资本运作☆ ◇000617 中油资本 更新日期：2026-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-09-24│ 4.18│ 9900.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-26│ 9.88│ 690.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-28│ 10.81│ 189.44亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│20国开10 │ 662516.86│ ---│ ---│ 670977.50│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博时基金（国际）货│ 659295.12│ ---│ ---│ 691870.60│ -4273.86│ 人民币│
│币市场基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华夏精选美元货币市│ 575521.05│ ---│ ---│ 601265.60│ -3708.04│ 人民币│
│场基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招银国际货币市场基│ 373918.41│ ---│ ---│ 381744.11│ 3859.92│ 人民币│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│太平控股永续债 │ 340545.00│ ---│ ---│ 351185.33│ 1600.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│工商银行永续债 │ 340545.00│ ---│ ---│ 420841.33│ 992.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│20农发04 │ 218314.65│ ---│ ---│ 214689.92│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│20国开05 │ 184000.00│ ---│ ---│ 194396.92│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国开15 │ 183000.00│ ---│ ---│ 190230.33│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25中国银行CD065 │ 180000.00│ ---│ ---│ 179492.73│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中石油集团置入│ 60.36亿│ ---│ 60.36亿│ 100.00│ ---│ 2016-12-26│
│资产现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中油资本股份向中油│ 11.77亿│ 11.77亿│ 11.77亿│ 100.00│ ---│ 2017-01-20│
│资本有限增资，中油│ │ │ │ │ │ │
│资本有限向昆仑金融│ │ │ │ │ │ │
│租赁增资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中油资本股份向中油│ 59.39亿│ 58.83亿│ 58.83亿│ 100.00│ ---│ 2017-01-23│
│资本有限增资，中油│ │ │ │ │ │ │
│资本有限向中油资产│ │ │ │ │ │ │
│增资，中油资产向昆│ │ │ │ │ │ │
│仑信托增资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中油资本股份向中油│ 58.48亿│ 58.48亿│ 58.48亿│ 100.00│ ---│ 2017-04-19│
│资本有限增资，中油│ │ │ │ │ │ │
│资本有限向昆仑银行│ │ │ │ │ │ │
│置换预先增资 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │转让比例(%) │3.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3.79亿 │转让进度 │已获准 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-25 │交易金额(元)│11.29亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │英大期货有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国石油集团资本有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │英大证券有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）全资子公司中国石油集团资本有限责任公│
│ │司（以下简称中油资本有限或受让方）拟以人民币1129286232.00元（以下简写为112928.62│
│ │万元）的价格，收购英大证券有限责任公司（以下简称英大证券或转让方）持有的英大期货│
│ │有限公司（以下简称英大期货或目标公司）100%股权（以下简称本次交易）。本次交易由具│
│ │备从事证券、期货业务资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称沃克森）进│
│ │行评估，出具《英大证券有限责任公司拟协议转让英大期货有限公司股权至中国石油集团资│
│ │本有限责任公司涉及的英大期货有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森评报字│
│ │(2025)第2063号）（以下简称英大期货资产评估报告），前述评估报告结果已完成国务院国│
│ │有资产监督管理委员会（以下简称国资监管机构）备案确认。交易价格按照国资监管机构于│
│ │2025年12月2日签发的《国有资产评估项目备案表》（编号：0015GZWB2025015）确定。 │
│ │ 近日，英大期货100%股权交割的先决条件已全部满足，公司根据《股权收购合同》约定│
│ │向英大证券支付首期股权转让价款846964674.00元，英大期货向公司签发出资证明书及股东│
│ │名册，并完成工商变更登记。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石油天然气集团有限公司、中国石油天然气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 中国石油集团昆仑资本有限公司（以下简称昆仑资本）系中国石油集团资本股份有限公│
│ │司（以下简称公司）的参股公司，公司持有其20.00%的股权。为实现业务发展，昆仑资本拟│
│ │增资116亿元。公司基于当前发展战略需要，为切实发挥金融资产监管、金融业务整合、金 │
│ │融股权投资、金融风险管控四大平台作用，进一步聚焦金融业务，推动资源优化配置，经审│
│ │慎研究，决定放弃本次增资的优先认缴出资权，由其他股东中国石油天然气集团有限公司（│
│ │以下简称中国石油集团）与中国石油天然气股份有限公司（以下简称中石油股份）认缴新增│
│ │出资。本次交易完成后公司持有昆仑资本的股权比例由增资前的20.00%变更为11.28%，不会│
│ │导致公司合并报表范围的变动。 │
│ │ （二）关联关系概述 │
│ │ 中国石油集团为公司控股股东，中石油股份为中国石油集团控股的子公司。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的规定，中国石油集团与中石油│
│ │股份均为公司关联方，本次放弃参股公司增资优先认缴出资权构成关联交易。 │
│ │ （三）本次关联交易需履行的审批程序 │
│ │ 1.本次交易已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，一致同意提交董事│
│ │会审议 │
│ │ 2.本次交易已经公司第十一届董事会第三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通 │
│ │过，关联董事汤林、洪晓煜、韩凤君、周建明就该事项回避表决 │
│ │ 3.本次关联交易事项无需提交公司股东会审议 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，亦无需经过有关部门批准 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）中国石油集团 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称：中国石油天然气集团有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市西城区六铺炕 │
│ │ 主要办公地：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦企业性质：有限责任公司（ │
│ │国有独资） │
│ │ 法定代表人：戴厚良 │
│ │ 注册资本：48,690,000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000100010433L成立时间：1990年2月9日 │
│ │ 主营业务：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设│
│ │、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自│
│ │销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发│
│ │、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气│
│ │方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本│
│ │系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。（企业依法自主选│
│ │择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经│
│ │营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持有中国石油集团100%股权 │
│ │ 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 │
│ │ 2.财务数据 │
│ │ 2025年度，中国石油集团经审计的营业收入30,524.63亿元，归属于母公司所有者净利 │
│ │润1,520.86亿元。截至2026年3月31日归属于母公司所有者权益 23,740.36亿元。 │
│ │ 3.关联关系 │
│ │ 截至本公告发布之日，中国石油集团为公司的控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3 │
│ │条规定，为公司的关联法人 │
│ │ 4.其他 │
│ │ 经查询，中国石油集团不属于失信被执行人 │
│ │ （二）中石油股份 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称：中国石油天然气股份有限公司 │
│ │ 截至本公告发布之日，中石油股份为公司控股股东中国石油集团控制的公司，符合《股│
│ │票上市规则》第6.3.3条规定，为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国石油集│航申（天津│ 7.90亿│人民币 │2021-11-30│--- │连带责任│是 │否 │
│团资本股份│）租赁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国石油集│航蓝（天津│ 5.22亿│人民币 │2018-03-07│--- │连带责任│是 │否 │
│团资本股份│）租赁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国石油集│航丰（天津│ 5.01亿│人民币 │2017-10-16│2027-10-16│连带责任│是 │否 │
│团资本股份│）租赁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国石油集│航申（天津│ 3.60亿│人民币 │2022-08-31│--- │连带责任│否 │否 │
│团资本股份│）租赁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国石油集│航韵（天津│ 3.30亿│人民币 │2022-08-31│--- │连带责任│否 │否 │
│团资本股份│）租赁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国石油集│航培（天津│ 2.95亿│人民币 │2019-12-27│--- │连带责任│是 │否 │
│团资本股份│）租赁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国石油集│航博（天津│ 2.19亿│人民币 │2020-09-10│--- │连带责任│否 │否 │
│团资本股份│）租赁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国石油集│航福（天津│ 2.00亿│人民币 │2017-11-22│--- │连带责任│否 │否 │
│团资本股份│）租赁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国石油集│航星（天津│ 2.00亿│人民币 │2017-11-22│--- │连带责任│否 │否 │
│团资本股份│）飞机租赁│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国石油集│航达（天津│ 2.00亿│人民币 │2017-11-22│--- │连带责任│否 │否 │
│团资本股份│）飞机租赁│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国石油集│航利（天津│ 2.00亿│人民币 │2017-11-22│--- │连带责任│否 │否 │
│团资本股份│）飞机租赁│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国石油集│航瑞（天津│ 2.00亿│人民币 │2017-11-22│--- │连带责任│否 │否 │
│团资本股份│）飞机租赁│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国石油集│航诚（天津│ 2.00亿│人民币 │2017-11-22│--- │连带责任│否 │否 │
│团资本股份│）飞机租赁│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国石油集│航宏（天津│ 1.75亿│人民币 │2018-03-07│--- │连带责任│是 │否 │
│团资本股份│）租赁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国石油集│航祥（天津│ 1.75亿│人民币 │2018-03-07│--- │连带责任│是 │否 │
│团资本股份│）租赁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国石油集│航裕（天津│ 1.71亿│人民币 │2018-03-07│--- │连带责任│是 │否 │
│团资本股份│）租赁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国石油集│航益（天津│ 1.64亿│人民币 │2017-10-16│2029-08-16│连带责任│是 │否 │
│团资本股份│）租赁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国石油集│航深（天津│ 1.63亿│人民币 │2017-10-16│2029-08-16│连带责任│是 │否 │
│团资本股份│）租赁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-31│其他事项
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一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
中国石油集团昆仑资本有限公司（以下简称昆仑资本）系中国石油集团资本股份有限公司
（以下简称公司）的参股公司，公司持有其20.00%的股权。为实现业务发展，昆仑资本拟增资
116亿元。公司基于当前发展战略需要，为切实发挥金融资产监管、金融业务整合、金融股权
投资、金融风险管控四大平台作用，进一步聚焦金融业务，推动资源优化配置，经审慎研究，
决定放弃本次增资的优先认缴出资权，由其他股东中国石油天然气集团有限公司（以下简称中
国石油集团）与中国石油天然气股份有限公司（以下简称中石油股份）认缴新增出资。本次交
易完成后公司持有昆仑资本的股权比例由增资前的20.00%变更为11.28%，不会导致公司合并报
表范围的变动。
（二）关联关系概述
中国石油集团为公司控股股东，中石油股份为中国石油集团控股的子公司。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的规定，中国石油集团与中石油股份
均为公司关联方，本次放弃参股公司增资优先认缴出资权构成关联交易。
（三）本次关联交易需履行的审批程序
1.本次交易已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，一致同意提交董事会
审议
2.本次交易已经公司第十一届董事会第三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过
，关联董事汤林、洪晓煜、韩凤君、周建明就该事项回避表决
3.本次关联交易事项无需提交公司股东会审议
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成
重组上市，亦无需经过有关部门批准
二、关联方基本情况
（一）中国石油集团
1.基本情况
名称：中国石油天然气集团有限公司
注册地址：北京市西城区六铺炕
主要办公地：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦企业性质：有限责任公司（国
有独资）
法定代表人：戴厚良
注册资本：48,690,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000100010433L成立时间：1990年2月9日
主营业务：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、
加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本
公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产
建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合
作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设
备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持有中国石油集团100%股权
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
2.财务数据
2025年度，中国石油集团经审计的营业收入30,524.63亿元，归属于母公司所有者净利润1
,520.86亿元。截至2026年3月31日归属于母公司所有者权益 23,740.36亿元。
3.关联关系
截至本公告发布之日，中国石油集团为公司的控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3条
规定，为公司的关联法人
4.其他
经查询，中国石油集团不属于失信被执行人
（二）中石油股份
1.基本情况
名称：中国石油天然气股份有限公司
截至本公告发布之日，中石油股份为公司控股股东中国石油集团控制的公司，符合《股票
上市规则》第6.3.3条规定，为公司的关联法人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到副总经理郑笑慰先生递
交的书面辞呈。因工作调整，郑笑慰先生申请辞去公司副总经理职务。郑笑慰先生原定任期至
公司第十一届董事会换届时止，根据《中华人民共和国公司法》《中国石油集团资本股份有限
公司章程》及有关法律法规的规定，其辞呈自送达董事会之日起生效。辞职生效后，郑笑慰先
生将不再在上市公司本部担任任何职务，拟在公司所属企业任职。截至本公告披露日，郑笑慰
先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。郑笑慰先生任职期间勤勉尽责、
恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会对郑笑慰先生任职期
间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次交易已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，并取得了国务院国有资产监督
管理委员会的批准和中国证券监督管理委员会核准，相关公告详见公司分别于2025年12月27日
、2026年1月29日、2026年7月21日披露的《关于收购英大期货100%股权的公告》（公告编号：
2025-044）、《关于收购英大期货100%股权进展的公告》（公告编号：2026-003）、《关于收
购英大期货100%股权进展的公告》（公告编号：2026-027）。
本次工商变更登记完成后，公司全资子公司中油资本有限持有英大期货100%的股权，英大
期货将成为中油资本有限的全资子公司，将按照相关会计准则纳入公司合并报表范围。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、重要提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年7月16日下午14:00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年7月16日上午9:1
5－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2026年7月16日9:15－15:00期间的任意时间
2.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室
3.表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式
4.召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
5.现场会议主持人：副董事长何放先生
6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石
油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
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2026-06-30│其他事项
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2026年6月29日，经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2026年7月16日召
开公司2026年第一次临时股东会。2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联
网投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。1.现场会议召开时间：2026年7
月16日下午14:00
1.截至2026年7月9日下午收市时，在结算公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权
出席本次股东会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，
该代理人不必是本公司股东。2.公司董事、高级管理人员
3.公司聘请的见证律师
上述提案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，提案内容详见公司于2026年6
月30日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的相关公告。1.提案1和提案2分别采取累积投票方式等额选举非独立董事6名、独立董事
3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股
东会方可进行表决。2.上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表
决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。1.现场登记地点：北京市西城区金融大街1
号石油金融大厦B座22层
2.邮编：100033
3.电话：010-89025597
4.联系人：王云岗
5.电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn
会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。第十届董事会第二十五次会议决议
参加网络投票的具体操作流程
1.投票代码：360617；投票简称：中油投票
2.议案设置及意见表决
（2）对于累积投票表决的提案
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的
选举票数填报一览表
①选举非独立董事（提案1，采取等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股
东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。②选举独立董事（提案2，采取等额选举，
应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所
拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。网络投票系统按股东账户
统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股
东会表决结果以第一次有效投票结果为准。授权委托书兹全权委托先生（女士）代表我单位（
个人）出席中国石油集团资本股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权，本
委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束为止。
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2026-06-17│其他事项
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重要内容提示：
1.中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团）通过国有股份划转方式将其持
有的中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）379262372股A股股份（占公司总股本的
3.00%1）划转给国网英大国际控股集团有限公司（以下简称国网英大集团）（以下简称本次划
转）。具体内容详见公司于2025年12月27日披露的《中国石油集团资本股份有限公司关于国有
股份划转的提示性公告》（公告编号：2025-046）。
2.本次划转已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准,具体详见公司于2026年1月29日
披露的《中国石油集团资本股份有限公司关于国有股份划转进展的公告》（公告编号：2026-0
02）。3.本次划转的股份过户登记手续已办理完毕，股份过户登记日期为2026年6月15日。
4.本次划转不会导致公司的控股股东或实际控制人发生变更。
一、本次划转概述
中国石油集团通过国有股份划转方式将其持有的公司379262372股A股股份（占公司总股本
的3.00%）划转给国网英大集团。详见公司于2025年12月27日披露的《中国石油集团资本股份
有限公司关于国有股份划转的提示性公告》（公告编号：2025-046），于2026年1月29日披露
的《中国石油集团资本股份有限公司关于国1本公告所涉数据如有尾差，系由四舍五入所致，
下同。
有股份划转进展的公告》（公告编号：2026-002）。
二、本次划转完成股份过户登记情况
本次划转与前期披露的股份划转协议约定安排一致，中国石油集团与国网英大集团已取得
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，股份过户登记日期为2026年
6月15日。股份过户后双方直接持股情况如下表：
本次过户前，中国石油集团直接持有公司9778839652股A股股份，占公司总股本的77.35%
，通过全资子公司中国石油集团济柴动力有限公司（以下简称济柴动力）间接持有公司241532
928股A股股份，占公司总股本的1.91%2；国网英大集团未持有公司任何股份。
本次过户后，中国石油集团直接持有公司9399577280股A股股份，占公司总股本的74.35%
，通过全资子公司济柴动力间接持有公司241532928股A股股份，占公司总股本的1.91%；国网
英大集团直接持有公司379262372股A股股份，占公司总股本的3.00%。
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2026-05-22│其他事项
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一、重要提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年5月21日上午10:00网络投票日期和时间：通过深圳证券交易
所交易系统投票的时间为2026年5月21日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月21日9:15－15:00期间的任意时间
2.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室
3.表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2025年度股东会
（二）会议召集人：公司第十届董事会
2026年4月23日，经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2026年5月21日召
开公司2025年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等规定。
（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（五）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间：2026年5月21日上午10:00
2.网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统投票的时间为2026年5月21日上午9:15－9:25、9:30－11:30，
下午13:00－15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2026年5月2
1日9:15—15:00期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室
（七）会议的股权登记日：2026年5月14日
（八）出席对象：
1.截至2026年5月14日下午收市时，在结算公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有
权出席本次股东会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决
，该代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、高级管理人员
3.公司聘请的见证律师
4.根据相关规定应当出席股东会的其他人员
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2026-04-27│其他事项
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2026年4月23日，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）召开第十届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。本议案已经第十届董事会审计
委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，尚需提交2025年度
股东会审议。
一、利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
公司2025年度合并层面实现归属于母公司股东的净利润为4,299,941,107.39元，加上年初
未分配利润40,654,722,685.48元、所有者权益内部结转109,037,469.35元，减去支付的普通
股股利1,415,912,846.70元、提取的盈余公积及一般风险准备等739,761,924.80元，年末未分
配利润为42,908,026,490.72元。
2025年度母公司层面实现净利润2,935,810,168.28元，加上年初未分配利润6,555,654,67
0.04元，减去支付的普通股股利1,415,912,846.70元、提取的盈余公积293,581,016.83元，年
末未分配利润为7,781,970,974.79元。本次利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本12
,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），共计派发现金红利
594,177,716.71元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次现金分红金额加上中期分红金
额695,314,349.34元，2025年度累计分红金额为1,289,492,066.05元，本年度未发生回购，现
金分红金额占归属于母公司股东净利润的比例为30%。
若本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，公司拟按照分配总额不变
，相应调整每股分配比例的原则实施分配。
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2026-04-27│其他事项
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》、中国
证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《
中国石油集团资本股份有限公司章程》的规定，为提升投资者回报水平，增强投资者获得感，
在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟提请股东会授权董事会在授权范围内制
定并实施公司2026年中期分红方案，具体安排如下:
一、2026年中期分红安排
（一）现金分红条件
公司进行2026年中期分红，应同时满足下列条件：
1.当期归属于母公司股东的净利润及累计未分配利润为正；2.公司现金流可以满足正常经
营和可持续发展需要。
（二）现金分红比例上限
现金分红在2026年中期利润分配（现金股利与股票股利之和）中所占比例上限为100%。
（三）现金分红金额上限
现金分红总额不超过2026年中期归属于母公司股东的净利润。
为简化中期利润分配程序，提升决策效率，董事会提请股东会授权在符合利润分配的条件
下由董事会制定并实施具体的2026年中期分红方案。
相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具
体金额和时间等，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起生效。
二、履行的审议程序
上述事项已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年
第一次会议、第十届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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为真实反映中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）财务状况和经营成果，按照
《企业会计准则》及公司会计政策，公司对2025年12月末各项资产进行清查。因贷款规模扩大
等原因，根据谨慎性原则，2025年下半年公司计提金融资产及应收款项等减值准备177569万元
，具体情况说明如下：（一）计提金融资产及应收款项等减值准备的依据和方法
根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定以及公司相关会计政
策，为客观反映各类资产价值，公司采用预期信用损失法，对纳入计提减值范围的金融资产及
应收款项等进行减值测试，并计提减值准备。
（二）计提金融资产及应收款项等减值准备情况
2025年下半年，公司拟对金融资产及应收款项等计提减值准备196418万元，转回减值准备
18849万元，具体情况如下：
1.拆出资金及存放同业款项
2025年下半年，公司对拆出资金转回信用减值准备9379万元；对存放同业款项计提信用减
值准备34万元。
2.发放贷款及垫款与表外信贷承诺及担保
2025年下半年，公司对发放贷款及垫款计提信用减值准备104122万元；对表外信贷承诺及
担保转回信用减值准备9470万元。
3.长期应收款
2025年下半年，公司对长期应收款计提信用减值准备9909万元。
4.债权投资
2025年下半年，公司对债权投资计提信用减值准备51778万元。
5.其他债权投资
2025年下半年，公司对其他债权投资计提信用减值准备29017万元。
6.其他应收款及其他资产
2025年下半年，公司对其他应收款及其他资产计提减值准备1558万元。
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2026-04-27│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。中国石油集团资本股份有限公司（以下
简称公司）于2026年4月23日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2026
年度会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永
中和）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1．基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人、注册会计师1799人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元。
2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业
包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和
商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。具有公司所在金融服务行业审计业务经验，为13
家金融业上市公司提供过审计服务。
2．投资者保护能力
据信永中和表示，其已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职
业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网信息
技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券
虚假陈述责任纠纷案、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近
三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。3．诚信记录
据信永中和提供，其截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1．基本信息
拟签字项目合伙人：田娟女士，1999年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公
司审计，2007年开始在信永中和执业，2022年开始为中油资本提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过3家。拟担任独立复核合伙人：颜凡清先生，2001年获得中国注册会计师资
质，2001年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2022年开始为中油资本提供
审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。拟签字注册会计师：唐超先生，2009年获
得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2022年
开始为中油资本提供审计服务，近三年签署的上市公司为1家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，未
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3．独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
（1）审计费用定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、
承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
（2）审计收费：根据行业标准及公司审计的实际工作情况，公司2026年度审计费用预计
不超过536.5万元（其中财务审计费用438万元，内控审计费用98.5万元），聘期1年，与2025
年度费用持平。
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2026-04-17│其他事项
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一、高级管理人员辞职情况
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到副总经理、财务总监、
董事会秘书刘强先生递交的书面辞呈。因身体原因，刘强先生申请辞去公司副总经理、财务总
监、董事会秘书职务。刘强先生原定任期至公司第十届董事会换届时止，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）及有关法律法规的规定，其辞呈自送达董事会之日起生效。离任后刘强先生不在
公司及所属公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘强先生未持有公司股份，亦不存在应履
行而未履行的承诺事项。
刘强先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。
公司及董事会对刘强先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任高级管理人员相关情况
公司于2026年4月16日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过《关于高级管理人员
变更的议案》，同意聘任吴立群女士担任公司副总经理、财务总监，聘任副总经理李明双先生
担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届时止。吴立群女
士、李明双先生简历详见附件。上述议案已经公司董事会提名与薪酬委员会及审计委员会事前
审议通过。
李明双先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行公司董事会秘书
职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》等的有关规定。
公司董事会秘书李明双先生联系方式如下：
电话：010-89025678
传真：010-89025555
电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn
李明双，男，43岁，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学法学硕士、清华大学工商管
理硕士，高级经济师，特许金融分析师（CFA）。2007年7月参加工作，历任中国寰球工程有限
公司战略发展与企业管理部副主任、规划发展部副主任、规划发展部主任等职务。2022年2月
任中国石油天然气集团有限公司综合管理部秘书一处处长，2024年11月任综合管理部副总经济
师兼秘书一处处长。2025年4月任公司副总经理，2025年6月任公司总法律顾问、首席合规官，
2026年1月任公司工会主席。
截至目前，李明双先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司董事和其他高级管理人员不存在关联关系。李明双先生不存在《公司法》第一百七十八条规
定的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情况，
未受到中国证券监督管理委员会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或
通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会
立案稽查的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。
经公司查询，李明双先生不属于“失信被执行人”。
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2025-12-27│收购兼并
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重要内容提示：
1.中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）全资子公司中国石油集团资本有限责
任公司（以下简称中油资本有限或受让方）拟以人民币1129286232.00元（以下简写为112928.
62万元）的价格，收购英大证券有限责任公司（以下简称英大证券或转让方）持有的英大期货
有限公司（以下简称英大期货或目标公司）100%股权（以下简称本次交易）。本次交易由具备
从事证券、期货业务资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称沃克森）进行评
估，出具《英大证券有限责任公司拟协议转让英大期货有限公司股权至中国石油集团资本有限
责任公司涉及的英大期货有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森评报字(2025)第
2063号）（以下简称英大期货资产评估报告），前述评估报告结果已完成国务院国有资产监督
管理委员会（以下简称国资监管机构）备案确认。交易价格按照国资监管机构于2025年12月2
日签发的《国有资产评估项目备案表》（编号：0015GZWB2025015）确定。
2.本次交易不构成关联交易。
3.本次交易不构成重大资产重组。
4.本次交易未达到股东会审议标准。本次交易尚需取得国资监管机构的批准，中油资本有
限作为英大期货控股股东的资格尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的
核准。
本次交易存在一定不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易基本情况
中油资本有限与英大证券于2025年12月26日签订《股权收购合同》。中油资本有限以人民
币112928.62万元的价格收购英大证券持有的英大期货100%股权。本次交易价格按照国资监管
机构于2025年12月2日签发的《国有资产评估项目备案表》（编号：0015GZWB2025015）确定。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次交易采用现金方式，不涉及公司发行股份。若本次交易顺利完成，英大期货将纳入
公司合并报表范围。
（二）审议程序
1.2025年12月26日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于收购英大
期货100%股权的议案》。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了此议案。
此议案已事先经公司第十届董事会战略与ESG委员会2025年第三次会议审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
2.本次交易未达到公司股东会审议标准。本次交易尚需取得国资监管机构的批准，中油资
本有限作为英大期货控股股东的资格尚需获得中国证监会的核准。
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2025-11-22│其他事项
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一、重要提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年11月21日（周五）上午10:30网络投票日期和时间：通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月21日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:
00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年11月21日9:15－15:00期间
的任意时间
2.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室
3.表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式
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2025-10-31│其他事项
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月29日召开第十届董事会第
二十次会议，审议通过《关于2025年中期利润分配的预案》。本预案已经第十届董事会审计委
员会2025年第七次会议、独立董事专门会议2025年第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会
审议。
一、2025年中期未分配利润
根据公司2025年第三季度财务报告（未经审计）：公司2025年前三季度合并层面实现归属
于母公司股东的净利润3996862681.48元，加上年初未分配利润40654722685.48元、所有者权
益内部结转747140.35元，减去支付的普通股股利720598497.36元、提取的一般风险准备23875
5866.89元，期末未分配利润43692978143.06元。2025年前三季度母公司层面实现净利润22080
97545.42元，加上年初未分配利润6555654670.04元，减去支付的普通股股利720598497.36元
，期末未分配利润8043153718.10元。
二、2025年中期股利分配预案
综合考虑公司经营状况，本次利润分配拟按照规定计提法定公积金，以2025年9月30日总
股本12642079079股为基数，每10股派发现金股利0.55元（含税），不送红股，不以公积金转
增股本。本次利润分配总金额为695314349.34元，资金来源是自有资金，低于2025年三季度末
母公司未分配利润8043153718.10元，符合法律法规和上市监管的相关要求，符合公司章程规
定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。若董
事会审议本次利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。
为顺利实施2025年中期利润分配事项，公司董事会提请股东会授权董事会办理2025年中期
利润分配事项，包括在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理审批、登记、备案、核
准、结算等手续。
本预案尚需提交公司股东会审议通过后方能实施。
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2025-10-31│其他事项
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2025年第四次临时股
东会
（二）会议召集人：公司第十届董事会2025年10月29日，经公司第十届董事会第二十次会
议审议通过，决定于2025年11月21日召开公司2025年第四次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等规定。
（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。1.现场投票：股东本人出
席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票表决结果为准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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