资本运作☆ ◇000561 烽火电子 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│陕西大东科技实业有│ 9566.97│ ---│ 100.00│ ---│ 182.40│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-28 │交易金额(元)│11.47亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陕西长岭电子科技有限责任公司98.3│标的类型 │股权 │
│ │950%股权、陕西烽火电子股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │陕西烽火电子股份有限公司、陕西电子信息集团有限公司、陕西长岭电气有限责任公司、陕│
│ │西金创和信投资有限公司 │
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│卖方 │陕西电子信息集团有限公司、陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、陕│
│ │西烽火电子股份有限公司 │
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│交易概述 │陕西烽火电子股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电子科技有限责│
│ │任公司98.3950%股权。 │
│ │ 交易对方：陕西电子信息集团有限公司、陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投│
│ │资有限公司 │
│ │ 交易价格：114719.68万元 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │陕西电子信息集团有限公司及下属关联方 │
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│关联关系 │公司股东及下属关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品向关联人提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │陕西电子信息集团有限公司及下属关联方 │
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│关联关系 │公司股东及下属关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │陕西凌云恒创科技有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │陕西烽火盛天电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │宝鸡烽火涂装电子技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │陕西烽火诺信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │陕西电子信息集团有限公司及下属关联方 │
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│关联关系 │公司股东及下属关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品向关联人提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │陕西电子信息集团有限公司及下属关联方 │
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│关联关系 │公司股东及下属关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │陕西凌云恒创科技有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │陕西烽火盛天电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │宝鸡烽火涂装电子技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │陕西烽火诺信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │陕西烽火通信集团有限公司、西安烽火光伏科技股份有限公司、陕西电子信息集团光电科技│
│ │有限公司、西安航空电子科技有限公司、陕西电子信息新时代实业有限公司等 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 因实际经营业务需要，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”、“烽火电子”│
│ │）及子公司将于2024年度分别与陕西烽火通信集团有限公司等关联方在办公用房租赁、房屋│
│ │、机器设备租赁等业务方面发生的关联交易。 │
│ │ 2024年4月10日公司第九届董事会第十九次会议审议通过了公司《关于2024年关联租赁 │
│ │交易预计情况的议案》，对年度同类标的交易总金额作出预计，同时明确了关联交易定价原│
│ │则及依据。其中关联董事赵刚强、何健康、杨勇、张燕、赵冬、任建伟回避表决。 │
│ │ （二）关联交易关系 │
│ │ 陕西烽火通信技术有限公司（以下简称“陕通公司”）、陕西大东科技实业有限公司（│
│ │以下简称“大东科技”）为公司合并报表范围内子公司。 │
│ │ 陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“烽火通信”）为公司控股股东；西安烽火光伏│
│ │科技股份有限公司（以下简称“西安烽火光伏”）为公司控股股东烽火通信的下属子公司；│
│ │陕西电子信息集团光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）、西安航空电子科技有限公│
│ │司（以下简称“西安航空电子”）、陕西电子信息新时代实业有限公司（以下简称“新时代│
│ │实业”）与公司受同一最终控制方控制；陕西光伏产业有限公司（以下简称“陕西光伏产业│
│ │”）2023年6月前为最终控制人合营企业，2023年6月股权结构变更后成为陕西延长石油矿业│
│ │有限责任公司全资子公司，与公司不再存在关联关系。 │
│ │ 二、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）公司关联租赁主要内容为公司及子公司与上述关联方因日常生产经营及办公需要│
│ │，在办公用房租赁、房屋、机器设备租赁等方面发生的关联交易，租金参照市场价格确定。│
│ │公司向关联公司租赁设备主要是用于生产产品。公司租赁业务按照《企业会计准则第21号—│
│ │—租赁》相关规定进行会计处理。 │
│ │ （二）关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行，关联交易价格的制定主要参照│
│ │市场价格，并遵循客观公正、平等自愿的原则经双方协商确定，协议内容明确、具体，关联│
│ │租赁定价公允。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。 │
│ │ （三）公司作为承租方，租赁烽火通信及下属子公司位于宝鸡市渭滨区清姜路东三路职│
│ │工活动中心的部分办公场地，以及位于北京市紫竹花园二期E座1003号房屋、D座1005号房屋│
│ │，租用建筑面积分别约为1072.50平方米、442.76平方米。 │
│ │ 公司作为出租方，向西安航空电子等关联方公司租赁位于西安市高新6路28号、30号烽 │
│ │火科技园的部分办公场地，租赁建筑面积约为5412.30平方米；位于宝鸡市渭滨区清姜路72 │
│ │号厂区部分办公场地，租赁建筑面积约为6116.69平方米；位于宝鸡市姜谭工业园厂区的厂 │
│ │房及办公场地，租赁建筑面积约为4971.25平方米；位于西安市长安区润丰路1168号烽火通 │
│ │信产业园部分厂房及办公场地，租赁建筑面积约为12635平方米。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陕西烽火通信集团有限公司 6000.00万 9.92 29.93 2023-05-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 6000.00万 9.92
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-05-12 │质押股数(万股) │3800.00 │
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│质押占所持股(%) │18.95 │质押占总股本(%) │6.28 │
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│股东名称 │陕西烽火通信集团有限公司 │
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│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2020-07-22 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陕西烽火通信集团│
│ │有限公司（以下简称“烽火集团”）通知，烽火集团将质押专户中剩余的50000016股股│
│ │份全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登│
│ │记手续，该部分质押股票原用于烽火集团于2020年非公开发行可交换公司债券持有人交│
│ │换公司股票和对该债券的本息偿付提供担保 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-14│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中审亚太”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希
格玛”）。
3、变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，公司前任会计
师事务所希格玛超过规定的最长审计服务年限，现拟聘请中审亚太为公司2024年度财务会计报
告和内部控制的审计机构。本次变更会计师事务所不存在与前任会计师事务所在工作安排、收
费、意见等方面存在分歧的情形。
4、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议。本次聘任事
项尚需提交股东大会审议。
5、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的相关规定。
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第九届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司股东大会
审议。现就相关事宜公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年1月18日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行健大厦20层
（5）首席合伙人：王增明
（6）人员信息：截止2023年12月31日，中审亚太拥有合伙人76人，注册会计师427人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师157人。
（7）最近一年业务信息：2023年度，中审亚太经审计的收入总额为69445.29万元，其中
审计业务收入64991.05万元(其中证券业务收入29778.85万元),管理咨询业务收入4454.24万元
。2023年度为41家上市公司提供审计服务，涉及的主要行业包括制造业、批发和零售业、金融
业、信息传输及软件和信息技术服务业、房地产业、农林牧渔业、建筑业等,收费总额6806.15
万元，为4家本公司同行业上市公司提供审计服务。
2.投资者保护能力
截至2023年12月31日，中审亚太计提职业风险基金余额7694.34万元、购买的职业保险累
计赔偿限额为40000万元，职业风险基金的计提及职业保险的购买符合相关规定，职业责任赔
偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及
当年，下同）无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施7次、自律监
管措施2次和纪律处分0次，均已整改完毕。期间，20名从业人员近三年因执业行为受到行政处
罚0次、监督管理措施11次、自律监管措施2次和纪律处分0次。
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2024-10-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第十八次会议于2024年10月30日以通讯表决方式
召开，本次会议通知已于2024年10月25日以电子邮件等方式送达公司监事。公司监事张铁、宋
晓辉、王爟琪、任蒙、吴修武出席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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2024-09-14│其他事项
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陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付
现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司和陕西电子信息集团
有限公司合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“标的公司”）98.3950%的股
权（以下简称“标的资产”），同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。
2023年7月14日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《陕西烽火电子股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
2024年3月28日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《陕西烽火电子股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
2024年6月5日、2024年8月10日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《陕西
烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案
）（修订稿）》。
一、本次交易方案调整情况
为进一步明确各方权利义务，保障上市公司股东的合法权益，就调整业绩补偿金额计算方
式和业绩补偿触发条件事宜，本次交易方案中“4、业绩承诺补偿的方式及计算公式”调整如
下：
除前述内容外，本次交易方案未发生其他调整。
（二
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