资本运作☆ ◇000608 阳光股份 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-09-05│ 4.10│ 6014.00万│
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│配股 │ 1999-11-03│ 10.00│ 1.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-05-28│ 5.71│ 6.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2015-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海银河宾馆有限公│ 42167.80│ ---│ 50.00│ ---│ 89.80│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-05 │转让比例(%) │10.00 │
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│交易金额(元)│1.81亿 │转让价格(元)│2.42 │
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│转让股数(股)│7499.13万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │京基集团有限公司 │
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│受让方 │刘丹 │
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│公告日期 │2026-01-31 │转让比例(%) │19.97 │
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│交易金额(元)│4.34亿 │转让价格(元)│2.90 │
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│转让股数(股)│1.50亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │东京基集团有限公司 │
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│受让方 │刘丹 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-15 │交易金额(元)│4.34亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │阳光新业地产股份有限公司149,779,│标的类型 │股权 │
│ │669股股份 │ │ │
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│买方 │刘丹 │
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│卖方 │京基集团有限公司 │
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│交易概述 │2026年1月14日，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东京基集团有限 │
│ │公司（以下简称“京基集团”）与自然人刘丹女士签署了《股份转让协议》，京基集团拟通│
│ │过协议转让的方式向自然人刘丹女士转让其持有的公司股份149,779,669股（占公司总股本1│
│ │9.97%），本次股份转让的交易对价总额为434,361,040.1元，相应标的股份单价为2.9元/股│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-12-05 │交易金额(元)│1.81亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │阳光新业地产股份有限公司74991331│标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
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│买方 │刘丹 │
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│卖方 │东京基集团有限公司 │
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│交易概述 │1、阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东京基集团有限公司（以下简 │
│ │称“京基集团”）拟通过协议转让的方式向自然人刘丹女士转让其持有的公司股份74991331│
│ │股（无限售条件流通股），占公司总股本的10%（以下简称“本次交易”“本次权益变动” │
│ │或“本次协议转让”），本次股份转让的交易对价总额为人民币181479021.02元。 │
│ │ 本次股份协议转让事项通过深圳证券交易所合规性审核确认后，京基集团与刘丹女士已│
│ │在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份过户登记手续，并于2025年12月4日取得中 │
│ │国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，股份性质为无限售流通股，│
│ │过户日期为2025年12月3日。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-10-14 │
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│关联方 │香港為行有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 由于公司部分业务需采用美元结算，为进一步支持上市公司经营发展实际需要，阳光新│
│ │业地产股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司瑞嘉控股有限公司（以下简称“瑞嘉│
│ │控股”，注册地：香港）拟与香港為行有限公司（以下简称“香港為行”）签署《借款合同│
│ │》，香港為行拟向瑞嘉控股提供借款不超过29,850,000美元，借款期限为首笔借款到账之日│
│ │起24个月，借款年利率为2.9%，本借款为无抵押、无保证的信用借款 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 刘丹女士为公司控股股东、实际控制人，同时任职香港為行董事，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 1、2026年10月13日，公司召开第十届董事会2026年第六次独立董事专门会议，公司3位│
│ │独立董事均对本次会议审议事项进行了表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 │
│ │议通过了《关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公│
│ │司董事会审议 │
│ │ 2、2026年10月13日，公司召开第十届董事会2026年第十二次临时会议，会议审议通过 │
│ │了《关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，关联董事刘丹女士、刘佳燊先│
│ │生对本议案回避表决 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准 │
│ │ 公司认为本次关联交易为关联人香港為行向公司提供资金，利率不高于中国人民银行公│
│ │布的最新1年期贷款市场报价利率，且本借款为无抵押、无保证的信用借款，本次交易属于 │
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定的情形，已向深交所申请豁免将该议案提│
│ │交股东会审议，如深交所审核不通过，公司将另行召开股东会审议 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：香港為行有限公司(HongKongVitingLimited) │
│ │ 企业类型：私人股份有限公司 │
│ │ 办事处地址：香港九龙旺角广华街48号广发商业中心27楼06室 │
│ │ 成立日期：2024年8月20日 │
│ │ 注册资本：HKD10000.00 │
│ │ 主要股东：PhoenixAscendGroupLimited │
│ │ 董事：刘丹 │
│ │ 主营业务：货物贸易进出口 │
│ │ (二)历史沿革 │
│ │ 香港為行成立于2024年8月，公司以保税贸易为核心，依托全球采购网络与物流运输体 │
│ │系，开展货物进口、转口业务，服务大型用户企业 │
│ │ (三)财务状况 │
│ │ 香港為行2024-8-20至2025-12-31年度实现经审计营业收入111.72亿港元，实现净利润 │
│ │约602.78万港元；截至2026年6月30日，香港為行总资产为16亿港元，净资产为3.2亿港元 │
│ │ （四）关联关系说明 │
│ │ 刘丹女士为公司控股股东、实际控制人，同时任职香港為行董事，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-09-05 │
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│关联方 │刘丹、广东承希科汇投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │（一）关联交易基本情况 │
│ │ 为进一步支持上市公司经营发展实际需要，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公│
│ │司”）全资子公司深圳瑞和新业企业管理有限公司（以下简称“深圳瑞和”）拟与广东承希│
│ │科汇投资控股有限公司（以下简称“承希科汇”）签署《借款合同》，承希科汇拟向深圳瑞│
│ │和增加提供借款不超过人民币5亿元，借款期限自本合同项下首笔借款到账之日起24个月， │
│ │借款利率为年利率2.9%，本借款为信用借款，深圳瑞和不向承希科汇及其关联方提供任何形│
│ │式的担保，深圳瑞和有权提前归还本金和利息。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 刘丹女士为公司控股股东、实际控制人，承希科汇为刘丹女士全资子公司，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 1、2026年9月4日，公司召开第十届董事会2026年第五次独立董事专门会议，公司3位独│
│ │立董事均对本次会议审议事项进行了表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 │
│ │通过了《关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司│
│ │董事会审议。 │
│ │ 2、2026年9月4日，公司召开第十届董事会2026年第十次临时会议，会议审议通过了《 │
│ │关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，关联董事刘丹女士、刘佳燊先生对│
│ │本议案回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 公司认为本次关联交易为关联人承希科汇向公司提供资金，利率不高于中国人民银行公│
│ │布的最新1年期贷款市场报价利率，且公司不向承希科汇及其关联方提供任何形式的担保， │
│ │本次交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定的情形，已向深交所申请豁│
│ │免将该议案提交股东会审议，如深交所审核不通过，公司将另行召开股东会审议。 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：广东承希科汇投资控股有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人独资） │
│ │ 注册地：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦31A │
│ │ 主要办公地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦31A │
│ │ 法定代表人：郭晓婷 │
│ │ 注册资本：13300万元人民币 │
│ │ 主要股东：承希科汇由刘丹女士100%控股。 │
│ │ 主营业务：社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；法律咨│
│ │询（不包括律师事务所业务）；环保咨询服务；安全咨询服务；创业投资（限投资未上市企│
│ │业）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投│
│ │资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次关联借款的定价参考市场借款利率，遵循客观、公平、公允的定价原则，经交易双│
│ │方协商确定。 │
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│公告日期 │2026-09-05 │
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│关联方 │广东承希科汇投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为进一步支持上市公司经营发展实际需要，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公│
│ │司”）全资子公司深圳瑞和新业企业管理有限公司（以下简称“深圳瑞和”）拟与广东承希│
│ │科汇投资控股有限公司（以下简称“承希科汇”）签署《借款合同》，承希科汇拟向深圳瑞│
│ │和增加提供借款不超过人民币5亿元，借款期限自本合同项下首笔借款到账之日起24个月， │
│ │借款利率为年利率2.9%，本借款为信用借款，深圳瑞和不向承希科汇及其关联方提供任何形│
│ │式的担保，深圳瑞和有权提前归还本金和利息 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 刘丹女士为公司控股股东、实际控制人，承希科汇为刘丹女士全资子公司，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 1、2026年9月4日，公司召开第十届董事会2026年第五次独立董事专门会议，公司3位独│
│ │立董事均对本次会议审议事项进行了表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 │
│ │通过了《关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司│
│ │董事会审议 │
│ │ 2、2026年9月4日，公司召开第十届董事会2026年第十次临时会议，会议审议通过了《 │
│ │关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，关联董事刘丹女士、刘佳燊先生对│
│ │本议案回避表决 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准 │
│ │ 公司认为本次关联交易为关联人承希科汇向公司提供资金，利率不高于中国人民银行公│
│ │布的最新1年期贷款市场报价利率，且公司不向承希科汇及其关联方提供任何形式的担保， │
│ │本次交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定的情形，已向深交所申请豁│
│ │免将该议案提交股东会审议，如深交所审核不通过，公司将另行召开股东会审议 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：广东承希科汇投资控股有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人独资） │
│ │ 注册地：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦31A主要办公地点：│
│ │深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦31A │
│ │ 法定代表人：郭晓婷 │
│ │ 注册资本：13300万元人民币 │
│ │ 主要股东：承希科汇由刘丹女士100%控股 │
│ │ 主营业务：社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；法律咨│
│ │询（不包括律师事务所业务）；环保咨询服务；安全咨询服务；创业投资（限投资未上市企│
│ │业）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投│
│ │资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ （二）历史沿革 │
│ │ 承希科汇于2023年10月在广州成立，于2026年1月迁至深圳市，其经营范围包括社会经 │
│ │济咨询服务、以自有资金从事投资活动以及咨询策划服务等 │
│ │ （三）财务状况 │
│ │ 承希科汇（合并口径，未经审计）2025年度实现营业收入904,640.00万元，实现净利润│
│ │1,141.08万元；截至2025年12月31日，承希科汇（合并口径，未经审计）总资产为1,208,42│
│ │9.74万元，净资产为10,047.32万元 │
│ │ （四）关联关系说明 │
│ │ 承希科汇为公司控股股东、实际控制人刘丹女士的全资子公司，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-05-27 │
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│关联方 │广东承希科汇投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为进一步支持上市公司经营发展实际需要，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公│
│ │司”）全资子公司深圳瑞和新业企业管理有限公司（以下简称“深圳瑞和”）拟与广东承希│
│ │科汇投资控股有限公司（以下简称“承希科汇”）签署《借款合同》，承希科汇拟向深圳瑞│
│ │和增加提供借款不超过人民币3亿元，借款期限自本合同项下首笔借款到账之日起24个月， │
│ │借款利率为年利率2.9%，本借款为信用借款，深圳瑞和不向承希科汇及其关联方提供任何形│
│ │式的担保，深圳瑞和有权提前归还本金和利息。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 刘丹女士为公司控股股东、实际控制人，承希科汇为刘丹女士全资子公司，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：广东承希科汇投资控股有限公司 │
│ │ 承希科汇为公司控股股东、实际控制人刘丹女士的全资子公司，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │广东承希科汇投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 鉴于阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）近期已完成控制权变更，为妥善│
│ │化解历史债务、优化公司财务结构等，公司全资子公司深圳瑞和新业企业管理有限公司（以│
│ │下简称“深圳瑞和”）拟向广东承希科汇投资控股有限公司（以下简称“承希科汇”）申请│
│ │借款不超过人民币5.5亿元，借款期限24个月，借款利率为年利率2.9%。其中5,000万元专项│
│ │用于归还公司历史债务，其余将用于支持上市公司经营发展实际需求，以切实增强公司持续│
│ │经营能力与长期发展动力。本借款为信用借款，深圳瑞和不向承希科汇及其关联方提供任何│
│ │形式的担保，深圳瑞和有权提前归还本金和利息。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 刘丹女士为公司控股股东、实际控制人，承希科汇为刘丹女士全资子公司，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 1、2026年3月16日，公司召开第十届董事会2026年第三次独立董事专门会议，公司3位 │
│ │独立董事均对本次会议审议事项进行了表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 │
│ │议通过了《关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公│
│ │司董事会审议。 │
│ │ 2、2026年3月19日，公司召开第十届董事会2026年第三次临时会议，会议审议通过了《│
│ │关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，该议案不涉及关联董事回避表决情│
│ │形。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 公司认为本次关联交易为关联人承希科汇向公司提供资金，利率不高于中国人民银行公│
│ │布的最新1年期贷款市场报价利率，且公司不向承希科汇及其关联方提供任何形式的担保， │
│ │本次交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定的情形，已向深交所申请同│
│ │意豁免将该议案提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：广东承希科汇投资控股有限公司 │
│ │ 承希科汇为公司控股股东、实际控制人刘丹女士的全资子公司，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │深圳市京基房地产股份有限公司 │
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│关联关系 │曾为公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 1、2024年6月20日公司召开第九届董事会2024年第六次临时会议，会议审议通过了关于│
│ │全资子公司签署《委托租赁服务协议》暨关联交易的议案。公司全资子公司深圳瑞和新业企│
│ │业管理有限公司（以下简称“深圳瑞和”）与深圳市京基房地产股份有限公司（以下简称“│
│ │京基房地产”）签署《委托租赁服务协议》，京基房地产委托深圳瑞和整体为其持有的京基│
│ │一百大厦的租赁招商及租户管理等事务提供服务，每期服务费为人民币200万元（含税）， │
│ │以一个自然季度为一期。服务期限一年六个月，自2024年7月1日至2025年12月31日。 │
│ │ 具体内容详见公司于2024年6月21日在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司签署<│
│ │委托租赁服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-L36）。 │
│ │ 2、2025年4月17日公司召开第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于全资子公│
│ │司签署<委托租赁补充协议一>暨关联交易的议案》。深圳瑞和与京基房地产签署《委托租赁│
│ │补充协议一》，将原合同服务期限延长3年，委托服务费自2025年1月1日变更为每年固定服 │
│ │务费700万元加奖励服务费240万元，并调整部分委托方式。 │
│ │ 具体内容详见公司于2025年4月19日在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司签署<│
│ │委托租赁补充协议一>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-L39）。 │
│ │ 3、现经双方自愿平等友好协商一致，拟签署《委托租赁终止协议》，深圳瑞和终止为 │
│ │京基一百大厦的租赁招商及租户管理等事务提供服务。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 过去十二个月内，京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）曾为公司控股股东，京│
│ │基房地产为京基集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │京基集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ （1）2022年7月，为满足日常经营的需要，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公│
│ │司”）全资子公司北京星泰房地产开发有限公司（以下简称“北京星泰”）与公司控股股东│
│ │京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）签署《借款合同》，北京星泰拟向京基集团借│
│ │款不超过人民币1.7亿元，借款期限12个月，借款年化利率3.5%，北京星泰有权提前归还本 │
│ │金和利息。本借款为信用借款，北京星泰不向京基集团及其关联方提供任何形式的担保（详│
│ │细情况请参见刊登于2022年7月16日的2022-L41号、2022-L42号公告）。 │
│ │ 截至2023年7月，公司剩余未归还本金人民币1.25亿元。 │
│ │ （2）2023年11月公司召开临时股东会，同意北京星泰与京基集团签署《借款展期协议 │
│ │》，申请上述剩余未归还本金人民币1.25亿元借款展期，展期后的借款到期日为2024年1月1│
│ │4日，展期借款利率不变，利息按资金实际使用天数计算（详细情况请参见刊登于2023年10 │
│ │月27日的2023-L27号、2023-L29号、11月15日的2023-L31号公告）。 │
│ │ 截至2024年1月14日公司剩余未归还本金人民币87,207,916.67元。 │
│ │ （3）公司分别于2024年1月及2025年2月召开临时股东会，同意北京星泰与京基集团签 │
│ │署《统借统还借款展期协议二》及《统借统还借款展期协议三》，申请上述剩余未归还本金│
│ │人民币87,207,916.67元借款展期，展期后的借款到期日为2026年1月14日，展期借款利率不│
│ │变，利息按资金实际使用天数计算（详细情况请参见刊登于2024年1月16日的2024-L01号、2│
│ │024-L02号、2月1日的2024-L05号、2025年1月24日的2025-L01号、2025-L03号、2月12日的2│
│ │025-L07号公告）。 │
│ │ （4）为了保证日常经营的顺利开展，北京星泰拟与京基集团签署《统借统还借款展期 │
│ │协议四》，申请上述剩余未归还本金人民币87,207,916.67元借款展期，展期期限24个月， │
│ │展期后的借款到期日为2028年1月14日，展期借款利率维持不变，利息按资金实际使用天数 │
│ │计算。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 京基集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │京基集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ （1）2020年9月，为满足阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资│
│ │子公司北京星泰房地产开发有限公司（以下简称“北京星泰”）业务发展及短期资金周转需│
│ │要，北京星泰与公司控股股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）签署《借款合同│
│ │》，北京星泰向京基集团借款不超过1.7亿元人民币，借款期限12个月，借款年化利率5%。 │
│ │本借款为信用借款，北京星泰不向京基集团及其关联方提供任何形式的担保措施（详细情况│
│ │请参见刊登于2020年8月27日的2020-L48号、2020-L51号、9月16日的2020-L59号公告）。 │
│ │ （2）公司分别于2021年9月、2022年9月、2023年11月、2024年1月及2025年2月召开临 │
│ │时股东会，同意北京星泰与京基集团签署《借款展期协议》、《借款展期协议二》、《借款│
│ │展期协议三》及《统借统还借款展期协议四》《统借统还借款展期协议五》，北京星泰向京│
│ │基集团申请上述1.7亿元人民币借款展期，展期后的借款到期日为2026年3月16日，展期借款│
│ │利率不变，利息按资金实际使用天数计算，偿还借款本金时一并偿还利息（详细情况请参见│
│ │刊登于2021年8月27日的2021-L35号、2021-L37号、9月15日的2021-L41号、2022年8月30日 │
│ │的2022-L43号、2022-L45号、9月17日的2022-L51号、2023年10月27日的2023-L27号、2023-│
│ │L29号、11月15日的2023-L31号、2024年1月16日的2024-L01号、2024-L02号、2月1日的2024│
│ │-L05号、2025年1月24日的2025-L01号、2025-L02号、2月12日的2025-L07号公告）。 │
│ │ （3）为了保证日常经营的顺利开展，北京星泰拟与京基集团签署《统借统还借款展期 │
│ │协议六》，申请上述1.7亿元借款展期，展期期限24个月，展期后的借款到期日为2028年3月│
│ │16日，展期借款利率维持不变，利息按资金实际使用天数计算。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 京基集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │质押股数(万股) │14977.97 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │66.64 │质押占总股本(%) │19.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │京基集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东承希科汇投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-29 │解押股数(万股) │14977.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东京基集团有限公│
│ │司（以下简称“京基集团”）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押│
│ │的手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月29日中国证券登记结算有限责任公司解除质押14977.9669万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-05 │质押股数(万股) │22477.10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │29.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │京基集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东承希科汇投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-28 │解押股数(万股) │22477.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月03日京基集团质押了22477.1万股给广东承希科汇投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东京基集团有限公│
│ │司（以下简称“京基集团”）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押│
│ │的手续 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│阳光新业地│成都阳光上│ 2.31亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│产股份有限│东商业管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│阳光新业地│成都紫瑞新│ 4800.00万│人民币 │--- │--- │抵押、质│否 │否 │
│产股份有限│丽商贸有限│ │ │ │ │押 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│阳光新业地│深圳百纳新│ 2760.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│产股份有限│业商业管理│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │押、抵押│ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│阳光新业地│深圳百纳新│ 920.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│产股份有限│业商业管理│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │押、抵押│ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│阳光新业地│深圳百纳新│ ---│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│产股份有限│业商业管理│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-11-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月25日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11
月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年11月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月18日
7、出席对象：
（1）截至2026年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
──────┬──────────────────────────────────
2026-11-10│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
1、阳光新业地产股份有限公司及控股子公司本次对外提供担保总额预计不超过人民币500
,000万元，超过公司最近一期经审计净资产的100%，其中为资产负债率超过70%的控股子公司
提供担保的额度不超过人民币200,000万元。前述担保均为对合并报表范围内单位提供的担保
，处于公司可控范围内。
2、公司货币资金储备相对有限，现阶段公司日常经营周转、资金调度存在一定压力，业
务发展一定程度上依赖控股股东资金支持。若未来公司经营现金流改善不及预期、外部市场环
境发生不利变化，或控股股东支持力度出现变动，公司将面临一定的流动性风险。敬请广大投
资者注意投资风险。
一、担保情况概述
基于阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）算力业务的开展需求情况，公司及
控股子公司拟通过自有资金、股东借款、银行授信贷款、保理融资等方式筹措资金。经与金融
机构初步对接，预计自有资金及股东借款投入占比约20-30%，金融机构融资占比约70-80%。最
终融资规模、利率、担保条件以金融机构审批为准。
根据目前算力业务融资开展情况，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司提供担保
，担保总额预计不超过人民币500,000万元，其中为资产负债率大于70%的子公司提供担保额度
预计不超过人民币200,000万元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、承兑汇票
、履约保函、融资租赁等方式，担保授权有效期间自公司股东会审议通过之日起十二个月内有
效。
上述事项已经公司第十届董事会2026年第十四次临时会议审议通过，拟提交公司股东会审
批。
二、担保额度预计情况
为便利子公司开展业务，在上述预计额度范围及决议有效期内，公司及子公司可在符合要
求的担保对象（包括但不限于上述被担保方及纳入公司合并报表范围的其他子公司等）之间进
行担保额度调剂，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审
议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。
实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时签订的担保合同或协议内容为准。
公司董事会授权公司法定代表人签署上述担保额度内的各项法律文件。签订具体担保协议
后，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，及时履行信息披露义务。
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，具体担保方式、金额和期限及其他具体事宜
以实际签署的担保合同为准。
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2026-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第六次临时股东会
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2026-10-21│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别风险提示：
1、服务协议与服务补充协议不构成公司任何的业绩承诺和盈利预测，对公司未来业绩的
影响存在不确定性，具体以公司经审计确认的数据为准。
2、本次协议履行期限较长，收入将分期确认，存在双方因经营情况变化、财务状况恶化
等丧失履约能力的风险。同时合同期内若产品质量、性能不满足验收标准，可能出现验收延迟
、扣费风险，进而影响公司收益，对公司未来各年度业绩产生的影响程度尚存在不确定性，具
体情况以公司经审计确认的收入为准。
3、本协议所涉及的服务器设备尚需统筹采购，受市场供需、行业政策及供应链稳定性影
响，可能面临采购难度加大、成本波动、供应商无法持续稳定供货以及设备和配件无法按期齐
备到货等风险，进而影响协议按期履行。
4、本协议总金额较高，服务器设备采购支出规模较大，采购资金来源于公司自有资金及
自筹资金，若公司无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在因采购支付款项不能及时
、足额到位，进而导致交易失败的风险。
5、本次采购资金主要来源于自有资金及自筹资金，预计会提升公司资产负债率；同时，
公司财务费用将有一定程度的增长。
6、公司货币资金储备相对有限，现阶段公司日常经营周转、资金调度存在一定压力，业
务发展一定程度上依赖控股股东资金支持。若未来公司经营现金流改善不及预期、外部市场环
境发生不利变化，或控股股东支持力度出现变动，公司将面临一定的流动性风险。
一、协议签署情况
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳阳光金汇科技有限公司
（以下简称“阳光金汇”）与A公司签署了服务协议，约定由阳光金汇向A公司提供服务器租赁
综合服务，服务期限自服务计费之日起5年，服务费总价（含税）人民币6.33亿元。具体内容
详见公司于2026年9月2日在指定信息披露媒体披露的2026-L77号公告。
二、协议进展情况
自上述协议签订后，阳光金汇自9月12日起已向A公司完成约16.4%进度的服务器交付，相
关交付成果已通过双方验收。已交付服务对应的交付时间、验收时间、服务开通及计费时间等
，以双方确认的具体计费确认情况为准。A公司因自身业务需求增加，在贴合当下服务器市场
租赁行情下，经双方友好协商签订了本次服务的补充协议。补充协议约定对原协议项下尚未交
付的服务器租赁服务上调服务单价、增加服务数量；调整后，原协议服务费含税总价变更为11
.0448亿元，较原服务费总价增幅74.48%，原协议其余核心条款保持不变。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.2.1条及6.2.2条等相关规定，原协议属于公司日
常经营重大合同，无需经过公司董事会、股东会审议；本次签署服务补充协议属于对原协议的
履约调整，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重
组，亦无需提交董事会及股东会审议。
三、补充协议的主要内容
甲方：A公司
乙方：深圳阳光金汇科技有限公司
第一条服务费含税总价为1104480000元，含6%增值税税率。
第二条就乙方未交付的综合服务，乙方应于2026年11月30日前分批次交付至甲方指定地点
，具体交付地点以甲方通知为准，该部分设备服务期限自各批次设备实际服务开通计费之日起
算5年，各批次分别计算、分别到期，不同时届满。具体服务开通、计费时间以双方确认的具
体计费邮件为准。
第三条本协议变更等系双方协商一致合意，此次变更行为不构成任何一方违约，双方互不
存在应由对方承担的任何损失或违约责任，互不就此向对方主张违约责任。
第四条本协议是对原合同的补充和变更，本协议约定与原合同约定不一致的，以本协议约
定为准，本协议未约定的，以原合同约定为准。
第五条本补充协议经双方签字盖章后生效。
四、对公司的影响
本次补充协议的签订是双方基于实际情况和需求，协商一致的结果，属于日常经营合同条
款的变更，除部分条款变更外，其余条款仍按照原协议的约定继续履行，不会对公司业务造成
不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-14│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
由于公司部分业务需采用美元结算，为进一步支持上市公司经营发展实际需要，阳光新业
地产股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司瑞嘉控股有限公司（以下简称“瑞嘉控股
”，注册地：香港）拟与香港為行有限公司（以下简称“香港為行”）签署《借款合同》，香
港為行拟向瑞嘉控股提供借款不超过29,850,000美元，借款期限为首笔借款到账之日起24个月
，借款年利率为2.9%，本借款为无抵押、无保证的信用借款
（二）关联关系
刘丹女士为公司控股股东、实际控制人，同时任职香港為行董事，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易
（三）审议程序
1、2026年10月13日，公司召开第十届董事会2026年第六次独立董事专门会议，公司3位独
立董事均对本次会议审议事项进行了表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通
过了《关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事
会审议
2、2026年10月13日，公司召开第十届董事会2026年第十二次临时会议，会议审议通过了
《关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，关联董事刘丹女士、刘佳燊先生对
本议案回避表决
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准
公司认为本次关联交易为关联人香港為行向公司提供资金，利率不高于中国人民银行公布
的最新1年期贷款市场报价利率，且本借款为无抵押、无保证的信用借款，本次交易属于《深
圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定的情形，已向深交所申请豁免将该议案提交股东
会审议，如深交所审核不通过，公司将另行召开股东会审议
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：香港為行有限公司(HongKongVitingLimited)
企业类型：私人股份有限公司
办事处地址：香港九龙旺角广华街48号广发商业中心27楼06室
成立日期：2024年8月20日
注册资本：HKD10000.00
主要股东：PhoenixAscendGroupLimited
董事：刘丹
主营业务：货物贸易进出口
(二)历史沿革
香港為行成立于2024年8月，公司以保税贸易为核心，依托全球采购网络与物流运输体系
，开展货物进口、转口业务，服务大型用户企业
(三)财务状况
香港為行2024-8-20至2025-12-31年度实现经审计营业收入111.72亿港元，实现净利润约6
02.78万港元；截至2026年6月30日，香港為行总资产为16亿港元，净资产为3.2亿港元
（四）关联关系说明
刘丹女士为公司控股股东、实际控制人，同时任职香港為行董事，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月24日下午15：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月
24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月24日上午9:15至下午1
5:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长刘丹女士
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-09-22│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
1、协议履约风险：本协议交易双方均具备履约能力，在协议实际执行过程中可能存在法
律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大
变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致协议存在无法履
行或无法完全履行的风险。
2、对经营成果的影响：公司购买服务器及配套设备，主要用于对外提供相关服务，2026
年9月2日公司披露了《关于签署日常经营重大合同的公告》，公司签订了总金额为6.33亿元的
服务合同，合同履行期限5年。若未来下游市场需求发生变化、下游客户拓展进度不及预期，
可能导致项目投资回报不及预期、采购资产闲置等风险。
3、资金支出风险：本次协议交易金额较高，服务器及配套设备采购支出规模较大，采购
资金来源于公司自有资金及自筹资金。若公司无法及时足额筹措项目资金，本次采购存在付款
不到位引发交易失败的风险。该行业资本投入较高，如发生融资期限、设备及下游合同期限与
投资回收周期错配，或融资成本上升、融资渠道受限、客户回款不及预期的情况，公司可能承
受较大短期偿债及资金周转压力。
4、流动性风险及依赖于公司控股股东资金支持：公司货币资金储备相对有限，现阶段公
司日常经营周转、资金调度存在一定压力，业务发展一定程度上依赖控股股东资金支持。若未
来公司经营现金流改善不及预期、外部市场环境发生不利变化，或控股股东支持力度出现变动
，公司将面临一定的流动性风险。
5、资产负债率上升及资产减值风险：本次交易完成后，公司可能新增较大规模固定资产
，并相应增加折旧等成本费用。若相关资产实际使用效率、出租率或收益水平未达到预期，公
司经营业绩可能受到不利影响；若相关资产出现减值迹象，公司可能计提资产减值准备，从而
对当期利润产生不利影响。
一、交易概述
公司控股子公司深圳阳光金汇科技有限公司（以下简称“阳光金汇”）与甲公司签署了《
产品合作暨销售协议》，阳光金汇承诺自第一批货物交付之日起90日内向甲公司分批采购服务
器及配套设备，协议总金额不低于人民币22.931亿元（含税）。本合同金额占公司最近一期经
审计总资产的51.22%，若交易完成，将导致公司资产规模大幅增加，且相关采购融资费用亦大
幅增加，对公司财务状况将产生重大影响。
本协议达到《深圳证券交易所股票上市规则》6.2.1条及6.2.2条等相关规定的披露标准，
属于公司日常经营重大合同，无需经过公司董事会、股东会审议，也不构成关联交易或《上市
公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
本协议涉及保密相关条款，为维护双方商业秘密，公司已履行内部信息披露豁免程序，对
部分信息予以豁免披露。
二、交易对方的基本情况
出于商业秘密及战略发展的考虑，本次交易按照规则披露交易对手方信息将导致违约或可
能引发不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司根据相关规定对本次交易对手方的相关信
息履行豁免披露程序，不予披露交易对手方的具体情况。
（一）成交金额：不低于人民币22.931亿元（含税）。如季度采购数量低于最低数量，则
甲方应按照实际采购数量与最低数量之间的差额向乙方支付补偿费。因乙方原因导致甲方无法
采购的，不视为甲方未完成采购量。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月11日下午15：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月
11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年9月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。
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2026-09-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月24日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月
24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年9月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月17日
7、出席对象：
（1）截至2026年9月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。
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2026-09-05│企业借贷
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（一）关联交易基本情况
为进一步支持上市公司经营发展实际需要，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司
”）全资子公司深圳瑞和新业企业管理有限公司（以下简称“深圳瑞和”）拟与广东承希科汇
投资控股有限公司（以下简称“承希科汇”）签署《借款合同》，承希科汇拟向深圳瑞和增加
提供借款不超过人民币5亿元，借款期限自本合同项下首笔借款到账之日起24个月，借款利率
为年利率2.9%，本借款为信用借款，深圳瑞和不向承希科汇及其关联方提供任何形式的担保，
深圳瑞和有权提前归还本金和利息。
（二）关联关系
刘丹女士为公司控股股东、实际控制人，承希科汇为刘丹女士全资子公司，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。（三）审议程序
1、2026年9月4日，公司召开第十届董事会2026年第五次独立董事专门会议，公司3位独立
董事均对本次会议审议事项进行了表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过
了《关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
2、2026年9月4日，公司召开第十届董事会2026年第十次临时会议，会议审议通过了《关
于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，关联董事刘丹女士、刘佳燊先生对本议
案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
公司认为本次关联交易为关联人承希科汇向公司提供资金，利率不高于中国人民银行公布
的最新1年期贷款市场报价利率，且公司不向承希科汇及其关联方提供任何形式的担保，本次
交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定的情形，已向深交所申请豁免将该
议案提交股东会审议，如深交所审核不通过，公司将另行召开股东会审议。
（一）基本情况
企业名称：广东承希科汇投资控股有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人独资）
注册地：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦31A
主要办公地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦31A
法定代表人：郭晓婷
注册资本：13300万元人民币
主要股东：承希科汇由刘丹女士100%控股。
主营业务：社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；法律咨询
（不包括律师事务所业务）；环保咨询服务；安全咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）
；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联借款的定价参考市场借款利率，遵循客观、公平、公允的定价原则，经交易双方
协商确定。
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2026-09-02│重要合同
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特别风险提示：阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）新业务尚处于业务拓展
初期，行业运营经验相对不足，存在市场拓展、技术运维及项目管理等潜在风险。公司整体经
营基本面未发生重大变化，新业务对公司整体生产经营不构成重大影响。
1、协议履约风险：本次服务协议交易双方均具备履约能力，在协议实际执行过程中可能
存在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发
生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致协议存在
无法履行或无法完全履行的风险。
2、对公司经营成果的影响：本次协议履行期限较长，收入将分期确认，存在双方因经营
情况变化、财务状况恶化等丧失履约能力的风险。同时合同期内若产品质量、性能不满足验收
标准，可能出现验收延迟、扣费风险，进而影响公司收益，对公司未来各年度业绩产生的影响
程度尚存在不确定性，具体情况以公司经审计确认的收入为准。
3、采购与交付的风险：本协议所涉及的服务器设备尚需统筹采购，受市场供需、行业政
策及供应链稳定性影响，可能面临采购难度加大、成本波动、供应商无法持续稳定供货以及设
备和配件无法按期齐备到货等风险，进而影响协议按期履行。
4、资金支出风险：本协议总金额较高，服务器设备采购支出规模较大，采购资金来源于
公司自有资金及自筹资金，若公司无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在因采购支
付款项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风险。
5、债务压力过大风险：本次采购资金主要来源于自有资金及自筹资金，预计会提升公司
资产负债率；同时，公司财务费用将有一定程度的增长。
6、流动性风险及依赖于公司控股股东资金支持：公司货币资金储备相对有限，现阶段公
司日常经营周转、资金调度存在一定压力，业务发展一定程度上依赖控股股东资金支持。若未
来公司经营现金流改善不及预期、外部市场环境发生不利变化，或控股股东支持力度出现变动
，公司将面临一定的流动性风险。
一、交易概述
公司控股子公司深圳阳光金汇科技有限公司（以下简称“阳光金汇”）与A公司签署了服
务协议，阳光金汇向A公司提供服务器租赁综合服务，服务期限自服务计费之日起5年，服务费
总价（含税）人民币6.33亿元。
本协议达到《深圳证券交易所股票上市规则》6.2.1条及6.2.2条等相关规定的披露标准，
属于公司日常经营重大合同，无需经过公司董事会、股东会审议，也不构成关联交易或《上市
公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
本次签订服务协议涉及保密相关条款，为维护双方商业秘密，公司已履行内部信息披露豁
免程序，对部分信息予以豁免披露。
二、交易对方的基本情况
出于商业秘密及战略发展的考虑，本次交易按照规则披露交易对手方信息将导致违约或可
能引发不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司根据相关规定对本次交易对手方的相关信
息履行豁免披露程序，不予披露交易对手方的具体情况。
三、协议的主要内容
甲方：A公司
乙方：深圳阳光金汇科技有限公司
费含税总价为633,000,000元（大写：人民币陆亿叁仟叁佰万元整），含6%增值税税率。
服务期限自服务计费之日起5年。
月度（每月综合服务费×台数）向甲方收取服务费，乙方应就相应付款金额提前提供符合
法律规定的增值税专用发票（6%）。
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2026-08-27│其他事项
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阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日（星期三）召开第十
届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于购买董责险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分
行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高
级管理人员及相关责任主体购买责任保险（以下简称“董责险”），现将相关事项公告如下：
一、董责险投保方案
1、投保人：阳光新业地产股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任主体（具体以公司与保险公司
最终签订的保险合同为准）；
3、赔偿限额：不超过人民币5000万元（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准
）；
4、保费支出：具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准；
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可按年续保或重新投保
）。
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进
一步授权公司经理层，具体办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任
人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合
同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无
需另行决策。
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2026-08-27│其他事项
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本次续聘会计师事务所不涉及会计师事务所变更，董事会审计委员会、董事会对拟续聘会
计师事务所不存在异议，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”）于2026年8月26日召开第十届董事会第四次
会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2026年度财务审计机构和内控审计
机构，同时董事会提请股东会授权管理层根据公司规模和审计工作业务量确定年度审计费用。
本议案尚需提交公司股东会审议。
现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1993年成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企
业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层首席合伙人：李尊农
截至2025年12月31日合伙人数量：212人截至
2025年12月31日注册会计师人数：1084人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数：532人
2025年度业务总收入（经审计）：219612.23万元
2025年度审计业务收入（经审计）：155067.53万元
2025年度证券业务收入（经审计）：33164.18万元
2025年度上市公司审计客户家数：197家主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等
2025年度上市公司年报审计收费总额：24918.51万元本公司同行业上市公司审计客户家数
：9家
2、投资者保护能力。
中兴华计提职业风险基金11730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职业
风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：
在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对
亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在10%的范
围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。亨达案件已完结，且中兴华所已按期履行
终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
中兴华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施19次、自律监管
措施4次、纪律处分3次。51名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政
监管措施39人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。
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2026-08-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-08-04│对外投资
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1、项目审批风险：本项目披露的建设规模、投资总额、建设周期等内容仅为前期初步规
划，不对公司形成任何约束与承诺。项目完整落地方案须待各级主管部门审批完成后方可最终
确定。本次项目实施过程中需完成备案、安全、环保、能评等多项行政审批手续。上述事项涉
及多个审批环节，均需取得相关主管部门的核准，存在一定的程序不确定性。
2、对公司经营成果的影响：公司将以销定产、按需建设，但若未来市场需求不及预期、
行业竞争加剧，或公司未能持续获取稳定、足量的租赁订单，将影响项目运营效率与收益水平
，可能出现项目利用率不足、投资回报不及预期等情形，进而对公司未来各年度经营业绩产生
不利影响。
3、履约风险：业务在实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方面重
大不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不
可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致业务相关合同存在延迟履行、履约时间延长、无法
履行或无法完全履行的风险。
4、资金筹措风险：本项目投资规模较大，公司可能面临较大的资金筹措压力与资金缺口
风险。公司将以银行融资或股东借款等方式补足资金缺口。若外部融资环境发生变化、融资进
度不及预期或融资成本大幅上升，将影响本项目的投资进度与实施计划，可能导致项目推进受
阻、暂缓或终止；同时，为满足项目资金需求，公司可能加大债务融资规模，导致资产负债率
上升、财务费用增加，进而对公司财务状况、现金流安全及整体经营稳定性产生不利影响。
5、人才储备风险：目前公司主营业务为商业运营和物业租赁，因此公司在新业务方面的
投资和运营经验和能力尚浅，存在着团队搭建不及预期、运营管理能力难以匹配业务发展等风
险。
6、跨界风险：本次对外投资构成跨界经营，管理层对新行业的技术迭代及客户需求的理
解可能存在滞后或误判，增加操作风险与合规风险。
7、流动性风险及依赖于公司控股股东资金支持：2026年一季度，公司经营活动产生的现
金流量净额14568080.97元。截至2026年3月31日，货币资金余额29009915.99元。货币资金储
备相对有限，现阶段公司日常经营周转、资金调度存在一定压力，业务发展一定程度上依赖控
股股东资金支持。若未来公司经营现金流改善不及预期、外部市场环境发生不利变化，或控股
股东支持力度出现变动，公司将面临一定的流动性风险。
8、公司业绩持续亏损：2026年一季度，公司实现营业收入62206505.34元，归属于上市公
司股东的净利润-23473690.26元，总资产4306022736.36元，归属于上市公司股东的所有者权
益2053510856.51元。
2026年半年度公司归属于上市公司股东的净利润约-5800万元至-4350万元。公司连续报告
期业绩亏损，整体经营盈利能力承压，2026年度存在业绩持续亏损的风险。
9、其他风险：当前该行业正处于产能快速扩张期，头部服务商均在加码布局，激烈的竞
争可能导致市场服务费持续走低，而公司因背负高额融资成本，降价空间极为有限，导致毛利
率被挤压。
敬请广大投资者审慎决策、理性投资。
一、交易概述
1、投资项目概述
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳阳光数字技术有限公司
（以下简称“阳光数字”）计划投资不超过人民币98000万元，在广东省梅州市兴宁市S225线
工业园段西侧投资建造阳光智算中心项目。
2、本次交易审议情况
公司于2026年8月3日召开第十届董事会2026年第九次临时会议，会议审议通过了《关于对
外投资的议案》，该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
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2026-06-24│重要合同
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1、本合同履行期较长，能否顺利履行完毕存在不确定性；在合同具体执行过程中，受政
策因素、市场因素等多方面影响，可能出现承租人无法按时缴纳租金的情况，执行结果存在不
确定性。
2、租赁合同的签订，预计2026年度实现营业收入约1700万元，占2025年度经审计营业收
入的5%。
一、合同签署情况
为了盘活低效资产，提升盈利能力，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）全
资子公司上海锦赟资产管理有限公司（以下简称“上海锦赟”）于近日与上海乐合嘉盛酒店管
理有限公司（以下简称“乐合嘉盛”）、上海阁乐汇公寓管理有限公司（以下简称“阁乐汇”
）签署《租赁合同》，约定上海锦赟将其位于上海市长宁区中山西路888号1幢1-33层、活动室
的房屋（以下简称租赁房屋）出租给乐合嘉盛、阁乐汇，租赁期限自2026年6月22日起至2045
年8月8日止，共19年零47天，租金总额人民币663659389.01元（含税，大写：陆亿陆仟叁佰陆
拾伍万玖仟叁佰捌拾玖元零壹分）。
同时公司合营企业上海银河宾馆有限公司（公司持股50%，以下简称“上海银河”）与阁
乐汇签署《房屋租赁合同》，约定上海银河将其位于上海市长宁区中山西路888号2幢1层局部
（1420平方米）、地下二层局部（616平方米）房屋出租给阁乐汇，租赁期限自2026年6月22日
起至2045年8月8日止，共19年零47天，租金总额人民币24884494.86元（含税，大写：贰仟肆
佰捌拾捌万肆仟肆佰玖拾肆元捌角陆分）。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第6.2.2条规定，本合同为公司日常经营合同，无
需公司董事会及股东会审议批准。
二、交易对手方介绍
（一）上海乐合嘉盛酒店管理有限公司
1、法定代表人：徐乐乐
2、注册资本：100万
3、主营业务：一般项目：酒店管理；物业管理；住房租赁；房地产经纪；非居住房地产
租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；餐饮管理；企业管理；企业形象
策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；建筑物清洁服务；家政服务
；专业保洁、清洗、消毒服务；组织文化艺术交流活动；健身休闲活动；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；交通设施维修；
电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；住宅水电安装维护服务；建筑材料销
售；日用百货销售；日用品销售；五金产品零售；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。
4、注册地址：上海市长宁区虹桥路1157号1252室（集中登记地）5、公司与乐合嘉盛不存
在关联关系，最近三年公司与对方未发生任何交易。
（二）上海阁乐汇公寓管理有限公司
1、法定代表人：江光耀
2、注册资本：100万
3、主营业务：一般项目：物业管理；住房租赁；酒店管理；非居住房地产租赁；房地产
经纪；企业管理咨询；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；会议及展览服务
（出国办展须经相关部门审批）；市场营销策划；特种劳动防护用品销售；建筑材料销售；建
筑装饰材料销售。
4、注册地址：上海市长宁区虹桥路1157号1251室（集中登记地）5、公司与阁乐汇不存在
关联关系，最近三年公司与对方未发生任何交易。
乐合嘉盛与阁乐汇不是失信被执行人，均为上海乐课力投资管理有限公司(以下简称“乐
课力”)100%持股的全资子公司。乐课力成立于2014年，总部位于上海市徐汇区，是一家专注
于公寓和酒店领域的投资与管理企业，其深耕上海市场多年，通过存量资产改造和新建项目相
结合的方式，为城市居民提供高品质的居住空间。项目多位于城市核心地段，交通便捷，周边
城市资源丰富，广泛分布于上海市多个核心区域，包括徐汇区、闵行区、浦东新区、杨浦区和
静安区。
目前，已投入运营的项目平均出租率长期稳定在95%以上。这些项目涵盖了保障性租赁住
房、职住平衡配套用房、中端轻奢型公寓及酒店公寓等多种业态，旨在满足不同客户群体的多
样化需求。
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2026-06-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况：
（1）现场会议时间：2026年6月15日下午15：00
（2）网络投票时间：2026年6月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年6月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。
（4）召开方式：现场投票和网络投票
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2026-06-16│其他事项
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阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第十届董事会202
6年第八次临时会议，会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》
。为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对董事会专门委员会成员做如下调整：
调整前：陈杰（主任委员）、谢志伟、刘丹
调整后：陈杰（主任委员）、戎魏魏、刘丹
调整前：刘丹（主任委员）、熊伟、刘佳燊、谌中谋、谢志伟调整后：刘丹（主任委员）
、熊伟、刘佳燊、谌中谋、戎魏魏
调整前：谢志伟（主任委员）、刘丹、梁剑飞调整后：戎魏魏（主任委员）、刘丹、梁剑
飞以上人员任期与第十届董事会任期相同。
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2026-05-29│其他事项
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阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办
法》等相关规定，结合公司实际情况，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，
现将有关情况公告如下：
一、本方案适用范围及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员；
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-05-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-05-29│其他事项
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阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）2026年5月28日召开第十届董事会2026
年第七次临时会议，会议审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》，根据公司控
股股东、实际控制人刘丹女士提名，第十届董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同
意提名戎魏魏女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至
第十届董事会任期届满之日止（独立董事候选人简历详见附件）。本次补选完成后，公司董事
会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程
》及有关规定。戎魏魏女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易
所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
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2026-05-27│企业借贷
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（一）关联交易基本情况
为进一步支持上市公司经营发展实际需要，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司
”）全资子公司深圳瑞和新业企业管理有限公司（以下简称“深圳瑞和”）拟与广东承希科汇
投资控股有限公司（以下简称“承希科汇”）签署《借款合同》，承希科汇拟向深圳瑞和增加
提供借款不超过人民币3亿元，借款期限自本合同项下首笔借款到账之日起24个月，借款利率
为年利率2.9%，本借款为信用借款，深圳瑞和不向承希科汇及其关联方提供任何形式的担保，
深圳瑞和有权提前归还本金和利息。
（二）关联关系
刘丹女士为公司控股股东、实际控制人，承希科汇为刘丹女士全资子公司，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。（三）审议程序
1、2026年5月25日，公司召开第十届董事会2026年第四次独立董事专门会议，公司3位独
立董事均对本次会议审议事项进行了表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通
过了《关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
2、2026年5月25日，公司召开第十届董事会2026年第六次临时会议，会议审议通过了《关
于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，关联董事刘丹女士、刘佳燊先生对本议
案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
公司认为本次关联交易为关联人承希科汇向公司提供资金，利率不高于中国人民银行公布
的最新1年期贷款市场报价利率，且公司不向承希科汇及其关联方提供任何形式的担保，本次
交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定的情形，已向深交所申请豁免将该
议案提交股东会审议，如深交所审核不通过，公司将另行召开股东会审议。
（一）基本情况
企业名称：广东承希科汇投资控股有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人独资）
注册地：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦31A主要办公地点：深
圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦31A
法定代表人：郭晓婷
注册资本：13300万元人民币
主要股东：承希科汇由刘丹女士100%控股。
主营业务：社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；法律咨询
（不包括律师事务所业务）；环保咨询服务；安全咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）
；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联借款的定价参考市场借款利率，遵循客观、公平、公允的定价原则，经交易双方
协商确定。
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2026-05-12│其他事项
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阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开2026年第二次临
时股东会，会议审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》，同意补选谢志伟先生
为公司独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会董事任期届满之日止。
截至公司2026年第二次临时股东会通知发出之日，谢志伟先生尚未取得独立董事资格证书
。根据深圳证券交易所的相关规定，谢志伟先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到谢志伟先生的通知，谢志伟先生已按规定参加深圳证券交易所举办
的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公
司独立董事培训证明》。
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2026-03-26│其他事项
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阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第十届董事会202
6年第四次临时会议，会议审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事长的议案》，公司董
事会选举刘丹女士为公司第十届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议
通过之日起至第十届董事会届满。
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2026-03-26│其他事项
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阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第十届董事会202
6年第四次临时会议，会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》
。为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对董事会专门委员会成员做如下调整：
调整前：陈杰（主任委员）、郭磊明、陈家贤
调整后：陈杰（主任委员）、谢志伟、刘丹
调整前：陈家贤（主任委员）、熊伟、张志斐、陈家慧、郭磊明调整后：刘丹（主任委员
）、熊伟、刘佳燊、谌中谋、谢志伟
调整前：郭磊明（主任委员）、陈家贤、梁剑飞调整后：谢志伟（主任委员）、刘丹、梁
剑飞以上人员任期与第十届董事会任期相同。
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2026-03-26│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况：
（1）现场会议时间：2026年3月25日下午15：00
（2）网络投票时间：2026年3月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年3月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。
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2026-03-20│企业借贷
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（一）关联交易基本情况
鉴于阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）近期已完成控制权变更，为妥善化
解历史债务、优化公司财务结构等，公司全资子公司深圳瑞和新业企业管理有限公司（以下简
称“深圳瑞和”）拟向广东承希科汇投资控股有限公司（以下简称“承希科汇”）申请借款不
超过人民币5.5亿元，借款期限24个月，借款利率为年利率2.9%。其中5000万元专项用于归还
公司历史债务，其余将用于支持上市公司经营发展实际需求，以切实增强公司持续经营能力与
长期发展动力。本借款为信用借款，深圳瑞和不向承希科汇及其关联方提供任何形式的担保，
深圳瑞和有权提前归还本金和利息。
（二）关联关系
刘丹女士为公司控股股东、实际控制人，承希科汇为刘丹女士全资子公司，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。（三）审议程序
1、2026年3月16日，公司召开第十届董事会2026年第三次独立董事专门会议，公司3位独
立董事均对本次会议审议事项进行了表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通
过了《关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
2、2026年3月19日，公司召开第十届董事会2026年第三次临时会议，会议审议通过了《关
于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，该议案不涉及关联董事回避表决情形。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
公司认为本次关联交易为关联人承希科汇向公司提供资金，利率不高于中国人民银行公布
的最新1年期贷款市场报价利率，且公司不向承希科汇及其关联方提供任何形式的担保，本次
交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定的情形，已向深交所申请同意豁免
将该议案提交股东会审议。
（一）基本情况
企业名称：广东承希科汇投资控股有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人独资）
注册地：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦31A主要办公地点：深
圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦31A
法定代表人：郭晓婷
注册资本：13300万元人民币
主要股东：承希科汇由刘丹女士100%控股。
主营业务：社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；法律咨询
（不包括律师事务所业务）；环保咨询服务；安全咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）
；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联交易的定价政策及定价依据
本次关联借款的定价参考市场借款利率，遵循客观、公平、公允的定价原则，经交易双方
协商确定。
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2026-03-10│重要合同
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（一）关联交易基本情况
1、2024年6月20日公司召开第九届董事会2024年第六次临时会议，会议审议通过了关于全
资子公司签署《委托租赁服务协议》暨关联交易的议案。公司全资子公司深圳瑞和新业企业管
理有限公司（以下简称“深圳瑞和”）与深圳市京基房地产股份有限公司（以下简称“京基房
地产”）签署《委托租赁服务协议》，京基房地产委托深圳瑞和整体为其持有的京基一百大厦
的租赁招商及租户管理等事务提供服务，每期服务费为人民币200万元（含税），以一个自然
季度为一期。服务期限一年六个月，自2024年7月1日至2025年12月31日。具体内容详见公司于
2024年6月21日在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司签署<委托租赁服务协议>暨关联
交易的公告》（公告编号：2024—L36）。2、2025年4月17日公司召开第十届董事会第一次会
议，会议审议通过了《关于全资子公司签署<委托租赁补充协议一>暨关联交易的议案》。深圳
瑞和与京基房地产签署《委托租赁补充协议一》，将原合同服务期限延长3年，委托服务费自2
025年1月1日变更为每年固定服务费700万元加奖励服务费240万元，并调整部分委托方式。
具体内容详见公司于2025年4月19日在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司签署<委
托租赁补充协议一>暨关联交易的公告》（公告编号：2025—L39）。
3、现经双方自愿平等友好协商一致，拟签署《委托租赁终止协议》，深圳瑞和终止为京
基一百大厦的租赁招商及租户管理等事务提供服务。
（二）关联关系
过去十二个月内，京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）曾为公司控股股东，京基
房地产为京基集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交
易构成关联交易。
（三）审议程序
1、2026年3月9日，公司召开第十届董事会2026年第二次独立董事专门会议，本次会议由
公司过半数独立董事共同推举独立董事陈杰先生召集并主持。公司3位独立董事均对本次会议
审议事项进行了表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<委托
租赁终止协议>的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、2026年3月9日，公司召开第十届董事会2026年第二次临时会议，会议审议通过了《关
于签署<委托租赁终止协议>的议案》，关联董事陈家贤女士、熊伟先生对本议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。此次交易未达到股东会审议标准。
二、关联交易协议的主要内容
甲方：深圳市京基房地产股份有限公司
乙方：深圳瑞和新业企业管理有限公司
第一条双方一致同意原合同提前于2026年3月31日（下称“终止日”）终止，双方按本协
议结算。
第二条费用结算
2.1截至2025年12月31日的委托服务费已结清。尚未结算的委托服务费结算至终止日，其
中固定服务费（2026年1-3月）为人民币175万元，甲方应不晚于2026年[4]月[30]日支付；其
中奖励服务费（2026年1-3月），双方应在终止日起20个工作日内核对确认并完成付款（若核
算存在）。
2.2专项维修款项甲方未预付，乙方也未代付过，互不涉及应付款项。
2.3除以上外，原合同项下双方互不存在其他应付对方的款项或损失赔偿或违约金等。
第三条鉴于乙方派员在甲方无偿提供的办公场地办公和主要使用甲方提供的办公条件，乙
方应不晚于终止日将乙方具有所有权的和乙方员工个人物品取回，除此外其他均保留在现场，
并返还和移交办公场地。
第四条经双方签字盖章后生效。
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2026-03-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月25日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月18日
7、出席对象：
（1）截至2026年3月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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