资本运作☆ ◇000573 粤宏远Ａ 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东莞市万亨房地产有│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ -244.52│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-22 │交易金额(元)│2.08亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │贵州宏途鑫业矿业有限公司100%股权│标的类型 │股权、债权 │
│ │、全部债权 │ │ │
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│买方 │贵州聚祥嘉富能源有限公司 │
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│卖方 │东莞宏远工业区股份有限公司、东莞市宏泰矿业管理有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为了公司产业结构转型、盘活资产，本公司及全资下属公司东莞宏泰与贵州聚祥于2025│
│ │年1月20日签署《关于贵州宏途鑫业矿业有限公司之股权及债权转让合同》。贵州聚祥嘉富 │
│ │能源有限公司购买和受让东莞宏远工业区股份有限公司及全资下属公司东莞市宏泰矿业管理│
│ │有限公司所持有的贵州宏途鑫业矿业有限公司100%股权（其中：公司持股95%，东莞宏泰持 │
│ │股5%）及公司应收宏途鑫业的全部债权，《转让合同》约定合同项下宏途鑫业股权及债权转│
│ │让价格合计为人民币2.08亿元。 │
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│公告日期 │2025-01-03 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │博创智能装备股份有限公司60%股份 │标的类型 │股权 │
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│买方 │东莞宏远工业区股份有限公司 │
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│卖方 │广州伟康达投资咨询有限公司、共青城特利投资合伙企业（有限合伙）、共青城海蓝投资合│
│ │伙企业（有限合伙）、共青城得胜投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │东莞宏远工业区股份有限公司以下简称粤宏远”或公司”）拟通过支付现金方式购买博创智│
│ │能装备股份有限公司以下简称博创智能”、标的公司”或目标公司”）约60%股份以下称本 │
│ │次交易”或本次收购”）。本次交易完成后，博创智能将成为公司的控股子公司。 │
│ │ 本次交易的交易对方为标的公司实际控制人朱康建、吴尚清夫妇控制或指定的主体。具│
│ │体交易对方待交易各方进一步协商确定。 │
│ │ 意向协议主要内容 │
│ │ (一)协议主体 │
│ │ 2025年1月2日，公司与博创智能、转让方及其实际控制人签署了《股份转让之意向协议│
│ │》。主要签订主体如下： │
│ │ 甲方：广州伟康达投资咨询有限公司、共青城特利投资合伙企业（有限合伙）、共青城│
│ │海蓝投资合伙企业（有限合伙）、共青城得胜投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方：东莞宏远工业区股份有限公司 │
│ │ 丙方：博创智能装备股份有限公司 │
│ │ 丁方：朱康建、吴尚清 │
│ │ (二)主要内容 │
│ │ 1、主要交易方案 │
│ │ 乙方拟受让甲方持有含或拟受让）的目标公司约60%股份并获得目标公司的控制权，标 │
│ │的股份最终比例在正式股份转让协议中确定。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广东宏远集团有限公司 1.02亿 15.95 79.95 2023-01-18
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合计 1.02亿 15.95
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│东莞宏远工│广东宏远集│ 1.69亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业区股份有│团房地产开│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-19│对外担保
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一、担保情况概述
根据公司经营发展的需要，公司提请股东大会同意公司为下属公司（包括子公司以及孙公
司，下同）以及子公司与子公司或孙公司之间向银行或其他金融机构申请综合授信业务提供新
增担保总额不超过4亿元(详见下文第二点、担保额度预计情况)。
担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。提请公司股东大会授权董事会在上
述担保总额度范围内，根据下属公司经营需求资金情况来分配具体的融资担保额度，授权公司
董事会在上述额度范围内审批公司为下属公司以及子公司与子公司或孙公司之间提供担保的具
体事宜。
被担保的对象包括：全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司（以下简称“宏远地产
”）、东莞市宏远水电工程有限公司（简称“水电公司”）；全资子公司控股企业英德市新裕
有色金属再生资源制品有限公司（简称“新裕公司”）。此项议案经公司第十一届董事会第十
六次会议审议通过（表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权），并将提交公司2024年度股
东大会审批。担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起，至2025年度股东大会
召开之日止。
被担保人基本情况
注：新裕公司的产权及控制关系图：
1.截止2024年12月31日，宏远地产资产总额1242031903.50元，负债总额888206062.24元
（其中银行贷款总额167450000.00元为长期借款，流动负债总额720672639.78元），净资产35
3825841.26元；2024年度营业收入11018983.06元，利润总额-41678819.56元，净利润-440744
62.80元。
2.截止2024年12月31日，水电公司资产总额74709943.89元，负债总额39973102.82元（其
中银行贷款总额0.00元，流动负债总额39973102.82元），净资产34736841.07元；2024年度营
业收入17911135.01元，利润总额1062959.56元，净利润857166.04元。
3.截止2024年12月31日，新裕公司资产总额97643650.32元，负债总额258730758.15元（
其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额184340104.25元），净资产（归属于母公司股东权益
合计）-161265185.46元；2024年度取得营业收入428807904.37元，利润总额-1833038.20元，
净利润-1819222.51元。
以上被担保方均不属于失信被执行人。
担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，具体担保事项尚未发生，担保协议尚未签署，协议的内容将由
相关公司与银行或其他金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总
额度。
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2025-04-19│其他事项
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特别提示：
1.公司2024年度审计意见为标准无保留审计意见。
2.本年度不涉及变更会计师事务所。
3.公司审计与风险管理委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议情况。
4.续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20
23〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）；成立日期：2020年11月25日；组织形式
：特殊普通合伙；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙人(首席
合伙人)：吉争雄。2024年度末该所从业人员346人，合伙人数量32人、注册会计师人数148人
、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数73人；2024年度该所收入总额为人民币1225
3.49万元，其中审计业务收入10500.08万元，证券业务收入6619.61万元；2024年度该所上市
公司审计客户家数为36家，主要行业有：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；电力、
热力、燃气及水生产和供应业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；建筑业；水利、环境和
公共设施管理业；采矿业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业；教育
；审计收费总额3933.60万元。本公司同行业上市公司审计客户家数0。
截至2024年12月31日，司农计提的职业风险基金为773.38万元，购买的职业保险累计赔偿
限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农近三
年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
成立至今没有发生相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为
受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚，10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施13人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：郭俊彬，中国注册会计师，从事证券服务业务十多年。2008年开始在
会计师事务所工作，2010年10月成为注册会计师，2020年12月开始在司农执业，2021年度开始
为本公司提供审计服务。近三年签署了胜蓝股份、松发股份等上市公司审计报告。从业期间为
多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服
务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：刘芳，中国注册会计师，自2001年起，从事注册会计师业务。2014年
4月成为注册会计师，2021年12月开始在司农执业，2021年度开始为本公司提供审计服务。近
三年签署了南风股份、思为客科技等上市公司、新三板公司审计报告。从业期间为多家上市公
司提供过IPO审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
项目质量控制复核人：李伟，中国注册会计师，从事证券服务业务十多年，2004年7月开
始从事上市公司审计，2011年8月16日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的
广东正中珠江、华兴会计师事务所广东分所工作，历任项目经理、部门经理，授薪合伙人。20
22年5月开始在司农执业，现任司农合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公
司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力
。
2.诚信记录
司农及拟签字项目合伙人郭俊彬、拟签字注册会计师刘芳、项目质量控制复核人李伟不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
拟签字注册会计师郭俊彬、拟签字注册会计师刘芳、项目质量控制复核人李伟近三年未因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查
。
3.独立性
司农及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2025年度审计服务收费是以司农各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计
算，本次服务的总费用为不超过人民币100万元(分别为年度财务审计费用70万元，内控审计费
用30万元)。本期审计费用，较上一期审计费用无变化情况。
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2025-04-19│其他事项
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一、审议程序
东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十一届董事
会第十六次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案
的议案》，董事会表决情况：六票同意、零票反对、零票弃权；监事会表决情况：五票同意、
零票反对、零票弃权。
本次利润分配方案议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.分配基准：2024年度。
2.本年母公司实现的净利润为5790045.72元，按照《公司法》和公司章程规定，母公司本
年利润提取10%法定公积金579004.57元，无提取任意公积金。本报告期末，合并报表未分配利
润金额为148850052.88元、母公司报表未分配利润金额为101591724.66元、股本基数为638280
604股。
3.拟每10股现金分红0.50元（含税）、不送红股、不以资本公积金转增股本，本次预计现
金分红总额31914030.20元。
4.公司拟实施年度现金分红的说明
（1）本年度累计现金分红总额：如本次分配方案获得股东大会批准，则2024年度现金分
红总金额预计为31914030.20元；
（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额0.00元；
（3）本年度现金分红总额和股份回购总额为31914030.20元，该总额占本年度归属于上市
公司股东净利润的比例-66.91%。
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2025-03-22│重要合同
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一、交易概述
1.公司拟以支付现金方式收购博创智能装备股份有限公司以下简称标的公司”）约60%股
份。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。
公司于2025年1月2日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了关于筹划重大资产重
组暨签署<股份转让之意向协议>的议案》，交易相关方于2025年1月2日签订了股份转让之意向
协议》以下简称意向协议”）。
具体内容详见公司于2025年1月3日披露的关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向
协议>的提示性公告》。
2.经初步测算，本次交易预计将构成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控制权的变更。
二、交易进展情况
1.2025年1月23日、2025年2月22日，公司分别披露了关于筹划重大资产重组的进展公告》
公告编号：2025-009、2025-012），对本次交易进展情况进行了说明。交易对方已将其持有的
标的公司30%股份质押给本公司并办理完毕30%股份相关质押登记手续，公司已按照意向协议的
约定向交易对方指定账户支付了人民币1.3亿元作为本次交易之诚意金。
2.本次进展：公司于2025年3月21日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了关于
签署博创智能装备股份有限公司股份转让意向协议之补充协议的议案》，对意向协议》有关诚
意金担保条款与相关方达成补充协议。
三、本次签订补充协议的情况
2025年3月21日，公司与意向协议》原各方签署博创智能装备股份有限公司股份转让意向
协议之补充协议》以下简称补充协议”），经协商一致就意向协议进行了补充，补充协议》主
要内容如下：
一）补充协议主体
1.甲方1：广州伟康达投资咨询有限公司
2.甲方2：共青城特利投资合伙企业有限合伙）
3.甲方3：共青城海蓝投资合伙企业有限合伙）
4.甲方4：共青城得胜投资合伙企业有限合伙）
5.乙方：东莞宏远工业区股份有限公司
6.目标公司，丙方：博创智能装备股份有限公司
7.丁方1：朱康建
8.丁方2：吴尚清
二）补充协议主要内容
1.为进一步保障意向协议》中乙方支付的诚意金，根据意向协议》有关甲方含其关联方）
可选担保方式存单质押或银行保函）替换股份质押担保方式的条款，经各方同意,变更意向协
议》该条担保方式为如下，即：目标公司自本补充协议签署之日起5个工作日内向乙方提供经
乙方认可的银行出具的，以乙方为受益人且保函金额不低于乙方支付的诚意金金额即1.3亿元
）的见索即付保函下称履约保函”）给乙方，履约保函有效期至标的股份过户至乙方名下，即
标的股份完成股东名册变更及市场监督管理部门章程变更之日止。
2.各方同意，乙方收到目标公司提供的履约保函后，暂无需依照意向协议》约定办理甲方
已向乙方提供的目标公司质押股份解除质押登记手续。如后续双方签定正式股权协议，该质押
股份将自动转为履约保障的一部分。
3.自乙方收到前述履约保函后，视为甲方已完成意向协议》对于甲方应就返还股份转让诚
意金需向甲方提供的担保义务。为免歧义，甲方或其关联方）无需依据意向协议》之约定进一
步向乙方提供目标公司股份质押并将质押比例提升至51%。
4.如补充协议各方依据意向协议》的约定解除或终止意向协议》的，乙方同意在违约方依
据意向协议》约定履行完毕违约责任后5个工作日内撤销履约保函。
5.补充协议自各方签字盖章之日起生效。
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2025-01-22│股权转让
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一、交易概述
为了公司产业结构转型、盘活资产，本公司及全资下属公司东莞宏泰与贵州聚祥于2025年
1月20日签署《关于贵州宏途鑫业矿业有限公司之股权及债权转让合同》。贵州聚祥购买和受
让本公司及全资下属公司东莞宏泰所持有的宏途鑫业100%股权（其中：公司持股95%，东莞宏
泰持股5%）及公司应收宏途鑫业的全部债权，《转让合同》约定合同项下宏途鑫业股权及债权
转让价格合计为人民币2.08亿元。
本次事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
本次事项议案经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，表决情况为六票同意、零票
弃权、零票反对；交易不涉及重大法律障碍，作为交易标的的股权和资产权属清晰；本次交易
不属于按照累计计算原则达到《股票上市规则》相关披露或审议标准的交易。本次交易将提交
公司2025年第一次临时股东大会审议。
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2025-01-03│重要合同
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重要内容提示：
1、东莞宏远工业区股份有限公司以下简称粤宏远”或公司”）拟通过支付现金方式购买
博创智能装备股份有限公司以下简称博创智能”、标的公
司”或目标公司”）约60%股份以下称本次交易”或本次收购”）。本次交易完成后，博创智
能将成为公司的控股子公司。
2、公司于2025年1月2日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划重大
资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的议案》。交易相关方于2025年1月2日签订了《股份转
让之意向协议》。本次签署的协议仅为意向性协议，最终收购股权比例、交易对方及交易价格
等交易方案，尚需在完成审计、评估等工作后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的
正式协议为准。
3、本次交易对方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不构成关联交易
。根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更，不构成重组上市。公司后续
将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定履行相关程序，编制、披露相关
文件。
4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——
停复牌》审慎停牌、分阶段披露”的原则，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据相关事
项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
5、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法
规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，可能存在交易方案调整或者交易方案未
能通过该等决策、审批程序的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为推动公司业务转型升级、寻求第二增长曲线，公司拟以支付现金方式收购标的公司约60
%股份。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。本次交易尚处于初步筹划阶段
，交易方案仍需进一步协商论证，此外尚需交易各方履行必要的决策、审批程序，具体的交易
方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。故相关事项尚存在不确定性。
本次交易对方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不构成关联交易。根
据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
但不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。公司后续将按照中国证券监督管理委员
会及深圳证券交易所的有关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。
二、交易对方基本情况
本次交易的交易对方为标的公司实际控制人朱康建、吴尚清夫妇控制或指定的主体。具体
交易对方待交易各方进一步协商确定。
本次《股份转让之意向协议》签署对手方为朱康建、吴尚清夫妇，及其控制的广州伟康达
投资咨询有限公司、共青城特利投资合伙企业有限合伙）、共青城海蓝投资合伙企业有限合伙
）、共青城得胜投资合伙企业有限合伙）。
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2024-05-07│对外担保
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特别提示：
被担保对象为本公司全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司（以下简称“宏远地产
”），最近一期经审计资产负债率为71.39%。
一、担保情况概述
公司全资子公司宏远地产近期向中信银行东莞分行申请银行贷款，专项用于“时代国际花
园”项目，申请授信额度1.7亿元，期限三年，提供担保方式：项目土地抵押和本公司提供保
证。
本次担保事项已经公司2024年4月30日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过（表决
情况：六票同意、无反对无弃权票），担保额度属于公司2023年4月25日召开的2022年度股东
大会审议通过的《关于对下属公司提供担保额度预计的议案》批准范围内的担保，无需再次提
交股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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