资本运作☆ ◇000622 *ST恒立 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│基金 │ 900.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他 │ ---│ ---│ ---│ 954.10│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-08-27 │转让比例(%) │17.87 │
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│交易金额(元)│1.00亿 │转让价格(元)│1.32 │
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│转让股数(股)│7600.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │山东省国际信托股份有限公司-山东信托·厦诚31号单一资金信托 │
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│受让方 │湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-24 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新余锂想新能源有限公司100%的股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │恒立实业发展集团股份有限公司 │
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│卖方 │江西智锂科技股份有限公司 │
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│交易概述 │恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）为积极推动产业链上下游资源整合，│
│ │结合公司的长远规划和发展战略，拟与江西智锂科技股份有限公司（以下简称“江西智锂”│
│ │或“交易对方”）签署《关于新余锂想新能源有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权│
│ │转让协议》），收购江西智锂持有的新余锂想新能源有限公司（以下简称“锂想新能源”或│
│ │“标的公司”）100%的股权（以下简称“标的股权”），双方同意标的股权按照标的公司截│
│ │至交易基准日即2024年8月31日经审计的净资产值作价。标的股权按照标的公司截至交易基 │
│ │准日即2024年8月31日经审计的净资产值作价，预计不高于1,500万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-21 │
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│关联方 │湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日披露了《关于2025 │
│ │年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-28），控 │
│ │股股东湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湘诚神州”）将《关于签订〈│
│ │债权转让协议〉及〈债务转让协议〉的议案》作为临时提案，提交公司将于2025年3月27日 │
│ │召开的2025年第三次临时股东会审议。2025年3月16日，公司召开第十届董事会独立董事专 │
│ │门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于签订〈债权转让协议〉及〈债务转让协议〉的│
│ │议案》，独立董事发表了同意的审核意见，公司于2025年3月18日进行了披露，详见公司于2│
│ │025年3月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述临时提案审议的交易事项构成│
│ │关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。上述交│
│ │易拟提交公司2025年第三次临时股东会进行审议。湘诚神州作为公司控股股东，须对本次交│
│ │易回避表决，本次交易能否通过股东会审议尚存在不确定性，敬请投资者关注相关风险。现│
│ │将前述交易的具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为尽快盘活公司债权资产，提升资金使用效率和流动性，公司全资子公司湖南恒胜互通│
│ │国际贸易有限公司（以下简称“恒胜互通”）拟与公司控股股东湘诚神州签订债权转让协议│
│ │（该交易称为交易一）；公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称“零│
│ │部件公司”）和恒胜互通作为甲方与湘诚神州（乙方）及成都格瑞盟科技有限公司（丙方）│
│ │（以下简称：“成都格瑞盟”）签订债务转让协议（该交易称为交易二）；零部件公司和恒│
│ │胜互通作为甲方与湘诚神州（乙方）及上海帷各燃气设备科技有限公司（丙方）（以下简称│
│ │：“上海帷各”）签订债务转让协议（该交易称为交易三）；恒胜互通（甲方）与湘诚神州│
│ │（乙方）及重庆新捷诚精密机械制造有限公司（丙方）（以下简称：“重庆新捷诚”）签订│
│ │债务转让协议（该交易称为交易四）；恒胜互通（甲方）与湘诚神州（乙方）及陕西智允燃│
│ │气设备有限公司（丙方）（以下简称：“陕西智允”）签订债务转让协议（该交易称为交易│
│ │五）；恒胜互通（甲方）与湘诚神州（乙方）及成都卓领科技有限公司（丙方）（以下简称│
│ │：“成都卓领”）签订债务转让协议（该交易称为交易六）。 │
│ │ 在交易一中，2022至2023年度期间，上海旭木供应链有限公司（以下简称“上海旭木”│
│ │或“债务人”）向恒胜互通开具了12,905.7万元商业承兑汇票，用以支付货款，截至本协议│
│ │签署日，该部分商业承兑汇票均已到期未兑付。基于此，恒胜互通享有对上海旭木12,905.7│
│ │万元票据追索权及应收货款本金及其包括但不限于违约金、利息等法定或合同约定的附属收│
│ │益在内的全部债权（以下简称“标的债权”）。标的债权以沃克森（北京）国际资产评估有│
│ │限公司出具的“沃克森评报字(2025)第【0374】号”【湖南恒胜互通国际贸易有限公司拟转│
│ │让债权项目资产评估报告】确定的转让价值【12,905.7】万元作为定价依据，即本次标的债│
│ │权转让对价为【12,905.7】万元。湘诚神州系公司的控股股东，拟受让恒胜互通对上海旭木│
│ │的上述标的债权。 │
│ │ 在交易二和交易三中，根据恒胜互通、零部件公司及公司控股股东与子公司债权人成都│
│ │格瑞盟、上海帷各协商情况，两家债权人单位同意签订附生效条件的《债务转让协议》，各│
│ │方同意，自公司2025年第三次临时股东大会表决通过《关于签订〈债权转让协议〉及〈债务│
│ │转让协议〉的议案》之日起，子公司对成都格瑞盟、上海帷各分别应付的金额为1,800万元 │
│ │、800万元的债务全部转让由控股股东湘诚神州负责清偿，子公司就标的债务不再向债权人 │
│ │承担清偿责任； │
│ │ 在交易四、交易五和交易六中，根据恒胜互通、公司控股股东与子公司债权人重庆新捷│
│ │诚、陕西智允、成都卓领协商情况，三家债权人单位同意签订附生效条件的《债务转让协议│
│ │》，各方同意，自公司2025年第三次临时股东大会表决通过《关于签订〈债权转让协议〉及│
│ │〈债务转让协议〉的议案》之日起，子公司对重庆新捷诚、陕西智允、成都卓领分别应付的│
│ │金额为866.0173万元、1,038.84万元、878.319万元的债务全部转让由控股股东湘诚神州负 │
│ │责清偿，子公司就标的债务不再向债权人承担清偿责任； │
│ │ （三）是否构成关联交易 │
│ │ 本次交易构成关联交易。上述债权转让交易的对手方是公司控股股东湘诚神州，上述债│
│ │务转让交易的债务承接方也是公司控股股东湘诚神州，截至2025年3月19日，湘诚神州持有 │
│ │公司7,600万股股票，占公司股份总数的17.87%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 │
│ │有关规定，上述交易事项构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 本次关联交易事项涉及的关联方为公司控股股东湘诚神州，因成立未满一年，暂无相关│
│ │财务数据，湘诚神州不是失信被执行人。具体情况如下： │
│ │ 企业名称：湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 企业性质：有限合伙企业 │
│ │ 成立日期：2024年6月5日 │
│ │ 注册地：湖南省长沙市开福区中山路589号万达广场B区商业综合体45011号 │
│ │ 主要办公地点：湖南省长沙市开福区中山路589号万达广场B区商业综合体45011号。 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、向公司提供无息借款暨关联交易概述 │
│ │ 1.为满足公司目前生产经营的流动资金需求，恒立实业发展集团股份有限公司（以下简│
│ │称"公司"）的控股股东湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"湘诚神州"）拟│
│ │向公司提供总额为人民币贰仟万元（￥20000000.00）的借款，借款利率0%,借款期限6个月 │
│ │，自湘诚神州根据借款协议向公司指定银行账户存入首笔借款之日起计算。 │
│ │ 2.本次借款的出借人为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规│
│ │定，公司本次接受无息借款构成关联交易。 │
│ │ 3.本次关联交易事项已提交公司第九届董事会2025年度第三次临时会议审议通过。因借│
│ │款利率为0%，不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保，经公司向深圳证券交易所申请│
│ │并根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次关联交易事项豁免提交公司股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 4.本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次借款的出借人为公司控股股东湘诚神州。 │
│ │ 三、交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 为支持公司发展，公司控股股东湘诚神州本次拟向公司提供无息借款人民币贰仟万元，│
│ │不向公司收取任何借款利息与费用，也不需要公司提供任何形式的担保。 │
│ │ 四、借款协议的主要内容 │
│ │ 1.借款主体：恒立实业发展集团股份有限公司。 │
│ │ 2.借款金额：总额为人民币2000万元。 │
│ │ 3.借款期限：借款期限为6个月，自湘诚神州根据借款协议向公司指定银行账户存入首 │
│ │笔借款之日起计算。 │
│ │ 4.借款利率：0%。 │
│ │ 5.借款用途：补充日常流动资金。 │
│ │ 6.生效时间：经公司第九届董事会2025年度第三次临时会议审议通过且协议经双方签字│
│ │并盖章后生效。 │
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│公告日期 │2024-10-10 │
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│关联方 │湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、向公司提供无息借款暨关联交易概述 │
│ │ 1.为满足公司目前生产经营的流动资金需求，恒立实业发展集团股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”）控股股东湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湘诚神州”）│
│ │拟向公司提供总额为人民币3,000万元的借款，借款期限为8个月，自湘诚神州根据借款协议│
│ │向公司指定银行账户存入首笔借款之日起计算，借款利率为0%。 │
│ │ 2.本次借款的出借人为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，│
│ │公司本次接受无息借款构成关联交易。 │
│ │ 3.本次关联交易事项已提交公司第九届董事会2024年度第四次临时会议审议通过。因借│
│ │款利率为0%，不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保，经公司向深圳证券交易所申请│
│ │并根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交易事项豁免提交公司股东大会审议。│
│ │ 4.本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次借款的出借人为公司控股股东湘诚神州。 │
│ │ 三、交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 为支持公司发展，公司控股股东湘诚神州拟向公司提供无息借款，不向公司收取任何借│
│ │款利息与费用，也不需要公司提供任何形式的担保。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中国华阳投资控股有限公司 7600.00万 17.87 --- 2017-08-11
深圳市傲盛霞实业有限公司 1735.00万 4.08 57.17 2022-01-11
揭阳市中萃房产开发有限公 1000.00万 2.35 44.80 2023-09-28
司
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合计 1.03亿 24.30
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-09-28 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │44.80 │质押占总股本(%) │2.35 │
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│股东名称 │揭阳市中萃房产开发有限公司 │
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│质押方 │林燕珊 │
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│质押起始日 │2023-09-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月26日揭阳市中萃房产开发有限公司质押了1000.0万股给林燕珊 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│恒立实业发│岳阳恒立汽│ 2000.00万│人民币 │2020-09-21│2025-09-20│抵押、连│否 │是 │
│展集团股份│车零部件有│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │限责任公司│ │ │ │ │保 │ │ │
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│恒立实业发│岳阳恒立汽│ 1900.00万│人民币 │2023-09-15│2028-09-15│连带责任│否 │是 │
│展集团股份│车零部件有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-28│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会没有增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年3月27日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2025年3月27日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月27日9:15－9:25，9
:30－11:30，13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月27日9:15－15:00的任
意时间。
2.召开地点：公司本部会议室。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长石圣平先生。
6.会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第一次会议审议，决定召开2025年第三
次临时股东会。本次股东会的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况
通过现场和网络投票的股东241人，代表股份205073047股，占公司有表决权股份总数的48
.2268％。
2.现场出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份89260000股，占公司有表决权股份总数的20.9912％。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东238人，代表股份115813047股，占公司有表决权股份总数的27.2356
％。
二、提案审议表决情况
本次大会以现场表决和网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票表决，表决情况如下
：
提案1.00《关于向全资子公司增加注册资本的议案》总表决情况：
同意205016247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9723％；反对40400股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197％；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0080％。
中小股东总表决情况：
同意129016247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9560％；反对40400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0313％；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0127％。
表决结果：该提案获得通过。
提案2.00《关于签订〈债权转让协议〉及〈债务转让协议〉的议案》总表决情况：
控股股东湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决。同意12892564
7股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8858％；反对40300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0312％；弃权107100股（其中，因未投票默认弃权90400股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0830％。
中小股东总表决情况：
同意128925647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.8858％；反对40300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0312％；弃权107100股（其中，因未投票默认弃权90400股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0830％。
表决结果：该提案获得通过。
提案3.00《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》本次股东会
以累积投票方式选举伍喆先生、崔爱媛女士、张凡女士为公司第十届董事会独立董事。
3.01.候选人：《关于选举暨提名伍喆为第十届董事会独立董事候选人的议案》总表决情
况：同意股份数：156718127股，占出席本次会议有效表决权股份总数的76.4206%。
中小投资者表决情况：同意股份数:80718127股，同意股数占出席本次会议中小投资者有
效表决权股份总数的62.5368％。
表决结果：该提案获得通过。
3.02.候选人：《关于选举暨提名崔爱媛为第十届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：同意股份数：155668283股，占出席本次会议有效表决权股份总数的75.9087
%。
中小投资者表决情况：同意股份数:79668283股，同意股数占出席本次会议中小投资者有
效表决权股份总数的61.7234％。
表决结果：该提案获得通过。
3.03.候选人：《关于选举暨提名张凡为第十届董事会独立董事候选人的议案》总表决情
况：同意股份数：155696391股，占出席本次会议有效表决权股份总数的75.9224%。
中小投资者表决情况：同意股份数：79696391股，同意股数占出席本次会议中小投资者有
效表决权股份总数的61.7452％。
表决结果：该提案获得通过。
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2025-03-21│重要合同
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恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日披露了《关于202
5年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-28），控股
股东湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湘诚神州”）将《关于签订〈债权
转让协议〉及〈债务转让协议〉的议案》作为临时提案，提交公司将于2025年3月27日召开的2
025年第三次临时股东会审议。2025年3月16日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议2025
年第一次会议，审议通过了《关于签订〈债权转让协议〉及〈债务转让协议〉的议案》，独立
董事发表了同意的审核意见，公司于2025年3月18日进行了披露，详见公司于2025年3月18日在
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述临时提案审议的交易事项构成关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。上述交易拟
提交公司2025年第三次临时股东会进行审议。湘诚神州作为公司控股股东，须对本次交易回避
表决，本次交易能否通过股东会审议尚存在不确定性，敬请投资者关注相关风险。现将前述交
易的具体情况公告如下：一、关联交易概述
（一）基本情况
为尽快盘活公司债权资产，提升资金使用效率和流动性，公司全资子公司湖南恒胜互通国
际贸易有限公司（以下简称“恒胜互通”）拟与公司控股股东湘诚神州签订债权转让协议（该
交易称为交易一）；公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称“零部件公
司”）和恒胜互通作为甲方与湘诚神州（乙方）及成都格瑞盟科技有限公司（丙方）（以下简
称：“成都格瑞盟”）签订债务转让协议（该交易称为交易二）；零部件公司和恒胜互通作为
甲方与湘诚神州（乙方）及上海帷各燃气设备科技有限公司（丙方）（以下简称：“上海帷各
”）签订债务转让协议（该交易称为交易三）；恒胜互通（甲方）与湘诚神州（乙方）及重庆
新捷诚精密机械制造有限公司（丙方）（以下简称：“重庆新捷诚”）签订债务转让协议（该
交易称为交易四）；恒胜互通（甲方）与湘诚神州（乙方）及陕西智允燃气设备有限公司（丙
方）（以下简称：“陕西智允”）签订债务转让协议（该交易称为交易五）；恒胜互通（甲方
）与湘诚神州（乙方）及成都卓领科技有限公司（丙方）（以下简称：“成都卓领”）签订债
务转让协议（该交易称为交易六）。
在交易一中，2022至2023年度期间，上海旭木供应链有限公司（以下简称“上海旭木”或
“债务人”）向恒胜互通开具了12905.7万元商业承兑汇票，用以支付货款，截至本协议签署
日，该部分商业承兑汇票均已到期未兑付。基于此，恒胜互通享有对上海旭木12905.7万元票
据追索权及应收货款本金及其包括但不限于违约金、利息等法定或合同约定的附属收益在内的
全部债权（以下简称“标的债权”）。标的债权以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具
的“沃克森评报字(2025)第【0374】号”【湖南恒胜互通国际贸易有限公司拟转让债权项目资
产评估报告】确定的转让价值【12905.7】万元作为定价依据，即本次标的债权转让对价为【1
2905.7】万元。湘诚神州系公司的
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