资本运作☆ ◇000567 海德股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│DXSECU 7.25PCT │ 2187.41│ ---│ ---│ 2187.39│ -38.97│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川豪诚企业清算事│ 1773.36│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务所有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│HKJHCC 5.35PCT │ 1738.44│ ---│ ---│ 814.63│ 383.67│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TSINGH 5.375PCT │ 1664.42│ ---│ ---│ 1622.59│ 532.41│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TSINGH 4.75PCT │ 1244.76│ ---│ ---│ 1216.90│ 403.69│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│VNKRLE 3.975PCT │ 823.23│ ---│ ---│ 776.09│ -12.45│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CHIGRA 9.125PCT │ 596.32│ ---│ ---│ ---│ 67.89│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│VNKRLE 3.5 PCT │ 388.92│ ---│ ---│ 458.86│ 69.94│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SHUION 6.15 PCT │ 129.17│ ---│ ---│ ---│ 4.60│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│VNKRLE 3.15PCT │ 127.55│ ---│ ---│ 153.38│ 25.83│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│HKJHCC 7.5 PCT │ 67.25│ ---│ ---│ 13.39│ 5.60│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州回龙企业管理咨│ ---│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│询有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│济南海金投资合伙企│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ -548.87│ 人民币│
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向海徳资产管理有限│ 37.21亿│ 37.21亿│ 37.21亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│公司增资 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-05-14 │交易金额(元)│9200.87万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京德泰储能科技有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │永泰能源集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │海南海德资本管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为充分聚焦困境资产管理主业，进一步优化业务结构，通过资源整合实现资产收益，海南海│
│ │德资本管理股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）与永泰能源集团股份有限公司│
│ │（以下简称“永泰能源”）签署了《股权转让协议》，公司拟向永泰能源转让本公司持有的│
│ │北京德泰储能科技有限公司（以下简称“德泰储能”、“交易标的”）49%股权。德泰储能 │
│ │由公司与永泰能源于2022年9月21日共同出资设立，永泰能源持有德泰储能51%股权，为其控│
│ │股股东，公司持有德泰储能49%股权。本次交易参考资产评估机构出具的资产评估结果，经 │
│ │双方协商确定德泰储能49%股权转让价格为9,200.87万元人民币。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-05-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │永泰能源集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为充分聚焦困境资产管理主业，进一步优化业务结构，通过资源整合实现资产收益，│
│ │海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）与永泰能源集团股份有│
│ │限公司（以下简称“永泰能源”）签署了《股权转让协议》，公司拟向永泰能源转让本公司│
│ │持有的北京德泰储能科技有限公司（以下简称“德泰储能”、“交易标的”）49%股权。德 │
│ │泰储能由公司与永泰能源于2022年9月21日共同出资设立，永泰能源持有德泰储能51%股权，│
│ │为其控股股东，公司持有德泰储能49%股权。本次交易参考资产评估机构出具的资产评估结 │
│ │果，经双方协商确定德泰储能49%股权转让价格为9,200.87万元人民币。 │
│ │ 2.公司与永泰能源的控股股东均为永泰集团有限公司，实际控制人均为王广西先生，按│
│ │照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，未构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 3.本公司于2024年5月12日召开第十届董事会第八次会议，审议并通过了《关于转让参 │
│ │股公司股权暨关联交易的议案》，公司关联董事王广西先生、李镇光先生回避表决。公司第│
│ │十届董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议并通过了该议案。该议案无需提交公司股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 企业名称：永泰能源集团股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91140000267171001C │
│ │ 法定代表人：王广西 │
│ │ 注册资本：2221776.4145万元人民币 │
│ │ 企业类型：其他股份有限公司（上市） │
│ │ 成立时间：1992-07-30 │
│ │ 注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰路79号 │
│ │ 经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备│
│ │、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产│
│ │、销售；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 股权结构和实际控制人：永泰集团有限公司持股比例为18.13%，为其控股股东，实际控│
│ │制人为王广西先生。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
永泰集团有限公司 8.85亿 65.62 99.72 2024-01-18
海南祥源投资有限公司 3379.25万 22.35 --- 2018-04-10
海南新海基投资有限公司 810.94万 5.36 --- 2018-04-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 9.26亿 93.33
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │质押股数(万股) │6700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.55 │质押占总股本(%) │4.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永泰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司太原分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月15日永泰集团有限公司质押了6700.0万股给中信银行股份有限公司太原分行│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │质押股数(万股) │6700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.55 │质押占总股本(%) │4.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永泰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司太原分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月16日永泰集团有限公司质押了6700.0万股给中信银行股份有限公司太原分行│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │质押股数(万股) │33286.45 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │37.53 │质押占总股本(%) │24.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永泰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司太原分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月17日永泰集团有限公司质押了33286.4469万股给中信银行股份有限公司太原│
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资管西│ 7.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│南分公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 4.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 4.74亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 4.62亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 4.62亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 4.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 2.89亿│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 1.99亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 1.79亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 1.69亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 1.56亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│南京海冠投│ 9800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│资合伙企业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│（有限合伙│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 9014.69万│人民币 │--- │--- │抵押、质│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │押、连带│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │责任担保│ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│宁波经远投│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│资管理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 2580.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 2580.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 1997.50万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 1247.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 1247.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
因工作变动，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到马
琳女士申请辞去财务总监职务的报告。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，马琳女士
的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞任财务总监后，马琳女士不在公司担任任何职务。公
司董事会对马琳女士在担任公司财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！经公司总经理
提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任蒲建平先生担任公司副总经理职
务，任期至本届董事会届满时止；经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、董事会风险管
理与审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任王忠坤先生担任公司副总经理兼财务总监职务
，任期至本届董事会届满时止。蒲建平先生及王忠坤先生简历详见附件。
附件：蒲建平先生及王忠坤先生简历
蒲建平，男，1968年10月出生，金融学研究生毕业，经济学硕士，经济师。曾任职河南省
平顶山市物价局、中国工商银行河南省平顶山分行、永泰集团有限公司董事、常务副总裁。现
任海徳资产管理有限公司董事。
截至本公告披露日，蒲建平先生直接持有公司37845股份，与持有公司5%以上股份的股东
、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、
实际控制人等单位任职，未持有公司股份。蒲建平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为高级管理人员的情形。
王忠坤，男，1969年4月出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任中煤大屯煤电集团有限
责任公司财务处资金科副科长、科长，电厂技改筹建处副总会计师，上海大屯能源股份有限公
司监察审计部副部长，中煤陕西能源化工集团有限公司副总会计师；永泰能源集团股份有限公
司副总经理、总会计师、审计总监，永泰集团有限公司财务总监、审计总监，海南海德资本管
理股份有限公司监事会主席。
截至本公告披露日，王忠坤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制
人等单位任职，未持有公司股份。王忠坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为高级管理人员的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、独立董事任期届满、辞职的情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄昌兵先生连续担任公司
独立董事即将届满六年；独立董事寇日明先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事
职务，同时辞去所担任的董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再公司
担任任何职务。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，黄昌兵先生任期届满、寇日
明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司股东大会选举产生新
任独立董事之前，黄昌兵先生、寇日明先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的
规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职责。黄昌兵先生、寇日明先生在担任公司
独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事
会对黄昌兵先生、寇日明先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选独立董事的情况
为保证董事会各项工作的顺利开展，公司于2024年10月25日召开第十届董事会第十次会议
，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核
，公司董事会同意提名胡全森先生、邢红梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自
公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
胡全森先生、邢红梅女士均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和
独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据公司经营发展需要，公司调整了位于海口的办公地址，调整后的办公地址如下：办公
地址：
|
