资本运作☆ ◇000619 海螺新材 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 21.50│ 6.23亿│
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│首发融资 │ 1996-09-19│ 5.88│ 9396.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-01-10│ 6.16│ 4.98亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南康宁特环保科技│ 9474.44│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│河南省华北工业塑料│ 5827.37│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│郑州康宁特环境工程│ 3407.56│ ---│ 75.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│乌兹别克斯坦海螺型│ 1300.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│材科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│海南海螺新材科技有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│雅加达海螺门窗科技│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金及偿还│ 4.98亿│ 4.98亿│ 4.98亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-08 │交易金额(元)│9526.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南省华北工业塑料有限公司51%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 │
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│卖方 │王好占、王艳敏 │
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│交易概述 │1、海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购河南省华北工 │
│ │业塑料有限公司（以下简称“华北塑料”）51%股权，交易价格9526.80万元，最终价格根据│
│ │双方管理权移交时资产负债盘点确认的账面价值与评估基准日账面价值的差额进行调整。 │
│ │ 2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 │
│ │大资产重组。本次交易属公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审批。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为加快公司转型发展，经过前期调研论证，公司于2025年9月28日召开了第十届董事会 │
│ │第二十二次会议，审议通过了《关于收购河南省华北工业塑料有限公司51%股权的议案》， │
│ │同意公司收购王好占及王艳敏分别持有的华北塑料11%、40%股权（合计51%股权）。交易价 │
│ │格以2025年7月31日为评估基准日，以具有证券、期货相关业务资格的安徽中联国信资产评 │
│ │估有限责任公司出具的评估报告（皖中联国信评报字（2025）第235号）为依据，并经协商 │
│ │一致后确认华北塑料51%股权交易对价为9526.80万元，最终价格根据双方管理权移交时资产│
│ │负债盘点确认的账面价值与评估基准日账面价值的差额进行调整。 │
│ │ 近日，华北塑料完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续，并取得了汤阴县市场监│
│ │督管理局核发的《营业执照》。本次变更完成后，公司持有华北塑料51%股权，华北塑料成 │
│ │为公司控股子公司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │交易金额(元)│9450.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │38号的部分土地、房屋、厂区配套设│ │ │
│ │施及配电设备等资产 │ │ │
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│买方 │芜湖达成储运有限公司 │
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│卖方 │海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │1、合同主体 │
│ │ 甲方（转让方）：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：芜湖达成储运有限公司 │
│ │ 2、转让标的：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号的部分土地、房屋、厂区配套 │
│ │设施及配电设备等资产。 │
│ │ 3、转让方式、标的转让价款及其支付要求 │
│ │ （1）转让方式 │
│ │ 本合同转让标的通过安徽长江产权交易所公开转让，广泛征集意向受让方，采用协议转│
│ │让的方式确定乙方为受让方。 │
│ │ （2）转让价款 │
│ │ 甲方将转让标的以人民币9450万元整（以下简称“转让价款”，含增值税）转让给乙方│
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │安徽海螺集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │许可协议 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │北京康诚博睿商业管理有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要子公司股权及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方场所租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │安徽海螺集团有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方场所租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │安徽海螺川崎工程有限公司（含子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东参股公司的下属控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │安徽海螺建材设计研究院有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │安徽进出口股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽海螺集团有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南嵩基售电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要子公司股权公司的一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京康诚博睿商业管理有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要子公司股权及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽国贸海畅贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽海慧供应链科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │安徽海螺新能源有限公司（及子公司） │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽海螺集团有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽海螺集团有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │许可协议 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京康诚博睿商业管理有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要子公司股权及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方场所租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方场所租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽海螺集团有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方场所租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │上海海螺川崎节能环保工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东参股公司的下属控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │安徽海螺川崎工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东参股公司的下属控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │中国海螺创业控股有限公司（含子公司） │
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│关联关系 │公司控股股东参股持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │安徽进出口股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司） │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │安徽海螺集团有限责任公司及其关联方（含子公司） │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │河南嵩基售电有限公司（含子公司） │
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│关联关系 │持有公司重要子公司股权公司的一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京康诚博睿商业管理有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要子公司股权及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽国贸海畅贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽海慧供应链科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海螺（安徽│广西海螺环│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│）节能环保│境科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海螺（安徽│广西海螺环│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│）节能环保│境科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海螺（安徽│安徽海螺环│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│）节能环保│境科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海螺（安徽│河南海螺嵩│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│）节能环保│基新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│新材料股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海螺（安徽│河南海螺嵩│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│）节能环保│基新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│新材料股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海螺（安徽│芜湖海螺型│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│）节能环保│材贸易有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│新材料股份│责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-06-25│资产出售
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一、交易概述
为优化资源配置，盘活存量资产，公司十届二十九次董事会于2026年5月29日审议通过了
《关于全资子公司拟公开挂牌出售部分资产的议案》，同意下属全资子公司芜湖海螺生态家居
科技有限公司（以下简称“生态家居公司”）通过公开挂牌的方式出售其位于安徽省芜湖市经
济技术开发区银湖北路52号的土地、房屋及构筑物等资产（以下简称“标的资产”），挂牌底
价为1,890万元（含增值税），具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。同时，董事会同意
授权公司管理层按照相关规定和程序办理本次出售有关事宜，包括但不限于办理公开挂牌程序
、签署相关协议、办理过户手续等（详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于全资
子公司拟公开挂牌出售部分资产的公告》（公告编号：2026-30））。
二、交易进展情况
标的资产于2026年5月29日通过安徽长江产权交易所公开挂牌，挂牌底价为1,890万元（含
增值税），挂牌截止日期为2026年6月26日，鉴于标的资产对外出租，生态家居公司已于挂牌
前按照合同约定将出售事项及优先购买权通知承租方。挂牌期间，生态家居公司与承租方就撤
离清场安排进行了进一步沟通，但未形成一致意见。
因标的资产承租方撤离清场事宜在项目挂牌后出现不确定性，影响后续交易活动实施，经
公司审慎研究，综合考虑资产处置可行性与潜在风险，2026年6月24日，公司十届三十次董事
会审议通过了《关于全资子公司终止公开挂牌出售部分资产的议案》，决定终止本次挂牌转让
程序。
三、对公司的影响
本次终止挂牌在安徽长江产权交易所公开挂牌期间，生态家居公司尚未与第三方签订标的
资产转让成交确认书或产权交易合同，该事项不会对公司的正常生产经营及财务状况产生重大
影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。标的资产仍归生态家居公司所
有，原有租赁关系维持不变。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-05-30│资产出售
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1、海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司芜
湖海螺生态家居科技有限公司（以下简称“生态家居公司”）拟通过公开挂牌的方式出售其位
于安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路52号的土地、房屋及构筑物等资产，挂牌底价为1890
万元（含增值税），具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次
交易将以公开挂牌交易的方式进行，最终交易对方、交易价格等存在不确定性，目前无法判断
是否构成关联交易。根据最终交易结果，若构成关联交易，公司届时将按照相关规定履行相应
决策程序及信息披露义务。
一、交易基本情况
2026年5月29日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司拟公开
挂牌出售部分资产的议案》，同意下属全资子公司生态家居公司通过公开挂牌的方式出售其位
于安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路52号的土地、房屋及构筑物等资产，挂牌底价为1890
万元（含增值税），具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。同时，董事会同意授权公司管
理层按照相关规定和程序办理本次出售有关事宜，包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关
协议、办理过户手续等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易属于公司董事会审批权限，
无需提交公司股东会审批。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于本次交易将以公开挂牌交易的方式进行，最终交易对方、交易价格等存在不确定性，
目前无法判断是否构成关联交易。根据最终交易结果，若构成关联交易，公司届时将按照相关
规定履行相应决策程序及信息披露义务。
二、交易对方基本情况
因本次交易以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时
履行信息披露义务。
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2026-04-22│其他事项
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本次股东会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年4月21日下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
6年4月21日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长李晓波先生。
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
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2026-04-04│其他事项
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海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开
第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026
年4月21日召开2025年度股东会，具体内容详见公司于2026年3月28日在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号
：2026-19）。
公司董事会于2026年4月3日收到公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海
螺集团”）出具的《关于提请2025年度股东会增加临时提案的函》，为提高股东会决策效率，
海螺集团提议将公司于2026年4月3日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过的《关于选
举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会
审议。
根据《公司法》相关规定“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东
会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”。经核查，截至本公告披露日，海螺集团
直接持有公司191,451,524股股份，占公司总股本的43.40%，该提案人的身份符合有关规定，
其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案提交的程序
亦符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《股东会议事规则》的
有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2026年3月28日披露的《关于召开2025年度股东会的通知
》中关于2025年度股东会的召开时间、召开地点、召开方式及股权登记日等事项保持不变。增
加临时提案后的2025年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-28│对外担保
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一、担保情况概述
2026年3月27日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》，董事会同意公司
为控股孙公司广西海螺环境科技有限公司（以下简称“广西海螺环境”）向中国建设银行股份
有限公司来宾分行申请人民币8000万元贷款提供全额连带责任担保。广西海螺环境另外一名间
接持股股东保定立丰企业管理有限公司（以下简称“保定立丰”）按照25%的股权比例对公司
上述担保提供反担保。上述担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
企业名称：广西海螺环境科技有限公司
成立时间：2019年1月3日
注册地址：来宾市兴宾区创新路1号生产研发中心
法定代表人：段天祥
注册资本：1亿元
经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；燃煤烟
气脱硫脱硝装备制造；新型催化材料及助剂销售；节能管理服务；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；工程管理服务；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：安徽海螺环境科技有限公司持有广西海螺环境100%股权，公司持有安徽海螺环
境科技有限公司75%的股权，保定立丰持有安徽海螺环境科技有限公司25%的股权。
2、最近一年又一期经审计主要财务指标：
3、广西海螺环境不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司与中国建设银行股份有限公司来宾分行签订了《最高额保证合同》，主要内容如下：
1、协议主体：
保证人（甲方）：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司债权人（乙方）：中国建设
银行股份有限公司来宾分行
2、主合同：乙方为广西海螺环境连续办理发放人民币/外币贷款、开立信用证、出具保函
等授信业务而将要及/或已经与广西海螺环境在2026年3月27日至2028年3月27日签订的相关法
律性文件。
3、担保金额：最高额保证项下保证责任的最高限额为人民币8000万元。
4、担保方式：连带责任保证。
5、担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）
、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债
务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证
项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不
限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公
告费、律师费等）。6、担保期间：主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期
限届满日后三年止。
7、反担保情况及形式：广西海螺环境另外一名间接持股股东保定立丰就本次担保事项按
照25%的股权比例提供相应的反担保。
四、董事会意见
广西海螺环境系本公司下属控股孙公司，信用情况良好，经营情况稳定，公司为其贷款提
供担保是为满足其正常生产经营资金需要，符合公司整体发展战略，且公司对其在经营管理、
财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，本次担保风险可控。且广西海螺环境另外一名间
接持股股东为公司本次担保提供反担保，担保公平、对等，不存在损害公司利益的情形。
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2026-03-28│委托理财
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1、投资种类：为控制风险，只能用于购买较低风险银行理财产品，不得用于证券投资，
不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。
2、投资金额：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及控股
子公司使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金投资风险较低的银行理财产品。上述额度在董
事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。
3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及控股子公司
使用自有闲置资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎
投资。
2026年3月27日,公司第十届董事会第二十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决
结果，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及控股子
公司在保证正常经营周转和项目投资等资金需求的前提下，使用总额度不超过人民币3亿元自
有闲置资金，投资风险较低的银行理财产品，详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在保证公司及控股子公司
正常经营周转和项目投资等资金需求的前提下，利用部分自有闲置资金进行较低风险的银行理
财产品投资，增加公司收益。
2、投资金额：公司及控股子公司使用总额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金投资风险
较低的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过
投资额度。
3、投资方式：为控制风险，上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财产品，不得
用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限：自获公司董事会审议通过之日起十二个月内。单个银行理财产品的投资期
限不超过十二个月。
5、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。目前公司现金流比较充裕，在保证公司
正常经营所需流动资金的情况下，预计会存在阶段性闲置资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有闲
置资金进行委托理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关
规定，本次委托理财事项不涉及关联交易，在公司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司
股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开
了第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核及20
26年度薪酬方案的议案》，审议了《关于公司董事2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议
案》，董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司同时担任其他职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩
效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬固定以津贴形式按年发放，不在公司担任其他
职务的非独立董事不在公司领取薪酬。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《
2025年年度报告》第四节第四部分董事和高级管理人员情况。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事及高级管理人员
（二）薪酬构成
公司非独立董事（含职工董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激
励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。独立
董事实行固定津贴制度。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配
，与公司可持续发展相协调。
（三）薪酬（津贴）标准
公司董事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据年度经营计划完成
情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬
。
1、董事薪酬（津贴）方案
在公司兼任其他职务的非独立董事，按照其担任其他职务的岗薪标准确定薪酬；不在公司
担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬；公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准为6
万元/年（税后），独立董事因履职需要产生的合理费用由公司承担。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职
情况确定基本薪酬，以公司经营目标和个人绩效考核目标完成情况确定绩效薪酬。
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2026-03-28│其他事项
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根据《企业会计准则》及海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”
）会计政策的相关规定，为客观反映公司财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内的资产
进行了全面分析，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年末的应收票据、应
收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产等资产进行了减值迹象的识别和测试，并根
据减值测试结果相应计提了减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据
、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产，计提各项信用减值损失及资产减值损
失4,070.15万元。
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2026-03-28│其他事项
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海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开
了第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，董事会
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2026年度审计机构
，审计费用为人民币75万元（含税）。本事项尚需提交公司股东会审议通过，详情如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，
能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，在担任公司审计机构期间，勤
勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审
计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚为2026年度的
审计机构，年度审计费用为人民币75万元（含税），包括财务报告审计和内部控制审计。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于198
8年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
（5）首席合伙人：刘维
（6）截至2025年12月31日合伙人数量为233人，注册会计师人数为1507人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数为856人。
（7）2024年度经审计的收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入234862.94万元，
证券业务收入123764.58万元。
（8）容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户
主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务
业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对本公司所在的相同行业上市公
司审计客户家数为383家。
2、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险
购买符合相关规定。
容诚近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入
过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨
询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次
、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：洪志国，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计
业务，2011年开始在容诚执业；2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过瑞可达（6888
00）、喜悦智行（301198）、柏诚股份（601133）等多家上市公司的审计报告。
（2）项目签字注册会计师：胡金金，2023年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市
公司审计，2024年开始在容诚执业；2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过安利股份
（300218）、美亚光电（002690）、国投丰乐(000713)等多家上市公司的审计报告。
（3）项目质量控制复核人：杨秀容，2006年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市
公司审计业务，2013年开始在容诚执业；2025年开始为公司提供审计服务。近三年复核过富森
美(002818)、芯瑞达(002983)、国缆检测（301289）等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人洪志国、项目签字注册会计师胡金金、项目质量控制复核人杨秀容最近三年未
受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分，无不良诚信记录。
3、独立性
容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性
准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用75万元（含内部控制审计费人民币15万元），系按照容诚提供审计服务
所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁
简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
2025年度审计费用75万元，2026年度审计费用较上期审计费用未发生变化。
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2026-03-28│其他事项
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特别提示：
1、海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配
预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警
示的情形。
一、审议程序
公司于2026年3月27日召开了第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《2025年度利润
分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年，面对市场需求持续疲软与行业竞争加剧的严峻挑战，公司坚持战略定力，积极应
对，推动业务转型升级。一方面，大力推动销售结构优化与海外市场拓展，实现了终端及海外
销量的逆势增长；深入开展全员创新与成本管控，加强产供销高效联动，产品关键成本指标进
一步优化，经营活动现金流大幅改善；另一方面，公司加快推进战略转型，优化资产资源配置
，启动了印尼、乌兹别克斯坦、海南等门窗项目及河南SCR脱硝催化剂、高分子托辊收购项目
，产业布局得到进一步优化，为公司长期发展奠定了更坚实的基础。
但受行业形势及市场竞争影响，公司塑料型材、光伏铝型材销量同比有所下降，整体业绩
尚未扭亏。当前，公司正处在转型攻坚与培育新增长动能的关键阶段。未来，公司将持续强化
转型及创新发展、加强市场结构优化调整、加大终端及国际市场布局、深化内部降本增效，进
一步提升运营效率，努力改善经营业绩。
2025年非经常性损益金额约8000万元至11000万元，主要由资产处置收益、政府补助等构
成，2024年非经常性损益金额1518.65万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2025年度报告中详细披露
，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-23│其他事项
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特别提示：
本次股东会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年1月22日下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月22日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
6年1月22日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长李晓波先生。
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
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2026-01-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月15日
7、出席对象：
（1）于2026年01月15日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室
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2025-11-15│其他事项
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特别提示：
本次股东会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年11月14日下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
25年11月14日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长李晓波先生。
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共104人，代表股份20335
3945股，占公司有表决权股份总数的46.0944%。
其中：参加本次股东会现场会议的股东和股东授权委托代表共有3人，代表股份201920034
股，占公司有表决权股份总数的45.7693%；参加网络投票的股东共有101人，代表股份1433911
股，占公司有表决权股份总数的0.3250%。
2、中小股东出席情况：
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东授权委托代表
103人，代表股份1805721股，占公司有表决权股份总数的0.4093%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份371810股，占公司有
表决权股份总数的0.0843%。
通过网络投票的中小股东101人，代表股份1433911股，占公司有表决权股份总数的0.3250
%。
3、其他出席人员情况：
公司董事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师事务所律师列
席了会议。
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2025-10-29│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华
”）。
3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：
鉴于大华已经连续为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）提
供审计服务超过10年，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，为保证公司审计工作的独立性和
客观性，综合考虑公司的业务情况和审计需求，公司拟变更年度审计会计师事务所。公司已就
变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已知悉该
事项并确认无异议。
4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。本事项尚
须提交公司股东会审议批准。
5、本次拟变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年10月28日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟变更会计
师事务所的议案》，董事会同意聘任容诚为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务
报告和内部控制审计服务，年度审计费用合计为75万元人民币（含税），上述议案尚需提交公
司股东会审议批准。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于198
8年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
（5）首席合伙人：刘维
（6）截至2024年12月31日合伙人数量为196人，注册会计师人数为1549人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数为781人。
（7）2024年度经审计的收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入234862.94万元，
证券业务收入123764.58万元。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月07日
7、出席对象：
（1）于2025年11月07日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室
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2025-09-30│收购兼并
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特别提示：
1、海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购河南省华北
工业塑料有限公司（以下简称“华北塑料”）51%股权，交易价格9526.80万元，最终价格根据
双方管理权移交时资产负债盘点确认的账面价值与评估基准日账面价值的差额进行调整。
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次交易属公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审批。
一、交易概述
为加快公司转型发展，经过前期调研论证，公司于2025年9月28日召开了第十届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于收购河南省华北工业塑料有限公司51%股权的议案》，同意
公司收购王好占及王艳敏分别持有的华北塑料11%、40%股权（合计51%股权）。交易价格以202
5年7月31日为评估基准日，以具有证券、期货相关业务资格的安徽中联国信资产评估有限责任
公司出具的评估报告（皖中联国信评报字（2025）第235号）为依据，并经协商一致后确认华
北塑料51%股权交易对价为9526.80万元，最终价格根据双方管理权移交时资产负债盘点确认的
账面价值与评估基准日账面价值的差额进行调整。
同时，董事会同意授权管理层具体办理本次交易的相关事宜，包括但不限于签署交易相关
文件、办理交易所需的相关申请、审批及交割委托手续。
本次收购资金为公司自有资金及银行借款，本次收购完成后，公司将持有华北塑料51%股
权，华北塑料将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次收购已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审批。
二、交易对方的基本情况
本次股权收购交易对方为华北塑料现有2名股东，具体如下：
1、王好占
身份证：4105231968********
住所：河南省安阳市汤阴县
就职单位：华北塑料
2、王艳敏
身份证：4105231988********
住所：河南省安阳市汤阴县
就职单位：华北塑料
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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