资本运作☆ ◇000633 合金投资 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新疆汇一智能科技有│ 525.00│ ---│ 35.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│达州PPP项目 │ 7.00亿│ 265.04万│ 7.02亿│ 100.43│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-16 │
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│关联方 │广汇能源股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ （一）新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳合金材料有限│
│ │公司（以下简称“沈阳合金”）为扩大合金材料业务规模并满足业务发展的资金需求，拟向│
│ │控股股东广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）申请借款人民币2800万元，借款│
│ │期限12个月，借款利率为4.25%，无需提供抵押和担保。 │
│ │ （二）截至本公告披露日，广汇能源持有公司20.74%的股份，根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》6.3.3条的规定，广汇能源为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次关联交易提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议，全体独立│
│ │董事一致同意将本议案提交董事会审议。 │
│ │ 公司于2024年7月15日召开第十二届董事会第十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃│
│ │权、2票回避审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事韩士发 │
│ │、李圣君回避了表决。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：广汇能源股份有限公司 │
│ │ 企业性质：其他股份有限公司(上市) │
│ │ 注册地：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路16号 │
│ │ 法定代表人：韩士发 │
│ │ 注册资本：656575.5139万人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：9165000071296668XK │
│ │ 经营范围：许可项目：燃气经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部│
│ │门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目│
│ │：煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；采购代理服务；机械设备销│
│ │售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销│
│ │售；金属制品销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发│
│ │；五金产品零售；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、│
│ │技术推广；以自有资金从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能│
│ │源技术研发；温室气体排放控制技术研发；煤制活性炭及其他煤炭加工。（除依法须经批准│
│ │的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 主要股东及实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股34.72%，实际控│
│ │制人为孙广信。 │
│ │ （二）历史沿革 │
│ │ 广汇能源创始于1994年，2000年在上海证券交易所上市，2012年转型为专业化的能源开│
│ │发企业，是目前在国内外同时拥有“煤、油、气”三种资源的民营企业。 │
│ │ （三）失信被执行人情况 │
│ │ 广汇能源依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │新疆伊水湾畔房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │新疆雅境花语房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │新疆广汇房地产开发有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │汇通信诚租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │新疆大酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │新疆广汇物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │新疆广汇房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │伊吾广汇能源物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │广汇能源股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │汇通信诚租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │新疆大酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │新疆广汇物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆广汇房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新疆合金投│沈阳合金材│ 1624.06万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│资股份有限│料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│新疆合金投│辽宁菁星合│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│资股份有限│金材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-05│重要合同
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一、交易情况概述
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆汇一智能科技有限公司
（以下简称“汇一智能”）近日与湖南汽车制造有限责任公司长沙分公司（以下简称“湖汽长
沙”）签署《电动卡车销售合同》，向其购置50台电动卡车用于开展汇一智能运输业务，合同
总金额为人民币3745万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次
购置资产事项不涉及关联交易，无需提交公司董事会及股东大会审议，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：湖南汽车制造有限责任公司长沙分公司
企业性质：有限责任公司分公司
成立日期：2018年07月25日
经营场所：长沙经济技术开发区排头路31-1号
负责人：梁林河
统一社会信用代码：91430100MA4PQRQF0D
经营范围：在隶属企业经营范围内开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
总公司：湖南汽车制造有限责任公司
注册资本：8000万元
经营范围：从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司关联关系说明：
交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或
已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的名称：山东大宇汽车科技股份有限公司金牛强劲牌GCV9401Z型自卸半挂车、4
25高顶充电超强（亿纬）
2、交易标的类别：固定资产
3、交易标的所在地：中国境内
4、交易标的资产权属情况：上述交易标的资产不存在抵押、质押或其他任何限制转让情
况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
五、交易协议的主要内容
1、交易对方：湖南汽车制造有限责任公司长沙分公司
2、交易标的：山东大宇汽车科技股份有限公司金牛强劲牌GCV9401Z型自卸半挂车、425高
顶充电超强（亿纬）
3、交易价格：人民币3745万元
4、付款期限：由汇一智能选定的融资租赁公司在交（提）货后30天内直接支付至湖汽长
沙指定账户。
5、交付时间：湖汽长沙在收到首付款、融资机构同意向汇一智能放款的审批证明，以及
汇一智能委托融资机构直接放款至湖汽长沙账户的相关证明文件后30个自然日内发货。
6、生效条件约定：有权代理人签字和盖章后生效。
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2024-11-05│对外担保
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一、担保情况概述
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）分别于2023年12月12日召
开第十二届董事会第十次会议、2023年12月28日2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为子公司担保、子公司之间相互担
保总额不超过2750万元，本次预计担保额度期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起
生效，具体担保期限以实际签署的担保协议为准，具体内容详见公司2023年12月13日登载在《
上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度对外担
保额度预计的公告》。其中，公司对控股子公司新疆汇一智能科技有限公司（以下简称“汇一
智能”“债务人”“承租人”）提供的担保额度为1750万元。
近日，公司控股子公司汇一智能与三一融资租赁有限公司（以下简称“三一租赁”“债权
人”“出租人”）签署了《融资租赁合同及保证合同》，公司按照出资比例为汇一智能提供担
保，担保金额为1499.25万元，本次担保额度在公司对汇一智能的担保预计额度范围之内。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：新疆汇一智能科技有限公司
成立时间：2023年11月2日
注册地点：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇工业园区广汇生活区办公楼5楼505、
506、507室
法定代表人：李建军
注册资本：3000万元人民币
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发;新材料技术推广服务;电力行业高效节能技术研
发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车废旧动力蓄
电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）;资源循环利用服务技术咨询;新能源汽车整车销售
;新能源汽车换电设施销售;机动车修理和维护;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;停车
场服务;汽车零配件批发;电动汽车充电基础设施运营;轮胎销售;电子过磅服务;二手车经纪;机
动车鉴定评估;集成电路设计;国内集装箱货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）2、股权结构：公司持有汇一智能35%的股权，广汇能源股份有限公司持股16%，湘疆科技
（新疆）有限公司持股25%；新疆志能汽车科技有限公司持股9%；新疆庄安电子科技有限公司
持股15%。
3、信用情况：经查询，汇一智能信用状况良好，非失信被执行人。
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2024-10-08│重要合同
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一、交易情况概述
1、新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆汇一智能科技有限
公司（以下简称“汇一智能”）拟与新疆汇一新能源有限公司（以下简称“汇一新能源”）签
署《车辆租赁合同》，租赁其200辆运输车辆。2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》规定，本次租赁事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、合同主要内容
1、车辆信息
1.1汇一新能源向汇一智能租出的200台车辆所有权属于汇一新能源，租赁车辆的具体信息
以《车辆租赁清单》为准。
1.2驾驶员由汇一智能雇佣担任，费用由汇一智能承担。
1.3汇一新能源保证车辆证照合法齐全，车辆状态良好，达到可运营状态。
2、租赁服务保证
2.1汇一新能源为汇一智能租赁车辆提供充换电服务，确保车辆及时补能。
2.2汇一新能源为汇一智能租赁车辆提供维修保养服务，确保车辆正常运营。
2.3租赁期间，汇一新能源应派专人协助汇一智能的工作，以便随时掌握车辆状态，及时
对车辆进行维修和保养，维持车辆运营状态。
3、租车期限
自2024年9月1日至2025年9月1日,试运营期限1个月，根据试运行情况，汇一智能有权单方
决定是否继续租赁或调整租金。试运营期后经双方协商一致，可提前解除租赁。
4、租金、电费及付款方式
4.1租金为每辆每月36000元（大写叁万陆仟元整，含税），汇一新能源
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