资本运作☆ ◇000623 吉林敖东 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-10-08│ 7.20│ 9261.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-02-26│ 8.00│ 1.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-08-29│ 10.00│ 3.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-03-13│ 100.00│ 23.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁成大 │ 208128.07│ ---│ ---│ 115853.28│ 8808.17│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京医药 │ 16183.91│ ---│ ---│ 16646.26│ 2139.32│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│第一医药 │ 15483.12│ ---│ ---│ 14238.68│ -297.89│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰海通 │ 14307.09│ ---│ ---│ 13116.50│ 4554.56│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│绿叶制药 │ 8097.05│ ---│ ---│ 4286.52│ 805.95│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华电新能 │ 1984.00│ ---│ ---│ 1971.66│ -5.84│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州茅台 │ 1794.60│ ---│ ---│ 1735.25│ -29.17│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发证券股份有限公│ 1677.23│ ---│ 0.02│ ---│ 1533.48│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国再保险 │ 1222.29│ ---│ ---│ 1080.85│ 542.55│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发核心精选混合 │ 289.13│ ---│ ---│ 1668.27│ 269.34│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发策略优选混合 │ 150.00│ ---│ ---│ 984.01│ 225.57│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南国昕中药材有限│ ---│ ---│ 39.00│ ---│ -3.29│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│吉林敖东延边药业股│ ---│ ---│ 7.11│ ---│ 849.36│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│吉林敖东延边药业股│ 8.52亿│ 1499.44万│ 3.94亿│ 96.05│ 69.16万│ 2023-12-31│
│份有限公司扩建升级│ │ │ │ │ │ │
│项目二期工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│吉林敖东延吉药业科│ 5.10亿│ 0.00│ 5.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
│技园建设项目改补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│吉林敖东延边药业股│ 4.42亿│ 4137.28万│ 2.70亿│ 61.12│ 497.23万│ 2025-06-30│
│份有限公司中药配方│ │ │ │ │ │ │
│颗粒项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│吉林敖东世航药业股│ 9000.00万│ 0.00│ 9079.44万│ 100.95│ 45.25万│ 2020-03-31│
│份有限公司中药饮片│ │ │ │ │ │ │
│（含直接口服饮片）│ │ │ │ │ │ │
│智能工厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│吉林敖东洮南药业股│ 3.06亿│ 1251.81万│ 3.23亿│ 105.72│ -282.53万│ 2023-07-31│
│份有限公司自动化生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│吉林敖东延吉药业科│ 5.15亿│ 0.00│ 525.17万│ 100.00│ ---│ ---│
│技园建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│吉林敖东延吉药业科│ 0.00│ 0.00│ 5.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
│技园建设项目改补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│吉林敖东世航药业股│ 0.00│ 0.00│ 5.98万│ 100.00│ ---│ ---│
│份有限公司中药饮片│ │ │ │ │ │ │
│（含直接口服饮片）│ │ │ │ │ │ │
│智能工厂建设项目结│ │ │ │ │ │ │
│余补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│吉林敖东延边药业股│ 0.00│ 4137.28万│ 2.70亿│ 61.12│ 497.23万│ 2025-06-30│
│份有限公司中药配方│ │ │ │ │ │ │
│颗粒项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全部募投项目结项节│ 0.00│ 1.99亿│ 1.99亿│ ---│ ---│ ---│
│余募集资金永久补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 6.50亿│ 0.00│ 6.26亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│2.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │吉林敖东延边药业股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │吉林敖东药业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │吉林敖东延边药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第十一届董事 │
│ │会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司吉林│
│ │敖东延边药业股份有限公司增资的议案》，同意使用募集资金向吉林敖东延边药业股份有限│
│ │公司（以下简称“延边药业”）增资，具体情况公告如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 1、使用募集资金向子公司增资的基本情况 │
│ │ 延边药业系公司控股子公司，注册资本为72781.7286万元，公司直接持有72771.7286万│
│ │股，占该公司总股本的99.99%；公司全资子公司吉林敖东胶囊有限公司持有10万股，占该公│
│ │司总股本的0.01%，公司对延边药业表决权比例为100.00%。 │
│ │ 公司拟以可转债发行募集资金20000.00万元对延边药业进行增资扩股，主要用于“吉林│
│ │敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”建设。增资价格按照延边药业2023年半年度│
│ │归属于母公司每股净资产值2.06元/股确定。本次增资完成后，公司持有的延边药业股份将 │
│ │新增9708.7379万股，延边药业注册资本变更为82490.4665万元，公司将直接持有延边药业8│
│ │2480.4665万股，占该公司总股本的99.99%，通过吉林敖东胶囊有限公司间接持有延边药业1│
│ │0万股，占该公司总股本的0.01%，本公司对该公司表决权比例仍为100.00%。增资完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│1.34亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │吉林敖东延边药业股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │吉林敖东药业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │吉林敖东延边药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第十一届董事 │
│ │会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司│
│ │吉林敖东延边药业股份有限公司增资的议案》，同意使用募集资金向吉林敖东延边药业股份│
│ │有限公司（以下简称“延边药业”）增资，具体情况公告如下： │
│ │ 2025年8月29日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集 │
│ │资金向子公司吉林敖东延边药业股份有限公司增资的议案》，同意公司使用本次可转债募集│
│ │资金13439.3064万元对延边药业进行增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
敦化市金诚实业有限责任公 1.31亿 10.97 40.10 2026-08-14
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.31亿 10.97
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-01 │质押股数(万股) │980.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.00 │质押占总股本(%) │0.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │敦化市金诚实业有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月30日敦化市金诚实业有限责任公司质押了980.0万股给招商证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │质押股数(万股) │2500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.64 │质押占总股本(%) │2.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │敦化市金诚实业有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月20日敦化市金诚实业有限责任公司质押了2500.00万股给国泰海通证券股份 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │质押股数(万股) │1445.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.42 │质押占总股本(%) │1.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │敦化市金诚实业有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月07日敦化市金诚实业有限责任公司质押了1445.00万股给国泰海通证券股份 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-11 │质押股数(万股) │1555.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.75 │质押占总股本(%) │1.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │敦化市金诚实业有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月08日敦化市金诚实业有限责任公司质押了1555.00万股给招商证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-24 │质押股数(万股) │1093.75 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.34 │质押占总股本(%) │0.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │敦化市金诚实业有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-08 │解押股数(万股) │1093.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月19日敦化市金诚实业有限责任公司质押了1093.75万股给上海海通证券资产 │
│ │管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月08日敦化市金诚实业有限责任公司解除质押1093.75万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-24 │质押股数(万股) │156.25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.48 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │敦化市金诚实业有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-08 │解押股数(万股) │156.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月19日敦化市金诚实业有限责任公司质押了156.25万股给上海海通证券资产管│
│ │理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月08日敦化市金诚实业有限责任公司解除质押156.2500万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │质押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.28 │质押占总股本(%) │1.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │敦化市金诚实业有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-09 │解押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月28日敦化市金诚实业有限责任公司质押了1400.00万股给浙商证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月09日敦化市金诚实业有限责任公司解除质押1400.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-23 │质押股数(万股) │2312.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.07 │质押占总股本(%) │1.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │敦化市金诚实业有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月20日敦化市金诚实业有限责任公司质押了2312.50万股给国泰君安证券股份 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-23 │质押股数(万股) │1625.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.97 │质押占总股本(%) │1.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │敦化市金诚实业有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月20日敦化市金诚实业有限责任公司质押了1625.00万股给国泰君安证券股份 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-08 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.97 │质押占总股本(%) │1.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │敦化市金诚实业有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │吉林敦化农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-12 │解押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月06日敦化市金诚实业有限责任公司质押了1300万股给吉林敦化农村商业银行│
│ │股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年08月12日敦化市金诚实业有限责任公司解除质押1300.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-07 │质押股数(万股) │1405.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.30 │质押占总股本(%) │1.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │敦化市金诚实业有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-20 │解押股数(万股) │1405.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月05日敦化市金诚实业有限责任公司质押了1405万股给上海海通证券资产管理│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月20日敦化市金诚实业有限责任公司解除质押1405万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-07 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.06 │质押占总股本(%) │0.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │敦化市金诚实业有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-06 │解押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东敦化市金诚实业有限责│
│ │任公司（以下简称“金诚公司”）函告，获悉金诚公司所持有公司的部分股份办理解除│
│ │质押手续，并办理了部分股份质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月06日敦化市金诚实业有限责任公司解除质押1000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-07 │质押股数(万股) │3230.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.88 │质押占总股本(%) │2.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │敦化市金诚实业有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-09-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-21 │解押股数(万股) │3230.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东敦化市金诚实业有限责│
│ │任公司（以下简称“金诚公司”）函告，获悉金诚公司所持有公司的部分股份办理解除│
│ │质押手续，并办理了部分股份质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月21日敦化市金诚实业有限责任公司解除质押3230万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.22 │质押占总股本(%) │0.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │敦化市金诚实业有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-29 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月27日敦化市金诚实业有限责任公司质押了400万股给浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月29日敦化市金诚实业有限责任公司解除质押400.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-14│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份解除质押基本情况
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东敦化市金诚实业有限责任
公司（以下简称“金诚公司”）函告，获悉金诚公司所持有公司的部分股份办理解除质押手续
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东敦化市金诚实业有限责任
公司（以下简称“金诚公司”）函告，获悉金诚公司所持有公司的部分股份办理质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预
告方面不存在分歧。本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月17日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2026年5月11日14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:
15至15:00的任意时间。
2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东敦化市金诚实业有限责任
公司（以下简称“金诚公司”）函告，获悉金诚公司所持有公司的部分股份办理质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的相关规定。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第十一届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国
际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓”）为公司2026年度财务报告和内部控制
审计机构，聘任期限为一年。
上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
2.人员信息
截至2025年12月末，德皓合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额为40109.58万元（经审计，下同），审计业务收入为32890.81万元，证
券业务收入为18700.69万元。审计2025年度上市公司客户家数129家，主要行业：制造业，信
息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和
零售业。德皓对公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
4.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
5.诚信记录
截至2025年12月31日，德皓近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管
措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业
行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（
除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
吉林敖东药业集团股份有限公司（下称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2025年12月31日存在减
值迹象的资产进行全面清查与减值测试，对发生减值的资产计提相应资产减值准备。现将本次
计提情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
公司对下属子公司存货、存在减值迹象的固定资产、无形资产、在建工程等进行全面清查
与减值测试，依据测试结果计提减值准备。2025年度公司合并各类资产减值准备共计提资产减
值准备242,160,109.43元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据《公司法》《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规的规定，同时结合公司自
身的盈利水平、资金支出安排并兼顾投资者回报，公司提请股东会授权董事会在满足现金分红
条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合当期业绩与未分配利润等因素综合考虑
，制定并实施2026年中期利润分配方案，具体授权方案如下：
一、2026年中期分红安排
1.中期分红的前提条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司在当期盈利且期末合并报表可供股东分配利润为正；
（2）公司现金流不影响正常经营和持续发展的资金需求。
2.中期分红比例的上限
2026年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。
3.中期分红的授权
为简化中期分红程序，提升决策效率，董事会提请股东会批准，授权董事会根据股东会决
议，在符合利润分配的条件下制定并执行具体的2026年中期分红方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
1.吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届
董事会第二十三次会议，审议通过《公司2025年度利润分配预案》，表决结果：赞成9票，反
对0票，弃权0票。
2.《公司2025年度利润分配预案》已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、公司2025年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1．本次利润分配预案分配基准为2025年度。
2．经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年度归属于
上市公司股东的净利润2395240134.98元。母公司2025年净利润2496948940.12元，根据《公司
法》和《公司章程》规定，按照母公司净利润10%提取法定公积金249694894.01元，已派发现
金红利586190793.50元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为21343855363.10元
，母公司报表未分配利润为21046076384.22元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰
低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为21046076384.22元。
3.公司2025年度利润分配预案为：公司拟以2026年3月31日的总股本1195895387股扣除公
司股票回购专用证券账户上的股份23513800股后的1172381587股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利3.00元（含税），预计分派现金351714476.10元。本年度不送红股，不进行资本公
积金转增股本。
公司于2025年10月14日披露了《2025年中期分红派息实施公告》（公告编号：2025-054）
，以1172381587股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），现金分红金额为
234476317.40元（含税）。2025年度，公司预计分配的现金红利总金额为586190793.50元。
根据中国证监会《上市公司股份回购规则》（证监会公告〔2025〕5号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，公司当年已实施的回购股份金额视
同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2025年度，公司通过股票回购专用证
券账户以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为120000804.68元（含交易费用
）。
综上，公司2025年度现金分红和股份回购金额总计706191598.18元，占2025年度归属于上
市公司股东净利润的29.48%。
（二）本次利润分配方案的调整原则
在利润分配预案披露日至实施利润分配方案股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，
公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东敦化市金诚实业有限责任
公司（以下简称“金诚公司”）函告，获悉金诚公司所持有公司的部分股份办理质押及解除质
押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉林敖东”）分别于2025年8月2
9日、2025年9月19日召开了第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议和20
25年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓
国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓事务所”）担任公司2025年度审计机构
，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计等工作，具体内容详见公司分别于2025年8月30
日、2025年9月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编
号：2025-038）、《第十一届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-039）、《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）和《2025年第一次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2025-052）。
公司于2026年1月28日收到德皓事务所出具的《关于变更吉林敖东药业集团股份有限公司2
025年度审计签字项目合伙人和质量控制复核人的函》，现将相关变更情况告知如下：
一、变更签字项目合伙人和质量控制复核人的基本情况
德皓事务所作为公司2025年度审计报告、内部控制的审计机构，原指派惠增强为签字项目
合伙人，蔡斌为质量控制复核人，为公司提供审计服务。由于德皓事务所内部工作安排，现指
派赵幻彤接替惠增强作为签字项目合伙人，指派丛存接替蔡斌作为质量控制复核人继续完成公
司2025年度审计工作。
二、变更后的签字项目合伙人和质量控制复核人的基本情况
1.基本信息
拟签字项目合伙人：赵幻彤，2016年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计
业务，2025年2月开始在德皓事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过
吉林敖东药业集团股份有限公司（000623.SZ）,通化东宝药业股份有限公司（600867.SH）两
家上市公司审计报告。
拟质量控制复核人：丛存，2010年6月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司审计
，2025年10月开始在德皓事务所执业，2025年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市
公司审计报告6家，复核上市公司审计报告数量3家，签署新三板审计报告数量4家，复核新三
板审计报告数量3家。
2.独立性和诚信情况
赵幻彤不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；最近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
丛存不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年未因执业
行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业
行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预
告方面不存在分歧。本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉林敖东”）于2025年12月21日
收到实际控制人李秀林及一致行动人（包括敦化市金源投资有限责任公司及4名敦化市金诚实
业有限责任公司股东）的通知，鉴于李秀林及一致行动人于2020年12月21日签署的《一致行动
人协议》已到期，李秀林先生、敦化市金源投资有限责任公司及4名敦化市金诚实业有限责任
公司（以下简称“金诚公司”）股东于2025年12月21日续签了《一致行动人协议》，继续作为
一致行动人，共同通过控股股东金诚公司间接控制公司，为公司的共同实际控制人。具体情况
如下：
一致行动人协议持有金诚公司股权情况
李秀林先生、敦化市金源投资有限责任公司及4名金诚公司股东共持有金诚公司4776.03万
元出资额，合计占金诚公司注册资本的91.19%，比例如下：
一致行动人协议的主要内容
根据《公司法》、《合同法》等相关法律、法规，各方经友好协商，就在金诚公司行使股
东权利时采取一致行动等有关事宜达成如下协议，以资遵守。第一条各方一致同意今后作为金
诚公司股东期间，在行使《公司法》和《敦化市金诚实业有限责任公司章程》赋予公司股东的
权利（包括但不限于股东提案权、股东表决权）时，均采取一致行动，作出相同的意思表示，
为一致行动人。各方一致同意通过下列方式一致行动：
1、各方一致同意并委托授权李秀林先生在金诚公司行使股东权利（包括但不限于股东提
案权、股东表决权等权利）；
2、各方如果转让金诚公司股权时，受让方应当遵守本协议的约定，如果受让方不遵守本
协议的约定，不得转让该股权；
3、各方承诺在本协议有效期内如果持有金诚公司股权发生增减变化，在股权增减变动后
仍将严格遵守本协议约定；
4、各方均保证不再与本协议各方之外的第三方签订与本协议内容相近、近似的协议；
5、各方均保留股东资产收益权和财产处置权。
第二条本协议经各方签字后生效，有效期自生效之日起五年内有效。协议有效期内，本协
议不可撤销。
第三条经各方协商一致，可以对本协议进行修改，但不得实质改变本协议的内容。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司员工持股计划基本情况
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日召开的2016年第
一次临时股东大会审议通过了《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其
摘要》的议案，具体内容详见2016年6月30日、2016年7月16日在《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至2016年12月30日，公司员工持股计划通过购买公司回购股份的方式完成购买股票，购
买数量为19,809,743股，占公司总股本比例为2.21%。2017年6月9日，公司披露《2016年年度
权益分派实施公告》（公告编号：2017-021），以894,438,433股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利3.00元（含税），送红股3股（含税），不以公积金转增股本,确定2016年度权益
分派股权登记日为：2017年6月16日，除权除息日为：2017年6月19日。吉林敖东药业集团股份
有限公司-第1期员工持股计划所持股份在本次权益分派实施后变更为25,752,666股。公司本次
员工持股计划锁定期为12个月，自2016年12月30日至2017年12月30日；存续期最长为36个月，
自本员工持股计划通过股东大会审议之日起算，即自2016年7月15日至2019年7月15日。
2019年6月14日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司员工持股
计划延期的议案》，同意将吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划的存续期延长
18个月，即延长至2020年12月8日。详见2019年6月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司员工持股计划延期的公告》（公告编号
：2019-037）。2020年10月30日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司
员工持股计划延期的议案》，同意将吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划的存
续期延长36个月，即延长至2023年12月8日。详见2020年10月31日在《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司员工持股计划延期的公告》
（公告编号：2020-095）。2023年11月7日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过
了《关于公司员工持股计划延期的议案》，同意将吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工
持股计划的存续期延长24个月，即延长至2025年12月8日。详见2023年11月8日在《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司员工持股计划延
期的公告》（公告编号：2023-077）。截至本公告日，本员工持股计划持有公司股票25,502,6
66股，约占公司总股本的2.13%。
二、公司员工持股计划存续期延期事项
根据《吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划》的规定，经出席持有人会议（或员
工持股计划持有人代表大会）的代表2/3以上份额同意后，将相关议案报送至董事会审议，董
事会审议通过后员工持股计划的存续期可以延长。存续期的延长期限为不少于6个月。
2025年12月1日，公司员工持股计划管理委员会召开员工持股计划持有人代表大会，参与
本次会议的持有人代表共13人，代表员工持股计划份额51,000万份，占员工持股计划份额总数
的100%。本次持有人代表大会的召开符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划》等规定。员工持股计划持有人代表大会审议
通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期延长12个月，
即延长至2026年12月8日。
2025年12月5日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司员工
持股计划延期的议案》，同意将吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划的存续期
延长12个月，即延长至2026年12月8日。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年11月24日14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任
意时间。
2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
吉林敖东药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第十一届董事会
第二十次会议审议通过了《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》。现将相关事项公告如
下：
一、独立董事离任情况
公司董事会于2025年11月5日收到独立董事梁毕明先生递交的书面辞呈。梁毕明先生因个
人原因，提请辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员职务及提名委员
会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司任职。梁毕明先生的原定任职期间为2023年7月17
日至2026年7月16日。截至本公告披露日，梁毕明先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的
公开承诺。为保障公司董事会工作的正常开展，确保公司董事人数以及独立董事人数符合《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，梁毕明先生离任将自公司股东会选举产
生新任独立董事后生效。在此期间，独立董事梁毕明先生仍继续履行独立董事及董事会专门委
员会的相应职责。梁毕明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对梁毕明先生
在担任本公司独立董事期间为公司发展所作贡献表示衷心的感谢!
二、补选独立董事情况
经公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司（截至会议召开日，敦化市金诚实业有限
责任公司持有本公司股票327080749股，占本公司总股本的27.35%。）推荐，同意提名张春颖
女士（简历见附件）为公司第十一届董事会独立董事候选人并提交股东会选举。
其他事项：
1．公司第十一届董事会提名委员会审议同意提名张春颖女士为公司第十一届董事会独立
董事候选人。
被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。未发现独立董事候选人有《公司法》《公
司章程》及《上市公司独立董事规则》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国
证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2．独立董事候选人需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审查且未提出异议后，公司2
025年第二次临时股东会方可进行表决。3．根据《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委
员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，董事会审计委员会主任委员及董
事会提名委员会委员将由张春颖女士担任。
附件:张春颖简历
张春颖女士，1971年2月出生，中共党员，会计学硕士，财务管理教授，国家社科规划项
目同行评议专家、国家艺术基金项目评审（财务）专家、教育部硕博学位论文通讯评议专家、
中国上市公司协会女董事专业委员会委员、吉林省人民政府推进职能转变和放管服改革协调小
组专家组专家、吉林省科技厅和长春市科技局项目评审专家、吉林省社会科学管理学学科专家
、吉林省会计理论研究专家、吉林省会计协会常务理事。1994年7月至2018年12月，历任长春
大学管理学院专任教师、系主任、副院长、院长；2019年1月至今，任长春大学吉林省软环境
研究基地主任、专任教师；2021年06月至今，任长春高新技术产业（集团）股份有限公司独立
董事。张春颖女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》第3.2.2条所列情形；与公司、控股股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事
和高级管理人员不存在关联关系；张春颖女士未持有公司股票；最近五年未受到过中国证监会
及其他有关部门的其他处罚和证券交易所的其他惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议决议
召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），本次股东会采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十一届董
事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资调整并引入战略投资者的议案》，为适应市场变
化，优化子公司敖东药业（安徽）股份有限公司（以下简称“敖东安徽公司”）的资本结构与
战略布局，经与控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）协商，
拟调整对外投资并引进战略投资者，具体公告如下：
一、对外投资概述
公司于2024年3月18日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议审议
通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与控股子公司延边药业共同投资设立敖东安徽公司
，注册资本为人民币30000万元，其中公司出资叁佰万元整（￥3000000.00）,占敖东安徽公司
注册资本的1.00%；延边药业出资贰亿玖仟柒佰万元整（￥297000000.00），占敖东安徽公司
注册资本的99.00%，具体详见公司于2024年3月19日在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资公告》（
公告编号：2024-027）。
二、对外投资调整的情况
本次对外投资调整涉及子公司注册资本变更及引入战略投资者，本次调整不涉及关联交易
，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。1.注册资本调整
敖东安徽公司注册资本由30000万元减少至2000万元，减资程序按照《公司法》相关规定
执行。
2.出资义务调整
公司：终止原计划未实缴的300万元出资义务，不再持有敖东安徽公司股份。延边药业：
原认缴29700万元（实缴2000万元），调整为认缴1200万元（实缴1200万元）。
中能数智科技（上海）有限公司：新引入战略投资者，认缴800万元（实缴800万元），持
股40%。
4.出资方式
各方均以现金方式出资。
5.战略投资者基本情况
公司名称：中能数智科技（上海）有限公司
法定代表人：周冠宇
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：人民币1000万元整
成立日期：2023年9月20日
统一社会信用代码：91310120MACY5C2532
住所：中国（上海）自由贸易试验区金沪路1330号2幢二层201、202室经营范围：一般项
目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；第二类医
疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建
设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；施工专业作业；电气安装服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）自主展示（特色）项目：园林绿化工程施工；智能机器人的研发；新材料技术研发；信
息系统集成服务；信息技术咨询服务；大数据服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服
务；专业保洁、清洗、消毒服务；家具安装和维修服务；企业管理咨询；第一类医疗器械销售
；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；管道运输设备销售；制冷、空调设备销售；工业机器人
销售；仪器仪表销售；集成电路销售；软件销售；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬
件及辅助设备零售；五金产品零售；办公用品销售；家具销售；日用百货销售。
审议程序
2025年10月30日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资调整并引
入战略投资者的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2025年10月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十九次会议决议公告
》（公告编号：2025-056）。
本次对外投资调整事项已履行必要的内部决策程序，根据《公司章程》的规定，该议案为
董事会审批权限，无须提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-11│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东敦化市金诚实业有限责任
公司（以下简称“金诚公司”）函告，获悉金诚公司所持有公司的部分股份办理质押及解除质
押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的相关规定。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开了第十一届
董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓”）为公司
2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘任期限为一年。上述议案尚需提交公司股东大会审
议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：杨雄
2、人员信息
截至2024年12月，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数140人。
3、业务信息
2024年度经审计的收入总额43506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入29
244.86万元，证券业务收入22572.37万元。2024年度上市公司审计客户125家，主要行业：制
造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境、医药制造业和公共设施管理业，批发和零
售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为86家。
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
5、诚信记录
截至2024年12月31日，德皓近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管
措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政
监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：惠增强，2001年4月成为注册会计师，2001年6月开始从事上市公司审
计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告数量8家。
拟签字注册会计师：曲波，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2025
年开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告
数量5家。
拟项目质量复核人员：蔡斌，2007年4月成为注册会计师，2007年4月开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2024年8月开始在德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签
署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超过15家。
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业
行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
德皓及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计收费120万元，其中：财务审计收费80万元，内控审计收费40万元。基于审计业
务复杂度提升及市场环境变化等方面因素，本年度审计收费较上年会计师事务所收取的年度审
计费用金额增加20万元，其中：财务审计收费增加10万元，内控审计收费增加10万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1．吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十六次会议
通知以书面方式于2025年8月17日发出。
2．会议于2025年8月29日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3．本次会议应到会监事5人，实际参加会议现场表决监事5人，其中：李安宁先生以通讯
表决方式出席本次会议。
4．会议由公司监事长陈永丰先生主持。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
1.吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第十一届
董事会第十八次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》，表决结果：赞成9票
，反对0票，弃权0票。
2.公司于2025年8月29日召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《公司2025年半
年度利润分配预案》，表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
3.《公司2025年半年度利润分配预案》已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司
股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|