资本运作☆ ◇000610 西安旅游 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│信托产品 │ 10593.90│ ---│ ---│ 30537.75│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 5894.39│ ---│ ---│ 5894.39│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│胜利饭店拆除重建项│ 3.10亿│ 1017.51万│ 3.41亿│ 110.15│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 5000.00万│ ---│ 3041.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │西安广瑞楼宇工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）下属分公司西安旅游股份有限公司胜利│
│ │饭店（以下简称“胜利饭店”）为确保大楼设施与设备的良好运行，通过陕西采购与招标公│
│ │共服务平台发布招标公告寻找专业服务提供商，经公开、公平、公正招标流程最终选定西安│
│ │广瑞楼宇工程有限公司（以下简称“广瑞楼宇”）。胜利饭店拟与其签订《胜利饭店共用设│
│ │备管理和共用部位维修委托服务合同》，对胜利饭店各项共用设备进行委托管理，年度委托│
│ │服务费用上限为48.25万元，管理服务期限24个月。 │
│ │ 2.因广瑞楼宇是公司控股股东西安旅游集团有限责任公司下属公司，故其为公司关联法│
│ │人，构成关联交易。 │
│ │ 3.本次关联交易无需经董事会、股东大会审议，本公告为自愿性披露公告。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不│
│ │构成重组上市。本次关联交易无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基础信息 │
│ │ 企业名称：西安广瑞楼宇工程有限公司 │
│ │ 注册地：西安市碑林区南二环西段27号1栋15805号 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 办公地点：西安市碑林区建国路115号 │
│ │ 法定代表人：周涛 │
│ │ 注册资本：300万元 │
│ │ 统一社会信用代码：916101036786191065 │
│ │ 股东：西安旅游集团广瑞物业服务有限责任公司、李晓华、李铮 │
│ │ 实际控制人：西安旅游集团有限责任公司 │
│ │ 5.因广瑞楼宇是公司控股股东西安旅游集团有限责任公司下属公司，故其为公司关联法│
│ │人，构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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西安旅游集团有限责任公司 3138.82万 13.26 49.90 2025-03-14
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合计 3138.82万 13.26
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │质押股数(万股) │3138.82 │
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│质押占所持股(%) │49.90 │质押占总股本(%) │13.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西安旅游集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西安银行股份有限公司雁塔支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月12日西安旅游集团有限责任公司质押了3138.817万股给西安银行股份有限公│
│ │司雁塔支行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│迭部县扎尕│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│那生态旅游│ │ │ │ │ │ │ │
│ │文化发展有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安旅游股│西安中旅国│ 85.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│际旅行社有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-14│股权质押
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西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东西安旅游集团有限责任公
司《关于将持有的西安旅游股份有限公司股份进行质押担保的告知函》，获悉其所持有本公司
的部分股份被质押。
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2025-03-11│重要合同
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一、关联交易概述
1.西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）下属分公司西安旅游股份有限公司胜利饭
店（以下简称“胜利饭店”）为确保大楼设施与设备的良好运行，通过陕西采购与招标公共服
务平台发布招标公告寻找专业服务提供商，经公开、公平、公正招标流程最终选定西安广瑞楼
宇工程有限公司（以下简称“广瑞楼宇”）。胜利饭店拟与其签订《胜利饭店共用设备管理和
共用部位维修委托服务合同》，对胜利饭店各项共用设备进行委托管理，年度委托服务费用上
限为48.25万元，管理服务期限24个月。
2.因广瑞楼宇是公司控股股东西安旅游集团有限责任公司下属公司，故其为公司关联法人
，构成关联交易。
3.本次关联交易无需经董事会、股东大会审议，本公告为自愿性披露公告。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构
成重组上市。本次关联交易无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基础信息
企业名称：西安广瑞楼宇工程有限公司注册地：西安市碑林区南二环西段27号1栋15805号
企业类型：有限责任公司
办公地点：西安市碑林区建国路115号法定代表人：周涛
注册资本：300万元
统一社会信用代码：916101036786191065股东：西安旅游集团广瑞物业服务有限责任公司
、李晓华、李铮
实际控制人：西安旅游集团有限责任公司主营业务：一般项目：体育场地设施工程施工，
家用电器销售；建筑材料销售；金属材料销售；电线、电缆经营；厨具卫具及日用杂品零售；
灯具销售；家具销售；卫生洁具销售，建筑装饰材料销售；门窗销售；金属结构销售；地板销
售；制冷空调设备销售；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；室内空气污染
治理；工程管理服务；规划设计管理，园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；家政服务
；物业管理，通用设备修理；日用电器修理，日用家电零售；环境保护监测；信息技术咨询服
务，电气设备修理；专用设备修理；城市绿化管理；节能管理服务；软件开发，智能输配电及
控制设备销售；门窗制造加工，电子元器件与机电组件设备销售，机械设备销售，消防器材销
售；专业保洁、清洗、消毒服务；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；对外承包工程；
承接总公司工程建设业务；金属门窗工程施工，安防设备销售；照明器具销售，音响设备销售
，电气设备销售；电子元器件零售；配电开关控制设备销售；金属切割及焊接设备销售；电工
仪器仪表销售，住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑物清洁
服务；数字视频监控系统销售，劳务服务（不含劳务派遣），技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：电气安装服务，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）建筑
劳务分包，住宅室内装饰装修，施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）2.历史沿革
该公司前身为西安旅游集团广瑞装饰工程有限公司，成立于2008年10月6日。公司名称经
历了几次变更，2023年5月30日，企业名称从西安旅游集团广瑞装饰工程有限公司变更为西安
广瑞装饰工程有限公司，同年11月8日变更为西安广瑞楼宇工程有限公司。
3.主要业务最近三年发展状况
该公司2022年至2023年以室内装饰装修和商业综合体设施设备管理为主营业务，2024年在
以物业设施设备管理（包括商业综合体、住宅小区、办公写字楼、人行天桥和公益性公园的机
电设备运行维护和配套设施专业维修）为主营业务的基础上，增加了特种设备（电梯）委托管
理，中央空调、燃气锅炉和给排水等机电设备节能的设计、施工和运维，供配电、电梯、采暖
供冷、二次供水等系统智慧化设备管理平台的设计、搭建及管理，民用建筑及配套的供电、供
水、排水、装饰装修零星工程施工等支撑业务，并承接了地下车库自流平、混凝土固化地坪的
升级改造业务，逐步实现多元化发展。
4.2024年财务数据
营业收入：296.31万元
净利润：16.62万元
净资产：-729.17万元。
5.因广瑞楼宇是公司控股股东西安旅游集团有限责任公司下属公司，故其为公司关联法人
，构成关联交易。
6.关联方不为失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
广瑞楼宇为胜利饭店物业提供共用设备管理和共用部位维修服务，并承担相应管理责任。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易胜利饭店通过陕西采购与招标公共服务平台发布招标公告，经公开、公平、
公正的招标流程最终选定西安广瑞楼宇工程有限公司。胜利饭店与关联方的交易根据自愿、平
等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格遵循市场公允价格，不存在损害公司、股东利
益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
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2025-03-11│股权质押
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西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东西安旅游集团有限责任公
司《关于将持有的西安旅游股份有限公司股份解除质押的告知函》，获悉其将所持有本公司的
部分股份解除质押。
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2025-02-21│对外担保
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一、担保情况概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）下属西安海外旅游有限责任公司及其下属公
司西安西旅会议展览服务有限公司、西安中旅国际旅行社有限责任公司及其下属公司西安盛博
商务会展服务有限公司、陕西阳光天地酒店有限公司根据其日常经营及业务发展需要，计划向
金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币8000万元整（包括但不限于办理人民币流动资金
贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等相关业务）。为保障以上事项顺利进行
，公司拟为以上五家公司向金融机构申请的不超过8000万元的综合授信额度提供担保。
2025年2月20日公司第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过《关于为下属公司提供
担保额度的议案》，表决结果为8票赞同、0票弃权、0票反对。本次担保事项尚需经公司股东
大会审议批准。
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2024-12-17│对外担保
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一、前次担保情况概述
为满足西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司迭部县扎尕那生态旅游文
化发展有限公司（以下简称“扎尕那生态公司”）日常生产经营及项目建设的资金需求，2020
年8月13日、2020年8月31日、2021年3月18日、2021年4月12日公司分别召开的第九届董事会第
三次会议、2020年第二次临时股东大会以及第九届董事会第五次会议、2020年度股东大会审议
通过相关议案。2021年4月扎尕那生态公司与中国农业发展银行舟曲县支行签订《固定资产借
款合同》，扎尕那生态公司向中国农业发展银行舟曲县支行申请56000万元项目贷款额度，贷
款期限14年。公司作为扎尕那生态公司控股股东提供全额保证担保；扎尕那生态公司其他股东
正一信公司、扶贫开发公司以各自持有的生态公司全部股权对公司的全额保证担保提供反担保
；扎尕那生态公司以自身的股权和资产对公司的全额保证担保提供反担保。具体内容详见公司
披露的《关于对控股子公司提供担保相关事项的进展公告》（2021-19）。
二、本次担保变更情况
近期扎尕那生态公司与银行协商拟将贷款额度变更为4.8亿元，贷款期限延长至17年。具
体内容如下：
一）本次贷款变更情况
1.贷款变更前
贷款额度：5.6亿元
贷款年限：14年
贷款期间：2021年4月—2035年4月
贷款利率：浮动利率，每笔借款利率根据实际提款日最新的5年期以上LPR确定，此后遇LP
R调整按半年调整。
2.贷款变更后
贷款额度：4.8亿元
贷款年限：17年
贷款期间：2021年4月—2038年4月
贷款利率：浮动利率，每笔借款利率根据实际提款日最新的5年期以上LPR确定，此后遇LP
R调整按半年调整：
二）本次贷款担保变更情况
公司作为扎尕那生态公司控股股东，拟按照变更后的期限继续履行全额保证担保。
扎尕那生态公司其他股东以各自持有的扎尕那生态公司全部股权按照变更后的条件对公司
全额担保事项提供反担保。
扎尕那生态公司以自身的股权和资产按照变更后的条件为公司提供反担保。
本次担保事项占公司最近一期经审计净资产的96.58%。尚需经公司股东大会审议批准。
三）董事会审议情况
2024年12月16日公司第十届董事会2024年第三次临时会议审议通过《关于变更为迭部县扎
尕那生态旅游文化发展有限公司项目贷款提供保证担保的议案》，表决结果为7票赞同、0票弃
权、0票反对。本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。
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2024-12-17│对外担保
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一、担保情况概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）下属西安海外旅游有限责任公司、西安中旅
国际旅行社有限责任公司根据其日常经营及业务发展需要，计划向金融机构申请综合授信额度
合计不超过人民币4000万元整（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、信用证、
银行承兑汇票、票据贴现等相关业务）。为保障以上事项顺利进行，公司拟为以上两家公司向
金融机构申请的不超过4000万元的综合授信额度提供担保。
2024年12月16日公司第十届董事会2024年第三次临时会议审议通过《关于为下属公司提供
担保额度的议案》，表决结果为7票赞同、0票弃权、0票反对。本次担保事项尚需经公司股东
大会审议批准。
本次担保不构成关联担保。
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2024-12-17│其他事项
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鉴于公司董事长王伟先生因工作变动原因辞职且已生效，根据相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司召开第十届董事会2024年第三次临时会议，审议通过《关
于补选公司董事的议案》及《关于推举董事代行董事长职责的议案》，同意推举董事段扬先生
代行董事长职责，代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司选举产生新任董事长任职生效
之日止。同时提名陆飞先生为董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司董事
会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司将按照相关法律
、法规和《公司章程》的规定尽快完成补选董事及选举董事长等工作。
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2024-12-06│对外担保
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特别提示：
西安旅游股份有限公司及控股子公司担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过
最近一期经审计净资产100%，本次担保的被担保对象资产负债率已超过70%。敬请投资者关注
担保风险。
一、担保情况概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司
（以下简称“置业公司”）开发建设并销售扎尕那生态旅游养生特色小镇一期康养社区住宅房
产。现根据项目建设需要，置业公司拟从兰州银行股份有限公司甘南分行贷款13500万元，期
限5年。公司及置业公司其他股东迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司（公司控股子公司
）按所持置业公司股权比例承担连带责任保证担保。
2024年12月5日公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过《关于为子公司迭部县
扎尕那康养置业有限公司项目贷款提供担保的议案》，表决结果为8票赞同、0票弃权、0票反
对。本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1．被担保人基础信息
1）被担保人名称：迭部县扎尕那康养置业有限公司
2）成立日期：2019年12月17日
3）注册地点：甘肃省甘南州迭部县西河滩社会福利院
4）法定代表人：刘文忠
5）注册资本：4000万元
6）主营业务：旅游资源开发和经营管理、旅游宣传促销策划、旅游产品开发和销售、旅
游景区配套设施建设、旅游项目投资；工艺品的开发和销售，会议会展的策划及相关服务、文
化传播，园林绿化，房地产开发、经营、销售；中介服务；土地开发项目投资、土地流转、物
业管理，停车服务，装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；饭店经营与管理；餐饮服务；
商业运营管理；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；农业、生物技术推广服务；软件开发
；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-12-06│对外担保
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特别提示：
西安旅游股份有限公司及控股子公司担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过
最近一期经审计净资产100%。敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司
（以下简称“置业公司”）开发建设并销售扎尕那生态旅游养生特色小镇一期康养社区住宅房
产。根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快置业公司开发的楼盘项
目房屋销售，置业公司拟与中国农业银行股份有限公司迭部县支行（担保额度：500万元）、
兰州银行股份有限公司甘南分行（担保额度：10000万元人民币）签订按揭贷款业务合作协议
，为购房者房屋按揭贷款提供阶段性连带责任保证。2024年12月5日公司第十届董事会2024年
第二次临时会议审议通过《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的议案》
，表决结果为8票赞同、0票弃权、0票反对。本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人为购买置业公司房地产项目商品房且符合银行贷款条件的按揭贷款客户。
三、担保协议的主要内容
公司尚未与银行签订担保协议，具体担保协议内容、担保金额、担保期限以与银行签订的
协议为准。
四、董事会意见
1．为加快置业公司开发的楼盘项目房屋建筑销售，公司董事会同意置业公司对外提供担
保，此次担保符合金融机构住房贷款政策及房地产开发企业的商业惯例，有利于促进项目房屋
销售，加快资金回笼。
2．置业公司为公司控股子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其未来发展前
景良好，贷款项目实施后具备良好的偿债能力，风险可防可控，不存在损害公司及中小股东利
益的情况。
3.本次担保不存在反担保。
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2024-08-10│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控
制审计机构，聘期一年。该所自2016年开始为本公司提供审计服务，具备证券期货从业资格，
具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司及公司控股股东、实际控制人未构成
关联关系，具有独立性，能够满足公司2024年度财务审计及内部控制审计工作要求，能够独立
对公司财务状况及内部控制状况进行审计。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
历史沿革：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是1998年在原西安会计师事务所（全国
成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6
月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制第2页共7页
会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所（
特殊普通合伙）登记设立。
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人：曹爱民；截至2023年末合伙人数量：
51人，注册会计师人数：259人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120人。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度业务收入47663.24万元，其中审计业务收
入39834.14万元，证券业务收入12808.66万元。
2023年度为35家上市公司提供审计服务。2023年度上市公司审计服务收费总额5852.20万
元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林
、牧、渔业。
2.投资者保护能力
2023年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元
，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔
偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）近三
年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受
到行政处罚3次、监督管理措施6次和自律监管措施2次。18名从业人员近三年因执业行为受到
行政处罚3次、监督管理措施6次和自律监管措施1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人李波女士、项目质量复核人曹爱民先生、拟签字注册会计师李波女士和姚康波
先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力（人员
简历后附）。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处
罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
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