资本运作☆ ◇000555 神州信息 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-12-06│ 3.00│ 5800.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-17│ 9.44│ 32.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-02│ 24.22│ 4.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-10│ 33.00│ 2.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-22│ 24.95│ 5.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-29│ 25.57│ 5.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-17│ 6.35│ 4409.78万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广联达 │ 1.09│ ---│ ---│ 0.00│ 0.04│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还欠付昆山开发区│ 1.38亿│ ---│ 1.42亿│ ---│ ---│ ---│
│国投控股有限公司债│ │ │ │ │ │ │
│务 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2502.48万│ 2502.48万│ 2502.48万│ 100.00│ 0.00│ 2021-08-16│
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│中介机构费用 │ 2580.00万│ ---│ 2924.99万│ ---│ ---│ ---│
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│迁址费用 │ 2500.00万│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│人员安置费用 │ 400.00万│ ---│ 226.17万│ ---│ ---│ ---│
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│其他并购整合费用 │ 689.58万│ ---│ 105.76万│ ---│ ---│ ---│
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│支付中农信达股权转│ 2.13亿│ ---│ 2.13亿│ ---│ ---│ ---│
│让款 │ │ │ │ │ │ │
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│支付收购中农信达的│ 1366.67万│ ---│ 860.00万│ ---│ ---│ ---│
│中介机构费用 │ │ │ │ │ │ │
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│支付收购中农信达的│ 0.00│ ---│ 92.77万│ ---│ ---│ ---│
│其他费用 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 2502.48万│ 2916.38万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付华苏科技股权转│ 5.61亿│ ---│ 5.61亿│ ---│ ---│ ---│
│让款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│361.61万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │普益智慧云科技（成都）有限公司2.│标的类型 │股权 │
│ │6479%股权 │ │ │
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│买方 │成都盛世普益科技有限公司 │
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│卖方 │北京神州数字科技有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）主要内容 │
│ │ 普益智慧云科技（成都）有限公司（以下简称“普益云公司”）为神州数码信息服务股│
│ │份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州数字科技有限公司（以下简称“神州│
│ │数字”）与公司董事长郭为先生于2022年3月共同投资的参股公司。根据相关各方签署的《 │
│ │投资协议》，神州数字和郭为先生分别持有普益云公司2.7273%、0.6818%的股权。上述事项│
│ │的具体内容详见2022年2月19日、2022年3月16日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.│
│ │com.cn)上披露的《第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告》《关于与关联方共同投 │
│ │资暨关联交易的公告》《关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》。截止本公告披露│
│ │日，神州数字和郭为先生分别持有普益云公司2.6479%、0.6619%的股权。为进一步优化公司│
│ │的业务和投资结构，结合普益云公司的经营情况，神州数字和郭为先生拟根据《投资协议》│
│ │中“赎回权”的相关约定，分别赎回其所持有的普益云公司全部股权。经各方友好协商，神│
│ │州数字拟与普益云公司及其控股股东成都盛世普益科技有限公司（以下简称“盛世科技”）│
│ │签署《股权回购协议书》，神州数字将所持有的普益云公司2.6479%股权以人民币361.6111 │
│ │万元的价格转让给盛世科技。本次交易完成后，神州数字将不再持有普益云公司股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-10 │
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│关联方 │郭为 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）主要内容 │
│ │ 普益智慧云科技（成都）有限公司（以下简称“普益云公司”）为神州数码信息服务股│
│ │份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州数字科技有限公司（以下简称“神州│
│ │数字”）与公司董事长郭为先生于2022年3月共同投资的参股公司。根据相关各方签署的《 │
│ │投资协议》，神州数字和郭为先生分别持有普益云公司2.7273%、0.6818%的股权。上述事项│
│ │的具体内容详见2022年2月19日、2022年3月16日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.│
│ │com.cn)上披露的《第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告》《关于与关联方共同投 │
│ │资暨关联交易的公告》《关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》。截止本公告披露│
│ │日，神州数字和郭为先生分别持有普益云公司2.6479%、0.6619%的股权。 │
│ │ 为进一步优化公司的业务和投资结构，结合普益云公司的经营情况，神州数字和郭为先│
│ │生拟根据《投资协议》中“赎回权”的相关约定，分别赎回其所持有的普益云公司全部股权│
│ │。经各方友好协商，神州数字拟与普益云公司及其控股股东成都盛世普益科技有限公司（以│
│ │下简称“盛世科技”）签署《股权回购协议书》，神州数字将所持有的普益云公司2.6479% │
│ │股权以人民币361.6111万元的价格转让给盛世科技。本次交易完成后，神州数字将不再持有│
│ │普益云公司股权。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次交易系神州数字与郭为先生共同向盛世科技转让所持有的普益云公司股份，根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关 │
│ │联交易（2025年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次交易为与关联方共同收回投资，│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 关联方介绍 │
│ │ 1、郭为先生任公司董事长职务，不是失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长为其控股股东和实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │神州数码控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的最终控制方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南方航空集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其独立董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神州数码集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其控股股东和实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神州数码控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的最终控制方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │神州数码(中国)有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神州数码集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其控股股东和实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神州数码控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的最终控制方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南方航空集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其独立董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神州数码集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其控股股东和实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神州数码控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的最终控制方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
神州数码软件有限公司 3292.10万 3.37 8.74 2026-07-01
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合计 3292.10万 3.37
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-01 │质押股数(万股) │1112.10 │
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│质押占所持股(%) │2.95 │质押占总股本(%) │1.14 │
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│股东名称 │神州数码软件有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2026-06-26 │质押截止日 │2027-06-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月26日神州数码软件有限公司质押了1112.1万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-06-22 │质押股数(万股) │136.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.36 │质押占总股本(%) │0.14 │
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│股东名称 │神州数码软件有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京银行股份有限公司北京分行 │
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│质押起始日 │2026-06-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月17日神州数码软件有限公司质押了136.0万股给南京银行股份有限公司北京 │
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-05-16 │质押股数(万股) │870.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.31 │质押占总股本(%) │0.89 │
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│股东名称 │神州数码软件有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-14 │质押截止日 │2027-05-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月14日神州数码软件有限公司质押了870.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │质押股数(万股) │264.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.70 │质押占总股本(%) │0.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │神州数码软件有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京银行股份有限公司北京分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月07日神州数码软件有限公司质押了264.0万股给南京银行股份有限公司北京 │
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │质押股数(万股) │910.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.34 │质押占总股本(%) │0.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │神州数码软件有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-08 │质押截止日 │2026-12-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月08日神州数码软件有限公司质押了910.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-24 │质押股数(万股) │2058.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.28 │质押占总股本(%) │2.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │神州数码软件有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-02 │质押截止日 │2025-12-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-11 │解押股数(万股) │2058.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日接到公司 │
│ │控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉其办理了部分股│
│ │票质押式回购交易提前购回业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月11日神州数码软件有限公司解除质押2058.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │质押股数(万股) │2548.39 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.54 │质押占总股本(%) │2.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │神州数码软件有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-25 │质押截止日 │2025-12-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-09 │解押股数(万股) │2548.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日接到公司 │
│ │控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉其办理了部分股│
│ │票质押式回购交易提前购回业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月09日神州数码软件有限公司解除质押2548.39万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │质押股数(万股) │2675.40 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.87 │质押占总股本(%) │2.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │神州数码软件有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-02 │质押截止日 │2025-12-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-20 │解押股数(万股) │2675.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日接到公司 │
│ │控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉其办理了部分股│
│ │票质押式回购交易提前购回业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月20日神州数码软件有限公司解除质押617.4万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.51 │质押占总股本(%) │0.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │神州数码软件有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-12-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-16 │解押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日接到公司 │
│ │控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉其办理了部分股│
│ │票质押式回购交易提前购回业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月16日神州数码软件有限公司解除质押200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-04 │质押股数(万股) │3087.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.92 │质押占总股本(%) │3.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │神州数码软件有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-02 │质押截止日 │2025-12-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-23 │解押股数(万股) │3087.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月02日神州数码软件有限公司质押了3087.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月23日神州数码软件有限公司解除质押411.6万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-07 │质押股数(万股) │4448.39 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.42 │质押占总股本(%) │4.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │神州数码软件有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-25 │质押截止日 │2025-12-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-29 │解押股数(万股) │4448.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日接到公司控│
│ │股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉其办理了部分股票│
│ │质押式回购交易提前购回业务 │
│ │神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日接到公司│
│ │控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉其办理了部分股│
│ │票质押式回购交易展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月29日神州数码软件有限公司解除质押1900.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码系│ 2.78亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│统集成服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码系│ 2.73亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│统集成服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司/ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │神州数码系│ │ │ │ │ │ │ │
│ │统集成服务│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司北│ │ │ │ │ │ │ │
│ │京分公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码系│ 2.55亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│统集成服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码系│ 1.95亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│统集成服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码系│ 1.95亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│统集成服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码系│ 1.68亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│统集成服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码信│ 1.66亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│息系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码系│ 1.08亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│统集成服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│南京华苏科│ 9635.93万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码信│ 9625.72万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│息系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码信│ 9202.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│息系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│北京神州数│ 8550.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│字科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码信│ 8100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│息系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码融│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│信软件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│南京华苏科│ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│南京华苏科│ 5200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│北京神州数│ 5150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│字科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码融│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│信软件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│北京神州数│ 4550.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│字科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码融│ 4523.53万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│信软件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码系│ 4366.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│统集成服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码融│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│信软件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│北京神州数│ 3450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│字科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码信│ 3377.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│息系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│智慧神州天│ 2811.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│融（北京）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│监测技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码融│ 2350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│信软件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码系│ 2307.08万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│统集成服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│北京神州数│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│字科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码信│ 1561.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│息系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码信│ 1450.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│息系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│北京神州数│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│字科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码融│ 909.42万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│信软件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码系│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│统集成服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│南京华苏科│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码系│ 721.23万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│统集成服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码系│ 682.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│统集成服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码融│ 675.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│信软件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码融│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│信软件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码融│ 270.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│信软件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码系│ 250.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│统集成服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码系│ 217.93万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│统集成服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码系│ 103.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│统集成服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码信│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│息系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码系│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│统集成服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码融│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│信软件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│神州数码系│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│统集成服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州数码信│北京中农信│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息服务集团│达信息技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告未经会计师事务
所预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月25日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2026年6月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年6月25日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年6月25日9:15
至2026年6月25日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路8号院1号楼希尔顿欢朋酒店
三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、本次股票补充质押的基本情况
1、本次股票补充质押的基本情况
二、其他说明
截至本公告披露日，神码软件具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓
的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。
公司将持续关注神码软件质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，督促其及时履行信
息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于独立董事任期届满情况
公司独立董事黄辉先生、BenjaminZhai（翟斌）先生连续任职时间已届满六年，已向公司
董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会
专门委员会相关职务。辞职后，他们将不再担任公司任何职务。
公司于2026年3月27日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》和《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》。鉴于独立董事候选人贝多广先生
尚需补充提供相关材料，公司2025年度股东会取消上述两项子议案。在新任独立董事候选人未
经股东会选举完成前，公司原独立董事黄辉先生、BenjaminZhai（翟斌）先生将按照有关规定
继续履行独立董事职责以及董事会各专门委员会相关职责。
截至本公告披露日，黄辉先生、BenjaminZhai（翟斌）先生未持有公司股份，均不存在应
当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工
作交接。公司董事会对黄辉先生、BenjaminZhai（翟斌）先生在任职期间为公司发展做出的贡
献表示衷心感谢！
二、关于提名独立董事情况
公司现已取得独立董事候选人贝多广先生任职资格所需的相关文件，公司于2026年6月15
日召开第十届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董
事的议案》。经公司控股股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，
董事会同意提名贝多广先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过
之日起至第十届董事会任期届满日止。（贝多广先生简历附后）独立董事候选人已取得独立董
事资格证书和任职相关文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，贝多广先生的
任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
本事项已经公司提名委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开了第十届
董事会2026年第三次临时会议决议，公司董事会决定于2026年6月25日召开公司2026年第三次
临时股东会。具体内容详见公司于2026年6月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）
。
2026年6月15日，公司召开了第十届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》及《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》两项议案。具体内容
详见公司于2026年6月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
为统筹会议安排，提高审批程序效率，公司控股股东神州数码软件有限公司（持有公司38
.61%的股权，以下简称“神码软件”），于2026年6月15日向公司提交了《关于向神州数码信
息服务集团股份有限公司2026年第三次临时股东会增加临时提案的函》，提议将《关于修订<
公司章程>的议案》和《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》作为临时提案，提交公
司2026年第三次临时股东会审议。
经核查，截至本公告披露日，神码软件持有公司376776084股股份，占公司总股本的38.61
%，具有临时提案资格，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，提案内容属于
股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合相关法律法规的有关规定
。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第三次临时股东会审议。
除上述新增临时提案外，公司2026年第三次临时股东会的会议时间、会议地点、股权登记
日等其他事项不变。现将新增提案后的公司2026年第三次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-06-10│股权转让
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（一）主要内容
普益智慧云科技（成都）有限公司（以下简称“普益云公司”）为神州数码信息服务股份
有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州数字科技有限公司（以下简称“神州数字
”）与公司董事长郭为先生于2022年3月共同投资的参股公司。根据相关各方签署的《投资协
议》，神州数字和郭为先生分别持有普益云公司2.7273%、0.6818%的股权。上述事项的具体内
容详见2022年2月19日、2022年3月16日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告》《关于与关联方共同投资暨关联交易
的公告》《关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》。截止本公告披露日，神州数字和
郭为先生分别持有普益云公司2.6479%、0.6619%的股权。
为进一步优化公司的业务和投资结构，结合普益云公司的经营情况，神州数字和郭为先生
拟根据《投资协议》中“赎回权”的相关约定，分别赎回其所持有的普益云公司全部股权。经
各方友好协商，神州数字拟与普益云公司及其控股股东成都盛世普益科技有限公司（以下简称
“盛世科技”）签署《股权回购协议书》，神州数字将所持有的普益云公司2.6479%股权以人
民币361.6111万元的价格转让给盛世科技。本次交易完成后，神州数字将不再持有普益云公司
股权。
（二）关联关系说明
本次交易系神州数字与郭为先生共同向盛世科技转让所持有的普益云公司股份，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联
交易（2025年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次交易为与关联方共同收回投资，构成
关联交易。
（三）审议程序
1、董事会审议情况
公司于2026年6月9日召开第十届董事会2026年第三次临时会议审议通过了《关于全资子公
司转让参股公司股权暨关联交易的议案》，董事长郭为先生作为关联董事对以上事项已回避表
决。
2、独立董事专门会议审议情况
公司召开了独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于全资子公司转让参股
公司股权暨关联交易的议案》，已取得独立董事过半数同意意见。3、本次关联交易不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联
交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（一）关联方介绍
1、郭为先生任公司董事长职务，不是失信被执行人。
（二）交易对手方介绍
1、企业名称：成都盛世普益科技有限公司（以下简称“盛世科技”）
2、住所：成都高新区锦云东三巷1号4栋3层313号
3、成立日期：2009年8月18日
4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、法定代表人：付巍伟
6、注册资本：2000万元
7、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、产权关系及实际控制人：成都普益融智企业管理合伙企业（有限合伙）持股20%；翟立
宏持股17.8023%，为实际控制人；成都普益英才企业管理合伙企业（有限合伙）持股15%；成
都普益融慧企业管理合伙企业（有限合伙）持股15%；蒋竞持股11.7173%；付巍伟持股10.4803
%；孙从海持股10%。
9、盛世科技系标的公司的控股股东，与公司无关联关系，不是失信被执行人。
10、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
10、主要财务数据：截至2025年12月31日，资产总额为3013.28万元，负债总额为3696.25
万元，净资产为-682.97万元；2025年1-12月，营业收入为1390.78万元，净利润为-292.81万
元（以上数据已经审计）。
三、关联交易标的基本情况
1、名称：普益智慧云科技（成都）有限公司
2、住所：成都高新区锦云东三巷1号2栋1单元1楼105号-106号
3、成立日期：2021年3月12日
4、企业类型：其他有限责任公司
5、法定代表人：付巍伟
6、注册资本：1066.3045万元
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；软件开发；平面设计；健康咨询服务（不含诊疗服务），互联网设备销售
；企业管理咨询；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；会议及展
览服务；信息系统集成服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；数字内容制作服务
（不含出版发行）；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；电子产品销售；化妆品批
发；化妆品零售；日用品销售；家用电器销售；建筑装饰材料销售；养老服务；广告发布；商
用密码产品销售；生物化工产品技术研发；石油天然气技术服务；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
8、主要财务数据：截至2025年12月31日，资产总额为4836.59万元，负债总额为2203.26
万元，净资产为2633.33万元；2025年1-12月，营业收入为2315.82万元，净利润为90.53万元
（以上数据已经审计）。
截至2026年3月31日，资产总额为4825.57万元，负债总额为2035.06万元，净资产为2790.
51万元；2026年1-3月，营业收入为583.38万元，净利润为157.18万元（以上数据未经审计）
。
9、普益云公司的股东及持股情况：盛世科技（持股84.4037%）、海南尊禾投资
有限公司（持股3.5395%）、成都锦汇前程企业管理合伙企业（有限合伙）（持股1.9059%
）、成都菁英前程企业管理合伙企业（有限合伙）（持股3.9285%）、广州安泰盈信信息咨询
有限公司（持股2.9126%）、神州数字（持股2.6479%）、郭为（持股0.6619%）。
10、其他说明：标的公司的公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利
的条款，标的公司不是失信被执行人。
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2026-06-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-04-28│重要合同
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一、合同签署概况
为满足开展业务需要，公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统
集成公司”）拟与渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）签署《专业服务协议》，
约定由系统集成公司向渤海银行提供服务器租赁及配套实施服务，租赁设备周期为1年，服务
器租赁费用和实施服务费用的总金额为人民币4122万元。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会决
策范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发﹝2013﹞110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝201
4﹞17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》（证监会公告﹝2015﹞31号）等文件的有关规定，为维护中小投资者利益，神州数码信息
服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄
的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得
到切实履行作出了承诺。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的
，公司不承担赔偿责任。
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2026-04-28│其他事项
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第十
届董事会第六次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”
）的相关议案。公司现就本次发行过程中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向本次发行参与认购的投资者作出保底保收益或
变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向本次发行参与认购的投资者提
供财务资助或补偿的情形。
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2026-04-28│增发发行
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第十
届董事会第六次会议，会议审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发
行”）的相关议案。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告。
基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会决定暂缓召开股东会审议
本次发行相关事项，待相关工作及事项准备完成后，公司将确定召开股东会的时间并发出股东
会通知，将上述与本次发行相关的议案提请公司股东会表决。
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2026-04-28│其他事项
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为完善和健全神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳
定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据
中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及其他相关法律、法规、规范性
文件及交易所规定的要求，以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2026-2028年）股东回
报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
1、本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视
对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回报规划，兼顾处理好
公司短期利益及长远利益的关系，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
2、公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划将坚持“现金为主、形式多样、合理回报
、可持续发展”的原则。
3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。
二、本规划制定的考虑因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿、社会资金
成本、外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司经营发展实际情况、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶
段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
3、平衡投资者的合理投资回报和公司的可持续发展的关系。
三、公司未来三年（2026-2028年）的具体股东回报规划
公司可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式，或者法律、法规及《公司
章程》中的利润分配政策允许的其他方式分配股利，具备现金分红条件的，公司应当优先采取
现金分红的股利分配政策。原则上每年度进行一次现金分红，在有条件的情况下，公司董事会
还可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期利润分配。
1、现金分红的条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重
大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买
设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计合并报表净资产的30%。
2、现金分红的比例及时间
在符合公司利润分配原则、满足上述现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提
下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根
据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分
配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方
式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还
能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应当达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应当达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应当达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第（3）项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
3、股票股利分配的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以提出股票股利分配预案，并经公司股东会审议通过。股票股利分配可以单独实施，也可以结
合现金分红同时实施。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊
薄等真实合理因素。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在分配利润时应当扣减该股东应得现金红利
，以冲抵其占用的资金。
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2026-04-28│其他事项
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第十
届董事会第六次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。根据监管要
求，为保障投资者知情权，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或
处罚的情况进行了自查，结果如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
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2026-04-28│其他事项
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根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神州数码信
息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年3月31日的资产状况和财务状况，
公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信
用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合财务转销或核销确认条件的资产取证后，确
认实际形成损失的资产予以核销。具体情况如下：（一）本次计提资产减值准备的情况
经过公司及下属子公司对截至2026年3月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查
和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计人民币14394.10万元，具体计提减值准备金额
详见下表：
其中，报告期内有两组单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润
绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1000万元，具体情况如下：
本次计提资产减值准备的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日。本次计提资产减值
准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
（二）本次核销资产情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值
，对公司部分无法收回的应收款项进行核销。公司2026年一季度应核销的应收款项坏账准备合
计金额为312.23万元。
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2026-04-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2026年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
具体时间为：2026年4月20日9:15至2026年4月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路8号院1号楼希尔顿
欢朋酒店三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事窦超先生
6、本次会议的通知与补充通知分别于2026年3月31日、2026年4月15日发出，会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为975774437股，扣除已回购股份
5111464股，有表决权股份总数为970662973股。
1、出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共642人，代表股份
419728625股，占公司有表决权股份总数的43.2414%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份377001584
股，占公司有表决权股份总数的38.8396%。
3、网络投票情况
出席本次股东会网络投票的股东共640人，代表股份42727041股，占公司有表
决权股份总数的4.4018%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东会的中小投资者的股东及股东授权代表共640人，代表股份42727041股，占
公司有表决权股份总数的4.4018%。
6、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，泰和泰（北京）律师事务所刘
晓倩律师、张璠瑜律师出席本次会议并进行见证。
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2026-04-15│其他事项
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具体内容详见公司2026年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊
登的相关公告。
鉴于独立董事候选人尚需补充提供相关资料，本次股东会暂取消公司2025年度股东会议案
《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》，上述两个
议案不再提交公司2025年度股东会审议。本次取消2025年度股东会部分议案符合《上市公司股
东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司将尽快落实新任独
立董事取得任职资格所需的相关文件，在新任独立董事候选人未经股东会选举完成前，公司原
独立董事黄辉先生、BenjaminZhai（翟斌）先生将按照有关规定继续履行独立董事职责以及董
事会各专门委员会相关职责。除上述事项外，公司2025年度股东会的会议时间、会议地点、股
权登记日等其他事项不变。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日
9:15-9:25，9:30-11:3013:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路8号院1号楼希尔顿欢朋酒店三楼会议
室
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2026-04-11│股权质押
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日接到公司控
股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉其办理了部分股票质押业
务。
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2026-03-31│其他事项
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一、关于独立董事任期届满情况
公司独立董事黄辉先生、BenjaminZhai（翟斌）先生自2020年4月22日起担任公司独立董
事，连续任职时间将届满六年，于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第十
届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。辞职后，他们将不再担任
公司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司召开股东会提名新任独立董事前，
黄辉先生、BenjaminZhai（翟斌）先生将按照有关规定继续履行独立董事职责以及董事会各专
门委员会相关职责。
截至本公告披露日，黄辉先生、BenjaminZhai（翟斌）先生未持有公司股份，均不存在应
当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工
作交接。公司董事会对黄辉先生、BenjaminZhai（翟斌）先生在任职期间为公司发展做出的贡
献表示衷心感谢！
二、关于提名独立董事情况
公司于2026年3月27日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第十届
董事会独立董事的议案》。经公司控股股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事会提名
委员会审查，董事会同意提名贝多广先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股
东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。（贝多广先生简历附后）贝多广先生已取
得独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其任职资格和独立性
尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2025年度股东会审议。
本事项已经公司提名委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审
议。
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2026-03-31│对外担保
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1、被担保人：公司下属控股子公司（包括公司全资、控股子公司，及其下属全资、控股
子公司及分公司，以下简称“控股子公司”）。
2、担保金额：本次预计增加担保总额不超过人民币10亿元。
3、本次预计增加担保额度并非实际增加的担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发
生的担保合同为准。
4、本次预计增加的担保额度未超过最近一期经审计净资产的100%、对资产负债率超70%的
被担保对象担保、担保金额未超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。敬请投资者关注相
关风险。
（一）前次已预计担保额度情况
公司于2025年12月15日召开第十届董事会2025年第五次临时会议、于2026年1月5日召开的
2026年度第一次临时股东会，审议通过了《关于预计公司及控股子公司2026年度担保额度的议
案》，同意公司及控股子公司为控股子公司提供预计总额不超过人民币140亿元（含）的担保
，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保等。实际担保金额、种类、期限等以
合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。
具体内容详见公司于2025年12月17日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于预计公司及控股子公司2026年度担保额度的公告》。
（二）本次拟增加担保额度情况
为提高工作效率，保证公司下属控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构
及供应商等，下称“业务相关方”）申请授信或其他履约义务的顺利完成，根据公司下属控股
子公司日常经营及资金需求的实际情况，本次拟增加提供不超过人民币10亿元（含，下同）的
担保，包括公司控股子公司之间互相担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方
式为连带责任保证担保、质押担保等。公司2026年度预计对外担保额度上限由人民币140亿元
增加至人民币150亿元。本次预计的担保额度可使用有效期为公司2025年度股东会审议通过之
日起一年。
上述担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。
在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权人士
决定，不再另行召开董事会或股东会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司
将根据有关规定另行履行决策程序。
本次担保事项已经公司第十届董事会第五次会议于2026年3月27日审议通过，会议以8票赞
成、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相
关规定，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
三、被担保人基本情况
2、公司与被担保人的相关产权及控制关系
3、被担保人2025年12月31日主要财务数据（单位：万元）
4、被担保人2024年度主要财务数据（单位：万元）
5、上述被担保人均不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保、质押担保等。
2、担保期限：根据每一笔融资的实际发生日期，担保期限以公司与业务相关方
签订的具体合同为准。
3、担保金额：本次增加担保额度不超过人民币10亿元。
4、其他股东方是否提供担保及担保形式：
神州数码信息系统有限公司的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保，以其持有的北
京神州数码信息技术服务有限公司股权质押给公司用于为神州数码信息系统有限公司及其全资
子公司提供反担保。
公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权公司法定代表人或其授权人士为代理人签
署相关业务文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。
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2026-03-31│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。神州数码信息服务集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月27日召开第十届董事会第五次会议，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2026年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作。本事项尚需提交公司2025年度
股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）成立日期：2012年3月2日
（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
（5）首席合伙人为：谭小青先生
（6）人员信息：截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,79
9人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
（7）收入及业务情况
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为32家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票
的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.
07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15
余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
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2026-03-31│其他事项
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根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神州数码信
息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，
公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信
用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合财务转销或核销确认条件的资产取证后，确
认实际形成损失的资产予以核销。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：（1）现场会议时
间：2026年4月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日
9:15-9:25，9:30-11:3013:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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2026-03-31│其他事项
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月27
日召开公司第十届董事会第五次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪
酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。现
将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取
薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。在公司担任具体职务的高级管理人员按照
公司《高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬。
关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况，公司已在2025年年度报告中详细披露，
具体内容详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董
事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）公司董事2026年度薪酬方案
1、适用对象
公司2026年度任期内的董事，包括非独立董事、独立董事
2、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
3、薪酬及津贴标准
（1）在公司任职的非独立董事，根据公司《董事薪酬管理制度》，并结合当年经营业绩
、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不另行领取董事津
贴。
公司董事同时兼任高级管理人员的，依据《高级管理人员薪酬管理制度》领取年度薪酬；
公司董事同时兼任非高级管理人员职务的，按其所在的岗位及所担任的具体职位领取相应的薪
酬。
公司董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（2）未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
（3）公司独立董事津贴为人民币19.20万元/年，按月度发放，因出席公司相关会议或履
行相关职责产生的合理费用由公司承担。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
1、董事会审议情况公司于2026年3月27日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《
关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，并同意将本议案提交公司2025年度股东会审议。
2、本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-14│其他事项
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月9日、2月25
日召开第十届董事会2026年第二次临时会议、2026年度第二次临时股东会审议并通过了《关于
<神州数码信息服务集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等相关
议案，同意公司实施2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。本员工持股计划
的具体内容详见公司于2026年2月10日及2026年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司2026年员工持股计划的
实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划非交易过户的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源包括公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。
本员工持股计划通过非交易过户方式受让公司于2022年4月29日至2023年4月3日期间回购
的9280391股股份，以及2024年2月5日至2024年7月24日期间回购的467609股股份。公司回购专
用账户回购股份的情况如下：
1、公司于2022年4月15日召开第九届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，截至2023年4月3日，公司完成回购，已通过集
中竞价交易方式累计回购股份928.0391万股，已回购股份占公司2023年4月3日总股本的比例为
0.9435%，购买股份的最高成交价为11.11元/股，最低成交价为10.30元/股，实际支付的总金
额为人民币100000273.74元（不含佣金、过户费等交易费用）。
2、公司于2024年1月26日召开第九届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，截至2024年7月24日，公司完成回购，已通过
集中竞价交易方式累计回购股份557.9073万股，已回购股份占公司当时总股本的比例为0.57%
，购买股份的最高成交价为12元/股，最低成交价为7.21元/股，实际支付的总金额为人民币50
240388.57元（不含佣金、过户费等交易费用）。
二、本员工持股计划账户开立、认购和非交易过户进展情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股
计划证券专用账户，证券账户名称为“神州数码信息服务集团股份有限公司—2026年员工持股
计划”，证券账户号码为“0899529410”。
（二）本员工持股计划的认购情况
本员工持股计划认购资金已实缴到位。根据北京铨瑞会计师事务所（普通合伙）出具的《
验资报告》（京会铨审字〔2026〕第6号），截至2026年3月10日止，公司已实际收到本员工持
股计划受让公司回购的公司股票的价款合计98552280.00元。员工持股计划的资金来源为员工
合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2026年3月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司“神州数码信息服务集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的97
48000股公司股票已于2026年3月12日以非交易过户的形式过户至公司开立的“神州数码信息服
务集团股份有限公司-2026年员工持股计划”账户，过户价格为10.11元/股。
截至本公告日，本员工持股计划已完成股票购买，本员工持股计划持有的股票数量合计97
48000股，占公司总股本的1%。实际认购份额未超过股东会审议通过的认购份额上限。本员工
持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划份额累计不超过公司股本总额的10%，任一持
有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。
本员工持股计划存续期不超过10年，标的股票的法定锁定期为12个月，自公司公告最后一
笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算；法定锁定期届满后，由管理委员会根据归
属安排及持有人的个人考核完成情况将对应的标的股票权益归属至持有人。
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2026-03-03│其他事项
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本次拟减持的股份合计不超过38.0950万股，占公司总股本的0.0390%，占目前公司剔除回
购专用证券账户中的股份数量后总股本的0.0396%。
2026年3月2日，公司收到上述人员分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况告
知函》。截至本公告披露日，上述人员的减持期限届满。
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的
规定。
2、本次减持与此前已披露的减持计划一致，减持数量在已披露的减持计划范围内，不存
在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、上述人员不属于公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施
不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
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2026-02-26│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月25日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2026年2月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年2月25日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年2月25日9:15
至2026年2月25日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路8号院1号楼希尔顿欢朋酒店
三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
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2026-02-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路8号院1号楼希尔顿欢朋酒店三楼会议
室
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）已就业绩预告有关事项与年报
审计会计师事务所进行了预沟通，本次业绩预告未经会计师事务所审计。
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2026-01-27│其他事项
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一、基本情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第十届董
事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。具体内容详见
公司于2026年1月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
二、工商变更登记相关情况
2026年1月26日，公司已完成了公司法定代表人变更、公司章程备案等工商变更登记手续
，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司法定代表人变更为徐启昌先生。
除前述事项外，公司《营业执照》中其他工商登记事项未发生变更。变更后的《营业执照》基
本信息如下：
1、名称：神州数码信息服务集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300726198124D
3、类型：股份有限公司（中外合资，上市）外资比例低于25%
4、住所：深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔3905
5、法定代表人：徐启昌
6、成立日期：1996年11月18日
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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