资本运作☆ ◇000586 汇源通信 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1992-10-01│ 200.00│ 4940.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-03-17│ 5.00│ 5289.30万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芜湖安瑞光电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%股份的股东为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芜湖安瑞光电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%股份的股东为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芜湖安瑞光电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%股份的股东为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芜湖安瑞光电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%股份的股东为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-19 │
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│关联方 │合肥鼎耘科技产业发展合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事长控制的有限合伙企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年11月18日│
│ │召开了第十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条 │
│ │件的议案》《关于公司2025年向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年向特 │
│ │定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年向特定对象发行A股股票发行方案的论证│
│ │分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等相关议 │
│ │案，同意公司向特定对象发行A股股票53,649,956股，未超过本次发行前公司总股本的30%（│
│ │以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司已与发行对象合肥鼎耘科技产业│
│ │发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎耘产业”）签署了《四川汇源光通信股份有限公│
│ │司向特定对象发行A股股票附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》” │
│ │）。 │
│ │ 本次发行对象为鼎耘产业。鼎耘产业系公司董事长李红星先生控制的有限合伙企业，系│
│ │本公司的关联方。本次发行完成后，鼎耘产业将成为上市公司的控股股东，李红星先生将成│
│ │为上市公司的实际控制人。 │
│ │ 鼎耘产业认购本次发行的股票构成关联交易。本次发行不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）本次发行的审批程序 │
│ │ 公司于2025年11月18日召开了第十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合│
│ │向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年向特定对象发行A股股票方案的议案│
│ │》《关于公司2025年向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年向特定对象发 │
│ │行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交│
│ │易事项的议案》等相关议案。在公司董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以│
│ │及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，由非关联董事表决通过。 │
│ │ 根据有关法律法规规定，本次发行尚需履行《上市公司收购管理办法》规定的管理层收│
│ │购相关程序、取得公司股东会的批准并同意认购对象免于发出要约、深交所审核通过并获得│
│ │中国证监会同意注册的批复。履行完成前述相关程序后，公司将依法向深交所和中国证券登│
│ │记结算有限责任公司申请办理股票发行、登记与上市等事宜，完成本次发行全部呈报批准程│
│ │序。上述审批或注册事宜均为本次发行的前提条件，本次发行能否取得审批和注册以及最终│
│ │取得审批或注册的时间存在一定的不确定性。 │
│ │ 二、关联方基本信息 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称合肥鼎耘科技产业发展合伙企业（有限合伙） │
│ │ 鼎耘工业作为合伙企业的执行事务合伙人，有权对《合伙协议》约定执行事务合伙人有│
│ │权独立决定的事项独立作出决定而无需进一步取得其他合伙人的同意，对合伙企业日常经营│
│ │管理、重大事项决策和执行、重要人员聘免等能够起到实际支配作用，因此鼎耘工业对鼎耘│
│ │产业拥有实际控制权。而李红星先生持有鼎耘工业100%股权，因此李红星先生为鼎耘产业的│
│ │实际控制人。 │
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│公告日期 │2025-11-18 │
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│关联方 │芜湖安瑞光电有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%股份的唯一股东为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │
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│关联方 │芜湖安瑞光电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%股份的唯一股东为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芜湖安瑞光电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%股份的唯一股东为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芜湖安瑞光电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%股份的唯一股东为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
泉州市晟辉投资有限公司 967.00万 5.00 99.98 2025-11-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 967.00万 5.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-28 │质押股数(万股) │367.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │37.94 │质押占总股本(%) │1.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │泉州市晟辉投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门诚泰小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-26 │质押截止日 │2026-08-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月26日泉州市晟辉投资有限公司质押了367.0万股给厦门诚泰小额贷款股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-11 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │62.03 │质押占总股本(%) │3.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │泉州市晟辉投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-07 │质押截止日 │2026-03-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月07日泉州市晟辉投资有限公司质押了600.0万股给厦门国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川汇源光│四川汇源光│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│通信有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川汇源光│四川汇源光│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│通信有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经年审注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-01│其他事项
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月31日召开第十三届董事
会第九次会议，审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项并拟签署相关终止协
议的议案》，同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项，向深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）申请撤回相关申请文件并签署相关终止协议。因本次发行同时构成管理层收购和
控制权变更，公司相应终止筹划本次发行涉及的管理层收购和控制权变更事宜，公司仍为无控
股股东、无实际控制人。现将具体情况公告如下：
一、2025年度向特定对象发行股票事项的基本情况
公司于2025年11月18日召开第十三届董事会第二次会议、于2025年12月5日召开第十三届
董事会第三次会议、于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于公司20
25年度向特定对象发行A股股票的相关议案及管理层收购相关议案。
公司于2026年2月11日收到深圳证券交易所出具的《关于受理四川汇源光通信股份有限公
司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕29号）。深圳证券交易所对公司
报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司于2026年3月9日收到《关于四川汇源光通信股份有限公司申请向特定对象发行股票的
审核问询函》（审核函〔2026〕120014号）。
二、终止2025年度向特定对象发行股票等事项的主要原因
自2025年度向特定对象发行股票预案披露后，公司积极推进申报发行相关工作。现综合考
虑当前宏观经济环境、资本市场环境变化及公司实际情况等诸多因素，经与相关各方充分沟通
、审慎分析后，决定终止向特定对象发行股票、控制权变更、管理层收购事项，并向深交所申
请撤回相关申请文件，同时签署相关终止协议。
公司将持续密切关注资本市场动态，后续根据自身发展需要合理运用多种资本市场工具，
助力公司长期健康发展。
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2026-05-14│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午14:50。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15
至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号会议室
。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长李红星先生。
本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通信股份有限公司章程》的
规定。
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2026-04-22│对外担保
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一、申请授信及担保情况概述
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥源丰光电有限公司（
以下简称“源丰光电”）因业务运转需要，拟向银行申请人民币敞口8,000万元内（含）的综
合授信（流动资金贷款），期限为12个月，公司为该综合授信（流动资金贷款）提供连带责任
担保。公司董事会提请股东会授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相
关业务文件。
2026年4月21日，公司第十三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司合肥源丰
光电有限公司向银行申请综合授信及为其提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十三届董事
会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备与核销资产的议案》，根据
《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关规定
，现将具体情况公告如下：
一、资产减值准备计提情况
为客观、真实反映公司截至2025年度的财务状况、经营成果，根据《企业会计准则》等规
定，并结合经董事会批准的公司主要会计政策的要求，基于谨慎性原则，对公司合并报表中截
至2025年12月31日的相关资产进行了减值测试，按规定计提减值准备，共计减少2025年度利润
总额7,091,686.01元。
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2026-04-22│其他事项
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现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年4月21日召开第十三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
为-1859005.96元，合并报表中实际可供股东分配利润为46033885.90元，母公司报表中实际可
供股东分配利润为-132893359.51元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关要求，结合公司自身战略发展
规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，董事会拟定的2025年度利
润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-22│其他事项
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》《上市公司治理准则
》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，并参照所处行业、所在地区的薪酬水平，制
定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
公司于2026年4月21日召开第十三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度
高级管理人员薪酬方案的议案》，同时审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。因
全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东
会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及
公司章程规定的其他高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后，2026年5月1日起实施，至新的薪酬方案审议通过
后失效。
三、董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1.独立董事
公司独立董事薪酬为津贴制，津贴标准为10万元/年；担任审计委员会召集人的独立董事
津贴为16万元/年，按月发放。
2.非独立董事
（1）非独立董事领取董事津贴，津贴标准为10万元/年，按月发放。不在公司领薪的非独
立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（2）在公司领薪的非独立董事（含职工董事）根据其在公司及子公司担任的管理职务，
根据其工作岗位和工作职责，按照公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬、津贴和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照《公司2026年度高
级管理人员薪酬方案》。
基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等经董事会
薪酬与考核委员会综合考核确定，并按各考核周期进行发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的管理职务，根据其工作岗位和工作职责，
按照公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本工资和绩效薪酬
、特殊贡献奖以及兼职津贴和员工福利组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标
完成情况等经董事会薪酬与考核委员会综合考核确定，并按各考核周期进行发放。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│股权冻结
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）今日通过中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司系统查询获悉，泉州市晟辉投资有限公司（以下简称“泉州晟辉”）所持有的
公司部分股份被司法再冻结。
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2026-02-12│其他事项
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日收到深圳证券交易
所出具的《关于受理四川汇源光通信股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深
证上审〔2026〕29号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了
核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监
督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管
理委员会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-02-03│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月2日（星期一）下午14:50。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月2日9:15至
15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市长丰县双凤经开区凤霞路7号合肥源丰光电有限公司
会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李红星先生。
本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通信股份有限公司章程》的
规定。
二、提案审议表决情况
1、审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：
同意64750399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7564%；反对146300股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2254%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%。
本议案获表决通过。
其中，中小股东表决结果：
同意10877069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5673%；
反对146300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3258%；
弃权11800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.1069%。
（二）关于议案表决的有关情况说明
本议案涉及的关联股东已回避表决。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经年审注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告不存在分歧。
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2026-01-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月02日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2
026年1月27日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。
8、会议地点：安徽省合肥市长丰县双凤经开区凤霞路7号合肥源丰光电有限公司会议室。
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2025-12-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:50。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:
15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号会议室
。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李红星先生。
本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通信股份有限公司章程》的
规定。
二、提案审议表决情况
1、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，表决结果：
同意63857094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748%；反对4200股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%；弃权11900股（其中，因未投票默认弃权6000股
），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%。
本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案获表
决通过。
其中，中小股东表决结果：
同意24584793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9346%；反对4200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0171%；弃权11900股（其中，因未投
票默认弃权6000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0484%。
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2025-12-06│其他事项
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开第十二届董事
会第二十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告和内部控制的
审计机构，并在2025年11月17日经公司2025年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司
2025年10月31日、2025年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-036）、《2025年第一次临时股东
会决议公告》（公告编号：2025-047）。
近日，公司收到立信《关于变更四川汇源光通信股份有限公司2025年度签字注册会计师的
函》。现将相关变更情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
立信作为公司2025年度审计机构，原指派张宇先生（项目合伙人）、何水仙女士作为签字
注册会计师为公司提供审计服务。因立信内部工作调整，为更好的完成公司2025年度审计工作
，原拟签字注册会计师张宇先生（项目合伙人）不再担任公司2025年度审计项目签字注册会计
师，立信拟指派注册会计师（项目合伙人）唐湘衡先生接替其负责公司2025年度财务报表及内
部控制审计。变更后公司2025年度审计项目签字会计师为唐湘衡先生（项目合伙人）、何水仙
女士。
（二）诚信记录
唐湘衡先生（项目合伙人）近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-12-06│其他事项
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月18日召开
第十三届董事会第二次会议，会议决议将择期召开公司股东会；于2025年12月5日召开第十三
届董事会第三次会议，会议决议于2025年12月22日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东
会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开本次股东会有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日14:50:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2
025年12月15日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号会议室
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2025-11-28│股权质押
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日接到股东泉州市晟
辉投资有限公司（以下简称“泉州晟辉”）发来的《证券质押告知函》，获悉泉州晟辉所持有
本公司的部分股份被质押。
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2025-11-19│其他事项
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为构建科学、持续、稳定的利润分配决策与监督机制，提升利润分配决策的透明度和可操
作性，切实保障股东权益并积极回报投资者，引导市场形成长期投资与理性投资的共识，公司
董事会依据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，综合考虑内外部因素，制订了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，主
要内容如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融
资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、
项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报
规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前提下，充分考虑对投
资者的回报。
2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的
整体利益及公司的可持续发展。
3、在具备《公司章程》规定的现金分红条件且现金流满足公司正常经营和发展规划的前
提下，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。在确定以现金方式分配利润的具体金额时
，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债券融
资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
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2025-11-19│其他事项
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18召开了第十三届董事
会第二次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行
”）的相关议案。现就本次向特定对象发行A股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与
认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向本次发行的发行对象作出保底
保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象
提供财务资助或者补偿的情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关
利益主体输送利益的情形。
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2025-11-19│其他事项
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规
和规范性文件的规定以及《公司章程》的要求，建立健全内部管理和控制制度，不断完善公司
治理结构，规范公司运营，不断提高公司的治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展，积极
保护投资者合法权益。现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况以
及相应整改措施说明如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。公司最近五年共收到
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的问询函3份。具体如下：
1、2021年5月，深交所出具《关于对四川汇源光通信股份有限公司2020年年报的问询函》
（公司部年报问询函〔2021〕第80号）。
2、2023年4月，深交所出具《关于对四川汇源光通信股份有限公司的年报问询函》（公司
部年报问询函〔2023〕第25号）。
3、2024年3月，深交所出具《关于对四川汇源光通信股份有限公司的问询函》（公司部问
询函〔2024〕第167号）。
公司对上述问询函所提到的问题均进行了回复说明，并书面提交深交所或对外披露。
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2025-11-19│重要合同
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（一）交易概述
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年11月18日召
开了第十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的
议案》《关于公司2025年向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年向特定对象
发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告
的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案，同意公
司向特定对象发行A股股票53649956股，未超过本次发行前公司总股本的30%（以下简称“本次
发行”或“本次向特定对象发行”）。公司已与发行对象合肥鼎耘科技产业发展合伙企业（有
限合伙）（以下简称“鼎耘产业”）签署了《四川汇源光通信股份有限公司向特定对象发行A
股股票附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。
本次发行对象为鼎耘产业。鼎耘产业系公司董事长李红星先生控制的有限合伙企业，系本
公司的关联方。本次发行完成后，鼎耘产业将成为上市公司的控股股东，李红星先生将成为上
市公司的实际控制人。
鼎耘产业认购本次发行的股票构成关联交易。本次发行不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次发行的审批程序
公司于2025年11月18日召开了第十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向
特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年向特定对象发行A股股票方案的议案》《
关于公司2025年向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年向特定对象发行A股股
票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的
议案》等相关议案。在公司董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部
制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，由非关联董事表决通过。
根据有关法律法规规定，本次发行尚需履行《上市公司收购管理办法》规定的管理层收购
相关程序、取得公司股东会的批准并同意认购对象免于发出要约、深交所审核通过并获得中国
证监会同意注册的批复。履行完成前述相关程序后，公司将依法向深交所和中国证券登记结算
有限责任公司申请办理股票发行、登记与上市等事宜，完成本次发行全部呈报批准程序。上述
审批或注册事宜均为本次发行的前提条件，本次发行能否取得审批和注册以及最终取得审批或
注册的时间存在一定的不确定性。
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2025-11-19│其他事项
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开了第十三届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年向特定对象发行A股股票预案的议案》等与公
司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）有关的议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东
会审议。
基于本次发行相关工作的整体安排，公司董事会决定择期召开股东会审议本次发行相关事
项，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议与本次发
行相关的议案。
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2025-11-18│银行授信
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第十三届董事
会第一次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：
一、申请综合授信情况
为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行申
请综合授信额度合计不超过人民币10000万元（最终以授信银行实际审批的授信额度为准），
授信期限为12个月，在授权期限内，授信额度可循环使用。除向大连银行成都分行申请综合授
信3000万元是以公司持有的全资子公司四川汇源光通信有限公司全部股权进行质押外，其余授
信均为信用授信。授信业务品种包括但不限于：固定资产项目贷款、流动资金贷款、长期借款
、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。
以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额由公司及子公司视实际
需求情况与银行签订业务合同进行约定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》的相关规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层
办理上述授信相关事宜并签署授信额度内银行授信合同及文件等。
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2025-11-18│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:50。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15-9:2
5,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
025年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号会议室
。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李红星先生。
本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通信股份有限公司章程》的
规定。
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2025-11-11│股权质押
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日接到股东泉州市晟
辉投资有限公司（以下简称“泉州晟辉”）发来的《证券质押告知函》，获悉泉州晟辉所持有
本公司的部分股份被质押。
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2025-11-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月12日
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2025-11-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开第十二届董事
会第二十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信
会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东会审
议通过，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。
成立日期：1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合
伙制会计师事务所。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信由我国会计泰斗潘序伦博士创建，是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务
业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司
会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上
市公司审计客户44家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2025-11-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期已届满，根据《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，对公司董事会进行换届选举。
公司于2025年10月31日召开了第十二届董事会第二十八次会议，会议逐项审议通过了《关
于公司换届选举第十三届董事会非独立董事候选人》和《关于公司换届选举第十三届董事会独
立董事候选人》的议案。
根据《公司章程》的相关规定，公司第十三届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名
、独立董事3名。经董事会提名委员会审查，董事会候选人的任职资格和条件符合相关法律法
规的规定，公司董事会同意提名李红星先生、刘中一先生、王绪权先生为公司第十三届董事会
非独立董事候选人，提名邓路先生（会计专业）、卫强先生、于振中先生为公司第十三届董事
会独立董事候选人。
选举公司第十三届董事会董事候选人的议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并
采用累积投票制方式表决，其中：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议后，方可提交股东会审议。
上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。公司第十三届董事会董事
任期三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十二届董事会董事仍将继
续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司第十二届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极
作用，公司对第十二届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
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2025-08-21│其他事项
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一、监事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二十四次会议于20
25年08月20日上午11:00在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2025年08月09
日以通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席蔡震先生主持
，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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