资本运作☆ ◇000561 烽火电子 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-12-23│ 4.55│ 2.28亿│
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│配股 │ 1996-08-08│ 3.00│ 1.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-03-04│ 4.00│ 2.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-06-29│ 2.80│ 7.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-19│ 7.77│ 6370.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-16│ 3.03│ 235.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-03-25│ 6.11│ 8.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│陕西大东科技实业有│ 9566.97│ ---│ 100.00│ ---│ 182.40│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-25 │交易金额(元)│11.47亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │陕西长岭电子科技有限责任公司98.3│标的类型 │股权 │
│ │950%股权、陕西烽火电子股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │陕西烽火电子股份有限公司、陕西电子信息集团有限公司、陕西长岭电气有限责任公司、陕│
│ │西金创和信投资有限公司 │
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│卖方 │陕西电子信息集团有限公司、陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、陕│
│ │西烽火电子股份有限公司 │
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│交易概述 │陕西烽火电子股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电子科技有限责│
│ │任公司98.3950%股权。 │
│ │ 交易对方：陕西电子信息集团有限公司、陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投│
│ │资有限公司 │
│ │ 交易价格：114719.68万元 │
│ │ 本次重组的标的资产为陕西长岭电子科技有限责任公司以下简称长岭科技”）98.3950%│
│ │股权。根据宝鸡市渭滨区市场监督管理局出具的相关工商变更文件，截至本公告披露日，长│
│ │岭科技98.3950%股权已全部过户登记至公司名下，标的资产的过户事宜已办理完毕，长岭科│
│ │技成为公司控股子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │陕西电子信息集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品向关联人提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │陕西电子信息集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │陕西烽火诺信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │陕西电子信息集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │公司股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品向关联人提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │陕西电子信息集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │公司股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │陕西烽火诺信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │陕西电子信息集团有限公司、陕西烽火通信集团有限公司、陕西长岭电气有限责任公司 │
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│关联关系 │公司股东及其下属子公司、公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 及下属子公司将于2025年度分别与陕西电子信息集团有限公司（以下简称“陕西电子”│
│ │）及其控制的除本公司（含下属子公司）外的其他关联法人等关联方在办公用房租赁、房屋│
│ │、机器设备租赁等业务方面发生的关联交易。 │
│ │ 公司通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“│
│ │长岭科技”）98.3950%股权，于2025年3月底已完成资产交割及股权工商变更等相关工作， │
│ │长岭科技成为公司下属子公司，本年度将新增该部分关联交易。 │
│ │ 2025年4月24日公司第九届董事会第三十次会议审议通过了公司《关于2025年关联租赁 │
│ │交易预计情况的议案》，对年度同类标的交易总金额作出预计，同时明确了关联交易定价原│
│ │则及依据。其中关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、马玲、任建伟回避表决。 │
│ │ （三）关联交易关系 │
│ │ 陕西电子为公司股东，截止2024年12月31日持有公司12.75%的股权，为公司最终实际控│
│ │制人；烽火集团为公司控股股东；长岭电气与本公司同受同一最终控制方控制。 │
│ │ 二、关联方基本情况及关联关系 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1.陕西电子信息集团有限公司 │
│ │ （1）公司类型：国有控股 │
│ │ （2）注册地址：西安市高新区锦业路125号 │
│ │ （3）注册资本：2,479,334,544.39元 │
│ │ （4）法人代表：燕林豹 │
│ │ （7）关联关系：陕西电子为公司股东，截止2024年12月31日持有公司12.75%的股权， │
│ │是公司控股股东烽火集团的控股股东，为公司最终实际控制人。 │
│ │ 截止2024年12月31日，总资产：4,654,032.52万元；净资产：1,397,370.36万元；2024│
│ │年度营业收入2,400,098.54万元，净利润：35,972.52万元。（以上财务数据未经审计） │
│ │ 2.陕西烽火通信集团有限公司 │
│ │ （1）公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ （2）注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号 │
│ │ （3）注册资本：人民币40,063.7392万元 │
│ │ （4）法定代表人：赵刚强 │
│ │ （7）关联关系：烽火集团为本公司控股股东，截止2024年12月31日持有本公司33.18% │
│ │的股权。 │
│ │ 截止2024年12月31日，总资产：494,835.87万元；净资产：182,096.11万元；2024年度│
│ │营业收入237,613.20万元，净利润：-14,787.16万元。（以上财务数据未经审计） │
│ │ 3.陕西长岭电气有限责任公司 │
│ │ （1）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ （2）注册地：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路75号 │
│ │ （3）注册资本：20000.0000万元 │
│ │ （4）法定代表人：赵刚强 │
│ │ （7）关联关系：长岭电气为公司股东陕西电子的下属子公司，与本公司受同一最终控 │
│ │制方控制。 │
│ │ 截止2024年12月31日，总资产469,734.26万元；净资产：133,652.66万元；2024年度营│
│ │业收入286,640.70万元，净利润：6,623.96万元。（以上财务数据未经审计） │
│ │ （二）履约能力分析 │
│ │ 烽火集团及相关企业，均为公司股东陕西电子的下属子公司，以上关联方公司均具备良│
│ │好的履约能力，能按约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。截止本公告披露日│
│ │，烽火集团、长岭电气均未被列为失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
陕西烽火通信集团有限公司 6000.00万 9.92 29.93 2023-05-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 6000.00万 9.92
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-10│其他事项
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陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《陕西烽火电子股份有限公司关于召开2024年度股东大会
的通知》（公告编号：2025-026）。
2025年6月9日，公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“烽火集团”）提议
公司将6月9日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》、
《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》和《关于公司董事会换届选举的议案》作为临时议
案增加到2024年度股东大会进行审议。相关会议决议公告详见2025年6月10日的《中国证券报
》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经核查，烽火集团持有公司26.74%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的
规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等
有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交拟于2025年6月19日召开的公司2024年度股东
大会审议。
除增加上述议案外，公司于2025年4月26日刊登的《关于召开2024年度股东大会的通知》
列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
经2025年4月24日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议，决定于2025年6月19日召开
公司2024年度股东大会。
3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月19日（星期四）14:50时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月19日上午9:15至9:25
、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月
19日9:15至2025年6月19日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台
，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年6月12日
7．出席对象：
（1）凡是2025年6月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室。
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2025-05-10│股权回购
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特别提示：
1.本次回购注销的股份合计1344300股，占回购注销前公司总股本的0.179%，本次回购股
份注销完成后，公司总股本由751113504股减少至749769204股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已
于2025年5月8日办理完成。
陕西烽火电子股份有限公司以下简称公司”）因实施股份回购并注销导致公司股本总额发
生变化，根据上市公司股份回购规则》和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，现将公司回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的审批程序及实施情况
一）回购股份方案审批情况
公司于2024年4月29日召开第九届董事会第二十次会议、2024年5月13日召开2023年度股东
大会，审议通过了关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方
式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币480万元含），不超过人民币960万元含），
回购价格不超过人民币11.59元/股含本数）。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日
起12个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回
购的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司开立股份回购专用证券账户，并披露陕西烽火电子股份有限公司回购报告书》，具体内容详
见公司分别于2024年4月30日和2024年5月14日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的关
于回购公司股份方案的公告》公告编号：2024-026）、陕西烽火电子股份有限公司回购报告书
》公告编号：2024-031）和关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》公告编号：20
24-032）。
二）回购股份方案实施情况
2024年5月21日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购股份，并
于2024年5月22日在中国证券报》证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露了关于首
次回购公司股份暨股份回购进展公告》公告编号：2024-034）。
在股份回购实施期间，公司按照相关规定于每个月前三个交易日内披露截至上月末的回购
进展情况，具体内容详见公司在中国证券报》证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
披露的关于回购公司股份的进展公告》公告编号：2024-040、2024-043、2024-047、2024-053
、2024-062、2024-070、2024-073、2025-001、2025-005、2025-009、2025-019）。
公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份的数量为1344300股，占公
司目前总股本的0.179%，最高成交价9.06元/股，最低成交价5.78元/股，成交总金额9598413
元不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完成，实际回购时间区间为2024年5月21日
至2025年5月6日。本次回购符合回购方案中关于实施期间的要求，实际回购股份资金总额已达
到本次回购方案中的资金总额下限，且未超过回购股份资金总额上限，本次回购股份计划已实
施完毕。具体内容详见公司在中国证券报》证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披
露的关于股份回购结果暨股份变动公告》公告编号：2025-033）
二、回购股份注销情况
公司本次注销的回购股份数量为1344300股，占公司本次回购股份注销前总股本的0.179%
，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述回购股份注销事宜已于20
25年5月8日完成，回购股份的注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规要求。
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2025-05-08│股权回购
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陕西烽火电子股份有限公司以下简称公司”）于2024年4月29日召开
第九届董事会第二十次会议、2024年5月13日召开2023年度股东大会，审议通过了关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回
购资金总额不低于人民币480万元含），不超过人民币960万元含），回购价格不超过人民币11
.59元/股含本数）。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体回购股
份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销以减
少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券
账户，并披露陕西烽火电子股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年4月3
0日和2024年5月14日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的关于回购公司股份方案的公
告》公告编号：2024-026）、陕西烽火电子股份有限公司回购报告书》公告编号：2024-031）
和关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》公告编号：2024-032）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据上市公司股份回购规则》深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股
份实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份实施情况
一）公司于2024年5月21日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式
首次实施回购股份207000股，占公司目前总股本的0.0276%占公司当时总股本的0.0343%）
，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为7.15元/股，成交总额为1484607元不含交易费用）
。具体内容详见公司于2024年5月22日在中国证券报》证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.co
m.cn）披露的关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》公告编号：2024-034）。
在股份回购实施期间，公司按照相关规定于每个月前三个交易日内披露截至上月末的回购
进展情况，具体内容详见公司在中国证券报》证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
披露的关于回购公司股份的进展公告》公告编号：2024-040、2024-043、2024-047、2024-053
、2024-062、2024-070、2024-073、2025-001、2025-005、2025-009、2025-019）。
二）截至本公告披露日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份的
数量为1344300股，占公司目前总股本的0.179%，最高成交价9.06元/股，最低成交价5.78元/
股，成交总金额9598413元不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完成，实际回购时
间区间为2024年5月21日至2025年5月6日。本次回购符合回购方案中关于实施期间的要求，实
际回购股份资金总额已达到本次回购方案中的资金总额下限，且未超过回购股份资金总额上限
，本次回购股份计划已实施完毕。本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案
之规定。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，符合公司股
东大会审议通过的回购方案。回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额
上限，已按回购方案完成回购。公司实际执行情况与披露的回购方案不存在差异。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
公司本次回购股份事项已经履行了必要的审议程序，不会对公司的财务、经营、研发、债
务履行能力等方面产生重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次回购股
份方案实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会影响公司的上市地位，公司股权分
布情况仍然符合上市条件。
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2025-04-26│资产租赁
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一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
及下属子公司将于2025年度分别与陕西电子信息集团有限公司（以下简称"陕西电子"）及
其控制的除本公司（含下属子公司）外的其他关联法人等关联方在办公用房租赁、房屋、机器
设备租赁等业务方面发生的关联交易。
公司通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称"长
岭科技"）98.3950%股权，于2025年3月底已完成资产交割及股权工商变更等相关工作，长岭科
技成为公司下属子公司，本年度将新增该部分关联交易。
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