资本运作☆ ◇000568 泸州老窖 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1994-02-21│ 5.83│ 1.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-01-09│ 7.00│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2002-11-11│ 8.00│ 2.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-11-10│ 12.22│ 3.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-06-06│ 12.78│ 5149.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-10│ 48.00│ 29.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-29│ 92.71│ 6.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-25│ 89.47│ 3062.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-29│ 89.47│ 829.07万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国中免 │ 54228.54│ ---│ ---│ 6006.94│ 201.56│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泸州银行 │ 5112.00│ ---│ ---│ 7835.63│ 390.53│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰君安 │ 1271.92│ ---│ ---│ 21964.10│ 647.73│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北化股份 │ 103.00│ ---│ ---│ 1587.01│ 7.82│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│酿酒工程技改项目（│ ---│ 2.32亿│ 35.27亿│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│二期工程） │ │ │ │ │ │ │
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│信息管理系统智能化│ ---│ 2234.28万│ 1.98亿│ ---│ ---│ ---│
│升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黄舣酿酒基地窖池密│ ---│ 0.00│ 1.20亿│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│封装置购置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黄舣酿酒基地制曲配│ ---│ 0.00│ 4980.25万│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│套设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入或租出资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州三人炫酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │四川联众供应链服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入或租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州三人炫酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川联众供应链服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-05│其他事项
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1.拟续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中
和”）；
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等，本公司同行业（酒、饮料和精制茶制造业）上市公司审
计客户1家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监
管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、
监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
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2025-05-29│其他事项
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一、董事离任情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事钱旭先生递交的
书面辞职报告。钱旭先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事及审计委员会委员职务
。钱旭先生原定任期至公司第十一届董事会届满时止。钱旭先生辞职后不在公司及控股子公司
担任任何职务。
根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，钱旭先生的辞职未导致公司董事会成员人数
低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生
效。公司将按照法定程序及时补选董事。
截至本公告日，钱旭先生未持有公司股份。钱旭先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责
，在提升公司规范运作、科学决策水平，推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，公司董
事会对钱旭先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-04-28│其他事项
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泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会十次
会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。根据中国证监
会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大
投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分
红频次方式进一步增强投资者获得感。
为简化中期分红程序，拟提请公司股东大会授权董事会制定公司2025年中期分红方案。结
合公司实际情况，具体安排如下：
一、中期分红的前提条件
1.公司当期盈利、累计未分配利润为正。
2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
二、中期分红的上限
不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
三、中期分红授权
董事会拟提请股东大会授权，在符合上述前提条件、上限的情况下，结合公司实际情况制
定2025年度中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后实施，授权期限自2024年
度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2025-04-28│其他事项
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为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于增
强股东回报的政策精神，进一步完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报
机制，提升公司投资价值。根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司
现金分红》及公司《章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定公司《2024-2026年度股
东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定原则
1.严格遵守相关法律法规、监管要求以及公司《章程》有关利润分配的规定，充分听取股
东（特别是中小股东）、独立董事的意见。
2.着眼于公司中长期规划和可持续发展，在平衡投资者合理回报和公司良性可持续发展的
基础上，综合考虑公司所处行业特征、经营发展规划、目前及未来盈利规模、现金流状况、重
大项目资金需求等情况，保障公司利润分配政策的连续性与稳定性。
二、本规划主要内容
2024-2026年度，公司每年度现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例分别
不低于65%、70%、75%，且均不低于人民币85亿元（含税）。具体的年度现金分红方案由公司
董事会拟定，经公司股东大会审议通过后实施。原则上公司每年度可以进行两次现金分红。
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2025-04-28│其他事项
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1.泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：每10股派发现
金红利45.92元（含税），共计拟派发现金红利6,759,201,301.78元（含税）。
2.如本预案获得股东大会审议通过，2024年度累计现金分红总额为8,758,111,442.85元（
含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例约为65.00%。
一、审议程序
本次利润分配预案于2025年4月24日经公司十一届董事会十次会议、十一届监事会七次会
议审议通过，尚需经公司2024年度股东大会审议通过后实施。
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