资本运作☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2026-06-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-12-08│ 5.00│ 2.60亿│
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│配股 │ 1994-02-14│ 5.00│ 2.04亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │德州大陆架石油工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山东石油分公司及其下属企业和单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其下属企业和单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │天津中石化悦泰科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │易捷咖啡（北京）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中石化胜利油建工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山东石油分公司及其下属企业和单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其下属企业和单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司山东石油分公司及其下属企业和单位 │
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│关联关系 │同一控股股东公司的分公司及其下属企业和单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-28│其他事项
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开了第十
一届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于购买董责险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其
职责范围内更充分的行使权利和履行职责，保证公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准
则》的相关规定，公司拟为公司和第十二届全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买
责任保险（以下简称“董责险”），现将相关事项公告如下：一、董责险投保方案1、投保人
：中国石化山东泰山石油股份有限公司
2、被保险人：公司和第十二届董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与
保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币6000万元/年（具体以与
保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币40万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
三、审批程序
公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第十一届董事会第十七次临时会议分
别审议了《关于购买董责险的议案》。根据《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人
员作为董责险的被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案将直接提交公
司股东会审议。
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2026-05-28│其他事项
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十七次临时会议
决定于2026年6月23日召开2025年年度股东会。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开，现将会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会。
2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届董事会第十七次临时会议决
议召开。
3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会符合《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章
程的有关规定。4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月23日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月23日9:15-15:00其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月23日9:15-9:25、
9:30－11:30、13:00－15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
6年6月23日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种
投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投
票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。6
．会议的股权登记日：2026年6月16日（星期二）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年6月16日
（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室。
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2026-05-22│股权回购
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日、2025
年5月21日召开第十一届董事会第十次会议及2024年年度股东会,审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购A股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公
司已发行的A股股份，用于注销并减少注册资本。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币250
0万元，不超过人民币3500万元，回购价格不超过人民币8.99元/股，具体回购数量以回购期满
时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过12
个月。按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，公司实施2024年年度权益
分派及2025年度中期权益分派后，回购股份价格上限自2025年10月24日起调整为不超过人民币
8.84元/股，回购股份方案其他事项不变，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为
准。有关详情请参见公司分别于2025年5月28日、2025年12月17日在《证券日报》和巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn披露的《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公告编
号：2025-25）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-58）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定。
一、回购股份的实施情况
1.2025年12月16日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份923500股，占公司总股本
的0.19%，最高成交价为6.31元/股，最低成交价为6.26元/股，成交总金额为5802530元（不含
交易费用）。具体内容详见公司于2025年12月17日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《
关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-58）。
2.股份回购实施期间，公司按照相关规定，在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末
的回购股份进展情况。具体内容详见公司分别于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于
股份回购进展情况的公告》。
3.本次股份回购实际回购时间区间为2025年12月16日至2026年5月20日。截至本公告日，
公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为3348400股，占公司总股本的0.70%，最高成
交价为
8.29元/股，最低成交价为6.19元/股，回购均价为7.57元/股，成交总金额为25363683元
（不含交易费用）。
本次用于回购的资金总额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购股份
方案中的回购资金总额上限，符合相关法律法规的要求，本次回购股份方案已实施完毕。
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2026-04-24│对外投资
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开十一届董事
会第十六次会议审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》。2026年度投资计划具体如下：
一、2026年度投资计划概述
为满足公司战略规划和经营发展的需要，提升核心竞争力，促进公司高质量发展，根据公
司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了2026年度投资计划，投资总额约为3000万元。
二、计划主体情况
本投资计划投资及实施主体包括公司本部及合并报表范围内山东京鲁石油化工有限公司、
肥城绿能石油化工有限公司、青岛华孚石油有限公司。
三、对公司的影响
公司2026年度投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，增强
公司核心竞争能力，为公司的可持续高质量发展提供保障。
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2026-04-24│其他事项
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司2025年年度
股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力，在2025年为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公
正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地
反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公
司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
26年度审计机构，负责本公司2026年年报审计及内部控制审计工作，聘期为一年，年度审计费
用为88万元。（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费
9.16亿元，同行业上市公司审计客户12家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1.人员基本信息
拟签字注册会计师：张灿，注册会计师，1999年起从事注册会计师业务，至今为1家上市
公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
拟签字项目合伙人：朱晓东，注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，至今为5家上
市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
拟担任项目质量控制复核人：张琦，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，近三年
复核上市公司审计报告7份。
2.诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4.审计费用
基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工投入的专业
知识和工作经验等因素确定。2026年度审计收费为人民币88万元，其中年度财务审计费用人民
币65万元，内控审计费用人民币23万元。
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2026-04-24│其他事项
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为进一步提高中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，建立
和完善公司董事、高级管理人员的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积
极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》的规定，结合公司具体情况，参照行业、地区等全社会综合薪
酬情况，制定了公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月22日召开第十
一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及20
26年度薪酬考核方案的议案》，并同意将此议案提交2025年年度股东会审议。
（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。
（二）适用期限：2026年1月1日至12月31日。
（三）薪酬标准
1.公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职
务的董事，不在公司领取薪酬；
（2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
2.公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司
相关薪酬规定领取薪酬。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第十
一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意将该
议案提交至公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表中实现归属于上市公
司股东的净利润为154652880.62元，母公司实现的净利润为131918760.38元。根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中国石化山东泰山石油股份有限公司公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，2025年计提法定盈余公积金13619326.22元。
截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为304428694.71元，母公司累计未分配利
润为322842927.72元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年年末，
实际可供股东分配的利润为304428694.71元。公司的财务状况具备实施现金分红的条件。
3.按照《公司法》和《公司章程》等关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展
需要，为充分回报股东，公司2025年度本次利润分配预案为：以2025年12月31日总股本480793
318股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.85元（含税），公司合计拟派送现金
人民币40867432.03元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
4.报告期内公司已实施完成2025年半年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利人民
币0.62元（含税），派发现金股利人民币29809185.72元（含税）。叠加本次2025年度利润分
配预案，前述现金分红总额为70676617.75元。
5.2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施股份回购的数量为1081400股，成交总
金额为6783528.00元（不含交易费用），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》等有关规定，公司采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额
应视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。据此，本年度累计现金分红总额（包
括集中竞价方式回购股份的金额）为77460145.75元；占本年度合并报表中归属于上市公司股
东的净利润比例为50.09%。
（二）本次利润分配方案的调整原则
若在本公告披露之日起至权益分派实施期间，公司总股本由于股份回购注销、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，则以未来实施权益分派实施时股权登记日享有
利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照现金分红总额不变的原则，
相应调整每股分配金额。
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2026-01-21│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.预计的经营业绩： 扭亏为盈 同向上升 同向下降
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
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2025-12-17│股权回购
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日、2025
年5月21日召开第十一届董事会第十次会议及2024年年度股东会,审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购A股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公
司已发行的A股股份，用于注销并减少注册资本。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币250
0万元，不超过人民币3500万元，回购价格不超过人民币8.99元/股，具体回购数量以回购期满
时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过12
个月。有关详情请参见公司于2025年5月28日在《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
披露的《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公告编号：2025-25）。
公司分别于2025年6月25日、2025年10月24日完成2024年年度权益分派及2025年度中期权
益分派。根据本次回购股份方案的相关规定，若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派
发股票或现金红利等除权除息事宜，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委
员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。据此，公司实施2024年年度权
益分派及2025年度中期权益分派后，回购股份价格上限自2025年10月24日起调整为不超过人民
币8.84元/股。本次回购股份方案其他事项不变，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份
数量为准。有关详情请参见公司分别于2025年6月17日、2025年10月16日在《证券日报》和巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-28）
、《2025年中期权益分派实施公告》（公告编号：2025-51）。
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购
股份情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2025年12月16日，公司以集中竞价交易方式通过回购专用证券账户首次实施回购股份，回
购数量为923500股，占公司于本公告日总股本的0.19%，最高成交价格为6.31元/股，最低成交
价格为6.26元/股，回购均价为6.28元/股，成交总金额为5802530元（不含交易费用）。前述
回购进展符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的规定及公司既定回购股份方案
的要求。
1.公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中
，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的
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