资本运作☆ ◇000571 新大洲Ａ 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大连桃源商城商业发│ 42162.66│ ---│ 40.00│ ---│ -1011.90│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│胜利煤矿产业升级技│ 2.04亿│ 1.84万│ 2.04亿│ 100.00│ 0.00│ 2016-08-31│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 7992.00万│ 0.00│ 7122.50万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-20 │交易金额(元)│20.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │RondatelS.A.100%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │长嘉恒泰（香港）投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │恒阳香港发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易背景及交易概述 │
│ │ RondatelS.A.（以下简称“22厂”）、LirtixS.A.（以下简称“177厂”）系新大洲控 │
│ │股股份有限公司（以下简称“本公司”或“新大洲控股”）间接持股100%的全资子公司，是│
│ │公司牛肉食品业务核心资产。本公司原购买上述公司的目的为与黑龙江恒阳牛业有限责任公│
│ │司（以下简称“恒阳牛业”）进行产业联动，打造牛肉食品产业链。之后恒阳牛业破产重整│
│ │业务停顿。作为牛肉屠宰、加工企业，公司在国内没有加工体系，主要通过大宗贸易方式销│
│ │售产品，相关业务利润空间较小、受市场价格波动影响较大。上述公司自收购以来持续数年│
│ │经营亏损，近期受资金困难及与当地牛户发生多起诉讼纠纷导致停产，经公司董事会研究，│
│ │决定出售22厂、177厂全部股权，逐步退出牛肉食品业务。本次交易是公司剥离亏损业务资 │
│ │产的战略举措，有利于公司专注主业及重新规划企业未来发展方向，有利于公司可持续发展│
│ │。 │
│ │ 本次交易方案为：通过本公司的子公司间股权转让，将22厂和177厂股权转为由本公司 │
│ │全资子公司恒阳香港发展有限公司（以下简称“恒阳香港”）持有；由恒阳香港将持有的22│
│ │厂100%股权、177厂100%股权转让给长嘉恒泰（香港）投资控股有限公司（以下简称“长嘉 │
│ │恒泰”），转让股权对价分别为20万美元、80万美元。 │
│ │ 2024年3月18日，本公司收到聘请的乌拉圭当地律师发来的关于22厂和177厂股权完成过│
│ │户的文件。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-20 │交易金额(元)│80.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │LirtixS.A.100%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │长嘉恒泰（香港）投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │恒阳香港发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易背景及交易概述 │
│ │ RondatelS.A.（以下简称“22厂”）、LirtixS.A.（以下简称“177厂”）系新大洲控 │
│ │股股份有限公司（以下简称“本公司”或“新大洲控股”）间接持股100%的全资子公司，是│
│ │公司牛肉食品业务核心资产。本公司原购买上述公司的目的为与黑龙江恒阳牛业有限责任公│
│ │司（以下简称“恒阳牛业”）进行产业联动，打造牛肉食品产业链。之后恒阳牛业破产重整│
│ │业务停顿。作为牛肉屠宰、加工企业，公司在国内没有加工体系，主要通过大宗贸易方式销│
│ │售产品，相关业务利润空间较小、受市场价格波动影响较大。上述公司自收购以来持续数年│
│ │经营亏损，近期受资金困难及与当地牛户发生多起诉讼纠纷导致停产，经公司董事会研究，│
│ │决定出售22厂、177厂全部股权，逐步退出牛肉食品业务。本次交易是公司剥离亏损业务资 │
│ │产的战略举措，有利于公司专注主业及重新规划企业未来发展方向，有利于公司可持续发展│
│ │。 │
│ │ 本次交易方案为：通过本公司的子公司间股权转让，将22厂和177厂股权转为由本公司 │
│ │全资子公司恒阳香港发展有限公司（以下简称“恒阳香港”）持有；由恒阳香港将持有的22│
│ │厂100%股权、177厂100%股权转让给长嘉恒泰（香港）投资控股有限公司（以下简称“长嘉 │
│ │恒泰”），转让股权对价分别为20万美元、80万美元。 │
│ │ 2024年3月18日，本公司收到聘请的乌拉圭当地律师发来的关于22厂和177厂股权完成过│
│ │户的文件。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航新大洲航空制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 中航新大洲航空制造有限公司（以下简称“中航新大洲”）是新大洲控股股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新│
│ │大洲投资”）持股45%的参股公司。中航新大洲的另两方股东分别为中航国际航空发展有限 │
│ │公司（以下简称“中航发”）持股45%、上海荣淳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 │
│ │下简称“上海荣淳”）持股10%。 │
│ │ 中航新大洲拟向中国银行北京首都机场支行申请2000万元人民币中长期流动资金贷款，│
│ │担保方式为由股东中航发、新大洲投资和上海荣淳按照出资比例提供连带责任保证，贷款及│
│ │担保期限三年。 │
│ │ 本事项有助于中航新大洲获得融资解决业务发展资金需求。 │
│ │ 上述担保事项构成关联交易。 │
│ │ 1．关联关系说明： │
│ │ 本公司现间接持有中航新大洲45%的股份，本公司监事会主席蔡军先生为中航新大洲董 │
│ │事，中航新大洲符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，因此本公司全│
│ │资子公司新大洲投资为中航新大洲提供担保构成了公司的关联交易。 │
│ │ 2．履行的审议程序： │
│ │ 上述事项已经本公司2024年12月16日召开的独立董事2024年第三次专门会议审议通过，│
│ │三名独立董事一致同意将上述事项提交董事会审议。上述事项已经本公司2024年12月16日召│
│ │开的第十一届董事会2024年第五次临时会议审议通过，不涉及关联董事。 │
│ │ 本次交易经董事会审议通过后尚需经股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人│
│ │将回避表决。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不│
│ │构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。经中航新大洲及各方股东履行审批程序后执行│
│ │。 │
│ │ 二、被担保人暨关联方的基本情况 │
│ │ 1．公司名称：中航新大洲航空制造有限公司 │
│ │ 成立日期：2013年07月30日 │
│ │ 注册地址：京市顺义区中关村示范区顺义园航空北区时俊北街3号院2幢 │
│ │ 法定代表人：张荻 │
│ │ 注册资本：30000万元 │
│ │ 主营业务：制造航空器零部件（涉及审批的项目除外）；航空技术开发、技术咨询、技│
│ │术服务；销售航空器零部件。 │
│ │ 与本公司的关系：本公司的参股子公司，本公司间接持有其45%的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连和升控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司第一大股东大连和升控股集团│
│ │有限公司（以下简称“和升集团”）发行A股股票，发行数量总计不超过209,424,083股，募│
│ │集资金总额不超过人民币40,000.00万元。本次向特定对象发行股票的具体方案详见公司同 │
│ │日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《新大洲控股股份有限公司2024年│
│ │度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。 │
│ │ 和升集团是公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本│
│ │次向特定对象发行股票构成关联交易。 │
│ │ 2024年3月15日，公司与和升集团签署了《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议 │
│ │》。 │
│ │ 2024年3月15日，公司召开了第十一届董事会2024年第二次临时会议、第十一届监事会2│
│ │024年第一次临时会议，审议并通过了本次向特定对象发行股票相关的议案，关联董事对相 │
│ │关议案进行回避表决，独立董事专门会议出具了审查意见。公司本次向特定对象发行股票方│
│ │案尚待取得公司股东大会审议通过，以及深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员│
│ │会作出同意注册决定后方可实施。 │
│ │ 二、关联方情况介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称大连和升控股集团有限公司 │
│ │ 注册资本150,000.00万元 │
│ │ 实缴资本150,000.00万元 │
│ │ 统一社会信用代码912102006611372314 │
│ │ 住所辽宁省大连市中山区五五路47号光大大厦 │
│ │ 法定代表人王文锋 │
│ │ 成立日期2007年07月18日 │
│ │ 联系电话0411-39840000 │
│ │ 传真0411-39840000 │
│ │ 邮编116000 │
│ │ 经营范围项目投资及管理；受托非金融资产管理；企业管理咨询服务；法律咨询；经济│
│ │信息咨询（不得从事教育培训及办学）；投资咨询；财务咨询；企业管理策划与服务；国内│
│ │一般贸易；货物、技术进出口；代理进出口业务；鲜冻畜禽产品的销售。（依法须经批准的│
│ │项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市尚衡冠通投资企业( 8947.89万 10.99 --- 2018-02-10
有限合伙)
大连和升控股集团有限公司 8120.00万 9.68 75.29 2024-10-15
北京京粮和升食品发展有限 2320.32万 2.78 100.00 2023-11-07
责任公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.94亿 23.45
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-15 │质押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.76 │质押占总股本(%) │2.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │大连和升控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │抚顺银行股份有限公司清原支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月11日大连和升控股集团有限公司质押了1700.0万股给抚顺银行股份有限公司│
│ │清原支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-13 │质押股数(万股) │6420.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │59.53 │质押占总股本(%) │7.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │大连和升控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │丹东银行股份有限公司大连分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月11日大连和升控股集团有限公司质押了6420.0万股给丹东银行股份有限公司│
│ │大连分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-07 │质押股数(万股) │2320.32 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │2.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京京粮和升食品发展有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国东方资产管理股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月03日北京京粮和升食品发展有限责任公司质押了2320.3244万股给中国东方 │
│ │资产管理股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新大洲控股│浙江商贸（│ 3180.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│华夏银行宁│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│司 │波分行） │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新大洲控股│浙江商贸（│ 3060.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│华夏银行宁│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│司 │波分行） │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新大洲控股│浙江商贸（│ 1760.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│华夏银行宁│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│司 │波分行） │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新大洲控股│上海恒阳（│ 1000.00万│人民币 │2017-06-16│2018-06-12│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│商票-瞬赐 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新大洲控股│浙江商贸（│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│华夏银行宁│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│司 │波分行） │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新大洲控股│上海恒阳（│ 350.00万│人民币 │2017-06-06│2018-05-31│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│商票-瞬赐 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │） │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开的第十一届董事会
2024年第五次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并经2025年1月3日召开
的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，具体内容详
见2024年12月17日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-070）。
近日，公司收到北京德皓国际出具的《关于变更新大洲控股股份有限公司签字注册会计师
及项目质量复核人员的函》，现将有关情况公告如下：
一、变更签字注册会计师及项目质量复核人员情况
北京德皓国际作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派惠增强、王泽斌
为签字注册会计师为公司提供审计服务、孙蕊为项目质量复核人员为公司的审计服务项目提供
复核工作。鉴于原签字注册会计师王泽斌及项目质量复核人员孙蕊工作调整，根据北京德皓国
际《业务质量管理制度》相关规定，北京德皓国际现委派惠增强、周志为签字注册会计师，林
万锞为项目质量复核人员，负责公司2024年度财务报表及内部控制审计及项目质量复核工作，
继续完成相关工作。
二、变更后的签字注册会计师及项目质量复核人员情况
1、基本信息
项目签字注册会计师惠增强：2001年4月成为注册会计师，2001年6月开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超过7家次。
项目签字注册会计师周志：2022年12月成为注册会计师，2020年12月开始从事上市公司审
计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2024年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上
市公司审计报告数量1家。
项目质量复核人员林万锞：2017年8月成为注册会计师，2012年12月开始从事审计工作，2
014年4月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2024年拟开始为公司
提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司数5家。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-02│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月31日召开第十
一届董事会2024年第六次临时会议，审议通过了《关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）
有限责任公司实施智能化项目的议案》，同意本公司合并持股51%的子公司内蒙古牙克石五九
煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）胜利煤矿及牙星煤矿分别实施智能化项
目。现将具体情况公告如下：
一、项目概述
根据《内蒙古推进煤矿智能化建设三年行动实施方案》(内蒙安监字【2021】191号文件)
和《内蒙古自治区能源局国家矿山安全监察局内蒙古局关于印发<内蒙古自治区煤矿智能化建
设评估和验收办法(试行)>的通知》(内能安监二字【2023】1026号)文件相关要求，结合五九
集团自身发展的实际情况，进一步提升矿井装备水平和安全生产能力，五九集团两个矿井计划
实施智能化采煤系统项目，五九集团胜利煤矿预计投入资金14157.60万元，牙星煤矿预计投入
资金11167万元，合计总投资预计25324.60万元。
本事项不构成关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。本事项经公司董事会审议通过后，尚需提交本公司股东大会审议批准。
二、项目基本情况
（一）项目名称：胜利煤矿25203综放工作面智能化建设项目
1、项目内容
胜利煤矿拟建设智能采煤系统，通过液压支架自动跟机、采煤机记忆截割技术，结合设备
姿态反馈、工作面视频监控，实现在顺槽集控中心对自动化设备的远程控制（干预）；实现在
监控中心对工作面设备的监测及集中控制功能；实现对工作面设备、人员的无盲区监视（数据
及视频），确保工作面设备与人员安全；实现在地面对工作面设备实时监测，具有对工作面设
备的控制功能。计划智能化配套设备在2025年3月份前到货。
2、资金预算
预计投入资金14157.60万元。
3、资金来源
五九集团自有资金。
（二）项目名称：牙星煤矿427工作面智能化设备购置项目
1、项目内容
根据牙星煤矿生产接续安排，417工作面预计2025年5月份回采完毕，427工作面是417工作
面的接续面。427工作面使用设备应按照智能化采煤工作面建设标准全部重新购置。计划智能
化设备在2025年1月份前到货，到货后立即对427工作面进行安装，确保427工作面接续生产。
──────┬────────────────────────────
|