资本运作☆ ◇000633 合金投资 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1987-12-22│ 1.00│ 1400.00万│
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│配股 │ 1998-02-23│ 5.00│ 7259.98万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新疆嘉朗智能科技有│ 300.00│ ---│ 82.45│ ---│ 294.60│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│沈阳合金材料有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 768.25│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│达州PPP项目 │ 7.00亿│ 265.04万│ 7.02亿│ 100.43│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-09 │交易金额(元)│600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆汇一智能科技有限公司43.95%的│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │新疆合金投资股份有限公司 │
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│卖方 │湖南行必达与湘疆科技（新疆）有限公司、新疆庄安电子科技有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的主要内容 │
│ │ 新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“合金投资”）于2023年6月2日披露了│
│ │《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》，公司与原控股股东广汇能源股份有限公司（│
│ │以下简称“广汇能源”）及其他投资方湖南行必达网联科技有限公司（以下简称“湖南行必│
│ │达”）、新疆志能汽车科技有限公司（以下简称“志能汽车”），共同出资设立新疆汇一智│
│ │能科技有限公司（以下简称“汇一智能”），注册资本3000万元人民币，其中公司出资1050│
│ │万元，占汇一智能注册资本的35%。广汇能源出资480万元，占汇一智能注册资本的16%，为 │
│ │公司一致行动人。 │
│ │ 2023年10月，汇一智能在注册资金不变，公司及广汇能源出资金额及占比不变的情况下│
│ │，股东由4家增至5家，湖南行必达出资调整为750万元，占汇一智能注册资本的25%；志能汽│
│ │车出资调整为270万元，占汇一智能注册资本的9%；新进股东新疆庄安电子科技有限公司（ │
│ │以下简称“庄安科技”）出资450万元，占汇一智能注册资本的15%。 │
│ │ 2024年5月22日，汇一智能股东湖南行必达与湘疆科技（新疆）有限公司（以下简称“ │
│ │湘疆科技”）签署《股权转让协议》，在其他股东及出资额不变情况下，将其持有的汇一智│
│ │能25%的股权转让给湘疆科技。因汇一智能现有股东志能汽车未按照约定时间履行出资义务 │
│ │，故拟按照其他股东出资比例，对志能汽车所持有汇一智能9%的股权进行分配，完成分配后│
│ │，志能汽车不再具有汇一智能股东身份。 │
│ │ 同时因公司后续业务发展的实际需要，公司拟协议受让汇一智能现有股东湘疆科技所持│
│ │汇一智能27.45%的股份、庄安科技所持汇一智能16.5%的股份，合计受让汇一智能43.95%的 │
│ │股份。交易完成后，公司将持有汇一智能82.45%股权。 │
│ │ 同时，依据大信所出具的《审计报告》，经汇一智能各股东友好协商，公司以600.00万│
│ │元受让汇一智能现有股东湘疆科技所持汇一智能27.45%的股份、庄安科技所持汇一智能16.5│
│ │0%的股份，合计受让汇一智能43.95%的股份。受让完成后，公司合计持有汇一智能82.45%股│
│ │权，并履行取得对应股权剩余部分的实缴出资义务。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │九洲恒昌物流股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票的数量不超过5,080.00万股（含本数），占本次发行前公│
│ │司总股本的13.19%，不超过本次发行前公司总股本的30%，九洲恒昌认购股份数量不超过5,0│
│ │80.00万股（含本数）；本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过30,000.00万元（含│
│ │本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款；本│
│ │次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准│
│ │日）公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交│
│ │易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；本次向特定对象发行的发行 │
│ │对象为九洲恒昌，发行对象以现金方式认购。 │
│ │ 2026年7月3日，公司与九洲恒昌签署了《附条件生效的股份认购协议》。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次发行的认购对象九洲恒昌为公司控股股东，本次发行的认购对象为公司的关联方，│
│ │九洲恒昌参与认购本次向特定对象发行构成与公司的关联交易。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │哈密广汇物流有限公司 │
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│关联关系 │公司原实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │伊吾广汇能源物流有限公司 │
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│关联关系 │公司原实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │伊吾广汇能源物流有限公司 │
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│关联关系 │公司原实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │哈密广汇物流有限公司 │
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│关联关系 │公司原实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │新疆汇申新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │九洲恒昌物流股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │广汇能源股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │汇通信诚租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司原实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │新疆广汇房地产开发有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司原实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │广汇能源股份有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司原控股股东及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │广汇能源股份有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司原控股股东及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │九洲恒昌物流股份有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │九洲恒昌物流股份有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │广汇能源股份有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司原控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │九洲恒昌物流股份有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │广汇能源股份有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司原控股股东及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │九洲恒昌物流股份有限公司、王云章、贾桂荣 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人及配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为了更好地支持新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）业务的发展，确保满│
│ │足公司正常运作所需资金需求，2026年度公司及下属子公司、孙公司拟向银行及其他金融机│
│ │构申请额度累计不超过4.8亿元的综合授信，在此额度内由公司及控股子公司、孙公司根据 │
│ │实际资金需求进行授信申请。授信额度在2026年度（2026年1月1日至2026年12月31日）内可│
│ │循环使用，授信有效期自股东会审议通过本议案之日起至2026年12月31日止。公司及各下属│
│ │子公司、孙公司的实际授信额度可相互调剂。公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司（以│
│ │下简称“九洲恒昌”）、实际控制人王云章先生及其配偶贾桂荣女士拟为上述授信提供连带│
│ │保证担保，并不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 │
│ │ 公司于2025年12月12日召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度为│
│ │公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事柴宏亮先生、付湛│
│ │辉先生、严冬梅女士已对本议案回避表决。本次关联交易事项已经董事会独立董事专门会议│
│ │、审计委员会审议通过。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联│
│ │人将回避表决。 │
│ │ 为了有效提高融资效率，公司及下属子公司、孙公司可向一家或多家银行申请授信额度│
│ │，授信额度并非公司的融资金额，具体合作银行或其他金融机构、合作形式及最终融资金额│
│ │将与相关银行或其他金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 │
│ │ 为办理上述综合授信额度申请及后续相关借款事项，公司提请股东会授权公司董事长在│
│ │上述额度内代表公司签署与授信及实际融资有关（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、│
│ │融资、外汇及金融衍生品、银行账户开立及变更等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理│
│ │相关手续。各子公司、孙公司的法定代表人有权在上述额度内代表子公司、孙公司签署与授│
│ │信及实际融资有关（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资、外汇及金融衍生品、银│
│ │行账户开立及变更等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。 │
│ │ 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次公司接受控股股东及实│
│ │际控制人担保的事项构成关联交易。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法│
│ │规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方之一 │
│ │ 企业名称：九洲恒昌物流股份有限公司 │
│ │ 企业类型：其他股份有限公司（非上市） │
│ │ 法定代表人：王云章 │
│ │ 注册资本：8098万元人民币 │
│ │ 注册地址：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城环城西路465号九洲物 │
│ │流园16号楼九洲大厦3层 │
│ │ 经营范围：许可项目：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路│
│ │运输；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，│
│ │具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理；国内货│
│ │物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批│
│ │的项目）；装卸搬运；机械设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；建筑材料销售；│
│ │煤炭及制品销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；铁路运输辅助活动；│
│ │金属材料销售；金属制品销售；棉、麻销售；铁路运输设备销售；集装箱销售；道路货物运│
│ │输站经营；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开│
│ │展经营活动） │
│ │ 关联关系：九洲恒昌直接持有公司20.74%的股权，为公司控股股东。 │
│ │ 主要财务数据：截至2025年9月30日，资产总额503415.70万元，净资产111258.83万元 │
│ │；2025年1-9月实现营业收入237150.36万元，净利润4464.15万元（以上财务数据未经审计 │
│ │）。 │
│ │ 信用情况：经查询，九洲恒昌不是失信被执行人。 │
│ │ （二）关联方之二 │
│ │ 姓名：王云章 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 关联关系：王云章先生间接持有公司6.73%的股权，为公司实际控制人。 │
│ │ 信用情况：经查询，王云章先生不是失信被执行人。 │
│ │ （三）关联方之三 │
│ │ 姓名：贾桂荣 │
│ │ 性别：女 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 关联关系：公司实际控制人王云章先生配偶，为公司关联人。 │
│ │ 信用情况：经查询，贾桂荣女士不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-09-09 │
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│关联方 │伊吾广汇能源物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-09 │
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│关联方 │广汇能源股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-09 │
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│关联方 │汇通信诚租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │
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│关联方 │新疆广汇房地产开发有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │
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│关联方 │哈密广汇物流有限公司 │
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│关联关系 │公司原控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │
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│关联方 │新疆汇申新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │九洲恒昌物流股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广汇能源股份有限公司、湘疆科技（新疆）有限公司、新疆庄安电子科技有限公司 │
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│关联关系 │在过去十二个月内为公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的主要内容 │
│ │ 新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“合金投资”）于2023年6月2日披露了│
│ │《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》，公司与原控股股东广汇能源股份有限公司（│
│ │以下简称“广汇能源”）及其他投资方湖南行必达网联科技有限公司（以下简称“湖南行必│
│ │达”）、新疆志能汽车科技有限公司（以下简称“志能汽车”），共同出资设立新疆汇一智│
│ │能科技有限公司（以下简称“汇一智能”），注册资本3,000万元人民币，其中公司出资1,0│
│ │50万元，占汇一智能注册资本的35%。广汇能源出资480万元，占汇一智能注册资本的16%， │
│ │为公司一致行动人。 │
│ │ 2023年10月，汇一智能在注册资金不变，公司及广汇能源出资金额及占比不变的情况下│
│ │，股东由4家增至5家，湖南行必达出资调整为750万元，占汇一智能注册资本的25%；志能汽│
│ │车出资调整为270万元，占汇一智能注册资本的9%；新进股东新疆庄安电子科技有限公司（ │
│ │以下简称“庄安科技”）出资450万元，占汇一智能注册资本的15%。 │
│ │ 2024年5月22日，汇一智能股东湖南行必达与湘疆科技（新疆）有限公司（以下简称“ │
│ │湘疆科技”）签署《股权转让协议》，在其他股东及出资额不变情况下，将其持有的汇一智│
│ │能25%的股权转让给湘疆科技。 │
│ │ 因汇一智能现有股东志能汽车未按照约定时间履行出资义务，故拟按照其他股东出资比│
│ │例，对志能汽车所持有汇一智能9%的股权进行分配，完成分配后，志能汽车不再具有汇一智│
│ │能股东身份。 │
│ │ 同时因公司后续业务发展的实际需要，公司拟协议受让汇一智能现有股东湘疆科技所持│
│ │汇一智能27.45%的股份、庄安科技所持汇一智能16.5%的股份，合计受让汇一智能43.95%的 │
│ │股份。交易完成后，公司将持有汇一智能82.45%股权。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次交易中，公司与转让方不存在关联关系。广汇能源在过去十二个月内为公司控股股│
│ │东，为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律│
│ │监管指引第7号--交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，上市公司与关联人共同投资 │
│ │，通过购买非关联人投资份额而形成与关联人共同投资或者增加投资份额的，适用关联交易│
│ │的相关规定。因此，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）关联交易的审议情况 │
│ │ 公司于2025年9月8日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于受让控股│
│ │子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事韩士发先生已予以回避表决，其余非关联董│
│ │事一致同意，并获全体独立董事过半数同意，根据有关法律法规及《公司章程》等规定，本│
│ │次交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，无需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 企业名称：广汇能源股份有限公司 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-│
│ │-交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，广汇能源在过去十二个月内为公司控股股东 │
│ │，为公司关联方。公司通过购买非关联人投资份额而形成与关联人共同投资或者增加投资份│
│ │额的，适用关联交易的相关规定。因此，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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九洲恒昌物流股份有限公司 5500.00万 14.28 68.85 2025-09-19
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合计 5500.00万 14.28
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │质押股数(万股) │5500.00 │
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│质押占所持股(%) │68.85 │质押占总股本(%) │14.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │九洲恒昌物流股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月17日九洲恒昌物流股份有限公司质押了5500.00万股给乌鲁木齐银行股份有 │
│ │限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆合金投│沈阳合金材│ 1347.09万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资股份有限│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆合金投│新疆嘉朗智│ 1036.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资股份有限│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆合金投│辽宁菁星合│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资股份有限│金材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆合金投│新疆嘉朗智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│资股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆合金投│沈阳合金材│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│资股份有限│料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-25│其他事项
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第十三届董事会第
五次会议、2026年7月20日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更公司经营范围
及修订<公司章程>的议案》，并授权公司管理层负责办理工商变更登记等相关工作。具体内容
详见公司于2026年7月4日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于变更公司经营范围、
修订<公司章程>及变更办公地址的公告》（公告编号：2026-022）。
一、工商变更登记情况
近日，公司已完成经营范围变更登记及《公司章程》备案手续，并取得昌吉回族自治州市
场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信息如下：
名称：新疆合金投资股份有限公司
统一社会信用代码：91210100117812926M
注册资本：叁亿捌仟伍佰壹拾万陆仟叁佰柒拾叁元整
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期：1990年03月12日
法定代表人：柴宏亮
住所：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城环城西路465号九洲物流园九
洲大厦（16号楼）3-6号房
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；进出口代
理；国际货物运输代理；报关业务；住房租赁；非居住房地产租赁；五金产品批发；五金产品
零售；电气设备销售；金属材料销售；人工智能硬件销售；电子产品销售；针纺织品销售；建
筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；机
械设备销售；金属制品销售；塑料制品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；机械设备研发；
机械电气设备销售；金属结构销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；软件开
发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；
数据处理服务；社会经济咨询服务；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；
新型金属功能材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-07-21│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议：2026年7月20日（星期一）北京时间14:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年7月20日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼会议
室。
3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长柴宏亮先生。
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定。
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2026-07-18│其他事项
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1、交易目的：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司在运营中涉
及金属矿产品加工、运输及贸易。鉴于金属矿产品价格波动影响运营成本及盈利能力，有必要
开展期货套期保值业务，利用商品期货市场的套期保值功能，实现持续稳健经营。
2、交易品种、交易工具、交易场所：套期保值交易品种仅限于与公司及下属公司生产经
营相关的金属矿产品，包括镍、银等。交易工具为期货、标准化期权等金融衍生品。交易场所
为依法经过批准或者核准，具有衍生品交易业务经营资格的机构。
3、交易金额：商品期货套期保值业务保证金及权利金最高额度不超过人民币500万元，在
授权期限内，任一时点的持仓合约金额不超过人民币5000万元（含本数），前述额度可循环滚
动使用。
4、审议程序：公司于2026年7月17日召开第十三届董事会第六次会议，审议通过了《关于
开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司根据生产经营需要开展套期保值业务。套期保
值业务涉及金额在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
5、风险提示：公司及下属公司开展期货套期保值业务的目的是减少相关产品价格波动给
生产经营带来的不确定影响，但同时存在市场风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、操
作风险、政策风险、客户违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司主营业务为镍基合金材料的生产与销售业务、新能源物流运输业务。根据业务布局和
拓展需要，公司及下属公司在运营中涉及金属矿产品加工、运输及新疆合金投资股份有限公司
贸易。鉴于金属矿产品价格波动影响运营成本及盈利能力，有必要开展期货套期保值业务
，利用商品期货市场的套期保值功能，实现持续稳健经营，公司及下属公司拟开展与经营有直
接关系的金属矿产品的期货、标准化期权套期保值业务。
（二）交易方式
套期保值交易品种仅限于与公司及下属公司生产经营相关的金属矿产品，包括镍、银等。
交易工具为期货、标准化期权等金融衍生品。交易场所为依法经过批准或者核准，具有衍生品
交易业务经营资格的机构。
（三）交易金额
公司及下属公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金及权利金最高额度不超过人民币50
0万元（不含期货标的实物交割款项），在授权期限内，任一时点的持仓合约金额不超过人民
币5000万元（含本数），前述额度可循环滚动使用，有效期内预计任一时点的金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述最高额度。
（四）交易期限
自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效
期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）资金来源
开展商品期货套期保值业务的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金
。
二、审议程序
公司董事会审计委员会于2026年7月13日审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的
议案》《关于制定<期货和衍生品套期保值业务管理制度>的议案》，并同意将上述议案提交董
事会审议。
公司于2026年7月17日召开第十三届董事会第六次会议，审议通过了上述议案。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司章
程等相关规定，本次拟开展商品期货套期保值业务属于董事会权限范围，无需提交股东会审议
。
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2026-07-04│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《
新疆合金投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件要求，为规范新
疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加
利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司制定了《新疆合金
投资股份有限公司未来三年（2026年—2028年）股东回报规划》，具体情况如下：
一、制定本规划考虑的因素
着眼于公司长远发展需要，综合考虑公司经营发展目标、股东意愿、社会资金成本以及外
部融资环境等因素，同时充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、
项目投资资金需求等情况，兼顾平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，建立对投资者持
续、稳定的回报规划和机制。
二、本规划的制定原则
严格按照国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配的相关条款制定本
规划，既要重视对投资者稳定的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和可持续发
展，充分考虑和听取股东特别是广大中小股东、独立董事的意见，充分保障投资者的合法权益
。
三、公司未来三年（2026年—2028年）股东回报规划
（一）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资
金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东会批准。独立董事应对利润
分配预案独立发表意见并公开披露。
（二）注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见
的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经
营状况的影响向股东会作出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就
低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。
（三）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件
和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
（四）股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小
股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，同
时提供网络投票方式供其表决。
（五）董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要
点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
（六）公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董
事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划
，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东会通过
现场及网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东会做出情况说明。
（七）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行
情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分
红的资金留存公司的用途和使用计划。
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2026-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十三届董事会第五次会议审议通过，尚
需公司股东会审议通过、获得深交所的审核通过以及中国证监会的同意注册后方可实施。本次
发行能否完成上述程序以及完成时间均存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。
2、本次向特定对象发行的发行对象为九洲恒昌物流股份有限公司（以下简称“九洲恒昌
”），发行对象拟与公司签署《附条件生效的股份认购协议》，发行对象以现金方式认购本次
发行的股份。截至本预案公告时，九洲恒昌持有公司20.74%的股份，为公司的控股股东，本次
向特定对象发行股份构成关联交易。
3、本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含
定价基准日）公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前
20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次发行定价基准日至
本次发行完成日期间，上市公司如有派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事
项的，本次向特定对象发行股票的发行价格将相应调整。
4、本次向特定对象发行股票的数量不超过5080.00万股（含本数），占本次发行前公司总
股本的13.19%，不超过本次发行前公司总股本的30%。在前述范围内，最终发行数量由公司董
事会及其授权人士根据公司股东会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次
发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生
派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量上限将根据除权、除息后的
发行价格进行相应调整。若本次向特定对象发行股票总数因监管政策变化或根据发行注册文件
的要求予以调整的，则本次发行的股票总数及募集资金总额届时将相应调整。
5、本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过30000.00万元（含本数），扣除相关
发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。
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2026-07-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年7月3日召开第十三届董事会第五次会议审议
通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2026年7月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼会议室。
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2026-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“合金投资”）于2026年7月3日召开第十
三届董事会第五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。公司就本
次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿
事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或
通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或补偿的情形。
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2026-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》及《
公司章程》等相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司
运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟向特定对象发
行股票，根据相关要求，现将公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措
施或处罚的情况公告如下：经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和证券交易所采取
监管措施或处罚的情况。
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2026-07-04│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
公司本次向特定对象发行股票的数量不超过5,080.00万股（含本数），占本次发行前公司
总股本的13.19%，不超过本次发行前公司总股本的30%，九洲恒昌认购股份数量不超过5,080.0
0万股（含本数）；本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过30,000.00万元（含本数）
，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款；本次发行定
价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股
票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易
总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；本次向特定对象发行的发行对象为九洲恒昌
，发行对象以现金方式认购。
2026年7月3日，公司与九洲恒昌签署了《附条件生效的股份认购协议》。
（二）关联关系
本次发行的认购对象九洲恒昌为公司控股股东，本次发行的认购对象为公司的关联方，九
洲恒昌参与认购本次向特定对象发行构成与公司的关联交易。
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2026-06-13│对外投资
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一、对外投资概述
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务布局和经营需要，拟以自有或
自筹资金对外投资设立全资子公司昌吉九洲恒昌睿达物流有限公司（暂定名，最终以市场监督
管理部门核准登记的信息为准），注册资本1500万元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司内部管理制度相关规定，本
次对外投资设立全资子公司事项在董事长决策权限范围内，无需提交董事会审议。公司董事长
授权管理层在批准的额度内具体办理全资子公司设立的各项工作，包括但不限于决定资本金投
入进度、办理设立相关工商登记手续等。本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：昌吉九洲恒昌睿达物流有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准
登记的信息为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：冉晓丹
4、注册资本：1500万元人民币
5、住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市三工镇亚欧物流园亨通路555号1号楼305号房
6、出资方式：货币出资
7、资金来源：公司自有或自筹资金
8、经营范围：一般项目：国内贸易代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理
；货物进出口；进出口代理；国际货物运输代理；报关业务；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；铁路运输辅助活动；电动汽车充电基础设施运营；煤
炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；新型金属功能
材料销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；供电业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
9、股权结构：公司持有100%股权
以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。
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2026-05-21│其他事项
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一、董事离任情况
1、提前离任的基本情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事付湛辉先生
的书面辞职报告。付湛辉先生因个人原因，申请辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会
委员职务，其原定任期为2025年9月24日至2028年9月23日，辞职报告自送达董事会之日起生效
。辞职后，付湛辉先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。
2、离任对上市公司的影响
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，付湛辉先生辞职不会导致公司
董事会人数低于法定最低人数，其已按照公司离职管理制度做好工作交接，不会影响董事会正
常运作。公司将尽快按照法定程序完成董事增补等相关后续工作。
截至本公告披露之日，付湛辉先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。付湛
辉先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对付湛辉先生在任职期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢。
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议：2026年5月12日（星期二）北京时间15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年5月12日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼会议
室。
3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长柴宏亮先生。
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定。
二、提案的审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意81034775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3989%；反对1279124股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5532%；弃权39400股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0478%。
中小股东总表决情况：
同意1155200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6988%；反对12791
24股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.7084%；弃权39400股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5927%。
表决结果：本议案审议通过。
2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意81033775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3977%；反对1279124股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5532%；弃权40400股（其中，因未投票默认弃权10
00股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491%。
中小股东总表决情况：
同意1154200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6584%；反对12791
24股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.7084%；弃权40400股（其中，因
未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6332%。
表决结果：本议案审议通过。
3、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意81033775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3977%；反对1279124股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5532%；弃权40400股（其中，因未投票默认弃权10
00股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491%。
中小股东总表决情况：
同意1154200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6584%；反对12791
24股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.7084%；弃权40400股（其中，因
未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6332%。
表决结果：本议案审议通过。
4、审议通过《关于2025年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意81016675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3770%；反对1294124股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5714%；弃权42500股（其中，因未投票默认弃权10
00股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516%。
中小股东总表决情况：
同意1137100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.9671%；反对12941
24股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3148%；弃权42500股（其中，因
未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7181%。
表决结果：本议案审议通过。
5、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度
薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意81028975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3919%；反对1295424股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5730%；弃权28900股（其中，因未投票默认弃权10
00股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。
中小股东总表决情况：
同意1149400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4644%；反对12954
24股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3674%；弃权28900股（其中，因
未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1683%。
表决结果：本议案审议通过。
6、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意80971075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3216%；反对1295424股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5730%；弃权86800股（其中，因未投票默认弃权58
900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1054%。
中小股东总表决情况：
同意1091500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.1238%；反对12954
24股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3674%；弃权86800股（其中，因
未投票默认弃权58900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5089%。
表决结果：本议案审议通过。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十三届董事会
第四次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，同意公司2025年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积转增股本。本项议案尚需提交2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年
实现归属于母公司的净利润为757.17万元，2025年年初合并报表的未分配利润为-30532.77万
元，2025年年末可供分配的利润为-29775.60万元；母公司2025年实现净利润45.86万元，2025
年年初未分配利润为-21781.38万元，母公司2025年年末可供分配利润为-21735.52万元。
依据《公司章程》，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和
全体股东的长远利益，拟定2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股
，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-17│对外担保
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）全资子公司沈阳合金材料
有限公司（以下简称“沈阳合金”）为其全资子公司、公司孙公司辽宁菁星合金材料有限公司
（以下简称“辽宁菁星”）向银行申请短期流动资金贷款额度提供担保。本次被担保对象辽宁
菁星资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足日常生产经营需求，近日公司孙公司辽宁菁星与中国银行股份有限公司沈阳沈河支
行签署《授信额度协议》《流动资金借款合同》，申请短期流动资金贷款额度人民币1000万元
，在授信额度使用期限内可循环使用，授信额度的使用期限为自协议生效之日起至2027年3月2
6日止。由公司全资子公司沈阳合金为其提供最高额保证担保。
公司分别于2025年12月12日、2025年12月29日召开第十三届董事会第三次会议和2025年第
四次临时股东会，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议，20
26年度公司和全资子公司、控股子公司、全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、控股子公
司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担
保（包括公司为全资子公司、控股子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之
间相互提供担保）总额度不超过3.1亿元。（公告编号：2025-062、2025-064、2025-068）。
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2025-12-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议：2025年12月29日（星期一）北京时间15:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼会议
室。
3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长柴宏亮先生。
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定。
二、提案的审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有79,879,575股，回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意20,910,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4412%；反对470,900股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1944%；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3644%。
中小股东总表决情况：
同意20,910,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4412%；反对47
0,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1944%；弃权78,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3644%。
表决结果：本议案审议通过。
2、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意100,743,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4131%；反对501,200股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4946%；弃权93,600股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0924%。
中小股东总表决情况：
同意20,864,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2282%；反对50
1,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3356%；弃权93,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4362%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三
分之二以上通过。
3、审议通过《关于2026年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议
案》
公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有79,879,575股，回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意20,890,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3489%；反对486,400股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2666%；弃权82,500股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3845%。
中小股东总表决情况：
同意20,890,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3489%；反对48
6,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2666%；弃权82,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3845%。
表决结果：本议案审议通过。
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2025-12-13│对外担保
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一、关联交易概述
为了更好地支持新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）业务的发展，确保满足
公司正常运作所需资金需求，2026年度公司及下属子公司、孙公司拟向银行及其他金融机构申
请额度累计不超过4.8亿元的综合授信，在此额度内由公司及控股子公司、孙公司根据实际资
金需求进行授信申请。授信额度在2026年度（2026年1月1日至2026年12月31日）内可循环使用
，授信有效期自股东会审议通过本议案之日起至2026年12月31日止。公司及各下属子公司、孙
公司的实际授信额度可相互调剂。公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司（以下简称“九洲
恒昌”）、实际控制人王云章先生及其配偶贾桂荣女士拟为上述授信提供连带保证担保，并不
向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
公司于2025年12月12日召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度为公
司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事柴宏亮先生、付湛辉先
生、严冬梅女士已对本议案回避表决。本次关联交易事项已经董事会独立董事专门会议、审计
委员会审议通过。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避
表决。
为了有效提高融资效率，公司及下属子公司、孙公司可向一家或多家银行申请授信额度，
授信额度并非公司的融资金额，具体合作银行或其他金融机构、合作形式及最终融资金额将与
相关银行或其他金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
为办理上述综合授信额度申请及后续相关借款事项，公司提请股东会授权公司董事长在上
述额度内代表公司签署与授信及实际融资有关（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资
、外汇及金融衍生品、银行账户开立及变更等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手
续。各子公司、孙公司的法定代表人有权在上述额度内代表子公司、孙公司签署与授信及实际
融资有关（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资、外汇及金融衍生品、银行账户开立
及变更等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次公司接受控股股东及实际控
制人担保的事项构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方之一
企业名称：九洲恒昌物流股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：王云章
注册资本：8098万元人民币
注册地址：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城环城西路465号九洲物流
园16号楼九洲大厦3层
经营范围：许可项目：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运
输；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输
代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
；装卸搬运；机械设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；建筑材料销售；煤炭及制品
销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；铁路运输辅助活动；金属材料销售
；金属制品销售；棉、麻销售；铁路运输设备销售；集装箱销售；道路货物运输站经营；货物
进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：九洲恒昌直接持有公司20.74%的股权，为公司控股股东。
主要财务数据：截至2025年9月30日，资产总额503415.70万元，净资产111258.83万元；2
025年1-9月实现营业收入237150.36万元，净利润4464.15万元（以上财务数据未经审计）。
信用情况：经查询，九洲恒昌不是失信被执行人。
（二）关联方之二
姓名：王云章
性别：男
国籍：中国
关联关系：王云章先生间接持有公司6.73%的股权，为公司实际控制人。
信用情况：经查询，王云章先生不是失信被执行人。
（三）关联方之三
姓名：贾桂荣
性别：女
国籍：中国
关联关系：公司实际控制人王云章先生配偶，为公司关联人。
信用情况：经查询，贾桂荣女士不是失信被执行人。
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2025-12-13│对外担保
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特别提示：
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）对2026年度对外担保额度进行了合理预
计，均为对全资子公司、控股子公司、全资孙公司提供担保，担保金额超过上市公司最近一期
经审计净资产50%，其中包括对资产负债率超过70%的子公司提供担保，本次预计担保事项尚需
提交股东会审议，敬请投资者关注相关风险。
公司于2025年12月12日召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度对外
担保额度预计的议案》，并将该议案提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、预计担保情况概述
为支持业务发展，根据生产经营的需要，2026年度公司和全资子公司、控股子公司、全资
孙公司为合并报表范围内全资子公司、控股子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不
限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、控股子公司、全
资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），新增担保总额度不超过3.
1亿元。
担保范围包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司或子公司自有土地房产进
行抵押担保等。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行
担保额度的调剂，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象
获得担保额度。
担保额度的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日，具体担保期限以实际签署的担保协
议为准。
同时，公司拟提请股东会授权公司董事长在上述担保额度、担保范围、担保方式、被担保
人的范围内审批单笔担保事项，根据各被担保子公司业务或融资需求提供其所需的担保，签署
与担保相关的法律文件，授权有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。
本次担保不构成关联担保。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月12日召开第十三届董事会第三次会议审
议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，本次会议召集、召开程序符合《
中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2025年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。
（2）公司董事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼会议室
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2025-11-26│其他事项
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第十二届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》，选举郭金龙先生为
公司第十三届董事会独立董事候选人。2025年9月24日公司召开2025年第二次临时股东大会，
审议通过《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》，选举郭金龙先生为公司第十三届董事
会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。
截至2025年第二次临时股东大会发出通知之日，郭金龙先生尚未取得深圳证券交易所认可
的培训证明材料。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，郭金龙先生已书面承诺参加最近一次深圳证
券交易所认可的独立董事培训。
近日，公司董事会收到独立董事郭金龙先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证
券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《
上市公司独立董事培训证明》。
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2025-11-14│其他事项
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第十三届董事会
第二次会议、2025年11月5日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更公司经营范
围及相应修订<公司章程>的议案》，并授权公司管理层负责办理工商变更登记等相关工作。具
体内容详见公司于2025年10月21日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于变更公司经
营范围及相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-054）。
一、工商变更登记情况
近日，公司已完成经营范围变更登记及《公司章程》备案手续，并取得昌吉回族自治州市
场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信息如下：
名称：新疆合金投资股份有限公司
统一社会信用代码：91210100117812926M
注册资本：叁亿捌仟伍佰壹拾万陆仟叁佰柒拾叁元整
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期：1990年03月12日
法定代表人：柴宏亮
住所：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城环城西路465号九洲物流园九
洲大厦（16号楼）3-6号房
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；进出口代理；住房租赁
；非居住房地产租赁；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；金属材料销售；人工智
能硬件销售；电子产品销售；针纺织品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；金属制品销售；塑料制品销售；
通讯设备销售；仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设备销售；金属结构销售；计算机软
硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；社会经济咨询服务；煤炭及制
品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-11-06│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议：2025年11月5日（星期三）北京时间15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月5日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
25年11月5日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼会议
室。
3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长柴宏亮先生。
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定。
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2025-10-23│其他事项
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新疆合金投资股份有限公司控股子公司新疆汇一智能科技有限公司，根据公司战略规划及
经营业务发展需要，对公司名称、经营范围、法定代表人等进行了变更，并于近日完成相关事
项的工商变更登记手续，取得了伊吾县市场监督管理局换发的《营业执照》，主要情况如下：
名称：新疆嘉朗智能科技有限公司
统一社会信用代码：91650522MAD1ETT36X
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：余传阳
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2023年11月2日
住所：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇工业园区广汇生活区办公楼5楼505、506、507室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；电力行业高效节能技术研发；新能源汽车废旧动
力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源循环利用服务技术咨询；新能源汽车整
车销售；新能源汽车换电设施销售；机动车修理和维护；道路货物运输站经营；国内货物运输
代理；停车场服务；汽车零配件批发；电动汽车充电基础设施运营；轮胎销售；电子过磅服务
；二手车经纪；机动车鉴定评估；集成电路设计；国内集装箱货物运输代理；煤炭及制品销售
；金属制品销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；公共铁路运输。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
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2025-10-21│对外担保
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1、本次担保预计系对最近一期经审计资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形，
尚需提交公司股东会审议。
2、公司及控股子公司2025年度拟担保总金额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请投
资者注意投资风险。
一、新增担保情况概述
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“合金投资”）于2025年10月20日召开第
十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》。为满
足控股子公司新疆汇一智能科技有限公司（以下简称“汇一智能”）业务发展需要，公司拟新
增2025年度为控股子公司汇一智能担保预计总额不超过3100万元，占公司最近一期经审计净资
产的16.40%。实际业务发生时，具体担保金额、担保期限等内容，以正式签署并执行的担保文
件为准。
本次担保额度有效期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起，上述担保额度自公
司股东会审议批准之日起12个月有效，有效期内任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过
的担保额度。
担保协议的主要内容
本次担保预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。实际担保金额以控股子公司汇
一智能实际发生的业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保
协议为准，实际担保金额以最终签署并执行的担保文件为准。
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2025-10-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年10月20日召开第十三届董事会第二次会议审
议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次会议召集、召开程序符合《
中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月05日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月31日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2025年10月31日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授
权委托书见附件）。（2）公司董事及高级管理人员（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼会议室
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2025-10-14│其他事项
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第十二届董事会第
二十三次会议、2025年9月24日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注
册地址并修订<公司章程>的议案》，并授权公司管理层负责办理工商变更登记等相关工作。具
体内容详见公司于2025年9月9日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于变更公司注册
地址并修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-041）。
一、工商变更登记情况
近日，公司已完成注册地址变更登记及《公司章程》备案手续，并取得昌吉回族自治州市
场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信息如下：
名称：新疆合金投资股份有限公司
统一社会信用代码：91210100117812926M
注册资本：叁亿捌仟伍佰壹拾万陆仟叁佰元整
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期：1990年03月12日
法定代表人：柴宏亮
住所：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城环城西路465号九洲物流园九
洲大厦（16号楼）3-6号房
经营范围：实业投资，国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）：自营和代理
各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）：自有房产出
租；五金交电、钢材、电子产品、纺织品、服装及辅料、建筑材料、有色金属材料、化工产品
（不含危险化学品）、燃料油、机电产品、日用百货、皮革制品、玻璃制品、金属制品、塑料
制品、金银饰品、珠宝玉器、装饰材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件、汽
车用品及配件销售；计算机软件开发；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询：网络工程
设计、施工，计算机系统集成：数据处理服务；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-09-19│股权质押
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于近日接到公司控股股东
九洲恒昌物流股份有限公司（以下简称“九洲恒昌”）函告，获悉九洲恒昌将其所持有公司的
部分股份办理了质押手续。
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2025-09-09│其他事项
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第十二届董事会第
二十三次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘大信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）作为公司2025年度审计机构，该事项尚需提
交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
历史沿革：大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北
京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设
立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德
国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务
所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
人员信息：首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，
其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报
告。
业务规模：2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审
计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股
），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公
共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户146家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼
金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施15次、自律监管措施及
纪律处分12次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚24人次、行政监
管措施32人次、自律监管措施及纪律处分23人次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：郭春俊，拥有注册会计师执业资质，同时拥有资产评估师、矿业权评估
师资质。2006年成为注册会计师，2010年开始从事证券业务审计服务，2014年开始在大信所执
业。2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆塔里木农业综
合开发股份有限公司2020-2024年度审计报告、新疆天业股份有限公司2023-2024年度审计报告
。
签字注册会计师：计峰，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2001年成为注册会计师
，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年开始在大信所执业。近三年签署的上市公
司审计报告有新疆汇嘉时代百货股份有限公司2019-2023年度审计报告、新疆宝地矿业股份有
限公司2024年度审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人：刘会锋，拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2004
年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。具
有多年证券业务服务经验，承办过多家上市公司的审计业务，近三年累计复核上市公司审计报
告30余份。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
4、审计收费
本期审计拟收费62万元，较上一期减少3万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量
确定。
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2025-09-09│收购兼并
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（一）关联交易的主要内容
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“合金投资”）于2023年6月2日披露了《
关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》，公司与原控股股东广汇能源股份有限公司（以下
简称“广汇能源”）及其他投资方湖南行必达网联科技有限公司（以下简称“湖南行必达”）
、新疆志能汽车科技有限公司（以下简称“志能汽车”），共同出资设立新疆汇一智能科技有
限公司（以下简称“汇一智能”），注册资本3000万元人民币，其中公司出资1050万元，占汇
一智能注册资本的35%。广汇能源出资480万元，占汇一智能注册资本的16%，为公司一致行动
人。
2023年10月，汇一智能在注册资金不变，公司及广汇能源出资金额及占比不变的情况下，
股东由4家增至5家，湖南行必达出资调整为750万元，占汇一智能注册资本的25%；志能汽车出
资调整为270万元，占汇一智能注册资本的9%；新进股东新疆庄安电子科技有限公司（以下简
称“庄安科技”）出资450万元，占汇一智能注册资本的15%。
2024年5月22日，汇一智能股东湖南行必达与湘疆科技（新疆）有限公司（以下简称“湘
疆科技”）签署《股权转让协议》，在其他股东及出资额不变情况下，将其持有的汇一智能25
%的股权转让给湘疆科技。
因汇一智能现有股东志能汽车未按照约定时间履行出资义务，故拟按照其他股东出资比例
，对志能汽车所持有汇一智能9%的股权进行分配，完成分配后，志能汽车不再具有汇一智能股
东身份。
同时因公司后续业务发展的实际需要，公司拟协议受让汇一智能现有股东湘疆科技所持汇
一智能27.45%的股份、庄安科技所持汇一智能16.5%的股份，合计受让汇一智能43.95%的股份
。交易完成后，公司将持有汇一智能82.45%股权。
（二）关联关系说明
本次交易中，公司与转让方不存在关联关系。广汇能源在过去十二个月内为公司控股股东
，为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，上市公司与关联人共同投资，通
过购买非关联人投资份额而形成与关联人共同投资或者增加投资份额的，适用关联交易的相关
规定。因此，本次交易构成关联交易。
（三）关联交易的审议情况
公司于2025年9月8日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于受让控股子
公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事韩士发先生已予以回避表决，其余非关联董事一
致同意，并获全体独立董事过半数同意，根据有关法律法规及《公司章程》等规定，本次交易
金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，无需要经过有关部门批准。
（一）基本信息
企业名称：广汇能源股份有限公司
统一社会信用代码：9165000071296668XK
企业类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：韩士发
注册资本：6392002964元人民币
注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路16号经营范围：许可项目：燃气经营；
危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出
口；国内贸易代理；采购代理服务；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非金
属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；针纺织品销售；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；消防器材销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；碳减排、碳转
化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；温室气体排放控制技术研发；煤制活性炭
及其他煤炭加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东
：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股比例为20.39%。富德生命人寿保险股份有限公
司持股比例为9.99%，深圳市富德产业投资控股有限公司持股比例为5.28%。
经查询，广汇能源不是失信被执行人。
（三）关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，广汇能源在过去十二个月内为公司控股股东，
为公司关联方。公司通过购买非关联人投资份额而形成与关联人共同投资或者增加投资份额的
，适用关联交易的相关规定。因此，本次交易构成关联交易。
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2025-08-15│其他事项
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一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月9日以电子邮件方式
发出召开公司第十二届监事会第十九次会议通知，会议于2025年8月14日在公司会议室以现场
表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席。会议由监事会主席
李雯娟女士主持。本次会议的通知、召集、召开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程
》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告
》及《2025年半年度报告摘要》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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