资本运作☆ ◇000633 合金投资 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1987-12-22│ 1.00│ 1400.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-02-23│ 5.00│ 7259.98万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新疆汇一智能科技有│ 525.00│ ---│ 35.00│ ---│ 540.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│达州PPP项目 │ 7.00亿│ 265.04万│ 7.02亿│ 100.43│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-25 │交易金额(元)│9550.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │沈阳合金材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新疆合金投资股份有限公司 │
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│卖方 │沈阳合金材料有限公司 │
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│交易概述 │新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第十二届董事会第 │
│ │十九次会议、第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司│
│ │增资的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 为支持公司全资子公司沈阳合金材料有限公司（以下简称：“沈阳合金”）的经营发展│
│ │需要，进一步提升其整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，公司拟以债转股方式对沈阳│
│ │合金增资9550万元。本次增资完成后，沈阳合金注册资本由8985万元增加至18535万元，仍 │
│ │为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-25 │
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│关联方 │伊吾广汇能源物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-25 │
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│关联方 │广汇能源股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-25 │
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│关联方 │汇通信诚租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-25 │
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│关联方 │新疆广汇房地产开发有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-25 │
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│关联方 │伊吾广汇能源物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-25 │
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│关联方 │广汇能源股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-25 │
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│关联方 │汇通信诚租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-25 │
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│关联方 │新疆广汇房地产开发有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-16 │
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│关联方 │广汇能源股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ （一）新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳合金材料有限│
│ │公司（以下简称“沈阳合金”）为扩大合金材料业务规模并满足业务发展的资金需求，拟向│
│ │控股股东广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）申请借款人民币2800万元，借款│
│ │期限12个月，借款利率为4.25%，无需提供抵押和担保。 │
│ │ （二）截至本公告披露日，广汇能源持有公司20.74%的股份，根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》6.3.3条的规定，广汇能源为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次关联交易提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议，全体独立│
│ │董事一致同意将本议案提交董事会审议。 │
│ │ 公司于2024年7月15日召开第十二届董事会第十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃│
│ │权、2票回避审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事韩士发 │
│ │、李圣君回避了表决。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：广汇能源股份有限公司 │
│ │ 企业性质：其他股份有限公司(上市) │
│ │ 注册地：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路16号 │
│ │ 法定代表人：韩士发 │
│ │ 注册资本：656575.5139万人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：9165000071296668XK │
│ │ 经营范围：许可项目：燃气经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部│
│ │门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目│
│ │：煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；采购代理服务；机械设备销│
│ │售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销│
│ │售；金属制品销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发│
│ │；五金产品零售；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、│
│ │技术推广；以自有资金从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能│
│ │源技术研发；温室气体排放控制技术研发；煤制活性炭及其他煤炭加工。（除依法须经批准│
│ │的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 主要股东及实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股34.72%，实际控│
│ │制人为孙广信。 │
│ │ （二）历史沿革 │
│ │ 广汇能源创始于1994年，2000年在上海证券交易所上市，2012年转型为专业化的能源开│
│ │发企业，是目前在国内外同时拥有“煤、油、气”三种资源的民营企业。 │
│ │ （三）失信被执行人情况 │
│ │ 广汇能源依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新疆合金投│沈阳合金材│ 1629.07万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资股份有限│料有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│新疆合金投│新疆汇一智│ 1499.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新疆合金投│辽宁菁星合│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资股份有限│金材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-23│其他事项
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日在指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露
公告》（公告编号：2025-009）。持有公司股份26942400股（占本公司总股本比例7%）的股东
共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“招银叁号”），计划以大宗交易、集
中竞价方式变动公司股份不超过11550000股，占本公司总股本比例不超过3%。其中，拟采用大
宗交易方式变动公司股份不超过7700000股，占本公司总股本比例不超过2%；拟采取集中竞价
方式变动公司股份不超过3850000股，占本公司总股本比例不超过1%。
公司于近日收到招银叁号出具的《告知函》，其通过集中竞价方式累计变动公司股份3850
000股（占公司总股本比例1%），持股数量由26942400股变动至23092400股，占公司总股本的
比例由7%变动至6%，股东权益变动触及1%刻度线的整倍数。
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2025-05-09│重要合同
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开第十二届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司签署车辆租赁合同的议案》，控股子公司新疆汇
一智能科技有限公司（以下简称“汇一智能”）向新疆汇一新能源有限公司（以下简称“汇一
新能源”）租赁200辆电动重卡并签署《车辆租赁合同》。具体内容详见公司于2024年10月8日
在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司签署车辆租赁合同的
公告》（公告编号：2024-034）。
现经双方协商一致，汇一智能与汇一新能源决定终止《车辆租赁合同》，双方于2025年5
月7日签署《车辆租赁合同解除协议》，解除汇一智能向汇一新能源租赁200辆电动重卡的《车
辆租赁合同》。
一、终止协议的主要内容
1、协议的主体
甲方（承租人）：新疆汇一智能科技有限公司
乙方（出租方）：新疆汇一新能源有限公司
2、协议的主要内容
2.1汇一智能与汇一新能源因近期业务调整，双方达成一致意见，决定自2025年5月1日起
，正式解除双方的租赁车辆业务合作。
2.2合作过渡安排。在合同解除前，双方按合同约定，继续履行相关义务，确保业务平稳
过渡。
2.3本协议约定事项如与原合同不一致的，均以本协议约定事项为准。本协议未约定事项
，均按照原合同的约定履行。
2.4甲乙双方均保留通过原合同争议解决方式解决本协议争议的权利。本协议是原合同的
重要组成部分，与原合同具有同等法律效力。
2.5本协议自双方签字并盖章之日起生效。
二、终止协议对公司的影响
本次合同的终止为双方协商一致的结果，是公司通过充分考虑自身及客观条件之后审慎做
出，不会对公司生产经营及利润产生重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形，也不
影响公司未来的发展规划。
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2025-05-09│重要合同
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一、合同概述
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆汇一智能科技有限公司
（以下简称“汇一智能”）向新疆蓝茵能源科技有限公司（以下简称“新疆蓝茵”）租赁100
辆电动重卡并签署《车辆租赁合同》。具体内容详见公司于2024年11月22日在《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司签署车辆租赁合同的公告》（公告编号
：2024-038）。
二、变更情况
近日，公司控股子公司汇一智能与新疆蓝茵就上述合同签署了《关于<车辆租赁合同>的补
充协议》，协议主要内容如下：
1、车辆租金：29500元/月/辆调整到26000元/月/辆（含税）,新疆蓝茵于次月10日内开具
上月车辆租金增值税专用发票（13%）,汇一智能收到发票后5日内向新疆蓝茵付清上月租金。
2、车辆充电电价：0.75元/度调整到0.70元/度（含税）,新疆蓝茵于次月10日内开具上月
车辆电费增值税专用发票（13%）,汇一智能收到发票后5日内向新疆蓝茵付清上月电费。
3、工厂大修期间，车辆租金减半。
4、新疆蓝茵无偿为汇一智能提供五套车作为所租赁车辆维修时的替补车辆使用。
5、本协议未约定事项，均按照原合同的约定履行。本协议是原合同的重要组成部分，与
原合同具有同等法律效力。
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2025-04-12│对外担保
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特别提示：
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）全资子公司沈阳合金材料
有限公司（以下简称“沈阳合金”）为其全资子公司、公司孙公司辽宁菁星合金材料有限公司
（以下简称“辽宁菁星”）向银行申请短期流动资金贷款额度提供担保。本次被担保对象辽宁
菁星资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足日常生产经营需求，近日公司孙公司辽宁菁星与中国银行股份有限公司沈阳沈河支
行签署《授信额度协议》《流动资金借款合同》，申请短期流动资金贷款额度人民币1000万元
，在授信额度使用期限内可循环使用，授信额度的使用期限为自协议生效之日起至2026年3月2
1日止。由公司全资子公司沈阳合金为其提供最高额保证担保。
公司分别于2025年1月24日、2025年2月11日召开第十二届董事会第十九次会议和2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议，
公司2025年度为子公司担保、子公司之间相互担保预计总额不超过1亿元（公告编号：2025-00
2、2025-005、2025-008）。
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2025-01-25│对外担保
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）为确保日常生产经营持续、稳健发展，
满足公司及子公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项的担
保需求。本次担保预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，尚需提交公司股
东大会审议。敬请投资者注意投资风险。公司于2025年1月24日召开第十二届董事会第十九次
会议、第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
，公司2025年度拟为子公司担保、子公司之间相互担保预计总额不超过1亿元，占公司最近一
期经审计净资产的56.03%。本次担保额度范围内的担保情形包括：公司为子公司、公司子公司
之间相互提供担保。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保余额不超过前述的担保额度，
该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。现将具体情况公告如下：一、预计担保情
况概述
1、担保对象
公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。
2、担保范围
子公司经营活动中因向银行和其他融资机构申请融资业务等需要母公司为子公司、子公司
为子公司提供担保的业务。
3、担保种类
包括不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司或子公司自有土地房产进行抵押担保
等。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的
调剂，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象获得担保额
度。
4、担保额度有效期限
担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年的担保预计通过股东大会
审议之日，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。受公司业务统计实际因素影响，年初至
披露（或审议生效）之日期间所发生的担保业务，视为在上一年预计范围内额度的延续使用，
上一年度的担保计划依然有效，同时纳入本年度预计范畴，履行同口径审议及披露程序。
三、担保协议主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。实际担保金额以各子公司实际发生的
融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准，实
际担保金额以最终签署并执行的担保文件为准。
四、董事会意见
上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整
体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，对其担保不会对公司
产生不利影响，不会损害公司股东的利益。
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2024-12-12│其他事项
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理白巨强先
生提交的退休申请，白巨强先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，退休后返
聘担任公司全资子公司沈阳合金材料有限公司顾问，为其提供技术指导和咨询等。
截至本公告披露日，白巨强先生未持有公司股份，其辞职不会影响公司正常运行。根据《
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，白巨强先生的退休申请在送达公司董事会之日起生效。
白巨强先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢！
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2024-11-22│重要合同
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一、交易情况概述
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