资本运作☆ ◇000615 *ST美谷 更新日期：2025-11-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-09-26│ 7.80│ 8375.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-02-19│ 5.80│ 7604.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-08-30│ 9.80│ 1.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-28│ 8.30│ 14.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-16│ 8.01│ 3850.01万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江连天美企业管理│ 69666.67│ ---│ 55.00│ ---│ 5587.20│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东奥若拉健康管理│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -119.92│ 人民币│
│咨询有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │京汉置业集团有限责任公司、南京空港领航发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股股东同为一公司的全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易事项 │
│ │ 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月26日和2019年4月17│
│ │日召开第九届董事会第二十一次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于预计为下属│
│ │控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》，授权本公司董事会在公司担│
│ │保余额人民币100亿元的限额内，且在各子公司分别额度内，由本公司或本公司直接或间接 │
│ │控股子公司向银行等金融机构贷款以及包括但不限于非公开发行债务融资计划类产品债务融│
│ │资等多种形式融资计划提供担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），其中为南 │
│ │京空港领航发展有限公司（以下简称“空港领航”）预计担保额度为8亿元。具体内容详见 │
│ │公司分别于2019年3月28日和2019年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披 │
│ │露的《第九届董事会第二十一次会议决议公告》《关于预计为下属控股子公司提供担保、控│
│ │股子公司之间提供互保额度的公告》和《2018年年度股东大会决议公告》。 │
│ │ 在上述股东大会审议通过的授信和担保额度范围内，空港领航于2019年6月24日与银团 │
│ │（中国农业银行股份有限公司南京分行牵头，中国农业银行股份有限公司南京溧水支行和中│
│ │国银行股份有限公司南京江宁支行为贷款行的银团）签署《南京空港大通关基地建设项目人│
│ │民币7亿元银团贷款合同》（以下简称《银团贷款合同》），公司及公司控股子公司联合领 │
│ │航资产管理有限公司（以下简称“联合领航”）、京汉置业集团有限责任公司（以下简称“│
│ │京汉置业”）对该《银团贷款合同》所形成的债务为空港领航提供连带责任保证担保，担保│
│ │额度为45,500万元，并签署了担保合同。股东方南京禄口国际机场投资有限公司按其35%的 │
│ │持股比例提供融资担保；股东方南京溧水经济技术开发集团有限公司实际控制人为南京市溧│
│ │水区人民政府国有资产监督管理办公室，按其持股比例10%提供了《流动性资金支持函》， │
│ │未提供担保。具体内容详见公司于2019年6月25日在巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子 │
│ │公司为控股子公司空港领航提供担保的公告》。 │
│ │ 现因空港领航经营发展所需，空港领航就上述银团贷款向银行申请办理展期手续，根据│
│ │银行要求，京汉置业拟继续按照上述《银团贷款合同》的原担保方式即为银团贷款的展期继│
│ │续提供保证担保。 │
│ │ 对上述京汉置业提供的担保，公司及控股子公司不支付担保费，不提供反担保，无其他│
│ │义务，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 公司分别于2021年7月27日、2021年8月27日召开第十届董事会第十七次会议、2021年第│
│ │三次临时股东大会，审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公│
│ │司股权暨关联交易的议案》，公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，向深圳市凯弦投│
│ │资有限责任公司（以下简称“凯弦投资”）出售公司持有的京汉置业集团有限责任公司100%│
│ │股权、北京养嘉健康管理有限公司100%股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司35%股权（以 │
│ │下简称“重大资产重组”），京汉置业于2021年8月30日完成标的股权过户工商变更登记手 │
│ │续。因凯弦投资与公司控股股东深圳奥园科星投资有限公司同为奥园集团（广东）有限公司│
│ │的全资子公司，即凯弦投资为公司的关联方，现京汉置业为凯弦投资的全资子公司，亦为公│
│ │司的关联方。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：京汉置业集团有限责任公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：9111000071872549X1 │
│ │ 3、注册资本：35000万人民币 │
│ │ 4、法定代表人：吴陈 │
│ │ 5、成立日期：2000年12月1日 │
│ │ 6、注册地址：北京市石景山区实兴东街8号院1号楼802室 │
│ │ 7、经营范围：房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房。（ │
│ │市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。│
│ │） │
│ │ 三、关联交易标的公司 │
│ │ 1、公司名称：南京空港领航发展有限公司 │
│ │ 7、与公司的关系：公司持有联合领航资产管理有限公司51%股权，联合领航资产管理有│
│ │限公司持有南京空港领航发展有限公司55%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳奥园科星投资有限公司 1.72亿 22.02 75.03 2020-08-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.72亿 22.02
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│广州奥美产│ 3.67亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│业投资有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│广州奥美产│ 3.67亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│业投资有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│南京空港领│ 3.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│航发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│联合领航资│ 3.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│产管理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│湖北金环绿│ 2.12亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│色纤维有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│田汉、李莉│ 2.12亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│襄阳国益国│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│有资产经营│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│湖北金环新│ 4779.46万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│湖北金环绿│ 3231.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│色纤维有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│湖北金环绿│ 3231.83万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│技股份有限│色纤维有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│湖北金环绿│ 3107.18万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│色纤维有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│湖北金环绿│ 3107.18万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│技股份有限│色纤维有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│湖北金环新│ 3038.77万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│技股份有限│材料科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│湖北金环新│ 3038.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│湖北金环新│ 2450.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│京汉置业及│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│其子公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│京汉置业 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资情况概述
奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年9月7日和2016年9月26日
召开的第八届董事会第十六次会议和2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资
设立产业基金暨关联交易的议案》，公司与京汉控股集团有限公司、北京隆运私募基金管理有
限公司等共同发起设立襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳隆运”），
具体详见公司于2016年9月9日和2016年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披
露的《关于投资设立产业基金暨关联交易的公告》《第八届董事会第十六次会议决议公告》和
《2016年第四次临时股东大会决议公告》；公司分别于2018年9月5日和2018年9月21日召开的
第九届董事会第十二次会议和2018年第九次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购襄阳隆
运财产份额暨关联交易的议案》，京汉控股集团有限公司将所持襄阳隆运的份额转让给公司，
具体详见公司于2018年9月7日和2018年9月22日在巨潮资讯网披露的《关于公司收购襄阳隆运
财产份额暨关联交易的议案》《第九届董事会第十二次会议决议公告》和《2018年第九次临时
股东大会决议公告》。
截至本公告日，襄阳隆运基本情况如下：
1、企业名称：襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）。
2、统一社会信用代码：91420606MA48CXB828。
3、企业类型：有限合伙企业。
4、执行事务合伙人：北京隆运私募基金管理有限公司（曾用名：北京隆运资产管理有限
公司）。
5、住所：襄阳市樊城区太平店镇田山村第四层。
6、注册资本：人民币30000万元。
7、成立日期：2016年10月18日。
8、经营范围：投资及投资管理、投资咨询（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后
方可经营）。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重
大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期：
（1）现场会议时间：2025年11月25日（星期二）下午15:30开始；
（2）网络投票时间：2025年11月25日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2025年11月25日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年11月25日上午9:15至下午15:00
间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月19日。
（1）于股权登记日2025年11月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（授权委托书可参考附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西108号
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2025-10-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、重整完成后，奥园美谷的企业法人性质及市场主体资格不变，仍是一家股份有限公司
。
二、在重整计划执行阶段，以奥园美谷762979719股总股本为基数，按每10股转增13.4278
股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1024512974股。转增后，奥园美谷总股本将增至
1787492693股（最终转增的准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准）。前
述转增股票中，76297971股拟按照持股比例向全体股东进行分配，其中：应向控股股东、前任
控股股东及其一致行动人分配的24881142股，不再向其分配，用于解决关联担保事项；514168
29股向除前述股东外的其他全体股东进行分配。除前述转增股票外，剩余的948215003股全部
不再向全体股东进行分配，其中861696863股用于引入重整投资人，重整投资人认购的前述股
份中148696863股用于解决关联担保事项；86518140股用于抵偿奥园美谷的剩余债务。
三、职工债权、税款债权将由奥园美谷在重整计划获得襄阳中院裁定批准后3个月内一次
性现金清偿完毕。
四、有财产担保债权人在其担保财产价值范围内享有优先受偿权，超过担保财产价值的债
权部分，将按照普通债权的受偿方案获得清偿。享有优先受偿权的债权部分，将由奥园美谷在
重整计划获得襄阳中院裁定批准后3个月内一次性现金清偿完毕，如担保财产涉及变现处置的
，则在变现处置完毕后3个月内一次性现金清偿完毕。需要说明的是，担保财产价值，原则上
按照担保财产在重整程序中的评估价值为依据进行确定，但在奥园美谷重整过程中，从优化资
产业务结构角度出发，如拟对担保财产进行变现处置的，则以该担保财产变现处置所得在扣除
出卖人应当缴纳的税费以及其他交易成本、费用后的余额，确定该担保财产价值。
五、为最大限度地保护债权人的合法权益，同时考虑奥园美谷的实际情况，普通债权中，
在取得奥园美谷下属全资保留子公司同意的情况下，该等全资保留子公司对奥园美谷享有的债
权，在其他债权按照重整计划的规定予以清偿完毕之前不进行清偿。待偿债资源预留期限届满
后，根据预留偿债资源的剩余情况，由奥园美谷与全资保留子公司协商确定该等债权的清偿安
排，但不得优于重整计划中普通债权的清偿。
除奥园美谷全资保留子公司债权外的普通债权的清偿方案如下：
（1）每家债权人300万元以下（含300万元）部分，将以现金、奥园美谷转增股票综合清
偿。即，普通债权人每100元普通债权，可获得现金50元以及7.9365股转增股票，其中，前述
转增股票将按照6.30元/股的价格进行抵偿。
（2）每家债权人300万元以上部分，将以奥园美谷转增股票、信托受益权份额综合清偿。
即，普通债权人每100元普通债权，可获得15.6639股转增股票以及1.3172份信托受益权份额，
其中，前述转增股票将按照6.30元/股的价格进行抵偿。
六、为更准确地反映奥园美谷实际负债状况，更好地保障全体债权人的合法权益，本预重
整方案中所涉申报债权的本金、利息、罚息的金额，如无特别说明，暂按截至预重整决定日（
2024年11月29日）的情况计算，最终各债权人的债权以截至襄阳中院裁定受理奥园美谷重整申
请之日的实际情况计算，并以襄阳中院裁定确认的债权金额为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-26│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
重要风险提示：
1.公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。
预重整程序是为了提前启动公司债权债务梳理等相关工作，提高后续重整工作推进效率及
重整可行性的程序。湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称“襄阳中院”）同意公司预重整，
不代表法院正式受理申请人对公司的重整申请，截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受
理重整申请的相关法律文书，即申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续是否进入重整程
序均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
重整或预重整是否成功也存在不确定性。法院决定受理预重整申请，也不代表公司正式进
入重整程序。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入重整程
序尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2.法院受理重整申请后，公司股票存在被叠加实施退市风险警示的风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第
9.4.1条第（九）项规定，若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，公司股票将因此被实施
退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
3.若重整失败宣告破产，公司股票可能存在被终止上市的风险。
如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负
债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣
告破产并被实施破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。若公司被宣告
破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资
者注意投资风险。
4.协议履约风险。
虽然《重整投资协议》及《补充协议》已签署，但仍可能存在因重整投资人筹措资金不到
位等无法按照协议约定履行投资义务的风险，以及协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、
无效或不能履行等风险。
2025年4月23日，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”“奥园美谷”）和临时
管理人分别与产业投资人湖北九州产业园区运营管理有限公司、产业投资人天津信美通成股权
投资合伙企业（有限合伙）签署了《奥园美谷科技股份有限公司重整投资协议》（以下简称《
重整投资协议》《投资协议》），具体详见公司于2025年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn，下同）的《关于与重整投资人签署〈重整投资协议〉的公告》。
2025年4月25日晚，公司和临时管理人分别与中国对外经济贸易信托有限公司（代“外贸
信托-玄武39号集合资金信托计划”）、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）（代“吉
富启瑞天泽9号私募证券投资基金”）、北京燕园铭丰医疗科技合伙企业（有限合伙）、上海
创厚沣信企业发展合伙企业（有限合伙）、湖北汉江产业投资有限公司、襄阳市樊城区城市运
营投资集团有限公司签署了《奥园美谷科技股份有限公司重整投资协议》（以下简称《重整投
资协议》），具体详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网的《关于与重整投资人签署〈
重整投资协议〉的公告》。
2025年9月24日，公司与临时管理人分别和前述8家重整投资人签署《奥园美谷科技股份有
限公司重整投资协议之补充协议》（以下简称《补充协议》）。
现将相关情况公告如下：
一、《补充协议》的主要内容
为妥善处理和解决相关关联担保债务，避免奥园美谷因清偿该等债务而受损失，以最大限
度保障上市公司及中小投资者利益，推动预重整及重整顺利实施，经各方友好协商，拟对《重
整投资协议》项下的重整投资方案进行调整，并达成本补充协议，以兹共同遵守：
（一）与湖北九州产业园区运营管理有限公司签署的《补充协议》主要内容
甲方：奥园美谷科技股份有限公司
乙方：湖北九州产业园区运营管理有限公司
监督方：奥园美谷科技股份有限公司临时管理人
第一条重整投资方案
1.各方同意并确认，本次投资方案中的受让标的股份数量、受让标的股份价格及受让价款
调整为，乙方在本次投资中，受让标的股份数量为435930312股，受让标的股份价格为1.62元/
股，受让价款总计为706207105.44元。乙方最终受让股份数量以中登公司登记至乙方指定证券
账户的股份数量为准。乙方在本次投资中受让标的股份的每股价格，不低于本补充协议签署日
前六十个交易日的公司股票交易均价的百分之五十。
2.各方同意并确认，标的股份登记至乙方指定证券账户名下之日起即视为标的股份已按照
《重整投资协议》的约定交割至乙方，本次投资实施完成。
3.各方同意并确认，为妥善处理和解决甲方关联担保债务事宜，推动预重整及重整顺利实
施，标的股份在登记至乙方指定证券账户后，其中75930312股，将根据重整计划中普通债权清
偿方案关于以股抵债部分的规定，用于向关联担保债务的债权人实施以股抵债清偿。在向关联
担保债务的债权人进行清偿时，乙方应提供及时且必要的配合，为免疑义，乙方配合向关联担
保债务的债权人清偿该等股票，不违反《重整投资协议》及补充协议的相关约定。
4.各方同意并确认，根据调整后的重整投资方案，乙方支付重整投资款的付款安排调整如
下：
在襄阳中院裁定批准《重整计划》之日起的三个工作日内（届时，监督方可通过邮件、电
话或电子通讯
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