十一次会议，审议通过《关于收购兖州金奥绿源燃气有限责任公司（以下简称“兖州绿
源”）49%股权的议案》，同意与龙禹压缩天然气有限公司（以下简称“龙禹公司”）共同收
购兖州绿源100%股权。其中：公司支付收购股权价款821.4万元，收购兖州绿源49%股权；龙禹
公司支付收购股权价款854.93万元，收购兖州绿源51%股权。详见公司2012年6月28日《中国石
化山东泰山石油股份有限公司收购股权公告》（公告编号：2012-14）。
2012年7月30日公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《公司对子公司-兖州金
奥绿源燃气有限公司增资的议案》，同意公司与龙禹公司按原持股比例以现金方式共同向兖州
绿源增资人民币2000万元；其中公司以自有资金增资人民币980万元，龙禹公司增资人民币102
0万元，本次增资完成后，兖州绿源注册资本变更为3000万元，此后公司更名为济宁金奥绿源
燃气有限责任公司（以下简称“金奥绿源”）。详见公司2012年7月31日《中国石化山东泰山
石油股份有限公司关于对子公司增资的公告》（公告编号：2012-16）。
2023年10月26日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销金奥绿源
燃气有限公司的议案》，同意清算并注销金奥绿源公司。公司董事会授权公司管理层按照法定
程序办理清算、注销等相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《三重一大实施细则》及相关法律法
规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项
不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2023-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议通
知于2023年10月13日向各位监事发出，会议于2023年10月26日在公司三楼会议室以现场与通讯
表决方式召开。本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决
的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、公司2023年三季度报告
监事会认为：公司2023年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规
定，所包含的信息反映了公司2023年三季度的经营管理和财务状况等事项；报告的内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于补选公司非职工代表监事的议案
公司监事会主席、非职工代表监事王腾先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、非职
工代表监事职务。鉴于王腾先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《
公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，
王腾先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。在此之前，王腾先生仍将按照相关法律、法
规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。
为保证公司监事会规范运作，保障公司治理质量，经公司监事会会审核，拟提名于明先生
补选为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司监事辞职及补选监
事的公告》（公告编号：2022-41）。
──────┬──────────────────────────────────
2023-06-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，中国石化山东泰山石油股份有限
公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日在公司六楼会议室召开了2023年第二次职工代表
大会，经与会职工代表选举表决，选举赵向东先生为公司第十一届监事会职工代表监事。
赵向东先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第
十一届监事会，任期3年，任期与非职工代表监事任期一致。
赵向东先生：1970年7月出生，大学学历，工程师。历任中国石化销售有限公司山东石油
分公司泰安培训部副主任；中国石化山东泰山石油股份有限公司培训中心主任、办公室主任。
现任泰山石油职工代表监事。
赵向东先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人
单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本
人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程中规定的不得担任公司监事的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2023-06-22│战略合作
──────┴──────────────────────────────────
1、本次签订的《战略合作协议》为三方未来合作的指导性文件，其它具体权利义务约定
，以最终签署的具体项目合作协议为准。协议的签署与实施尚存在不确定性，请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
2、《战略合作协议》对公司未来经营业绩的影响存在一定的不确定性。
3、公司董事会将按照法律法规的相关规定，跟踪后续进展,依法履行信息披露义务。
一、合作概述
为推动战略新兴产业发展，促进新能源汽车产业推广应用，构建布局合理、安全可靠、智
能高效、合作共赢的新型能源补给网络。经国网（山东）电动汽车服务有限公司（以下简称国
网电动汽车）、国网山东省电力公司泰安供电公司（以下简称泰安供电公司）和中国石化山东
泰山石油股份有限公司（以下简称泰山石油）友好协商，三方就共同推动新能源产业发展布局
，提升公共充电网络服务体验，开展战略合作。
二、合作方介绍
本次战略合作甲方国网山东省电力公司泰安供电公司成立于1983年，位于山东省泰安市，
是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。经营范围主要是全市行政区域内的大用户
和部分大工业用户直供或泵售电力，电动汽车充、换电设施及汽车服务项目的投资；电动汽车
充、换电服务及相关技术服务；汽车租赁；公共事业代抄表、代收费。
战略合作乙方国网（山东）电动汽车服务有限公司在各地市供电公司已建立12家分公司，
5家事业部和2家子公司。拥有全国最大的智慧车联网平台，坚持“车、桩、网、电”一体化高
质量发展思路，以客户为中心、以市场为导向，以桩为基础、平台为主导，车网互动为方向，
推动“消费+工业互联网”融合发展，构建开放、合作、共赢的产业生态，形成了以充换电业
务为核心、以能源业务为特色的电动汽车服务体系。
泰山石油与泰安供电公司及国网电动汽车不存在关联关系。
三、合作内容及目标
(一）依托各方优质资源，构建新型能源补给网络
国网电动汽车、泰安供电公司与泰山石油进一步相互支持、密切协作，共同推进泰山石油
所属加油站配建电动汽车充换电设施及配套服务体系建设，构建多能供应、绿色智能高效的一
站式新型能源补给服务网络。
泰山石油充分利用所属加油站、闲置场地等建设充换电设施，加大现有加油站及闲置场地
等区域电动汽车充换电设施建设覆盖面。国网电动汽车充分发挥充换电设备、建设运营、运维
检修等优势，将充电与换电设施、分布式光伏、备电设备相结合，打造多能互补的区域性新型
电力系统。泰安供电公司将泰山石油所属加油站充换电设施线路敷设纳入配套电网整体规划，
优先做好供电保障。
（二）合力打造便民站点，构建综合性能源服务站
三方共同协作，依托泰山石油现有或新建的易捷便利店、司机之家、爱心驿站等便民服务
中心，共同为广大车主提供流畅的充换电及综合服务，提升用户体验。泰山石油依托自有加油
站改建计划，加强便民服务中心建设。国网电动汽车依靠自身运营服务，引入各网约车运营中
心，共同为广大新能源车主提供充电、休息、娱乐、洗车、购物等综合性便民服务。
（三）构建常态合作机制，实现互利共赢协同发展
国网电动汽车、泰安供电公司和泰山石油一致同意建立三方对接常态机制，合力推动泰安
市新能源产业发展布局，提升公共充电网络服务体验，深度推进分布式光伏、变压器运维、备
电设备等相关业务融合，助力以新能源为主体的新型电力系统建设，为泰安市生态保护和高质
量发展作出积极贡献，为泰安市发展注入强劲的“绿色动能”，全力满足泰安市民的绿色美好
出行期望。
──────┬──────────────────────────────────
2023-06-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、情况概述
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月27日召开第十届董
事会第十六次临时会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》，具体内容详见公司2023年
2月28日刊登在《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟设立分公司的公告》
(2023-02)。
二、注册登记情况
公司目前已陆续取得了济南市、临沂市、淄博市所属经营地县级行政审批服务局核发的《
营业执照》，完成了各分公司的工商注册登记手续,《营业执照》登记的相关信息如下：
（一）中国石化山东泰山石油股份有限公司诸葛第一加油站注册登记情况
1.公司名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司诸葛第一加油站
2.统一社会信用代码：1371323MACHXTBN1Q
3.类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)
4.成立日期：2023年5月15日
5.法定代表人：王明昌
6.营业期限：长期
7.经营场所：山东省临沂市沂水县青兰高速公路马站-莱芜区段K173处，道路南侧
8.经营范围：许可项目：成品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售代理；润滑
油销售；日用品销售；汽车零配件批发；票务代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
（二）中国石化山东泰山石油股份有限公司诸葛第二加油站注册登记情况
1.公司名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司诸葛第二加油站
2.统一社会信用代码：91371323MACHBUXR7G
3.类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)
4.成立日期：2023年5月15日
5.法定代表人：王明昌
6.营业期限：长期
7.经营场所：山东省临沂市沂水县青兰高速公路马站-莱芜区段K173处,道路北侧
8.经营范围：许可项目：成品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售代理;润滑
油销售；日用百货销售；汽车零配件批发；票务代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
（三）中国石化山东泰山石油股份有限公司沂水第一加油站注册登记情况
1.公司名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司沂水第一加油站
2.统一社会信用代码：91371323MACBP9RQ4T
3.类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)
4.成立日期：2023年3月9日
5.法定代表人：王明昌
6.营业期限：长期
7.经营场所：山东省临沂市沂水县青兰高速公路马站-青潍界区段K149处，道路南侧
8.经营范围：许可项目：成品油零售；成品油批发；成品油仓储；燃气经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：润滑油销售；销售代理；日用百货销售；汽车零配件批发；建筑材料销
售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；票务代理服务；广告设计、代理。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（四）中国石化山东泰山石油股份有限公司沂水第二加油站注册登记情况
1.公司名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司沂水第二加油站
2.统一社会信用代码：91371323MACBPA07X0
3.类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)
4.成立日期：2023年3月9日
5.法定代表人：王明昌
6.营业期限：长期
7.经营场所：山东省临沂市沂水县青兰高速公路马站-青潍界区段K149处，道路北侧
8.经营范围：许可项目：成品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工艺美术品及收
藏品零售（象牙及其制品除外）；票务代理服务；建筑材料销售；汽车零配件批发；日用百货
销售；润滑油销售；销售代理;广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2023-05-12│战略合作
──────┴──────────────────────────────────
1、本次签订的《战略合作协议》为双方未来合作的指导性文件，双方其它具体权利义务
约定，以最终签署的具体项目合作协议为准。
协议的签署与实施尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、《战略合作协议》对公司未来经营业绩的影响存在一定的不确定性。
3、公司董事会将按照法律法规的相关规定，跟踪后续进展,依法履行信息披露义务。
一、合作概述
为积极贯彻党中央精神，扎实落实泰安市建设新型工业化强市工作部署，更好发展清洁能
源和可再生能源产业，推动形成绿色发展方式和生活方式。经山东岱岳新城资产运营有限公司
（以下简称“岱岳新城”）与中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”）
友好协商，双方将本着资源共享、共同发展、合作双赢的原则，开展全面战略合作。
二、合作方介绍
本次战略合作甲方山东岱岳新城资产运营有限公司是岱岳区国资监督管理局全资控股的国
有企业。公司业务范围涉及开展基础设施建设、城市更新、片区整体开发、土地整理服务、商
业孵化器和商业综合体建设与运营、棚户区改造、产业园区建设与运营、工程建设施工、房地
产开发、物业管理服务、乡村振兴、水电气能源运营、建材贸易等多种业务。公司目前下设新
城建设、新立创建筑、合创能源、捷力达经贸、绿韵农业、智慧谷运营、锦绣物业等11家子公
司。泰山石油与岱岳新城不存在关联关系。
三、合作内容及目标
合作内容包括但不限于以下方面：
（一）共建新建综合加能站。一是借鉴先进省市成功经验，围绕甲方丰富的城市建设经验
、政策支持和乙方资源、经营管理优势，借助泰安市政府“七网”行动，在综合立体交通网和
现代物流网、桃花源路、新104国道等市县区城市规划市场空白点和重点项目区域选点，双方
合作新建运营油气氢电服综合加能站，推动网点布局均衡发展。
二是充分依托乙方现有的加油（气）站等资源，携手打造集加油、加气、加氢、光伏、充
换电、汽服、餐饮等为一体的新能源综合服务体，共同促进新能源汽车的推广应用和产业发展
，实现社会效益和经济效益的“双提升”。
（二）新能源应用示范基地。按照城乡公交试点、物流园区配套、交通干线联网梯次推进
原则，适时打造油电氢加能站北方试点示范，在公共交通、物流运输、旅游专用等领域探索示
范应用基地，推动氢能与燃料电池汽车产业发展；同时，发挥氢能产业优势，双方协力争取知
名新能源研究所分支机构落户泰安；双方致力在分布式发电或热电联产为建筑提供电和热、为
工业领域提供清洁能源等储能应用方面以及科研方面领先开展创新试点。
（三）成品油、易捷服务项目。在互利互惠、公平合规的基础上共同致力于合作主营业务
，甲方及所属单位在其制度框架下，车辆用油、办公生活用品同等条件下优先从乙方集中采购
，乙方根据甲方需求做好配合服务。双方共同开发泰安市重点医院、学校、写字楼、充电站、
社区大型停车场等资源，根据实际调研需求，投建开展便利店、洗车等易捷服务项目。
（四）其他方面。双方合作的范围包含但不限于本协议内容，可根据双方其他优势项目资
源开展更广泛的合作。
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-28│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月26日召开的第十届董
事会第十七会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度投资计划的议案》。
2023年度投资计划具体如下：
一、2023年度投资计划概述
根据公司经营发展战略的需要，结合实际经营情况及2023年重点项目，践行“夯实三基管
理、力促创新发展”为主脉，创新实施“六大战略”的总基调，公司拟定2023年度投资计划，
计划投资总额约为6,000万元。
二、计划主体情况
本投资计划投资及实施主体包括公司本部及合并报表范围内山东京鲁石油化工有限公司、
肥城绿能石油化工有限公司、青岛华孚石油有限公司。
三、对公司的影响
公司2023年度投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，增强
公司核心竞争能力，为公司的可持续高质量发展提供保障。
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于20234月26日召开第十届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司2022年度股东大
会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构期
间，执业人员表现了良好的执业操守和专业素养，顺利完成了公司2022年度财务报告及内部控
制审计工作，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性
和稳定性，公司董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年
度财务报告及内部控制审计机构,聘期为一年，年度审计费用为70万元。
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所（特殊普通合伙）是
国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许
可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已取得上海市财政局颁发的执业证书（证书编号：31
00006）。
截至2022年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金1.61亿元，购买
的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。
（二）人员信息
截至2022年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人267名、注册会计师2,392
名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
拟签字注册会计师：张灿，注册会计师，1999年起从事注册会计师业务，至今为1家上市
公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
拟签字项目合伙人：朱晓东，注册会计师，2001起从事注册会计师业务，至今为3家上市
公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
（三）业务信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计
业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2022年度上市公司审计客户646家，收费总额8
.17亿元，上市公司主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和
信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽
车制造业、房地产业等，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有公司所在行业审计业务经验
。
（五）诚信记录
立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、
监督管理措施30次、自律监管措施无、纪律处分2次。涉及从业人员82名。
拟签字项目合伙人朱晓东、拟签字注册会计师张灿最近三年未受（收）到刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
（六）审计收费
本期审计费用70万元，其中财务报表审计费用50万元，内部控制审计20万元，审计费用系
根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本期审计费用无变化。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第十
届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分
配预案的议案》。现将具体内容公告如下：
一、利润分配预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2022年度净利润为28104312.7
9元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为224916066.6元；按照审计后当年净
利润的10％提取法定盈余公积2810431.28元，可供股东分配的利润为222105635.32元。
合并报表2022年度归属于母公司所有者的净利润为9372873.39元，加上以前年度滚存的未
分配利
|
