资本运作☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-12-08│ 5.00│ 2.60亿│
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│配股 │ 1994-02-14│ 5.00│ 2.04亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司山东石油分公司及其下属企业和单位 │
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│关联关系 │同一控股股东公司的分公司及其下属企业和单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司山东石油分公司及其下属企业和单位 │
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│关联关系 │同一控股股东公司的分公司及其下属企业和单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司山东石油分公司 │
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│关联关系 │与本公司同一控股股东的企业的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司山东石油分公司 │
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│关联关系 │与本公司同一控股股东的企业的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司山东石油分公司 │
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│关联关系 │与本公司同一控股股东的企业的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司山东石油分公司及其下属企业和单位 │
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│关联关系 │同一控股股东公司的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-28│其他事项
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本人杨青（身份证号360102197108******）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。中国石化山东泰山石油股份
有限公司将公告本人的上述承诺。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，本人作为中国石化
山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，本人承诺：同意接受本次提名，
保证所提供资料真实、准确、完整，若本人当选为公司第十一届董事会独立董事，本人保证切
实履行独立董事职责。
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2025-08-28│其他事项
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日召开第十一届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于增选公司第十一届董事会独立董事的议案》，现就有关
事项公告如下：为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《中国石化山东泰山石油股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”），将董事会成员席位由9名增至11名，增加的两名董
事为一名独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数由3
名增至4名，独立董事占董事会总人数的比例不少于1/3。兼任公司高级管理人员和由职工代表
担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的1/2。
经公司第十一届董事会提名委员会第四次会议资格审核，第十一届董事会第十二次会议审
议，同意提名杨青先生为公司第十一届董事会独立董事，与公司原董事会成员共同组成第十一
届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之
日止。本次新增的独立董事候选人提名通过需以公司股东会审议《关于增加董事会席位、调整
营业范围暨修订〈公司章程〉及附件的议案》为前提。根据《公司法》《公司章程》的规定，
新增的独立董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后生效。
杨青先生截至本公告发布日尚未取得深交所独立董事资格证书，已承诺参加最近一期独立
董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行表决。独立董事候选人个人简历见附
件。
独立董事候选人杨青先生，1971年8月出生，研究生学历，硕士学位，副教授，注册会计
师、注册税务师、上海证券交易所独立董事证书。1999年至2006年在正源和信会计师事务所从
事上市公司审计工作，2008年至今任教于山东财经大学，从事会计学教学；未在其他上市公司
担任独立董事。
杨青先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单
位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
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2025-08-28│其他事项
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议通
知于2025年8月15日向各位监事发出，会议于2025年8月26日在公司三楼会议室以现场与通讯表
决方式召开。本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的
监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
会议审议通过了如下报告、议案：
一、公司2025年半年度报告全文及摘要
监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2025年半年度报告摘要》（
公告编号：2025-35）。
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2025-08-28│其他事项
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十二次会议决定
于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结
合的方式召开，现将会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届董事会第十二次会议决议召
开。
3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会符合《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章
程的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月16日下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月16日9:15-15:00其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:25、
9:30－11:30、13:00－15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
5年9月16日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种
投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投
票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年9月9日（星期二）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年9月9日
（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室。
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2025-08-28│其他事项
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1、本次利润分配预案以2025年6月30日总股本480793318股为基数，每10股派发现金红利0
.62元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行
权、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
3.截止本方案公告之日止，公告回购股份0股。
4、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警
示情形。中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年8月26日召开了第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十次会议，审
议通过了公司《2025年中期利润分配方案》的议案。现将具体内容公告如下：
一、利润分配方案
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表中实现归属于
上市公司股东的净利润为91465698.99元，母公司实现的净利润为83722183.62元。截至2025年
6月30日，公司合并报表累计未分配利润为284670025.03元，母公司累计未分配利润为3176474
12.71元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年半年度，实际可供
股东分配的利润为284670025.03元。公司的财务状况具备实施现金分红的条件。
鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑2025年上半年的盈利水平和整体财务状
况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司2025
年半年度利润分配方案为：以总股本480793318股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人
民币0.62元（含税），公司合计拟派送现金人民币29809185.72元（含税），不送红股，不以
公积金转增股本。
公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的32.59%，占当期期末
可供分配利润的10.47%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符合《公司章程》规定的利润
分配政策，截至报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会
影响公司正常生产经营。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
在2025年中期利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变
动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分
配比例进行相应调整。
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2025-05-23│股权回购
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一、通知债权人的原由
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开了公司2
024年年度股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案》，有关详
情请参见公司于2025年5月22日在《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊载的《2024
年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-23）。根据回购方案，公司拟使用自有资金以集
中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A股）股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额
不低于人民币2,500万元，不超过人民币3,500万元，回购价格不超过人民币8.99元/股，具体
回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会审议通过回购股份
方案之日起不超过12个月。公司将根据股东会的批准和授权，在回购期限内根据市场情况择机
回购股份。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购完成后的股份将予以依法注销，同时公司注册资本将相应减少。根据《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接
到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司申报债权，要
求公司清偿债务或者提供相应担保（以下简称“债权申报”）。债权人如逾期未向公司申报债
权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次回
购股份的注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人如需债权申报，需提供以下文件的复印件：
1、债权人为法人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、法人
营业执照、法定代表人身份证明文件、联系人的联系方式。
2、债权人为自然人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、有
效身份证明文件及联系方式。进行债权申报，债权人需保证复印件与原件一致。债权人债权申
报所邮寄的所有复印件，公司不承担返还的义务。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采取中国邮政EMS、传真等方式进行申报。以中国邮政EMS方式申报的，申报日以
寄出邮戳日为准，并请在邮件封面注明“债权申报”字样；以传真方式申报的，申报日以公司
收到文件日为准，并请注明“债权申报”字样。
债权申报的联系方式如下：
1、申报时间：2025年5月23日至2025年7月6日工作时间
2、地址：山东省泰安市东岳大街369号公司董事会办公室
3、联系人：杨新海、李坤
4、电话：0538-6269605，6269586
5、传真：0538-8265450（自动）
6、邮编：271000
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2025-05-22│其他事项
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月21日召开2024年年度
股东会，本次股东会决议的相关内容如下：
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年5月21日下午14:30。
（2）网络投票时间为：2025年5月21日9:15-15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日9:15-9:
25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
025年5月21日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街369号中国石化山东泰山石油股份有限公司
三楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第十一届董事会
5、主持人：公司董事长王明昌先生
6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计108人，代表有表决权股份1
40465974股，占上市公司有表决权股份总数的29.2155%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权股份118140121股，占上
市公司有表决权股份总数的24.5719%。
（2）通过网络投票的股东共计107人，代表有表决权股份22325853股，占上市公司有表决
权股份总数的4.6435%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东107人，代表有表决权股份22325853股，占上市公司有表
决权股份总数的4.6435%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总
数的0%。
（2）通过网络投票的中小股东107人，代表有表决权股份22325853股，占上市公司有表决
权股份总数的4.6435%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市海问律师事务所律师出席
了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
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2025-04-25│股权回购
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一、本次回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，同时为增强广大投资者信心
，并结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，公司拟通过集中竟价交易方式
回购部分A股股份，回购的股份将用于减少注册资本，优化公司资本结构，切实维护投资者利
益和资本市场的稳定。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号—回购股份》第十条相关规定，具体包括：
1．公司股票上市已满六个月；
2．公司最近一年无重大违法行为；
3．回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；4．回购股份后，公司的股权分
布原则上应当符合上市条件；5．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式及价格区间
1.回购股份的方式
本次回购股份将通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式实施。
2.回购股份的价格区间
本次回购股份的价格上限为不超过人民币8.99元/股，未超过董事会通过本次回购股份方
案的决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司
二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事宜，自公
司股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调
整回购股份价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.拟回购股份的种类、用途
本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）。本次回购公司股份将用于注
销并减少注册资本。
2.拟回购股份的数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额拟回购的资金总额不低于
人民币2500万元，不超过人民币3500万元。按照回购价格上限8.99元/股测算，预计本次回购
股份数量约为278.09万股—389.32万股，约占公司于本公告日已发行总股本的0.58%—0.81%。
具体回购股份的数量和占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
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2025-04-25│对外投资
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月17日召开十一届董事
会战略与ESG委员会第三次会议，2025年4月23日召开的第十一届董事会第十会议、第十一届监
事会第九次会议审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》。2025年度投资计划具体如下：
一、2025年度投资计划概述
为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展，根据公司发展战略及
年度重点建设项目，公司拟定了2025年度投资计划，计划投资总额约为5975万元。
二、计划主体情况
本投资计划投资及实施主体包括公司本部及合并报表范围内山东京鲁石油化工有限公司、
肥城绿能石油化工有限公司、青岛华孚石油有限公司。
三、对公司的影响
公司2025年度投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，增强
公司核心竞争能力，为公司的可持续高质量发展提供保障。
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2025-04-25│其他事项
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为切实维护公司全体股东权益，促进资本市场健康稳定发展，持续改善和加强市值管理，
促进公司高质量发展，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）制定“质量
回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、明确思路目标，践行“1234”战略
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、
三中全会精神，深刻领悟习近平总书记视察胜利油田、九江石化和对CCUS团队重要指示精神，
完整准确全面贯彻新发展理念，强力落实“1234”发展实践，着力实现全面领先战略，高质量
完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。
“1”个根本目的：提升客户服务广度和质量，解决员工急难愁盼问题，增进民生福祉，
促进客户、员工双满意。
“2”个增长曲线：端牢能源饭碗，巩固拓展油气“第一增长曲线”；加快转型发展，开
启新业务、新能源“第二增长曲线”。
“3”个发展根基：夯实筑牢从严治企根基；夯实筑牢主责主业、攻坚创效根基；夯实筑
牢守正创新、转型发展根基。
“4”个发展思路：锚定“综合能源+综合服务+数字经济”发展方向，坚持“油是基础、
气是重点、氢电是趋势、服务是未来”的发展思路。
二、端牢能源饭碗，持续深耕主责主业
2024年度实现归属于上市公司股东的净利润9933万元，同期增长185%。下一步，公司将继
续锚定成品油经营主线，动态优化营销策略，持续完善客户分级维护体系，积极打造“平台+
营销+客户+服务+管理”的营销运营平台，紧跟客户多元、易变、深层需求，丰富营销场景，
做细服务管理，落实“车生态”“家生活”服务场景定位，完善“大营销”体系，强化以客户
为中心，打造“线上+线下、站内+站外、有形+无形”的立体营销模式，持续推动企业经营高
质量发展。形成定位清晰、创新引领、融合开放、质效并举的产业发展格局。
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