资本运作☆ ◇000561 烽火电子 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-12-23│ 4.55│ 2.28亿│
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│配股 │ 1996-08-08│ 3.00│ 1.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-03-04│ 4.00│ 2.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-06-29│ 2.80│ 7.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-19│ 7.77│ 6370.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-16│ 3.03│ 235.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-03-25│ 6.11│ 8.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-06-04│ 7.79│ 8.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│陕西长岭电子科技有│ 148719.68│ ---│ 98.40│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│交易的现金对价 │ 2.50亿│ 2.50亿│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│航空智能无线电高度│ 1.60亿│ 1634.14万│ 1634.14万│ 10.21│ ---│ ---│
│表及无人机精密引导│ │ │ │ │ │ │
│装备研发产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│雷达导航系统科研创│ 1.80亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│新基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充上市公司流动资│ 3.00亿│ 2.25亿│ 2.25亿│ 80.44│ ---│ ---│
│金或偿还债务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│3.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陕西长岭电子科技有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │陕西烽火电子股份有限公司 │
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│卖方 │陕西长岭电子科技有限责任公司 │
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│交易概述 │公司向特定对象发行股份募集配套资金，目前募集资金已到位。为了顺利推进募集资金投资│
│ │项目启动建设，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第 │
│ │十届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项│
│ │目的议案》，同意公司通过逐级向子公司增资的方式，将部分募集资金转入实施主体公司—│
│ │—控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭科技”）和长岭科技控股子│
│ │公司西安高科智能制造创新创业产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）用于募投项目│
│ │建设。本次使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目属于关联交易，尚需提交公司│
│ │股东会审议。 │
│ │ 公司以募集资金340000000元向长岭科技增资，长岭科技少数股东陕西长岭实业有限公 │
│ │司（以下简称“长岭实业”）按照同比例向长岭科技增资5546013.52元。两股东合计向长岭│
│ │科技增资345546013.52元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│554.60万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陕西长岭电子科技有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │陕西长岭实业有限公司 │
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│卖方 │陕西长岭电子科技有限责任公司 │
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│交易概述 │公司向特定对象发行股份募集配套资金，目前募集资金已到位。为了顺利推进募集资金投资│
│ │项目启动建设，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第 │
│ │十届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项│
│ │目的议案》，同意公司通过逐级向子公司增资的方式，将部分募集资金转入实施主体公司—│
│ │—控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭科技”）和长岭科技控股子│
│ │公司西安高科智能制造创新创业产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）用于募投项目│
│ │建设。本次使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目属于关联交易，尚需提交公司│
│ │股东会审议。 │
│ │ 公司以募集资金340000000元向长岭科技增资，长岭科技少数股东陕西长岭实业有限公 │
│ │司（以下简称“长岭实业”）按照同比例向长岭科技增资5546013.52元。两股东合计向长岭│
│ │科技增资345546013.52元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│1.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │西安高科智能制造创新创业产业园有│标的类型 │股权 │
│ │限公司 │ │ │
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│买方 │陕西长岭电子科技有限责任公司 │
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│卖方 │西安高科智能制造创新创业产业园有限公司 │
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│交易概述 │公司向特定对象发行股份募集配套资金，目前募集资金已到位。为了顺利推进募集资金投资│
│ │项目启动建设，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第 │
│ │十届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项│
│ │目的议案》，同意公司通过逐级向子公司增资的方式，将部分募集资金转入实施主体公司—│
│ │—控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭科技”）和长岭科技控股子│
│ │公司西安高科智能制造创新创业产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）用于募投项目│
│ │建设。本次使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目属于关联交易，尚需提交公司│
│ │股东会审议。 │
│ │ 长岭科技以募集资金18000万元向产业园公司增资，产业园公司少数股东陕西长岭电气 │
│ │有限责任公司（以下简称“长岭电气”）按照同比例向产业园公司增资2000万元。两股东合│
│ │计向产业园公司增资20000万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │西安高科智能制造创新创业产业园有│标的类型 │股权 │
│ │限公司 │ │ │
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│买方 │陕西长岭电气有限责任公司 │
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│卖方 │西安高科智能制造创新创业产业园有限公司 │
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│交易概述 │公司向特定对象发行股份募集配套资金，目前募集资金已到位。为了顺利推进募集资金投资│
│ │项目启动建设，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第 │
│ │十届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项│
│ │目的议案》，同意公司通过逐级向子公司增资的方式，将部分募集资金转入实施主体公司—│
│ │—控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭科技”）和长岭科技控股子│
│ │公司西安高科智能制造创新创业产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）用于募投项目│
│ │建设。本次使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目属于关联交易，尚需提交公司│
│ │股东会审议。 │
│ │ 长岭科技以募集资金18000万元向产业园公司增资，产业园公司少数股东陕西长岭电气 │
│ │有限责任公司（以下简称“长岭电气”）按照同比例向产业园公司增资2000万元。两股东合│
│ │计向产业园公司增资20000万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-24 │
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│关联方 │陕西烽火通信集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开了第十届董事会第 │
│ │十一次会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，本议案无需提交公司股│
│ │东会审议。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 出于生产经营的需要，公司向陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“烽火集团”）借│
│ │款人民币5,000万元，借款用于补充公司流动资金，借款期限3个月，借款年利率2.3%，利息│
│ │按照实际资金占用天数计息，到期一次性还本付息。公司第十届董事会第十一次会议审议通│
│ │过上述议案，其中关联董事杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静回避表决。本次关联交易事项已│
│ │经公司第十届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。 │
│ │ 烽火集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，烽火集│
│ │团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次借款公司以相应价值的应收账款作为抵押│
│ │给烽火集团。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 企业名称：陕西烽火通信集团有限公司 │
│ │ 烽火集团系公司控股股东，持股比例23.21%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的│
│ │相关规定，烽火集团为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │陕西电子信息集团有限公司及下属其他公司 │
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│关联关系 │公司股东及下属其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西电子信息集团有限公司及下属其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及下属其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │陕西长岭华远空天技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡烽火工模具技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │陕西烽火盛天电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西烽火诺信科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │陕西电子信息集团有限公司及下属其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及下属其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │陕西电子信息集团有限公司及下属其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及下属其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │陕西长岭华远空天技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡烽火工模具技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │陕西烽火盛天电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西烽火诺信科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │陕西长岭电气有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 出于生产经营的需要，公司控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长│
│ │岭科技”）向陕西长岭电气有限责任公司（以下简称“长岭电气”）借款人民币6,000万元 │
│ │，借款用于临时资金周转，借款期限3个月，借款年利率2%，利息按季度支付，可提前还款 │
│ │。 │
│ │ 公司第十届董事会第六次会议审议通过上述议案，其中关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、│
│ │李鹏、马玲、线静回避表决。本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事第三次专门│
│ │会议审议通过。 │
│ │ 长岭电气为公司持股5%以上股东陕西电子信息集团有限公司的全资子公司，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》等相关规定，长岭电气为公司关联法人，本次交易构成关联交易│
│ │。本次借款无需公司提供任何形式的担保。本次关联交易属于“关联人向上市公司提供资金│
│ │，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，因此本议案无需提交公│
│ │司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无须经过有关部门批准。 │
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│公告日期 │2025-09-26 │
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│关联方 │陕西电子信息集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │公司股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品向关联人提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西电子信息集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西烽火诺信科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西长岭实业有限公司、陕西长岭电气有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │公司向特定对象发行股份募集配套资金，目前募集资金已到位。为了顺利推进募集资金投资│
│ │项目启动建设，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第 │
│ │十届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项│
│ │目的议案》，同意公司通过逐级向子公司增资的方式，将部分募集资金转入实施主体公司--│
│ │控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭科技”）和长岭科技控股子公│
│ │司西安高科智能制造创新创业产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）用于募投项目建│
│ │设。本次使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目属于关联交易，尚需提交公司股│
│ │东会审议。具体情况如下： │
│ │ 一、募集资金基本情况 │
│ │ 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并│
│ │募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448号）同意注册，公司发行股份及支付现 │
│ │金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票114,249,034股，募集资金总 │
│ │额为889,999,974.86元，扣除发行费用19,986,508.25元（不含税）后的募集资金净额为870│
│ │,013,466.61元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西烽火电子股份有限公 │
│ │司验资报告》（希会验字[2025]第0012号）。公司、长岭科技和产业园公司均在符合规定的│
│ │金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并按照相关监│
│ │管规定与主承销商、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放│
│ │和使用情况进行监管。 │
│ │ 关联方及关联交易情况 │
│ │ （一）长岭实业基本情况 │
│ │ 公司名称陕西长岭实业有限公司 │
│ │ （二）长岭电气基本情况 │
│ │ 公司名称陕西长岭电气有限责任公司 │
│ │ （三）关联交易概述 │
│ │ 本次增资暨关联交易的具体方案、定价政策及定价依据如“三、本次增资的基本情况”│
│ │所示。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-│
│ │-交易与关联交易》的有关规定：“上市公司与关联人共同投资，向共同投资的企业增资、 │
│ │减资，或者通过增资、购买非关联人投资份额而形成与关联人共同投资或者增加投资份额的│
│ │，应当以上市公司的投资、增资、减资、购买投资份额的发生额作为计算标准，适用《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》关联交易的相关规定”，公司向长岭科技增资金额为340,000,00│
│ │0元,长岭科技向产业园公司增资金额为180,000,000元，本次增资需提交股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陕西烽火通信集团有限公司 6000.00万 9.92 29.93 2023-05-12
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合计 6000.00万 9.92
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-07-11│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
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2026-06-24│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开了第十届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，本议案无需提交公司股
东会审议。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
出于生产经营的需要，公司向陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“烽火集团”）借款
人民币5000万元，借款用于补充公司流动资金，借款期限3个月，借款年利率2.3%，利息按照
实际资金占用天数计息，到期一次性还本付息。公司第十届董事会第十一次会议审议通过上述
议案，其中关联董事杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静回避表决。本次关联交易事项已经公司第
十届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
烽火集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，烽火集团
为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次借款公司以相应价值的应收账款作为抵押给烽
火集团。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无需经过有关部门批准。
（一）关联方介绍
企业名称：陕西烽火通信集团有限公司
法定代表人：赵刚强
注册资本：40063.7392万元人民币
注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号
主要经营业务：电子产品销售；机械设备研发；高性能有色金属及合金材料销售；软件开
发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；
机械电气设备销售；通信设备制造；雷达及配套设备制造；信息系统集成服务；卫星移动通信
终端制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；
减振降噪设备销售；光伏设备及元器件制造；物业管理；单位后勤管理服务；住房租赁；配电
开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；通用设备制造（不含特
种设备制造）；电子元器件制造；非居住房地产租赁；照明器具制造；照明器具销售；技术进
出口；货物进出口；通信设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；微特电
机及组件制造；微特电机及组件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制
设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；机械零件、零部件加工；机
械零件、零部件销售；金属结构制造；金属切削加工服务；金属材料销售；金属制品销售；金
属结构销售；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；涂装设备制造；涂装设备销
售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电镀加工；真空镀膜加工；电子专用材料研发；
电子专用材料销售；有色金属铸造；导航终端制造；导航终端销售；卫星导航服务；物联网设
备制造；物联网设备销售；汽车销售；电子专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动。具体经营项目以审批结果为准）。
（二）关联关系说明
烽火集团系公司控股股东，持股比例23.21%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相
关规定，烽火集团为公司的关联法人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款遵循了公平、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，借款
利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），符合市场原则，不存在损
害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
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2026-06-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会经2026年6月23日召开的公司第十届董事会第十一次会议
审议，决定于2026年7月10日召开公司2026年第一次临时股东会。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月10日（星期五）14:50时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月10日上午9:15至9:25
、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年7月
10日9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2026年7月6日。
（1）凡是2026年7月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路公司科技大楼会议室。
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2026-06-05│其他事项
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一、通知债权人的原因
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日、2026年5月29日
召开第十届董事会第八次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于控股子公司陕西长岭电子
科技有限责任公司2025年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的议案》。为维护公司和全体投
资者利益，公司将以总价人民币1.00元回购并注销业绩补偿方陕西电子信息集团有限公司和陕
西长岭电气有限责任公司2025年度业绩补偿股份共计868395股。具体内容详见公司于2026年4
月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控
股子公司2025年度业绩承诺未完成及业绩补偿的公告》（公告编号：2026-016）。
本次回购注销完成后，公司总股本由864018238股减少到863149843股，公司注册资本将由
人民币864018238元减少到863149843元。公司将及时披露回购注销完成情况，股本总数以在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。
二、债权人需知晓的相关信息
鉴于本次回购注销涉及减少公司注册资本，公司将根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，实施本次回购注销程序。公司现特此通知债
权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。本
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有
关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的
，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行
。
债权人可采用现场、邮寄、传真的方式申报，具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司
申报债权。
1.债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托
他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
2.债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1.申报时间：自2026年6月5日起45日内，现场申报为此期间的工作日内8:00—12:00，14:
00-18:00
2.联系地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号
3.电话：0917-3626561
4.传真：0917-3625666
5.联系部门：董事会办公室
6.其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债
权”字样；以传真方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”
字样。
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2026-05-30│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
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2026-05-20│其他事项
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陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《陕西烽火电子股份有限公司关于召开2025年度股东会的
通知》（公告编号：2026-015）。
2026年5月19日，公司董事会收到公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“
烽火集团”）提交的《关于增加陕西烽火电子股份有限公司2025年度股东会临时提案的函》，
为提高会议审批效率，提议公司将5月19日召开的第十届董事会第十次会议审议通过的《关于
修订公司<高管人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》和《公司2026年董事津贴方案》作为临
时议案增加到2025年度股东会进行审议。相关会议决议公告详见2026年5月20日的《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的
股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至本
公告披露日，烽火集团持有公司股份200498309股，占公司总股本的23.21%，具备提出临时提
案的资格。
其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案
提交拟于2026年5月29日召开的公司2025年度股东会审议。
除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议
事项均不变，现对该通知进行补充更新如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14:50时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日上午9:15至9:25
、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00期间的任意时间
。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2026年5月25日
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2026-05-16│其他事项
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陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）因原公章使用年限较长，出现严重磨损
，已不能满足正常工作需要，现于2026年5月18日起启用新公章。新公章的公司名称不变，印
章编号发生变更（新公章编号为：6103020112569），且已在宝鸡市公安局渭滨分局完成备案
。新公章自启用日起生效，原公章作废不再使用。原公章作废前使用的有关正常商务活动的文
字资料存续有效。公司对原公章已按照相关规定进行封存，并将按规定程序销毁，确保不被非
法使用。再行使用或认可公司原公章所产生的一切法律责任均由当事人自行承担。
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2026-04-29│其他事项
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为进一步提高陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，增
进与投资者的沟通，根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及公司《投资者关系管理制度》等有关规定的要求，结合公司实际情况，特制定公司《20
26年度投资者关系管理工作计划》。
一、组织管理
公司投资者关系管理工作在董事会领导下开展工作，董事会秘书为投资者关系管理工作负
责人，全面负责公司投资者关系管理工作。董事会办公室作为具体管理部门，负责投资者关系
日常管理，公司下属各单位协助董事会办公室做好投资者关系管理工作。
二、工作目标
公司将积极主动地按照“公平、公正、公开”原则开展信息披露和投资者关系管理工作，
重视与投资者的双向沟通，平等对待全体投资者，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司
的实际状况，注意尚未公布信息及内部信息的保密，接受投资者的监督。通过有效沟通，切实
维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认同感，树立公开、透明、诚信的公司形象，
促进公司价值和股东利益最大化的实现。
三、2026年度工作计划
（一）不断提升信息披露质量
（1）严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露各期定期报告
及内部控制自我评价报告等，认真总结投资者普遍关心的问题，提升定期报告的信息披露质量
和水平，确保广大投资者及时、准确、全面地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要
信息。
（2）严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东会决议、董事会决议和其他重要信息
等临时报告，并做好需履行持续性信息披露事项的跟踪管理工作，切实履行信息披露义务，为
投资者的投资决策提供依据。
（二）加强与投资者的沟通交流
（1）确保投资者专线电话（0917-3626561）的畅通，指定专人接听投资者咨询电话，确
保工作日专线电话接听畅通，非工作日自助语音应答引导，及时回复未接来电，确保投资者的
问题诉求得到快速响应。在保证符合信息披露有关规定的前提下，严格遵守公司商业秘密，认
真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题
及时上报相关领导，及时回应投资者的质疑。
（2）及时回答投资者提出的问题，对于投资者通过信箱（sxfh769@163.com）和“深圳证
券交易所上市公司投资者关系互动平台”（以下简称“互动平台”）向公司提出的问题，公司
应根据实际情况，在符合信息披露有关规定的原则下，指定专人通过互动平台和公司邮箱及时
回复或解答有关问题。
（3）公司对投资者、分析师等特定对象到公司现场参观调研,由董事会办公室统筹安排,
实行预约制度,并要求签署保密承诺书。董事会办公室对调研等活动予以记载,公司应注意尚未
公布信息及内部信息的保密，不得披露任何未公开披露的信息，避免和防范由此引发泄密及导
致内幕交易和市场操纵等违法违规问题，并及时在深交所网站登记备案。公司将会尽量避免在
年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。
（4）认真做好公司2026年度内召开的股东会的筹备组织工作,并通过为股东行使表决权提
供网络投票方式，方便股东投票，提高股东参会积极性，确保广大中小股东行使其合法权利，
保证各次股东会的顺利召开。
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2026-04-29│其他事项
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一、业绩承诺所涉及交易的基本情况
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月25日实施完
成了购买陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭科技”或“标的公司”）98.3950%
股权资产涉及的重大资产重组。本次重大资产重组方案为：本公司以发行股份及支付现金的方
式购买陕西长岭电气有限责任公司（以下简称“长岭电气”）、陕西金创和信投资有限公司（
以下简称“金创和信”）、陕西电子信息集团有限公司（以下简称“陕西电子”）合计持有的
陕西长岭电子科技有限责任公司98.3950%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套
资金（以下简称“本次重组”），交易金额为114,719.68万元，由公司发行146,840,727股股
份（每股人民币6.11元）及支付现金25,000.00万元作为交易对价。本次交易完成后，本公司
持有长岭科技98.3950%股权，成为长岭科技的第一大股东暨控股股东。
（二）业绩承诺的主要指标以及补偿方式
根据本公司与业绩承诺人（长岭电气、陕西电子）签署的《业绩承诺补偿协议》及其补充
协议，业绩承诺人对专利技术资产组和房屋资产组作出业绩承诺并承担业绩补偿之义务，业绩
承诺期为2025年度、2026年度和2027年度，共计3年。
1、专利技术资产组
根据《资产评估报告》及评估说明并经卓信大华确认，专利技术资产组预计于2025年度、
2026年度、2027年度实现的收益额分别为2,686.91万元、2,379.34万元和2,094.81万元。专利
技术资产组在业绩承诺补偿期间内各年度末累计实现的收益额不低于当年年末累计预测收益额
（以下简称“专利技术承诺累计收益额”）。专利技术承诺累计收益额指自业绩承诺期初至当
年度末的预测收益额累计之和，即：2025年度、2026年度、2027年度的专利技术承诺累计收益
额分别为2,686.91万元、5,066.25万元、7,161.06万元。业绩承诺期内每一会计年度，若专利
技术资产组当期期末累积实现收益额低于当期期末累积承诺收益额，则业绩承诺人须就不足部
分向上市公司进行补偿。首先以业绩承诺人于本次交易中获得的且届时仍持有的上市公司股份
进行补偿，若其届时所持的在本次交易中获得的上市公司股份不足以承担其所负全部补偿义务
的，则业绩承诺人以现金方式进行补偿。
2、房屋资产组
标的资产交割完成后，上市公司将在业绩承诺补偿期限内每个会计年度结束后的4个月内
聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对房屋资产组进行减值测试，并在上市公司年度报告
公告同时出具相应的专项审核意见。业绩承诺期内房屋资产组期末减值额，以上述专项审核意
见确定。
如房屋资产组补偿期内各年末减值额>房屋资产组已补偿股份总数×本次交易每股发行价
格，则业绩承诺人应对上市公司另行补偿股份，该应补偿股份由上市公司以总价人民币1元的
价格进行回购并予以注销。
业绩承诺人首先以股份向上市公司进行补偿，如业绩承诺人于本次交易中认购的股份不足
以补偿的，业绩承诺人应当以现金予以补偿。
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2026-04-29│其他事项
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陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第十届董事会
第八次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资产减
值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
本着谨慎性原则，为真实、准确、公允反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据
《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性
原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各项资产进行了全面清查和减值测试，对
存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
经2026年4月27日召开的公司第十届董事会第八次会议审议，决定于2026年5月29日召开公
司2025年度股东会。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14:50时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日上午9:15至9:25
、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月
29日9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2026年5月25日
7．出席对象：
（1）凡是2026年5月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东会拟审议提案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的股东需回避表决，具体
内容详见公司于2026年4月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披
露媒体上的《第十届董事会第八次会议决议公告》和《关于2026年日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2026-009、2026-018）,与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托
进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路公司科技大楼会议室。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第十届董事会
第八次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交股东会审议。
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2026-03-28│资产租赁
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（一）关联交易概述
因实际经营业务需要，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司将
于2026年度分别与陕西电子信息集团有限公司（以下简称“陕西电子”）及其控制的除本公司
（含下属子公司）外的其他关联法人等关联方在办公用房租赁、房屋、机器设备租赁等业务方
面发生的关联交易。2026年3月26日公司第十届董事会第七次会议审议通过了公司《关于2026
年关联租赁交易预计情况的议案》，对年度同类标的交易总金额作出预计，同时明确了关联交
易定价原则及依据。其中关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静回避表决。本事项
在公司董事会决策权限内，已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
（三）关联交易关系
陕西电子为公司股东，持有公司15.83%的股权，为公司间接控股股东；烽火集团为公司控
股股东；长岭电气与本公司同受同一最终控制方控制。
（三）关联租赁基本情况
公司及下属子公司与陕西电子下属子公司，与母公司烽火集团及其下属子公司发生的关联
租赁交易预计情况：
（一）基本情况
1.陕西电子信息集团有限公司
（1）公司类型：有限责任公司（国有控股）
（2）注册地址：陕西省西安市高新区锦业路125号
（3）注册资本：2983119582.39元
（4）法人代表：杨丽君
（5）股权结构：陕西省国有资产监督管理委员会持股59.28%，长安汇通资产管理有限公
司持股40.72%。
（6）主要经营业务：一般项目：雷达及配套设备制造；通信设备制造；导航终端制造；
计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；电子专用设备制造；电子元器件制造；电力电子元
器件制造；其他电子器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；半导体照明器件制造
；光伏设备及元器件制造；互联网数据服务；网络技术服务；数据处理服务；物联网设备制造
；大数据服务；云计算设备制造；国内贸易代理；销售代理；信息技术咨询服务；非居住房地
产租赁；物业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（7）关联关系：陕西电子为公司股东，持有公司
15.83%的股权，是公司控股股东烽火集团的控股股东，为公司间接控股股东。
截至2025年9月30日，总资产：4813462.63万元；净资产：1471086.86万元；2025年前三
季度营业收入1838480.56万元，净利润：4694.99万元。（以上财务数据未经审计）
2.陕西烽火通信集团有限公司
（1）公司类型：其他有限责任公司
（2）注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号
（3）注册资本：人民币40063.7392万元
（4）法定代表人：赵刚强
（5）股权结构：陕西电子信息集团有限公司持股65.16%，中国中信金融资产管理股份有
限公司持股18.82%，国开发展基金有限公司持股14.36%，中国瑞达投资发展集团有限公司持股
1.65%。
（6）主营业务：一般项目：电子产品销售；机械设备研发；高性能有色金属及合金材料
销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电
气设备制造；机械电气设备销售；通信设备制造；雷达及配套设备制造；信息系统集成服务；
卫星移动通信终端制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；纺织专用设备制造；纺织专
用设备销售；减振降噪设备销售；光伏设备及元器件制造；物业管理；单位后勤管理服务；住
房租赁；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；通用设备
制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；非居住房地产租赁；照明器具制造；照明器具
销售；技术进出口；货物进出口；通信设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组
销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；
输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；机械零件、零
部件加工；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属切削加工服务；金属材料销售；金属
制品销售；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；涂装设备制造
；涂装设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电镀加工；真空镀膜加工；电子专
用材料研发；电子专用材料销售；有色金属铸造；导航终端制造；导航终端销售；卫星导航服
务；物联网设备制造；物联网设备销售；汽车销售；电子专用设备制造(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电线、电缆制造(依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（7）关联关系：烽火集团为本公司控股股东，持有本公司23.21%的股权。
截至2025年9月30日，总资产：765327.02万元；净资产：330061.31万元；2025年前三季
度营业收入223581.49万元，净利润：-6720.02万元。（以上财务数据未经审计）
3.陕西长岭电气有限责任公司
（1）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（2）注册地：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路75号
（3）注册资本：20000.0000万元
（4）法定代表人：赵刚强
（5）股权结构：陕西电子信息集团有限公司持股100%
（6）主营业务：家用电器、电子通讯产品、机电产品的研制、生产、销售；软件技术的
研制、开发；模具设计、生产、销售；本公司生产产品的出口及生产产品所需原材料的进口、
本企业的技术引进和“三来一补”；承包境外机电行业工程及境内国际招标工程；光伏发电、
风力发电、垃圾发电等新能源项目的开发、建设、维护、经营管理及技术研发、设备生产和销
售；照明灯具、LED类产品、暖通设备的销售；建材、装饰材料、门的销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（7）关联关系：长岭电气为公司间接控股股
东陕西电子的下属子公司，持有本公司3.22%的股权，与本公司受同一最终控制方控制。截至2
025年9月30日，总资产276502.51万元；净资产：95072.82万元；2025年前三季度营业收入182
671.67万元，净利润：9502.47万元。（以上财务数据未经审计）
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值以区间数进行业绩预告的
注1：2025年，陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭电子”）98.395%股权已
过户至公司，长岭电子于2025年3月31日纳入公司合并报表范围，根据《企业会计准则》的相
关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了重述调整。注2：根据《公开
发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2023年）修订》，同一控制下企
业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益，作为非经常性损益列报。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-01-06│仲裁事项
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一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项累计涉案金
额为19728.64万元，占公司最近一期经审计净资产的11.14%，其中，公司及控股公司作为原告
、申请人的诉讼、仲裁案件金额合计1926.89万元，公司及控股子公司作为被告、被申请人的
诉讼、仲裁案件金额合计17801.75万元。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述累计诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未
披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，上述部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的
影响存在不确定性。公司将密切关注案件的后续进展，依法采取诉讼、仲裁等法律途径维护公
司的合法权益，积极采取相关法律措施维护公司及股东利益。公司将依照《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-06│企业借贷
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一、关联交易概述
出于生产经营的需要，公司控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭
科技”）向陕西长岭电气有限责任公司（以下简称“长岭电气”）借款人民币6000万元，借款
用于临时资金周转，借款期限3个月，借款年利率2%，利息按季度支付，可提前还款。
公司第十届董事会第六次会议审议通过上述议案，其中关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李
鹏、马玲、线静回避表决。本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事第三次专门会议
审议通过。
长岭电气为公司持股5%以上股东陕西电子信息集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定，长岭电气为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本
次借款无需公司提供任何形式的担保。本次关联交易属于“关联人向上市公司提供资金，利率
不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，因此本议案无需提交公司股东会
审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无须经过有关部门批准。
（一）基本情况
经查询，长岭电气不是失信被执行人。
关联交易的定价政策及定价依据
本次借款遵循客观、公平、公允的定价原则，用于长岭科技临时资金周转，借款期限3个
月，借款年利率2%，借款利率参考不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR
），利息按季度支付，可提前还款，无需公司提供任何形式的担保。本次关联交易定价不存在
损害公司及全体股东利益的情况。
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2025-09-16│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:50时。②网络投票时间：2025年9月1
5日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至9:25
、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月
15日9:15至2025年9月15日15:00期间的任意时间。
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场投票
为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；网络投票是本次股东会将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（4）股权登记日：股权登记日为2025年9月10日（星期三）。（5）现场会议召开地点：
公司一楼会议室
（6）主持人：本次股东会由董事长赵刚强先生主持。（7）本次会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东690人，代表股份462217010股，占公司有表决权股份总数的53
.4962％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东6人，代表股份365106930股，占公司有表决权股份总数的42.2569％
。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东684人，代表股份97110080股，占公司有表决权股份总数的11.2394％
。
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2025-08-30│增资
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公司向特定对象发行股份募集配套资金，目前募集资金已到位。为了顺利推进募集资金投
资项目启动建设，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第十
届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的
议案》，同意公司通过逐级向子公司增资的方式，将部分募集资金转入实施主体公司--控股子
公司陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称"长岭科技"）和长岭科技控股子公司西安高科
智能制造创新创业产业园有限公司（以下简称"产业园公司"）用于募投项目建设。本次使用部
分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目属于关联交易，尚需提交公司股东会审议。具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448号）同意注册，公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票114,249,034股，募集资金总额为889
,999,974.86元，扣除发行费用19,986,508.25元（不含税）后的募集资金净额为870,013,466.
61元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西烽火电子股份有限公司验资报告》
（希会验字[2025]第0012号）。公司、长岭科技和产业园公司均在符合规定的金融机构开立募
集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并按照相关监管规定与主承销商
、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管
。
关联方及关联交易情况
（一）长岭实业基本情况
公司名称陕西长岭实业有限公司
（二）长岭电气基本情况
公司名称陕西长岭电气有限责任公司
（三）关联交易概述
本次增资暨关联交易的具体方案、定价政策及定价依据如"三、本次增资的基本情况"所示
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--
交易与关联交易》的有关规定："上市公司与关联人共同投资，向共同投资的企业增资、减资
，或者通过增资、购买非关联人投资份额而形成与关联人共同投资或者增加投资份额的，应当
以上市公司的投资、增资、减资、购买投资份额的发生额作为计算标准，适用《深圳证券交易
所股票上市规则》关联交易的相关规定"，公司向长岭科技增资金额为340,000,000元,长岭科
技向产业园公司增资金额为180,000,000元，本次增资需提交股东会审议。
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2025-08-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会2．股东会的召集人：公司董事会经2025年8月2
8日召开的公司第十届董事会第三次会议审议，决定于2025年9月15日召开公司2025年第一次临
时股东会。3．本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:50时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至9:25
、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月
15日9:15至2025年9月15日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台
，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年9月10日
7．出席对象：
（1）凡是2025年9月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东会拟审议提案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的股东需回避表决，具体
内容详见公司于2025年8月30日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披
露媒体上的《第十届董事会第三次会议决议公告》和《关于使用部分募集资金逐级向子公司增
资用于募投项目暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062、2025-064）,与该关联交易有利
害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号公司会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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