资本运作☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-12-08│ 5.00│ 2.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1994-02-14│ 5.00│ 2.04亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司山东石油分公司及其下属企业和单位 │
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│关联关系 │同一控股股东公司的分公司及其下属企业和单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│对外投资
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开十一届董事
会第十六次会议审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》。2026年度投资计划具体如下：
一、2026年度投资计划概述
为满足公司战略规划和经营发展的需要，提升核心竞争力，促进公司高质量发展，根据公
司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了2026年度投资计划，投资总额约为3000万元。
二、计划主体情况
本投资计划投资及实施主体包括公司本部及合并报表范围内山东京鲁石油化工有限公司、
肥城绿能石油化工有限公司、青岛华孚石油有限公司。
三、对公司的影响
公司2026年度投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，增强
公司核心竞争能力，为公司的可持续高质量发展提供保障。
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2026-04-24│其他事项
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司2025年年度
股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力，在2025年为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公
正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地
反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公
司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
26年度审计机构，负责本公司2026年年报审计及内部控制审计工作，聘期为一年，年度审计费
用为88万元。（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费
9.16亿元，同行业上市公司审计客户12家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1.人员基本信息
拟签字注册会计师：张灿，注册会计师，1999年起从事注册会计师业务，至今为1家上市
公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
拟签字项目合伙人：朱晓东，注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，至今为5家上
市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
拟担任项目质量控制复核人：张琦，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，近三年
复核上市公司审计报告7份。
2.诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4.审计费用
基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工投入的专业
知识和工作经验等因素确定。2026年度审计收费为人民币88万元，其中年度财务审计费用人民
币65万元，内控审计费用人民币23万元。
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2026-04-24│其他事项
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为进一步提高中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，建立
和完善公司董事、高级管理人员的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积
极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》的规定，结合公司具体情况，参照行业、地区等全社会综合薪
酬情况，制定了公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月22日召开第十
一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及20
26年度薪酬考核方案的议案》，并同意将此议案提交2025年年度股东会审议。
（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。
（二）适用期限：2026年1月1日至12月31日。
（三）薪酬标准
1.公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职
务的董事，不在公司领取薪酬；
（2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
2.公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司
相关薪酬规定领取薪酬。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第十
一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意将该
议案提交至公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表中实现归属于上市公
司股东的净利润为154652880.62元，母公司实现的净利润为131918760.38元。根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中国石化山东泰山石油股份有限公司公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，2025年计提法定盈余公积金13619326.22元。
截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为304428694.71元，母公司累计未分配利
润为322842927.72元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年年末，
实际可供股东分配的利润为304428694.71元。公司的财务状况具备实施现金分红的条件。
3.按照《公司法》和《公司章程》等关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展
需要，为充分回报股东，公司2025年度本次利润分配预案为：以2025年12月31日总股本480793
318股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.85元（含税），公司合计拟派送现金
人民币40867432.03元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
4.报告期内公司已实施完成2025年半年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利人民
币0.62元（含税），派发现金股利人民币29809185.72元（含税）。叠加本次2025年度利润分
配预案，前述现金分红总额为70676617.75元。
5.2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施股份回购的数量为1081400股，成交总
金额为6783528.00元（不含交易费用），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》等有关规定，公司采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额
应视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。据此，本年度累计现金分红总额（包
括集中竞价方式回购股份的金额）为77460145.75元；占本年度合并报表中归属于上市公司股
东的净利润比例为50.09%。
（二）本次利润分配方案的调整原则
若在本公告披露之日起至权益分派实施期间，公司总股本由于股份回购注销、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，则以未来实施权益分派实施时股权登记日享有
利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照现金分红总额不变的原则，
相应调整每股分配金额。
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2026-01-21│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.预计的经营业绩： 扭亏为盈 同向上升 同向下降
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
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2025-12-17│股权回购
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日、2025
年5月21日召开第十一届董事会第十次会议及2024年年度股东会,审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购A股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公
司已发行的A股股份，用于注销并减少注册资本。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币250
0万元，不超过人民币3500万元，回购价格不超过人民币8.99元/股，具体回购数量以回购期满
时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过12
个月。有关详情请参见公司于2025年5月28日在《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
披露的《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公告编号：2025-25）。
公司分别于2025年6月25日、2025年10月24日完成2024年年度权益分派及2025年度中期权
益分派。根据本次回购股份方案的相关规定，若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派
发股票或现金红利等除权除息事宜，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委
员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。据此，公司实施2024年年度权
益分派及2025年度中期权益分派后，回购股份价格上限自2025年10月24日起调整为不超过人民
币8.84元/股。本次回购股份方案其他事项不变，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份
数量为准。有关详情请参见公司分别于2025年6月17日、2025年10月16日在《证券日报》和巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-28）
、《2025年中期权益分派实施公告》（公告编号：2025-51）。
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购
股份情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2025年12月16日，公司以集中竞价交易方式通过回购专用证券账户首次实施回购股份，回
购数量为923500股，占公司于本公告日总股本的0.19%，最高成交价格为6.31元/股，最低成交
价格为6.26元/股，回购均价为6.28元/股，成交总金额为5802530元（不含交易费用）。前述
回购进展符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的规定及公司既定回购股份方案
的要求。
1.公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中
，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并将根据
本次回购股份事项的重大进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-11-22│股权回购
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开2024年
年度股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的A股股份，用于注销并减少注册资本。本
次拟用于回购的资金总额不低于人民币2,500万元，不超过人民币3,500万元，回购价格不超过
人民币8.99元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自
股东会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。有关详情请参见公司于2025年5月28日在
《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于以集中竞价交易方式回购A股股份
的回购报告书》（公告编号：2025-25）。
截至本公告披露日，公司回购股份方案规定的回购期限已过半，公司尚未实施回购股份方
案。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司现
将未能实施回购的原因及后续回购安排说明如下：
一、回购期限过半未实施回购的原因
结合公司经营状况、未来发展战略和规划，综合考虑二级市场动态、公司回购股份方案及
相关工作安排等因素，公司暂未实施回购。
二、后续回购安排
公司后续将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》的相关规定及公司回购股份方案，结合公司资金安排、资本市场及公司股价
的整体表现，积极落实回购股份方案，在回购期限内择机实施本次回购计划，并根据相关法律
法规的规定及时履行信息披露义务。
公司高度重视投资者利益，将持续规范运作，以切实行动回馈投资者信任，敬请广大投资
者注意投资风险。
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2025-10-30│其他事项
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一、基本情况
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第十一届
董事会第十二次会议，第十一届监事会第十次会议，并于2025年9月16日召开2025年第一次临
时股东会，审议通过了《关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订〈公司章程〉及附件的议
案》，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规的要求，结合公司实际情况对《公司章程》及附件进行全面修订，主要修订内容包括
：将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；调整公司组织机构，不再设
置监事会和监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权；增加董事会席位
至11位，并根据实际经营需要变更经营范围，对许可项目及一般项目进行相应增减。具体内容
详见公司披露在《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、工商变更登记情况
公司已于近日取得了泰安市行政审批服务局换发的《营业执照》，完成了《公司章程》的
工商变更登记手续，《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司
统一社会信用代码：913700001664087275
注册资本：人民币48079.3320万元
类型：股份有限公司(上市)
成立日期：1993年03月17日
法定代表人：王明昌
营业期限：1993年03月17日至长期
住所：山东省泰安市东岳大街369号
经营范围：许可项目：成品油零售；成品油批发；成品油仓储；燃气经营；食品销售；出
版物零售；烟草制品零售；农药零售；农药批发；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；供
电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；机动车检验检测服务；危险化学品经营；药
品零售；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；生活美容服务；理发服务；卫生用品和一次性使
用医疗用品生产；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包
装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；石油制品
销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；日用百货销
售；日用品销售；化妆品零售；服装服饰零售；劳动保护用品销售；轮胎销售；五金产品零售
；家用电器销售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；文具用品零售；体育用品及器材零售
；针纺织品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；水产品零售；水产品批
发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；电子产品销售；化肥销
售；票务代理服务；销售代理；洗车服务；物业管理；住房租赁；土地使用权租赁；太阳能热
发电装备销售；电气设备修理；会议及展览服务；广告制作；新兴能源技术研发；充电桩销售
；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需
取得许可的培训）【分支机构经营】；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动
车充电销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电池销售；站用加氢及储氢
设施销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；玩具、动漫及游艺用品销售；户外用
品销售；照明器具销售；单用途商业预付卡代理销售；居民日常生活服务；洗染服务；洗烫服
务；养生保健服务（非医疗）；打字复印；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；旅客票务代理；电
气设备销售；橡胶制品销售；机械设备销售；金属结构销售；高性能纤维及复合材料销售；洗
车设备销售；可穿戴智能设备销售；信息技术咨询服务；二手车经纪；二手车交易市场经营；
停车场服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；宠物食品及用品零售；家政服务
；中小学生校外托管服务；住宅水电安装维护服务；食用农产品初加工；鲜肉零售；食品互联
网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
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2025-10-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年9月30日。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
当期加大了高毛利商品销售力度。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所审计，2025年第三季度
具体财务数据以公司披露的2025年三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
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2025-09-17│重要合同
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特别提示：
1.中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”或“公司”）拟与山东高
速服务区开发集团有限公司泰安分公司（以下简称“山东高速泰安分公司”）签署《青兰高速
泰山服务区、泰新高速新汶服务区加油站租赁经营合同》（以下简称“《租赁合同》”），承
租位于青兰高速泰山、泰新高速新汶服务区的加油站资产，用于成品油销售及加油站经营活动
。租赁期自合同生效之日起至2028年6月30日。
2.本合同的履行对公司本年度经营成果预计不存在负面影响。泰山石油于2025年9月16日
召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于租赁经营青兰高速泰山服务区、泰新高速
新汶服务区加油站的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易事项概述
为满足公司日常生产经营及发展需要，公司与山东高速泰安分公司签署《青兰高速泰山服
务区、泰新高速新汶服务区加油站租赁经营合同》，承租位于山东省青兰高速泰山、泰新高速
新汶服务区的加油站资产，用于成品油销售及加油站经营活动。租赁期自合同生效之日起至20
28年6月30日。
本次租赁事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上述交易事项在公司董事会权限范围内，无
需提交公司股东会审议。
（一）基本情况
企业名称：山东高速服务区开发集团有限公司泰安分公司统一社会信用代码：91370902MA
3CFE3D98企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
地址：山东省泰安市泰安旅游经济开发区京台高速公路K462.5+000泰安服务区
负责人：李松
成立日期：2016年8月17日营业期限：无固定期限经营范围：服务区、停车区的服务；餐
饮、住宿；食品、烟（零售）、保健品（零售），图书报刊、音像制品及电子出版物、药品的
销售；渔业、牲畜饲养；许可证批准范围内饮料桶装、瓶装饮用纯净水的生产加工及销售；刻
字、打印业务；广告、文化传媒经营开发；普通货运（以上凭许可证经营）；纺织、服装及日
用品、汽车配件、机械设备、文化体育用品、工艺美术品、水果、蔬菜的销售；交通工程设施
、器材的生产销售施工；绿化工程施工；商品销售信息咨询服务；公路附属设施及开发建设；
公路养护；房屋、车辆及设备租赁；仓储服务（不含危险品）；苗木、花草、蔬菜种植；物业
管理；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
司不是失信被执行人，与公司、公司持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关
联关系及其他关系。
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2025-09-17│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月16日召开2025年第一
次临时股东会，本次股东会决议的相关内容如下：
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月16日下午14:30。
（2）网络投票时间为：2025年9月16日9:15-15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:
25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
025年9月16日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街369号中国石化山东泰山石油股份有限公司
三楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-09-17│其他事项
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月8日收到公
司职工代表大会发来的《公司职工代表大会关于选举第十一届董事会职工董事的决议》，经公
司第十一届职工代表大会第四次会议参会职工代表投票选举，选举王友珏先生为公司第十一届
董事会职工董事。兼任公司高级管理人员和由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事
总数的1/2。
根据《公司章程》等相关规定，王友珏先生任期与公司第十一届董事会任期一致。上述职
工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公
司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
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2025-08-28│其他事项
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本人杨青（身份证号360102197108******）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。中国石化山东泰山石油股份
有限公司将公告本人的上述承诺。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，本人作为中国石化
山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，本人承诺：同意接受本次提名，
保证所提供资料真实、准确、完整，若本人当选为公司第十一届董事会独立董事，本人保证切
实履行独立董事职责。
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