资本运作☆ ◇000563 陕国投Ａ 更新日期：2025-03-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│20韩城03 │ 20000.00│ ---│ ---│ 21646.44│ 2764.44│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东方通 │ 12000.00│ ---│ ---│ 4026.37│ -4885.19│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│20遵经01 │ 11700.00│ ---│ ---│ 1637.10│ 1742.11│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│航发控制 │ 10000.00│ ---│ ---│ 7917.16│ 132.54│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TCL科技 │ 9314.19│ ---│ ---│ 13260.66│ 31.09│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湘电股份 │ 9000.00│ ---│ ---│ 5082.95│ -3037.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赫美集团 │ 4788.96│ ---│ ---│ 3454.33│ -2164.57│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三角防务 │ 3000.00│ ---│ ---│ 1907.19│ 322.65│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│PR毕节01 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2115.02│ -5.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│PR黔南02 │ 1200.00│ ---│ ---│ 1283.21│ 127.61│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充资本金 │ 34.90亿│ 10.70亿│ 34.97亿│ 100.19│ 2.02亿│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-03│其他事项
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陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格遵守《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会、深圳证券交易所
等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高
公司治理水平，促进公司持续规范发展。鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，现将公司最近
五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下：
经自查，截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易
所处罚或采取监管措施的情形。
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2025-03-03│其他事项
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在当前全球格局复杂多变、国内经济结构调整转型和行业变革持续深化的背景下，信托行
业转型持续深化。党的二十届三中全会和中央金融工作会议提出深化金融体制改革，做好科技
金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。2025年1月，国务院转发金融
监督管理总局《关于加强监管防范风险推动信托业高质量发展的若干意见》（国办函〔2025〕
14号），对信托提出强监管、防风险和高质量发展的具体要求，明确到2029年，信托业风险得
到有效管控，业务转型有序推进，机构经营更加稳健，法律制度进一步健全，全过程监管持续
加强，信托业高质量发展基础不断夯实；到2035年，基本形成坚守定位、治理完善、经营稳健
、服务专业、监管有效的信托业新格局。
为了深入贯彻落实党和国家各项政策要求，提升公司服务实体能力、增强风险抗御能力、
推动高质量发展增强市场竞争力，公司制定了2025年至2027年资本管理及使用规划，在加强风
险管理、强化净资本约束的基础上，综合考量经营战略、业务发展、风险管理等维度，明确了
资本管理目标、资本补充机制和资本使用要求，为公司深化转型，走出特色化、差异化、高质
化的发展道路，提供资本保障。
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2025-03-03│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司经过认真的自查论证，认为公司符合向特
定对象发行人民币普通股A股股票的条件。
以上议案，已经2025年2月28日第十届董事会第二十四次会议审议通过，特提交股东大会
审议。
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2025-03-03│其他事项
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陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开了第十届董事
会第二十四次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次
发行”）的相关议案。现就本次发行中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助或补偿事宜承诺公告如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或者直接或通过利益相关
方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
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2025-03-03│其他事项
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1.本次向特定对象发行股票方案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，尚需公
司股东大会审议通过。另外，根据有关规定，本次向特定对象发行股票方案尚需有权国资监管
主体和国家金融监督管理总局陕西监管局等主管部门和监管机构的批准，以及深圳证券交易所
审核通过及中国证监会同意注册批复。
2.本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者。发行对象须为符合中国证监
会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境
外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其
他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外
机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，
只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会对本
次发行予以注册的决定后，与保荐人（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及
本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本
次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象的资格应符合国家金融监管总局的相关规定。
3.本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于以下价格孰高者：（1）定价基
准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司人民币普通股股票交易均价的80%（按“进
一法”保留两位小数）。定价基准日前20个交易日人民币普通股股票交易均价=定价基准日前2
0个交易日公司人民币普通股股票交易总额/定价基准日前20个交易日人民币普通股股票交易总
量。若在该20个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价
格按经过相应除权、除息调整后的价格计算；
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
（2）发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产，若公司在
发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。
最终发行价格将在本次发行通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，按照相
关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求，由公司董事会及其授权人士根据公司股
东大会的授权与保荐人（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购
报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定，但不得低于前述发行底价。若国家法律
、法规对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定，公司将按最新规定进行调整。
4.本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，募集资金总额不
超过38亿元（含本数，下同），同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，
最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。
最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次
发行予以注册的决定后，与保荐人（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商
确定。
在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间，公司如因送股、资本公积转增股本或其
他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次向特定对象发行股票的数量上限将进行
相应调整。
若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定，则本次发行的股票数
量届时相应调整。
5.本次发行的募集资金总额不超过人民币38亿元。本次发行的募集资金在扣除相关发行费
用后，将全部用于补充公司资本金。
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2025-03-03│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014
〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告[2015]31号）的要求，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）就本次2025
年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）对即期回
报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下：
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报的影响分析
本次发行前公司总股本为5,113,970,358股，本次发行股数不超过1,534,191,107股，募集
资金总额不超过38亿元，本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将增加。
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2025-01-15│其他事项
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按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》要求。
一、计提资产减值准备的具体情况
本公司坚持合规运营、稳健发展、有效防控风险，但受市场等因素影响，个别项目出现流
动性压力等风险，基于财务稳健性，本公司在积极稳妥化解相关风险的过程中对持有的金融资
产计提减值准备。
（一）计提减值准备的依据和方法
根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策
，以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产进行减值会计处理并确认减值损失。
（二）计提减值准备情况
公司2024年四季度计提金融资产减值准备10895.27万元，其中包括：应收款项减值准备1.
61万元，其他应收款坏账准备-267.21万元，贷款损失准备及应计利息减值准备2545.95万元，
债权投资及应计利息减值准备-2546.80万元，预计负债11167.73万元。
相关项目抵（质）押资产等正在处置、清收，取得的收入将及时冲回减值准备并增加公司
该期利润。
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2025-01-02│对外投资
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重要内容提示：
1.投资种类：资本市场一级和二级市场投资，包括股票、债券、基金及其它公司授权可投
的金融产品（不包括本公司信托计划）。
2.投资金额：年度内不超过25亿元人民币。
3.特别风险提示：本项投资无本金或收益保证，在投资过程中存在亏损风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：为提高公司自有资金的使用效率，在风险可控前提下，最大限度地实现投资
收益，为股东谋取更多投资回报。
2.投资金额：2025年度拟使用不超过25亿元人民币投资于证券市场。
3.投资方式：运用公司证券自营账户在资本市场开展一级和二级市场投资，构建稳健的投
资组合，底层资产包括股票、债券、基金及其他公司授权可投的金融产品（不包括本公司信托
计划），努力通过分散配置降低投资组合风险，获取相对稳定的回报。
4.投资期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
5.资金来源：证券投资使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。
二、审议程序
1.公司于2024年12月27日召开独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于2025年
度使用自有资金开展证券投资业务的议案》。
2.公司于2024年12月31日召开第十届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于2025
年度使用自有资金开展证券投资业务的议案》。
本次使用自有资金开展证券投资不涉及关联交易。
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2024-10-29│其他事项
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陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第十届董事会
第十九次会议和第九届监事会第四十二次会议，会议审议通过了公司《2024年三季度利润分配
预案》。现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据公司2024年度三季度财务报告（未经审计），公司2024年三季度母公司实现净利润为
934386857.51元；截至2024年9月30日，母公司资产负债表未分配利润4687208656.91元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司2024年中期分红安排》及《公司章程》中
利润分配的相关规定，结合公司经营状况，综合考虑2024年前三季度的盈利水平及财务状况，
为了公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，董事会拟对上述利润作如下分配
：
1.提取10%的法定公积金93438685.75元；
2.提取5%的信托赔偿准备金46719342.88元；
3.提取一般风险准备12201816.14元；
4.以2024年9月末总股本5113970358股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税），
拟分配现金股利153419110.74元。
自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变
动后的股本为基数实施，保持分配比例不变。
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2024-10-15│其他事项
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一、计提资产减值准备的具体情况
本公司坚持合规运营、稳健发展、有效防控风险，但受市场等因素影响，个别项目出现流
动性压力等风险，基于财务稳健性，本公司在积极稳妥化解相关风险的过程中对持有的金融资
产计提减值准备。
（一）计提减值准备的依据
根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策
，以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产进行减值会计处理并确认减值损失。
（二）计提减值准备的方法
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对纳入减值计提范围
的金融资产按照预期信用损失法计算减值准备：1.对除其他应收款外的金融资产，自初始确认
后信用风险未显著增加的（一阶段）采取组合计提方法，信用损失额为该资产的账面金额乘以
违约概率和违约损失率；2.对除其他应收款外的金融资产，自初始确认后信用风险显著增加但
未发生信用减值（二阶段）和已发生信用减值（三阶段）的金融资产，采用单项计提方法，信
用损失额为应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；3.其他应收款中单
项金额重大（2000万以上）采用单项计提方法，其他基于性质和风险特征进行归类分组后，采
用简化模型计算各组合的预期信用损失。
（三）计提减值准备情况
公司2024年二季度至2024年三季度计提金融资产减值准备12409.01万元，其中包括：应收
款项减值准备3.49万元，其他应收款坏账准备1425.52万元，贷款损失准备及应计利息减值准
备5173.51万元，债权投资及应计利息减值准备330.93万元，预计负债5475.56万元。
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2024-08-27│其他事项
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特别提示：
公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第十届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续
聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）为公司2024年
度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年6月28日成立
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
首席合伙人：曹爱民
截至2023年末，希格玛所拥有合伙人51名，注册会计师259名，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数120名。
希格玛所2023年度经审计的收入总额为4.77亿元，其中审计业务收入为3.98亿元，证券业
务收入1.28亿元。
2023年度为35家上市公司提供审计服务，审计服务收费总额0.59亿元；涉及的主要行业包
括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。
2.投资者保护能力
2023年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元
，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会〔2015〕13号）的相关规定，职业责任
赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）近
三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，
受到行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施2次，涉及事务所从业人员18名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：黄朝阳，中国执业注册会计师，于2010年成为注册会计师
，2016年开始从事上市公司审计业务，自2009年加入希格玛所并继续从事上市公司审计及证券
服务业务工作，近三年签署3家上市公司年报和内控审计报告，2023年开始为本公司提供服务
。
签字注册会计师：赵朋佳，中国执业注册会计师，于2017年成为注册会计师，2018年开始
从事上市公司审计业务，自2014年加入希格玛所并继续从事上市公司审计的专业服务工作，近
三年签署1家上市公司年报和内控审计报告，2023年开始为本公司提供服务。
质量复核合伙人：曹爱民，现任希格玛执行事务合伙人，为中国注册会计师执业会员、中
国注册会计师协会资深会员。1996年加入希格玛，1997年12月取得中国注册会计师执业资格，
2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再
融资等方面具有丰富的执业经验。
最近三年签署上市公司审计报告2份，复核上市公司报告34份。2023年开始为本公司提供
服务。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3.独立性
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
核人能够在按照《中国注册会计师职业道德守则》要求执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
2024年度审计费用99万元，其中财务报表审计费79万元，财务报告内部控制审计费20万元
。审计收费系按照审计工作量及公允合理的原则确定。
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2024-08-27│其他事项
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陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第十届董事会
第十七次会议和第九届监事会第四十次会议，会议审议通过了《公司2024年半年度利润分配预
案》。现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据公司2024年度半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度母公司实现净利润为
686194887.64元；截至2024年6月30日，母公司资产负债表未分配利润4535114930.52元。
根据公司《2024年中期分红安排》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中
利润分配的相关规定，结合公司经营状况，综合考虑2024年上半年的盈利水平及财务状况，为
了公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，董事会拟对上述利润作如下分配：
1.提取10%的法定公积金68619488.76元；
2.提取5%的信托赔偿准备金34309744.38元；
3.提取一般风险准备4472071.73元；
4.以2024年6月末总股本5113970358股为基数，按每10股派发现金红利0.10元（含税），
拟分配现金股利51139703.58元。
自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变
动后的股本为基数实施，保持分配比例不变。
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2024-08-16│其他事项
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陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第九届监事会
职工监事王硕先生的书面辞职报告。王硕先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事会职
工监事职务。王硕先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，职工代表监事人数少
于监事会成员的三分之一。根据《公司法》《公司章程》及相关监管规定，其辞职报告自职工
代表大会选举产生新任职工监事之日起生效。王硕先生辞职后仍将在公司担任党委工作部部长
、陕国投丝路金融信托研究院(博士后科研工作站)执行院长、公司团委书记职务。截至本公告
披露日，王硕先生未持有公司股份。
王硕先生任职期间，忠实勤勉履行职责，切实代表职工参与公司治理，维护公司职工合法
权益，积极开展调查研究，切实发挥监督作用。公司及公司监事会对王硕先生在任期间为公司
做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，陕西省国际信托股份有限公司2024年8月15日
第五届第十八次职工代表大会选举王庆先生为公司第九届监事会职工监事，任期至第九届监事
会任期届满之日止。
王庆简历
王庆，男，汉族，1976年7月生，陕西西安人，中共党员，研究生学历，法学硕士，1999
年9月参加工作，历任西安市雁塔区人民法院民二庭正科级审判员、中国证监会陕西监管局稽
查一处主任科员、兴业银行西安分行风险管理部法律合规岗、民生银行西安分行法律合规部合
规岗、公司法律合规部总经理助理、副总经理，现任公司内控与法律合规部（消保办公室）总
经理。
王庆与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为
监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投
股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
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2024-06-01│其他事项
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陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年5月31日收到公司第
九届监事会监事田哲军先生的书面辞职报告。田哲军先生因工作变动原因，申请辞去公司第九
届监事会监事职务。截至本公告披露日，田哲军先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司
章程》及相关监管规定，田哲军先生辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。田哲军先生辞
职后不再担任公司职务。
田哲军先生任职期间，忠实勤勉履职尽责，在财务管理监督、风险管控监督以及维护股东
权益等方面发挥了积极的作用。公司及公司监事会对田哲军先生在任期间为公司做出的贡献表
示诚挚敬意和衷心感谢。
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2024-05-18│其他事项
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陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年5月17日收到公司第
九届监事会监事长叶瑛女士的书面辞职报告。叶瑛女士因工作变动原因，申请辞去公司第九届
监事会监事长及职工监事职务。截至本公告披露日，叶瑛女士未持有公司股份。根据《公司法
》《公司章程》及相关监管规定，叶瑛女士的辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。叶瑛
女士辞职后不再担任公司职务。在新任监事长选举产生前，经半数以上监事共同推举，由监事
王晓芳女士代为履行职责。
叶瑛女士任职期间，恪尽职守，勤勉尽职，带领公司监事会认真贯彻落实中省重大决策部
署和监管要求，坚持把党的领导融入监事会工作各方面全过程，不断完善监督机制，创新监督
方式，切实履行监督职责，在提升公司治理效能、强化内部控制管理、有效防范化解风险、推
动“大监督”体系建设、维护公司和股东利益等方面做出了突出贡献。
公司及公司监事会对叶瑛女士在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
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2024-04-15│其他事项
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按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》要求，现公告如下：
一、计提资产减值准备的具体情况
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