资本运作☆ ◇000627 *ST天茂 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-10-31│ 9.30│ 9898.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-07-06│ 10.00│ 2.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-01-16│ 15.00│ 1.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-01-09│ 8.18│ 6.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-27│ 3.39│ 97.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-12│ 7.11│ 48.06亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│18农发06 │ 299000.00│ ---│ ---│ 327943.20│ 5055.88│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│18附息国债24 │ 192000.00│ ---│ ---│ 249484.80│ 24946.84│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国华兴益资管馨益宝│ 187187.09│ ---│ ---│ 187350.89│ 93.97│ 人民币│
│2号货币市场产品 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│19附息国债08 │ 180000.00│ ---│ ---│ 254232.00│ 20581.96│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│19铁道02 │ 135000.00│ ---│ ---│ 162486.00│ 2545.39│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│17农发15 │ 120000.00│ ---│ ---│ 128904.00│ 1823.40│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│18附息国债06 │ 118000.00│ ---│ ---│ 155972.40│ 14763.40│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│18国开05 │ 118000.00│ ---│ ---│ 129870.80│ 2286.11│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│建设银行 │ 115908.01│ ---│ ---│ 112929.19│ 26296.07│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国银行 │ 114923.10│ ---│ ---│ 112040.90│ 30804.95│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│对国华人寿增资 │ 48.45亿│ 0.00│ 48.45亿│ 100.00│ 22.16亿│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金利息收│ 0.00│ 1.37亿│ 1.37亿│ 100.00│ ---│ ---│
│入永久性补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天茂实业集│湖北亨迪药│ 1.11亿│人民币 │2017-12-14│2020-12-13│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│业股份有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间：2025年8月25日（星期一）下午14:30起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月25日交易
日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的开始时间（2025年8月25日上午9:15）至投票结束时间（2025年8月25日下午15:00）间的
任意时间。
2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室（湖北省荆门市漳河新区天山路1号（国
华汇金中心）1幢2楼）
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
4、召集人：本公司第十届董事会（十届四次董事会决议召开本次股东会）
5、现场会议主持人：董事龙飞先生。
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业
务规则和公司章程的规定。
二、提案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
提案1.00《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》总表决情况：
同意4180362372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0562％；反对80629660
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8913％；弃权2240400股（其中，因未投票默
认弃权9000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0526％。中小股东总表决情况：
同意905599495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6191％；反对805996
60股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1542％；弃权2240400股（其中，
因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2267％。
本议案获得通过。
提案2.00《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
总表决情况：
同意4089846388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9330％；反对162596344
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8139％；弃权10789700股（其中，因未投票默
认弃权3257700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2531％。中小股东总表决情
况：同意815083511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4616％；反对16
2566344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4468％；弃权10789700股（
其中，因未投票默认弃权3257700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0
916％。
本议案获得通过。
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2025-08-09│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1.股东会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2025年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：本公司第十届董事会（十届四次董事会决议召开本次股东会）
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间
现场会议时间：2025年8月25日（星期一）14:30起网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2025年8月25日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00
～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025年8月25日上午9:15）至
投票结束时间（2025年8月25日下午15:00）间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年8月13日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。授权委托书模板详见附件2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室（湖北省荆门市漳河新区天山路1号（国
华汇金中心）1幢2楼）
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2025-08-09│其他事项
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特别提示：
1、本次征集表决权为依法公开征集，公司董事会作为征集人符合《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的征集条件；
2、征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前持续符合上述法定条件；3、本
次征集表决权包括线上征集和线下征集，公司全体A股股东可通过线上或者线下任一程序办理
委托手续。本次线上征集表决权的时间为2025年8月14日（网络征集开始日）上午9:15至2025
年8月21日（网络征集结束日）下午3:00。本次线下征集表决权的时间为2025年8月14日至2025
年8月21日每日9:30-17:00。
现将有关事项公告如下：
（一）征集表决权的具体事项
公司董事会作为征集人向公司全体A股股东征集对2025年第一次临时股东会的所有议案表
达同意意向的表决权，具体议案名称如下：
1、《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
（二）征集理由
公司本次主动终止上市相关事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司长
远发展和全体股东利益。此外，根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》等相关法律法规、
规范性文件的规定及公司注销回购股份注册资本的变更情况，公司对《公司章程》及相关的议
事规则进行修订，同时废止《监事会议事规则》。
为进一步保护公司社会公众股股东利益，并顺利完成公司以股东会决议方式主动终止公司
股票上市及修订公司章程相关事项，由公司董事会作为征集人向公司全体A股股东公开征集审
议本次主动终止上市及修订公司章程相关事宜的股东会的表决权。
（三）征集对象
公司2025年第一次临时股东会的股权登记日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体A股股东。
（四）征集期限
本次线上征集表决权的时间为2025年8月14日（网络征集开始日）上午9:15至2025年8月21
日（网络征集结束日）下午3:00。
本次线下征集表决权的时间为2025年8月14日至2025年8月21日每日9:30-17:00。
（五）征集表决权的确权日
本次征集表决权的确权日为2025年8月13日。
（六）征集方式
本次征集表决权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上发布公告进行表决权征集。
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2025-08-09│其他事项
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特别提示：
1、由于天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”或“公司”）拟进行业务结
构调整，面临重大不确定性，可能对公司造成重大影响。若《关于以股东会决议方式主动终止
公司股票上市事项的议案》未能获得股东会审议通过，可能损害中小股东利益。请各位股东在
股东会表决时做出慎重决策。
2、若股东会不能通过《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，本
次股东会的异议股东及其他股东将不能获得现金选择权。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《深交所股票上市规则》）第9.7.4
条的相关规定：公司本次通过股东会决议主动终止公司股票上市的方式下，公司应当向深圳证
券交易所申请股票自股东会股权登记日的次一交易日停牌（即8月14日开始停牌），可以在股
东会做出终止上市决议后十五个交易日内向深圳证券交易所提交主动终止上市申请。根据《深
交所股票上市规则》第9.7.8条、第9.7.9条相关规定，深交所在收到公司提交的终止上市申请
文件后五个交易日内作出是否受理的决定并通知公司；深交所在受理公司申请后的十五个交易
日内，上市委员会形成审议意见，深交所根据上市委员会的审议意见作出是否终止公司股票终
止上市的决定。
4、根据《深交所股票上市规则》第9.7.5条的相关规定：如公司本次通过股东会决议主动
终止公司股票上市的事项未获股东会审议通过，公司将向深圳证券交易所申请股票自股东会决
议公告之日起复牌。
由于天茂集团拟进行业务结构调整，面临重大不确定性，可能对公司造成重大影响。为保
护中小股东利益，根据《深交所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经公
司董事会审议通过，公司拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）的上市交易，并在股票终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任
公司代为管理的退市板块转让。
现将有关事项公告如下：
一、主动终止上市方式
天茂集团拟以股东会决议方式主动撤回天茂集团A股股票在深交所的上市交易，并在股票
终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块转让。
二、本事项公司须履行的审议程序
1、2025年8月8日，天茂集团第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、公司第
十届董事会决策与咨询委员会2025年第一次会议审议通过了《关于以股东会决议方式主动终止
公司股票上市事项的议案》，同意将相关议案提交公司第十届董事会第四次会议审议。
2、2025年8月8日，天茂集团第十届董事会第四次会议审议通过了《关于以股东会决议方
式主动终止公司股票上市事项的议案》。
3、天茂集团股东会
本次以股东会决议方式主动终止上市尚需经出席天茂集团股东会的全体股东所持有效表决
权的三分之二以上通过，且经出席天茂集团股东会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东和上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过
。
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2025-05-16│股权回购
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特别提示：
1、天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的股份数量为36490000股
，占公司本次注销前总股本的0.7386%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由4940629165
股变更为4904139165股。
2、公司已于2025年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回
购股份的注销手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下
：
一、回购股份的实施情况
公司于2024年6月14日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十六次会议，于2
024年7月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币
5000万元（含），不超过人民币10000万元（含），回购价格不超过人民币3.34元/股（含）。
回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份的金额和数量以回
购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。具
体内容详见公司分别于2024年6月15日、2024年7月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十六次
会议决议公告》等（公告编号：2024-032、2024-033、2024-034）和《2024年第二次临时股东
大会决议公告》（公告编号：2024-041）。
2025年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份3
6490000股，占公司总股本的0.7386%。最高成交价为2.74元/股，最低成交价为2.74元/股，成
交总金额为99982600.00元（不含交易费用）。公司本次回购事项已实施完毕，回购资金总额
不低于回购方案中的资金总额下限，且未超过回购资金总额上限；回购价格未超过回购方案中
的回购价格上限，本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的规定。具体内容详见公司
于2025年5月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份及回购股份实施完成暨股份变动的公告
》（公告编号：2025-013）。
二、回购股份的注销情况
公司已于2025年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算
公司”）办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销的股份数量为36490000股，占公司本次
注销前总股本的比例为0.7386%。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份
注销相关法律法规的规定。
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2025-05-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日收到中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）的《立案告知书》（证监立案字00502025004号），具体
内容如下：
“天茂实业集团股份有限公司：
因涉嫌未按期披露定期报告，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚
法》等法律法规，2025年5月6日，我会决定对你立案。
特此告知。”
公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照规定及监管要求履行信息披露义务。
目前公司经营情况正常。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。
敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-06│股权回购
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天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开第九届董事会第
十六次会议、第九届监事会第十六次会议，于2024年7月1日召开2024年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回
购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含
），回购价格不超过人民币3.34元/股（含）。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之
日起12个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所
回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《回购报告书》。具体内容详见公司分别于2024年
6月15日、2024年7月2日和2024年7月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十六次会议决议公告
》等（公告编号：2024-032、2024-033、2024-034）、《2024年第二次临时股东大会决议公告
》（公告编号：2024-041）和《回购报告书》（公告编号：2024-044）。
2025年4月30日，公司首次实施了股份回购并实施完毕本次回购股份方案。根据《上市公
司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定
，现将相关情况公告如下：
一、回购股份实施情况
2025年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份3
6490000股，占公司总股本的0.7386%。最高成交价为2.74元/股，最低成交价为2.74元/股，成
交总金额为99982600.00元（不含交易费用）。公司本次回购事项已实施完毕，回购资金总额
不低于回购方案中的资金总额下限，且未超过回购资金总额上限；回购价格未超过回购方案中
的回购价格上限，本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到公司副董事长、总经理兼财
务总监陈大力先生家属通知，陈大力先生因突发脑溢血于2024年10月29日上午永远离开了我们
，享年57岁。
截至本公告披露日，陈大力先生未持有本公司股票。陈大力先生自在公司任职以来，勤勤
恳恳、兢兢业业，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展壮大做出不可磨灭的贡献。陈
大力先生为人宽厚、正直无私，深得广大员工爱戴，我们为失去这样一位好领导、好同事无比
悲痛！
公司董事会及全体员工对陈大力先生为公司所做的努力和贡献深表感谢，对陈大力先生的
去世致以沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。
为保证公司经营工作顺利进行，公司全体董事推举公司董事、董事会秘书龙飞先生代行总
经理和财务总监职责，公司董事会将会尽快完成公司总经理和财务总监的聘任工作。公司现任
董事会成员由6人变成5人，未低于法定人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数。
公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照相关程序尽快完成董事补选工作，并
及时履行信息披露义务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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