资本运作☆ ◇000571 新大洲Ａ 更新日期：2026-03-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1994-01-10│ 6.00│ 1.20亿│
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│配股 │ 1995-09-01│ 3.80│ 8983.20万│
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│配股 │ 1997-07-23│ 6.00│ 3.00亿│
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│增发 │ 2014-05-27│ 3.64│ 2.75亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-09-12│ 1.28│ 2510.72万│
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│股权激励和授予 │ 2024-06-25│ 1.28│ 697.60万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│大连桃源商城商业发│ 42162.66│ ---│ 40.00│ ---│ -1011.90│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│胜利煤矿产业升级技│ 2.04亿│ 1.84万│ 2.04亿│ 100.00│ 0.00│ 2016-08-31│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 7992.00万│ 0.00│ 7122.50万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │大连和升控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）2025年1月，新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“新大洲控股” │
│ │）对RONDATELS.A.（以下简称22厂）、LIRTIXS.A.（以下简称177厂）预付牛肉采购款余额6│
│ │34.47万美元尚未结清，三方经协商，以上剩余款项将于22厂、177厂复产后以货物形式结清│
│ │，截止2025年12月份如果不能以货物偿还，则剩余部分以银行存款偿还。上述往来款回收风│
│ │险由本公司第一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称“大连和升”）进行担保，大│
│ │连和升已于2024年12月31日将人民币45,611,254.60元（6,344,677.85美元，按合同签订日 │
│ │银行汇率7.1889折算人民币为45,611,254.60元）支付至本公司指定账户。有关内容请见本 │
│ │公司于2025年1月15日披露的《关于大连和升控股集团有限公司支持公司解决2023年度审计 │
│ │报告保留意见涉及事项关联交易的公告》（公告编号：临2025-010）。 │
│ │ 年内本公司收到22厂及177厂致本公司的关于延期偿还货款的沟通函，主要内容为：经 │
│ │双方核对确认，截至2025年11月30日，22厂、177厂共欠新大洲控股货款6,344,677.85美元 │
│ │。因两厂此前长期处于停产状态，未能继续履行原供货协议。目前，22工厂已于2025年10月│
│ │复工，正通过小批量生产逐步恢复运营资质，预计将于2026年上半年全面恢复正常经营。工│
│ │厂已与中方优质客户达成长期合作意向，未来经营盈利可期，为持续经营与债务偿还提供保│
│ │障。鉴于原供货协议已超履行期限，且当前资金需优先保障复产初期的稳定运营，22厂及17│
│ │7厂恳请新大洲控股将欠款整体延期一年，于2026年12月31日前完成全额清偿。 │
│ │ 经协商，本公司的子公司新大洲（浙江）商贸有限公司（以下简称“浙江商贸”）拟与│
│ │22厂、177厂签署《展期协议》，将上述债权金额进行展期交货，最迟交货日期为2026年12 │
│ │月31日。若到期无法交货，则剩余部分以银行存款偿还。就上述事项浙江商贸拟与大连和升│
│ │签署《补充协议》，大连和升支付至本公司的前述款项继续留存本公司，为上述债权的可收│
│ │回性提供担保，担保期限为自《展期协议》履行期限届满之日起两年。 │
│ │ （二）上述事项构成关联交易 │
│ │ 1、关联关系说明： │
│ │ 大连和升为本公司第一大股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人情│
│ │形，本次交易继续由大连和升提供担保构成本公司的关联交易。 │
│ │ 本公司董事长韩东丰先生担任大连和升董事，董事袁伟先生现担任大连和升副总裁，韩│
│ │东丰先生和袁伟先生为关联董事。 │
│ │ 2、履行的审议程序： │
│ │ 上述关联交易事项已经本公司2025年12月25日召开的独立董事2025年第四次专门会议审│
│ │议通过，三名独立董事一致同意将上述关联交易事项提交董事会审议。上述关联交易事项已│
│ │经本公司2025年12月30日召开的第十一届董事会2025年第八次临时会议审议通过，关联董事│
│ │韩东丰先生、袁伟先生在董事会审议该关联交易议案时回避表决。 │
│ │ 上述关联交易事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议通过，与该关联交易│
│ │有利害关系的关联人将回避表决。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组、不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本信息 │
│ │ 1、公司名称：大连和升控股集团有限公司 │
│ │ 与本公司的关系：大连和升为本公司第一大股东。 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │王文锋 │
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│关联关系 │本公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、概述 │
│ │ 新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新大洲控股”）2025年│
│ │4月18日召开的第十一届董事会2025年第四次临时会议审议通过了《关于本公司及关联人为 │
│ │上海新大洲实业有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》，本公司的全资子公司上海新大│
│ │洲实业有限公司（以下简称“上海实业”）向重庆国际信托股份有限公司（以下简称“重庆│
│ │信托”）申请借款1亿元人民币，借款总期限不超过24个月，借款可分期发放，单期借款的 │
│ │期限均为12个月。本公司、关联人王文锋先生为上述上海实业借款提供连带责任保证担保，│
│ │并以本公司第一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称“大连和升”）通过子公司间│
│ │接持有45.6611%合伙份额的大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称│
│ │“大连光曜”）以持有的大连百傲化学股份有限公司（证券简称：百傲化学，证券代码：60│
│ │3360.SH，以下简称“百傲化学”）流通股为上述上海实业借款提供质押担保。 │
│ │ 1．关联关系说明： │
│ │ 王文锋先生同为本公司及大连和升的实际控制人，王文锋先生符合《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》规定的关联人情形，王文锋先生为本公司的关联自然人，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 本公司董事长韩东丰先生担任大连和升董事，董事袁伟先生现担任大连和升副总裁，韩│
│ │东丰先生和袁伟先生为关联董事。 │
│ │ 2．履行的审议程序： │
│ │ 上述事项已经本公司2025年4月17日召开的独立董事2025年第三次专门会议审议通过， │
│ │三名独立董事一致同意将上述事项提交董事会审议。上述事项已经本公司2025年4月18日召 │
│ │开的第十一届董事会2025年第四次临时会议审议通过，关联董事韩东丰先生、袁伟先生在董│
│ │事会审议该关联交易议案时回避表决。 │
│ │ 本次交易经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议通过，与该关联交易有利害关│
│ │系的关联人将回避表决。除本公司和借款人履行内部审批程序外，其他参与主体均需履行程│
│ │序获得相关批准和授权。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组、不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名：王文锋 │
│ │ 关联关系：王文锋先生为本公司实际控制人，王文锋先生符合《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》规定的关联人情形，王文锋先生为本公司的关联自然人。 │
│ │ 王文锋先生不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市尚衡冠通投资企业( 8947.89万 10.99 --- 2018-02-10
有限合伙)
大连和升控股集团有限公司 8120.00万 9.68 75.29 2024-10-15
北京和升创展食品发展有限 1000.00万 1.19 43.10 2026-03-13
责任公司
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合计 1.81亿 21.86
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-09-30 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │4.31 │质押占总股本(%) │0.12 │
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│股东名称 │北京和升创展食品发展有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │孙兴业 │
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│质押起始日 │2025-09-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2026-03-11 │解押股数(万股) │100.00 │
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│质押说明 │2025年09月26日北京和升创展食品发展有限责任公司质押了100.0万股给孙兴业 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月11日北京和升创展食品发展有限责任公司解除质押100.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │质押股数(万股) │400.00 │
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│质押占所持股(%) │17.24 │质押占总股本(%) │0.48 │
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│股东名称 │北京和升创展食品发展有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │孙兴业 │
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│质押起始日 │2025-09-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月26日北京和升创展食品发展有限责任公司质押了400.0万股给孙兴业 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-09 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │25.86 │质押占总股本(%) │0.72 │
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│股东名称 │北京和升创展食品发展有限责任公司 │
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│质押方 │孙兴业 │
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│质押起始日 │2025-04-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年04月25日北京和升创展食品发展有限责任公司质押了600.0万股给孙兴业 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-10-15 │质押股数(万股) │1700.00 │
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│质押占所持股(%) │15.76 │质押占总股本(%) │2.03 │
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│股东名称 │大连和升控股集团有限公司 │
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│质押方 │抚顺银行股份有限公司清原支行 │
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│质押起始日 │2024-10-11 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月11日大连和升控股集团有限公司质押了1700.0万股给抚顺银行股份有限公司│
│ │清原支行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新大洲控股│Rondate l │ 3221.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│S.A.（觐祥│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │） │ │ │ │ │ │ │ │
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│新大洲控股│浙江商贸（│ 3180.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│华夏银行宁│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│司 │波分行） │ │ │ │ │押、抵押│ │ │
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│新大洲控股│浙江商贸（│ 3060.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│华夏银行宁│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│司 │波分行） │ │ │ │ │押、抵押│ │ │
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│新大洲控股│浙江商贸（│ 1760.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│华夏银行宁│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│司 │波分行） │ │ │ │ │押、抵押│ │ │
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│新大洲控股│上海恒阳（│ 1000.00万│人民币 │2017-06-16│2018-06-12│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│商票-瞬赐 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │） │ │ │ │ │ │ │ │
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│新大洲控股│上海恒阳（│ 350.00万│人民币 │2017-06-06│2018-05-31│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│商票-瞬赐 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新大洲控股│上海新大洲│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新大洲控股│中航新大洲│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-21│股权冻结
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新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日接到第一大股东大连和
升控股集团有限公司（以下简称“大连和升”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被冻结
。
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2026-03-13│股权质押
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一、股东股份解除质押的基本情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）今日接到第一大股东大连
和升控股集团有限公司（以下简称“大连和升”）的一致行动人北京和升创展食品发展有限责
任公司（以下简称“北京和升”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2026-02-06│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年2月5日（星期四）14:30时。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月5日9:15时~15:00时期间的任意
时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月5日9:15~9:259:30~11:30和13:00
~15:00时。
2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第十一届董事会。
5、会议主持人：韩东丰董事长。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计146人，代表股份176417400股，占公司总股
本的21.0239％。
1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。
2）通过网络投票出席会议的股东146人，代表股份176417400股，占公司总股份的21.0239
％。
3）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东144人，代表股份7580264股，占
公司总股份的0.9033％。其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的
0%；通过网络投票的中小股东144人，代表股份7580264股，占公司总股份的0.9033％。
2、公司董事和高级管理人员出席了会议；泰和泰（海口）律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次会议无现场出席会议的股东及股东授权委托代表，因此无现场投票，股东通过网络投
票，审议并通过以下议案：
审议通过了《补选刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事》。
总表决情况：
同意176019055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7742%；反对67600股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0383%；弃权330745股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1875%。
中小股东总表决情况：
同意7181919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7450%；反对67600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8918%；弃权330745股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3632%。
上述提案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半
数通过。
上述提案内容详见公司于2026年1月20日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。
本次提案对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但公司就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了充分的沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
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