资本运作☆ ◇000609 ST中迪 更新日期：2026-03-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-09-17│ 7.50│ 8424.00万│
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│配股 │ 1998-09-01│ 8.00│ 1.45亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都和宸盈佳矿业合│ 3000.00│ ---│ 6.00│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-09-26 │转让比例(%) │23.77 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│7114.48万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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│公告日期 │2025-11-11 │转让比例(%) │23.77 │
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│交易金额(元)│2.55亿 │转让价格(元)│3.58 │
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│转让股数(股)│7114.48万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │广东润鸿富创科技中心（有限合伙） │
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│受让方 │深圳天微投资合伙企业(有限合伙) │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-10 │
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│关联方 │深圳天微投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易事项概况 │
│ │ 为确保公司日常经营资金需求，公司控股股东深圳天微投资合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“天微投资”）向公司及子公司提供不超过500万元的财务资助，利率为在贷款市场 │
│ │报价利率基础上上浮10%，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 │
│ │ 鉴于天微投资持有公司71,144,800股，占公司总股本23.77%的股份，为公司控股股东。│
│ │故，本次交易事项根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，属于│
│ │关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第五次临时会议、公司2026年度第一次独立│
│ │董事专门会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组，不构成重组上市，不需要经过其它有关部门批准。 │
│ │ 二、深圳天微投资合伙企业（有限合伙）基本情况 │
│ │ 鉴于天微投资持有公司71,144,800股，占公司总股本23.77%的股份，为公司控股股东。│
│ │故，本次交易事项根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于关联交易。 │
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│公告日期 │2025-06-24 │
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│关联方 │广东润鸿富创科技中心(有限合伙)、四川赛银企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人、董事长持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易事项概述 │
│ │ 经公司第十届董事会第十五次会议、2024年年度股东大会审议通过《关于公司关联方财│
│ │务资助展期并提供担保的关联交易事项的议案》，公司、公司子公司西藏智轩企业管理有限│
│ │公司（以下简称“西藏智轩”）与公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）（以下│
│ │简称“润鸿富创”）、公司关联方四川赛银企业管理有限公司（以下简称“四川赛银”）协│
│ │商一致，分别签订《借款展期协议》，公司控股股东润鸿富创将对公司合计3,836.41万元的│
│ │借款展期至2025年6月30日，公司关联方四川赛银将对公司子公司西藏智轩合计6,120.80万 │
│ │元的借款展期至2025年6月30日。同时，公司将持有的青岛康平高铁科技股份有限公司（以 │
│ │下简称“康平铁科”）股份中的3,000万股、持有的成都和宸盈佳矿业合伙企业（有限合伙 │
│ │）（以下简称“和宸盈佳”）1,200万元有限合伙份额质押给公司关联方四川赛银为公司子 │
│ │公司西藏智轩提供质押担保。 │
│ │ 公司就前述事项于2025年4月23日在公司指定信息披露媒体上发布了相关公告。 │
│ │ 目前，上述公司控股股东润鸿富创、关联方四川赛银的借款即将到期，经公司、子公司│
│ │西藏智轩、公司控股股东润鸿富创、关联方四川赛银协商一致，拟对该部分即将到期的借款│
│ │再次展期，具体如下，公司与控股股东润鸿富创签订《借款展期协议》，将自2022年6月2日│
│ │至2023年2月10日期间，润鸿富创为公司提供3,836.41万元借款的借款期限延长至2025年7月│
│ │31日；公司子公司西藏智轩与关联方四川赛银签订《借款展期协议》，将自2023年2月10日 │
│ │至2024年6月27日期间，四川赛银为公司提供的6,850.80万元借款的借款期限延长至2025年7│
│ │月31日。公司拟将持有的康平铁科股份中的3,000万股、持有的和宸盈佳1,200万元有限合伙│
│ │份额质押给公司关联方四川赛银为公司子公司西藏智轩提供质押担保。同时，公司将为公司│
│ │子公司西藏智轩的借款向四川赛银提供连带责任保证担保。 │
│ │ 鉴于润鸿富创直接持有本公司71,144,800股，占本公司总股本23.77%的股份，为本公司│
│ │控股股东；四川赛银持有公司控股股东润鸿富创执行事务合伙人广州巨匠兴恒科技有限公司│
│ │100%股权，且公司实际控制人、董事长吴珺持有四川赛银99%的股权。故，本次交易事项根 │
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于关联交易。 │
│ │ 前述关联交易事项已经公司第十届董事会第二十九次临时会议、公司2025年度第二次独│
│ │立董事专门会议审议通过。关联董事吴珺在董事会回避了对该事项的表决。本次交易尚需提│
│ │交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，不构成重组上市，不需要经过其它有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：广东润鸿富创科技中心(有限合伙)。 │
│ │ 10、与公司关联关系 │
│ │ 润鸿富创直接持有本公司71,144,800股，占本公司总股本23.77%的股份，为本公司控股│
│ │股东。故，本次交易事项根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于关联交易│
│ │。 │
│ │ 1、企业名称：四川赛银企业管理有限公司； │
│ │ 10、与公司关联关系 │
│ │ 四川赛银持有公司控股股东润鸿富创执行事务合伙人广州巨匠兴恒科技有限公司100%股│
│ │权，且公司实际控制人、董事长吴珺女士持有四川赛银99%的股权。故，本次交易事项根据 │
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于关联交易。 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │广东润鸿富创科技中心(有限合伙)、四川赛银企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、持有公司控股股东执行事务合伙人股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易事项概述 │
│ │ 经公司董事会、股东大会审议通过，公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）│
│ │（以下简称“润鸿富创”）及公司关联方四川赛银企业管理有限公司（以下简称“四川赛银│
│ │”）为公司提供财务资助借款。根据公司决议内容以及双方签订的协议，自2022年6月2日至│
│ │2023年2月10日期间，润鸿富创为公司提供的借款尚有3,836.41万元未还，且该部分借款已 │
│ │经到期；自2023年2月10日至2023年12月29日，四川赛银为公司子公司西藏智轩企业管理有 │
│ │限公司（以下简称“西藏智轩”）提供总计6,120.80万元，该部分借款已经或即将到期。 │
│ │ 为支持公司发展，公司、公司子公司西藏智轩与公司控股股东润鸿富、公司关联方四川│
│ │赛银创协商一致，分别签订《借款展期协议》，将自2022年6月2日至2023年2月10日期间， │
│ │润鸿富创为公司提供3,836.41万元借款的借款期限延长至2025年6月30日；将自2023年2月10│
│ │日至2023年12月29日期间，四川赛银为公司子公司西藏智轩提供的总计6,120.80万元的借款│
│ │展期至2025年6月30日。同时，为确保前述关联财务资助的按期归还，公司拟将持有的青岛 │
│ │康平高铁科技股份有限公司（以下简称“康平铁科”）股份中的3,000万股、持有的成都和 │
│ │宸盈佳矿业合伙企业（有限合伙）1,200万元有限合伙份额质押给公司关联方四川赛银为公 │
│ │司子公司西藏智轩提供质押担保。公司控股股东润鸿富创借款展期无需公司提供任何的担保│
│ │。 │
│ │ 鉴于润鸿富创直接持有本公司71,144,800股，占本公司总股本23.77%的股份，为本公司│
│ │控股股东；四川赛银持有公司控股股东润鸿富创执行事务合伙人广州巨匠兴恒科技有限公司│
│ │100%股权，且公司实际控制人、董事长吴珺持有四川赛银99%的股权。故，本次交易事项根 │
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于关联交易。 │
│ │ 前述关联交易事项已经公司第十届董事会第十五次会议、公司2025年度第一次独立董事│
│ │专门会议审议通过。关联董事吴珺在董事会回避了对该事项的表决。本次交易尚需提交公司│
│ │股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不构成重组上市，不需要经过其它有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）广东润鸿富创科技中心(有限合伙)的基本情况 │
│ │ 10、与公司关联关系 │
│ │ 润鸿富创直接持有本公司71,144,800股，占本公司总股本23.77%的股份，为本公司控股│
│ │股东。故，本次交易事项根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于关联交易│
│ │。 │
│ │ （二）四川赛银企业管理有限公司的基本情况 │
│ │ 10、与公司关联关系四川赛银持有公司控股股东润鸿富创执行事务合伙人广州巨匠兴恒│
│ │科技有限公司100%股权，且公司实际控制人、董事长吴珺女士持有四川赛银99%的股权。故 │
│ │，本次交易事项根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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成都中迪产融投资集团有限 7114.48万 23.77 --- 2018-08-08
公司
深圳天微投资合伙企业(有 2400.00万 8.02 33.73 2026-01-31
限合伙)
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合计 9514.48万 31.79
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-31 │质押股数(万股) │2400.00 │
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│质押占所持股(%) │33.73 │质押占总股本(%) │8.02 │
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│股东名称 │深圳天微投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海南邦纳国际商贸有限公司 │
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│质押起始日 │2026-01-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年01月29日深圳天微投资合伙企业（有限合伙）质押了2400万股给海南邦纳国际商│
│ │贸有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京中迪投│重庆中美恒│ 4.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资股份有限│置业有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │押、质押│ │ │
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│北京中迪投│达州绵石房│ 1.45亿│人民币 │--- │--- │质押、抵│否 │否 │
│资股份有限│地产开发有│ │ │ │ │押 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中迪投│成都迈尔斯│ 1.28亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资股份有限│通房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中迪投│达州中鑫房│ 1.23亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资股份有限│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中迪投│四川省达州│ 1.23亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│资股份有限│市达川区人│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │民政府 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-14│其他事项
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北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年3月16日搬迁至新的办公地
址，现将搬迁后的办公地址公告如下：
办公地址：北京市丰台区南四环西路186号三区1号楼8层15室。
除上述变更事项外，公司其他联系方式均保持不变。
敬请广大投资者注意，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
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2026-03-05│其他事项
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一、关于选举公司董事长的情况
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开第十一届董事会第
六次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举董事门洪达先生
担任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任
期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司将尽快完成工商
变更登记手续。
二、关于公司董事会专门委员会人员组成的情况
公司于2026年3月4日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司第十一
届董事会专门委员会人员组成的议案》，董事会各专门委员会人员组成情况如下：
审计委员会，委员李俊先生、郝作成先生、田果女士，其中李俊先生为召集人；
提名委员会，委员郝作成先生、李俊先生、门洪达先生，其中郝作成先生为召集人；
薪酬与考核委员会，委员李俊先生、郝作成先生、门洪达先生，其中李俊先生为召集人。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审
计委员会的召集人李俊先生为会计专业人士，且成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
上述各专门委员会任期与第十一届董事会任期相同。
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2026-02-28│其他事项
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北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”、“中迪投资”）于2026年2月27日召开
公司2026年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的
议案》、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，以累积投票制方式选举门洪达先
生、张伟先生、刘唱先生为公司第十一届董事会非独立董事，选举李俊先生、郝作成先生为公
司第十一届董事会独立董事，与经公司于2026年2月9日召开的职工代表大会选举出的职工代表
董事田果女士共同组成公司第十一届董事会，前述人员的任期自本次股东会、职工代表大会审
议通过之日起生效，与第十一届董事会相同。
前述事项的具体内容详见本公司与本公告同时发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的《北
京中迪投资股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告》；公司于2026年2月10日发布在
《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司职工代表董事辞职暨选举公司第十一届董事会职工
代表董事的公告》。公司第十一届董事会人数和人员构成，符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，其中独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不存在连续任职超
过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上董事会成
员简历详见公司于2026年2月10日发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于提名公司第十
一届董事会非独立董事候选人暨独立董事候选人的公告》、《关于公司职工代表董事辞职暨选
举公司第十一届董事会职工代表董事的公告》。
本次选举后，吴珺女士、董克先生、李先刚先生将不再担任公司董事职务，刘罡先生、杨
亚平先生不再担任公司独立董事职务。离任后，前述人员不再担任公司任何职务。前述人员中
，除董克先生持有公司35000股股票外，其余人员均未持有公司股份。
以上人员不存在应当履行而未履行的承诺，离任后将严格遵守《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的要求。公司对前述人员在各
自任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-02-28│其他事项
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一、特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
二、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场、远程会议时间：2026年2月27日下午14:00。网络投票时间：2026年2月27日，其中
：
（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间2026年2月27日9:15—9:25、9:30—11:3
0和13:00—15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间2026年2月27日9:15—15:00的任
意时间。
2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。
3、股权登记日：2026年2月24日。
4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。
5、主持人：董事吴珺女士。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会
规则》、《公司章程》的规定。
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2026-02-12│其他事项
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经北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的公司第十届
董事会第十五次会议、2025年5月13日召开的公司2024年年度股东大会审议通过的议案，同意
聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构
。
公司于2026年1月19日召开第十一届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于拟变更公
司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。2026年2月4日，公司召开2026年第一
次临时股东会审议通过了前述议案。综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为充分保
障2025年度审计工作的顺利推进，经审慎评估和研究，同意变更公司财务审计机构和内部控制
审计机构为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”），为公司提供
2025年度财务报表审计和内部控制审计服务。
上述事项的详细内容，请参见公司于2025年4月23日、2025年5月14日、2026年1月20日、2
月5日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
一、审计机构项目合伙人、签字注册会计师变更情况
2026年2月11日，公司收到立信中联的《关于变更北京中迪投资股份有限公司2025年度审
计项目项目合伙人、签字注册会计师的函》，立信中联原委派项目合伙人、签字注册会计师陈
水兵先生、签字注册会计师毛小月女士、项目质量控制复核人高凯先生为公司提供2025年度财
务报表和内部控制审计服务。因工作安排变动，立信中联委派项目合伙人、签字注册会计师东
松先生，签字注册会计师张妍女士为公司提供审计服务。项目质量控制复核人高凯先生继续完
成公司2025年度审计相关工作。
二、诚信记录
本次新委派项目合伙人、签字注册会计师中除东松先生受到一次处罚，其他人员不存在因
执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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2026-02-10│企业借贷
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一、关联交易事项概况
为确保公司日常经营资金需求，公司控股股东深圳天微投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“天微投资”）向公司及子公司提供不超过500万元的财务资助，利率为在贷款市场报价
利率基础上上浮10%，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
鉴于天微投资持有公司71144800股，占公司总股本23.77%的股份，为公司控股股东。故，
本次交易事项根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，属于关联交
易。
本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第五次临时会议、公司2026年度第一次独立董
事专门会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不构成重组上市，不需要经过其它有关部门批准。
三、本次财务资助事项的主要内容
公司控股股东天微投资向公司及子公司提供500万元的财务资助，利率为在贷款市场报价
利率基础上上浮10%，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
四、交易的定价政策及定价依据
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