资本运作☆ ◇000633 合金投资 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 500.00│ ---│ ---│ 384.73│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│达州PPP项目 │ 7.00亿│ 265.04万│ 7.02亿│ 100.43│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-18 │交易金额(元)│611.22万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆环景园林艺术有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │新疆印象城投资有限公司 │
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│卖方 │新疆合金投资股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为全力发展新型节能环保、资源循环利用产业经济，集中优势力量推动公司战略转型，│
│ │持续提升公司核心竞争力与持续经营能力，新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”│
│ │）于2023年10月17日召开第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司转让全资子公司│
│ │股权的议案》，同日，公司与新疆印象城投资有限公司（以下简称“印象城”）签署了《股│
│ │权转让协议》（以下简称为“股转协议”），公司将持有的新疆环景园林艺术有限公司（以│
│ │下简称“环景园林”）100%股权转让给印象城，股权转让价款为6112234.51元，本次股权转│
│ │让事项完成后，环景园林不再是公司的子公司，不再纳入公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │新疆伊水湾畔房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │新疆雅境花语房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │新疆广汇房地产开发有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │汇通信诚租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │新疆大酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │新疆广汇物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │新疆广汇房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │伊吾广汇能源物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │广汇能源股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │汇通信诚租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │新疆大酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │新疆广汇物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │新疆广汇房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-06-02 │
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│关联方 │广汇能源股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 为积极响应国家号召，践行双碳战略，同时推动公司战略转型，提升公司核心竞争力与│
│ │持续经营能力，公司借助新能源产业的发展机遇，拟于近日与公司控股股东广汇能源及其他│
│ │投资方湖南行必达、新疆志能签署合作协议，在哈密淖毛湖地区推广电动重卡运输服务项目│
│ │，并积极布局卡车配件生产、整车销售及充电、换电站等全产业链业务，引领、带动、促进│
│ │哈密地区乃至全疆新能源重卡的应用。为保障该项目的顺利推进，拟投资设立合资公司。 │
│ │ 公司拟与其他合作主体共同现金出资3000万元人民币设立合资公司，其中：公司出资10│
│ │50万元，占合资公司注册资本的35%；广汇能源出资480万元，占合资公司注册资本的16%； │
│ │湖南行必达出资900万元，占合资公司注册资本的30%；新疆志能出资570万元，占合资公司 │
│ │注册资本的19%。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 │
│ │—交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，鉴于广汇能源为公司控股股东，持有公司│
│ │20%的股份，广汇能源为公司关联方，本次公司与广汇能源的共同投资行为构成关联交易。 │
│ │ 3.相关审议程序 │
│ │ 公司于2023年6月1日召开第十二届董事会第六次会议、第十二届监事会第五次会议，会│
│ │议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，两名关联董事回避表决，公司│
│ │独立董事对该议案发表了明确的事前认可及同意的独立意见。本次关联交易事项在公司董事│
│ │会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4.公司本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 二、关联合作方基本情况 │
│ │ 1.公司名称：广汇能源股份有限公司 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新疆合金投│沈阳合金材│ 1876.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资股份有限│料有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│新疆合金投│辽宁菁星合│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资股份有限│金材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-10│对外担保
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特别提示：
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）全资子公司沈阳合金材料
有限公司（以下简称“沈阳合金”）为其全资子公司、公司孙公司辽宁菁星合金材料有限公司
（以下简称“辽宁菁星”）向银行申请流动资金借款提供担保。本次被担保对象辽宁菁星资产
负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足日常生产经营需求，公司孙公司辽宁菁星向中国银行股份有限公司沈阳沈河支行申
请流动资金借款人民币500万元，借款期限一年。由公司全资子公司沈阳合金为其提供最高额
保证担保。
公司分别于2023年12月12日、2023年12月28日召开第十二届董事会第十次会议和2023年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议，
公司2024年度为子公司担保、子公司之间相互担保总额不超过2750万元，担保额度为预计最高
担保额度。（公告编号：2023-037、2023-040、2023-044）
本次担保不构成关联担保。
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2023-12-13│对外担保
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为确保日常生产经营持续、稳健发展，满足公司及子公司的融资和日常经营（包括但不限
于业务合作、日常采购销售）所需事项的担保需求，新疆合金投资股份有限公司（以下简称“
公司”）2024年度拟为子公司担保、子公司之间相互担保预计总额不超过2750万元。本次担保
预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，尚需提交公司股东大会审议。敬请
投资者注意投资风险。
一、预计担保情况概述
公司于2023年12月12日召开第十二届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
的结果审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为子公司担保
、子公司之间相互担保总额不超过2750万元，担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效
，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。
是否关联担保：否
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2023-12-13│其他事项
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2023年12月12日召开第十
二届董事会第十次会议、第十二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师
事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务
所”）为公司2023年度审计机构。该议案尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下
：
一、续聘会计师事务所的情况说明
大信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验
，为公司提供了2022年度审计服务。在过去的审计服务中，大信会计师事务所严格遵循相关法
律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出
具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构
职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的连续性，经公司董事
会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任大信会计师事务所为公司2023年度审计机构，负责公
司2023年度审计工作，聘期一年。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
历史沿革：成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京。大
信会计师事务所在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国
际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员
所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业
审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
人员信息：首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信会计师事务所从业人员
总数4027人，其中合伙人166人，注册会计师948人。注册会计师中，超过500人签署过证券服
务业务审计报告。
业务规模：2022年度业务收入15.78亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审
计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股
），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技
术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管
理业。本公司同行业上市公司审计客户123家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施16次、自律监管措施3
次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、监督管理
措施29人次和自律监管措施7人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：郭春俊，拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2010年
开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在大信会计事务所执业，2022年开始为本公司
提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆合金投资股份有限公司、新疆天顺供应
链股份有限公司、新疆机械研究院股份有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新
疆汇嘉时代百货股份有限公司。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：代红星，拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2017年
开始从事上市公司审计，2018年开始在大信会计事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服
务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆合金投资股份有限公司。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量复核人员：冯发明，拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，
2015年开始从事上市公司审计质量复核，2001年开始在大信会计事务所执业，2019-2021年度
复核多个证券业务的质量复核，包括上市公司年报、IPO等。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
大信会计师事务所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独
立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终审计收费。本期
拟收取审计费用65万元，其中年报审计费用50万元，内控审计费用15万元。
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