资本运作☆ ◇000568 泸州老窖 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1994-02-21│ 5.83│ 1.24亿│
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│配股 │ 1998-01-09│ 7.00│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2002-11-11│ 8.00│ 2.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-11-10│ 12.22│ 3.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-06-06│ 12.78│ 5149.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-10│ 48.00│ 29.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-29│ 92.71│ 6.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-25│ 89.47│ 3062.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-29│ 89.47│ 829.07万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国中免 │ 54228.54│ ---│ ---│ 5804.14│ 128.27│ 人民币│
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│泸州银行 │ 5112.00│ ---│ ---│ 9853.26│ 520.70│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰海通 │ 1271.92│ ---│ ---│ 22564.73│ 329.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北化股份 │ 103.00│ ---│ ---│ 2285.92│ 6.25│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│酿酒工程技改项目（│ ---│ 4301.98万│ 35.70亿│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│二期工程） │ │ │ │ │ │ │
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│信息管理系统智能化│ ---│ 1746.78万│ 2.16亿│ ---│ ---│ ---│
│升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黄舣酿酒基地窖池密│ ---│ 0.00│ 1.20亿│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│封装置购置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黄舣酿酒基地制曲配│ ---│ 0.00│ 4980.25万│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│套设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入或租出资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州三人炫酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │四川联众供应链服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入或租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州三人炫酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川联众供应链服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-10│其他事项
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1.以现有总股本1471941963股为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.58元（含税）
，合计拟派发现金红利约20亿元（含税）。
2.若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。
一、审议程序
本次利润分配方案于2026年1月9日经公司十一届董事会二十次会议审议通过。本次中期利
润分配方案在公司2024年度股东会授权范围内，且符合股东会审议通过的中期分红条件，故本
方案无需提交公司股东会审议。
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2025-12-25│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月24日（星期三）15:30（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日9:15—9:25，9:30
—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12
月24日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘淼先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
7.会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东987人，代表股份933645225股，占上市公司总股份的63.4295%
。
其中：通过现场投票的股东21人，代表股份384583269股，占上市公司总股份的26.1276%
。
通过网络投票的股东966人，代表股份549061956股，占上市公司总股份的37.3019%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东984人，代表股份183128514股，占上市公司总股份的12.4
413%。
其中：通过现场投票的中小股东19人，代表股份37700股，占上市公司总股份的0.0026%。
通过网络投票的中小股东965人，代表股份183090814股，占上市公司总股份的12.4387%。
8.公司董事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议，律师出席了本次会议。
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2025-12-04│其他事项
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一、董事离任情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事应汉杰先生递交
的书面辞职报告。应汉杰先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事及薪酬与考核委员
会委员职务。应汉杰先生原定任期至公司第十一届董事会届满时止。应汉杰先生辞职后不在公
司及控股子公司担任任何职务。
根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，应汉杰先生的辞职未导致公司董事会成员人
数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起
生效。公司将按照法定程序及时补选董事。
截至本公告日，应汉杰先生未持有公司股份。应汉杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉
尽责，在提升公司规范运作、科学决策水平，推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，公
司董事会对应汉杰先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-12-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
公司于2025年12月3日召开第十一届董事会十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第
二次临时股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：（1）现场会议时间：2025年12月24日（星期三）15：30（2）网络投票时间
：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日9:15—9:25，9:30—
11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15至15:00的
任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
6.股权登记日：2025年12月19日（星期五）
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年12月19
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8.会议地点：四川省泸州市龙马潭区南
光路71号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室。
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2025-11-22│股权回购
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1.本次回购注销的限制性股票数量为9540股，占回购注销前公司股份总数的0.001%，回购
价格为73.891元/股，涉及3名激励对象，回购资金总额为704920.14元。
2.截至本公告披露日，经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股
票回购注销事宜已办理完成，公司股份总数由1471951503股减少至1471941963股。
根据泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十五次会议审议通过的
《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
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