资本运作☆ ◇000568 泸州老窖 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国中免 │ 54228.54│ ---│ ---│ 5334.94│ 201.56│ 人民币│
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│泸州银行 │ 5112.00│ ---│ ---│ 7603.78│ 390.53│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰君安 │ 1271.92│ ---│ ---│ 15957.83│ 471.08│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北化股份 │ 103.00│ ---│ ---│ 1314.95│ 7.82│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│酿酒工程技改项目（│ ---│ 6971.73万│ 33.65亿│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│二期工程） │ │ │ │ │ │ │
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│信息管理系统智能化│ ---│ 0.00│ 1.76亿│ ---│ ---│ ---│
│升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黄舣酿酒基地窖池密│ ---│ 0.00│ 1.20亿│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│封装置购置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黄舣酿酒基地制曲配│ ---│ 0.00│ 4980.25万│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│套设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入或租出资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州三人炫酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │四川联众供应链服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入或租出资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州三人炫酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川联众供应链服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-22│其他事项
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1.公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解
除限售条件的激励对象为434人，可解除限售的限制性股票数量为2022530股，占公司目前总股
本的0.1374%。
2.本次限制性股票办理完成解除限售手续后，公司将披露股票上市流通的提示性公告，敬
请投资者注意。
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第十一届董事会八次
会议、第十一届监事会六次会议，分别审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》，公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“激励计划”或“《激励计划》”）规定的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次
符合解除限售条件的激励对象为434人，可解除限售的限制性股票数量为2022530股，占公司目
前总股本的0.1374%。具体情况如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1.2021年9月26日，公司召开了第十届董事会七次会议及第十届监事会三次会议，分别审
议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案
》等相关议案。
2.2021年12月2日，公司收到泸州市国有资产监督管理委员会下发的《泸州市国有资产监
督管理委员会关于泸州老窖股份有限公司实施第二期上市公司股权激励计划的批复》（泸国资
考评〔2021〕62号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。
3.2021年12月24日，公司监事会出具核查意见《关于2021年限制性股票激励计划激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》。
4.2021年12月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<泸州老窖
股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，并对激励
计划内幕信息知情人及拟激励对象买卖公司股票情况进行自查，披露了《关于公司2021年限制
性股票激励计划内幕信息知情人及拟激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5.2021年12月29日，公司召开第十届董事会十二次会议及第十届监事会六次会议，分别审
议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对相关事宜发表了同意的独立
意见。
6.2022年2月21日，公司披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了首
次授予的限制性股票登记工作，授予的限制性股票上市日为2022年2月22日。
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2025-01-22│其他事项
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1.公司2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本
次符合解除限售条件的激励对象为17人，可解除限售的限制性股票数量为37069股，占公司目
前总股本的0.0025%。
2.本次限制性股票办理完成解除限售手续后，公司将披露股票上市流通的提示性公告，敬
请投资者注意。
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第十一届董事会八次
会议、第十一届监事会六次会议，分别审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“激励计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票预留部分第一个解除限售期
解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为17人，可解除限售的限制性股票
数量为37069股，占公司目前总股本的0.0025%。具体情况如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1.2021年9月26日，公司召开了第十届董事会七次会议及第十届监事会三次会议，分别审
议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案
》等相关议案。
2.2021年12月2日，公司收到泸州市国有资产监督管理委员会下发的《泸州市国有资产监
督管理委员会关于泸州老窖股份有限公司实施第二期上市公司股权激励计划的批复》（泸国资
考评〔2021〕62号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。
3.2021年12月24日，公司监事会出具核查意见《关于2021年限制性股票激励计划激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》。
4.2021年12月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<泸州老窖
股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，并对激励
计划内幕信息知情人及拟激励对象买卖公司股票情况进行自查，披露了《关于公司2021年限制
性股票激励计划内幕信息知情人及拟激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5.2021年12月29日，公司召开第十届董事会十二次会议及第十届监事会六次会议，分别审
议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对相关事宜发表了同意的独立
意见。
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2024-12-25│其他事项
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1.分配比例：每10股派发现金红利13.58元（含税）。
2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期将在分配实施公
告中明确。
3.若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。
一、审议程序
本预案已经泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会六次会议、第十
一届监事会五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据公司2024年第三季度财务报告（未经审计），2024年前三季度，公司实现归属于上市
公司股东的净利润11593041150.05元，公司未分配利润为37460032630.97元。经公司董事会决
议，拟以现有总股本1471951503股为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.58元（含税）,
合计派发现金红利约20亿元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配
总额不变的原则相应调整。
三、利润分配预案合理性说明
本次中期利润分配预案符合公司《章程》关于利润分配政策的规定，综合考虑了公司目前
的发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正
常经营和长期发展，可以增强投资者获得感，符合公司和全体股东的利益。
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2024-12-18│股权回购
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（一）本次回购注销限制性股票的原因及数量
公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的激励对象中，
有1名激励对象因岗位调动、辞职等原因，不再符合激励条件。根据激励计划相关规定，上述
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15000股由公司回购注销，占回购注销前公
司股份总数的0.001%。
（二）本次回购注销限制性股票的价格及依据
鉴于公司2021年度、2022年度、2023年度利润分配方案已分别于2022年8月26日、2023年8
月28日、2024年8月23日实施完毕，公司按照激励计划相关规定对限制性股票回购价格予以调
整，调整后回购价格为79.841元/股。
（三）本次回购注销限制性股票的资金来源
公司本次回购注销限制性股票资金总额为1197615.00元，为公司自有资金。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票并减少
注册资本的事宜进行了审验，并出具了《泸州老窖股份有限公司验资报告》（川华信验（2024
）第0053号）。截止本公告日，上述限制性股票已在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办
理完成回购注销手续。
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2024-10-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
泸州
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