资本运作☆ ◇000630 铜陵有色 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-10-24│ 5.25│ 1.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-03-03│ 6.96│ 5.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-12-07│ 7.60│ 7.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2003-05-21│ 100.00│ 7.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-08-15│ 5.80│ 24.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2010-07-15│ 100.00│ 19.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-17│ 9.16│ 44.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-29│ 2.77│ 26.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-04│ 2.65│ 56.72亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中铁建铜冠投资有限│ 667325.09│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中铁建铜冠投资│ 6.67亿│ 0.00│ 6.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司70%股权现 │ │ │ │ │ │ │
│金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中铁建铜冠投资有限│ 14.42亿│ 0.00│ 14.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
│公司公司偿还借款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付交易的税费及中│ 3692.32万│ 0.00│ 2989.10万│ 80.95│ ---│ ---│
│介费用 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-06 │交易金额(元)│32.04亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │鸡冠山—胡村铜金钼矿勘查探矿权 │标的类型 │无形资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │铜陵有色金属集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽省自然资源厅 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ （一）2025年9月18日，受安徽省自然资源厅委托，安徽省不动产登记中心（安徽省国 │
│ │土资源储备发展中心）在安徽合肥公共资源交易中心以挂牌方式出让鸡冠山—胡村铜金钼矿│
│ │勘查探矿权。为不断夯实公司主业，持续加强资源储备，实现可持续发展，公司参与竞买鸡│
│ │冠山—胡村铜金钼矿勘查探矿权。 │
│ │ （二）2025年11月4日，公司以320350万元竞得该鸡冠山—胡村铜金钼矿勘查探矿权， │
│ │并与安徽省不动产登记中心（安徽省国土资源储备发展中心）共同签署了《探矿权出让成交│
│ │确认书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融业务-费用支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融业务-发生额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款-利息支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款-日最高余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-利息收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-日最高余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融业务-费用支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融业务-发生额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款-利息支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款-日最高余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-利息收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-日最高余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融业务-费用支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融业务-发生额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款-利息支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款-日最高余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-利息收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-日最高余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合授信额度 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融业务-费用支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融业务-发生额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款-利息支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款-日最高余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-利息收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-日最高余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合授信额度 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽九华新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵金泰化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│铜陵有色金│赤峰金通铜│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│属集团股份│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│铜陵有色金│赤峰金通铜│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│属集团股份│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│铜陵有色金│TGGriset │ 2470.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│属集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于同向上升情形。以区间数进行业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《公司章程》的规定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司
”）于2026年5月13日召开职工代表大会，选举王彪先生（简历见附件）为公司第十一届董事
会职工董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
王彪先生当选职工董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公
司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间为：2026年5月13日（星期三）14：30。网络投票时间为：2026年5月13
日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月13日（星期三）
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间为：2026年5月13日（星期三）9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室。
3.召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长丁士启。
6.本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议审议情况：
1.审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意6472502224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8271%；反
对8914946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1375%；弃权2296716股（其中，因
未投票默认弃权214500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。
中小股东总表决情况：同意360368667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的96.9827%；反对8914946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3992%；
弃权2296716股（其中，因未投票默认弃权214500股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.6181%。表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通
过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-01
5），定于2026年5月13日召开2025年度股东会。
（一）概况
2026年4月28日，公司收到控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集
团”）递交的《铜陵有色金属集团股份有限公司股东会临时提案函》，为提升公司股东会决策
效率，提议将《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》作为新增临时提案，提交公司于2026
年5月13日召开的2025年度股东会审议。
（二）提案内容
上述临时提案详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。
（三）董事会对提案审查情况
有色集团现持有公司6,112,133,557股股份，占公司总股本的45.58%，具有提出临时提案
的资格。上述临时提案在股东会召开10天前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案
的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民
共和国公司法》和《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召
集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实反映铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年一
季度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策规定，本着谨慎性原则，
公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。
（一）存货跌价准备
本期计提存货跌价准备162660.19万元，转销6513.84万元。公司在资产负债表日根据成本
与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备；对于已售存货，
结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。
公司本期计提了存货跌价准备162660.19万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润
绝对值的比例超过30%，公司及下属子公司各类存货2026年3月31日账面余额、可收回金额以及
计提跌价准备金额如下：
资产可收回金额的计算过程：直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的
估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要进一步加工的存货
，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
本次计提存货跌价准备依据：《企业会计准则》和相关会计政策的规定。
本次计提存货跌价准备原因：存货的成本高于可变现净值。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开十届二十九
次董事会，会议审议通过了《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将
相关事项公告如下：
一、同一控制下企业合并的基本情况
2025年12月2日，公司增资铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称“有色财务公司”
）事项取得了《国家金融监督管理总局安徽监管局关于铜陵有色金属集团财务公司变更注册资
本及调整股权结构的批复》（皖金复〔2016〕206号）。国家金融监督管理总局安徽监管局同
意有色财务公司变更注册资本及调整股权结构事项。2025年12月17日，有色财务公司完成工商
变更登记手续。本次增资完成后，公司持有有色财务公司51%股权，自2025年12月31日开始，
有色财务公司正式纳入公司合并报表范围。公司与有色财务公司合并前后均受铜陵有色金属集
团控股有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此公司对有色财务公司的合并为同一控制下企
业合并。有鉴于此，公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2025年度财务报表期
初数据及上年同期相关财务报表数据。
二、追溯调整财务数据的依据
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《
企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合
并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财
务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都
应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合
并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现
金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个
整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合
并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表
的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《
关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金
注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号文）的批复，于2023年进行了重大资产重组。重组方
案如下：
一、重组方案概述
（一）根据本公司第九届董事会第三十二次会议决议、第九届董事会第三十四次会议决议
、第九届董事会第三十七次会议决议、第十届董事会第三次会议决议、2023年第二次临时股东
（大）会决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股
份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号文）核
准，本公司向铜陵有色金属集团控股有限公司发行人民币普通股2140476679.00股股份（每股
面值1元，每股发行价2.65元，共计人民币5672263200.00元）、发行可转换公司债券3336626
张（每张面值100元，共计人民币333662600.00元）及支付现金人民币667325100.00元购买铜
陵有色金属集团控股有限公司持有的中铁建铜冠投资有限公司（以下简称中铁建铜冠）70.00%
股权。
（二）本次交易标的的最终交易价格以坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）
采用资产基础法对交易标的进行评估的70%股权评估价值667325.09万元为作价依据，坤元评估
2022年12月10日出具的坤元评报〔2022〕2-25号《铜陵有色金属集团股份有限公司拟发行股份
、可转换公司债券及支付现金购买资产涉及的中铁建铜冠投资有限公司股东全部权益价值评估
项目》的评估报告，经交易各方协商，标的资产中铁建铜冠70%股权的交易价格为667325.09万
元。
（三）本公司本次交易以发行股份的方式支付对价总计567226.32万元，占本次交易对价
总额的85%，发行价格2.65元/股，发行股份214047.6679万股；以可转债方式支付总计33366.2
6万元，占本次交易对价总额的5%。以现金方式支付总计66732.51万元，占本次交易对价总额
的10%。
（四）本公司向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集资金总额
214600.00万元。
（五）截至2023年8月2日止，铜陵有色金属集团控股有限公司对本公司出资过程中相关资
产的产权过户转让登记手续已办理完毕。本公司可转换公司债券于2023年9月21日发行，发行
面值总额为214600.00万元，发行数量2146.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行
，债券期限为6年。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、套期保值业务概述
（一）业务目的、必要性及可行性
大宗商品价格波动频繁且幅度较大，对公司自产矿盈利水平、原材料采购成本、主产品销
售收益均产生较大影响。为保障公司长期稳健发展，锁定经营利润，规避价格波动带来的经营
风险，保持生产经营的稳定性和可持续性，公司就与生产经营相关的铜、黄金、白银等产品开
展期货和衍生品套期保值业务具有充分的必要性。
基于日常生产经营及风险管控实际需求，结合现货库存保有、原材料采购、产品产销、订
单签订等各业务环节形成的风险敞口，公司拟选择与主营业务高度匹配的铜、黄金、白银等期
货及期权品种开展操作，对冲相关价格风险敞口。公司将严格依据现货业务体量、采购计划与
销售安排，合理审慎确定套期保值的交易品种、存续期限及操作规模，有效平抑大宗商品价格
波动对生产经营带来的不利影响。
公司开展套期保值业务不以获取投机性收益为目的，不会对公司主营业务的正常开展产生
不利影响。相关交易与公司生产经营规模、业务周期及风险承受能力相匹配。
公司已建立成熟的套期保值体系，包括规章制度、业务模式、专业团队、数字化管理系统
等，保障公司套期保值业务合规、稳定开展，具有可行性。
（二）交易金额
2026年度预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币65亿元。上述额度在保值期限
范围内可循环使用。
本次预计充分考量以下因素：当前全球地缘政治动荡推高市场风险，铜、黄金、白银受多
重因素扰动，价格高位波动且不确定性显著；公司金新铜业、赤峰二期等重点项目陆续投产，
冶炼板块产能持续释放。
本议案尚需提交公司股东会审议。本议案不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开十届二十九
次董事会会议，审议通过了《公司关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情
况如下：
根据公司经营需要，为开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司目前在各家金融机构取得
约512亿元的综合授信额度，用于公司的票据结算、进口开证、流动资金贷款、项目贷款、贸
易融资、外汇交易等日常业务。
公司现有部分金融机构授信额度期限将在本年度到期，根据公司2026年生产经营计划，为
满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金，公司计划向合作金融机构继续申请总额不
超过550亿元人民币的综合授信业务。以上综合授信期限一年，有效期至下一年度股东会召开
日。授信额度主要用于进口开证、流动资金贷款、银行承兑汇票及融资业务等，授信额度不等
于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准
。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。为了规范公司运作，进一步提高决策效
率和完善公司授权审批制度，建立良好的融资秩序和商业规范，根据《公司章程》等有关规定
，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括
但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续,并签署相关法律文件。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.交易基本情况：为防范汇率风险，降低汇率波动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营
，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟于2026年度继续开展
不以投机为目的、与主业经营密切相关的、以远期结售汇和货币互换为主要方式的货币类期货
和衍生品套期保值业务。
2.交易金额：公司拟在交易期限内开展的业务余额不超过40亿美元。
3.交易场所：具有交易业务经营资格且资信较强的金融机构。
4.已履行及拟履行的审议程序：公司2025年度董事会审计委员会、十届二十九次董事会审
议通过了《公司关于开展2026年度货币类期货和衍生品套期保值业务的议案》。本议案尚需提
交公司股东会审议。
5.风险提示：公司货币类期货和衍生品套期保值业务开展过程中仍存在一定的汇率波动风
险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）业务目的、必要性
根据生产经营及原料采购计划，公司需大量采购铜精矿，部分通过国内采购，部分通过进
口采购，从而产生用汇需求。为防范汇率风险，规避汇率波动对经营业绩造成的影响，保持稳
健经营，公司有必要开展货币类期货和衍生品套期保值业务。
（二）交易金额
根据公司生产经营计划，公司拟开展的业务余额不超过40亿美元。
（三）交易方式
1.公司拟开展的货币类期货和衍生品套期保值业务是在符合国家外汇政策监管要求的情况
下，在银行等金融机构办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不限于远期结
售汇、货币期权、货币互换等。公司将根据2026年度经营预算、进出口业务及资金市场情况，
秉承从严管控、套期保值、风险可控、依法依规的原则，择机开展。
2.拟开展套期保值业务的主要条款
（1）业务开展主体：公司及控股子公司。
（2）额度规模：拟开展的套期保值余额不超过40亿美元。
（3）额度有效期：2026年1月1日至2026年12月31日。
（4）合约品种：拟开展的主要货币类期货和衍生品套期保值业务包括但不限于远期结售
汇、货币期权、货币互换等相关产品。
（5）合约期限：拟开展的货币类期货和衍生品套期保值业务期限，原则上不得超过12个
月或原生资产合同期限。
（6）合约规模：考虑外汇风险敞口的动态性和套期保值交易的实时性，开展外汇套期保
值的余额应根据外汇风险敞口变动情况动态、实时控制，但上限不超过进行外汇套期保值交易
当时的外汇风险敞口总额。
（7）交易对手范围：具有交易业务经营资格且资信较强的金融机构。
（四）交易期限
2026年1月1日至2026年12月31日。公司董事会授权经理层审批日常货币类期货和衍生品套
期保值业务方案，签署相关协议及文件。
（五）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司2025年度董事会审计委员会、十届二十九次董事会审议通过了《公司关于开展2026年
度货币类期货和衍生品套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。本议案不涉
及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开十届二十九
次董事会会议，审议了《公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》和《公
司关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《公司关于确认
董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因无关联关系董事不足三人，直接提交公司20
25年度股东会审议；《公司关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
经无关联董事审议，已获通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实反映铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度
财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策规定，本着谨慎性原则，公司
对合并范围内各项资产进行减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开十届二十九
次董事会，会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。本预案尚需提请公司2025年度股
东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年4月16日召开的十届二十九次董事会
审议通过了《公司关于召开2025年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司中铁建铜冠投
资有限公司（以下简称“中铁建铜冠”）关于米拉多铜矿二期工程延期的报告，现将有关情况
公告如下：
一、米拉多铜矿二期工程延期概况
（一）项目建设情况
2022年，中铁建铜冠着手规划厄瓜多尔米拉多铜矿二期工程（以下简称“米拉多铜矿二期
工程”）建设，依据其可行性研究报告计划安排，米拉多铜矿二期工程2025年6月建成；2025
年7-12月，进行试生产作业；2026年初正式投产。
按照规划，米拉多铜矿二期工程于2023年8月启动主体工程建设，2025年5月基本建成，用
时22个月，在国外同类工程中建设效率较高；项目于2025年6月完成系统联动试车，7月完成轻
载调试，12月顺利开展重载试车，各项系统指标均全面达标。
（二）《采矿合同》签署情况
2022年8月，EcuacorrienteS.A.（以下简称“ECSA”,米拉多铜矿主要经营主体）取得米
拉多铜矿二期工程项目环境证书。2023年，ECSA开启米拉多铜矿《采矿合同》修订的谈判，并
于2023年7月与厄瓜多尔能矿部签署最终谈判纪要，并待履行厄瓜多尔政府后续合同审批程序
后正式签署。
2023年10月，厄瓜多尔提前召集大选，2023年11月诺沃亚总统宣誓就职，完成前任拉索政
府剩余任期至2025年5月。2025年4月，厄瓜多尔举行总统选举，诺沃亚再次当选，并于5月宣
誓就职，重新组阁，开始新一届政府任期。
近年来，厄瓜多尔政治局势波动，人事变动频繁，主管部门领导多次变动，带动相关部门
的工作层人员出现变更，极大影响了其政策连续性及行政效率，从而影响了米拉多铜矿二期工
程《采矿合同》的签订进度。
2025年以来，公司及ECSA通过多渠道、多层次加强与厄瓜多尔新政府相应主管部门的联系
，最新一轮的米拉多铜矿二期工程《采矿合同》初步谈判已完成，并已提交主管部门审核。考
虑到厄瓜多尔投资经营环境与中国存在较大差异，政治局势波动，且法律环境缺乏稳定性，米
拉多铜矿二期工程《采矿合同》具体签署时间尚不能确定。
受前述因素影响，米拉多铜矿二期工程建成后，其正式投产工作待其《采矿合同》签署后
方可实施。
二、中铁建铜冠基本情况
中铁建铜冠成立于2009年12月10日，注册资本561858.494万元人民币，主要从事铜金属的
开采、选矿及销售，主要产品为铜精矿。公司持有中铁建铜冠70%股权，中铁建国际投资有限
公司持有中铁建铜冠30%股权。
中铁建铜冠米拉多铜矿一期采选工程已建成达产，二期工程于2025年5月基本建成。一期
工程设计采选生产规模年处理矿石量2000万吨、铜金属量约9.6万吨。米拉多铜矿二期工程在
一期2000万吨/年基础上，新增2620万吨/年，扩建后米拉多铜矿采选工程对铜矿石的处理能力
合计达到4620万吨/年，预计每年产出约20万吨铜金属量对应的铜精矿。
截至2024年12月31日，中铁建铜冠总资产1954172.75万元，净资产1090520.08万元；2024
年度，实现营业收入802748.71万元，净利润148712.91万元（以上财务数据已经审计）。
截至2025年11月30日，中铁建铜冠总资产1840396.02万元，净资产912464.25万元；2025
年1-11月，实现营业收入1040589.97万元，净利润142990.28万元（以上财务数据未经审计）
。
三、应对措施及对公司的影响
后续，中铁建铜冠及ECSA将定期、不定期积极主动与厄瓜多尔政府主管部门进行沟通，尽
最大可能促进谈判工作推进，推动米拉多铜矿二期工程《采矿合同》签署落地。
截至本公告披露日，米拉多铜矿二期工程正式投产的时间尚不确定，预计将对公司2026年
的经营业绩产生一定影响。公司将密切关注本次事项的后续进展，依照相关规定对进展情况及
其影响及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《公司章程》的规定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年12月29日召开职工代表大会，选举王彪先生（简历见附件）为公司第十届董事会
职工董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
王彪先生当选职工董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司
章程》的规定。
附件：王彪先生简历
王彪先生：1994年4月出生，中国国籍，理学博士研究生，地质工程师。王彪先生未直接
持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形
；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运
作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间为：2025年12月29日（星期一）下午14：30。
网络投票时间为：2025年12月29日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月29日（星期一）
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间为：2025年12月29日（星期一）9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室。
3.召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事文燕。
6.本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）概况
2025年12月16日，公司收到控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集
团”）递交的《铜陵有色金属集团股份有限公司股东会临时提案函》，为提升公司股东会决策
效率，提议将以下两项议案作为新增临时提案，提交公司于2025年12月29日召开的2025年第三
次临时股东会审议：
1.《公司关于制定、修订部分管理制度的议案》之《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
；
2.《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
（二）提案内容
上述临时提案详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《十届
二十八次董事会会议决议公告》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《关于2026年度日常关
联交易预计的公告》。
（三）董事会对提案审查情况
有色集团现持有公司6,112,133,557股股份，占公司总股本的45.58%，具有提出临时提案
的资格。上述临时提案在股东会召开10天前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案
的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民
共和国公司法》和《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召
集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第三次临时股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十七次董事会决定于2025年
12月29日（星期一）召开公司2025年第三次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。公司于2025年11月20日召开的十届二十七次董事会
审议通过了《公司关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午14：30开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月29
日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为：2025年12月29日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-06│购销商品或劳务
──────┴──────────────────────────────────
一、本次交易概述
（一）2025年9月18日，受安徽省自然资源厅委托，安徽省不动产登记中心（安徽省国土
资源储备发展中心）在安徽合肥公共资源交易中心以挂牌方式出让鸡冠山—胡村铜金钼矿勘查
探矿权。为不断夯实公司主业，持续加强资源储备，实现可持续发展，公司参与竞买鸡冠山—
胡村铜金钼矿勘查探矿权。
（二）2025年11月4日，公司以320350万元竞得该鸡冠山—胡村铜金钼矿勘查探矿权，并
与安徽省不动产登记中心（安徽省国土资源储备发展中心）共同签署了《探矿权出让成交确认
书》。
（三）本次交易无需提交公司董事会、股东会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）出让人：安徽省自然资源厅
（二）机构性质：国家行政机关
（三）关联关系说明：公司与安徽省自然资源厅不存在关联关系。
（四）其他情况说明：安徽省自然资源厅与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。安徽省自然资源厅不
属于失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
（一）出让探矿权名称：安徽省铜陵市鸡冠山—胡村铜金钼矿勘查。
（二）勘查矿种：铜、金、钼矿。
（三）首次出让期限：5年，从不动产权证书（探矿权）权利期限开始之日起算。
（四）面积：1.3207平方千米；出让收益率：铜1.2%、金2.3%、钼2.3%；拐点坐标等详情
请参见安徽合肥公共资源交易中心《安徽省铜陵市鸡冠山—胡村铜金钼矿勘查探矿权挂牌出让
公告》(皖探出公告〔2025〕5号)。
（五）勘查工作程度：普查阶段。
（六）资源储量：全矿区累计查明铜矿石量（推断类）3094.64万吨，铜金属量32.88万吨
，铜平均品位1.06%；金矿石量（推断类）147.96万吨，金金属量8640.37千克，金平均品位5.
840g/t；钼矿石量（推断类）1593.57万吨，钼金属量1.50万吨，钼平均品位0.094%；硫矿石
量（推断类）857.24万吨，硫元素量194.67万吨，硫平均品位22.71%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事长退休离任情况
2025年10月24日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事
长龚华东先生的辞职报告，因到法定退休年龄，龚华东先生申请辞去公司董事长、董事、董事
会专门委员会相应职务，辞职后不在公司及控股子公司任职。
龚华东先生原定任期为2023年5月9日至2026年5月8日。根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，龚华东先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董
事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，龚华东先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
，并已按照公司相关规定做好工作交接。辞职后，龚华东先生将继续严格遵守《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年10月24日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十六次董
事会审议通过了《公司关于增补董事的议案》，现将有关事项公告如下：
依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意增
补蒋培进先生为第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之
日起至第十届董事会届满之日止。蒋培进先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露
的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。
蒋培进先生当选为公司董事后，公司董事会人数为八人，其中兼任公司高级管理人员及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项还需提交公司临时股东
会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实反映公司2025年三季度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计
政策规定，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并对其中存在减值迹
象的资产计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）可转换公司债券发行情况
1.2023年7月12日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金属集团股份有
限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕
1529号），同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过214600万元的注册申请。
2.根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）出具的《证
券初始登记确认书》，本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金合计发行可转债2146
0000张，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”，该等可转债已于2023年10月23日在中
登公司完成了登记。存续期为自发行之日起6年，即2023年9月21日至2029年9月20日。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，本期可转换公司债券于2024年3月6日起在深圳证券交易所挂牌，
债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记
完成的公告》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（T+4日）起满六个月后的第
一个交易日起至可转债到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期
间付息款项不另计息），即2024年3月27日至2029年9月20日。“铜陵定02”初始转股价格为3.
38元/股。
（四）转股价格的调整情况
2024年6月7日，因公司实施2023年度权益分派，“铜陵定02”的转股价格由3.38元/股调
整为3.30元/股。具体内容详见公司2024年5月31日于巨潮资讯网披露的《关于因2023年年度权
益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号2024-036）。
2025年6月23日，因公司实施2024年度权益分派，“铜陵定02”的转股价格由3.30元/股调
整为3.20元/股。具体内容详见公司2025年6月17日于巨潮资讯网披露的《关于因2024年年度权
益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号2025-048）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.可转债“铜陵定02”（债券代码：124024）的发行规模为21460000张，面值100元/张，
转股期起止日期为2024年3月27日至2029年9月20日。
2.截至本公告日，“铜陵定02”（债券代码：124024）已全部转换成公司无限售条件流通
股，本次合计转股股数为670587109股。自2025年10月17日起，“铜陵定02”将在深圳证券交
易所摘牌。
一、定向可转债基本情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于
同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册
的批复》（证监许可〔2023〕1529号）核准，向特定对象定向发行可转换公司债券21460000张
，面值为100元/张，债券简称为“铜陵定02”，债券代码为“124024”，存续期为自发行之日
起6年，即2023年9月21日至2029年9月20日。
利率及付息方式：第一年为0.10%、第二年为0.60%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第
五年为2.10%、第六年为2.60%，到期赎回率为本次可转债票面面值的110%（含最后一年利息）
。付息方式为每年付息一次。债券持有人所得利息收入的应付税项应由债券持有人承担。
“铜陵定02”转股及摘牌情况
截至本公告日，“铜陵定02”已全部转换成公司无限售条件流通股，累计转股股数为6705
87109股。转股的股份来源为公司新发行的股份和公司因回购股份形成的库存股；其中新发行
的股份为616551109股，回购的股份为54036000股。
鉴于“铜陵定02”已全部转股完成，自2025年10月17日起，“铜陵定02”将在深圳证券交
易所摘牌。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年9月26日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十五次董
事会审议通过了《公司关于增补董事的议案》，现将有关事项公如下：
依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意增
补文燕先生为第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之
日起至第十届董事会届满之日止。文燕先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的
资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。文燕先生当选为公司
董事后，公司董事会人数为九人，其中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。本事项还需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。特
此公告
附件：文燕先生简历
文燕先生：1971年1月出生，中国国籍，中共党员，中南工业大学化学系冶金物理化学学
士，冶炼正高级工程师。2018年4月至2022年6月，任金隆铜业有限公司党委副书记、经理；20
22年6月至2023年2月任公司职工监事，金隆铜业有限公司党委副书记、经理；2023年2月至202
3年9月任公司职工监事，金冠铜业有限公司党委副书记、经理；2023年9月至2024年9月任公司
职工监事，金冠铜业党委副书记、经理，有色控股副总工程师；2024年9月至2025年9月任公司
副总经理，金冠铜业党委副书记、经理。
文燕先生未直接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--
主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开十届二十五
次董事会和十届十五次监事会，会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。
本预案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、可转换公司债券发行情况
2023年7月12日，经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司
发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号
）核准，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行可转换公司债
券21460000张，面值100元/张，募集资金总额为人民币2146000000元。
经深圳证券交易所同意，上述可转债于2024年3月6日起在深圳证券交易所挂牌，债券简称
“铜陵定02”，债券代码“124024”。
二、可转债持有比例变动情况
（一）2023年9月，财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）认购“铜陵定02”1
0000000张，占公司本次可转债发行总量的46.60%。
（二）2024年12月31日至2025年8月29日期间，财通基金通过债券卖出50000张、转股3050
000张的形式合计减少“铜陵定02”3100000张,占公司本次可转债发行总量的14.45%；2025年8
月30日至2025年9月1日期间,财通基金通过转股的形式减少持有“铜陵定02”100000张,占公司
本次可转债发行总量的0.47%。
具体内容请见公司于2025年9月5日在巨潮资讯网披露的《关于债券持有人持有可转债比例
变动达到10%的公告》。
（三）2025年9月2日至2025年9月12日期间，财通基金通过转股减少“铜陵定02”3500000
张，占公司本次可转债发行总量的16.31%。具体内容请见公司于2025年9月16日在巨潮资讯网
披露的《关于债券持有人持有可转债比例变动达到10%的公告》。
（四）2025年9月23日，公司收到财通基金书面说明，获悉：2025年9月13日至2025年9月2
2日期间，财通基金通过转股减少“铜陵定02”3300000张，占公司本次可转债发行总量的15.3
8%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
（一）铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月5日、2024
年9月20日召开十届十三次董事会、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于回购
公司股份方案的议案》，基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益
，增强投资者信心，提升公司资本市场形象，在考虑经营情况、财务状况及未来发展战略的基
础上，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于转换
上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币20000.00万元，不
超过人民币30000.00万元，回购价格不超过人民币4.60元/股（含）。本次回购股份的实施期
限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《十届十三次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-
053）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-057）、《2024年第二次临时股
东大会决议的公告》（公告编号：2024-064）。
（二）根据公司《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，若在回购实施期限内
，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日
起，相应调整回购股份价格上限。2025年6月23日，因公司实施2024年度权益分派，回购股份
价格上限调整为4.50元/股。具体内容详见公司2025年6月17日披露在《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于实施2024年年度权益分派方案后调整回
购股份价格上限的公告》。
二、回购股份的进展情况
（一）2024年11月22日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股
份5800000.00股，占公司总股本的0.05%，最高成交价3.39元/股，最低成交价3.30元/股，成
交总金额1936.69万元（不含交易费用）。
（二）在回购股份实施期间，公司严格按照法律法规的相关要求，在每个月的前三个交易
日公告截至上月末的回购进展情况，及时履行回购进展的信息披露义务。具体内容详见公司于
2024年11月26日刊载于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》以及每月披露的《关于
股份回购进展情况的公告》。
（三）公司本次实际实施回购时间为2024年11月22日至2025年9月9日。截至2025年9月19
日收盘，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份54036000股，
占公司目前总股本的0.41%，最高成交价为4.45元/股，最低成交价为2.87元/股，成交总金额
为200011301.00元（不含交易费用）。
（四）本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上
限。公司本次回购股份金额已达回购股份方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限，本
次回购股份符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的规定，公司本次回购股份方案已实施
完毕。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|