资本运作☆ ◇000572 海马汽车 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1994-06-25│ 6.68│ 1.67亿│
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│增发 │ 2006-11-30│ 4.70│ 13.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2008-01-16│ 100.00│ 6.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-09-28│ 5.01│ 29.50亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│25附息国债19（续2 │ 5010.60│ ---│ ---│ 5014.96│ 4.25│ 人民币│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│25贴现国债43 │ 997.00│ ---│ ---│ 0.00│ 3.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│15万辆汽车技术改造│ 24.50亿│ 1.44亿│ 26.10亿│ ---│ ---│ 2018-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车新产品研发项目│ 5.00亿│ 0.00│ 5.79亿│ ---│ ---│ 2014-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-23 │交易金额(元)│4.05亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南海马园区运营管理有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南海马汽车有限公司 │
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│卖方 │海南海马园区运营管理有限公司 │
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│交易概述 │为进一步盘活资产，2026年4月22日，海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）控股子 │
│ │公司海南海马汽车有限公司（以下简称“海南海马”）与其全资子公司海南海马园区运营管│
│ │理有限公司在海口市签订《增资协议》，海南海马以房屋建（构）筑物、机器设备及土地使│
│ │用权对海南海马园区运营管理有限公司进行增资405,055,309.00元。增资完成后，海南海马│
│ │园区运营管理有限公司注册资本金由1,000,000.00元变更为406,055,309.00元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-09-27 │交易金额(元)│40.82万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南海马新能源汽车销售有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海马汽车股份有限公司 │
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│卖方 │海南海马新能源汽车销售有限公司 │
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│交易概述 │1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司 │
│ │ 2.海南控股：指海南省发展控股有限公司 │
│ │ 3.海南新能源销售：指公司的关联方、合营企业海南海马新能源汽车销售有限公司，其│
│ │中，本公司持股50%，海南控股持股50% │
│ │ 4.海南海马：指公司控股子公司海南海马汽车有限公司 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.为理顺上下游关系，提升管理效能，规范上市公司治理，减少关联交易，公司与海南│
│ │控股、海南新能源销售于2025年9月26日在海口市签订《增资协议》，公司以自有资金对海 │
│ │南新能源销售增资40.8164万元，增资后，公司对海南新能源销售的持股比例将从50%增至51│
│ │%，海南新能源销售将纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │授信 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款/借款额度 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │每日最高关联存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │智行盒子（河南）科技有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司全资子公司持股的公司及下属属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │海南海马会馆有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │海马投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │海马投资集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │智行盒子（河南）科技有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股的公司及下属属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │海保人寿保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人重大影响的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │董高等关联人 │
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│关联关系 │董高等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │海马投资集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │智行盒子（河南）科技有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股的公司及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海保人寿保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人重大影响的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │海南海马会馆有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │海马投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │海马投资集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │海南海马新能源汽车销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │智行盒子（河南）科技有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股的公司及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海保人寿保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人重大影响的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │董监高等关联人 │
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│关联关系 │董监高等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海马投资集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │海南海马新能源汽车销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │海马投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1.2025年9月26日，公司董事会十二届十一次会议审议通过了《关于向关联方海南海马 │
│ │新能源汽车销售有限公司增资暨关联交易的议案》，公司以自有资金对海南新能源销售增资│
│ │40.8164万元，增资后，公司对海南新能源销售的持股比例将从50%增至51%。详见公司于202│
│ │5年9月27日披露的《关于向关联方海南海马新能源汽车销售有限公司增资暨关联交易的公告│
│ │》。 │
│ │ 2.2025年10月16日，海南新能源销售收到海口市市场监督管理局的登记通知书，变更登│
│ │记符合法定形式，予以登记。海南新能源销售由公司的关联方变更成公司的控股子公司。 │
│ │ 3.2025年10月24日，海南新能源销售与海马投资在海口市签订《借款协议》，海南新能│
│ │源销售向海马投资借款人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00），借款年化利率为3.10%，借│
│ │款期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，可提前还款。 │
│ │ 4.海马投资及其一致行动人海马（上海）投资有限公司持有公司34.46%股份，为公司控│
│ │股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，海马投资为公司关联法 │
│ │人，本次交易构成了关联交易。 │
│ │ 5.2025年10月24日，公司召开了董事会十二届十二次会议，会议审议通过了《关于公司│
│ │子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。关联董事景柱回避表决，表决结果：8票 │
│ │同意、0票反对、0票弃权。 │
│ │ 6.该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事│
│ │一致同意将该项议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 本次交易在董事会的权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 7.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、未构│
│ │成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南海马新能源汽车销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、高级管理人员在其担任董事、高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为理顺上下游关系，提升管理效能，规范上市公司治理，减少关联交易，公司与海南│
│ │控股、海南新能源销售于2025年9月26日在海口市签订《增资协议》，公司以自有资金对海 │
│ │南新能源销售增资40.8164万元，增资后，公司对海南新能源销售的持股比例将从50%增至51│
│ │%，海南新能源销售将纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。 │
│ │ 2.公司董事、高级管理人员在海南新能源销售担任董事、高级管理人员，按照《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，海南新能源销售为公司的关联法人，本次交 │
│ │易构成了公司的关联交易。 │
│ │ 3.2025年9月26日，公司召开了董事会十二届十一次会议，会议审议通过了《关于向关 │
│ │联方海南海马新能源汽车销售有限公司增资暨关联交易的议案》。关联董事卢国纲、覃铭、│
│ │董国强回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 │
│ │ 该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一│
│ │致同意将该项议案提交公司董事会审议。本次交易在董事会的权限范围内，无需提交公司股│
│ │东会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、未构│
│ │成重组上市，无需经有关部门批准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海马汽车股│购买海马金│ 4944.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│盘花园二期│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │（A区）商 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │品房的按揭│ │ │ │ │ │ │ │
│ │贷款客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海马汽车股│购买海马金│ 60.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│盘花园的按│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │揭贷款客户│ │ │ │ │ │ │ │
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│海马汽车股│海马汽车有│ 0.0000│人民币 │--- │--- │一般保证│未知 │否 │
│份有限公司│限公司、海│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │马销售、郑│ │ │ │ │ │ │ │
│ │州孚达动力│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
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2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1．召开时间：2026年5月13日14:30
2．召开地点：海口市秀英区滨海大道140号1001栋一楼会议室。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-04-23│增资
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释义：
1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司
2.海南海马：指公司的控股子公司海南海马汽车有限公司
一、本次增资情况概述
1.为进一步盘活资产，2026年4月22日，公司控股子公司海南海马与其全资子公司海南海
马园区运营管理有限公司在海口市签订《增资协议》，海南海马以房屋建（构）筑物、机器设
备及土地使用权对海南海马园区运营管理有限公司进行增资405055309.00元。增资完成后，海
南海马园区运营管理有限公司注册资本金由1000000.00元变更为406055309.00元。
2.2026年4月22日，公司召开董事会十二届十六次会议，会议审议通过了《关于控股子公
司对其全资子公司增资的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次增资属于公司董事
会决策权限，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1.公司名称：海南海马园区运营管理有限公司
2.住所：海南省海口市龙华区城西镇金牛路2号综合办公楼
3.类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：卢国纲
5.统一社会信用代码：91460000MAK9KHTB17
6.经营范围：一般经营项目：园区管理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；办公
设备租赁服务；住房租赁；集装箱租赁服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；自有资金投
资的资产管理服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）
；文化场馆管理服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；小微型客车租赁
经营服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发（经营范围中的一般经营项目
依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。
8.海南海马园区运营管理有限公司基本财务数据海南海马园区运营管理有限公司成立于20
26年4月7日，暂无相关财务数据。
9.增资方式：海南海马以房屋建（构）筑物、机器设备及土地使用权出资。
10.经查询，海南海马园区运营管理有限公司不是失信被执行人。
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2026-04-21│其他事项
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第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照国家体改委、国家计委、财政部、人民银行和国务院生产办等部门联合
颁布的《股份制企业试点办法》，国家体改委颁布的《股份有限公司规范意见》成立的股份有
限公司（以下简称公司）。公司经海南省股份制试点领导小组办公室《关于改组设立海口金盘
实业股份有限公司和定向募集股份的批复》（琼股办字[1993]1号）批准，以定向募集方式设
立；在海南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码9146000028407924
XP。
第三条公司于1994年6月25日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民
币普通股2500万股，于1994年8月8日在深圳证券交易所上市。
第四条公司注册名称：海马汽车股份有限公司
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年05月07日
7.出席对象：
（1）截至2026年05月07日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代2
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：海口市秀英区滨海大道140号1001栋一楼会议室
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2026-04-21│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，海马汽车股份有限公司（
以下简称公司）董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司
2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东会授权公司
管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度，立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费
9.16亿元，同行业上市公司审计客户366家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3．诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：许萍
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：钟慧珍
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李萍
2.项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
3.审计收费
提请股东会授权公司管理层根据具体审计要求及审计范围与立信协商确定相关的审计费用
。
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2026-04-21│其他事项
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海马汽车股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月17日召开的董事会十二届十五次会
议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司2025年
12月31日的资产、财务状况以及2025年度的经营成果，公司及下属子公司对2025年各类存货、
应收账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，
对各类存货的可变现净值，应收账款回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、
无形资产、商誉等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中的部分资产存在一定
的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
海马汽车股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月17日召开董事会十二届十五次会议
，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、公司2025年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利
润为-148418509.30元。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司董事会
拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。公司2025年度审计报告的编制工作
按计划正常推进。公司与会计师事务所沟通顺畅。
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2025-10-28│企业借贷
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释义：
1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司
2.海南新能源销售：指公司的控股子公司海南海马新能源汽车销售有限公司
3.海马投资：指公司的控股股东海马投资集团有限公司
一、交易概述
1.2025年9月26日，公司董事会十二届十一次会议审议通过了《关于向关联方海南海马新
能源汽车销售有限公司增资暨关联交易的议案》，公司以自有资金对海南新能源销售增资40.8
164万元，增资后，公司对海南新能源销售的持股比例将从50%增至51%。详见公司于2025年9月
27日披露的《关于向关联方海南海马新能源汽车销售有限公司增资暨关联交易的公告》。
2.2025年10月16日，海南新能源销售收到海口市市场监督管理局的登记通知书，变更登记
符合法定形式，予以登记。海南新能源销售由公司的关联方变更成公司的控股子公司。
3.2025年10月24日，海南新能源销售与海马投资在海口市签订《借款协议》，海南新能源
销售向海马投资借款人民币叁仟万元整（￥30000000.00），借款年化利率为3.10%，借款期限
为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，可提前还款。
4.海马投资及其一致行动人海马（上海）投资有限公司持有公司34.46%股份，为公司控股
股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，海马投资为公司关联法人，
本次交易构成了关联交易。
5.2025年10月24日，公司召开了董事会十二届十二次会议，会议审议通过了《关于公司子
公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。关联董事景柱回避表决，表决结果：8票同意
、0票反对、0票弃权。
6.该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一
致同意将该项议案提交公司董事会审议。本次交易在董事会的权限范围内，无需提交公司股东
会审议。
7.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、未构成
重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.海马投资概况
名称：海马投资集团有限公司
注册地址：海口市金盘工业区金牛路2号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：景柱
注册资本：5000万元
经营范围：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车产业投资；汽车及
零配件的开发、试制试验、制造、改装；汽车零配件的销售及售后服务；汽车租赁；机械产品
、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销
售。股东名称：景柱持股73%，上海润晟投资有限公司持股27%。
2.海马投资主要财务数据
截至2024年12月31日，该公司资产总额为454842.97万元，负债总额为134135.76万元，净
资产为320707.21万元；2024年，营业收入为1157.23万元，净利润为90422.33万元（以上数据
已经审计）。截至2025年9月30日，该公司资产总额为457730.90万元，负债总额为137061.51
万元，净资产为320669.39万元；2025年1-9月，营业收入为254.33万元，净利润为22.47万元
（以上数据未经审计）。
3.经查询，海马投资不是失信被执行人。
三、交易价格的定价依据
本次交易遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权
利和义务。
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2025-09-27│增资
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一、关联交易概述
1.为理顺上下游关系，提升管理效能，规范上市公司治理，减少关联交易，公司与海南控
股、海南新能源销售于2025年9月26日在海口市签订《增资协议》，公司以自有资金对海南新
能源销售增资40.8164万元，增资后，公司对海南新能源销售的持股比例将从50%增至51%，海
南新能源销售将纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。
2.公司董事、高级管理人员在海南新能源销售担任董事、高级管理人员，按照《深圳证券
交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，海南新能源销售为公司的关联法人，本次交易构
成了公司的关联交易。
3.2025年9月26日，公司召开了董事会十二届十一次会议，会议审议通过了《关于向关联
方海南海马新能源汽车销售有限公司增资暨关联交易的议案》。关联董事卢国纲、覃铭、董国
强回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致
同意将该项议案提交公司董事会审议。本次交易在董事会的权限范围内，无需提交公司股东会
审议。
4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、未构成
重组上市，无需经有关部门批准。
二、交易对手方的情况
1.名称：海南省发展控股有限公司
2.企业类型：有限责任公司(国有控股)
3.注册地址：海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层
4.法定代表人：周军平
5.注册资本：1572807.891545万人民币
6.统一社会信用代码：914600007674746907
7.经营范围：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻
璃、浆纸、医药、工业项目开发；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路
、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租赁；房
地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；房地产投资；污水处理及其再
生利用；环保咨询服务；水力发电；非融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的
投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务；人力资源服务
（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）
（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）8.股东：海南省国有资产监督管理委员会持股
91.3634%；海南省财政厅持股8.6366%。
9.经查询，海南控股不是失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联交易的定价遵循市场化原则，经海南新能源销售双方股东协商一致确定，不存在
损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
五、交易协议的主要内容
甲方：海马汽车股份有限公司
乙方：海南省发展控股有限公司
丙方：海南海马新能源汽车销售有限公司
1.增资额与到位时间
甲方以货币资金人民币肆拾万捌仟壹佰陆拾肆元整（￥408164.00元）对海南新能源销售
进行增资，全部作为注册资本金。
甲方全部出资于本协议生效之日起30日内到位。
2.协议的生效
协议经三方加盖公章或合同专用章，及法定代表人或授权代表签字，并经海马汽车股份有
限公司董事会审议通过后生效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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