资本运作☆ ◇000559 万向钱潮 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 9.29│ 18.22亿│
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│首发融资 │ 1993-11-17│ 3.80│ 1.11亿│
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│配股 │ 1996-08-07│ 4.20│ 1.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-01-16│ 8.00│ 2.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-03-06│ 14.00│ 3.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-09-17│ 5.12│ 28.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-06│ 4.06│ 4696.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-06│ 3.86│ 5273.76万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│银华日利ETF │ 0.00│ ---│ ---│ 104.58│ 121.52│ 人民币│
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│中国平安 │ 0.00│ ---│ ---│ 115530.80│ 4235.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产840万支等 │ 18.24亿│ 6117.43万│ 10.17亿│ 102.33│ 1.20亿│ 2015-12-31│
│速驱动轴总成 │ │ │ │ │ │ │
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│收购江苏森威精锻有│ 1.88亿│ ---│ 1.88亿│ 100.00│ 3540.49万│ 2012-12-31│
│限公司66.69股权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购万向通达公司90│ 6.42亿│ ---│ 6.42亿│ 100.00│ 1.64亿│ 2013-12-31│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-07 │交易金额(元)│1.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │万向钱潮（美洲）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │万向钱潮股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │万向钱潮（美洲）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为满足万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）提升产品的盈利水平和全球竞争力，持续优│
│ │化渠道策略及全球物流网络，以“一带一路”国家为基础，扩大亚太地区、北美地区等市场│
│ │份额，推动海外销售规模再上新台阶，以及进一步满足万向钱潮（泰国）有限公司（以下简│
│ │称“泰国公司”）的生产扩能经营发展需要，公司拟以自有资金向全资子公司万向钱潮（美│
│ │洲）有限公司（以下简称“美洲公司”）增资12000万元（约折合55400万泰铢），用于美洲│
│ │公司增资其子公司泰国公司。增资完成后，泰国公司增加注册资本55400万泰铢。本次增资 │
│ │完成后，公司对美洲公司的持股比例仍为100%，美洲公司持有泰国公司的股权比例由95%变 │
│ │更为98%，其他股东注册资本金不变，持股比例同比例减少。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │交易金额(元)│1.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │万向钱潮（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │万向钱潮（美洲）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │万向钱潮（泰国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为满足万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）提升产品的盈利水平和全球竞争力，持续优│
│ │化渠道策略及全球物流网络，以“一带一路”国家为基础，扩大亚太地区、北美地区等市场│
│ │份额，推动海外销售规模再上新台阶，以及进一步满足万向钱潮（泰国）有限公司（以下简│
│ │称“泰国公司”）的生产扩能经营发展需要，公司拟以自有资金向全资子公司万向钱潮（美│
│ │洲）有限公司（以下简称“美洲公司”）（注册地址：英属维尔京群岛）增资12000万元（ │
│ │约折合55400万泰铢），用于美洲公司增资其子公司泰国公司。增资完成后，泰国公司增加 │
│ │注册资本55400万泰铢。本次增资完成后，公司对美洲公司的持股比例仍为100%，美洲公司 │
│ │持有泰国公司的股权比例由95%变更为98%，其他股东注册资本金不变，持股比例同比例减少│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │顺发恒能股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购动力、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Neapco Europe GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购动力、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │普星聚能股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购动力、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吉爱思转向系统（常熟）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │R&S AUTOMOTIVE,INC. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
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│关联方 │尼亚普科传动系统(上海)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
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│关联方 │Wanxiang Automotive Components Europe │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
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│关联方 │Wanxiang Automotive Components,LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万向进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │顺发恒能股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购动力、原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Neapco Europe GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购动力、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │普星聚能股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购动力、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吉爱思转向系统（常熟）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │R&S AUTOMOTIVE,INC. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │尼亚普科传动系统(上海)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Wanxiang Automotive Components Europe │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Wanxiang Automotive Components,LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万向进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万向集团公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持万向钱潮股份公司（包括合并范围内的子公司，以下统称“公司”）的生产经营│
│ │和业务发展，满足公司向银行等金融机构融资需求，公司控股股东万向集团公司（以下简称│
│ │“万向集团”）2026年度拟为公司综合授信提供不超过51.45亿元的无偿担保额度，自股东 │
│ │会批准之日起一年内签订担保合同有效。有效期限内，万向集团对公司提供的担保额度可以│
│ │循环使用，任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。 │
│ │ 万向集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》等有关规定，万向集团为公司提供担│
│ │保构成关联交易。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 │
│ │ 2026年4月3日，公司召开了第十届董事会第十次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权 │
│ │的表决结果审议了《关于2026年度接受控股股东担保额度的议案》，关联董事回避了表决。│
│ │ 根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东万│
│ │向集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。本次关联交易不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：万向集团公司 │
│ │ 万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，万│
│ │向集团是公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万向财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 1、公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求，经与万向财务有限公司(下称“万│
│ │向财务”)协商，万向财务为公司部分下属子公司提供总额70亿元综合授信及信贷服务，其 │
│ │中4.4亿元的综合授信及信贷服务需提供担保 │
│ │ 2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所 │
│ │股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2026年4月3日召开的公司第十届董事会第十次会议以4票同意、0票反对、0票弃权表│
│ │决通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》，关│
│ │联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决。 │
│ │ 本次关联交易尚需获得股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东│
│ │会上对该议案的投票权。同时董事会提请公司股东会审议通过该等担保后，董事会授权公司│
│ │管理层在前述额度范围内决定并处理单笔贷款及授信的具体事项。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 万向财务有限公司 │
│ │ 1、注册资本：18.5亿元 │
│ │ 2、法定代表人：刘弈琳 │
│ │ 3、注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路2号 │
│ │ 4、经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准的金融业务。 │
│ │ 5、与本公司的关联关系：本公司持有万向财务17.83%的股权，公司控股股东万向集团 │
│ │公司及其他关联方持有万向财务有限公司其余的股权。 │
│ │ 6、经营情况：2024年12月31日止，万向财务有限公司总资产为2,534,952.64万元，净 │
│ │资产289,005.10万元。2024年度万向财务实现营业收入31,655.60万元，净利润25,491.55万│
│ │元。2025年12月31日止，万向财务有限公司总资产为2,453,129.28万元，净资产289,340.04│
│ │万元。2025年度万向财务实现营业收入24,118.69万元，净利润23,334.93万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万向集团公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，为公司即时资金的需求│
│ │提供保障，促进公司长远稳健发展，并降低融资成本和融资风险，控股股东万向集团公司拟│
│ │提供拆借资金给公司及下属子公司使用，总额度不超过15亿元，相关拆借资金年利率按国家│
│ │有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，以人民银行基准贷款利率为准│
│ │，协议有效期自生效日至2026年12月31日止，在额度范围内公司及下属子公司可循环使用。│
│ │ 万向集团公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程│
│ │》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。本次交易事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表│
│ │决，独立董事专门会议对本次交易发表了审查意见。此项交易尚须获得股东会的批准，与该│
│ │关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：万向集团公司 │
│ │ 万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，万│
│ │向集团是公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万向财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、2026年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务”）继续签订《金融服务 │
│ │框架性协议》，万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银│
│ │行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。 │
│ │ 2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所 │
│ │股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2026年4月3日召开的公司第十届董事会第十次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，│
│ │表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉暨关联交易的议案》，│
│ │关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决。 │
│ │ 本次关联交易尚需获得股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东│
│ │会上对该议案的投票权。 │
│ │ 4、万向财务是经中国人民银行总行批准的非银行金融机构，其功能是为集团内成员企 │
│ │业提供金融等方面的服务，万向财务与本公司同为万向集团成员企业。本公司是万向财务的│
│ │第二大股东（占股比17.83%），同时作为万向集团公司主要骨干成员企业之一，为充分利用│
│ │万向财务具有的金融资源优势，降低公司财务运行成本，保证资金和使用，提高企业效益，│
│ │以及为了保证公司便于对下属子公司的资金统一调度及监管，提高资金集中使用的效率，因│
│ │此公司与万向财务公司签订《金融服务框架性协议》以利用其具有的金融资源平台。 │
│ │ 5、为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务存款的风险，公司已经 │
│ │制订了《关于在万向财务有限公司存款风险应急处置预案》，以维护公司及下属子公司存款│
│ │资金安全，保证资金的流动性、盈利性。 │
│ │ 6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、万向财务成立于2002年8月22日，系经中国人民银行批准成立、中国银行业监督管理│
│ │委员会监管的非银行金融机构。万向集团公司、万向钱潮股份公司、万向三农集团有限公司│
│ │、万向德农股份有限公司共同出资组建，注册资本金18.5亿人民币。其中万向集团公司持有│
│ │该公司66.08%的股权，本公司持有该公司17.83%的股权。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
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│关联方 │上海万向区块链股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实控人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2026年4月3日，万向钱潮股份公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第十次会议以│
│ │4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供│
│ │应链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的议案》，同意公司与关联方上海万向区 │
│ │块链股份公司(以下简称“万向区块链”)签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作框架│
│ │协议》，并按框架协议内容要求使用万向区块链开发的万向集团供应链信息服务系统开立万│
│ │纳信（区块链债权凭证）用于向上游供应商支付结算。2026年度公司预计通过系统开立万纳│
│ │信的金额不超过人民币40亿元。 │
│ │ 因公司与万向区块链最终受同一实控人鲁伟鼎先生控制，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》等规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。关联董事在表决时进行了回避，独立董事专门会议发表了同意的审查意│
│ │见。此项关联交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （1）基本信息 │
│ │ 公司名称：上海万向区块链股份公司 │
│ │ 公司与万向区块链最终受同一实控人鲁伟鼎先生控制，该关联关系符合《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Neapco Europe GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购动力、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │普星聚能股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购动力、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吉爱思转向系统(常熟)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │R&S AUTOMOTIVE,INC. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │尼亚普科传动系统(上海)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │Wanxiang Automotive Components Europe │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Wanxiang Automotive Components,LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│浙江钱潮供│ 5.37亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份公司 │应链有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│浙江万向精│ 4.92亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份公司 │工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│钱潮智造（│ 4.21亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份公司 │芜湖）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│河南钱潮智│ 1.17亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份公司子公│造有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│万向智造有│ 1.14亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份公司 │限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│钱潮传动轴│ 1.09亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份公司 │有限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│钱潮智造（│ 7920.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份公司 │石首）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│万向数智（│ 7314.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份公司 │重庆）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│钱潮轴承有│ 5483.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份公司 │限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│万向精工江│ 5370.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份公司子公│苏有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│武汉巨迪金│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份公司子公│属管业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│钱潮承（淮│ 3167.71万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份公司子公│南）有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│万向（武汉│ 1928.02万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份公司子公│）智造有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│万向精工江│ 1211.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份公司子公│苏有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│浙江钱潮供│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份公司子公│应链有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│江苏钱潮轴│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份公司子公│承有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│钱潮承（淮│ 963.92万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份公司子公│南）有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│钱潮森威股│ 895.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份公司 │份公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│万向（上海│ 831.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份公司 │）技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│钱潮部件（│ 186.49万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份公司 │合肥）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│万向钱潮技│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份公司 │术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│钱潮通达股│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份公司 │份公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万向钱潮股│江苏钱潮轴│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份公司子公│承有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-23│其他事项
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1、本次行权的期权代码：037443
2、本次行权的期权简称：钱潮JLC1
3、本次行权涉及人员394人，行权数量为13662600份，占公司目前总股本的0.41%
4、本次行权采用集中行权方式，本次行权价格3.86（元/份）。
5、本次行权股份上市日：2026年09月24日
一、股权激励计划实施情况概要
1、本次激励计划已履行的审批程序
（1）2024年3月26日，公司召开第十届董事会提名与薪酬委员会2024年第一次会议，审议
通过了《关于〈万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关
于〈万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》并提交董事会审
议。
（2）2024年3月26日，公司召开第十届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于
〈万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈万向钱潮
股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董
事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第十届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于〈万向钱潮股份
公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈万向钱潮股份公司2024年
股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈万向钱潮股份公司2024年股票
期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
（3）2024年3月28日至2024年4月6日，公司对激励对象名单在公司内部予以公示。公示期
内，公司监事会未收到任何人对本次激励计划激励对象名单提出的异议。2024年4月10日，公
司披露了《万向钱潮股份公司监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及
公示情况说明》。
（4）2024年4月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈万向钱
潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈万向钱潮股份公司
2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理
公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董
事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期
权所必需的全部事宜。
2024年4月13日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。
（5）2024年4月29日，公司召开第十届董事会提名与薪酬委员会2024年第三次会议，审议
通过了《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2024年
股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》并提交董事会审议。
（6）2024年4月29日，公司召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审
议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2024
年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了核实
并发表了核查意见。
（7）2025年8月26日，公司召开第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第二次会议，审议
通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2024年股票期权
激励计划行权价格的议案》和《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议
案》并提交董事会审议。
（8）2025年8月26日，公司召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议，
审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2024年股票
期权激励计划行权价格的议案》和《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就
的议案》。
（9）2026年9月4日，公司分别召开第十届董事会提名与薪酬委员会2026年第三次会议和
审计与考核委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股
票期权的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于2024年股票期
权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》并提交董事会审议。
（10）2026年9月4日，公司召开了第十届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关
于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划行
权价格的议案》和《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
0日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅（浙江省杭州市萧山区万
向路529号）。
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2026-09-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2026年9月4日召开第十届董事会2026年第二次
临时会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关
情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
（一）2024年3月26日，公司召开第十届董事会提名与薪酬委员会2024年第一次会议，审
议通过了《关于<万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》并提交董事会审议
。
（二）2024年3月26日，公司召开第十届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关
于<万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮
股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董
事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-05│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2026年9月4日召开第十届董事会2026年第二次
临时会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司股票期权
行权价格调整为3.86元/股。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
（一）2024年3月26日，公司召开第十届董事会提名与薪酬委员会2024年第一次会议，审
议通过了《关于<万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》并提交董事会审议
。
（二）2024年3月26日，公司召开第十届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关
于<万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮
股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董
事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.公司第二个行权期行权条件已成就，可行权的激励对象400人；可行权的股票期权数量
为1379.84万份；行权价格为3.86元/份。
2.满足行权条件的股票期权将采用集中行权模式。
3.本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
4.本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，敬请投资者注意。
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2026年9月4日召开第十届董事会2026年第二次
临时会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案
》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2024年股票
期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，董
事会认为本次激励计划第二个行权期行权条件已经成就。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2.原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
3.拟变更会计师事务所的原因：因公司业务发展及整体审计工作需要，保障公司2026年度
审计工作的顺利完成，经综合评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026年度审计机构(包括财务审计和内部控制审计，下同)，聘期1年。
4.本次拟变更会计师事务所事项已经公司董事会审计与考核委员会和公司董事会审议通过
，尚需提请公司股东会审议。
5.本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
和《公司章程》的规定。
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第十届董事会第十二次会
议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2026年度审计机构，本事项尚需提请公司股东会审议。现将有关情况公告如下
：
（一）机构信息
投资者保护能力
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规
要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职
业保险累计赔偿限额合计超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙
）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼情况：在青岛亨达股份
有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）被判定在20%的
范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第十届董事会第十二次会
议审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，为真实、准确、客观反映公司
的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项
需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减
值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状
况和财务状况，公司及其合并报表范围内各级子公司对存货、应收款项、固定资产、无形资产
等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、
固定资产和无形资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值
准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月27日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年7月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月27日上午9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为202
6年7月27日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅（浙江省杭州市萧山区万
向路529号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.在不影响万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）正常经营、有效控制风险的前提下，
公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业务
。公司期货及衍生品投资业务原则上以现货贸易背景为基础，交易标的主要为公司生产经营与
现货贸易涉及的原材料、产成品及相关产业链品种，期货交易对应现货业务逻辑支撑，严禁脱
离现货的单边投机交易。场内期货品种在合法境内交易场所或经监管机构批准、具有期货及衍
生品交易业务经营资质的金融机构进行交易。同时，为满足部分特定业务的个性化风险管理需
求，公司拟在严格控制信用风险的前提下，审慎选择具备资质的金融机构开展场外期货及衍生
品投资业务，作为场内标准化交易的补充。期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额
在任何时点不超过人民币5,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元，该
额度在审批期限内可循环滚动使用。
2.公司第十届董事会审计与考核委员会2026年第三次会议、第十届董事会2026年第一次临
时会议审议通过了《关于开展2026年度期货及衍生品投资业务的议案》，本议案尚需提交公司
股东会审议。本次投资业务不涉及关联交易。
3.公司开展期货及衍生品投资业务是在有效控制风险的同时获取一定投资收益，但具体交
易中也可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操作风险以及法律风险等相关
风险，公司将积极落实相关风险防控措施，防范交易风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：紧密围绕公司现货贸易及产业链需求，通过期货及衍生品对冲市场价格风险
、捕捉各类套利机会，获取一定投资收益。
2.交易金额：期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币
5,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元，该额度在审批期限内可循环
滚动使用。
3.交易方式：公司期货及衍生品投资业务原则上以现货贸易背景为基础，交易标的主要为
公司生产经营与现货贸易涉及的原材料、产成品及相关产业链品种，期货交易对应现货业务逻
辑支撑，严禁脱离现货的单边投机交易。场内期货品种在合法境内交易场所或经监管机构批准
、具有期货及衍生品交易业务经营资质的金融机构进行交易。同时，为满足部分特定业务的个
性化风险管理需求，公司拟在严格控制信用风险的前提下，审慎选择具备资质的金融机构开展
场外期货及衍生品投资业务，作为场内标准化交易的补充。
4.交易期限：自该期货及衍生品投资业务经公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
5.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司第十届董事会审计与考核委员会2026年第三次会议、第十届董事会2026年第一次临时
会议审议通过了《关于开展2026年度期货及衍生品投资业务的议案》，本议案尚需提交公司股
东会审议。本次投资业务不涉及关联交易。
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2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.在不影响万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）正常经营、有效控制风险的前提下，
为规避和防范大宗商品价格波动风险，锁定采购成本，保障供应链稳定，公司（含合并报表范
围内子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品套期保值业务。交易品种为热
轧卷板、螺纹钢、不锈钢、镍、铜等与公司生产经营所需的相关期货和衍生品合约，在合法境
内交易场所或经监管机构批准、具有期货及衍生品交易业务经营资质的金融机构进行交易。期
货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币5,000万元，任
一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
2.公司第十届董事会审计与考核委员会2026年第三次会议、第十届董事会2026年第一次临
时会议审议通过了《关于开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的议案》，本议案无需提交
公司股东会审议。本次套期保值业务不涉及关联交易。
3.公司开展期货及衍生品套期保值业务是在不影响公司正常经营的前提下，以规避和防范
大宗商品价格波动风险，锁定采购成本，保障供应链稳定为目标，风险等级较低，但具体交易
中也可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操作风险以及法律风险等相关风
险，公司将积极落实相关风险防控措施，防范交易风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：规避和防范大宗商品价格波动风险，锁定采购成本，保障供应链稳定。
2.交易金额：期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人
民币5,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元，该额度在审批期限内可
循环滚动使用。
3.交易方式：交易品种为热轧卷板、螺纹钢、不锈钢、镍、铜等与公司生产经营所需的相
关期货和衍生品合约，在合法境内交易场所或经监管机构批准、具有期货及衍生品交易业务经
营资质的金融机构进行交易。
4.交易期限：自该期货及衍生品套期保值业务经公司董事会审议通过之日起12个月内有效
。
5.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司第十届董事会审计与考核委员会2026年第三次会议、第十届董事会2026年第一次临时
会议审议通过了《关于开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公
司股东会审议。本次套期保值业务不涉及关联交易。
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2026-07-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-12│其他事项
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：以公司实施权益分派
股权登记日登记的总股本3315358444股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每10股
派发现金红利2元（含税），共计派发现金663071688.80元，不送红股，也不以公积金转增股
本。
公司2025年度利润分配方案已经2026年4月27日召开的公司2025年度股东会审议通过。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月27日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年4月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月27日上午9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为202
6年4月27日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区万向总部多功能厅（浙江省杭州市萧山区万
向路529号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-04-07│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
为支持万向钱潮股份公司（包括合并范围内的子公司，以下统称“公司”）的生产经营和
业务发展，满足公司向银行等金融机构融资需求，公司控股股东万向集团公司（以下简称“万
向集团”）2026年度拟为公司综合授信提供不超过51.45亿元的无偿担保额度，自股东会批准
之日起一年内签订担保合同有效。有效期限内，万向集团对公司提供的担保额度可以循环使用
，任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。
万向集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》等有关规定，万向集团为公司提供担保
构成关联交易。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
2026年4月3日，公司召开了第十届董事会第十次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的
表决结果审议了《关于2026年度接受控股股东担保额度的议案》，关联董事回避了表决。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东万向
集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（一）基本情况
企业名称：万向集团公司
统一社会信用代码：91330000142911934W
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：45000万元人民币
成立日期：1990年12月24日
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区经营范围：承包境外机电行业工程和境内国
际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中华人民共
和国电力业务许可证》，有效期至2032年9月23日）。实业投资；机械设备及零部件制造销售
；锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、
生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车
辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电池、太
阳能产品的销售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，
资产管理，企业管理咨询。
经营情况：截至2025年12月31日，万向集团公司总资产为10829045.81万元、净资产36942
01.71万元；2025年营业收入18999441.01万元，净利润169436.01万元（以上数据未经审计）
。
（二）关联关系
万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，万向
集团是公司的关联方。
（三）是否为失信被执行人
万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。
三、关联交易的主要内容
万向集团2026年度拟为公司综合授信提供不超过51.45亿元的担保额度，具体担保方式、
担保期间、担保额度、保证范围等按照金融机构要求确定。
四、关联交易的定价原则及定价依据
为支持公司战略发展和业务经营，控股股东为公司无偿提供担保额度，保证期间公司无需
支付担保费用。
五、关联交易协议的主要内容
本次关联交易尚未签署协议。待股东会批准后，公司将根据实际融资需求按金融机构要求
协调万向集团签署相关担保协议。
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2026-04-07│对外担保
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一、担保情况概述
1、公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求，经与万向财务有限公司(下称“万向
财务”)协商，万向财务为公司部分下属子公司提供总额70亿元综合授信及信贷服务，其中4.4
亿元的综合授信及信贷服务需提供担保，具体如下：
金额单位：万元
2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，本公司与万向财务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。
3、2026年4月3日召开的公司第十届董事会第十次会议以4票同意、0票反对、0票弃权表决
通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》，关联董
事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决。
本次关联交易尚需获得股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东会
上对该议案的投票权。同时董事会提请公司股东会审议通过该等担保后，董事会授权公司管理
层在前述额度范围内决定并处理单笔贷款及授信的具体事项。
二、关联方基本情况
万向财务有限公司
1、注册资本：18.5亿元
2、法定代表人：刘弈琳
3、注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路2号
4、经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准的金融业务。
5、与本公司的关联关系：本公司持有万向财务17.83%的股权，公司控股股东万向集团公
司及其他关联方持有万向财务有限公司其余的股权。
6、经营情况：2024年12月31日止，万向财务有限公司总资产为2534952.64万元，净资产2
89005.10万元。2024年度万向财务实现营业收入31655.60万元，净利润25491.55万元。2025年
12月31日止，万向财务有限公司总资产为2453129.28万元，净资产289340.04万元。2025年度
万向财务实现营业收入24118.69万元，净利润23334.93万元。
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2026-04-07│重要合同
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一、关联交易概述
鉴于万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，为公司即时资金的需求提
供保障，促进公司长远稳健发展，并降低融资成本和融资风险，控股股东万向集团公司拟提供
拆借资金给公司及下属子公司使用，总额度不超过15亿元，相关拆借资金年利率按国家有关金
融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，以人民银行基准贷款利率为准，协议有
效期自生效日至2026年12月31日止，在额度范围内公司及下属子公司可循环使用。
万向集团公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次交易事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，独
立董事专门会议对本次交易发表了审查意见。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易
有利害关系的关联人将回避表决。
（一）基本情况
企业名称：万向集团公司
统一社会信用代码：91330000142911934W
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：45000万元人民币
成立日期：1990年12月24日
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区经营范围：承包境外机电行业工程和境内国
际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中华人民共
和国电力业务许可证》，有效期至2032年9月23日）。实业投资；机械设备及零部件制造销售
；锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、
生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车
辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电池、太
阳能产品的销售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，
资产管理，企业管理咨询。
经营情况：截至2025年12月31日，万向集团公司总资产为10829045.81万元、净资产36942
01.71万元；2025年营业收入18999441.01万元，净利润169436.01万元（以上数据未经审计）
。
（二）关联关系
万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，万向
集团是公司的关联方。
（三）是否为失信被执行人
万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。
三、关联交易的基本情况及协议主要内容
公司及子公司拟向关联方万向集团公司申请不超过人民币15亿元额度的资金拆借，用于公
司经营发展，为公司即时资金的需求提供保障。相关拆借资金年利率按国家有关金融法规执行
，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，以人民银行基准贷款利率为准。借款期限为自股东
会审议通过之日起至2026年12月31日。
公司与万向集团公司签订的《资金拆借框架性协议》主要内容如下：
(三)资金拆借利率：相关拆借资金年利率按国家有关金融法规执
行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，以人民银行基准贷款利率为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
相关拆借资金年利率按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，
以人民银行基准贷款利率为准，借款期限为自股东会审议通过之日起至2026年12月31日。关联
交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益特别是中小股东利
益的情形。
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2026-04-07│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、2026年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务”）继续签订《金融服务框
架性协议》，万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业
监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。
2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，本公司与万向财务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。
3、2026年4月3日召开的公司第十届董事会第十次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，表
决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉暨关联交易的议案》，关联
董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决。
本次关联交易尚需获得股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东会
上对该议案的投票权。
4、万向财务是经中国人民银行总行批准的非银行金融机构，其功能是为集团内成员企业
提供金融等方面的服务，万向财务与本公司同为万向集团成员企业。本公司是万向财务的第二
大股东（占股比17.83%），同时作为万向集团公司主要骨干成员企业之一，为充分利用万向财
务具有的金融资源优势，降低公司财务运行成本，保证资金和使用，提高企业效益，以及为了
保证公司便于对下属子公司的资金统一调度及监管，提高资金集中使用的效率，因此公司与万
向财务公司签订《金融服务框架性协议》以利用其具有的金融资源平台。5、为有效防范、及
时控制和化解公司及下属子公司在万向财务存款的风险，公司已经制订了《关于在万向财务有
限公司存款风险应急处置预案》，以维护公司及下属子公司存款资金安全，保证资金的流动性
、盈利性。
6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、万向财务成立于2002年8月22日，系经中国人民银行批准成立、中国银行业监督管理委
员会监管的非银行金融机构。万向集团公司、万向钱潮股份公司、万向三农集团有限公司、万
向德农股份有限公司共同出资组建，注册资本金18.5亿人民币。其中万向集团公司持有该公司
66.08%的股权，本公司持有该公司17.83%的股权。
2、万向财务统一社会信用代码：91330000742903006P；金融许可证编码：L0045H2330100
01；公司法定代表人：刘弈琳；经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准的金融业务。
3、万向财务经营情况：2024年12月31日止，万向财务有限公司总资产为2534952.64万元
，净资产289005.10万元。2024年度万向财务实现营业收入31655.60万元，净利润25491.55万
元。2025年12月31日止，万向财务有限公司总资产为2453129.28万元，净资产289340.04万元
。2025年度万向财务实现营业收入24118.69万元，净利润23334.93万元。
四、关联交易的主要内容及定价依据
1、万向财务在国家金融监督管理总局核准的业务范围内，应万向钱潮股份公司要求，为
万向钱潮股份公司提供以下相关金融服务，包括但不限于：万向财务为万向钱潮股份公司办理
存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、财务顾问等服务。其中：2026年万向钱潮股份公司
及下属控股子公司在万向财务帐户的日最高存款余额不超过70亿元；2026年万向财务向万向钱
潮股份公司及下属控股子公司提供综合授信额度为70亿元，在授信额度范围内万向钱潮股份公
司及下属控股子公司可循环使用。
2、相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价
格，原则上不高于市场价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方
都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。
3、双方约定：万向财务提供存款服务时，存款利率按照不低于市场存款利率执行；万向
财务提供贷款服务时，贷款利率按照不高于市场贷款利率执行，同时甲乙双方可随时根据所需
服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。
4、风险评估及控制措施
（1）万向财务积极配合关于万向财务经营资质、业务和风险状况等的评估工作，并配合
提供相关财务报告、风险指标等必要信息。
（2）万向财务出现下列情形之一的，应及时告知万向钱潮股份公司，向万向钱潮股份公
司提供详细情况说明，配合万向钱潮股份公司启动风险控制程序，并履行其信息披露义务：
①万向财务出现《企业集团财务公司管理办法》规定的应当采取应急措施的情形;
②万向财务出现严重支付危机；
③其他可能对存放资金带来安全隐患的事项。
针对出现的风险，万向钱潮股份公司可要求万向财务采取积极措施，寻找化解风险的办法
，避免风险扩散和蔓延。
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2026-04-07│重要合同
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一、关联交易概述
2026年4月3日，万向钱潮股份公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第十次会议以4
票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应
链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的议案》，同意公司与关联方上海万向区块链
股份公司(以下简称“万向区块链”)签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议》
，并按框架协议内容要求使用万向区块链开发的万向集团供应链信息服务系统开立万纳信（区
块链债权凭证）用于向上游供应商支付结算。2026年度公司预计通过系统开立万纳信的金额不
超过人民币40亿元。
因公司与万向区块链最终受同一实控人鲁伟鼎先生控制，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。关联董事在表决时进行了回避，独立董事专门会议发表了同意的审查意见。此
项关联交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
（1）基本信息
公司名称：上海万向区块链股份公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL3G15P
法定代表人：陈斌
注册资本：10000万元
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)成立日期：2017年1月11日
住所：上海市虹口区塘沽路463号1201室经营范围：许可项目：互联网信息服务；在线数
据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管
理；市场营销策划；会议及展览服务；国内贸易代理；电子产品销售；物联网设备销售；计算
机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；工业控制计算机及系统销售；住房租赁。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：中国万向控股有限公司持股90%，上海冠鼎泽有限公司持股10%。
经营情况：截至2025年12月31日，万向区块链未经审计的总资产为52413.09万元，负债总
额为62001.82万元，所有者权益为-9588.73万元；2025年万向区块链未经审计的营业收入2362
0.24万元，净利润11911.03万元。
（2）与公司的关联关系
公司与万向区块链最终受同一实控人鲁伟鼎先生控制，该关联关系符合《深圳证券交易所
股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。（3）是否为失信被执行人
经查询，万向区块链不是失信被执行人。
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2026-04-07│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别风险提示：
公司本次对外担保为公司对合并报表范围内的部分子公司提供担保、子公司为公司合并报
表范围内的子公司提供担保，无其他对外担保。其中，公司及控股子公司为资产负债率超过70
%的部分下属子公司提供额度为219450万元的担保。
公司于2026年4月3日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年度对外
担保额度预计的议案》。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为支持万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）及下属子公司日常经营和业务发展需要，
满足公司的日常运营资金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，公司拟在
2026年度为合并报表范围内的部分子公司提供担保、子公司为公司合并报表范围内的子公司提
供担保，前述担保累计总额度预计不超过80.79亿元人民币。担保累计额度包括现已实际发生
但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保范围包括但不限于向银行、金融机
构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现等业务
，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。
上述担保额度有效期自股东会审批通过之日起12个月，在该担保额度有效期内，担保累计
额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过67.90亿元人民币，在此额度
范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议，同时董事会授权管理层具
体办理相关事宜。
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2026-04-07│其他事项
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一、本次确认其他权益工具投资公允价值变动情况概述
为客观、准确地反映公司2025年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会
计政策的相关规定，经过公允价值专业评估和判断，本着谨慎性原则，拟对公司持有的其他权
益工具投资万向一二三股份公司（以下称“万向一二三”）10.7383%股权进行公允价值变动确
认。
公司聘请的坤元资产评估有限公司对2025年度公司持有的万向一二三10.7383%股权价值进
行了审慎评估，出具了《坤元评报〔2026〕198号》报告，于基准日2025年12月31日公司对万
向一二三10.7383%股权投资的公允价值为266,200.00万元。
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2026-04-07│其他事项
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第十届董事会第十次会议审
议通过了《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，根据公司经营规模、战
略规划并参照行业水平，为充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营
管理水平，促进公司高质量、可持续发展，拟定2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。
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2026-04-07│增资
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一、交易概述
为满足万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）提升产品的盈利水平和全球竞争力，持续
优化渠道策略及全球物流网络，以“一带一路”国家为基础，扩大亚太地区、北美地区等市场
份额，推动海外销售规模再上新台阶，以及进一步满足万向钱潮（泰国）有限公司（以下简称
“泰国公司”）的生产扩能经营发展需要，公司拟以自有资金向全资子公司万向钱潮（美洲）
有限公司（以下简称“美洲公司”）增资12000万元（约折合55400万泰铢），用于美洲公司增
资其子公司泰国公司。增资完成后，泰国公司增加注册资本55400万泰铢。本次增资完成后，
公司对美洲公司的持股比例仍为100%，美洲公司持有泰国公司的股权比例由95%变更为98%，其
他股东注册资本金不变，持股比例同比例减少。
本次增资事项已经公司2026年4月3日召开的第十届董事会第十次会议审议通过，表决结果
为：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
规定，本议案无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-04-07│其他事项
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公司2025年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可
能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第十届董事会第十次会议，
会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东会审议。
（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
注：公司最近三个会计年度(2023-2025年度)累计现金分红金额为1,751,994,191.77元，
最近三个会计年度平均净利润936,033,427.90元，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不
低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，因此未触及《深圳证券交易所
股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2026-04-07│银行授信
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开的公司第十届董事会第十次
会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
鉴于公司日常经营活动的需要，为提高资金使用效率，为公司业务发展提供充足的营运资
金，2026年公司拟对下列银行申请综合授信
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2026-04-07│其他事项
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营
成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企
业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资
产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状
况和财务状况，公司及其合并报表范围内各级子公司对存货、应收款项、固定资产、无形资产
等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、
固定资产和无形资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值
准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及其合并报表范围内各级子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查
和减值测试，范围包括存货、固定资产、应收款项等，经全面清查和资产减值测试后，2025年
度计提各项资产减值损失18,358.88万元。
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2026-04-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2025-11-28│其他事项
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一、基本情况
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第十届董事会第九次会议
，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见刊登在《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公
告》（公告编号：2025-058）。
公司于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及
修订<公司章程>的议案》，具体内容详见刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-065）。
二、工商变更登记情况
公司于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，公司注册资本由33
03791344元整变更为3315358444元整，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000142923441E
公司名称：万向钱潮股份公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：陈燎
注册资本：叁拾叁亿壹仟伍佰叁拾伍万捌仟肆佰肆拾肆元
成立日期：1994年1月8日
住所：浙江省杭州市萧山区万向路
经营范围：一般项目：汽车零部件及相关机电产品的开发、制造和销售，实业投资开发，
金属材料、建筑材料的销售，技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2025-11-13│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年11月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月12日上午9:15-9:25，9
:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为20
25年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅（浙江省杭州市萧山区万
向路529号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2025-11-04│其他事项
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十届董事会提名与薪酬
委员会2025年第二次会议、第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了
《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。2024年股票期权激励计划首次授
予股票期权的532名激励对象中，98名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，合计持有的
全部已获授尚未行权的922.30万份股票期权将被注销；359名激励对象因个人层面绩效考核未
完全达标，第一个行权期可行权比例未达到100%，注销上述359名激励对象已获授但尚未行权
的499.86万份股票期权；公司于2025年10月27日召开第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第
三次会议、第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股
票期权的议案》，在第一个行权期的行权过程中，19名激励对象因个人原因完全放弃本次行权
，13名激励对象因个人原因部分放弃本次行权，注销上述32名激励对象已获授但尚未行权的44
.28万份股票期权。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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