资本运作☆ ◇000610 *ST西旅 更新日期：2026-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-08-28│ 3.80│ 8049.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-03-07│ 7.00│ 1.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-01-16│ 9.00│ 3.40亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│信托产品 │ 10593.90│ ---│ ---│ 30537.75│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 5894.39│ ---│ ---│ 5894.39│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│胜利饭店拆除重建项│ 3.10亿│ 1017.51万│ 3.41亿│ 110.15│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 5000.00万│ ---│ 3041.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-01 │交易金额(元)│1398.16万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西安红土创新投资有限公司50%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │西安旅游集团实业投资有限公司 │
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│卖方 │西安旅游股份有限公司 │
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│交易概述 │西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第二次临时会议审议通│
│ │过了《关于转让公司所持西安红土创新投资有限公司50%股权暨关联交易的议案》《关于转 │
│ │让公司所持西安西旅创新投资管理有限公司30%股权暨关联交易的议案》，同意向西安旅游 │
│ │集团实业投资有限公司（以下简称“西旅实投”）转让西安红土创新投资有限公司（以下简│
│ │称“红土公司”）50%股权，转让价款为1398.16万元；转让西安西旅创新投资管理有限公司│
│ │（以下简称“西旅创投”）30%股权，转让价款为183.09万元。根据《深圳证券交易所股票 │
│ │上市规则》6.3.20的相关规定，上述两项议案尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 近日，公司、西旅实投与红土公司已签署红土公司《股权转让协议》；公司、西旅实投│
│ │与西旅创投已签署西旅创投《股权转让协议》。红土公司、西旅创投已完成工商变更登记手│
│ │续并取得营业执照。 │
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│公告日期 │2026-04-01 │交易金额(元)│183.09万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西安西旅创新投资管理有限公司30% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │西安旅游集团实业投资有限公司 │
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│卖方 │西安旅游股份有限公司 │
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│交易概述 │西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2026年第二次临时会议审议通过│
│ │了《关于转让公司所持西安红土创新投资有限公司50%股权暨关联交易的议案》《关于转让 │
│ │公司所持西安西旅创新投资管理有限公司30%股权暨关联交易的议案》，同意向西安旅游集 │
│ │团实业投资有限公司（以下简称"西旅实投"）转让西安红土创新投资有限公司（以下简称" │
│ │红土公司"）50%股权，转让价款为1398.16万元；转让西安西旅创新投资管理有限公司（以 │
│ │下简称"西旅创投"）30%股权，转让价款为183.09万元。根据《深圳证券交易所股票上市规 │
│ │则》6.3.20的相关规定，上述两项议案尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 近日，公司、西旅实投与红土公司已签署红土公司《股权转让协议》；公司、西旅实投│
│ │与西旅创投已签署西旅创投《股权转让协议》。红土公司、西旅创投已完成工商变更登记手│
│ │续并取得营业执照。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-21 │
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│关联方 │西安旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）资金需求，提高公司决策效率，公│
│ │司拟向控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）及其子公司申请借款│
│ │额度不超过人民币10,000万元，借款利率以发生借款时金融机构发布的贷款市场报价利率为│
│ │参考值，实际借款金额及利率、借款期限以双方签订协议为准，有效期自股东会审议通过之│
│ │日起至2026年度股东会召开之日止，在不超过借款额度和期限范围内，可循环使用且包含前│
│ │期借款的展期；并提请股东会授权公司管理层与控股股东及其子公司签署借款事宜项下所有│
│ │相关合同、协议等文件 │
│ │ 公司控股股东为西旅集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交│
│ │易构成关联交易。公司第十一届独立董事2026年第六次专门会议全体独立董事全票审议通过│
│ │，并同意提交公司董事会审议；公司第十一届董事会第三次会议审议通过该议案，关联董事│
│ │陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联│
│ │股东届时将对该议案回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上│
│ │市，无须经过有关部门批准 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 企业名称：西安旅游集团有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：毋文利 │
│ │ 企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 注册资本：356,700.00万元人民币 │
│ │ 住所：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层主营业务：一般项目：旅游开发项目策│
│ │划咨询；公园、景区小型设施娱乐活动；休闲观光活动；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服│
│ │务；旅客票务代理；票务代理服务；名胜风景区管理；森林公园管理；游览景区管理；客运│
│ │索道经营；动物园管理服务；酒店管理；会议及展览服务；餐饮管理；互联网销售（除销售│
│ │需要许可的商品）；养老服务；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；文物文化遗址保护│
│ │服务；非物质文化遗产保护；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；│
│ │广告制作；广告设计、代理；以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业管理；企业管理咨│
│ │询；品牌管理；工程管理服务；物业管理；园区管理服务；日用品销售；国内贸易代理；进│
│ │出口代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；信息系统集成│
│ │服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持│
│ │服务；数字文化创意软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营│
│ │活动）许可项目：旅游业务；演出场所经营；营业性演出；住宿服务；道路旅客运输经营；│
│ │网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；餐饮服务；食品销售。（依法须经批│
│ │准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 │
│ │ （二）历史沿革及最近三年发展状况 │
│ │ 西旅集团是西安市政府批准成立的大型国有旅游企业集团，于1999年6月成立，立足于 │
│ │“美好生活服务家高品质旅游服务集成商”战略定位，形成了“美丽景区、品质酒店、特色│
│ │餐饮、康养旅居、数字文旅和旅游服务”六大产业体系。近年来，西旅集团持续践行文旅融│
│ │合、乡村振兴等国家战略，主动服务和融入国家中心城市建设和“一带一路”战略，持续推│
│ │动企业规模提级进位、产业体系优化完善、改革发展引领示范，立足西安、辐射西部、走向│
│ │全国，朝着全国文旅领军企业迈进。 │
│ │ 财务情况： │
│ │ 截至2025年末，总资产77.16亿元，净资产17.07亿元；2025年实现营业收入262,002.89│
│ │万元，净利润-66,846.29万元 │
│ │ 截至2026年3月31日，总资产78.11亿元，净资产16.31亿元；2026年1月—3月实现营业 │
│ │收入58,357.26万元，净利润-7,576.18万元 │
│ │ （三）与上市公司的关联关系 │
│ │ 西旅集团系公司控股股东，持有公司股份比例为26.57%，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》的相关规定，西旅集团为公司的关联法人 │
│ │ （四）资信情况说明 │
│ │ 经查询，西旅集团不是失信被执行人 │
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│公告日期 │2026-07-22 │
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│关联方 │西安旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日、2月24日分别召开第十 │
│ │一届董事会2026年第一次临时会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于关联方借│
│ │款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅│
│ │集团”）申请5,000万元借款事项。2月24日，公司与西旅集团签署《内部借款合同》，并收│
│ │到首笔借款4,000万元，4月22日收到第二笔借款1,000万元。公司已于5月22日偿还了第一笔│
│ │借款本金4,000万元及利息29.33万元。 │
│ │ 现公司就剩余1,000万元借款向西旅集团申请展期，展期期限不超过1年，展期利率不超│
│ │过3.50%。 │
│ │ 西旅集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交│
│ │易构成关联交易.关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士对该议案回避表决。该议案已 │
│ │经公司第十一届独立董事2026年第五次专门会议审议全票通过及第十一届董事会2026年第五│
│ │次临时会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上│
│ │市，无须经过有关部门批准，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 企业名称：西安旅游集团有限责任公司 │
│ │ 西旅集团系公司控股股东，持有公司股份比例为26.57%，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》的相关规定，西旅集团为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2026-06-09 │
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│关联方 │西安旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第四次临时会议审│
│ │议通过了《关于关联方借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东西安旅游集团有限责任公│
│ │司（以下简称“西旅集团”）借款金额不超过5,600万元，年借款利率不超过3.50%，用于补│
│ │充公司流动资金及偿还其他金融机构贷款，借款期限不超过一年。（实际借款额及利息率、│
│ │借款期限以双方签订协议为准） │
│ │ 西旅集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交│
│ │易构成关联交易。关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士对该议案回避表决，该议案已│
│ │经公司第十一届独立董事2026年第四次专门会议审议全票通过，并需提交公司股东会审议。│
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上│
│ │市，无须经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 企业名称：西安旅游集团有限责任公司 │
│ │ 西旅集团系公司控股股东，持有公司股份比例为26.57%，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》的相关规定，西旅集团为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │西安旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第三次临时会议审│
│ │议通过了《关于关联方借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东西安旅游集团有限责任公│
│ │司（以下简称“西旅集团”）申请借款3,000万元，年贷款利率为3.00%，专项用于补充公司│
│ │日常流动资金及偿还贷款，借款期限一年。 │
│ │ 西旅集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交│
│ │易构成关联交易。关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士对该议案回避表决，该议案已│
│ │经公司第十一届独立董事2026年第三次专门会议审议全票通过。 │
│ │ 本事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10的规定，应遵守《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》第六章第一节重大交易的审议程序，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上│
│ │市，无须经过有关部门批准。 │
│ │ 2026年4月22日公司与控股股东在公司会议室签署《内部借款合同》，并已收到控股股 │
│ │东西旅集团借款3,000万元。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 企业名称：西安旅游集团有限责任公司 │
│ │ 西旅集团系公司控股股东，持有公司股份比例为26.57%，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》的相关规定，西旅集团为公司的关联法人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │西安旅游集团实业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第二次临时会议审│
│ │议通过了《关于转让公司所持西安红土创新投资有限公司50%股权暨关联交易的议案》《关 │
│ │于转让公司所持西安西旅创新投资管理有限公司30%股权暨关联交易的议案》，同意向西安 │
│ │旅游集团实业投资有限公司（以下简称“西旅实投”）转让西安红土创新投资有限公司（以│
│ │下简称“红土公司”）50%股权，转让价款为1,398.16万元；转让西安西旅创新投资管理有 │
│ │限公司（以下简称“西旅创投”）30%股权，转让价款为183.09万元。根据《深圳证券交易 │
│ │所股票上市规则》6.3.20的相关规定，上述两项议案尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 西旅实投为公司控股股东西安旅游集团有限责任公司全资子公司，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事陆飞先生、王卫玲女士、│
│ │胡畔女士对该议案回避表决，该议案已经公司第十一届独立董事2026年第二次专门会议全票│
│ │审议通过。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：西安旅游集团实业投资有限公司 │
│ │ 西旅实投为公司控股股东西安旅游集团有限责任公司全资子公司，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，西旅实投为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │西安旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第一次临时会议审│
│ │议通过了《关于关联方借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东西安旅游集团有限责任公│
│ │司（以下简称“西旅集团”）申请借款5,000万元，年贷款利率为3.00%，专项用于偿还贷款│
│ │，借款期限3个月。 │
│ │ 西旅集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士对该议案回避表决，该议案已经公司第十一│
│ │届独立董事2026年第一次专门会议审议全票通过。本议案需提交公司股东会审议，关联股东│
│ │西旅集团将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上│
│ │市，无须经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 企业名称：西安旅游集团有限责任公司 │
│ │ 西旅集团系公司控股股东，持有公司股份比例为26.57%，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》的相关规定，西旅集团为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │西安大汉上林苑实业有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1．为了提高资产使用效率，西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“出租人” │
│ │）拟将公司所属分公司上林宫酒店及附属经营场所（以下简称“上林宫酒店”或“交易标的│
│ │”）整体租赁给西安大汉上林苑实业有限责任公司（以下简称“大汉公司”或“承租人”）│
│ │，租赁期5年，年租金总额为人民币360万元，租金按季度支付。 │
│ │ 2．大汉公司为公司控股股东西安旅游集团有限公司（以下简称“西旅集团”）所属子 │
│ │公司，与公司构成关联关系，故本次交易构成了关联交易。 │
│ │ 3．此事项经2025年12月26日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过。公司关联董 │
│ │事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。 │
│ │ 此事项经第十届独立董事2025年第五次专门会议审议通过并提交公司董事会审议。 │
│ │ 此项交易无须提交股东会批准。 │
│ │ 4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.企业名称：西安大汉上林苑实业有限责任公司 │
│ │ 住所：西安市长安区滦镇 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册地：西安市长安区 │
│ │ 主要办公地点：西安市长安区滦镇 │
│ │ 法定代表人：段伟 │
│ │ 注册资本：壹亿壹仟捌佰伍拾柒万贰仟零柒元陆角叁分主营业务：野生动物园；旅游项│
│ │目的建设与开发；园林景点；园区的开发、经营；动植物研究、保护、咨询与服务；动物饲│
│ │养、繁殖、销售、驯化表演、疾病防治；园林绿化；旅游纪念品生产、销售；餐饮服务；停│
│ │车场服务。 │
│ │ 主要股东：西安旅游集团有限公司 │
│ │ 2．历史沿革 │
│ │ 大汉公司成立于2000年3月，原名称：西安御苑实业有限责任公司（以下简称“御苑公 │
│ │司”），主要负责西安市政府“三园一区”项目的整体开发。2003年5月，市政府将御苑公 │
│ │司及“三园一区”项目整体划入西旅集团；2006年4月，经西旅集团批准，御苑公司更名为 │
│ │西安大汉上林苑实业有限责任公司。 │
│ │ 3.主要业务发展及最近一年财务数据 │
│ │ 大汉公司以生态旅游为主导，所属西安秦岭野生动物园（以下简称“野生动物园”）于│
│ │2004年5月1日正式对外开放，国家4A级旅游景区，陕西省、西安市商业服务业名牌企业，总│
│ │投资3.95亿元，占地2800余亩，展出以秦岭四大“名旦”---大熊猫、羚牛、金丝猴、朱鹮 │
│ │为特色，以及来自世界各地具有代表性的野生动物共200余种、6000余头（只）。2024年接 │
│ │待国内外游客超过200万人次，拥有较为固定的客源市场，在全国享有较高的声誉，行业地 │
│ │位突出。 │
│ │ 大汉公司坚持生态发展理念，以保护优先的原则，在实施野生动物园核心区提质扩容的│
│ │同时，以大熊猫科学公园项目的落地，精心打造上林苑综合旅游度假区，集野生动物、大熊│
│ │猫科学公园、海洋动物世界、综合演艺等观赏性项目为主，同时配套改造提升、新建以动物│
│ │为主题的特色酒店、游客服务中心、生态停车场、老字号街区等配套服务项目，将周边村镇│
│ │的美丽乡村建设融为一体，整合打造为集动物保护研究、旅游观赏、互动体验、科普教育、│
│ │特色民宿、民俗体验为一体，展现健康、自然、神奇、和谐之美的，具有国际影响力的综合│
│ │旅游度假区。 │
│ │ 大汉公司2024年营业收入20051.38万元，净利润1525.01万元，2024年12月末总资产500│
│ │80.85万元，净资产14604.22万元。 │
│ │ 4.大汉公司为公司控股股东西旅集团所属子公司，与公司构成关联关系，故本次交易构│
│ │成了关联交易。 │
│ │ 5.失信被执行人：否。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次交易标的为上林宫酒店及附属经营场所，位于西安市秦岭野生动物园大门西侧50米│
│ │。合计建筑面积约19500㎡。 │
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│公告日期 │2025-11-08 │
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│关联方 │西安旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、交易概况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 2025年11月7日，西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会2025 │
│ │年第六次临时会议审议通过《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于与 │
│ │特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》等议案，确认本次发行对│
│ │象为西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”），并同意公司与认购对象签署附│
│ │条件生效的股份认购协议。西旅集团为公司控股股东，本次向特定对象发行A股股票以及公 │
│ │司与西旅集团签订的附条件生效的股份认购协议构成关联交易。公司本次向特定对象发行A │
│ │股股票涉及的关联交易事项尚须提交股东会审议批准，届时关联股东将回避表决。 │
│ │ 本次公司向控股股东西旅集团发行不超过30,612,244股股票，募集资金总额不超过人民│
│ │币30,000.00万元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银行 │
│ │贷款；西旅集团拟以现金方式全额认购公司本次发行的全部A股股票。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构│
│ │成重组上市。本次关联交易尚需上级国有资产管理部门的批准、公司股东会审议通过、深圳│
│ │证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 2025年11月7日，公司召开第十届独立董事2025年第四次专门会议、董事会审计委员会 │
│ │会议及第十届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了本次关联交易的事项，该议案尚需│
│ │获得公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况 │
│ │ 本次关联交易尚需上级国有资产管理部门批准、公司股东会审议通过，并经深交所审核│
│ │通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：西安旅游集团有限责任公司 │
│ │ 本次认购方西旅集团为公司控股股东。经查询，截至本公告披露日，西旅集团不是失信│
│ │被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安旅游集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关│
│ │于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简│
│ │称“西旅集团”）申请借款2500万元，年贷款利率为3%，专项用于偿还贷款，借款期限3个 │
│ │月。 │
│ │ 西旅集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 关联董事陆飞先生、胡畔女士对该议案回避表决，该议案已经公司第十届独立董事2025│
│ │年第三次专门会议审议通过。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门批准。本次向关联方借款事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 公司今日与控股股东西旅集团在公司会议室签订《内部借款合同》，并已收到控股股东│
│ │西旅集团借款2500万元。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联人介绍 │
│ │ 公司名称：西安旅游集团有限责任公司 │
│ │ 西旅集团系公司控股股东，持有公司股份比例为26.57%，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》的相关规定，西旅集团为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
西安旅游集团有限责任公司 3138.82万 13.26 49.90 2025-03-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 3138.82万 13.26
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │质押股数(万股) │3138.82 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.90 │质押占总股本(%) │13.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西安旅游集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西安银行股份有限公司雁塔支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月12日西安旅游集团有限责任公司质押了3138.817万股给西安银行股份有限公│
│ │司雁塔支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│迭部县扎尕│ 1.96亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│那生态旅游│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │文化发展有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│迭部县扎尕│ 2170.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│那康养置业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│扎尕那生态│ 1652.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│旅游养生特│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │色小镇康养│ │ │ │ │ │ │ │
│ │社区建设项│ │ │ │ │ │ │ │
│ │目购房客户│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│西安海外旅│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│游有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│迭部县扎尕│ 930.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│那康养置业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│陕西阳光天│ 450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│地酒店有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│陕西阳光天│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│地酒店有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│西安海外旅│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│游有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│西安盛博商│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│务会展服务│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│西安西旅会│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│议展览服务│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│西安中旅国│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│际旅行社有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│西安海外旅│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│游有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│西安中旅国│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│际旅行社有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│西安中旅国│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│际旅行社有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│西安盛博商│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│务会展服务│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│西安西旅会│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│议展览服务│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次招募重整投资人具有不确定性，存在本次招募未能招募到合格重整投资人、重整投
资人未按期签订投资协议等可能。
2.陕西省西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”或“法院”）同意受理对西安旅游
股份有限公司（以下简称“公司”或“西安旅游”）预重整，不代表法院正式受理申请人对公
司的重整申请，预重整程序是为了识别公司重整价值和重整可能，提高后续重整工作推进效率
。
截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，即申请人的重
整申请能否被法院受理、公司后续是否进入重整程序均存在不确定性。
3.如果法院裁定受理对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作
，并依法履行债务人的法定义务。
4.如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司经营和财务状况，化解
公司风险，提升公司持续经营及盈利能力。
若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》（以下简称《深交所上市规则》）相关规定，公司股票将面临被终止上市的
风险，敬请广大投资者注意投资风险。
西安中院根据债权人西安曲江金控资产运营管理有限公司申请，于2026年8月31日作出（2
026）陕01破申440号《民事决定书》及（2026）陕01破申440号之一《决定书》，决定对西安
旅游启动预重整，并指定西安旅游股份有限公司清算组担任预重整期间的临时管理人（以下简
称“临时管理人”），负责预重整阶段的各项工作。为顺利推进公司预重整及后续重整工作（
如有），最大程度维护全体债权人及相关方合法权益，临时管理人根据《中华人民共和国企业
破产法》及相关法律法规指引规定，决定采用公开方式招募和遴选重整投资人。现就有关事项
公告如下：
一、公司概况
西安旅游是1993年11月8日经西安市经济体制改革委员会市体改字〔1993〕96号文批准设
立的股份有限公司，注册资本为23674.79万元，注册地为陕西省西安市，于1996年9月26日在
深圳证券交易所上市，证券代码000610，统一社会信用代码为91610103294241490X。公司以品
质酒店与旅行社服务为核心主业、协同发展文旅策划、景区运维、特色商业等业务。西安旅游
控股股东为西安旅游集团有限责任公司，实际控制人为西安曲江新区管理委员会。
二、招募目的
本次招募的目的为引入西安旅游的重整投资人，协调推进西安旅游的预重整及后续重整（
如有）工作，由重整投资人提供资金、产业、管理等支持，优化资产结构、债务结构和股本结
构，全面化解经营风险和债务风险，提升公司的持续经营能力；依法保护债权人、广大中小投
资者、职工等各相关方的合法权益，努力实现各方共赢。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.2026年8月28日，西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）收到债权人西安曲江金
控资产运营管理有限公司（以下简称“申请人”）送达的《关于向人民法院申请对上市公司进
行重整的告知函》。2026年8月31日，公司收到陕西省西安市中级人民法院（以下简称“西安
中院”）作出的（2026）陕01破申440号《民事决定书》及（2026）陕01破申440号之一《决定
书》，西安中院决定对公司启动预重整程序，并指定西安旅游股份有限公司清算组担任预重整
临时管理人。
2.西安中院决定对公司启动预重整程序，不代表法院正式受理申请人对公司的重整申请，
公司后续能否进入重整程序尚存在不确定性。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理
重整申请的相关法律文书。无论是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产
经营管理工作。
3.鉴于公司2025年度末经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
相关规定，公司股票交易已被实施“退市风险警示”。若公司2026年度出现《深圳证券交易所
股票上市规则》第9.3.12条规定情形的，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。敬请广大
投资者充分注意上述终止上市风险并注意投资风险。
4.若法院裁定受理对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，
并依法履行债务人的法定义务。因公司股票2026年4月27日被实施退市风险警示，根据《股票
上市规则》第9.4.1条规定，法院裁定受理重整申请后，公司股票将被叠加实施退市风险警示
，敬请广大投资者注意投资风险。
5.如果法院正式受理申请人对公司的重整申请，后续公司重整顺利实施完毕，将有利于优
化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产
的风险。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
一、事件概述
（一）债权人向法院提出预重整与重整申请暨法院同意启动预重整并指定临时管理人的情
况
2026年8月28日，公司收到债权人西安曲江金控资产运营管理有限公司送达的《关于向人
民法院申请对上市公司进行重整的告知函》。2026年8月31日，公司收到西安中院作出的（202
6）陕01破申440号《民事决定书》及（2026）陕01破申440号之一《决定书》，西安中院决定
对公司启动预重整程序，并指定西安旅游股份有限公司清算组担任公司预重整临时管理人，由
临时管理人组织开展预重整工作。临时管理人应当勤勉尽责，忠实执行职务，并参照《中华人
民共和国企业破产法》第二十五条规定履行职责。
（二）申请人基本情况
1.基本情况
申请人：西安曲江金控资产运营管理有限公司
统一社会信用代码：91610133MA6X4C2J0M
住所：西安曲江新区雁翔路3369号创意谷文化产业园S1（A座）8层802-2
法定代表人：朱苏斌
经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；园林绿化工程施工；煤炭及制品销
售（仅限分支机构经营）；建筑材料销售；金属制品销售；国内贸易代理；汽车旧车销售；计
算机软硬件及辅助设备零售；有色金属合金销售；水泥制品销售；物业管理；非居住房地产租
赁；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理
；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；工程管理服务；游览景区管理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分
包；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。
2.申请目的、事实及理由
申请人以公司逾期支付款项177.30万元且明显缺乏清偿能力但具备重整价值为由，向西安
中院申请对公司进行预重整及重整。
3.申请人与公司关联关系
申请人与公司董事和高级管理人员不存在关联关系。申请人为公司实际控制人控制的企业
、为公司控股股东的参股企业。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
陕西省西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”或“法院”）于2026年8月31日作出
了（2026）陕01破申440号《民事决定书》及（2026）陕01破申440号之一《决定书》，决定受
理债权人西安曲江金控资产运营管理有限公司（以下简称“申请人”）对西安旅游股份有限公
司（以下简称“公司”）的预重整申请，并指定西安旅游股份有限公司清算组担任公司预重整
临时管理人。
具体内容详见公司同日披露的《西安旅游股份有限公司关于公司被债权人申请预重整与重
整暨法院同意启动预重整并指定临时管理人的公告》（公告编号：2026-60）。
一、债权申报时间及方式
公司债权人应于2026年9月30日前（含当日），根据《西安旅游股份有限公司预重整债权
申报指引》（以下简称“《债权申报指引》”）申报债权，说明债权数额、债权性质、有无财
产担保及是否属于连带债权等事项，并提供相关证据材料。公司预重整期间维持正常经营，因
公司预重整期间正常生产经营产生的债权在公司预重整期间无需申报（已与公司终止合作或有
纠纷争议的除外）。
为提高申报效率、节约债权人申报成本，本次债权申报采取“网络提交+线下邮寄”方式
进行。债权人在指定线上申报系统“e破通”提交申报材料后，将由临时管理人对申报材料进
行形式审查。债权人接到临时管理人形式审查通过的通知后，需及时将相关纸质材料邮寄至临
时管理人处。
《债权申报指引》及相关附件范本，可登录债权申报网址查阅和下载。为提高债权申报和
审核的效率，保障债权人合法权益，请各位债权人在进行申报前，务必仔细阅读《债权申报指
引》了解债权申报的具体规范、下载附件模板并及时申报债权。
二、债权申报网址及联系方式
联系人：李律师、张律师
联系电话：18792575709、18792785003
联系邮箱：xalylsglr@163.com
联系地址：陕西省西安市西影路508号西影大厦三层工作时间：工作日9:00-12:00；14:00
-17:00。
若债权人对债权申报事宜有任何不明之处，请于工作时间拨打上述联系电话进行咨询，通
过短信及电子邮件等其他方式发送债权申报相关材料不视为债权申报。申报过程中如遇技术问
题可联系运维工作人员，技术运维电话：4008101866（转3选择互联网产品，再转4选择破产债
权申报，工作时间：工作日9:00-18:00）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第六次临时会议，审
议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行股票并撤回申请文件的议案》，同意公司终止20
25年度向特定对象发行A股股票事项（以下简称“本次发行”），向深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）申请撤回相关申请文件并与本次发行对象签署相关终止协议。现将相关事项公
告如下：
一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况
2025年11月7日，公司召开第十届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了公司2025年
度向特定对象发行A股股票的相关议案。具体内容详见公司在指定信息披露网站的相关公告。
2025年12月17日，公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过了公司2025年度向特定对
象发行A股股票的相关议案。2026年3月24日，公司收到深交所出具的《关于受理西安旅游股份
有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕49号）。
2026年4月14日，公司收到深交所出具的《关于西安旅游股份有限公司申请向特定对象发
行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120019号）。
二、终止本次发行事项并撤回申请文件的原因
公司自启动本次发行事项以来，一直与相关各方积极推进各项工作。综合考虑当前资本市
场环境、公司未来发展规划等实际情况，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止
本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。
（一）董事会审议情况
公司第十一届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关于终止2025年度向特定对象
发行股票并撤回申请文件的议案》。根据公司2025年第五次临时股东会的授权，上述议案无需
提交股东会审议。
（二）独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司终止本次发行并撤回申请文件是公司综合考虑当前市场环境、公司发
展战略及经营规划等因素后作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影
响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
为满足西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）资金需求，提高公司决策效率，公司
拟向控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）及其子公司申请借款额度
不超过人民币10,000万元，借款利率以发生借款时金融机构发布的贷款市场报价利率为参考值
，实际借款金额及利率、借款期限以双方签订协议为准，有效期自股东会审议通过之日起至20
26年度股东会召开之日止，在不超过借款额度和期限范围内，可循环使用且包含前期借款的展
期；并提请股东会授权公司管理层与控股股东及其子公司签署借款事宜项下所有相关合同、协
议等文件
公司控股股东为西旅集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易
构成关联交易。公司第十一届独立董事2026年第六次专门会议全体独立董事全票审议通过，并
同意提交公司董事会审议；公司第十一届董事会第三次会议审议通过该议案，关联董事陆飞先
生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东届时
将对该议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市
，无须经过有关部门批准
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
企业名称：西安旅游集团有限责任公司
法定代表人：毋文利
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：356,700.00万元人民币
住所：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层主营业务：一般项目：旅游开发项目策划
咨询；公园、景区小型设施娱乐活动；休闲观光活动；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；
旅客票务代理；票务代理服务；名胜风景区管理；森林公园管理；游览景区管理；客运索道经
营；动物园管理服务；酒店管理；会议及展览服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；养老服务；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；文物文化遗址保护服务；非物
质文化遗产保护；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；广告制作；广
告设计、代理；以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业管理；企业管理咨询；品牌管理；
工程管理服务；物业管理；园区管理服务；日用品销售；国内贸易代理；进出口代理；工艺美
术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；信息系统集成服务；信息系统运行
维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软
件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业
务；演出场所经营；营业性演出；住宿服务；道路旅客运输经营；网络预约出租汽车经营服务
；巡游出租汽车经营服务；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（二）历史沿革及最近三年发展状况
西旅集团是西安市政府批准成立的大型国有旅游企业集团，于1999年6月成立，立足于“
美好生活服务家高品质旅游服务集成商”战略定位，形成了“美丽景区、品质酒店、特色餐饮
、康养旅居、数字文旅和旅游服务”六大产业体系。近年来，西旅集团持续践行文旅融合、乡
村振兴等国家战略，主动服务和融入国家中心城市建设和“一带一路”战略，持续推动企业规
模提级进位、产业体系优化完善、改革发展引领示范，立足西安、辐射西部、走向全国，朝着
全国文旅领军企业迈进。
财务情况：
截至2025年末，总资产77.16亿元，净资产17.07亿元；2025年实现营业收入262,002.89万
元，净利润-66,846.29万元
截至2026年3月31日，总资产78.11亿元，净资产16.31亿元；2026年1月—3月实现营业收
入58,357.26万元，净利润-7,576.18万元
（三）与上市公司的关联关系
西旅集团系公司控股股东，持有公司股份比例为26.57%，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，西旅集团为公司的关联法人
（四）资信情况说明
经查询，西旅集团不是失信被执行人
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2026-08-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第六次临时股东会
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2026-08-07│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年8月6日14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月6日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年8月6日9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。
5.召集人：公司第十一届董事会。
6.主持人：公司董事长陆飞先生。
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2026-07-22│对外担保
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特别提示：
西安旅游股份有限公司及控股子公司担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过
最近一期经审计净资产100%。敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司
（以下简称“置业公司”）开发建设并销售扎尕那生态旅游养生特色小镇一期康养社区住宅房
产。为加快置业公司开发的楼盘项目房屋销售，置业公司拟与甘肃农村商业银行股份有限公司
迭部支行营业部签订按揭贷款业务合作协议，根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的
商业惯例，置业公司为购房者房屋按揭贷款提供阶段性连带责任保证。
2026年7月21日公司第十一届董事会2026年第五次临时会议审议通过《关于子公司迭部县
扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的议案》，表决结果为8票赞同、0票弃权、0票反对。
本次担保事项尚需经公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人为购买置业公司房地产项目商品房且符合银行贷款条件的按揭贷款客户。
三、担保协议的主要内容
授信银行：甘肃农村商业银行股份有限公司迭部支行营业部担保额度：1000万元
担保方式：阶段性连带责任保证
保证期限：银行向购房人发放借款之日起至该购房人取得房地产权利证书，并办妥以银行
为抵押权人的抵押登记手续止。公司尚未与银行签订担保协议，具体担保协议内容、担保金额
、担保期限以与银行签订的协议为准。
四、董事会意见
1.董事会认为，此次担保符合金融机构住房贷款政策及房地产开发企业的商业惯例，有利
于促进项目房屋销售，加快资金回笼。风险可控，符合公司发展需要，不存在损害公司利益及
全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不良影响。
2.本次担保不存在反担保。
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2026-07-22│企业借贷
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一、关联交易概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日、2月24日分别召开第十一
届董事会2026年第一次临时会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于关联方借款暨
关联交易的议案》，同意公司向控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”
）申请5,000万元借款事项。2月24日，公司与西旅集团签署《内部借款合同》，并收到首笔借
款4,000万元，4月22日收到第二笔借款1,000万元。公司已于5月22日偿还了第一笔借款本金4,
000万元及利息29.33万元。
现公司就剩余1,000万元借款向西旅集团申请展期，展期期限不超过1年，展期利率不超过
3.50%。
西旅集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易
构成关联交易.关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士对该议案回避表决。该议案已经公
司第十一届独立董事2026年第五次专门会议审议全票通过及第十一届董事会2026年第五次临时
会议审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市
，无须经过有关部门批准，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
企业名称：西安旅游集团有限责任公司
西旅集团系公司控股股东，持有公司股份比例为26.57%，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，西旅集团为公司的关联法人。
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2026-07-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第五次临时股东会
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
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2026-06-25│其他事项
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1.本次会议无议案否决的情况。
2.本次会议无涉及变更以往股东会已通过决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2026年6月24日14:30。
2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4.召集人：西安旅游股份有限公司第十一届董事会。
5.主持人：公司董事长陆飞先生。
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
7.会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东215人，代表股份3,880,178股，占公司有表决权股份总数的1.
6389%。
其中，通过现场投票的股东2人，代表股份2,268,177股，占公司有表决权股份总数的0.95
81%。
通过网络投票的股东213人，代表股份1,612,001股，占公司有表决权股份总数的0.6809%
。
参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）共215人，代表股份3,880,178股，占公司有表决权股份总数的1.
6389%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,268,177股，占公司有表决权股份总数的
0.9581%。
通过网络投票的中小股东213人，代表股份1,612,001股，占公司有表决权股份总数的0.68
09%。
8.本公司部分董事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。
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2026-06-09│企业借贷
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一、关联交易概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第四次临时会议审议
通过了《关于关联方借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东西安旅游集团有限责任公司（
以下简称“西旅集团”）借款金额不超过5600万元，年借款利率不超过3.50%，用于补充公司
流动资金及偿还其他金融机构贷款，借款期限不超过一年。（实际借款额及利息率、借款期限
以双方签订协议为准）西旅集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相
关规定，本次交易构成关联交易。关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士对该议案回避表
决，该议案已经公司第十一届独立董事2026年第四次专门会议审议全票通过，并需提交公司股
东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重
组上市，无须经过有关部门批准。
（一）关联方介绍
企业名称：西安旅游集团有限责任公司
法定代表人：毋文利
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：356700.00万元人民币
住所：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层主营业务：一般项目：旅游开发项目策划
咨询；公园、景区小型设施娱乐活动；休闲观光活动；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；
旅客票务代理；票务代理服务；名胜风景区管理；森林公园管理；游览景区管理；客运索道经
营；动物园管理服务；酒店管理；会议及展览服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；养老服务；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；文物文化遗址保护服务；非物
质文化遗产保护；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；广告制作；广
告设计、代理；以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业管理；企业管理咨询；品牌管理；
工程管理服务；物业管理；园区管理服务；日用品销售；国内贸易代理；进出口代理；工艺美
术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；信息系统集成服务；信息系统运行
维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软
件开发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：旅游业务
；演出场所经营；营业性演出；住宿服务；道路旅客运输经营；网络预约出租汽车经营服务；
巡游出租汽车经营服务；餐饮服务；食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
三、关联交易主要内容及定价依据
本次关联交易借款利率，交易双方参考商业银行同期贷款利率水平，结合行业及公司融资
成本综合协商确定，定价公允、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-06-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-06-06│诉讼事项
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西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关
规定，对公司及控股子公司连续十二个月新发生累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有
关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除前期已披露的相关诉讼事项外，公司及控股子公司连续十二个月内
累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计1,226.01万元，超过公司最近一期经审计净资产的10%以上
。本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期
经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。
具体情况详见《近十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
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2026-05-16│其他事项
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1.本次会议无议案否决的情况。
2.本次会议无涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2026年5月15日14:30。
2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4.召集人：西安旅游股份有限公司第十一届董事会。
5.主持人：公司董事长陆飞先生。
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
7.会议的出席情况
参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共159人，代表
股份70,927,622股，占公司有表决权股份总数的29.9591%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份68,383,822股，占公司有表决权股份总数的28.
8847%。
通过网络投票的股东153人，代表股份2,543,800股，占公司有表决权股份总数的1.0745%
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东158人，代表股份8,025,477股，占公司有表决权股份总数
的3.3899%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份5,481,677股，占公司有表决权股
份总数的2.3154%。
通过网络投票的中小股东153人，代表股份2,543,800股，占公司有表决权股份总数的1.07
45%。
8.本公司董事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了会议，陕西丰瑞律师事务所见证
律师出席了会议。
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2026-04-24│其他事项
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西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第十一届董事会第
二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下
：
一、情况概述
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分
配利润为-738,956,260.69元，实收股本236,747,901元，公司未弥补亏损金额已超实收股本总
额的三分之一。
二、亏损的主要原因
受行业环境与业务周期多重因素影响，公司酒店板块入住率与平均房价有所下滑，营业收
入相应减少，而物业租金、水电、人力等固定成本刚性较强，压降空间有限。同时基于谨慎性
原则，公司对奥莱股权、酒店板块长期资产及扎尕那项目相关存货等资产计提资产减值及存货
跌价准备，对本期利润构成影响。此外，公司有息负债规模较大，进一步影响本期利润。
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2026-04-24│其他事项
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西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第二
次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允
价值变动损失情况概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则》等规定，为更加真实、准确地
反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，对合并范
围内所属各公司资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分评估和分析，对存
在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：根据评估和分析的结果，计提20
25年度各项信用减值损失29769349.16元，计提各项资产减值损失95345527.37元，确认其他非
流动金融资产公允价值变动损失32179027.95元。
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2026-04-24│对外担保
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为了支持西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）发展，公司控股股东西安旅游集团
有限责任公司向公司出具了财务支持《承诺函》，承诺：
自本承诺出具之日起一年内，若西安旅游股份有限公司出现营运资金周转困难，无法偿付
短期流动负债，公司承诺无条件为西安旅游股份有限公司提供财务支持，包括提供资金、担保
、保证等方式。以协助公司解决短期偿债困难。
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2026-04-24│其他事项
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西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第二
次会议，审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司董事会全体
董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。
具体薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
薪酬（津贴）方案自股东会审议通过之日起至下次股东会审议通过新的薪酬（津贴）方案
之日止；
三、薪酬标准
（一）非独立董事
1.非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行，不另行领取
董事津贴；2.同时兼任公司非高级管理人员职务的，根据其担任的职务与岗位职责按公司薪酬
制度领取薪酬。
3.未同时担任公司其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，按独立董事津贴标准执行。金额为7.14万元/年（含
税），无绩效薪酬；独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部
与薪酬挂钩的绩效考核。
（三）高级管理人员
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
2026年4月22日，西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二
次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度
股东会审议。
二、公司2025年度利润分配预案的基本情况
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东净利
润-291218463.29元，母公司实现净利润-135552467.12元。截止2025年12月31日，公司合并报
表未分配利润-738956260.69元，母公司报表未分配利润-445139196.86元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司
章程》等的相关规定，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2026-04-23│企业借贷
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一、关联交易概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第三次临时会议审议
通过了《关于关联方借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东西安旅游集团有限责任公司（
以下简称“西旅集团”）申请借款3000万元，年贷款利率为3.00%，专项用于补充公司日常流
动资金及偿还贷款，借款期限一年。
西旅集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易
构成关联交易。关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士对该议案回避表决，该议案已经公
司第十一届独立董事2026年第三次专门会议审议全票通过。
本事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10的规定，应遵守《深圳证券交易所股
票上市规则》第六章第一节重大交易的审议程序，无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市
，无须经过有关部门批准。
2026年4月22日公司与控股股东在公司会议室签署《内部借款合同》，并已收到控股股东
西旅集团借款3000万元。
（一）关联方介绍
企业名称：西安旅游集团有限责任公司法定代表人：毋文利
企业性质：其他有限责任公司注册资本：356700.00万元人民币住所：西安市曲江新区西
影路508号西影大厦3层主营业务：一般项目：旅游开发项目策划咨询；公园、景区小型设施娱
乐活动；休闲观光活动；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅客票务代理；票务代理服务
；名胜风景区管理；森林公园管理；游览景区管理；客运索道经营；动物园管理服务；酒店管
理；会议及展览服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养老服务；健身休
闲活动；组织文化艺术交流活动；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；农村民间工
艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；广告制作；广告设计、代理；以自有资金从
事投资活动；财务咨询；企业管理；企业管理咨询；品牌管理；工程管理服务；物业管理；园
区管理服务；日用品销售；国内贸易代理；进出口代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其
制品除外）；珠宝首饰零售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务
；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软件开发。(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：旅游业务；演出场所经营；营业性演
出；住宿服务；道路旅客运输经营；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；餐
饮服务；食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准)。
三、关联交易主要内容及定价依据
本次关联交易按照人民银行公布的同期贷款基准利率，年贷款利率为3.00%，如遇国家调
整贷款基准利率，按最新规定执行，按年调整，利率调整日以国家调整日为准。定价公允、公
平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-03-25│其他事项
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西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）出具的《关于受理西安旅游股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深
证上审〔2026〕49号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认
为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监
会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
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2026-03-24│其他事项
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特别提示：
1.本次会议无议案否决的情况。
2.本次会议无涉及变更以往股东会已通过决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2026年3月23日14:30。
2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4.召集人：西安旅游股份有限公司第十一届董事会。
5.主持人：公司董事刘文忠先生。
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
7.会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东348人，代表股份7,931,503股，占公司有表决权股份总数的3.
3502%。
其中，通过现场投票的股东2人，代表股份2,297,177股，占公司有表决权股份总数的0.97
03%；通过网络投票的股东346人，代表股份5,634,326股，占公司有表决权股份总数的2.3799%
。参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）共348人，代表股份7,931,503股，占公司有表决权股份总数的3.35
02%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,297,177股，占公司有表决权股份总数的
0.9703%。
通过网络投票的中小股东346人，代表股份5,634,326股，占公司有表决权股份总数的2.37
99%。
8.本公司部分董事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。
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2026-03-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年3月23日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年3月17日
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。
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2026-03-07│股权转让
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一、关联交易概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第二次临时会议审议
通过了《关于转让公司所持西安红土创新投资有限公司50%股权暨关联交易的议案》《关于转
让公司所持西安西旅创新投资管理有限公司30%股权暨关联交易的议案》，同意向西安旅游集
团实业投资有限公司（以下简称“西旅实投”）转让西安红土创新投资有限公司（以下简称“
红土公司”）50%股权，转让价款为1398.16万元；转让西安西旅创新投资管理有限公司（以下
简称“西旅创投”）30%股权，转让价款为183.09万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》6.3.20的相关规定，上述两项议案尚需提交公司股东会审议。西旅实投为公司控股股东西安
旅游集团有限责任公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次
交易构成关联交易。关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士对该议案回避表决，该议案已
经公司第十一届独立董事2026年第二次专门会议全票审议通过。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）基本情况
公司名称：西安旅游集团实业投资有限公司企业性质：有限责任公司
法定代表人：李朋飞
注册资本：50000万元人民币成立日期：2022年3月10日统一社会信用代码：91610133MA7H
UQU43E住所：西安曲江新区文丰一街环保大厦3层301室主营业务：一般项目：园区管理服务；
财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；旅游开发
项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-02-25│其他事项
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特别提示：
1.本次会议无议案否决的情况。
2.本次会议无涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2026年2月24日14:30。
2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4.召集人：西安旅游股份有限公司第十一届董事会。
5.主持人：公司董事长陆飞先生。
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
7.会议的出席情况
参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共503人，代表
股份66765722股，占公司有表决权股份总数的28.2012%。
其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共3人，代表股份652
11222股，占公司有表决权股份总数的27.5446%；参加本次股东会通过网络投票具有表决权的
股东共500人，代表股份1554500股，占公司有表决权股份总数的0.6566%。
参加本次股东会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共50
2人，代表股份3863577股，占公司有表决权股份总数的1.6319%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2309077股，占公司有表决权股份总数的0.
9753%。
通过网络投票的中小股东500人，代表股份1554500股，占公司有表决权股份总数的0.6566
%。
8.本公司部分董事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。
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2026-02-07│企业借贷
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一、关联交易概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第一次临时会议审议
通过了《关于关联方借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东西安旅游集团有限责任公司（
以下简称“西旅集团”）申请借款5000万元，年贷款利率为3.00%，专项用于偿还贷款，借款
期限3个月。
西旅集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易
构成关联交易。
关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士对该议案回避表决，该议案已经公司第十一届
独立董事2026年第一次专门会议审议全票通过。本议案需提交公司股东会审议，关联股东西旅
集团将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组和重组上市，无须经过有关部门批准。
（一）关联方介绍
企业名称：西安旅游集团有限责任公司法定代表人：毋文利
企业性质：其他有限责任公司注册资本：356700.00万元人民币住所：西安市曲江新区西
影路508号西影大厦3层主营业务：一般项目：旅游开发项目策划咨询；公园、景区小型设施娱
乐活动；休闲观光活动；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅客票务代理；票务代理服务
；名胜风景区管理；森林公园管理；游览景区管理；客运索道经营；动物园管理服务；酒店管
理；会议及展览服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养老服务；健身休
闲活动；组织文化艺术交流活动；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；农村民间工
艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；广告制作；广告设计、代理；以自有资金从
事投资活动；财务咨询；企业管理；企业管理咨询；品牌管理；工程管理服务；物业管理；园
区管理服务；日用品销售；国内贸易代理；进出口代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其
制品除外）；珠宝首饰零售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务
；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软件开发。(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：旅游业务；演出场所经营；营业性演
出；住宿服务；道路旅客运输经营；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；餐
饮服务；食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准)。
关联交易主要内容及定价依据
本次关联交易按照人民银行公布的同期贷款基准利率，年贷款利率为：3.00%，如遇国家
调整贷款基准利率，按最新规定执行，按年调整，利率调整日以国家调整日为准。定价公允、
公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-02-07│对外担保
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西安旅游股份有限公司及控股子公司担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过
最近一期经审计净资产100%，其中包含对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保。敬请投
资者关注担保风险。
一、担保情况概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）下属西安海外旅游有限责任公司、西安中旅
国际旅行社有限责任公司、陕西阳光天地酒店有限公司、西安西旅会议展览服务有限公司、西
安盛博商务会展服务有限公司根据其日常经营及业务发展需要，计划向金融机构申请综合授信
额度合计不超过人民币8000万元整（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、信用
证、银行承兑汇票、票据贴现等相关业务）。为保障以上事项顺利进行，公司拟为以上五家公
司向金融机构申请的不超过8000万元的综合授信额度提供担保。
2026年2月6日公司第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过《关于为下属公司提供
担保额度的议案》，表决结果为8票赞同、0票弃权、0票反对。本次担保事项尚需经公司股东
会审议批准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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