资本运作☆ ◇000568 泸州老窖 更新日期：2026-06-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1994-02-21│ 5.83│ 1.24亿│
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│配股 │ 1998-01-09│ 7.00│ 3.50亿│
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│配股 │ 2002-11-11│ 8.00│ 2.84亿│
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│增发 │ 2006-11-10│ 12.22│ 3.54亿│
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│股权激励和授予 │ 2012-06-06│ 12.78│ 5149.06万│
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│增发 │ 2017-08-10│ 48.00│ 29.53亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-29│ 92.71│ 6.36亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-25│ 89.47│ 3062.73万│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-29│ 89.47│ 829.07万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国中免 │ 54228.54│ ---│ ---│ 8700.10│ 128.27│ 人民币│
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│泸州银行 │ 5112.00│ ---│ ---│ 8504.78│ 520.70│ 人民币│
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│国泰海通 │ 1271.92│ ---│ ---│ 24201.73│ 506.41│ 人民币│
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│北化股份 │ 103.00│ ---│ ---│ 2817.53│ 6.25│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│酿酒工程技改项目（│ ---│ 9142.53万│ 36.18亿│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│二期工程） │ │ │ │ │ │ │
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│信息管理系统智能化│ ---│ 4912.04万│ 2.47亿│ ---│ ---│ 2026-12-31│
│升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黄舣酿酒基地窖池密│ ---│ 0.00│ 1.20亿│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│封装置购置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黄舣酿酒基地制曲配│ ---│ 0.00│ 4980.25万│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│套设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-09 │
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│关联方 │泸州老窖建筑安装工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日第十届董事会三十三次会议 │
│ │审议通过了《关于实施泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目的议案》，决定投资实施泸│
│ │州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目（以下简称“项目”）。2026年6月3日，公司通过公│
│ │开招标，确定项目二标段工程设计施工总承包中标单位为“泸州老窖建筑安装工程有限公司│
│ │（以下简称“老窖建安公司”）、中铁上海工程局集团有限公司、中国建筑西南设计研究院│
│ │有限公司”联合体（联合体各方为履行合同向发包人承担连带责任，且不根据其就承包工作│
│ │的分工而减免对发包人的任何合同责任）。 │
│ │ 因老窖建安公司属于公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”│
│ │）的全资子公司泸州老窖发展投资集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易标的为泸州市龙马潭区泸州老窖指挥中心南侧的泸州老窖浓香国酒│
│ │体验营销中心建设项目二标段工程设计施工总承包。 │
│ │ （二）本次关联交易总金额预计不超过34,522.58万元（含税）。 │
│ │ （三）公司于2026年6月3日召开第十一届董事会独立董事专门会议三次会议审议通过了│
│ │《关于泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目关联交易的议案》，并同意提交公司董事会│
│ │审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、│
│ │重组上市，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）交易对手方基本情况 │
│ │ 企业名称：泸州老窖建筑安装工程有限公司 │
│ │ 老窖集团为公司控股股东，公司董事长刘淼先生担任老窖集团董事长，老窖建安公司为│
│ │老窖集团全资子公司，上述关联人符合深交所《股票上市规则》对关联人认定的相关规定，│
│ │故公司与老窖建安公司的建设工程业务构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │泸州三人炫酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入或租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入或租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │泸州三人炫酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-09│其他事项
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会公司于2026年6月8日召开第十一届董事会二十五次会议，审议
通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关
规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月30日（星期二）14：30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月
30日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年6月23日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年6月23日
下午收市时在结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室。
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2026-06-09│其他事项
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泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日第十届董事会三十三次会
议审议通过了《关于实施泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目的议案》，决定投资实施泸
州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目（以下简称“项目”）。2026年6月3日，公司通过公开
招标，确定项目二标段工程设计施工总承包中标单位为“泸州老窖建筑安装工程有限公司（以
下简称“老窖建安公司”）、中铁上海工程局集团有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公
司”联合体（联合体各方为履行合同向发包人承担连带责任，且不根据其就承包工作的分工而
减免对发包人的任何合同责任）。
因老窖建安公司属于公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）
的全资子公司泸州老窖发展投资集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。
（一）本次关联交易标的为泸州市龙马潭区泸州老窖指挥中心南
侧的泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目二标段工程设计施工总承包。
（三）公司于2026年6月3日召开第十一届董事会独立董事专
门会议三次会议审议通过了《关于泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目关联交易的议
案》，并同意提交公司董事会审议。
（一）交易对手方基本情况
企业名称：泸州老窖建筑安装工程有限公司企业性质：国有企业
法定代表人：陈亮
注册资本：壹亿元整
成立日期：2001年10月19日注册地址：泸县福集镇办公地点：泸州市江阳区龙腾路中国银
行大楼10楼。经营范围：房屋建筑工程施工总承包;建筑装修装饰工程专业承包;建筑幕墙工程
专业承包;市政公用施工总承包;钢结构工程专业承包;机电工程施工总承包;公路工程施工总承
包;水利水电工程施工总承包;地基基础工程专业承包;建筑智能化工程专业承包;环保工程专业
承包;隧道工程专业承包;桥梁工程专业承包;公路路面工程专业承包;公路路基工程专业承包;
机场场道工程专业承包;特种专业工程专业承包;水电通风空调安装;建筑防水防腐保温工程专
业承包、消防工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、古建筑工程专业承包、模板脚手架
专业承包;园林绿化工程专业承包;水土保持、土地整理;沥青混凝土等建筑材料及其他非金属
矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械生产与销售;沥青混合料生产、
销售;施工劳务;建设工程项目管理;会议及展览服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)主要股东：泸州老窖发展投资集团有限公司持有老窖建安公司股份100%
。
实际控制人：泸州市国有资产监督管理委员会。
历史沿革：老窖建安公司前身为四川省泸县石桥建筑工程有限公司，成立于2001年；2006
年被泸州老窖房地产开发有限公司（现泸州老窖置业有限公司）及泸州老窖园林工程有限公司
（现四川康润集团园林工程有限公司）收购100%股权，更名为泸州老窖建筑安装工程有限公司
；2018年泸州老窖永盛置业投资管理有限公司（现泸州老窖发展投资集团有限公司）受让公司
股权100%；2019年更名为四川康润集团建筑安装工程有限公司；2025年更名为泸州老窖建筑安
装工程有限公司。
最近三年一期主要经营数据：
（二）关联关系说明
老窖集团为公司控股股东，公司董事长刘淼先生担任老窖集团董事长，老窖建安公司为老
窖集团全资子公司，上述关联人符合深交所《股票上市规则》对关联人认定的相关规定，故公
司与老窖建安公司的建设工程业务构成关联交易。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司根据相关法律法规、标准规范、计量计价规范、技术资料、初步设计文件、地勘报告
、招标文件等确定工程控制价，经公开招标确定本工程中标单位及中标金额，根据关联方投标
文件中的《投标价格清单》，最终确定交易总金额为34522.58万元。
五、关联交易协议的主要内容
本工程总工期637日历天，主
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