资本运作☆ ◇000576 甘化科工 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1994-07-08│ 6.30│ 1.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1996-08-07│ 6.50│ 1.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-06-24│ 7.70│ 2.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-04-22│ 6.78│ 7.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│甘鑫科技 │ 38828.40│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购沈阳含能45%股 │ 1.56亿│ 1.56亿│ 1.56亿│ 100.00│ 782.71万│ 2018-09-11│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生物中心酵母生物工│ 1.90亿│ 11.77万│ 4754.90万│ 100.00│ ---│ ---│
│程技改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│德力光电LED外延片 │ 6.00亿│ 0.00│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购沈阳含能45%股 │ ---│ 1.56亿│ 1.56亿│ 100.00│ 782.71万│ 2018-09-11│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-09 │交易金额(元)│3.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西安甘鑫科技股份有限公司65%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东甘化科工股份有限公司 │
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│卖方 │杨牧、西安甘之合企业管理合伙企业（有限合伙）、海口盛控企业管理合伙企业（有限合伙│
│ │）、西安交科创投产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │为提升公司盈利能力，促进公司可持续发展，广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”或“甘化科工”）拟以人民币38828.4万元收购杨牧、西安甘之合企业管理合伙企业（有 │
│ │限合伙）（以下简称“西安甘之合”）、海口盛控企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“海口盛控”）、西安交科创投产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“交科创│
│ │投”）合计持有的西安甘鑫科技股份有限公司（以下简称“甘鑫科技”）65%股权（以下简 │
│ │称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有甘鑫科技65%股权，杨牧持有甘鑫科技35%│
│ │股权；甘鑫科技将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，上述收购事项中甘鑫科技的《公司章程》及董事、监事变更等工商变更登记（备│
│ │案）手续已在市场监督管理登记机关办理完成。2025年9月5日，公司收到甘鑫科技出具的由│
│ │其盖章证明标的股权已完成过户的股东名册。至此，甘鑫科技股权过户手续已完成，甘鑫科│
│ │技成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-09 │
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│关联方 │郝宏伟、三明超越科技有限公司、辽宁君合高新科技合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │曾为公司副总经理及其全资控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、交易概述及业绩承诺情况 │
│ │ 1、交易概述 │
│ │ 2022年7月，公司通过受让股权方式以4,200万元对价取得郝宏伟先生持有的福建将乐卓│
│ │越金属材料有限公司（以下简称“福建卓越”）100%股权，从而间接持有沈阳非晶金属材料│
│ │制造有限公司（以下简称“沈阳非晶”）35%的股权，之后公司与沈阳非晶及所有股东签订 │
│ │增资协议，约定公司向沈阳非晶投资6,000万元。增资完成后，公司通过福建卓越间接持有 │
│ │沈阳非晶1,050万股权（对应持股比例23.33%），直接持有沈阳非晶1,500万股权（对应持股│
│ │比例33.33%），合计持有沈阳非晶2,550万股权（对应持股比例56.67%），取得沈阳非晶控 │
│ │制权。 │
│ │ 关联关系说明 │
│ │ 三明超越为郝宏伟先生全资控股公司，郝宏伟先生通过三明超越间接持有辽宁君合98% │
│ │的合伙份额，为辽宁君合实际控制人。郝宏伟先生曾为公司副总经理，于2024年11月8日因 │
│ │个人原因辞职。由于辞职时间未满12个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联方│
│ │的认定标准，郝宏伟先生为公司关联自然人，公司与三明超越及辽宁君合构成关联关系，因│
│ │此本次业绩承诺补偿事项构成关联交易。 │
│ │ 本次事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 │
│ │ 5、关联方基本情况 │
│ │ （1）郝宏伟先生的基本情况如下： │
│ │ 姓名郝宏伟 │
│ │ （2）三明超越基本情况 │
│ │ 公司名称三明超越科技有限公司 │
│ │ （3）辽宁君合基本情况 │
│ │ 公司名称辽宁君合高新科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ （4）经核查，郝宏伟先生、三明超越及辽宁君合均不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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德力西集团有限公司 4000.00万 9.17 25.63 2025-03-12
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合计 4000.00万 9.17
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-31 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │5.37 │质押占总股本(%) │2.29 │
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│股东名称 │德力西集团有限公司 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司乐清支行 │
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│质押起始日 │2024-10-29 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月29日德力西集团有限公司质押了1000.0万股给中国工商银行股份有限公司乐│
│ │清支行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-17 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │5.37 │质押占总股本(%) │2.28 │
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│股东名称 │德力西集团有限公司 │
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│质押方 │广发银行股份有限公司温州乐清支行 │
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│质押起始日 │2024-08-15 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年08月15日德力西集团有限公司质押了1000.0万股给广发银行股份有限公司温州乐│
│ │清支行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十一届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，
负责公司2026年度财务审计及内部控制审计工作，聘用期一年。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）成立于2020
年11月25日；同年12月31日，司农事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务
所备案。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码914401
01MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙人（
首席合伙人）吉争雄。截至2025年12月31日，司农会计师事务所从业人员436人，合伙人36人
，注册会计师176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。
2025年度，司农会计师事务所收入总额为人民币13057.51万元，其中审计业务收入为1174
0.14万元、证券业务收入为6779.21万元。2025年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家
数为49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零
售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑
业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业
（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不含税审计收费总额5407.17万元。
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2026-04-30│其他事项
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广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十一届董事会
第十六次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案》，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、概述
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管
理办法》”）等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超
过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%（以下简称“本次发行”）的股票，授权期限为
自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
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2026-04-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司2025年度股东会。
2．会议召集人：公司董事会。
2026年4月28日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2025年度
股东会的议案》。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月10日14时30分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月10日9:15至15:00的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年6月4日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年6月4日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室。
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2026-04-20│股权转让
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广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于授权处置参股公司股票的议案》，现将主要内容公告如下：
一、交易概述
为提高资产运营效率，支持主营业务发展，公司拟择机出售持有的苏州锴威特半导体股份
有限公司（证券代码：688693，以下简称“锴威特”）股票，并授权公司经营层根据市场行情
及公司实际情况办理相关股票出售事宜，包括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具
体的交易方案以及确定交易价格、交易数量、交易方式等事项，授权期限自股东会审议通过之
日起12个月内。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，目前
也尚无确定的交易对象，预计不构成关联交易，未来如涉及关联交易，公司将及时履行相应程
序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次授权事项需提交股东会审议。
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2026-04-20│对外担保
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一、本次担保情况概述
根据广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内各子公司的生
产经营和资金需求情况，为满足公司及其合并报表范围内各子公司日常运营资金需求，优化授
信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，结合公司及其合并报表范围内各子公司2026年向
银行融资的情况及其他资金需求进行了预测，2026年度公司及其合并报表范围内各子公司（含
授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）拟提供总额不超过人民币2亿元的担保额度（含
公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保，以下简称“本次担保”）。本次担保额度
预计为新增担保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等以
及为开展其他日常经营业务所需要进行的担保事项，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵
押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。
上述担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，在该担保额度有效期内，担保累计
额度可循环使用，但公司在任一时点的实际担保余额不超过人民币2亿元，在此额度范围内，
公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议，预计担保额度不等于实际担保金额
，实际担保金额应在担保额度内以实际发生的金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定
的保证责任期间为准。公司于2026年4月16日召开了第十一届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于2026年度担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法规的相关规定，本次担保
额度预计事项需提交公司股东会审议。
公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权代理人，在上述核定的担保额度及授权有
效期内，根据公司业务发展的实际需要，办理担保相关事宜，并签署有关法律文件。
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2026-04-20│其他事项
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为完善广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配制度，建立对投资者持
续、稳定、科学的回报机制，增强利润分配透明度，保障公司长远和可持续发展，公司董事会
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《分红管理制度
》等相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展目标，制定了公司《未来三年股东回报规划
（2026-2028年）》（以下简称“本规划”），具体如下：
一、制定股东回报规划考虑的因素
公司立足长远发展战略，在保障正常生产经营和可持续发展的前提下，充分考虑发展所处
阶段、未来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东
短期收益与公司长期发展需求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，提升股东
回报的可预期性，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
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2026-04-20│银行授信
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广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现将相关事项公告如下：
一、申请授信情况概述
为满足公司日常经营和业务拓展需要，公司向中国银行股份有限公司江门分行申请金额不
超过人民币25,000万元的并购贷款授信融资。根据银行本次授信要求，公司将拥有的西安甘鑫
科技股份有限公司65%股权作为上述授信融资的质押物。同时，授权公司总经理李忠先生代表
公司与中国银行股份有限公司江门分行签署上述事项的有关法律文件。
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2026-04-20│其他事项
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广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的
议案》，现将主要内容公告如下：
一、公司高级管理人员2025年度薪酬确认情况
根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事会薪酬与考核委员会按照《2025年度
经营管理目标及考核方式》的相关规定及指标，对公司各高级管理人员2025年度工作情况进行
了绩效考核。根据公司高级管理人员绩效考核情况，确认2025年度公司高级管理人员的薪酬情
况如下：
公司已在《2025年度报告》中披露了高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬确定依
据、考核依据和完成情况等，具体内容请见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境
和社会”中的相关内容。
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2026-04-20│委托理财
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广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。为了提高公
司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益，在不影响正常经营资金
需求及风险可控的前提下，公司（含全资及控股子公司）将使用不超过人民币5亿元的自有闲
置资金进行投资理财，投资范围包括但不限于银行理财产品、固收型和货币型基金等中低风险
产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。同
时，公司董事会授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。详细
情况如下：
一、投资概况
1.投资目的
提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益。
公司（含全资及控股子公司）拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财，
在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不超过投资额度。
3.投资品种
包括但不限于银行理财产品、固收型和货币型基金等中低风险产品。
4.投资期限
自获董事会审议通过之日起的十二个月内，在此期限内本额度可以循环使用。
5.资金来源
资金来源合法合规，全部为公司及全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、
银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6.实施方式
董事会授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
二、审批程序
公司2026年4月16日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于授权使用自有
闲置资金进行投资理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等规定，本次交易事项不需要
提交股东会审议。本事项不涉及关联交易。
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2026-04-20│其他事项
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一、审议程序
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会
第十五次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2025-10-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。
2025年10月23日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2025年第
一次临时股东大会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日14时45分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
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