资本运作☆ ◇000609 中迪投资 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都和宸盈佳矿业合│ 3000.00│ ---│ 6.00│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-16 │交易金额(元)│4.02亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆中美恒置业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │西藏智轩企业管理有限公司 │
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│卖方 │重庆中美恒置业有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资事项概述 │
│ │ 重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）为本公司全资子公司西藏智轩企│
│ │业管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）的全资子公司。目前，根据中美恒置业经营需要│
│ │，西藏智轩拟在40200万元范围内，以西藏智轩对中美恒置业的债权为基础，通过债转股方 │
│ │式对中美恒置业进行增资，相关增资将全部计入中美恒置业资本公积金。若全部增资完成，│
│ │中美恒置业资本公积金将由15394.46万元增加至55594.46万元，注册资本2000万元不变，中│
│ │美恒置业仍为本公司下属全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-22 │
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│关联方 │四川赛银企业管理有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东执行事务合伙人的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易事项概述 │
│ │ 为确保北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营资金需求，四川赛银│
│ │企业管理有限公司（以下简称“四川赛银”）拟向公司提供不超过3000万元的财务资助，利│
│ │率为在贷款市场报价利率基础上上浮10%，期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12 │
│ │个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
│ │ 鉴于四川赛银持有公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）（以下简称“润鸿│
│ │富创”）执行事务合伙人广州巨匠兴恒科技有限公司100%股权，且公司实际控制人、董事长│
│ │吴珺持有四川赛银99%的股权。故，本次交易事项根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 │
│ │相关规定，属于关联交易。 │
│ │ 前述关联交易事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过。就本次交易，公司独立│
│ │董事出具了事前认可意见，并就本次交易发表了独立意见，一致同意本次交易。本次交易尚│
│ │需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组，不构成重组上市，不需要经过其它有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：四川赛银企业管理有限公司。 │
│ │ 2、成立日期：2018年9月26日。 │
│ │ 3、企业类型：有限责任公司。 │
│ │ 4、注册资本：6000万元。 │
│ │ 5、法定代表人：吴珺。 │
│ │ 6、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街1033号6栋1层附171号│
│ │。 │
│ │ 7、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；物联网技术服务；信息技术咨询 │
│ │服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；网│
│ │络技术服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工│
│ │智能基础软件开发；科技推广和应用服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视│
│ │台、报刊出版单位）；广告制作；谷物销售；豆及薯类销售；食品经营（销售预包装食品）│
│ │；日用百货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗│
│ │器械销售；农副产品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；服装服饰零售。（依法须经批准│
│ │的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 8、主要股东 │
│ │ 自然人吴珺持有四川赛银99%的股权，自然人贾小平持有四川赛银1%的股权。 │
│ │ 9、四川赛银实际控制情况 │
│ │ 自然人吴珺持有四川赛银99%的股权。故，自然人吴珺为四川赛银实际控制方。 │
│ │ 10、关联关系 │
│ │ 四川赛银持有公司控股股东润鸿富创执行事务合伙人广州巨匠兴恒科技有限公司100%股│
│ │权，且公司实际控制人、董事长吴珺持有四川赛银99%的股权。故，本次交易事项根据《深 │
│ │圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于关联交易。 │
│ │ 11、四川赛银非失信被执行人。 │
│ │ 三、本次财务资助事项的主要内容 │
│ │ 四川赛银拟向公司提供不超过3000万元的财务资助，利率为在贷款市场报价利率基础上│
│ │上浮10%，期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。本次财务资助无需公司提 │
│ │供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
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│公告日期 │2023-05-26 │
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│关联方 │四川赛银企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易事项概述 │
│ │ 为确保北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营资金需求，四川赛银│
│ │企业管理有限公司（以下简称“四川赛银”）拟向公司提供不超过3000万元的财务资助，利│
│ │率为在贷款市场报价利率基础上上浮10%，即4.015%，期限为自公司股东大会审议通过之日 │
│ │起不超过12个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
│ │ 鉴于四川赛银持有公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）（以下简称“润鸿│
│ │富创”）执行事务合伙人广州巨匠兴恒科技有限公司100%股权，且公司董事长吴珺持有四川│
│ │赛银99%的股权。故，本次交易事项根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订） │
│ │的相关规定，属于关联交易。 │
│ │ 前述关联交易事项已经公司第十届董事会第十九次临时会议审议通过。就本次交易，公│
│ │司独立董事出具了事前认可意见，并就本次交易发表了独立意见，一致同意本次交易。本次│
│ │交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过其它有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：四川赛银企业管理有限公司。 │
│ │ 2、成立日期：2018年9月26日。 │
│ │ 3、企业类型：有限责任公司。 │
│ │ 4、注册资本：6000万元。 │
│ │ 5、法定代表人：吴珺。 │
│ │ 6、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街1033号6栋1层附171号│
│ │。 │
│ │ 7、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；物联网技术服务；信息技术咨询 │
│ │服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；网│
│ │络技术服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工│
│ │智能基础软件开发；科技推广和应用服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视│
│ │台、报刊出版单位）；广告制作；谷物销售；豆及薯类销售；食品经营（销售预包装食品）│
│ │；日用百货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗│
│ │器械销售；农副产品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；服装服饰零售。（依法须经批准│
│ │的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 8、主要股东 │
│ │ 自然人吴珺持有四川赛银99%的股权，自然人贾小平持有四川赛银1%的股权。 │
│ │ 9、四川赛银实际控制情况 │
│ │ 自然人吴珺持有四川赛银99%的股权。故，自然人吴珺为四川赛银实际控制方。 │
│ │ 10、关联关系 │
│ │ 四川赛银持有公司控股股东润鸿富创执行事务合伙人广州巨匠兴恒科技有限公司100%股│
│ │权，且公司董事长吴珺持有四川赛银99%的股权。故，本次交易事项根据《深圳证券交易所 │
│ │股票上市规则》（2022年修订）的相关规定，属于关联交易。 │
│ │ 11、四川赛银非失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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成都中迪产融投资集团有限 7114.48万 23.77 --- 2018-08-08
公司
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合计 7114.48万 23.77
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京中迪投│重庆中美恒│ 4.60亿│人民币 │2019-11-21│--- │连带责任│否 │否 │
│资股份有限│置业有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │押、质押│ │ │
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│北京中迪投│成都迈尔斯│ 1.28亿│人民币 │2022-12-29│--- │连带责任│否 │否 │
│资股份有限│通房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中迪投│达州绵石房│ 9000.00万│人民币 │2022-05-13│--- │抵押、质│否 │否 │
│资股份有限│地产开发有│ │ │ │ │押、连带│ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │责任担保│ │ │
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│北京中迪投│四川福长锐│ 4170.00万│人民币 │2022-05-13│--- │连带责任│否 │否 │
│资股份有限│智贸易有限│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│公司 │责任公司、│ │ │ │ │押、质押│ │ │
│ │四川汇日央│ │ │ │ │ │ │ │
│ │扩置业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中迪投│重庆中美恒│ 1172.88万│人民币 │2019-10-29│2021-10-29│连带责任│否 │否 │
│资股份有限│置业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中迪投│重庆中美恒│ 510.97万│人民币 │2019-10-11│2021-10-11│连带责任│否 │否 │
│资股份有限│置业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中迪投│四川省达州│ 0.0000│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│资股份有限│市达川区人│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │民政府 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-01-24│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预
告方面不存在分歧。
本次业绩预告未经年审会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期业绩变动主要原因如下：
1、报告期内，公司营业收入较上年下降的主要原因是交付房屋数量较上年减少，公司下
属房地产项目中，由重庆中美恒置业有限公司开发的“两江中迪。
广场”项目未复工复产；由达州绵石房地产开发有限公司开发的“中迪·绥定府”项目因
户型调整，在报告期内除部分现房销售外，未实现新的房产交付；由达州中鑫房地产开发有限
公司开发的“中迪·花熙樾”项目2号楼于本报告期内实现完工交房确认收入。受以上因素影
响，导致报告期实现的收入较上年度下降。
2、报告期内，受国内宏观经济环境、房地产行业环境等因素影响，公司亏损额仍然较大
，但预计本报告期资产减值损失（存货跌价准备）较上年下降，同时本报告期公司各项费用开
支较上年减少，因此预计亏损幅度较上年收窄。
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2024-01-16│增资
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一、本次增资事项概述
重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）为本公司全资子公司西藏智轩企业
管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）的全资子公司。目前，根据中美恒置业经营需要，西
藏智轩拟在40200万元范围内，以西藏智轩对中美恒置业的债权为基础，通过债转股方式对中
美恒置业进行增资，相关增资将全部计入中美恒置业资本公积金。若全部增资完成，中美恒置
业资本公积金将由15394.46万元增加至55594.46万元，注册资本2000万元不变，中美恒置业仍
为本公司下属全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。
公司董事会提请股东大会，在公司股东大会审议通过前述事项的前提下，由公司、公司子
公司经营管理层全权代表公司、子公司签署前述事项所必须的各项法律文件。
本事项已经第十届董事会第二十三次临时会议审议通过。本事项不构成关联交易，尚需提
交公司股东大会审议通过，无需提交政府相关部门批准。
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2024-01-16│其他事项
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鉴于李光金先生已向公司董事会提交书面报告辞去其所担任的公司第十届董事会独立董事
职务。经公司2024年1月15日召开的第十届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于提名
第十届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会拟提名杨亚平先生（简历见附件）为公司
第十届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一期独立董事培训，尽快取
得独立董事资格。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会表决。
公司已根据相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站。
前述公司第十届董事会独立董事候选人的事项如经公司股东大会审议通过，将与董事会其
他成员共同组成公司第十届董事会，任期与本届董事会相同。
在此，公司向李光金先生在独立董事任期内为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
附件：
杨亚平，男，1963年出生，学历本科，曾任成都万华投资集团有限公司总建筑师，负责建
筑管理。
杨亚平先生不存在不得提名为独立董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。
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2023-12-05│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70
%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，应当提醒投资者充分
关注担保风险。
一、事项概述
2019年12月，经北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）董事会审议通
过，公司通过四川福长锐智贸易有限责任公司（以下简称“福长锐智”）收购四川汇日央扩置
业有限公司（以下简称“汇日央扩”）100%股权。2020年初，为推动项目进展，经公司董事会
、股东大会审议通过，公司为该次交易向中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）申
请合计8亿元的并购贷、开发贷。
2020年底，经公司董事会、股东大会审议通过，公司与四川省广卫房地产开发有限公司（
以下简称“广卫地产”）达成协议，将福长锐智、汇日央扩100%股权出售给广卫地产，并根据
协议约定，由公司子公司达州绵石房地产开发有限公司（以下简称“达州绵石”）作为公司指
定方与广卫地产共同分担上述8亿元的并购贷、开发贷。
2022年4月，中国东方资产管理股份有限公司重庆市分公司（以下简称“东方资产”）与
中融信托协商，由东方资产受让中融信托该笔信托贷款合同项下的债权，该笔债权本金余额为
5亿元，由达州绵石作为共同债务人与福长锐智、汇日央扩共同承担本金5亿元的债务，达州绵
石以股权、下属地块在本金5亿元及相应利息范围内提供股权让与担保、抵押担保。同时，根
据中迪投资、广卫地产、达州绵石、福长锐智、汇日央扩共同签订的《债权债务确认协议书》
，广卫地产有权代达州绵石偿还债务。
其后，2023年7月3日公司召开了第十届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于公
司全资子公司形成对外借款的议案》，经各方协商一致，广卫地产代达州绵石向东方资产偿还
了部分债务的本金、利息，金额合计为10145.95万元，达州绵石因此形成对广卫地产的借款。
此后，广卫地产继续代达州绵石偿还了部分本金及利息，截至目前，代偿总金额为15320.
04万元。为厘清债权债务关系，达州绵石、广卫地产、西藏智轩企业管理有限公司（以下简称
“西藏智轩”）拟签订《债权债务确认及清偿协议》，各方确认达州绵石对广卫地产已发生的
对外借款金额共计15320.04万元，如广卫地产后续在4254.28万元范围内继续为达州绵石代偿
，则代偿金额以双方共同核对签署的确认函为准。经确认后的债务，由达州绵石按年利率16.8
%，在65个月内归还；同时，西藏智轩以达州绵石100%股权向广卫地产提供质押担保，达州绵
石以其开发的“中迪·绥定府”项目在建工程向广卫地产提供抵押担保。
公司董事会提请股东大会，在公司股东大会审议通过前述事项的前提下，由公司、公司子
公司经营管理层全权代表公司、子公司签署前述事项所必须的各项法律文件。
本事项已经第十届董事会第二十二次临时会议审议通过，公司独立董事已就本事项出具了
独立董事意见。本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议通过，无需提交政府相关
部门批准。
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2023-12-05│对外担保
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本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70
%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，应当提醒投资者充分
关注担保风险。
一、交易概述
经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过的《关于公司全资子公司对外提供担保的
议案》，公司下属全资子公司正在推动位于四川省达州市的住宅房地产开发项目，为保障项目
顺利进行以及资金需求，经各方协商一致，达州中鑫房地产开发有限公司（以下简称“达州中
鑫、项目公司”）、达州绵石房地产开发有限公司（以下简称“达州绵石、项目公司”）与达
州市产业发展有限公司（以下简称“产业发展公司”）、四川省达州市达川区人民政府（以下
简称“达川区人民政府”）、达州市达川区住房和城乡建设局（以下简称“达川区住建局”）
签订协议，由产业发展公司通过达川区人民政府提供“保交楼”专项借款，总额为22260万元
，期限为不超过三年。同时，达州中鑫、达州绵石以下属不动产（包括但不限于项目房产、在
建工程、土地使用权、项目公司之外的其他不动产）为达川区人民政府向产业发展公司提供抵
押担保，担保总额为不超过22260万元，担保期限为借款期限届满后三年。
目前，达州中鑫、达州绵石与达川区人民政府签订《保交楼专项借款资金借款协议》，由
达川区人民政府向产业发展公司申请，由产业发展公司向公司房地产项目提供保交楼借款，总
额为22260万元，期限为不超过三年，借款前两年内年利率为2.8%，第三年年利率为3.2%。同
时，达州中鑫以下属不动产、现有或将有的应收账款为借款提供抵押、质押担保，达州绵石为
本次借款事项提供连带责任保证担保。前述担保的期限均为借款到期届满后三年。
公司董事会提请股东大会，在公司股东大会审议通过前述借款、担保事项的前提下，由公
司、公司子公司经营管理层在本议案授权范围内，全权代表公司、子公司签署本次借款、担保
事项所必须的各项法律文件。
本事项已经第十届董事会第二十二次临时会议审议通过，公司独立董事已就本事项出具了
独立董事意见。本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议通过，无需提交政府相关
部门批准。
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2023-12-05│其他事项
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一、关于提名第十届董事会独立董事候选人的情况
鉴于公司第十届董事会独立董事刘云平先生的任期自2017年12月起至今已经临近6年期满
。根据相关规定，公司于2023年12月4日召开第十届董事会第二十二次临时会议，审议通过了
《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名刘罡先生为公司第十届董
事会独立董事候选人。前述公司第十届董事会独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审核
通过。
上述独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交
易所审核无异议，方可提交股东大会表决。公司已根据相关要求，将独立董事候选人的相关信
息提交深圳证券交易所网站。
前述公司第十届董事会独立董事候选人的事项如经公司股东大会审议通过，将与董事会其
他成员共同组成公司第十届董事会，任期与本届董事会相同。
在此，公司向刘云平先生在独立董事任期内为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、独立董事意见
公司独立董事刘云平、李光金审议了关于提名第十届董事会独立董事候选人的事项并发表
了独立意见，公司独立董事认为：
公司董事会提名刘罡为公司第十届董事会独立董事候选人，程序符合《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、
政策性文件的要求。前述独立董事候选人未发现存在有《公司法》第146条规定的情况及被中
国证监会确定为市场禁入者的情
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2023-11-17│其他事项
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北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第十届董事会第
九次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意
公司2023年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公
司年度审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务，上述议案已经公司2022年年
度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于2023年4月29日、5月20日在指定信息媒体上发布的相关公告。
一、审计项目签字注册会计师变更情况
2023年11月16日，公司收到立信事务所《关于变更北京中迪投资股份有限公司2023年度审
计项目签字注册会计师的函》，立信事务所原指派的公司2023年度审计项目签字注册会计师季
妍女士因内部工作调整，现指派刘博先生为审计项目签字注册会计师，负责公司2023年度审计
相关工作，审计项目合伙人未发生变化。
二、本次变更审计项目签字注册会计师的信息
刘博先生，2016年取得中国注册会计师资格，2020年开始从事上市公司或挂牌公司审计工
作，从2023年开始为
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