资本运作☆ ◇000558 天府文旅 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-12-11│ 3.68│ 6960.00万│
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│配股 │ 1995-10-13│ 3.20│ 4580.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-12-24│ 4.41│ 5.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-08-26│ 4.45│ 9.98亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│文旅股份公司 │ 51478.53│ ---│ 66.67│ ---│ 827.92│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│余政挂出（2013）7 │ 3.07亿│ 0.00│ 2.26亿│ 73.80│ ---│ ---│
│号地块项目 │ │ │ │ │ │ │
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│余政挂出（2010）12│ 2.72亿│ 0.00│ 2.57亿│ 94.50│ ---│ ---│
│8号地块项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-03-12 │转让比例(%) │29.90 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│3.85亿 │转让进度 │进展中 │
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│转让方 │成都体育产业投资集团有限责任公司 │
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│受让方 │成都文化旅游发展集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-12 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都新天府文化旅游发展股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司385,477,961股股份 │ │ │
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│买方 │成都文化旅游发展集团有限公司 │
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│卖方 │成都体育产业投资集团有限责任公司 │
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│交易概述 │成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"或"天府文旅"）近日收到控股股东│
│ │成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称"成都体投集团"）通知，成都体投集团拟将│
│ │其持有的公司385,477,961股股份（占公司总股本的29.90%）无偿划转至成都文化旅游发展 │
│ │集团有限公司（以下简称"成都文旅集团"），划转完成后，成都文旅集团将成为公司控股股│
│ │东（以下简称"本次无偿划转"）；公司实际控制人不变，仍为成都市国有资产监督管理委员│
│ │会（以下简称"成都市国资委"）。 │
│ │ 2026年6月11日，公司收到成都文旅集团通知，本次无偿划转股份的过户登记手续已办 │
│ │理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日│
│ │期为2026年6月10日。 │
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│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │理县毕棚沟旅游开发有限公司51.00%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │阿坝大九寨旅游集团有限公司 │
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│卖方 │冠忠（重庆）旅游开发有限公司 │
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│交易概述 │为夯实冰雪旅游战略布局，构建休闲度假目的地矩阵，优化资产结构，提升经营效益，成都│
│ │新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“天府文旅”或“公司”）拟与阿坝大九寨旅│
│ │游集团有限公司（以下简称“大九旅”）共同参与理县毕棚沟景区运营项目，大九旅拟以现│
│ │金方式购买冠忠（重庆）旅游开发有限公司（以下简称“重庆冠忠”）所持理县毕棚沟旅游│
│ │开发有限公司（以下简称“毕棚沟公司”或“标的公司”）51.00%股权，天府文旅以现金方│
│ │式购买成都西部旅游投资控股（集团）股份有限公司（以下简称“西部旅游”）所持毕棚沟│
│ │公司34.30%股权，本次拟收购的毕棚沟公司不含景区门票相关收入。为保障交易顺利推进，│
│ │公司拟与大九旅、重庆冠忠、西部旅游、毕棚沟公司签署《股权交易意向协议》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │理县毕棚沟旅游开发有限公司34.30%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │成都新天府文化旅游发展股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都西部旅游投资控股（集团）股份有限公司 │
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│交易概述 │为夯实冰雪旅游战略布局，构建休闲度假目的地矩阵，优化资产结构，提升经营效益，成都│
│ │新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"天府文旅"或"公司"）拟与阿坝大九寨旅游集│
│ │团有限公司（以下简称"大九旅"）共同参与理县毕棚沟景区运营项目，大九旅拟以现金方式│
│ │购买冠忠（重庆）旅游开发有限公司（以下简称"重庆冠忠"）所持理县毕棚沟旅游开发有限│
│ │公司（以下简称"毕棚沟公司"或"标的公司"）51.00%股权，天府文旅以现金方式购买成都西│
│ │部旅游投资控股（集团）股份有限公司（以下简称"西部旅游"）所持毕棚沟公司34.30%股权│
│ │，本次拟收购的毕棚沟公司不含景区门票相关收入。为保障交易顺利推进，公司拟与大九旅│
│ │、重庆冠忠、西部旅游、毕棚沟公司签署《股权交易意向协议》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │四川省大邑县公路桥梁工程公司 │
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│关联关系 │本公司间接控股子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │成都西岭雪山旅游开发有限责任公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东之母公司间接控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │成都春光好文化传媒有限公司 │
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│关联关系 │其母公司为公司下属控股子公司的参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │丽水市星球体育发展有限公司 │
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│关联关系 │本公司间接控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │成都文化旅游发展集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的控股股东之母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │成都西岭文旅投资运营集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │成都文旅蓉城企业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │成都文旅宽窄巷子文化产业发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司间接控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │成都宽窄文创产业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东之母公司直接控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都市水务排水工程建设有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司直接控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │成都中国青年旅行社有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司间接控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都文旅公交旅游发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司间接控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都西岭雪山旅游开发有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司间接控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │成都文旅资产管理有限责任公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东之母公司直接控制的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │成都九昱文化旅游发展有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东之母公司间接控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都文旅宽窄巷子文化产业发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司间接控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都宽窄文创产业投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司直接控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都文旅蓉城企业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都文旅邛州文化产业开发有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都人才发展集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司直接控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都中国青年旅行社有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司间接控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都西岭雪山旅游开发有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司间接控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都文旅物业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司间接控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都市水务排水工程建设有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司直接控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都天府文旅建设发展集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司直接控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都文化旅游发展集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的控股股东之母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都中国青年旅行社有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司间接控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
莱茵达控股集团有限公司 6446.11万 5.00 100.00 2025-11-29
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合计 6446.11万 5.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-29 │质押股数(万股) │3644.57 │
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│质押占所持股(%) │56.54 │质押占总股本(%) │2.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │莱茵达控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南洋商业银行有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-07-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）近日收到公司持股│
│ │5%以上股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股”）的通知，获悉其所持│
│ │有公司的部分股份已办理解除质押及再质押的手续2025年11月27日莱茵达控股集团有限│
│ │公司解除质押555.4302万股并质押3644.5698万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │质押股数(万股) │2801.07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │43.45 │质押占总股本(%) │2.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │莱茵达控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南洋商业银行有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-07-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年9月2日，公司收到莱茵达集团出具的《关于股份减持变动1%暨解除质押的告知函│
│ │》，获悉其于2025年9月1日通过集中竞价方式减持公司股份14554606股，其所持公司股│
│ │份由85389306股减少至70834700股，占公司总股本比例由本次权益变动前的6.62%减少 │
│ │至5.49%，权益变动触及1%刻度，该部分股票因卖出已解除质押。2025年11月26日莱茵 │
│ │达控股集团有限公司解除质押81.93万股并质押2801.0700万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-02 │质押股数(万股) │4338.46 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │50.81 │质押占总股本(%) │3.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │莱茵达控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南洋商业银行有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-07-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-01 │解押股数(万股) │4338.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年9月1日，公司收到莱茵达集团出具的《关于股份减持变动1%暨解除质押的告知函│
│ │》，获悉其于2025年8月29日通过集中竞价方式减持公司股份11784900股，其所持公司 │
│ │股份由97174206股减少至85389306股，占公司总股本比例由本次权益变动前的7.54%减 │
│ │少至6.62%，权益变动触及1%刻度，该部分股票因卖出已解除质押。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月01日莱茵达控股集团有限公司解除质押1455.4606万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-02 │质押股数(万股) │2883.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │40.70 │质押占总股本(%) │2.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │莱茵达控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南洋商业银行有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-07-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-26 │解押股数(万股) │2883.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年9月2日，公司收到莱茵达集团出具的《关于股份减持变动1%暨解除质押的告知函│
│ │》，获悉其于2025年9月1日通过集中竞价方式减持公司股份14554606股，其所持公司股│
│ │份由85389306股减少至70834700股，占公司总股本比例由本次权益变动前的6.62%减少 │
│ │至5.49%，权益变动触及1%刻度，该部分股票因卖出已解除质押。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月26日莱茵达控股集团有限公司解除质押81.93万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │质押股数(万股) │5516.95 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │56.77 │质押占总股本(%) │4.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │莱茵达控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南洋商业银行有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-07-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-29 │解押股数(万股) │5516.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月28日莱茵达控股集团有限公司解除质押1233.0494万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月29日莱茵达控股集团有限公司解除质押1178.49万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都新天府│丽水莱茵达│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│文化旅游发│体育场馆管│ │ │ │ │保证 │ │ │
│展股份有限│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都新天府│杭州莱骏投│ 9256.00万│人民币 │2024-10-25│2027-10-24│连带责任│否 │是 │
│文化旅游发│资管理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│展股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都新天府│丽水莱茵达│ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│文化旅游发│体育场馆管│ │ │ │ │保证 │ │ │
│展股份有限│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都新天府│成都天府宽│ 950.00万│人民币 │2024-12-25│2026-12-22│连带责任│否 │是 │
│文化旅游发│窄文化传播│ │ │ │ │保证 │ │ │
│展股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都新天府│成都天府宽│ 500.00万│人民币 │2025-09-23│2026-06-26│连带责任│否 │是 │
│文化旅游发│窄文化传播│ │ │ │ │保证 │ │ │
│展股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都新天府│成都天府宽│ 500.00万│人民币 │2025-06-27│2026-06-26│连带责任│否 │是 │
│文化旅游发│窄文化传播│ │ │ │ │保证 │ │ │
│展股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、交易情况概述
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日召开第九
届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意
公司将持有的嘉兴莱鸿体育文化有限公司（以下简称“嘉兴莱鸿体育”）55%的股权转让给鸿
翔控股集团有限公司（以下简称“鸿翔控股集团”），转让价格为人民币56432773.61元。本
次交易完成后，公司不再持有嘉兴莱鸿体育的股权。同日，公司与鸿翔控股集团签署了《关于
嘉兴莱鸿体育文化有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）及《保证合
同》。2019年6月17日，嘉兴莱鸿体育完成了工商登记变更手续。具体内容详见公司披露于《
中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司转让控股子公
司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-040）、《关于公司转让控股子公司股权完成工
商变更登记暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-042）。
二、交易进展情况
按照《股权转让协议》第3.3.3条“如莱茵体育在鸿翔控股支付第一笔股权转让价款前，
未足额付清对香港莱茵鸿翔体育投资有限公司的股权转让价款，则鸿翔控股对莱茵体育的付款
可相应顺延，且无需承担违约责任及支付延期付款期间的利息。”，因该条件未达成，公司未
能全额收到股权交易价款。截至目前，公司已收到鸿翔控股集团支付的首期股权转让款282163
86.81元及相应利息，尚余股权转让款（含前期应付利息）人民币30121560.92元未支付。
近期，经双方一致认定，《股权转让协议》约定的支付条件已达成，应由鸿翔控股集团向
公司履行剩余交易价款的支付义务。结合鸿翔控股集团经营和资金周转情况，经友好协商，双
方签订了《关于嘉兴莱鸿体育文化有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协
议》”），由鸿翔控股集团分期将剩余股权转让价款支付给公司。同时，为了保障债权的顺利
履行，鸿翔控股集团以其两家下属子公司海宁久逸贸易有限公司、海宁市鸿大置业有限公司持
有的部分房产提供抵押担保，因此，公司拟与鸿翔控股集团、海宁久逸贸易有限公司签订三方
《抵押合同》。截至公告披露日，公司已与鸿翔控股集团、海宁市鸿大置业有限公司签订三方
《抵押合同》；公司与鸿翔控股集团、海宁久逸贸易有限公司《抵押合同》尚未签订。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）担保情况概述
因经营需要，成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公
司成都光影天府影旅文化发展有限公司（以下简称“光影天府”或“被担保人”）拟向成都银
行股份有限公司高新支行（以下简称“成都银行高新支行”）申请授信，授信金额不超过人民
币1000万元（以银行授信审批额度为准），期限1年，年利率不超过3.50%（贷款利率以合同约
定为准），光影天府各股东按持股比例为本次授信提供连带责任保证担保。公司持有光影天府
40%股权，按该比例为其本次授信提供连带责任保证担保。
（二）审议情况
公司于2026年7月23日召开了第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公
司向银行申请综合授信提供担保的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况和战略发
展需要，为建立与经营相适应的组织体系，进一步优化公司治理结构、人力资源配置，提升组
织运营效率与管理水平，于2026年7月23日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权经营管理层负责实施相
关事宜。
本次组织架构调整中，一是根据修订后的《公司章程》，将“股东大会”变更为“股东会
”，并取消“监事会”；二是将部分部门的名称及职能进行调整，将党群工作部与纪检工作室
进行整合，部门个数由九个调整为八个。
公司本次组织架构调整，是对内部管理机构的优化，不会对生产经营活动产生重大不利影
响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“天府文旅”或“公司”）审计委
员会、董事会对本次拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”
）为公司2026年度会计师事务所事项无异议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务
资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务
业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券提供审计服务的资格
。
（3）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建
设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询
、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）组织形式：特殊普通合伙企业
（6）首席合伙人：石文先
（7）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数723人。
（8）2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收
入56,912.18万元。
（9）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，公共设施管理业同行业
上市公司审计客户家数2家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，职业保险购买符合相关规定；目前尚未使用，可以承担审计失败导
致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民
事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚4次，纪律处分5次，监督
管理措施14次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，51名
从业人员受到行政处罚15人次、纪律处分14人次、监管措施52人次。
（二）项目信息
1、项目合伙人：张宁宁，2016年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计
，2017年起开始在中审众环执业，2023年起开始连续为天府文旅提供审计服务。最近3年签署1
家上市公司审计报告。
签字注册会计师：付麟，2019年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，
2018年起开始在中审众环执业，2023年起开始连续为天府文旅提供审计服务。最近3年签署1家
上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为周玉琼，2002年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中
审众环执业，2024年起为天府文旅提供复核服务。最近3年复核1家上市公司审计报告。周玉琼
女士在事务所从业年限超过20年，证券业务从业经历超过20年，在资本市场、上市公司年审等
方面具有丰富的经验，具备相应专业胜任能力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
一、本次无偿划转基本情况
2026年3月11日，成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团”）与
成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文旅集团”）签署了《股权无偿划转协
议》，成都体投集团将其持有的成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）
385477961股（占公司总股本的29.90%）国有股权无偿划转至成都文旅集团。划转完成后，成
都体投集团将不再持有公司股份，公司控股股东变更为成都文旅集团，公司实际控制人不变，
仍为成都市国有资产监督管理委员会（以下简称“成都市国资委”）。具体内容详见公司在《
中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于控股股东国
有股权无偿划转暨控股股东变更的提示性公告》（公告编号：2026-001）、《关于控股股东签
署<股权无偿划转协议>暨控股股东拟变更的公告》（公告编号：2026-012）、《详式权益变动
报告书》、《简式权益变动报告书》。
二、本次无偿划转事项之股份过户完成情况
2026年6月11日，公司收到成都文旅集团通知，本次无偿划转股份的过户登记手续已办理
完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为
2026年6月10日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年6月2日（星期二）下午14:30
（二）现场会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5
楼506号公司会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月2日9:15—9:25，9:
30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6
月2日9:15—15:00期间任意时间。（四）会议召集人：公司董事会（五）现场会议主持人：公
司董事长王薇女士
（六）会议出席人员：公司董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理
人员列席了本次会议。
（七）股东出席会议情况
1.无现场表决的股东。
2.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共1042人，代表公司有表决权股份433616420股，占
公司有表决权股份总数的35.3810%。3.中小股东投票情况
其中，中小股东及股东代理人共1041人，代表公司有表决权股份48138459股，占公司有表
决权股份总数的3.9279%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为适应成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要、提升企业
形象，便于投资者、客户及社会公众及时了解和掌握公司信息，公司对官方网站进行了变更。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会无否决提案的
情况。
2.公司本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
3.截至公司本次股东会股权登记日2026年5月11日，股东莱茵达控股集团有限公司（以下
简称“莱茵达集团”）持股数量为63661098股，占公司总股本4.94%。根据2019年3月11日控股
股东成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团”）与股东莱茵达集团签
署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺无条件且不可撤
销地放弃其持有的公司64461198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何
其他方行使该等股份的表决权。
2025年12月，公司接到通知，成都体投集团与莱茵达集团就后续莱茵达集团通过集中竞价
方式减持其持有的上述放弃表决权的5%公司股票达成一致意见，受让方无需履行放弃表决权的
承诺。莱茵达集团自身放弃5%表决权仍继续履行，且若其通过大宗交易或协议转让方式转让所
持公司股票时，需确保受让方继续履行放弃表决权承诺。具体内容详见公司登载于《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司股东承诺事项履行的进展
公告》（公告编号：2025-087）。
因此，截至本次股东会股权登记日，莱茵达集团所持63661098股股份（占公司总股本4.94
%）仍处于弃权期，本次股东会莱茵达集团有表决权的股份数量为0股（占公司总股本的0%）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026年
第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开
2026年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规和《深圳证券交易
所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
为满足成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和发展需要
，公司分别于2026年4月20日、4月21日召开第十二届董事会审计委员会第二次会议，2026年第
一次独立董事专门会议、第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司20
26年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，本议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。具体情况如下：
一、公司向金融机构申请综合授信额度情况
为满足公司及控股子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确
保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过10亿
元人民币的综合授信额度。综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票
、保函、建设项目贷款、并购贷款等业务，具体授信银行、授信额度、授信期限、利率以公司
与相关银行签署的协议为准。上述融资额度属于综合授信额度，根据银行等金融机构的要求，
可能会需要提供担保及抵押或质押物、或由公司间接控股股东成都文化旅游发展集团有限责任
公司（以下简称“成都文旅集团”）提供担保。
上述授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
。
公司董事会提请股东会授权管理层在上述额度区间内行使相关融资决策权，并代表公司及
子公司与各银行签署上述授信相关协议及办理具体业务。
二、接受关联方担保
为保障公司及控股子公司向上述金融机构融资及相关日常经营业务顺利开展，公司间接控
股股东成都文旅集团将对公司及控股子公司向金融机构申请综合授信及其他业务提供全额保证
担保，根据《成都市属国有企业融资及担保监督管理办法》（成府规﹝2022﹞4号）文件规定
，成都文旅集团对超股比担保的部分（即担保余额的70.10%）收取担保费，担保费率为1%/年
（即按年化0.701%的费率收取担保费）。担保具体包括：向商业银行申请综合授信/借款（包
括但不限于贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、抵质押贷款、外汇及
其衍生品等业务），担保方式为保证担保，预计发生金额不超过人民币8.02亿元。公司董事会
提请股东会授权管理层签订担保协议并办理相关业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述担保构成公司及控股子公司接受
关联方担保的关联交易事项。2026年度公司及控股子公司接受上述关联方担保的总额度有效期
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-23│增发发行
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成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十
二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规、规范
性文件的相关规定，同意提请股东会授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的
前提下，择机办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币2亿元且不超
过最近一年末净资产20%（以下简称“本次发行”），授权期限自公司2025年年度股东会审议
通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体情况如下：一、本次授权的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，对公司实际情况及
相关事项进行自查论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
本次发行股票募集资金总额不超过人民币2亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%，发
行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象和认购方式
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法
律法规、规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价方式和发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票
交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间
发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整
。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，
P1为调整后发行价格。
若国家法律法规、规范性文件对本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的股票，因公司分配股票股利
、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性
文件对限售期另有规定的，依其规定。
（六）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金。本次发行股票募集资金用
途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：1、符合国家产业政策和
有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、本次募集资金使用不得为持有财务性投
资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；3、募集资金项目实施后，
不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公
平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。
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2026-04-23│其他事项
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于召开公司2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规和《深圳
证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
1、现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日、4月21日
召开第十二届董事会审计委员会第二次会议，2026年第一次独立董事专门会议、第十二届董事
会第三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东
会审议。
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2026-04-23│其他事项
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成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日、4月
21日召开第十二届董事会审计委员会第二次会议、第十二届董事会第三次会议，审议通过了《
关于2025年度计提减值准备的议案》。具体情况如下：
一、本次计提减值准备情况概述
为客观、准确、公允地反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》及公司会计
政策等相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、应收票据、其他应
收款、存货、固定资产、在建工程以及无形资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，对应
收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产的可收回金额等进
行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，2025年度计提各类信用减值损失和资产
减值准备总额为8732438.42元。
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2026-04-21│其他事项
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1、成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会无否决提案
的情况。
2、公司本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
3、截至公司本次股东会股权登记日2026年4月13日，股东莱茵达控股集团有限公司（以下
简称“莱茵达集团”）持股数量为63661098股，占公司总股本4.94%。根据2019年3月11日控股
股东成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团”）与股东莱茵达集团签
署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺无条件且不可撤
销地放弃其持有的公司64461198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何
其他方行使该等股份的表决权。2025年12月，公司接到通知，成都体投集团与莱茵达集团就后
续莱茵达集团通过集中竞价方式减持其持有的上述放弃表决权的5%公司股票，受让方无需履行
放弃表决权的承诺。莱茵达集团自身放弃5%表决权仍继续履行，且若其通过大宗交易或协议转
让方式转让所持公司股票时，需确保受让方继续履行放弃表决权承诺。具体内容详见公司登载
于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司股东承诺事
项履行的进展公告》（公告编号：2025-087）。
因此，截至本次股东会股权登记日，莱茵达集团所持63661098股股份（占公司总股本4.94
%）仍处于弃权期，本次股东会莱茵达集团有表决权的股份数量为0股（占公司总股本的0%）。
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2026-04-03│其他事项
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成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，为保证公司董事会的正常运作，由公司控股股东提名，经公司董事会提名委
员会第二次会议对提名董事候选人资格审查通过，于2026年4月2日召开第十二届董事会第二次
会议，审议通过了《关于增补第十二届董事会非独立董事的议案》，拟增补高武利女士为公司
第十二届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。
高武利女士的提名程序及任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次增补非
独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
附件：
高武利女士简历
高武利，女，1984年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任成都万邦
东西方文化旅游建设发展有限公司出纳、办公室主管，成都文化旅游发展集团有限责任公司资
产管理部主管、财务部主管、财务与经营管理部副总经理（2021.11-2024.03兼任成都文化旅
游发展股份有限公司监事）。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司财务与经营管理部（财
务共享中心）副部长。高武利女士除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在
《中华人民共和国公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形
。经查询核实，高武利女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。
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2026-04-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年4月20日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-03-20│其他事项
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成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月27日、2月
12日召开了第十一届董事会第四十一次会议、2026年第一次临时股东会和第十二届董事会第一
次会议，选举了公司第十二届董事会董事、各专门委员会委员，聘任了公司第十二届高级管理
人员、首席合规官及证券事务代表。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《第十一届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编
号：2026-004）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-009）《第十二届
董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-010）、《关于董事会完成换届并聘任高级管
理人员、首席合规官及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-011）。
近日，公司完成相关工商变更登记手续，并取得成都市市场监督管理局换发的《营业执照
》。
一、变更后的公司《营业执照》信息
（一）名称：成都新天府文化旅游发展股份有限公司
（二）统一社会信用代码：913300002434900169
（三）注册资本：128922.3949万人民币
（四）企业类型：其他股份有限公司（上市）
（五）成立日期：1988年3月31日
（六）法定代表人：王薇
（七）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区万象南路399号1栋9层901号
（八）经营范围：一般项目：体育赛事策划；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；
旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；休闲观光活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教
育培训活动）；文化场馆管理服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；数字文
化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；数字创意产品展览展示服务；会议及展览服务
；体验式拓展活动及策划；露营地服务；组织体育表演活动；体育场地设施经营（不含高危险
性体育运动）；非居住房地产租赁；户外用品销售；非公路休闲车及零配件销售；体育用品设
备出租；体育用品及器材批发；国内贸易代理；体育用品及器材零售；服装服饰零售；租赁服
务（不含许可类租赁服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字内容制作服务（不
含出版发行）；专业设计服务；网络技术服务；网络设备销售；版权代理；软件开发；信息系
统集成服务；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告发布；广告设计
、代理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；住宿服务；互联
网信息服务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-03-12│其他事项
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特别提示：
1、本次控股股东国有股权无偿划转（以下简称“本次无偿划转”）系成都新天府文化旅
游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“天府文旅”）控股股东成都体育产业投资集团有
限责任公司（以下简称“成都体投集团”）将其持有的公司385477961股股份（占公司总股本
的29.90%）无偿划转至成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文旅集团”）。
2、目前成都体投集团与成都文旅集团就本次无偿划转事项已签署协议，后续将办理中国
证券登记结算有限责任公司的登记过户手续。
3、本次无偿划转完成后，成都体投集团将不再持有公司股份，公司控股股东变更为成都
文旅集团。公司实际控制人不变，仍为成都市国有资产监督管理委员会（以下简称“成都市国
资委”）。
一、本次无偿划转基本情况
成都体投集团拟将其持有的公司385477961股（占公司总股本的29.90%）国有股权无偿划
转至成都文旅集团，划转完成后，成都体投集团将不再持有公司股份，公司控股股东变更为成
都文旅集团，公司实际控制人不变，仍为成都市国资委。具体内容详见公司于2026年1月21日
登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东
国有股权无偿划转暨控股股东变更的提示性公告》（公告编号：2026-001）。
公司近期收到控股股东成都体投集团的通知，其与成都文旅集团于2026年3月11日签署了
《股权无偿划转协议》。
（一）划出方情况：
名称：成都体育产业投资集团有限责任公司
成立日期：2018-11-01
统一社会信用代码：91510105MA674CRHX0
注册资本：200000万元人民币
法定代表人：杨鑫
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址：成都市青羊区贝
森北路1号1栋5层501-7室经营范围：体育基础设施、体育产业项目的投资、运营；体育资本运
营；特色体育产业园区投资、建设和运营；体育场馆开发建设和运营管理（以上项目不得从事
非法集资，吸收公众资金等金融活动）；旅行社及相关服务；体育会展服务；健身休闲活动；
体育用品制造（制造限分公司在工业园区内经营）；健康咨询、体育咨询；技术推广服务；文
艺创作与表演；广播电视节目制作服务；大型活动组织服务；体育活动策划和组织服务；文化
体育娱乐活动与经纪代理服务，设计、制作、代理、发布广告；销售：文化、体育产品及器材
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2026-02-13│其他事项
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1、成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会无否决提案
的情况。
2、公司本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
3、截至公司本次股东会股权登记日2026年2月5日，莱茵达控股集团有限公司（以下简称
“莱茵达集团”）持股数量为63661098股，占公司总股本4.94%。根据2019年3月11日成都体育
产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团”）与莱茵达集团签署的《关于莱茵达
体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的
上市公司64461198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该
等股份的表决权。
2025年12月，公司接到通知，股东成都体投集团与莱茵达集团就后续莱茵达集团通过集中
竞价方式减持其持有的上述放弃表决权的5%公司股票，受让方无需履行放弃表决权的承诺。莱
茵达集团自身放弃5%表决权仍继续履行，且若其通过大宗交易或协议转让方式转让所持公司股
票时，需确保受让方继续履行放弃表决权承诺。具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司股东承诺事项履行的进展公告》（
公告编号：2025-087）。
截至本次股东会股权登记日，前述莱茵达集团所持63661098股股份（占公司总股本4.94%
）仍处于弃权期。因此，本次股东会莱茵达集团有表决权的股份数量为0股（占公司总股本的0
%）。
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2026-02-03│股权质押
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成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“天府文旅”）近日接到控
股股东成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团”）的通知，依据《中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押业务指南》（中国结算深业〔2025〕8号）
的相关规定，成都体投集团已将其所持有的天府文旅部分股份解除质押，相关手续已办理完毕
。
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2026-01-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；公司股权登记日2026年2月5
日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（授权委托书模板详见附件2）。根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公
司与莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体育发展股份
有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺自股份过户登记完成之日起无条件放弃其持有的
公司64461198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股
份的表决权。详见公司分别于2019年3月11日、3月14日登载于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署〈股份转让协议〉暨控股股
东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）、《详式权益变动报告书
》。
2025年12月，公司接到通知，股东成都体投集团与莱茵达集团就后续莱茵达集团通过集中
竞价方式减持其持有的上述放弃表决权的5%公司股票，受让方无需履行放弃表决权的承诺。具
体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《
关于公司股东承诺事项履行的进展公告》（公告编号：2025-087）。
（2）公司董事及董事候选人、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室
。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期
的业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-31│重要合同
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特别提示：
1、协议的生效条件及履约不确定性风险：本次成都新天府文化旅游发展股份有限公司（
以下简称“公司”）与各方签订的系列战略合作框架协议是基于合作意向而达成的指导性文件
与合作框架，旨在确定战略合作伙伴关系，为推进具体合作项目奠定基础。未来，公司将根据
具体合作事项，由各方就合作的条款、条件及权利义务进行协商，并根据相关法律、法规另行
签署协议，具体合作细节的确定、协议签署以及后续实施情况存在不确定性。公司将根据各合
作框架协议履行情况及具体合作项目的推进，及时履行相应程序及信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
2、协议履行对公司本年度经营业绩的影响：本次签订的系列战略合作框架协议，不涉及
项目合作的具体金额，对公司本年度及未来年度经营业绩影响需根据具体合作项目推进和实施
情况而定，尚存在不确定性。
3、最近三年披露的框架协议：详见“七、其他相关说明”。
一、公司系列战略合作框架协议签署概况
近期，为合作推动影旅融合多元化发展，公司分别与南充市高坪区文化广播电视和旅游局
（以下简称“南充高坪文广旅局”）、绵竹市文化广播电视和旅游局（以下简称“绵竹文广旅
局”）、眉山东坡老家文旅投资有限公司（以下简称“眉山东坡文旅公司”）签署了《影视文
旅融合发展合作框架协议书》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的规定，以上签署的系列战略合
作框架协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需提交董事会、股东会审议批准。
（一）南充市高坪区文化广播电视和旅游局
地址：南充市高坪区青松路12号
统一社会信用代码：11511102008762309D
企业类型：机关
与本公司的关系：南充高坪文广旅局与公司不存在关联关系。
最近三年公司与南充高坪文广旅局无类似交易发生。
南充高坪文广旅局依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
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2025-12-31│对外担保
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重要内容提示：
1、交易简要内容：因开展影视业务需要，成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下
简称“公司”）拟向广发银行股份有限公司成都分行（以下简称“广发银行成都分行”）申请
4000万元流动资金贷款，年利率为一年期LPR-20BP（浮动利率，按目前LPR测算为2.80%，最终
贷款利率以合同为准），贷款期限为2年，贷款资金用于日常经营周转、置换借款人在其他金
融机构的流动资金类贷款，全额执行受托支付方式。
2、公司间接控股股东成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文旅集团”
）对上述贷款提供全额保证担保。公司控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简
称“成都体投集团”）持有公司股份比例为29.90%，即成都文旅集团间接持有公司29.90%股份
，成都文旅集团对超股比担保的部分（即担保余额的70.1%）收取担保费，担保费率为1%/年（
即按年化0.701%的费率收取担保费）。
3、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司
章程》的相关规定，本次公司接受间接控股股东成都文旅集团担保并支付担保费的事项构成关
联交易，但不构成重大资产重组，也不构成重组上市。
一、关联交易概述
公司拟向广发银行成都分行申请4000万元流动资金贷款，年利率为一年期LPR-20BP（浮动
利率，按目前LPR测算为2.80%，最终贷款利率以合同为准），贷款期限为2年，贷款资金用于
日常经营周转、置换借款人在其他金融机构的流动资金类贷款，全额执行受托支付方式。公司
控股股东成都体投集团之母公司成都文旅集团对前述贷款提供全额保证担保，根据《成都市属
国有企业融资及担保监督管理办法》（成府规﹝2022﹞4号）文件规定，成都文旅集团对超股
比担保的部分（即担保余额的70.1%）收取担保费，担保费率为1%/年（即按年化0.701%的费率
收取担保费）。公司控股股东成都体投集团持有公司29.90%股份，系成都文旅集团的全资子公
司，成都文旅集团为公司的间接控股股东。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规
及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次公司接受成都文旅集团担保并支付担保费事项
构成关联交易，但不构成重大资产重组，也不构成重组上市，不需要有关部门批准。
公司于2025年12月29日召开2025年第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于接受间接
控股股东担保暨关联交易的议案》。公司于同日召开第十一届董事会第四十次会议审议通过了
上述议案，关联董事覃聚微、吴晓龙、原博、高磊回避表决，该议案无需提交股东会审议。
（一）关联方的基本情况
公司名称：成都文化旅游发展集团有限责任公司
统一社会信用代码：915101007978492890
法定代表人：张海彤
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：313500万元
成立时间：2007年3月30日
登记机关：成都市市场监督管理局
住所：成都市洗面桥街30号2楼
经营范围：文化项目、体育项目、旅游项目（含游乐设施）的规划、策划、投资（不得从
事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建设、运营；第二类增值电信业务中信息服务业务
（不含固定网电话信息业务）；营销策划、会议、演出服务及展览服务；广告设计、制作、代
理；房地产开发经营；物业管理及自有房屋租赁；土地整理；酒店餐饮管理服务；旅行社服务
；文创品设计、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易的主要内容
公司拟向广发银行成都分行申请4000万元流动资金贷款，年利率为一年期LPR-20BP（浮动
利率，按目前LPR测算为2.80%，最终贷款利率以合同为准），贷款期限为2年，贷款资金用于
日常经营周转、置换借款人在其他金融机构的流动资金类贷款，全额执行受托支付方式。
成都文旅集团对公司上述贷款提供全额保证担保，并对超股比担保的部分（即担保余额的
70.1%）收取担保费，担保费率为1%/年（即按年化0.701%的费率收取担保费）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次担保费率是根据《成都市属国有企业融资及担保监督管理办法》（成府规﹝2022﹞4
号）文件规定收取，价格公允，本次交易不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小投资者合
法权益的情形。
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2025-11-25│重要合同
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重要提示：
1、成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“天府文旅”或“公司”）拟使用
自有资金购买理县毕棚沟旅游开发有限公司（以下简称“毕棚沟公司”或“标的公司”）34.3
0%股权，为推动后续工作的开展，各方拟签署《股权交易意向协议》。2、拟签署的《股权交
易意向协议》仅为意向性协议，系各方对本次投资事项的初步意向，股权交易所涉及的交易方
案、交易结构和交易价格将根据尽职调查、审计及评估结果等进一步确定，最终以各方正式签
订的相关收购协议为准。本次拟签署的《股权交易意向协议》各方尚未完成签字盖章程序，待
完成后公司将及时披露进展情况。本次股权交易项目若遇到各方协商不一致、不可预计或不可
抗力因素的影响，可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险，最终能否签署正式协议存在一
定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、本次毕棚沟公司收购事项尚处于筹划阶段，对公司本年度财务状况、经营成果的影响
需视各方后续正式协议的签署、交易的实施和执行情况而定，现阶段无法预计对公司当年经营
业绩的影响。
4、本次《股权交易意向协议》的签署不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）公司名称：阿坝大九寨旅游集团有限责任公司
统一社会信用代码：91513200791814288N
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册地址：四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市马尔康镇查米村1-77号法定代表人：唐平
注册资本：200000万人民币
成立日期：2006年8月8日
经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询；停车场服务；企业总部管理；商业综合体
管理服务；运输设备租赁服务；农副产品销售；游览景区管理；体验式拓展活动及策划；会议
及展览服务；体育竞赛组织；集中式快速充电站；组织文化艺术交流活动；柜台、摊位出租；
文化场馆管理服务；物业管理；机动车修理和维护；旅客票务代理；小微型客车租赁经营服务
；票务代理服务；露营地服务；客运索道经营；名胜风景区管理。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市公共交通；通用航空服务；住宿服务；
音像制品制作；道路旅客运输经营；演出场所经营；烟草制品零售；营业性演出；房地产开发
经营；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-11-25│战略合作
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1、协议的生效条件及履约不确定性风险：本次成都新天府文化旅游发展股份有限公司（
以下简称“公司”）与各方签订的系列战略合作框架协议是基于合作意向而达成的指导性文件
与合作框架，旨在确定战略合作伙伴关系，为推进具体合作项目奠定基础。未来，公司将根据
具体合作事项，由各方就合作的条款、条件及权利义务进行协商，并根据相关法律、法规另行
签署协议，具体合作细节的确定、协议签署以及后续实施情况存在不确定性。公司将根据各合
作框架协议履行情况及具体合作项目的推进，及时履行相应程序及信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
2、协议履行对公司本年度经营业绩的影响：本次签订的系列战略合作框架协议，不涉及
项目合作的具体金额，对公司本年度及未来年度经营业绩影响需根据具体合作项目推进和实施
情况而定，尚存在不确定性。
3、最近三年披露的框架协议：详见“七、其他相关说明”。
一、公司系列战略合作框架协议签署概况
2025年11月21日，为合作推动影旅融合多元化发展，公司分别与德阳市文化广播电视和旅
游局（以下简称“德阳市文广旅局”）、阿坝大九寨旅游集团有限责任公司（以下简称“大九
旅”）签署了《影视文旅融合发展合作框架协议书》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的规定，以上签署的系列战略合
作框架协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需提交董事会、股东会审议批准。
（一）德阳市文化广播电视和旅游局
局长：何学军
注册地址：德阳市绵远街一段79号
统一社会信用代码：11510500MB17286771
企业类型：机关
与本公司的关系：德阳市文广旅局与公司不存在关联关系。
最近三年公司与德阳市文广旅局无类似交易发生。
德阳市文广旅局依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
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2025-10-15│股权质押
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一、情况概述
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东莱
茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）的通知，获悉依据《中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司证券质押业务指南》（中国结算深业〔2025〕8号），其所持公司部分
股份已办理股票质押状态调整的手续，具体情况如下：截至本公告日，莱茵达集团持有公司70
834700股股份，占公司总股本5.49%，其中70830000股股份已质押，其质权人为南洋商业银行
有限公司（以下简称“南洋商业银行”）。
近日，质权人南洋商业银行对莱茵达集团所持70830000股股份（占莱茵达集团所持有公司
股份99.99%，占公司总股本5.49%）办理了证券质押登记状态调整业务，将证券质押登记“可
售标示”状态从“否”调整为“是”。
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2025-10-14│重要合同
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重要提示:
1、成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都文化旅
游发展股份有限公司（以下简称“文旅股份公司”）下属西岭雪山运营分公司（以下简称“文
旅股份公司运营分公司”）发布的《西岭雪山景区综合管理服务外包采购项目（第二次）公开
招标采购公告》（以下简称“综合管理服务外包项目”），2025年9月4日开标确定拟中选单位
后，公示期已结束，公司关联方成都文旅物业管理有限责任公司（以下简称“文旅物业公司”
）被确定为本次综合管理服务外包项目中标人。具体内容详见2025年9月9日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联方中标公司综合管理
服务外包项目的公告》（公告编号：2025-067）。2、文旅股份公司运营分公司系公司控股子
公司之分公司，文旅物业公司系公司间接控股股东成都文化旅游发展集团有限公司（以下简称
“成都文旅集团”）下属三级全资子公司，双方系关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次交易于2025年10月10日经公司第十一届董事会第三十七次会议审议通过；鉴于综
合管理服务外包项目采用公开招标方式确定中标人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相
关规定，豁免提交公司股东大会审议。文旅股份公司运营分公司与文旅物业公司已正式签署《
西岭雪山景区物业管理服务外包合同》《西岭雪山景区综合保障管理服务外包合同》。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不
构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
（一）交易概况
2025年8月14日，公司控股子公司文旅股份公司运营分公司在中国招标投标公共服务平台
（www.cebpubservice.com）等网站上以公告形式发布《西岭雪山景区综合管理服务外包采购
项目（第二次）公开招标采购公告》，经2025年9月4日评选，拟中选人为公司关联方文旅物业
公司，公示期为2025年9月5日-9月7日。公示期满，2025年9月8日，公司在中国招标投标公共
服务平台（www.cebpubservice.com）等网站发布了《成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪
山运营分公司西岭雪山景区综合管理服务外包项目（第二次）公开招标中标公告》，公司关联
方文旅物业公司确定为综合管理服务外包项目中标人。
本次项目招标方文旅股份公司运营分公司系公司控股子公司之分公司，中选人文旅物业公
司系公司间接控股股东成都文旅集团下属三级全资子公司，双方系关联方。根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资
产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次交易构成关联
交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2025年10月11日，
文旅股份公司运营分公司与文旅物业公司正式签订《西岭雪山景区综合保障管理服务外包协议
》和《西岭雪山景区物业管理服务外包合同》。（二）本次交易履行程序的情况
2025年10月10日，公司召开2025年第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股子公
司拟签订综合服务外包合同暨关联交易的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。同日，公
司召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了上述议案，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》相关条款规定，本议案为关联交易议案，关联董事覃聚微、吴晓龙、原博、高磊回避
表决。
鉴于综合管理服务外包项目采用公开招标方式确定中标人，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》相关规定，豁免提交公司股东大会审议。
（一）关联方的基本情况
公司名称：成都文旅物业管理有限责任公司
统一社会信用代码：91510105746412458Q
法定代表人：张兆斌
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册资本：壹仟万元整
成立时间：2003年02月26日
登记机关：青羊区市场监督管理局
注册地址：成都市陕西街130号
经营范围：物业管理；餐饮业；住宿；零售业；零售；卷烟、雪茄烟；干洗服务；房地产
租赁经营；人力资源服务；停车场管理服务；会议、展览及相关服务；商务代理服务；票务代
理服务；公共设施管理服务；游览景区管理；休闲健身活动。（依法须经批准的项目，经有关
部门批准后方可开展经营活动）。
（三）关联关系说明
文旅物业公司为公司间接控股股东成都文旅集团的三级全资子公司，文旅股份公司运营分
公司为公司控股子公司之分公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，文旅物业
公司与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
四、关联交易的定价政策及定价依据
文旅股份公司运营分公司采用公开招标采购方式采购此次服务外包项目，价格公允合理。
本次通过公开招标程序与中标关联方的招标项目而形成的关联交易属于正常的商业行为，本次
交易不存在损害公司和非关联股东，尤其是中小投资者合法权益的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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