资本运作☆ ◇000629 钒钛股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│攀枝花市阳润科技有│ 6114.75│ ---│ 51.00│ ---│ 271.97│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│攀钢6万吨/年熔盐氯│ 11.93亿│ 3.79亿│ 9.07亿│ 75.99│ -1.44亿│ 2024-11-30│
│化法钛白项目 │ │ │ │ │ │ │
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│攀枝花钒厂五氧化二│ 1.43亿│ 5830.32万│ 1.31亿│ 91.69│-1261.93万│ 2023-05-25│
│钒提质升级改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│攀钢集团钒钛资源股│ 1.32亿│ 1360.13万│ 1360.13万│ 10.30│ ---│ 2026-02-28│
│份有限公司数字化转│ │ │ │ │ │ │
│型升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│攀钢集团西昌钒制品│ 1.04亿│ 1139.54万│ 2559.66万│ 24.61│ ---│ 2026-10-31│
│科技有限公司智能工│ │ │ │ │ │ │
│厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│攀钢集团重庆钛业有│ 3600.00万│ 832.72万│ 832.72万│ 23.13│ ---│ 2026-03-31│
│限公司自动化升级建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│钒电池电解液产业化│ 5500.00万│ 125.95万│ 125.95万│ 2.29│ ---│ 2025-12-31│
│制备及应用研发项目│ │ │ │ │ │ │
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│碳化高炉渣制备氯化│ 5700.00万│ 1318.97万│ 2761.53万│ 48.45│ ---│ 2025-12-31│
│钛白研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.60亿│ ---│ 5.52亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-31 │交易金额(元)│3600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │攀钢集团重庆钛业有限公司1.11%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │攀钢集团钒钛资源股份有限公司 │
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│卖方 │攀钢集团重庆钛业有限公司 │
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│交易概述 │攀钢集团重庆钛业有限公司（以下简称“重庆钛业”）系“攀钢集团重庆钛业有限公司自动│
│ │化升级建设项目”直接实施主体，为保障募投项目的顺利实施，攀钢集团钒钛资源股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”或“钒钛股份”）拟使用3,600.00万元募集资金向控股子公司重庆│
│ │钛业增资，用于实施上述募投项目，增资后钒钛股份持股比例由76.46%变为77.57%。重庆钛│
│ │业将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金。 │
│ │ 重庆钛业已于近日完成工商变更登记手续，并取得了重庆市巴南区市场监督管理局出具│
│ │的《登记通知书》及换发的营业执照。本次增资完成后，重庆钛业注册资本由637,207,488.│
│ │00元增加至668,733,891.36元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │鞍钢集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方签订的《采购框架│
│ │协议（2022-2024年度）》和《销售框架协议（2022-2024年度）》将于2024年底到期。为进│
│ │一步规范公司与关联方之间各类产品的关联交易，公司拟与鞍钢集团有限公司（以下简称“│
│ │鞍钢集团”）签订《采购框架协议（2025-2027年度）》和《销售框架协议（2025-2027年度│
│ │）》。 │
│ │ 鞍钢集团是本公司实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次│
│ │交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年12月2日召开了公司第九届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于拟 │
│ │与鞍钢集团签订2025-2027年日常关联交易框架协议的议案》，关联董事朱波就本议案回避 │
│ │了表决，具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第十│
│ │八次会议决议公告》（公告编号：2024-42）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易事项尚需获得股东大会批准│
│ │。股东大会在审议该关联交易事项时，关联股东须回避表决。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：鞍钢集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91210000558190456G │
│ │ 注册资本：人民币608.4629亿元 │
│ │ 法定代表人：谭成旭 │
│ │ 成立日期：2010年7月28日 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 住所：辽宁省鞍山市铁东区东山街77号 │
│ │ 主营业务：钢、铁、钒、钛、不锈钢、特钢生产及制造，有色金属生产及制造，钢压延│
│ │加工，铁、钒、钛及其他有色金属、非金属矿采选与综合利用等。 │
│ │ 截至2023年12月31日，鞍钢集团总资产为人民币4,826.74亿元，净资产为人民币1,522.│
│ │85亿元，2023年度营业收入为人民币2,880.16亿元，净利润为人民币-17.88亿元。 │
│ │ 截至2024年9月30日，鞍钢集团总资产为人民币4,805.94亿元，净资产为人民币1,458.5│
│ │3亿元，2024年1-9月营业收入为人民币1,966.09亿元，净利润为人民币-69.84亿元（以上数│
│ │据未经审计）。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 鞍钢集团是公司的实际控制人。因此双方构成关联关系，相关交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │鞍钢集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）与鞍钢集团财务有限责任公│
│ │司（以下简称“鞍钢财务公司”）签订的《金融服务协议（2022-2024年度）》将于2024年 │
│ │底到期，为进一步加强资金集中管理，公司拟与鞍钢财务公司签订《金融服务协议（2025-2│
│ │027年度）》 │
│ │ 本公司与鞍钢财务公司的实际控制人均为鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢集团”）│
│ │,按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与鞍钢财务公司构成关联关系，本 │
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年12月2日召开了公司第九届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于拟 │
│ │与鞍钢财务公司签订2025-2027年金融服务协议的议案》，关联董事朱波就本议案回避了表 │
│ │决，具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第十八次│
│ │会议决议公告》（公告编号：2024-42）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易事项尚需获得股东大会批准│
│ │，股东大会在审议该关联交易事项时，关联股东须回避表决。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无│
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：鞍钢集团财务有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91210300118885772F │
│ │ 企业住所：辽宁省鞍山市铁东区胜利路31号 │
│ │ 法定代表人：谢峰 │
│ │ 注册资本：人民币50亿元 │
│ │ 主要业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员│
│ │单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用│
│ │鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投│
│ │资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。 │
│ │ 截至2023年末，鞍钢财务公司总资产为人民币379.92亿元，净资产为人民币80.71亿元 │
│ │；2023年度，鞍钢财务公司营业收入为人民币10.16亿元，净利润为人民币4.32亿元。截至2│
│ │024年9月30日，鞍钢财务公司总资产为人民币333.40亿元，净资产为人民币82.78亿元；202│
│ │4年1-9月份，鞍钢财务公司营业收入为人民币7.23亿元，净利润为人民币3.51亿元。（以上│
│ │数据未经审计） │
│ │ 截至2024年9月30日，鞍钢财务公司资本充足率为26.92%。交易对方鞍钢财务公司不是 │
│ │失信被执行人。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 本公司与鞍钢财务公司的实际控制人均为鞍钢集团，因此本公司与鞍钢财务公司构成关│
│ │联关系，有关交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│攀钢集团钒│攀钢集团成│ 3949.00万│人民币 │2021-08-20│2023-08-20│连带责任│是 │否 │
│钛资源股份│都钒钛资源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│攀钢集团钒│攀钢集团成│ 1260.00万│人民币 │2022-02-05│2025-02-05│连带责任│否 │否 │
│钛资源股份│都钒钛资源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-29│其他事项
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一、公司报告期计提资产减值准备4926.74万元
（一）本报告期应收款项坏账准备计提80.39万元
1.计提依据及处理
（1）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款
减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失。相反，本公司将差额确认为
减值利得。
以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基
础进行评估时，公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。
（2）其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法公司按照下列情形计量其他
应收款损失准备：
①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失
的金额计量损失准备；
②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续
期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
2.当期计提的坏账准备主要构成
（1）应收账款计提坏账准备115.19万元，其中：1年以内计提76.06万元、1至2年计提33.
55万元、5年以上计提5.58万元。
（2）其他应收款计提坏账准备-34.80万元，其中：1年以内计提-161.74万元、1至2年计
提130.94万元、4至5年计提-0.30万元、5年以上计提-3.70万元。
3.影响当期损益金额
当期计提应收款项坏账准备，计入信用减值损失项目，影响当期减利80.39万元。
（二）报告期计提存货跌价准备4846.35万元
1.计提依据及处理
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提
取存货跌价准备。
2.当期计提的存货跌价准备主要构成
（1）攀钢集团钛业有限责任公司（以下简称“钛业公司”）计提4591.05万元。其中：库
存商品计提3327.14万元，半成品计提1263.91万元。
（2）攀钢集团重庆钛业有限公司半成品计提151.45万元。
（3）攀枝花市国钛科技有限公司库存商品生铁计提18.56万元。
（4）攀枝花东方钛业有限公司计提85.29万元。其中：库存商品计提44.12万元，半成品
计提41.17万元。
3.影响当期损益金额
当期计提存货跌价准备4846.35万元，计入资产减值损失项目，影响当期减利4846.35万元
。
（三）报告期没有计提固定资产减值准备。
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2025-03-29│对外担保
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一、担保情况概述
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第九届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议年度资金预算内资金业务及对子公司金融机构授
信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。根据生产经营和建设资金需求，董
事会同意为全资子公司攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司（以下简称“钒钛贸易”）、控股
子公司攀枝花市阳润科技有限公司（以下简称“阳润科技”）和控股子公司四川钒融储能科技
有限公司（以下简称“钒融科技”）2025年度的银行授信提供担保。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及本公司章程等有关规定，本次担保在董事会审议权限内，无需提交公司股东大
会审议。本次担保无需政府有关部门批准。
二、担保额度预计情况
2025年，考虑公司资金预算内对子公司金融机构授信提供担保，用于办理借款、开证、保
函等业务，预计为全资子公司钒钛贸易提供1.50亿元担保，为两家控股子公司阳润科技和钒融
科技按照股权比例提供0.46亿元担保。
本次担保不构成关联担保。
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2025-03-29│其他事项
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告及内
部控制审计机构。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况
立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力
、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业
准则。公司拟续聘立信为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年度相关财务
报告和内部控制审计费用分别为160万元和40万元。
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2025-03-29│其他事项
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1.公司2024年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3.公司2024年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的
可能被实施其他风险警示情形。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第九届董
事会第二十二次会议、第九届监事会第十七会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该
议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2023年年末未分配利润90,020.3
0万元，2024年度实现净利润117,010.60万元，处置参股单位四川银行股份有限公司股权转入
未分配利润3,373.82万元，提取盈余公积12,038.44万元，年末未分配利润为198,366.28万元
。公司合并报表2023年年末未分配利润-330,812.69万元，2024年度实现归属于母公司所有者
的净利润28,520.27万元，处置参股单位四川银行股份有限公司股权转入未分配利润3,373.82
万元，提取盈余公积12,038.44万元，2024年末合并报表未分配利润为-310,957.04万元。
公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，公司董事会拟定2024年度利
润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
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2025-02-27│其他事项
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会审议通
过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，补选杜义飞先生、邓博夫先生为公司第九届
董事会独立董事；2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事
的议案》，补选王绍东先生为公司第九届董事会非独立董事；第九届董事会第二十次会议审议
并通过了《关于选举董事长的议案》，选举马朝辉先生为公司第九届董事会董事长；第九届董
事会第二十一次会议审议并通过了《关于聘任总经理及补选董事的议案》，聘任王绍东先生为
公司总经理。具体情况详见公司分别于2025年1月24日、1月27日、2月22日在公司指定信息披
露媒体上披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-11）、《关于选
举董事长暨高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-13）、《关于聘任总经理及补选第
九届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-16）、《2025年第二次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2025-21）等有关公告。
公司按照上述会议决议及本公司《章程》，于近日完成了公司董事、董事长、总经理和法
定代表人的工商变更登记（备案）手续，并取得了攀枝花市市场监督管理局出具的《登记通知
书》及换发的营业执照。新的营业执照除公司法定代表人由马朝辉先生变更为王绍东先生外，
其余内容无变化。
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2025-02-12│重要合同
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特别提示：
1.本次续签的年度框架协议为前期战略合作协议的具体落实。协议约定双方采取多钒酸铵
原料购销的合作模式，2025年度预计总数量20000吨（折合五氧化二钒），该数量不含钒钛股
份与大连融科成立的钒储能合资公司及其他专项重大储能项目所需原料。
2.协议中涉及的购销数量为预计数量，双方将另行协商确定每月的具体数量并签订月度合
同，最终交易数量以实际结算为准。本框架协议能否全部得以执行尚存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
3.本协议期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、协议签订概况
公司于2021年9月10日与大连博融新材料有限公司（现已更名为大连融科储能集团股份有
限公司，以下简称“大连融科”）签订了《战略合作协议》，双方就产品及服务、生产合作、
平台搭建、市场拓展、技术合作及资本合作等方面达成战略合作意向，《战略合作协议》签订
后，公司与大连融科开展了具体商业合作。具体内容详见公司分别于2021年9月11日、2021年1
0月15日、2022年12月14日、2024年1月16日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于与大连博
融新材料有限公司签订战略合作协议的公告》（公告编号：2021-50）、《关于与大连博融新
材料有限公司签订战略合作协议的进展公告》（公告编号：2021-59）、《关于与大连融科储
能集团股份有限公司签订〈2023年钒电池储能原料合作年度框架协议〉的公告》（公告编号：
2022-96）、《关于与大连融科储能集团股份有限公司签订〈2024年钒储能原料合作年度框架
协议〉的公告》（公告编号：2024-01）等有关公告。
近日，公司全资子公司攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司（以下简称“成都钒钛贸易”
）与大连融科在四川省成都市签订了《2025年钒储能原料合作年度框架协议》，为实现更加全
面、长期、稳定的双赢合作，经双方友好协商，就2025年合作继续达成共识，并签订协议。
本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-01-27│其他事项
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1．本次符合解锁条件的激励对象合计91人，解锁限制性股票数量合计为3977050股，占公
司目前总股本比例为0.0428%。
2．本次解锁限制性股票在办理完成解锁手续、上市流通前，公司将发布相关提示性公告
，敬请投资者注意。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”或“公司”）于2025年1月27日
召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象合计91人，可申请解锁并
上市流通的限制性股票数量为3977050股，占公司目前总股本比例为0.0428%。具体内容如下：
一、2021限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年11月4日，公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十六次会议审议
并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》及其他有关议案，独立董事发表了同意的独立意见。
2、2021年11月24日，公司第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十七次会议审
议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿
）〉及其摘要的议案》及其他有关议案，独立董事发表了同意的独立意见。
3、2021年12月13日，公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十八次会议审
议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案第二次
修订稿）〉及其摘要的议案》及其他有关议案，独立董事发表了同意的独立意见。
4、公司于2021年12月14日在指定信息披露媒体刊登了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2
021年限制性股票激励计划人员名单（第二次修订稿）》，并已在公司内部对本次激励对象的
姓名及职务进行了公示；公司于2021年12月25日在指定信息披露媒体刊登了《监事会关于2021
年限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明》。
5、公司于2021年12月28日在指定信息披露媒体刊登了《关于2021年限制性股票激励计划
获得国务院国资委批复的公告》，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国
资委”）《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分
〔2021〕607号），国务院国资委原则同意公司实施本次激励计划。
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2025-01-24│其他事项
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开第九届董事
会第二十次会议，审议并
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