资本运作☆ ◇000586 汇源通信 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川汇源光│四川汇源光│ 900.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│通信股份有│通信有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川汇源光│四川汇源光│ 800.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│通信股份有│通信有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川汇源光│四川汇源光│ 700.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│通信股份有│通信有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-10│其他事项
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常实际经营及业务发展需要，
分别于2024年8月26日、2024年9月12日召开了第十二届董事会第二十次会议、2024年第一次临
时股东大会审议通过了《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》，决定变更公
司经营范围，修订《公司章程》部分条款内容并重新制定《公司章程》。具体内容详见公司20
24年8月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露的《四川汇源光通信股份有限公司章程（2024年8月）》《四川汇源光通信股份有
限公司章程修订对照表》。
公司已于近日完成相关工商变更及公司章程备案登记手续，并取得了成都市市场监督管理
局换发的《营业执照》，具体变更信息如下：
一、变更前的经营范围：
制造电线、电缆、光缆、电工器材、通信设备;信息传输、计算机服务和软件业;商品批发
与零售;进出口业;租赁和商务服务业。(以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证
或审批文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、变更后的经营范围：
一般项目：光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；光电子器件制造；光电子器件销
售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子
元器件制造；电力电子元器件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；光学仪器制造；光学
仪器销售；照明器具制造；照明器具销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；工业自动
控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算
机及系统销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；软件开
发;软件销售；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；销售代理；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动)
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2024-08-27│其他事项
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四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席王欣女士因个人原因，向监
事会申请辞去公司第十二届监事会主席、监事职务，具体内容详见公司于2024年8月16日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事辞职的公告》(公告编号：2024-
029)。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》的有关规定，公司第一大股东北京鼎耘科技发展有限公司提名蔡震先生担
任公司第十二届监事会监事。经公司第十二届监事会第十九次会议经审议通过了《关于补选监
事的议案》，同意提名蔡震先生为公司第十二届监事会非职工监事候选人(简历详见附件)，任
期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满时止。该议案尚需提交公司股东
大会审议通过。
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2024-08-27│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。
成立日期：1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合
伙制会计师事务所。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信由我国会计泰斗潘序伦博士创建，是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务
业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司
会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
2、业务信息
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上
市公司审计客户43家。
3、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
4、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施0次和纪律处分1次，涉及从业人员75名。
综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量等
情况，公司按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定2024年度财务报表和内部控制审计费
用共计50万元（含税）。
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2024-08-27│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策等有关规定，为
客观、真实地反映公司截至2024年6月30日的资产和财务状况，基于谨慎原则，公司及下属子
公司对资产进行了清查并进行充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备的资产范围包括:应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产等
。
经过清查和资产减值测试后，计提2024年半年度各项资产减值准备-3445940.67元。
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2024-08-27│其他事项
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四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事王杰先生因个人原因，向董事
会申请辞去公司第十二届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委
员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公
司于2024年8月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司独立董事辞
职的公告》(公告编号：2024-028)。
一、补选独立董事情况
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司第一大股东北京鼎耘科
技发展有限公司提名卫强先生担任公司第十二届董事会独立董事(简历详见附件)。
截至本公告披露日，卫强先生已经取得独立董事资格证书。
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2024-08-16│其他事项
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日披露了《关于持股5
%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-017），公司股东蒋国祥先生因个人资金
需求，拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过1000000股（占本公司总股本比例0.52%）。
上述减持计划自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的3个月内进行。
公司于近日收到蒋国祥先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至公告日
蒋国祥先生股份减持计划已实施完成。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相
关规定。
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2024-07-10│重要合同
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一、本次授信情况概述
为满足公司流动资金周转的需要，公司拟与兴业银行股份有限公司成都分行签署《授信额
度合同》，本次授信额度为3000万元人民币，期限1年，具体额度业务种类包括但不限于短期
流动资金贷款。
为规范融资事项、提高融资效率，控制融资风险，拟授权公司经营管理层在董事会审定的
银行综合授信额度内，具体与银行确定融资金额、期限、利率等具体事宜，并由公司法定代表
人签署具体融资相关合同。
公司的实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资
不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押等形式的担保。
本次借款事项不构成关联交易，属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。
二、合同对方当事人情况
名称：兴业银行股份有限公司成都分行
统一社会信用代码：91510000746947356P
营业场所：成都市高新区世纪城路936号
负责人：彭光辉
成立日期：2003年4月23日
类型：其他股份有限公司分公司（上市）
经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行
、兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；国
际结算；结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现；资信调查、咨询、见证业务等。经中国人民银
行批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系
说明：公司与兴业银行股份有限公司成都分行不存在关联关系。
三、合同主要条款
1、申请人：四川汇源光通信股份有限公司
2、授信人：兴业银行股份有限公司成都分行
3、合同项下额度授信最高本金额度：3000万元人民币
4、授信额度用途：短期流动资金贷款。
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2024-04-22│其他事项
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特别提示：持有四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“汇源通信”或“公司”）股份
10410000股（占本公司总股本比例5.38%）的股东蒋国祥先生计划在减持计划公告之日起十五
个交易日后的三个月时间内以集中竞价方式减持本公司股份不超过1000000股（占本公司总股
本比例0.52%）。
公司于近日收到股东蒋国祥先生出具的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下
：
一、蒋国祥的基本情况
截至本公告披露日，公司股东蒋国祥先生持有汇源通信股份数量为10410000股，占汇源通
信总股本的5.38%，其中10000股来源于集中竞价交易，10400000股通过竞买阿里拍卖平台的股
票竞价中获得。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价
格区间等具体安排。
1、减持股东名称：蒋国祥；
2、减持原因：个人资金需求；
3、股份来源：通过竞买阿里拍卖平台的股票竞价中获得；
4、拟减持股份数量及比例：不超过100万股(约占公司总股本比例0.52%)；5、减持期间：
减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月时间内；
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2024-04-18│其他事项
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川汇源塑料光纤有限公
司因经营需要，经其股东决定变更经营范围，现已完成变更登记，近日领取了崇州市行政审批
局换发的《营业执照》。本次变更登记仅涉及经营范围变更，其他登记事项不变。具体变更事
项如下：
一、变更前的经营范围：
塑料光纤、光缆、跳线及相关配套设备、器件的研发、制造、销售；货物进出口；产品测
试、质量分析；技术咨询；设备及厂房租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动)。
二、变更后的经营范围：
一般项目：光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；光通信设备制造；光通信设备销
售；电子元器件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；通信设备制造；通信设备销售；仪
器仪表制造；仪器仪表销售；机械电气设备制造；电气设备销售；光学仪器销售；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；塑料制品销售；金属制品销售；电线、电缆经营
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；物业管理
；非居住房地产租赁；会议及展览服务；货物进出口；单位后勤管理服务；电子产品销售。(
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目：检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
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2024-04-03│其他事项
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一、监事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十六次会议于2024
年04月02日上午11:00在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2024年03月22日
以邮件、通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王欣女士
主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2024-04-03│其他事项
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第十二届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额
不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2023年度股东大会审议
通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交2023年度股东大会审议。
一、授权内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价
情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若
公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相
应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（
主承销商）协商确定。
5、限售期向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规另有规
定的从其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象
发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守
上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
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2024-04-03│其他事项
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第十二届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计
准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关规定，现将具体
情况公告如下：
一、资产减值准备计提情况
为客观、真实反映公司截至2023年度的财务状况、经营成果，根据《企业会计准则》等规
定，并结合经董事会批准的公司主要会计政策的要求，基于谨慎性原则，对公司合并报表中截
至2023年12月31日的相关资产进行了减值测试，按规定计提减值准备，共计减少2023年度利润
294.27万元。
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2024-03-02│对外担保
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一、担保情况概述
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川汇源光通信有限公司
（以下简称“光通信公司”）因业务运转需要，公司于2023年2月7日召开第十二届董事会第五
次会议、第十二届监事会第五次会议审议通过了光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都
锦城支行申请人民币敞口1600万元内（含）的综合授信，期限为12个月，详见公司于2023年2
月8日披露的《第十二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）、《第十二届
监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）、《关于为全资子公司四川汇源光通信
有限公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-005），现该授信业务即将到期。
为保障光通信公司的生产经营，经公司第十二届董事会第十六次会议和第十二届监事会第
十五次会议审议通过，上述授信业务到期后，光通信公司继续向中国农业银行股份有限公司成
都锦城支行申请人民币敞口1600万元内（含）的综合授信，期限为12个月，担保方式为公司以
位于成都高新区（西区）西芯大道5号的自有土地房产为其提供抵押担保；同时，光通信公司
法定代表人刘中一先生为其提供连带责任保证担保。
本交易不需提交公司股东大会审议批准，本交易不构成关联交易。
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2024-03-02│对外担保
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一、综合授信及担保情况概述
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议、第十二
届监事会第二次会议，审议通过了公司全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通
信公司”）向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行（以下简称“光大银行成都分行
高笋塘支行”）申请敞口人民币1500万元内（含），期限18个月的综合授信事宜，详见公司于
2022年8月31日披露的《第十二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-034）、《
第十二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-035）《关于全资子公司四川汇源光
通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的公告》（公告编号：
2022-038），现该综合授信业务即将到期。
光通信公司为保障生产经营对资金的需求，拟在授信期限届满之日起继续向光大银行成都
分行高笋塘支行申请敞口人民币1500万元内（含），期限18个月（最终期限以银行审核为准）
的综合授信，担保方式为公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司（以下简称“塑料光纤公
司”）以其位于崇州市工业区的自有不动产为光通信公司提供抵押担保。此外,光通信公司法
定代表人刘中一先生为其提供连带责任保证担保。
本交易无需提请公司股东大会审议批准，本交易不构成关联交易。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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