资本运作☆ ◇000633 合金投资 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆汇一智能科技有│ 525.00│ ---│ 35.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│达州PPP项目 │ 7.00亿│ 265.04万│ 7.02亿│ 100.43│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │交易金额(元)│9550.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │沈阳合金材料有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │新疆合金投资股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │沈阳合金材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第十二届董事会第 │
│ │十九次会议、第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司│
│ │增资的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 为支持公司全资子公司沈阳合金材料有限公司（以下简称：“沈阳合金”）的经营发展│
│ │需要，进一步提升其整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，公司拟以债转股方式对沈阳│
│ │合金增资9550万元。本次增资完成后，沈阳合金注册资本由8985万元增加至18535万元，仍 │
│ │为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伊吾广汇能源物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广汇能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汇通信诚租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆广汇房地产开发有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伊吾广汇能源物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广汇能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汇通信诚租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆广汇房地产开发有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广汇能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ （一）新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳合金材料有限│
│ │公司（以下简称“沈阳合金”）为扩大合金材料业务规模并满足业务发展的资金需求，拟向│
│ │控股股东广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）申请借款人民币2800万元，借款│
│ │期限12个月，借款利率为4.25%，无需提供抵押和担保。 │
│ │ （二）截至本公告披露日，广汇能源持有公司20.74%的股份，根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》6.3.3条的规定，广汇能源为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次关联交易提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议，全体独立│
│ │董事一致同意将本议案提交董事会审议。 │
│ │ 公司于2024年7月15日召开第十二届董事会第十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃│
│ │权、2票回避审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事韩士发 │
│ │、李圣君回避了表决。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：广汇能源股份有限公司 │
│ │ 企业性质：其他股份有限公司(上市) │
│ │ 注册地：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路16号 │
│ │ 法定代表人：韩士发 │
│ │ 注册资本：656575.5139万人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：9165000071296668XK │
│ │ 经营范围：许可项目：燃气经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部│
│ │门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目│
│ │：煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；采购代理服务；机械设备销│
│ │售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销│
│ │售；金属制品销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发│
│ │；五金产品零售；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、│
│ │技术推广；以自有资金从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能│
│ │源技术研发；温室气体排放控制技术研发；煤制活性炭及其他煤炭加工。（除依法须经批准│
│ │的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 主要股东及实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股34.72%，实际控│
│ │制人为孙广信。 │
│ │ （二）历史沿革 │
│ │ 广汇能源创始于1994年，2000年在上海证券交易所上市，2012年转型为专业化的能源开│
│ │发企业，是目前在国内外同时拥有“煤、油、气”三种资源的民营企业。 │
│ │ （三）失信被执行人情况 │
│ │ 广汇能源依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆合金投│沈阳合金材│ 1624.06万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│资股份有限│料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆合金投│辽宁菁星合│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│资股份有限│金材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）为确保日常生产经营持续、稳健发展，
满足公司及子公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项的担
保需求。本次担保预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，尚需提交公司股
东大会审议。敬请投资者注意投资风险。公司于2025年1月24日召开第十二届董事会第十九次
会议、第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
，公司2025年度拟为子公司担保、子公司之间相互担保预计总额不超过1亿元，占公司最近一
期经审计净资产的56.03%。本次担保额度范围内的担保情形包括：公司为子公司、公司子公司
之间相互提供担保。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保余额不超过前述的担保额度，
该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。现将具体情况公告如下：一、预计担保情
况概述
1、担保对象
公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。
2、担保范围
子公司经营活动中因向银行和其他融资机构申请融资业务等需要母公司为子公司、子公司
为子公司提供担保的业务。
3、担保种类
包括不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司或子公司自有土地房产进行抵押担保
等。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的
调剂，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象获得担保额
度。
4、担保额度有效期限
担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年的担保预计通过股东大会
审议之日，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。受公司业务统计实际因素影响，年初至
披露（或审议生效）之日期间所发生的担保业务，视为在上一年预计范围内额度的延续使用，
上一年度的担保计划依然有效，同时纳入本年度预计范畴，履行同口径审议及披露程序。
三、担保协议主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。实际担保金额以各子公司实际发生的
融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准，实
际担保金额以最终签署并执行的担保文件为准。
四、董事会意见
上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整
体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，对其担保不会对公司
产生不利影响，不会损害公司股东的利益。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理白巨强先
生提交的退休申请，白巨强先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，退休后返
聘担任公司全资子公司沈阳合金材料有限公司顾问，为其提供技术指导和咨询等。
截至本公告披露日，白巨强先生未持有公司股份，其辞职不会影响公司正常运行。根据《
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，白巨强先生的退休申请在送达公司董事会之日起生效。
白巨强先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-22│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、交易情况概述
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆汇一智能科技有限公司
（以下简称“汇一智能”）近日与新疆蓝茵能源科技有限公司（以下简称“新疆蓝茵”）签署
《车辆租赁合同》，租赁其100辆运输车辆。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次租赁事项无需提交公司
董事会及股东大会审议，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、合同主要内容
1、车辆信息
1.1新疆蓝茵向汇一智能租出的100台车辆所有权属于新疆蓝茵，租赁车辆的具体信息以附
件《车辆租赁清单》为准。
1.2驾驶员由汇一智能雇佣担任，费用由汇一智能承担。
1.3新疆蓝茵保证车辆证照合法齐全，车辆状态良好，达到可运营状态。
2、租赁服务保证
2.1新疆蓝茵为汇一智能租赁车辆提供充换电服务，确保车辆及时补能。
2.2新疆蓝茵为汇一智能租赁车辆提供维修保养服务，确保车辆正常运营。
2.3租赁期间，新疆蓝茵应派专人协助汇一智能的工作，以便随时掌握车辆状态，及时对
车辆进行维修和保养，保障车辆运营。
3、租车期限
自2024年9月26日至2025年12月31日，试运营期限3个月，根据试运行情况，汇一智能有权
单方决定是否继续租赁或调整租金。试运营期后经双方协商一致，可提前解除租赁。
4、租金、电费及付款方式
4.1汇一智能租赁车辆，主要用于白石湖（马朗）矿区至新疆广汇新能源有限公司和新疆
广汇煤炭清洁炼化有限责任公司的煤炭倒短业务。以48趟运输量为基准，每车每月租金29500
元（大写贰万玖仟伍佰元整，含税）。在基准运量的基础上，如单车每增加一趟，考虑车辆折
旧和电池损耗等因素，租金增加300元/辆。新疆蓝茵于次月5日内出具车辆租金增值税专用发
票，汇一智能收到发票后，10个工作日内向新疆蓝茵支付租金。
如遇检修停产，车辆完整自然月无法运营，停运车辆，汇一智能按每月每车4500元支付租
金。
4.2新疆蓝茵支付汇一智能充换电服务费，按照每月双方核对、确认的用电量以每度电不
高于0.75元（含税价）结算，支付电费。
5、双方权利义务
5.1新疆蓝茵应保证提供的车辆具有合法的行驶手续，车辆性能良好，符合安全行驶要求
，否则由此产生的相关责任及费用由新疆蓝茵全部承担。
5.2汇一智能租赁车辆将在淖毛湖地区开展运输，租赁车辆运营期间，汇一智能须遵守交
通法规安全行驶，保证车辆及人员安全。
5.3新疆蓝茵应承担车辆使用期内车辆的保险（包括交强险、第三者责任险等）、审验、
维修保养等费用。如因车辆自身原因发生任何意外及损失，责任均由新疆蓝茵承担。在租赁期
间，如因车辆保险问题给汇一智能造成损失，新疆蓝茵应承担赔偿责任。
5.4新疆蓝茵应确保车辆运营状态，并及时对车辆进行维修保养，因车辆无法及时充换电
或维修保养不当影响汇一智能使用，每停运一辆，按3000元/辆/天，减少租赁费用，新疆蓝茵
应及时更换车辆，汇一智能相应扣除停运期间的费用，新疆蓝茵更换后若仍不能保证汇一智能
使用的，汇一智能有权解除合同。
5.5新疆蓝茵有权随时对汇一智能车辆使用情况进行检查，可对检查出车辆使用不当的合
理问题书面要求汇一智能及时组织整改。若汇一智能拒不整改或拖延整改，新疆蓝茵有权解除
合同。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第十二届董事会
第十八次会议及第十二届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的
议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司2024年度
审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况
公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
历史沿革：大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。大信所在全
国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥
有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所，是我国最早从事
证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业
经验。
人员信息：首席合伙人为谢泽敏先生。
截至2023年12月31日，大信所从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人
。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
业务规模：2023年度业务收入15.89亿元，为超过10000家公司提供服务。
业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审
计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信
息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务
业、水利、环境和公共设施管理业。
本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户134家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及
纪律处分10次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管
措施37人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：郭春俊，拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2010年开
始从事上市公司审计，2014年开始在大信所执业，近三年签署过新疆塔里木农业综合开发股份
有限公司、新疆汇嘉时代百货股份有限公司等上市公司审计报告；2022年开始为本公司提供审
计服务。
签字注册会计师：吴珊，拥有注册会计师执业资质。2021年成为注册会计师，2019年开始
从事上市公司审计，2023年开始在大信所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：刘会锋，拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2004
年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信所执业，具有多年证券业务服务经验，承办过多
家上市公司的审计业务，近三年累计复核上市公司审计报告32份，2023年开始为本公司提供审
计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
|