资本运作☆ ◇000567 海德股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1994-01-10│ 5.95│ 8925.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-28│ 13.06│ 37.21亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建海德经远科技有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -17.02│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│DONGXI NG 0 PCT │ 2219.43│ ---│ ---│ 2156.54│ 5.54│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TSINGH 5.375 PCT │ 1664.42│ ---│ ---│ 298.55│ 79.56│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│THSCPA 6.95 PCT │ 670.13│ ---│ ---│ 862.59│ 109.67│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│THSCPA 7.95 PCT │ 191.47│ ---│ ---│ 242.18│ 28.31│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│HKJHCC 7.5 PCT │ 67.25│ ---│ ---│ 19.83│ 4.61│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向海徳资产管理有限│ 37.21亿│ 37.21亿│ 37.21亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│公司增资 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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永泰集团有限公司 8.85亿 65.62 99.72 2024-01-18
海南祥源投资有限公司 3379.25万 22.35 --- 2018-04-10
海南新海基投资有限公司 810.94万 5.36 --- 2018-04-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 9.26亿 93.33
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资管西│ 7.28亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│南分公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 4.55亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 3.60亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 2.73亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 1.69亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 1.28亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 1.19亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 8502.81万│人民币 │--- │--- │抵押、质│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│宁波经远投│ 5900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│资管理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海南海德资│海徳资产管│ 5160.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 5130.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 4600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│南京海冠投│ 3243.90万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│本管理股份│资合伙企业│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│（有限合伙│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │） │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董
事会第二次会议，审议并通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》。为了满足公
司及下属公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟为合并报表范围
内下属公司的融资及日常经营提供担保，预计2026年度担保额度总计不超过80亿元人民币，其
中向资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度不超过60亿元人民币，向资产负债率为7
0%及以上的担保对象提供的担保额度不超过20亿元人民币。本议案需提交公司2025年年度股东
会审议。
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2026-04-29│其他事项
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月29日披露了《关于公
司及相关人员收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2025-053），因
涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法
律法规，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对公司及实际控制人王广
西先生进行立案调查。2026年4月28日，公司及相关当事人收到中国证监会海南监管局下发的
《中国证券监督管理委员会海南监管局行政处罚事先告知书》（〔2026〕2号）（以下简称“
《行政处罚事先告知书》”），现将相关内容公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》主要内容
海南海德资本管理股份有限公司、王广西先生：
海南海德资本管理股份有限公司(以下简称海德股份)、王广西涉嫌信息披露违法违规一案
，已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根
据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，海德股份、王广西涉嫌违法的事实如下：
2021年3月，海德股份开展不良资产收购重组业务，海德股份及其子公司海徳资产管理有
限公司陆续向交易对手方支付收购价款。2021年4月，海德股份交易对手方将收购价款中的8.8
4亿元代海德股份关联方海南新海基投资有限公司偿还借款。上述行为构成资金占用。海德股
份2021年末、2022年末、2023年末、2024年6月30日资金占用余额均为8.84亿元，分别占当期
定期报告记载净资产的18.65%、17.04%、16.08%、16.69%,未在相应定期报告中披露前述资金
占用情况。海德股份在2024年年度报告中披露了上述资金占用情况。截至2025年4月，上述占
用资金及相应利息已全部归还。
上述违法事实，有公司公告、询问笔录、银行账户资料等证据证明。
我局认为，海德股份上述违法行为涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券
法》)第七十八条第二款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述信息披露违法行
为。王广西作为海德股份时任董事长，知悉上述资金占用相关情况，签字保证海德股份2021年
年度报告、2022年年度报告、2023年年度报告、2024年半年度报告真实、准确、完整，未勤勉
尽责，涉嫌违反《证券法》第八十二条第三款的规定，是海德股份信息披露违法行为的直接负
责的主管人员。
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2026-04-29│其他事项
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为做好海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）2026年投资者关系管理工作
，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解与认同，实现公司价
值最大化和股东利益最大化，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《2026年投资者关系管理计
划》。具体内容如下：
一、管理目的
（一）提升透明度：强化信息披露规范性，保障投资者知情权，优化公司治理结构。
（二）增进认同感：通过多维度沟通，促进投资者对公司战略、经营及价值的深度认知，
树立资本市场良好形象。
（三）夯实投资者基础：建立稳定的投资者群体，吸引长期价值投资者，实现公司价值与
股东回报的动态平衡。
（四）营造良好的投资者氛围：公司与投资者之间营造良好互动关系，形成尊重投资者、
服务投资者、保护投资者的公司文化。
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2026-04-29│其他事项
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董
事会第二次会议，审议并通过了《关于公司2026年度融资计划的议案》，本议案需提交公司20
25年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、融资主体
公司及全资、控股子公司（包括已设及将来新增的）。
二、融资对象
银行、信托等金融机构及非金融机构。
三、融资方式
融资方式包括但不限于流动资金借款、银行委托贷款、信托融资、融资租赁借款等合法、
合规的方式。
四、融资金额
融资总额不超过人民币80亿元。
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2026-04-29│其他事项
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第十一
届董事会第二次会议审议并通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘和
信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”或“和信”）为公司2026
年度财务报告及内部控制审计机构，该议案需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项
公告如下：
（一）机构核心信息
和信成立于1987年12月，2013年4月23日转制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址
为济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层，首席合伙人为王晖先生。
截至2025年末，和信拥有合伙人45名、注册会计师249名，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师139名；2025年度经审计的业务收入25,419万元，其中审计业务收入18,149
万元，证券业务收入9,035万元；2025年上市公司审计客户47家，覆盖制造业、农林牧渔业、
电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业等多个行业。
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2026-04-29│其他事项
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
及《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公
告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》，结合公司2025年
度经营业绩、个人考核结果及2026年度发展规划，确认了公司董事及高级管理人员2025年度薪
酬，具体情况详见《2025年年度报告》。
同时结合公司实际情况，制订董事薪酬及津贴方案、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董
事会第二次会议，审议并通过了《2025年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2025年年
度股东会审议批准。
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2026-03-19│对外担保
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一、概述
资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）与宁波甬城农村商业银行股份有限公司城东
支行（以下简称“甬城农商行”）签署了《最高额保证合同》，为海徳资管全资子公司宁波经
远投资管理有限公司（以下简称“宁波经远”）与甬城农商行开展的续贷业务提供连带责任保
证担保，担保的最高额债务本金6000万元。
与山西银行股份有限公司（以下简称“山西银行”）签署了《保证合同》，为公司全资子
公司海徳资管与山西银行开展的续贷业务提供连带责任保证担保，担保的债务本金61870万元
；同时，海徳资管与山西银行签署《抵押合同》，以其持有的不动产提供抵押担保。公司与甬
城农商行、长安信托及山西银行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-03-03│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）14:50
（2）网络投票时间：2026年3月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2026年3月2日9:15-9:25，9:30-
11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月2日
9:15至15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：海南省海口市秀英区长滨东三街5号首东逸海国际广场写字楼大厦
25层公司会议室；
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司副董事长李镇光先生；
6、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
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2026-02-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月2日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年2月24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海南省海口市秀英区长滨东三街5号首东逸海国际广场写字楼大厦25层公司
会议室
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2025-12-20│其他事项
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鉴于海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，换届
选举相关工作正在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工
作将适当延期，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在新一届董事会换届选举完成前，公司第十届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高
级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司延
期换届不会影响公司的正常经营，后续公司将积极推进相关工作进程，并及时履行信息披露义
务。
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2025-12-20│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开的情况
1．召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午2:50。
（2）网络投票时间：2025年12月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的
时间为：2025年12月19日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025年12月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室。
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：公司副董事长李镇光先生。
6．会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等的规定。
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2025-12-04│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信
”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
”）。
3、变更会计事务所的原因：综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，经公司审慎
研究与评估，拟聘任和信作为公司2025年度审计机构，期限为1年。公司已就变更会计事务所
的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更
事项并确认无异议。
4、公司董事会、董事会风险管理与审计委员会对本次拟变更会计事务所事项无异议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第十届董事
会第十七次会议，审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任和信为公司20
25年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告
如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）截至2024年末，和信拥有合伙人45名、注册会计师254名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数139名；
（7）2024年度业务收入（经审计）30165万元，其中审计业务收入（经审计）21688万元
，证券业务收入（经审计）9238万元；
（8）2024年上市公司审计客户家数47家，财务报表审计收费7171.70万元。涉及的主要行
业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息
传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等。
2、投资者保护能力
和信购买的职业责任保险累计赔偿限额10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年
无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到
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