资本运作☆ ◇000597 东北制药 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-05-09│ 6.68│ 2.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-10-29│ 11.67│ 3.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-25│ 7.81│ 10.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-20│ 8.96│ 8.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-03│ 5.72│ 2.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-08│ 3.88│ 1218.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-14│ 2.72│ 2.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-29│ 2.72│ 2697.80万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东北制药（上海）生│ 50000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.63│ 人民币│
│物科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│维生素C生产线搬迁 │ 8.27亿│ 1.59万│ 8.29亿│ 100.34│ 1.79亿│ 2020-03-01│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁方大集团实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁方大集团实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │抚顺炭素有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁方大总医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁方大总医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务、出租│
│ │ │ │设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │营口方大医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │共同控制方控制的企业小计 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │共同控制方控制的企业小计 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、 提供服务、 出│
│ │ │ │租设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │共同控制方控制的企业小计 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、 购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
江西方大钢铁集团有限公司 2.63亿 18.43 57.44 2025-10-29
辽宁方大集团实业有限公司 4874.00万 3.42 14.81 2025-07-24
汲涌 110.00万 0.08 43.99 2022-07-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.13亿 21.93
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │质押股数(万股) │6794.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.84 │质押占总股本(%) │4.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西方大钢铁集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中邮证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-27 │质押截止日 │2026-10-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月27日江西方大钢铁集团有限公司质押了6794.0万股给中邮证券有限责任公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-24 │质押股数(万股) │4874.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.81 │质押占总股本(%) │3.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │辽宁方大集团实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-22 │质押截止日 │2027-07-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月22日辽宁方大集团实业有限公司质押了4874.0万股给中国银河证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.75亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.70亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.60亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.54亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.47亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.33亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.32亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.26亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.05亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 9800.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 9800.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 9800.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 8550.03万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 7920.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 7700.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 6500.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团沈阳第一│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 4900.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 4900.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东北制药集│东北制药集│ 1449.97万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│团供销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据国家卫生健康委员会、国家中医药局、国家疾控局最近发布的《关于印发国家基本药
物目录（2026年版）的通知》（国卫药政发〔2026﹞17号），《国家基本药物目录（2026年版
）》自2026年9月1日起施行。东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东
北制药集团沈阳第一制药有限公司（以下简称“第一制药”）及第一制药控股子公司东药集团
沈阳施德药业有限公司有14个品规被新增纳入《国家基本药物目录（2026年版）》。
现将上述新增纳入药品相关信息公告如下：
被纳入《国家基本药物目录（2026版）》后，有利于上述药品在各级医疗机构配备使用，
更好满足人民群众临床用药需求，对公司长远发展产生积极推动作用。
由于影响药品市场前景的因素较多，上述药品被新增纳入《国家基本药物目录（2026版）
》对公司当前经营业绩影响具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第十届董事会第
十二次会议；2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟回购注销202
2年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司拟回购注销2
022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票750000股。具体内容详见2
026年6月13日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《东北
制药集团股份有限公司关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售
的限制性股票的公告》（公告编号：2026-027）。
本次回购注销完成后，公司总股本将减少750000股，注册资本将相应减少750000元（最终
结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认为准），现根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司特此向债权人发出通知。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关
凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债
权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履
行。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件，债权申报所需材料如下
：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：自本公告之日起45日内（9:00-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假日
除外）。
2.申报地点及申报材料送达信息：
（1）登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司董事会办
公室。
（2）联系人：阎冬生
（3）邮政编码：110027
（4）联系电话：024-25806963
（5）传真号码：024-25806400
3.其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决
议。
（一）会议召开情况
1.本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日
9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00。
2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。
3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司治理专项核查的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，为提升东北制药
集团股份有限公司（以下简称“公司/东北制药”）公司治理能力，充分行使公司董事会审计
委员会（以下简称“审计委员会”）承接监事会履行监督职能的权利，审计委员会将聘请具备
证券期货相关业务资格的独立第三方审计机构，对东北制药开展公司治理专项核查工作。
截至本公告披露日，东北制药公司治理专项核查工作尚在准备阶段，审计委员会正在积极
推进独立第三方审计机构的遴选、洽谈工作。审计委员会将全程监督公司治理专项核查工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司股权激励管理办法》《东北制药集团股份有限公司2022年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《2022年限制性股票激励计划（草案）》”）等相关规定，鉴于
公司实施的2022年限制性股票激励计划所涉及的3名激励对象因职务变更原因，公司拟对其已
获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，涉及股数为750000股。
一、公司2022年限制性股票激励计划实施情况概述
1.2022年5月10日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2022年
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等议案，公司独立董事就本次会议相关议案发表了同意的独立意见。北京德恒律师事务所出
具了法律意见书。
2.2022年5月10日，公司召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2022年
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议
案》。
3.2022年5月11日至2022年5月20日，公司对本次拟授予限制性股票的激励对象名单在公司
内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议。2022年5月26日
，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公
示情况说明》。
4.2022年5月31日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》，并于2022年6月1日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第十届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格
的议案》，同意将2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格进行调整。现将相
关事项公告如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1.2022年5月10日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2022年
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等议案，公司独立董事就本次会议相关议案发表了同意的独立意见。北京德恒律师事务所出
具了法律意见书。
2.2022年5月10日，公司召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2022年
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议
案》。
3.2022年5月11日至2022年5月20日，公司对本次拟授予限制性股票的激励对象名单在公司
内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议。2022年5月26日
，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公
示情况说明》。
4.2022年5月31日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》，并于2022年6月1日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：本次股东会为公司2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。2026年6月12日，东北制药集团股份有限公司（以下简
称“公司”）第十届董事会第十二次会议，以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关
于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十二次会议决定召开本次股东会。本次
股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年6月22日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（
2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1.回购注销原因
公司2022年限制性股票激励计划所涉及的1名激励对象因辞职原因导致个人情况发生变化
，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对前述人员已获
授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，上述回购注销事项已经公司2025年第二次临时
股东会审议通过。
2.回购数量
公司分别于2025年3月5日、2025年12月15日召开第九届董事会第三十七次会议、2025年第
二次临时股东会，审议通过了《关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未
解除限售的限制性股票的议案》，同意对1名激励对象已获授但尚未解除限售的160000股限制
性股票进行回购注销处理。
本次拟回购注销的限制性股票合计160000股，占回购注销前公司总股本的0.0112%。回购
注销完成后，公司总股本将由1427088265股减少至1426928265股。
3.回购价格
公司2021年年度权益分派事宜实施完毕后，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对授予价格做出相应调整，授予价格调整为
2.716元/股；公司2022年年度权益分派事宜实施完毕后，根据《上市公司股权激励管理办法》
《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对授予价格做出相应调整，授予价
格调整为2.616元/股；公司2023年年度权益分派事宜实施完毕后，根据《上市公司股权激励管
理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对授予价格做出相应调整
，授予价格调整为2.516元/股；公司2024年年度权益分派事宜实施完毕后，根据《上市公司股
权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对授予价格做出
相应调整，授予价格调整为2.416元/股。
根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司结合激励对象发生变化的
具体情况，以本次调整后的回购价格2.416元/股加上中国人民银行公布的同期活期存款利息之
和确定回购注销价格。
4.回购注销的资金总额及资金来源
本次回购资金总额为388175.29元（含利息），其中不含利息金额为386560.00元。回购资
金来源为公司自有资金。
5.验资情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出
具了天职业字[2026]25704号《验资报告》，认为：公司本次减资前的注册资本人民币1427088
265.00元，股本人民币1427088265.00元。
变更后的注册资本为人民币1426928265.00元，累计股本人民币1426928265.00元。
6.回购注销完成情况
截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购
注销手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会未出现否决议案的情形；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月24日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日
9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00。
2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。
3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第十届董事会第十
次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟继续聘请天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2026年度财务报告及内部控制审
计机构。此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任审计机构的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管
理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综
合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
2．投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年及2026年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人及签字注
册会计师：刘宗磊，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本
所执业，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告4家。
签字注册会计师：王翔君，2016年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2026
年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：刘丹，2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，20
14年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10
家，近三年复核上市公司审计报告2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
公司董事会提请股东会授权管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与天职国
际协商确定2026年度审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
1.根据东北制药集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）的战略发展目标
和2026年度的经营计划，为合理规划公司财务费用，提高资金运用效率，满足资金流动性需求
，公司确定了不超过121.00亿元的2026年度金融机构授信总额度。基于此授信额度，公司拟为
额度范围内各子、孙公司向金融机构申请的授信提供担保，合计不超过61.00亿元人民币，额
度有效期自2025年年度股东会起至2026年年度股东会召开之日止。
2.公司于2026年4月1日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司为下属子公
司提供担保的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司/本公司”）于2026年4月1日召开第十届董
事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。公司本报告期
增加资产减值准备17660.62万元，转回资产减值准备12887.05万元，核销资产减值准备11.00
万元，减少2025年利润总额4773.57万元。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及资产核销的情况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司
及下属子公司对截至2025年12月31日的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产
、在建工程、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对
可能发生资产减值损失的应收款项、存货、商誉等资产计提了减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
一、申请授信情况概述
1.根据东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标及2026年度的经
营计划，为合理规划公司财务费用，提高资金运用效率，满足资金流动性需求，公司及下属子
公司拟向金融机构申请不超过121.00亿元的2026年度融资授信总额度。在以上额度内，提请股
东会授权公司董事会，董事会转授权公司经营管理层，根据公司的经营需要，决定公司及子公
司申请融资的相关事项（包括但不限于融资品种、金额、期限、融资方式及担保方式等）。授
权期限自议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在上述授权
期内，额度可以滚动使用。
2.公司于2026年4月1日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司20
26年度金融机构授信总额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：本次股东会为公司2025年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。2026年4月1日，东北制药集团股份有限公司（以下简称
“公司”）第十届董事会第十次会议，以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于召开
公司2025年度股东会的议案》。3.会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十次会议决
定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定。4.会议召开的日期
、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月24日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2026年4月24日上午9:15至下午3:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年4月17日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、利润分配预案的审议程序
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第十届董事会十次
会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月4日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月4日9
:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2026年3月4日9:15至15:00。
2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。
3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示
1.业务品种：主要包括远期、期权、互换、期货等产品及其组合，对应基础资产包括利率
、汇率、货币及其组合。
2.业务额度及业务资金：用于金融衍生产品的交易金额以公司国际业务量为依据，预计在
未来十二个月内不超过人民币3亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）将不超过已审议额度，上述额度的有效期限为自董事会审议通过之日起12个
月，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用。开展金融衍生品业务的资金全部来源于公司自
有资金，不涉及募集资金、银行信贷资金。
3.特别风险提示：金融衍生品交易业务开展过程中仍存在一定的市场风险、流动性风险及
其他风险，敬请投资者注意投资风险。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第十届董事会第
九次会议，审议通过了《关于2026年度开展金融衍生品业务的议案》。为满足公司相关业务的
需求，建立健全风险防范机制、实现稳健经营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟依据
以下原则持续开展金融衍生品业务，不涉及关联交易。本议案无需提交公司股东会审议。现将
有关情况公告如下：一、业务目的
公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风
险，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率
风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。
二、业务额度及业务资金
用于金融衍生产品的交易金额以公司国际业务量为依据，预计在未来十二个月内不超过人
民币3亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超
过已审议额度，上述额度的有效期限为自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限内
资金可循环滚动使用。开展金融衍生品业务的资金全部来源于公司自有资金，不涉及募集资金
、银行信贷资金。
三、业务品种
公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品及其组合，对应基础资
产包括利率、汇率、货币及其组合。
四、开展金融衍生品交易的必要性
公司出口业务主要以美元结算，为防范利率、汇率波动风险，降低利率、汇率波动对公司
利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司开展的金融衍生品交易是以日常经营需要和
防范利率、汇率风险为前提，目的是减少利率、汇率大幅度变动导致的预期风险，增加公司财
务稳健性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-14│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示
1.投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品以及其他安全性高、流动
性好的中低风险理财产品，国债逆回购等。
2.投资金额：委托理财额度为人民币7.5亿元，在额度范围内资金可以滚动使用，期限内
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响
。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预
期。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第十届董事会第
九次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在
风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币7.5亿元投资额度进
行委托理财，授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度，并授权公司管理层负责具体实施事宜
。现将有关情况公告如下：
一、委托理财概述
（一）投资目的
在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用部分自有闲置资金进行
适度的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回
报。
（二）投资方式
本次委托理财资金主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品以及其
他安全性高、流动性好的中低风险理财产品，国债逆回购等。
（三）投资金额
委托理财额度为人民币7.5亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不超过前述额度，该额度内资金可以滚动使用。
（四）授权期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（五）资金来源
公司进行委托理财所使用资金为自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司第十届董事会第九次会议、董事会审计委员会审议通过，不涉
及关联交易，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会2026年2月13日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第十届董事会第九次会议，以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公
司2026年第一次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月4日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月4日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月4日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年2月26日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第十届董事会第
七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所(
特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。该
议案已获得公司于2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。上述具体内容详
见公司2025年10月28日披露于巨潮网的《东北制药集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所
的公告》（公告编号：2025-067）。
近日，公司收到天职国际出具的《关于变更项目质量控制复核人的告知函》，现将有关情
况公告如下：
一、审计机构项目质量控制复核人变更情况
天职国际作为公司聘任的2025年度财务报告及内部控制审计机构，原委派王军担任公司20
25年度审计业务项目质量控制复核人，因工作安排调整，现委派刘丹担任项目质量控制复核人
。
二、本次变更后人员的情况
（一）基本信息
项目质量控制复核人：刘丹，2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，20
14年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10
家，近三年复核上市公司审计报告2家。
（二）诚信情况
项目质量控制复核人刘丹，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
项目质量控制复核人刘丹不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项未对公司2025年度财务报告审计及内
部控制审计工作产生不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日召开第九届董事会第三
十七次会议、第九届监事会第二十五次会议；2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，
审议通过了《关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》。公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制
性股票160000股。
具体内容详见2025年3月6日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮
资讯网上的《东北制药集团股份有限公司关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获
授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-011）。
本次回购注销完成后，公司总股本将减少160000股，注册资本将相应减少160000元（最终
结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认为准），现根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司特此向债权人发出通知。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关
凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债
权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履
行。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件，债权申报所需材料如下
：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：自本公告之日起45日内（9:00-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假日
除外）。
2.申报地点及申报材料送达信息：
（1）登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司董事会办
公室。
（2）联系人：阎冬生
（3）邮政编码：110027
（4）联系电话：024-25806963
（5）传真号码：024-25806400
3.其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会未出现否决议案的情形；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15
日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00。
2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。
3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会计估计变更概述
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第十届董事会第
八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司于2026年1月1日起对固定资产-
运输工具中的非生产用车折旧年限、年折旧率进行变更。
（一）变更日期
会计估计变更起始日期：2026年1月1日。
（二）会计估计变更的原因
为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第4号——固定
资产》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公
司实际情况，从固定资产持有目的、管理方式以及实际使用状况出发，拟对固定资产-运输工
具中的非生产用车折旧年限、年折旧率进行变更。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次
会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，会计估计变更自2026年1月1日起执行，不会对公
司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，无需
股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会2025年11月28日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第十届董事会第八次会议，以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公
司2025年第二次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年12月8日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东江西方大钢
铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了股票
质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天
职国际”）。
2.原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“致同”）
。
3.变更会计师事务所的原因：鉴于致同已连续6年为公司提供审计服务，经综合考虑公司
发展战略和审计需要，2025年度公司拟变更会计师事务所，聘请天职国际担任公司2025年度财
务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充
分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。
4.公司董事会、董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。
5.公司变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨
询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性
咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师：刘宗磊，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公
司审计，2019年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审
计报告4家。
签字注册会计师：周浪，2020年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2022年
开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，20
00年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于10家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
公司董事会提请股东会授权管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与天职国
际协商确定2025年度审计费用。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
2024年度财务报告及内部控制审计工作由致同担任，2024年度审计意见为标准无保留意见
，不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于致同已连续6年为公司提供审计服务，经综合考虑公司发展战略和审计需要，2025年
度公司拟变更会计师事务所，聘请天职国际担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与致同进行了充分沟通，公司与致同不存在重要意见不一
致的情况，无意见分歧或未解决的事宜，致同对变更事宜无异议。公司对致同多年来为公司提
供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！
公司已就变更会计师事务所事项与致同进行了事前友好沟通，致同知悉本事项并确认无异
议。公司前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和
后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
1.调整原因
2023年5月9日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》，经2022年年度股东大会审
议通过，本次实施的2022年度利润分配方案为：以2022年12月31日公司总股本1434316265股为
基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利143431626.50元，
不送红股，不以公积金转增股本；2024年5月15日，公司披露了《2023年年度权益分派实施公
告》，经2023年年度股东大会审议通过，本次实施的2023年度利润分配方案为：以公司总股本
1429103265股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利142
910326.50元，不送红股，不以公积金转增股本；2025年6月17日，公司披露了《2024年年度权
益分派实施公告》，经2024年年度股东大会审议通过，本次实施的2024年度利润分配方案为：
以公司总股本1427088265股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计分
配现金红利142708826.50元，不送红股，不以公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司2022年、2023年、2024年年度权益分派方案已实施完毕。
根据《东北制药集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
2022年限制性股票激励计划（草案）》”）的相关规定，若公司发生资本公积转增股本、派发
股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，
公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
2.调整方法
根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，派息的公式为：P＝P0－V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
本次调整后：
2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票的回购价格P=2.716（调
整前的授予价格）-0.1（2022年每股的派息额）-0.1（2023年每股的派息额）-0.1（2024年每
股的派息额）=2.416元/股。
本次调整不影响公司股权激励计划的实施。
上述调整已经公司2022年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-23│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东江西方大钢
铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）通知，获悉其已将所持有的公司90000000股股份办
理了解除质押登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2025年8
月16日发出会议通知，于2025年8月26日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-24│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东辽宁方大集团
实业有限公司（以下简称“方大集团”）通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了股票质
押手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|