资本运作☆ ◇000590 古汉医药 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-01-05│ 6.00│ 5800.00万│
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│配股 │ 1997-09-03│ 6.00│ 7506.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-12-07│ 9.00│ 8761.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-04-28│ 17.76│ 2.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南启迪药业营销有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│古汉中药有限公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│湖南古汉堂企业运营│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4亿支古汉养生 │ 1.00亿│ 0.00│ 9999.39万│ 99.99│ 2848.90万│ ---│
│精口服液技改工程项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产4亿支古汉养生 │ 8180.93万│ 783.36万│ 5173.54万│ 63.24│ ---│ 2023-06-30│
│精口服液技改配套工│ │ │ │ │ │ │
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│固体制剂生产线技改│ 6784.00万│ 191.33万│ 4860.19万│ 71.64│ 602.10万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中药饮片生产线技改│ 2904.71万│ 0.00│ 60.23万│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-13 │转让比例(%) │24.47 │
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│交易金额(元)│10.07亿 │转让价格(元)│17.19 │
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│转让股数(股)│5860.70万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │启迪科技服务有限公司 │
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│受让方 │湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东先通药业有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │古汉中药有限公司 │
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│卖方 │古汉医药集团股份公司 │
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│交易概述 │古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第十届董事会临时会议│
│ │，审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、本次股权划转概述 │
│ │ 为更好地发挥公司下属子公司之间的协同效应，优化资源配置，结合公司战略规划，拟│
│ │将所持有的全资子公司广东先通药业有限公司（以下简称“广东先通”）100%股权划转至古│
│ │汉中药有限公司（以下简称“中药公司”）。本次股权划转完成后，广东先通成为中药公司│
│ │的全资子公司，成为公司的全资孙公司。本次股权划转事项已经公司第十届董事会临时会议│
│ │审议通过，董事会授权公司管理层办理本次股权划转的相关事宜。本次股权划转事项不构成│
│ │关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权划│
│ │转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需提交股│
│ │东会审议。 │
│ │ 二、本次股权划转方案 │
│ │ （一）划转标的：公司持有的广东先通100%股权。 │
│ │ （二）划转方式：无偿划转。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司古汉（广东）制药有限公司（│
│ │以下简称“古汉广东”，原公司名称为“广东先通药业有限公司”）、湖南古汉医药营销有│
│ │限公司（以下简称“营销公司”，原公司名称为“湖南启迪药业营销有限公司”）与控股股│
│ │东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南赛乐仙”）之关联方湖│
│ │南恒昌医药集团股份有限公司（以下简称“恒昌医药”）（含其控制的子公司，下同）基于│
│ │合作双方业务发展需要，经充分磋商，达成合作销售条款内容，拟签署《合作销售协议》。│
│ │ 该事项已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议及第十届董事会2026年第一│
│ │次独立董事专门会议事前审议通过。公司于2026年3月29日召开第十届董事会第八次会议， │
│ │审议通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》，关联董事江琎先生、周延奇先生│
│ │对此议案回避表决。本次关联交易事项仍需提交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：湖南恒昌医药集团股份有限公司 │
│ │ 上海赛乐仙企业管理咨询有限公司（以下简称“上海赛乐仙”）同为湖南赛乐仙和恒昌│
│ │医药的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，恒昌医药及其控制的子公│
│ │司作为上海赛乐仙控制的企业，与公司及控股子公司形成关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东为其控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东为其控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东为其控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东为其控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”、“甲方”）与湖南恒昌医药集团股份有限│
│ │公司（以下简称“恒昌医药”、“乙方”）拟签署《商标普通许可及转授权合同》，公司拟│
│ │将注册号第596372号、第8370336号、第44409822号、第9819031号“古汉”注册商标有偿授│
│ │权给恒昌医药在23个中药成药产品上使用。合同授权期限自2025年11月1日起至2028年10月3│
│ │1日止。 │
│ │ 该事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。公司于2025年10月28日召开第十届董│
│ │事会临时会议，审议通过了《关于拟签署<商标普通许可及转授权合同>暨关联交易的的议案│
│ │》，关联董事江琎先生、周延奇先生对此议案回避表决。本次关联交易事项仍需提交股东会│
│ │审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：湖南恒昌医药集团股份有限公司 │
│ │ 上海赛乐仙企业管理咨询有限公司（以下简称“上海赛乐仙”）同为湖南赛乐仙（系公│
│ │司控股股东）和恒昌医药的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，恒昌│
│ │医药作为上海赛乐仙控制的企业，与公司及控股子公司形成关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司古汉中药有限公司（以下简称│
│ │“中药公司”）与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖│
│ │南赛乐仙”）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（以下简称“恒昌医药”）（含其控│
│ │制的子公司，下同）基于合作双方业务发展需要，经充分磋商，达成合作销售条款内容，拟│
│ │签署《合作销售协议》。 │
│ │ 该事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。公司于2025年10月28日召开第十届董│
│ │事会临时会议，审议通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》，关联董事江琎先│
│ │生、周延奇先生对此议案回避表决。本次关联交易事项仍需提交股东会审议，本次关联交易│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：湖南恒昌医药集团股份有限公司 │
│ │ 上海赛乐仙企业管理咨询有限公司（以下简称“上海赛乐仙”）同为湖南赛乐仙和恒昌│
│ │医药的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，恒昌医药及其控制的子公│
│ │司作为上海赛乐仙控制的企业，与公司及控股子公司形成关联关系。 │
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│公告日期 │2025-09-06 │
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│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东之母公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-06 │
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│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东之母公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
湖南赛乐仙管理咨询服务合 4395.52万 18.36 75.00 2025-10-24
伙企业(有限合伙)
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合计 4395.52万 18.36
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-10-24 │质押股数(万股) │4395.52 │
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│质押占所持股(%) │75.00 │质押占总股本(%) │18.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司长沙分行 │
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│质押起始日 │2025-10-22 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年10月22日湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业质押了4395.5222万股给兴业银行股 │
│ │份有限公司长沙分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│古汉医药集│古汉中药有│ 1760.15万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│古汉医药集│湖南启迪药│ 845.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份公司│业科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│古汉医药集│湖南启迪药│ 293.49万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份公司│业科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│古汉医药集│湖南启迪药│ 178.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份公司│业科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│古汉医药集│湖南启迪药│ 113.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份公司│业科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│古汉医药集│古汉中药有│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│古汉医药集│古汉中药有│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-06-18│其他事项
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1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月17日(星期三)下午15:30。
（2）网络投票时间：2026年6月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年6月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉中
药有限公司一楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
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2026-06-10│其他事项
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古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会已届满。根据《公司章程》和
《董事会议事规则》规定，公司董事会设置一名职工董事，由公司工会提名候选人，公司职工
代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。近期，公司收到工会委员会报送文件：2026
年6月8日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举倪小桥先生为公司第十一
届董事会职工董事，其任期与第十一届董事会任期保持一致。待公司2025年度股东会选举产生
其余六名董事后，倪小桥先生将与其共同组成公司第十一届董事会。附件：职工董事简历1、
倪小桥1974年3月出生，男，汉族，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。199
3年12月入伍，历任青海省68060部队机关参谋、秘书、科长、处长，甘肃省68065部队长，衡
阳市国资委党委委员、副主任。现任古汉医药集团股份公司党委书记、副董事长。截至本公告
披露日，倪小桥先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东衡阳弘湘国有投资(控股)
集团有限公司存在关联关系。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职条件。
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2026-05-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第九次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘希格玛会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司2026年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。
该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
希格玛是1998年在原西安会计师事务所（全国最早成立的八家会计师事务所之一）的基础
上改制设立的大型综合性会计师事务所，出资额3000万元。希格玛经过30多年的发展，在服务
经济社会发展的过程中实现了快速增长，积累了良好的专业基础、人才基础、管理基础和市场
基础，连续多年以其雄厚的综合实力位居陕西省行业首位，在西部地区行业内具有领先的影响
力。希格玛注册地在中国西安，北京、上海、深圳、宁夏、江苏、新疆、甘肃、河南、四川、
安徽和福建等地设有分所，在北京设有管理总部。
2、人员信息
截至2025年末，希格玛现有员工700余人，合伙人54人，注册会计师276人（其中具有审计
、咨询、信息化等方向全国行业领军人才4人、资深注册会计师12人）、国际信息系统审计师3
人、中级及以上职称人员280人、税务师71人。
3、业务信息
希格玛2025年度业务收入33845.20万元，其中审计业务收入30359.18万元，证券业务收入
11740.47万元。希格玛2025年度上市公司审计服务收费总额2022.95万元，涉及的主要行业包
括：制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，采矿业，租赁和商务服务业。同
行业上市公司审计客户10家。
4、投资者保护能力
2025年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任
保险暂行办法》（财会〔2015〕13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导
致的民事赔偿责任。希格玛近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
独立性和诚信记录
希格玛近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监
管措施1次和纪律处分1次。7名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4
次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：雷娜女士，2014年12月取得中国注册会计师执业资格，有10年以上的
执业经验，自2014年开始在希格玛执业，2014年开始从事上市公司审计的专业服务工作。2025
年开始为本公司提供审计服务。拟签字注册会计师：杜敏女士，现任希格玛合伙人，2009年12
月取得中国注册会计师执业资格，有15年以上的执业经验。2010年开始在希格玛执业，历任项
目经理、高级经理、合伙人，2014年开始从事上市公司审计的专业服务工作，至今为多家上市
公司提供过年报审计等证券服务业务。最近三年签署上市公司审计报告8份。2025年开始为本
公司提供审计服务。
项目质量复核人员：邱程红女士，现任希格玛管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、
中国注册会计师协会资深会员。1995年加入希格玛，1997年12月取得中国注册会计师执业资格
，2000年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、
再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告1份，复核上市公司报告1
0份。2025年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚
、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
希格玛及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师独
立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费情况
1、2026年审计费用及同比变化情况
2、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-28│其他事项
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古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第九次
会议，审议通过了《关于制定〈2026年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案〉的议
案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。基于谨慎原则，
全体董事对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，本议案需提交公司2025年度股东会审议。现将《2026年度公司董事、高级管理人员薪酬与
绩效考核方案》具体内容公告如下：
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，激励和约束董事、高级管
理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准
则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬
水平和职务贡献等因素，制定本方案。
一、适用范围
本方案适用于公司董事（含职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本方案经股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
三、董事、高级管理人员津贴
参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况：
独立董事津贴标准为人民币12万元/年（税前），独立董事担任审计委员会主任委员工作
的，可在此基础上增加职务津贴，标准为人民币1.8万元/年（税前）；非独立董事、高级管理
人员津贴标准为6万元/年，按月平均发放。
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2026-03-31│收购兼并
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一、交易概述
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）与北京先通源医药科技股份有限公司（以下
简称“北京先通源”）及李银强于2022年8月2日签订《股权收购协议》，公司以自有资金人民
币22000万元收购北京先通源和李银强所持有的古汉（广东）制药有限公司（以下简称“古汉
广东”，原公司名称为“广东先通药业有限公司”）100%股权（其中北京先通源持有90%股权
，李银强持有10%股权）。公司于2022年8月22日完成古汉广东的股权收购工作，公司已持有古
汉广东100%股权。
具体内容详见公司于2022年8月3日、2022年8月24日刊载在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购广东先通药业有限
公司100%股权的公告》（公告编号：2022-030）《关于收购广东先通药业有限公司100%股权进
展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号2022-031）。
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2026-03-31│对外担保
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1、被担保人名称：古汉中药有限公司（以下简称“古汉中药”）、湖南启迪药业科技有
限公司（以下简称“科技公司”），均系古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）全资子
公司。
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
（1）本次古汉中药向招商银行股份有限公司衡阳分行（以下简称“招商银行衡阳分行”
）申请3000万元银行授信额度，公司为前述事项提供连带责任保证。（2）本次科技公司向湖
南银行股份有限公司衡阳高新支行（以下简称“湖南银行衡阳高新支行”）申请2000万元银行
授信额度，公司为前述事项提供连带责任保证。
截至本公告披露日，公司为古汉中药提供的担保余额为人民币6000万元（含本次担保），
公司为科技公司提供的担保余额为人民币12000万元（含本次担保）。
3、是否有反担保：无
4、对外担保逾期的累计数量：无
（一）本次担保的基本情况
公司拟与招商银行衡阳分行签订《最高额不可撤销担保书》，为古汉中药与招商银行衡阳
分行签订的《授信协议》提供担保，为总额在人民币3000万元授信额度内的所有债务承担连带
保证责任。
公司拟与湖南银行衡阳高新支行签订《保证合同》，为科技公司与湖南银行衡阳高新支行
签订的《固定资产贷款合同》提供担保，为总额在人民币2000万元授信额度内的所有债务承担
连带保证责任。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2025年3月26日召开第十届董事会第六次会议，并于2025年6月26日召开2024年度股
东会，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司（含控股子公司）为
全资子公司湖南古汉医药营销有限公司、科技公司、中药公司、紫光古汉集团衡阳制药有限公
司、古汉（广东）制药有限公司提供银行授信及日常经营需要时为其提供担保的金额不超过40
000万元。本次对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度
预计的股东会召开之日止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。具体内
容详见公司于2025年3月28日和2025年6月27日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第六次会议决议公告》（
公告编号：2025-004）《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-011）和
《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。
本次担保发生额在公司经股东会审议通过的担保额度范围内,根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的相关规定,本事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。股东会已授权公司董
事长或其指定的授权代理人在上述授信额度及担保额度内代表公司办理相关业务，签署有关合
同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。
本次担保前公司（含控股子公司）对古汉中药的担保额为3000万元，对科技公司的担保额
为10000万元；本次担保后公司（含控股子公司）对古汉中药的担保额为6000万元，对科技公
司的担保额为12000万元，本次担保后公司（含控股子公司）对古汉中药可用担保额度剩余140
00万元，对科技公司可用担保额度剩余0万元。
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2026-03-31│对外担保
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重要内容提示：
1、被担保人名称：湖南古汉医药营销有限公司（以下简称“营销公司”）、湖南启迪药
业科技有限公司（以下简称“科技公司”）、古汉中药有限公司（以下简称“古汉中药”）、
紫光古汉集团衡阳制药有限公司（以下简称“制药公司”）、古汉（广东）制药有限公司（以
下简称“古汉广东”）均系古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司。
2、本次预计担保金额不超过人民币49000万元，截至目前，公司对外担保总额为18000万
元。
3、本次担保是否有反担保：无
4、公司对外担保不存在逾期的情况。
（一）本次担保的基本情况
为了满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要，公司（含控股子公司）拟在下属子公
司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计2026年度担保总额不超过49000万元。
公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，在批准担保范围和额度内根据实际需要开展授信及
对外担保业务。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2026年3月28日召开第十届董事会战略委员会2026年第一次会议、2026年3月29日召
开第十届董事会第八次会议审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东会审议。本次对外担保额度
有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，任
一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东会授权公司董事
长或其指定的授权代理人在上述授信额度及担保额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同
、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。
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2026-03-31│重要合同
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一、关联交易概述
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司古汉（广东）制药有限公司（以
下简称“古汉广东”，原公司名称为“广东先通药业有限公司”）、湖南古汉医药营销有限公
司（以下简称“营销公司”，原公司名称为“湖南启迪药业营销有限公司”）与控股股东湖南
赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南赛乐仙”）之关联方湖南恒昌医
药集团股份有限公司（以下简称“恒昌医药”）（含其控制的子公司，下同）基于合作双方业
务发展需要，经充分磋商，达成合作销售条款内容，拟签署《合作销售协议》。
该事项已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议及第十届董事会2026年第一次
独立董事专门会议事前审议通过。公司于2026年3月29日召开第十届董事会第八次会议，审议
通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》，关联董事江琎先生、周延奇先生对此议
案回避表决。本次关联交易事项仍需提交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）基本情况
公司名称：湖南恒昌医药集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册资本：36703.5987万元人民币
统一社会信用代码：914301053293486436
成立日期：2015年1月20日
注册地址：湖南省长沙市开福区汤家湖路497号1栋高层仓库101主营业务：药品批发；药
品零售等。
主要股东：截至2026年3月29日，上海赛乐仙企业管理咨询有限公司持股60.3917%；其他
股东合计持股39.6083%。
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2026-03-31│其他事项
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一、董事会审计委员会基本情况
截至2025年年末，公司董事会审计委员会由独立董事雷振华、黄文表及董事倪小桥三名成
员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的雷振华担任。2025年8月29日，焦祺森先生辞任
公司董事会审计委员会委员；2025年9月23日，第十届董事会第七次会议审议通过补选倪小桥
先生为审计委员会委员。2025年11月18日，公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于修改
<公司章程>的议案》，公司不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定
的监事会职权。
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2026-03-31│其他事项
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古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第十届董事会审计委
员会2026年第一次会议、2026年3月29日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于公司
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关
情况公告如下：
一、情况概述
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2026)0895号古汉医药集团股
份公司审计报告，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-211704726.43元，
公司未弥补亏损金额211704726.43元，公司实收股本239471267元，公司未弥补亏损金额超过
实收股本总额三分之一。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额
三分之一时，需提交公司股东会审议。
（二）商誉及长期资产减值影响
2025年度，因经济环境影响及医疗集采政策的深入执行，行业竞争越来越激烈，古汉（广
东）制药有限公司（以下简称“古汉广东”，原公司名称为“广东先通药业有限公司”）未能
实现以价换量提升销量的目标，古汉广东主要产品对应的各大医院等客户群体需求量下降，诸
多因素叠加导致古汉广东2025年度营业收入及利润下降。结合行业发展、市场变化和实际经营
情况等因素，判断古汉广东所形成的商誉出现明显减值迹象。
根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》[卓信大华评报字(2026)第8
604号],古汉广东中成药生产线资产组可收回金额为4817.00万元，该资产组账面净值为5726.6
0万元，公司对上述资产组计提减值准备909.60万元根据北京卓信大华资产评估有限公司出具
的《资产评估报告》[卓信大华评报字(2026)第8603号],古汉广东包含商誉资产组可收回金额
为4803.00万元，古汉广东包含商誉资产组账面净值为6123.36万元，公司应对上述商誉计提减
值准备1320.36万元。
上述事项合计计提减值准备2229.96万元
三、应对措施
截止本公告披露日，公司及子公司经营情况正常，结合公司未弥补亏损现状及古汉医药核
心资源优势，聚焦医药主业、提升盈利效率，重点推进以下五大举措，兼顾短期增收减亏与中
长期可持续发展，助力公司逐步扭转亏损局面、增厚盈利水平：
（1）拓展全国市场，提升渠道覆盖
打破区域市场局限，构建核心区域深耕、全国市场渗透的立体化渠道网络，推动产品销量
规模化增长，为营收提升奠定基础。借鉴行业优秀企业渠道建设经验，培育全国市场，实现线
下渠道深度覆盖；同时布局线上渠道，入驻主流电商平台，打通线上线下联动销售链路。依托
古汉养生精等核心产品的市场基础，重点攻坚人口大省及核心城市，在一线城市建立品牌高地
，在基层市场推进产品下沉，同步拓展医院、礼品等特殊渠道，丰富销售场景，提升市场覆盖
率与产品渗透率，逐步扩大全国市场份额。
同时，公司与关联方恒昌医药紧密合作，弥补公司在销售渠道领域的短板，助力公司打开
全国市场，提升公司营收规模。
（2）聚焦增收提效，增厚企业利润
以营收增长为核心抓手，将盈利目标拆解至各业务环节，推动营收与利润双向提升。一方
面，强化现有核心产品的营收贡献，优化古汉养生精等主力产品的定价策略与促销模式，提升
单品销量与毛利率；另一方面，严控全流程成本，优化供应链管理、生产流程管控，降低采购
、生产及运营成本，提升资产周转效率，实现“增收与降本”双向发力。同时，优化存货结构
，减少资金占用，改善现金流状况，将资金优先投入高毛利业务，提升资金使用效率，推动利
润水平持续增厚，为弥补以往年度亏损提供支撑。
（3）丰富产品矩阵，培育多元增长点
坚守医药主业核心定位，依托公司现有药品批文及马王堆古方IP优势，进一步丰富产品矩
阵，打破单一产品依赖，培育多品类利润增长点。一是深耕中药主业，重点推进30余个药品批
文落地达产，加快现有品种的升级迭代，强化独家品种的市场竞争力，同时拓展化学药领域布
局，完善产品梯队；二是延伸大健康产业链，布局非药食品板块，依托“药食同源”政策红利
，推出丹参红花口服液等健康食品，丰富产品品类，覆盖更多消费场景；三是通过批文并购、
自主研发双轮驱动，补充优质产品资源，优化产品结构，提升高毛利产品占比，实现多品种、
多品类协同盈利，增强企业抗风险能力与盈利稳定性。
（4）打造学习组织，提升管理效能
为保障主业战略与产业闭环的高效落地，公司将全面升级内部治理架构，以学习型组织建
设为核心，构建“文化引领、管理精细、经营高效”的现代化管理体系。一方面，深耕经营哲
学与企业文化建设，践行古汉医药的使命、愿景、核心价值观，统一员工认知与行动方向，增
强组织凝聚力与使命感；另一方面，深化精细化管理实践，引入阿米巴经营模式，明确责权利
，实现“人人都是经营者”，倒逼各单元聚焦利润最大化、严控费用最小化，在全公司范围内
形成降本增效的全员共识。同时，建立常态化、数据化的经营分析机制，通过对营收、成本、
现金流等关键指标的实时监测与复盘，精准定位经营偏差，及时调整策略；持续优化组织架构
，精简层级、明晰职责、引育并举，打造一支专业、高效、有活力的团队，从组织与管理层面
持续释放红利，为公司长远发展筑牢人才与管理根基。
（5）深化产业布局，构建商业闭环
未来，公司将加大产业投资力度，摒弃传统单一代理销售与简单工业旅游模式，依托古汉
医药老字号品牌优势，构建“制造+批文与研发+文旅+康养”的可持续商业闭环，推动企业长
期高质量发展。一方面，打造现代化、可参观的透明工厂与观光车间，应用工业物联网、AI等
技术实现生产全过程可视化，以公开化、透明化的制造体系，筑牢产品质量信任根基，让消费
者“看得见”产品品质，强化品牌公信力；另一方面，深挖中医药文化内涵，将马王堆古方文
化转化为沉浸式消费场景，以品牌体验、研学科普为载体，打造中医药文旅康养项目，借鉴行
业“农业种药+文旅体验+康养疗愈”的融合模式，开发研学营、药膳体验、康养旅居等产品，
将文化流量转化为产品销量。同时，持续推进批文并购与创新研发，不断做厚、做宽产品矩阵
，为渠道全国化拓展提供支撑，实现古汉系列产品长期复利增长，从根本上提升企业盈利效率
与可持续发展能力。
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2026-03-31│其他事项
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为进一步完善古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营
风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公
司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买董事、高级管理人员责任险（以下简称“董高责任
险”）。
公司于2026年3月29日召开第十届董事会第八次会议，同意将《关于购买董事及高级管理
人员责任险的议案》提交公司股东会审议（公司全体董事作为被保险对象，基于谨慎性原则，
在审议本事项时均回避表决）。为提高决策效率，董事会提请公司股东会在上述权限内，授权
董事会并可由董事会授权公司管理层，办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保
险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等），以及后续董高责任险保险合同期满时或之前，以及在不超出前述保险方案范围前提
下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
本次购买董高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关制度规定的要求，能为
公司董事、高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障，从而提高管理层团队经营的
积极性，促进公司高质量发展。
本次购买董高责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影
响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本议案需提交公司股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第十届董事会审计委
员会2026年第一次会议，2026年3月29日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2
025年度计提资产及信用减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况
公告如下：
（一）计提资产减值准备及信用减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号—资产减值》《会计监管风险提示第8号—商誉减值》《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、准确的反映公司的财务状况、资产价值及经营
成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清
查和充分的评估分析，按资产类别进行了减值测试。对可能存在减值迹象的相关资产计提相应
的减值准备。
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2026-03-31│其他事项
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1.古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.公司2025年度利润分配预案尚须提交2025年年度股东会审议。
一、审议程序
公司于2026年3月28日召开董事会审计委员会2026年第一次会议、2026年3月29日召开第十
届董事会第八次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，同意将上述预案提交公司
2025年年度股东会审议。
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2026-03-31│银行授信
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古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第十届董事会战略委
员会2026年第一次会议、2026年3月29日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于公司
向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下
：
为满足公司及下属公司战略发展规划及生产经营需求，进一步提升公司的生产经营能力及
市场竞争力，公司拟向银行（在授信额度内根据具体情况选择银行）申请不超过人民币7亿元
的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷），在此额度内由公司及下
属控股子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资
、票据贴现等融资业务。
上述授信额度及期限等最终将以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金
额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融
资金额为准。
公司提议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的授信额度内处理公
司及下属控股子公司向银行申请授信相关事宜。
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2026-03-10│其他事项
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特别提示：
1.古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）控股股东之一致行动人上海赛乐仙企业管
理咨询有限公司（以下简称“上海赛乐仙”）基于对公司长期投资价值的认可以及未来持续稳
定发展的信心，计划自本公告披露之日起6个月内增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民
币2000万元。
2.本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或者无法
完成实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
近日，公司收到上海赛乐仙出具的《上海赛乐仙企业管理咨询有限公司计划增持古汉医药
集团股份公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.计划增持主体：上海赛乐仙企业管理咨询有限公司。上海赛乐仙系公司控股股东湖南赛
乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南赛乐仙”）执行事务合伙人。本次
增持实施前，上海赛乐仙持有公司股份1100000股，占公司总股本的比例为0.46%；湖南赛乐仙
持有公司股份58606962股，占公司总股本的24.47%。上述主体合计持有公司股份59706962股，
占公司总股本24.93%。
2.在本次公告前12个月内，上海赛乐仙未披露增持公司股份计划。
3.在本次公告前6个月，上海赛乐仙不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1.本次增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可以及未来持续稳定发展的信心。
2.本次增持股份的金额：不低于人民币2000万元。
3.本次增持股份的价格：上海赛乐仙将基于对公司股票价值的合理判断，根据公司股票价
格波动情况及资本市场整体趋势，在增持期间择机实施增持计划，本次增持计划不设定价格区
间。
4.本次增持计划的实施期限：自公告披露之日起不超过6个月，法律法规及深圳证券交易
所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，实施
期限将顺延。
5.本次增持股份的方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所允许的方式进行（包括但不
限于集中竞价交易系统或大宗交易系统）。
6.本次增持股份的资金来源：自有资金或自筹资金。
7.本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8.增持主体承诺事项：上海赛乐仙承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，将在上
述实施期限内完成增持计划。
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2026-02-07│诉讼事项
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1.案件所处的诉讼阶段：一审法院已立案受理，案号为(2026)京0108民初2924号，案由为
买卖合同纠纷案，本案暂未开庭审理。
2.上市公司下属控股子公司所处的当事人地位：原告。
3.涉案的金额：合同款人民币2000万元、资金占用损失（含违约责任）；及相关律师费、
保全费、保全担保费、诉讼费等全部费用。
4.对上市公司损益产生的影响：目前该案件尚未判决，公司尚无法判断最终诉讼结果。最
终结果对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）下属控股子公司湖南启迪药业生物有限公司
（以下简称“原告”、“子公司”）向北京市海淀区人民法院递交民事起诉状，起诉宁波医多
多电子商务有限公司退还合同款，同时诉福州市乐拓企业管理有限公司、北京涂多多电子商务
股份有限公司依法承担连带责任，北京市海淀区人民法院已受理本案，现对本案情况予以公告
。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：湖南启迪药业生物有限公司
被告一：宁波医多多电子商务有限公司
被告二：福州市乐拓企业管理有限公司
被告三：北京涂多多电子商务股份有限公司
（二）本案基本情况
2022年2月25日，原告与被告一签订《产品销售合同》，约定原告向被告一购买糖浆，合
同总价款为2329.20万元。原告已支付全部合同款，但被告一未在合同约定期内交货。经原告
多次催讨，被告一未足额退回合同款，故原告起诉被告。
（三）诉讼请求
1、依法判令被告一退还原告合同款人民币2000.00万元，并向原告支付资金占用损失(含
违约责任)。
2、依法判令被告一承担原告的律师费10.00万元。
3、依法判令被告二、被告三对被告一的上述责任承担连带责任。案外人福州数字政通商
务咨询有限公司通过《委托付款函》向原告表示愿意加入被告一的债务，且已实际履行部分付
款义务。根据《民法典》，债权人可请求第三人在其愿意承担的债务范围内与债务人承担连带
债务。因福州数字政通商务咨询有限公司已注销，被告二系其唯一股东，应对福州数字政通商
务咨询有限公司注销前应承担的债务承担连带责任。被告三为被告一的唯一股东。
4、由三被告承担本案的保全费、保全担保费、诉讼费等全部费用。
三、本次诉讼的判决或裁决情况
本次诉讼法院暂未开庭审理，公司将依法维护自身合法权益。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与负
责公司年报审计的会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不
存在重大分歧。
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2026-01-17│其他事项
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古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第十届董事会临时会
议和2025年9月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议
案》，同意公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司20
25年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
具体内容详见公司分别于2025年8月27日、2025年9月23日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务
所的公告》（公告编号：2025-029）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2025-041）。
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2026-01-17│其他事项
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1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月16日(星期五)下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年1月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉中
药有限公司一楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月13日
7、出席对象：
（1）于2026年1月13日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（详
见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
8、会议地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区），古汉中药有限
公司一楼会议室。
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2025-12-31│股权转让
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古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第十届董事会临时会
议，审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》，具体情况如下：
一、本次股权划转概述
为更好地发挥公司下属子公司之间的协同效应，优化资源配置，结合公司战略规划，拟将
所持有的全资子公司广东先通药业有限公司（以下简称“广东先通”）100%股权划转至古汉中
药有限公司（以下简称“中药公司”）。本次股权划转完成后，广东先通成为中药公司的全资
子公司，成为公司的全资孙公司。
本次股权划转事项已经公司第十届董事会临时会议审议通过，董事会授权公司管理层办理
本次股权划转的相关事宜。本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围
，无需提交股东会审议。
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2025-12-23│其他事项
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1、公司名称已由“启迪药业集团股份公司”变更为“古汉医药集团股份公司”；2、公司
证券简称由“启迪药业”变更为“古汉医药”，启用日期：2025年12月23日。
3、证券代码“000590”保持不变。
一、变更公司名称及证券简称的说明
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月25日、2025年12月16日召
开第十届董事会临时会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称并修
订<公司章程>的议案》。
详见公司于2025年11月27日、2025年12月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
公司于2025年12月22日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于变更公司证券简称
的议案》，同意将公司证券简称由“启迪药业”变更为“古汉医药”。
详见公司于2025年12月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会临时会议决议公告》（2025-061）
二、完成工商变更登记情况
近日，公司在衡阳市市场监督管理局完成了公司名称变更登记手续和《公司章程》的备案
，并取得换发的《营业执照》。具体内容如下：
1、名称：古汉医药集团股份公司
2、统一社会信用代码：91430400185034724L
3、法定代表人：江琎
4、类型：其他股份有限公司（上市）
5、成立日期：1993年11月12日
6、注册资本：23947.1267万元
7、住所：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号
8、经营范围：许可项目：药品互联网信息服务；保健食品生产；食品销售；食品互联网
销售；消毒器械生产；消毒器械销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品
（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；
健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；
化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划
；品牌管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；组
织文化艺术交流活动；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互
联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）三、变更公司名称及证券简称的原因说明
为了更好地体现公司主营业务和行业特征，增强消费者和投资者对公司品牌辨识度，对公
司名称及简称进行变更。
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2025-12-17│其他事项
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1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日(星期二)下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2025年12月16日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉中
药有限公司一楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
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2025-11-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月11日
7、出席对象：
（1）于2025年12月11日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（
详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区），古汉中药有限
公司一楼会议室
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2025-10-30│重要合同
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一、关联交易概述
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”、“甲方”）与湖南恒昌医药集团股份有限公
司（以下简称“恒昌医药”、“乙方”）拟签署《商标普通许可及转授权合同》，公司拟将注
册号第596372号、第8370336号、第44409822号、第9819031号“古汉”注册商标有偿授权给恒
昌医药在23个中药成药产品上使用。合同授权期限自2025年11月1日起至2028年10月31日止。
该事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。公司于2025年10月28日召开第十届董事
会临时会议，审议通过了《关于拟签署<商标普通许可及转授权合同>暨关联交易的的议案》，
关联董事江琎先生、周延奇先生对此议案回避表决。本次关联交易事项仍需提交股东会审议，
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）关联方基本情况
公司名称：湖南恒昌医药集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）注册资本：36703.5987万元人民
币
统一社会信用代码：914301053293486436
成立日期：2015年1月20日
注册地址：湖南省长沙市开福区汤家湖路497号1栋高层仓库101主营业务：药品批发；药
品零售等。
主要股东：截至2025年8月31日，上海赛乐仙企业管理咨询有限公司持股60.3917%；其他
股东合计持股39.6083%。
（三）关联方与公司的关联关系
上海赛乐仙企业管理咨询有限公司（以下简称“上海赛乐仙”）同为湖南赛乐仙（系公司
控股股东）和恒昌医药的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，恒昌医药
作为上海赛乐仙控制的企业，与公司及控股子公司形成关联关系。
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2025-10-30│重要合同
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一、关联交易概述
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“
中药公司”）与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南赛
乐仙”）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（以下简称“恒昌医药”）（含其控制的子
公司，下同）基于合作双方业务发展需要，经充分磋商，达成合作销售条款内容，拟签署《合
作销售协议》。
该事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。公司于2025年10月28日召开第十届董事
会临时会议，审议通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》，关联董事江琎先生、
周延奇先生对此议案回避表决。本次关联交易事项仍需提交股东会审议，本次关联交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）基本情况
公司名称：湖南恒昌医药集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）注册资本：36703.5987万元人民
币
统一社会信用代码：914301053293486436
成立日期：2015年1月20日
注册地址：湖南省长沙市开福区汤家湖路497号1栋高层仓库101主营业务：药品批发；药
品零售等。
主要股东：截至2025年8月31日，上海赛乐仙企业管理咨询有限公司持股60.3917%；其他
股东合计持股39.6083%。
（二）交易内容
中药公司根据日常生产经营需要，向关联方恒昌医药及其控制的子公司销售特定品规的合
作产品。
（三）合作产品、规格、含税结算价格、定价原则、销售区域及协议年度计算方式
1、乙方经销甲方产品规格、含税及运费结算价格在协议已确定（包含古汉养生精口服液
和片剂、乌丹降脂颗粒、健肾壮腰丸等14个产品规格，下简称“合作产品”）。本协议中的甲
方合作产品是按市场导向定价原则，通过充分协商确定的供货价格，其中：省内销售特定品规
的古汉养生精口服液的价格，甲方按成本加成法并参照给予其他经销商同等的结算价格和销售
政策执行；省外销售特定品规的古汉养生精口服液及特定渠道品规的价格，甲方以实际成本（
生产、运营成本）为基础，加上合理的推广利润（匹配新市场风险与行业水平）确定价格。重
塑价格体系是为了拓展新市场创造条件，助力甲方产品打开全国市场，充分发挥双方的优势资
源，实现双方的合作共赢。
2、乙方独家代理甲方协议合作产品（特定规格）经销区域为：全国市场（不含线上市场
），乙方对协议合作产品（特定规格）享有专营权。
3、本协议有效期从2025年9月30日至2026年12月31日止。具体销售任务量每年（合同自然
年提前2个月）签订。
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2025-10-30│其他事项
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启迪药业集团股份公司（以下简称“公司）于2025年10月28日召开第十届董事会临时会议
，审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》。现就具体情况公告如下：
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司控股
股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会审核，公司
董事会提名罗怀青先生为第十届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）；任期自2025年
第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。附件：独立董事候选人简历
罗怀青先生：1978年10月出生，中国国籍，无其他国家或者地区的国籍、长期居留权，中
共党员，博士，教授，硕士生导师。主要从事认知功能障碍（如AD、MDD）研究。主持和参与
国家自然科学基金项目1项、省自然科学基金项目2项、其它省部级课题10余项。发表SCI收录
论文20多篇；获国家发明专利2项；主编教材4部，参编教材8部（其中“十三五”国家规划教
材1部），专著1部；主持省级质量工程3项；获湖南省自然科学奖三等奖1项；获湖南省教育系
统优秀共产党员荣誉称号。截至目前，罗怀青先生未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东
、公司其他现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不
得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
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2025-10-24│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）2025年10月23日接到控股股东湖南赛乐仙管
理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南赛乐仙”）通知，并经查阅《中国证券登
记结算有限责任公司证券质押登记证明》，获悉湖南赛乐仙所持有公司的部分股权由于融资担
保原因办理质押。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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