资本运作☆ ◇000635 英 力 特 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-10-25│ 4.50│ 8500.00万│
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│配股 │ 1998-07-07│ 8.00│ 9736.89万│
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│配股 │ 2000-11-16│ 8.00│ 1.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2009-08-06│ 12.00│ 4.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-03-27│ 13.60│ 17.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-08│ 7.32│ 1114.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-07-31│ 7.51│ 6.79亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产30万吨电石技改│ 2.50亿│ 2.50亿│ 2.50亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-03-31│
│工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│热电分公司储灰场自│ 1.00亿│ 1.00亿│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2023-12-31│
│发自用分布式光伏发│ │ │ │ │ │ │
│电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│氯碱和树脂分公司污│ 1.50亿│ 6221.32万│ 6221.32万│ 48.05│ 0.00│ 2025-10-31│
│水零排技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-08-05│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国电电力宁夏新能源开发有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供培训服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国家能源集团宁夏电力有限公司(产权管理所属各单位) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供培训服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国家能源集团下属其他单位（单个300万元以下） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属其他单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国能宁夏石嘴山发电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国能卓越（山东）能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国能卓越（北京）科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │中国神华煤制油化工有限公司销售分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国家能源集团下属其他单位（单个300万元以下） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属其他单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国家能源集团资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国家能源集团传媒中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │神华培训中心有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国家能源集团置业有限公司北京昌平中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国能宁夏煤业报业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家能源投资集团有限责任公司信息技术分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国能锅炉压力容器检验有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国能宁夏大坝发电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国能信控技术股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国家能源集团科学技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国家能源集团新能源技术研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国家能源集团科学技术研究院有限公司银川分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国家能源集团电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国华（哈密）新能源有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国能盈江新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国能（大柴旦）光伏发电有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国能（同德）新能源开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国能（海北刚察）新能源开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国电塔城发电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │龙源阿克陶县新能源发电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国电新疆艾比湖流域开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-09│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.预计的经营业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
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2026-05-15│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2026年5月14日（星期四）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律、法规规
范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）编制了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。2026年4月17日公司第十届董事会第五次会
议对上述议案进行了审议。因全体董事回避表决，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》直接
提交2025年度股东会审议，《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》以8票赞成，0票反
对，0票弃权审议通过，董事、总经理张永璞同志审议该议案时回避了表决，现将董事、高级
管理人员2026年度薪酬方案公告如下：
一、2026年度董事薪酬方案
（一）适用对象
2026年1月1日至2026年12月31日在公司任职的所有董事。
（二）薪酬标准
1.非独立董事
（1）担任公司具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
（2）仅在公司担任董事的董事，津贴为3万元/年，若由控股股东提名仅在公司担任董事
但在任职单位取薪的董事，不在公司领取薪酬。
2.独立董事
薪酬为4万元/年。
二、2026年度高级管理人员薪酬发放方案
（一）适用对象
2026年1月1日至2026年12月31日期间担任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会认定
的其他高级管理人员。
（二）薪酬标准
1.公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与
行业发展相适应，与公司可持续发展相协调，与公司经营业绩及个人承担的责任、风险和经营
业绩挂钩。
2.基本薪酬标准根据公司经理层业绩考核及薪酬管理办法确定。
3.绩效薪酬是指与年度考核评价结果相联系的收入，并根据公司年度经营业绩考核评价与
个人年度履职综合评价结果确定。
4.同时担任董事的高级管理人员不再另行领取董事津贴。
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2026-04-21│其他事项
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宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月17日召开第十届董事会第五
次会议审议通过了《关于2025年度计提有关资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和
公司财务管理制度等相关规定，公司对2025年存货、应收款项、固定资产等进行了全面清查，
拟计提资产减值准备149,662,369.29元,转销前期计提的存货跌价准备62,678,707.25元，转销
固定资产减值准备545,624.16元，核销坏账准备21,342.09元，计提并同时核销在建工程减值
准备256,603.77元，减少公司2025年度净利润64,620,069.02元，现将具体情况公告如下：
一、本期计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日财务状况及2025年
度经营成果，按照企业会计准则和公司相关会计政策，公司于2025年12月31日对存货、应收款
项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收
可能性、固定资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计
提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
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宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月17日召开第十届董事会第五
次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，现将具体情况公告如下：
一、审议程序
2026年4月16日公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对关于2025年度利润分配
预案的事项进行了事前审查，同意将《关于2025年度利润分配的预案》提交第十届董事会第五
次会议审议。
2026年4月21日公司召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的
预案》。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
本次利润分配预案为2025年度利润分配。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度净利润-553556379.96元，按
公司净利润的10%提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润-1203922119.33元，减去2024年
年度分配股利0元，期末可供分配利润为-1757478499.29元。由于公司期末可供分配利润为负
值，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司财务状况及后续规划发展需求，公司
2025年度拟实施不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月17日召开第十届董事会第五
次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规、规范
性文件及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司20
25年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程
序向特定对象发行股票的条件。
2.发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排本次发行股票采用以简易程序向特定对象发
行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名
的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资
者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自
有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构
（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4.定价方式和限售期
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。定价基准日前2
0个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至
发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进
行相应调整。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结
果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
本次发行结束后，在限售期内由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦
应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会
、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
5.募集资金用途
公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6.决议有效期
决议有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
7.发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8.上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
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2026-04-21│其他事项
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一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2025年度股东会
（二）召集人：公司董事会
2026年4月17日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的
议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司2025年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程。
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2026-04-03│其他事项
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2026年4月2日（星期四）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室3.会议召开方式：现场投票与网
络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李勇先生
6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东110人，代表股份194198832股，占公司有表决权股份总数的49
.2723%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份191757399股，占公司有表决权股份总数的
48.6529%。通过网络投票的股东108人，代表股份2441433股，占公司有表决权股份总数的0.61
94%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东109人，代表股份11562338股，占公司有表决权股份总数
的2.9336%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9120905股，占公司有表决权股份
总数的2.3142%。
通过网络投票的中小股东108人，代表股份2441433股，占公司有表决权股份总数的0.6194
%。
2.出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列
席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东会的主体资格。
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2026-04-03│其他事项
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近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）收到职工董事刘作皇先生的辞职报
告，因工作调整原因辞去公司职工董事职务，辞职后刘作皇先生不在公司担任任何职务，刘作
皇先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司对刘作皇先生在任职期间为公司做出的贡献表示
衷心地感谢！
杨尚辉先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在不得担任公
司职工董事的情形。
根据《公司章程》的规定，杨尚辉先生自职工代表组长联席会议选举完成起与其他7名董
事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会一致。杨尚辉先生担任职工董事后，
公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总
数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。附件：《杨尚辉先生
简历》。
杨尚辉先生简历
杨尚辉，男，汉族，1983年1月出生，中共党员，大学学历，2005年8月参加工作，先后在
公司销售分公司从事计价、业务销售工作，2011年1月至2022年12月先后担任公司销售分公司
期货部部长、销售分公司副经理、销售分公司副经理（主持行政工作）、销售分公司经理；20
22年12月至2023年12月任公司销售中心主任，2023年12月至2024年7月任公司经营发展部副主
任、经营发展部党支部书记，现任公司经营发展部主任、经营发展部党支部书记。截至目前，
杨尚辉先生未持有公司股份，具备担任职工董事的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的
不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法
律、法规和规范性文件的任职要求。
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2026-03-17│其他事项
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近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）收到董事眭明忠先生的辞职报告，
因工作调整原因辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后眭明忠先生不
在公司担任任何职务，眭明忠先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司对眭明忠先生在任职
期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！为保证公司董事会有效运行，经股东单位国能英力特
能源化工集团股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，拟提名祁庆宁先生为公司第十
届董事会非独立董事候选人。公司于2026年3月16日召开的第十届董事会第三次会议，审议通
过了《关于增补提名第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名祁庆宁先生为公司第十届董
事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》提交公司2026
年第二次临时股东会审议。当选后，任期与第十届董事会董事任期一致，自公司股东会审议通
过之日起生效。祁庆宁先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在
不得担任公司非独立董事的情形。本次补选董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：《祁庆宁先生简历》。祁庆宁先生简历
祁庆宁，男，汉族，1974年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1994年7
月参加工作，至2006年5月先后在大武口发电厂、国电大武口热电有限公司从事副司炉、司炉
、单元长、值长等工作，2006年5月至2021年4月先后担任国电大武口热电有限公司发电部副主
任、常务副主任、主任、副总工程师、总工程师及党委委员、副总经理及党委委员，2021年4
月至2022年11月担任国能宁夏石嘴山发电有限责任公司党委委员、常务副总经理，2022年11月
至2023年9月担任国能中卫热电有限公司总经理、党委副书记，2023年9月至2026年2月担任国
能中卫热电有限公司总经理、党委副书记、董事，现任宁夏英力特化工股份有限公司热电分公
司党委书记。截止目前，祁庆宁先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》有
关不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高
级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不是失信被执行人，任职资格符合法
律、法规及规范性文件的相关要求。
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2026-03-17│其他事项
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一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2026年第二次临时股东会
（二）召集人：公司董事会
2026年3月16日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时
股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司2026年第二次临时股东会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开日期、时间：2026年4月2日（星期四）14:30。2.网络投票时间：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月2日交易日9:15-9:259:30-11:30，13:
00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2026年4月2日9:15)至投票结束时间(2026年4
月2日15:00)间的任意时间。
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2026-02-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2026年2月5日（星期四）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李勇先生
6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定。
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2026-01-20│其他事项
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（一）日常关联交易概述
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月16日召开第十届董事会第二
次会议审议通过了《关于预计2026年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议
案》，拟与国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）开展关联存贷款等金融业务。20
23年9月，公司与财务公司签署了《金融服务协议》，约定由财务公司给公司提供综合授信、
存款、结算、贷款、融资租赁、委托贷款、办理票据承兑及贴现、咨询与培训等金融服务。《
金融服务协议》经第九届董事会第十八次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过。根据深
圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等规定
，公司与财务公司存贷款等金融业务构成关联交易，审议该议案时，关联董事李铁柱先生、段
春宁先生回避了表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关要求，本次议案需提交股东
会审议。公司2026年第一次临时股东会审议该议案时，关联股东国能英力特能源化工集团股份
有限公司需回避表决。
（一）关联方基本情况
国家能源集团财务有限公司，统一社会信用代码为91110000710927476R，金融许可证机构
编码为L0022H211000001，注册地址为北京市西城区西直门外大街18号楼2层7单元201、202，3
层7单元301、302。截至2024年12月31日，注册资本为1750000万元，其中国家能源集团占比60
.00%；中国神华占比32.57%；国能朔黄铁路发展有限责任公司占比2.86%；神华准格尔能源有
限责任公司占比2.86%；国能包神铁路有限责任公司占比1.71%。
财务公司提供企业集团财务公司服务，获准经营的业务范围为：吸收成员单位存款;办理
成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款
、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借;办理成员
单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。截至2025年6月30日，
财务公司财务报表列报的资产总额为3077.23亿元，所有者权益为388.75亿元，其中：现金及
存放中央银行款项132.77亿元，存放同业款项181.79亿元，吸收成员单位存款为2685.88亿元
，发放贷款及垫款1988.51亿元。2025年1-6月累计实现营业收入22.36亿元，实现利润总额23.
11亿元，实现税后净利润17.99亿元。
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2026-01-20│其他事项
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一、融资租赁业务暨关联交易概述
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月16日召开第十届董事会第二
次会议审议通过了《关于预计2026年开展融资租赁业务暨关联交易的的议案》，为拓宽融资渠
道，根据实际经营需要，拟与国能融资租赁有限公司（以下简称国能融资租赁）开展融资租赁
业务，额度不超过人民币3.5亿元，具体业务期限以单项融资租赁合同约定期限为准。国能融
资租赁与公司同受国家能源投资集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的相关规定，国能融资租赁为公司关联方，本次交易构成关联交易。审议该议案时，关联董
事李铁柱先生、段春宁先生回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，本
议案需提交股东会审议。公司2026年第一次临时股东会审议该议案时，关联股东国能英力特能
源化工集团股份有限公司需回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关
部门批准。
（一）关联方基本情况
公司名称：国能融资租赁有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1508
法定代表人：焦晓佑
注册资本：70亿元
成立日期：2014年03月25日
统一社会信用代码：91120116088604115J主要股东及其持股比例：国家能源集团资本控股
有限公司51％，雄亚维尔京有限公司49%。
主营业务：融资租赁业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得投资《外商投资准入负面清单》中
禁止外商投资的领域)
截至2025年12月31日，国能融资租赁总资产601.73亿元，净资产76.12亿元。2025年1-12
月累计实现营业收入12.68亿元，实现税后净利润2.00亿元。（注：该单位数据为未经审计快
报数）
（二）与本公司的关联关系
国能融资租赁与公司同受国家能源集团为公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则
》规定的关联人情形，为公司关联法人。
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2026-01-20│其他事项
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一、保理业务暨关联交易概述
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月16日召开第十届董事会第二
次会议审议通过了《关于预计2026年开展保理业务暨关联交易的议案》，为拓宽融资渠道，根
据实际经营需要，拟与国能（北京）商业保理有限公司（以下简称国能保理）开展保理业务，
保理融资额度不超过人民币3亿元,具体保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。国能保理
与公司同受国家能源投资集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相
关规定，国能保理为公司关联方，本次交易构成关联交易。审议该议案时，关联董事李铁柱先
生、段春宁先生回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，本议案需提交
股东会审议。公司2026年第一次临时股东会审议该议案时，关联股东国能英力特能源化工集团
股份有限公司需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。
二、关联方介绍和关联方关系
（一）关联方基本情况
公司名称：国能（北京）商业保理有限公司
企业类型：国有企业
注册地址：北京市西城区西直门外大街18号楼5层7单元602
法定代表人：罗健宇
注册资本：70亿元
成立日期：2021年1月21日
统一社会信用代码：91110102MA0201677Y
主要股东：国家能源集团资本控股有限公司持股100%。
经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商
业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认
可的其他业务。
截至2025年12月31日，国能保理总资产695.86亿元，净资产75.67亿元。2025年1-12月累
计实现营业收入11.82亿元，实现税后净利润2.12亿元。
（二）与本公司的关联关系
国能保理与公司同受国家能源集团为公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规
定的关联人情形，为公司关联法人。
（三）履约能力分析
国能保理经营良好，财务状况较好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常生产经营
所需。
三、定价政策和定价依据
公司与国能保理之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据
。
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2026-01-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日2.预计的经营业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审
计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年公司经营情况稳定，主要因主营产品PVC、EPVC价格低位运行，公司净利润仍处于
亏损状态，同时受计提固定资产减值准备影响，同比亏损额度有所增大。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚存在不确定性，具体财务数据以公司20
25年度报告的披露内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
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2026-01-20│其他事项
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一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2026年第一次临时股东会
（二）召集人：公司董事会
2026年1月16日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时
股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司2026年第一次临时股东会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开日期、时间：2026年2月5日（星期四）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月5日交易
日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2026年2月5日9
:15)至投票结束时间(2026年2月5日15:00)间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东会，不能重复投票。如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年1月30日（星期五）
（七）会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东。截至股权登记日2026年1月30日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
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2026-01-13│其他事项
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宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）原指定信息披露媒体为《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
因与《证券日报》》签订的信息披露服务协议已到期，即日起公司指定信息披露媒体变更
为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司提醒广大投资者，即日起公司所有公开披露的信息均以在《证券时报》《中国证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
公司对《证券日报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！
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2025-11-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2025年11月12日（星期三）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室3.会议召开方式：现场投票与网
络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李勇先生
6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份192716299股，占公司有表决权股份总数的48.
8962％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份191957399股，占公司有表决权股份总数的
48.7036％。通过网络投票的股东22人，代表股份758900股，占公司有表决权股份总数的0.192
5％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份10079805股，占公司有表决权股份总数的
2.5575％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9320905股，占公司有表决权股份总
数的2.3649％。
通过网络投票的中小股东22人，代表股份758900股，占公司有表决权股份总数的0.1925％
。
2.出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列
席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东会的主体资格。
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2025-11-12│其他事项
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宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）2025年11月11日接到公司工会委员会《关
于选举职工董事结果的通知》，经职工代表组长联席会议民主选举，刘作皇先生（简历见附件
）当选为公司董事会职工董事。刘作皇先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件
的要求，不存在不得担任公司职工董事的情形。
根据《公司章程》的规定，刘作皇先生将与公司2025年第七次临时股东会选举产生的其他
8名董事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会一致。刘作皇先生担任职工董
事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
刘作皇先生简历
刘作皇，男，汉族，1984年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，2006年7月
参加工作，历任公司氯碱分公司财务科成本会计，财务部税务会计、成本会计、总账会计、主
任助理，2019年7月至2023年4月先后担任公司财务产权部副主任、财务产权部副主任（主持工
作），现任公司财务产权部主任、财务产权部党支部书记。
刘作皇先生未持有公司股份，具备担任职工董事的专业知识、工作经验和管理能力，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规
定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等相
关法律、法规和规范性文件的任职要求。
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2025-10-28│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2025年10月27日（星期一）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2025-10-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025年第七次临时股东会
（二）召集人：公司董事会
2025年10月23日，公司第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2025年第七次
临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司2025年第七次临时股东会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开日期、时间：2025年11月12日（星期四）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月12日交
易日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2025年11月1
2日9:15)至投票结束时间(2025年11月12日15:00)间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东会，不能重复投票。如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年11月6日（星期四）
（七）会议出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的股东。截至股权登记日2025年11月6日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
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2025-10-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025年第六次临时股东会
（二）召集人：公司董事会
2025年9月29日，公司第九届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于召开2025
年第六次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司2025年第六次临时股东会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开日期、时间：2025年10月27日（星期一）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月27日交
易日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2025年10月2
7日9:15)至投票结束时间(2025年10月27日15:00)间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东会，不能重复投票。如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年10月20日（星期一）
（七）会议出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日2025年10月20日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
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2025-09-24│股权回购
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1.公司本次回购注销限制性股票399135股，回购股份金额2921668.20元，涉及80人，本次
回购注销限制性股票的数量占公司本次回购注销限制性股票前总股本的0.1012%，本次回购注
销后公司总股本由394532758股减少至394133623股。
2.截止本公告披露日，公司已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述
限制性股票的回购注销手续。近日，公司完成了部分限制性股票回购注销工作，现将相关事项
公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
（一）2021年12月9日公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司20
21年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划
管理办法>的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《
关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司律
师事务所等中介机构出具相应报告。
同日，公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性
股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》和《关于核实<公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（二）2022年4月8日，公司收到国家能源投资集团有限责任公司转发的国务院国有资产监
督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于宁夏英力特化工股份有限公司实施限制性
股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕119号），国务院国资委原则同意公司实施限制性
股票激励计划。
（三）2022年5月23日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于<公司2021年
限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，
同意对《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》进行修订。
同日，公司第九届监事会第三次会议审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（
草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（
修订稿）>的议案》《关于核实<公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>的
议案》。
（四）公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2022
年5月23日至2022年6月1日止。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于2022年6月2日披
露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
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2025-09-12│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议
。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2025年9月11日（星期四）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：因董事长李勇先生公差，由副董事长眭明忠先生主持
6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定。
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2025-08-26│其他事项
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宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月22日召开第九届董事会第四
十一次会议审议通过了《关于2025年半年度计提有关资产减值准备的议案》。根据《企业会计
准则》和公司财务管理制度等相关规定，经对存货、应收款项、固定资产等各项资产进行了清
查与分析，拟计提资产减值准备26,298,992.87元,转销前期计提的存货跌价准备43,428,011.9
5元，转销计提的固定资产减值准备46,553.53元，转回坏账准备149,087.11元，将增加公司20
25年半年度净利润12,993,494.79元。现将具体情况公告如下：
一、本期计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2025年6月30日财务状况及2025年
半年度经营成果，按照企业会计准则和公司相关会计政策，公司对存货、应收款项、固定资产
等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定
资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2025-08-25│其他事项
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一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：91046021股
2、发行股票价格：7.51元/股
3、募集资金总额：683755617.71元
4、募集资金净额：679483919.60元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份91046021股，已于2025年8月18日完成股份预登记，预计于2
025年8月26日在深圳证券交易所上市，发行后总股本394532758股，调整后最近一年每股收益
为-1.2738元/股。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，控股股东英力特集团认购的股份自发行结束并上市之日起18个月内不得
转让，其他发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起6个月内不得转让，自2025年8月26日
（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公
积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或要求的
，从其规定或要求。
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2025-08-25│其他事项
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2025年8月22日（星期五）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：副董事长眭明忠先生
6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席会议情况
通过现场和网络投票的股东163人，代表股份157494457股，占公司有表决权股份总数的51
.8950％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份155322687股，占公司有表决权股份总数
的51.1794％。
通过网络投票的股东162人，代表股份2171770股，占公司有表决权股份总数的0.7156％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东162人，代表股份2171770股，占公司有表决权股份总数的
0.7156％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.
0000％。通过网络投票的中小股东162人，代表股份2171770股，占公司有表决权股份总数的0.
7156％。
2.出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列
席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东会的主体资格。
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2025-08-06│其他事项
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1.交易目的：宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）充分利用期货市场的套期保
值功能，规避主营产品价格波动风险，维持产品价格的相对稳定，保障公司经营稳定。
2.交易品种、交易工具及交易场所：交易工具仅限在境内期货交易所上市的标准化期货合
约，交易品种仅限于与公司生产经营相关的聚氯乙烯树脂（以下简称PVC）产品，套保策略根
据公司的现货头寸卖出进行保值，套期保值期货品种为大连商品期货交易所挂牌交易的PVC期
货合约。
3.交易金额：投入的保证金总额不超过人民币3904万元。
4.已履行的审议程序：公司于2025年8月5日召开第九届董事会第四十次（临时）会议审议
通过了《关于开展2025年度PVC期货套期保值业务的议案》，同意开展2025年度PVC商品期货套
期保值业务。
5.风险提示：公司开展商品期货套期保值业务存在一定的市场、内部控制、操作、资金及
技术等风险，敬请投资者注意。
（一）交易的必要性及可行性
公司为从事PVC生产与销售的企业。聚氯乙烯价格不仅受上游原材料成本波动、国内外主
要装置产能投放及开工率等基本面因素影响外，还受到宏观及金融因素影响，长期以来价格波
动频繁。作为公司主营产品，PVC市场波动对公司经营有较大影响，公司通过大连商品交易所
期货合约开展交易，以套期保值为目的，不做投机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为
基础，以具体经营业务为依托，以实现套期保值效果，通过期货合约的开仓及平仓操作，可有
效的实现对冲PVC价格波动风险的效果。公司开展PVC期货套期保值业务可以规避价格不利波动
对公司经营产生的风险，保证产品价格的相对稳定，开展PVC期货套期保值业务具有必要性。
公司熟悉大连商品交易所相关规定和期货套期保值操作规范，制定了《宁夏英力特化工股
份有限公司期货套期保值管理办法》，对套期保值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范
围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告及风险处理程序等作出明确规定，内部控制
制度能够有效保证期货业务的顺利进行，并能对风险进行有效防控。公司开展套期保值业务计
划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务，开展
PVC期货套期保值业务具有可行性。
（二）交易金额
根据公司经营工作计划，通过大连商品交易所开展PVC套期保值业务，预计最大持仓量不
超过40000吨，开仓保证金额度上限为3904万元。该项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额
度内循环滚动使用，任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上限。
（三）交易方式
公司开展的期货套期保值业务仅限于在大连商品交易所挂牌交易的PVC期货合约，严禁以
追逐利润为目的进行此品种和其他品种的任何投机交易。
（四）授权事项及期限
公司对期货交易操作实行授权管理，交易授权书列明有权交易的人员名单、可从事交易的
具体种类和交易限额、授权时效等。本次PVC期货套期保值预计额度的使用期限为自董事会审
议通过之日起12个月内。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延
至交易完成时终止。
（五）资金来源
公司自有资金。
二、审议程序
公司于2025年8月5日召开第九届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于开展20
25年度PVC期货套期保值业务的议案》，同意公司开展PVC期货套期保值业务。
该交易在董事会权限范围内，无需履行股东会审议，此事项不属于关联交易事项，无需履
行关联交易表决程序。
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2025-08-06│其他事项
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宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）根据办公需要，对投资者热线进行了调整
，为确保与投资者保持密切沟通。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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