资本运作☆ ◇000568 泸州老窖 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国中免 │ 54228.54│ ---│ ---│ 6006.94│ 201.56│ 人民币│
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│泸州银行 │ 5112.00│ ---│ ---│ 7835.63│ 390.53│ 人民币│
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│国泰君安 │ 1271.92│ ---│ ---│ 21964.10│ 647.73│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北化股份 │ 103.00│ ---│ ---│ 1587.01│ 7.82│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│酿酒工程技改项目（│ ---│ 2.32亿│ 35.27亿│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│二期工程） │ │ │ │ │ │ │
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│信息管理系统智能化│ ---│ 2234.28万│ 1.98亿│ ---│ ---│ ---│
│升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黄舣酿酒基地窖池密│ ---│ 0.00│ 1.20亿│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│封装置购置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黄舣酿酒基地制曲配│ ---│ 0.00│ 4980.25万│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│套设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入或租出资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州三人炫酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │四川联众供应链服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入或租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州三人炫酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │四川联众供应链服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-28│其他事项
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泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会十次
会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。根据中国证监
会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大
投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分
红频次方式进一步增强投资者获得感。
为简化中期分红程序，拟提请公司股东大会授权董事会制定公司2025年中期分红方案。结
合公司实际情况，具体安排如下：
一、中期分红的前提条件
1.公司当期盈利、累计未分配利润为正。
2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
二、中期分红的上限
不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
三、中期分红授权
董事会拟提请股东大会授权，在符合上述前提条件、上限的情况下，结合公司实际情况制
定2025年度中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后实施，授权期限自2024年
度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2025-04-28│其他事项
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为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于增
强股东回报的政策精神，进一步完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报
机制，提升公司投资价值。根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司
现金分红》及公司《章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定公司《2024-2026年度股
东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定原则
1.严格遵守相关法律法规、监管要求以及公司《章程》有关利润分配的规定，充分听取股
东（特别是中小股东）、独立董事的意见。
2.着眼于公司中长期规划和可持续发展，在平衡投资者合理回报和公司良性可持续发展的
基础上，综合考虑公司所处行业特征、经营发展规划、目前及未来盈利规模、现金流状况、重
大项目资金需求等情况，保障公司利润分配政策的连续性与稳定性。
二、本规划主要内容
2024-2026年度，公司每年度现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例分别
不低于65%、70%、75%，且均不低于人民币85亿元（含税）。具体的年度现金分红方案由公司
董事会拟定，经公司股东大会审议通过后实施。原则上公司每年度可以进行两次现金分红。
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2025-04-28│其他事项
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1.泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：每10股派发现
金红利45.92元（含税），共计拟派发现金红利6,759,201,301.78元（含税）。
2.如本预案获得股东大会审议通过，2024年度累计现金分红总额为8,758,111,442.85元（
含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例约为65.00%。
一、审议程序
本次利润分配预案于2025年4月24日经公司十一届董事会十次会议、十一届监事会七次会
议审议通过，尚需经公司2024年度股东大会审议通过后实施。
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2025-03-13│其他事项
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最后交易日：2025年3月14日
债权登记日：2025年3月14日
债券付息及兑付日：2025年3月17日
债券摘牌日：2025年3月17日
泸州老窖股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“
本期债券”）本次付息兑付的债权登记日为2025年3月14日，凡在2025年3月14日（含）前买入
并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息及本期债券本金，2025年3月14日卖出本期债券
的投资者不享有本次派发的利息及本期债券本金。
泸州老窖股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2025年3月17日开始支付本期债券自2
024年3月17日至2025年3月16日期间的利息及本期债券的本金。
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2025-01-22│其他事项
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1.公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解
除限售条件的激励对象为434人，可解除限售的限制性股票数量为2022530股，占公司目前总股
本的0.1374%。
2.本次限制性股票办理完成解除限售手续后，公司将披露股票上市流通的提示性公告，敬
请投资者注意。
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第十一届董事会八次
会议、第十一届监事会六次会议，分别审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》，公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“激励计划”或“《激励计划》”）规定的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次
符合解除限售条件的激励对象为434人，可解除限售的限制性股票数量为2022530股，占公司目
前总股本的0.1374%。具体情况如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1.2021年9月26日，公司召开了第十届董事会七次会议及第十届监事会三次会议，分别审
议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案
》等相关议案。
2.2021年12月2日，公司收到泸州市国有资产监督管理委员会下发的《泸州市国有资产监
督管理委员会关于泸州老窖股份有限公司实施第二期上市公司股权激励计划的批复》（泸国资
考评〔2021〕62号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。
3.2021年12月24日，公司监事会出具核查意见《关于2021年限制性股票激励计划激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》。
4.2021年12月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<泸州老窖
股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，并对激励
计划内幕信息知情人及拟激励对象买卖公司股票情况进行自查，披露了《关于公司2021年限制
性股票激励计划内幕信息知情人及拟激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5.2021年12月29日，公司召开第十届董事会十二次会议及第十届监事会六次会议，分别审
议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对相关事宜发表了同意的独立
意见。
6.2022年2月21日，公司披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了首
次授予的限制性股票登记工作，授予的限制性股票上市日为2022年2月22日。
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2025-01-22│其他事项
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1.公司2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本
次符合解除限售条件的激励对象为17人，可解除限售的限制性股票数量为37069股，占公司目
前总股本的0.0025%。
2.本次限制性股票办理完成解除限售手续后，公司将披露股票上市流通的提示性公告，敬
请投资者注意。
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第十一届董事会八次
会议、第十一届监事会六次会议，分别审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“激励计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票预留部分第一个解除限售期
解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为17人，可解除限售的限制性股票
数量为37069股，占公司目前总股本的0.0025%。具体情况如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1.2021年9月26日，公司召开了第十届董事会七次会议及第十届监事会三次会议，分别审
议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案
》等相关议案。
2.2021年12月2日，公司收到泸州市国有资产监督管理委员会下发的《泸州市国有资产监
督管理委员会关于泸州老窖股份有限公司实施第二期上市公司股权激励计划的批复》（泸国资
考评〔2021〕62号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。
3.2021年12月24日，公司监事会出具核查意见《关于2021年限制性股票激励计划激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》。
4.2021年12月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<泸州老窖
股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，并对激励
计划内幕信息知
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