资本运作☆ ◇000635 英 力 特 更新日期：2026-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-10-25│ 4.50│ 8500.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-07-07│ 8.00│ 9736.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-11-16│ 8.00│ 1.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2009-08-06│ 12.00│ 4.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-03-27│ 13.60│ 17.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-08│ 7.32│ 1114.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-07-31│ 7.51│ 6.79亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产30万吨电石技改│ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-03-31│
│工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│热电分公司储灰场自│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2023-12-31│
│发自用分布式光伏发│ │ │ │ │ │ │
│电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│氯碱和树脂分公司污│ 1.50亿│ 3877.83万│ 1.01亿│ 77.80│ 0.00│ 2025-10-31│
│水零排技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-08-05│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-08-28 │转让比例(%) │39.41 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│1.55亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-15 │
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│关联方 │国家能源集团下属其他单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属其他单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-15 │
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│关联方 │国家能源集团下属其他单位（单个300万元以下） │
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│关联关系 │公司实际控制人下属其他单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家能源集团下属其他单位（单个300万元以下） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属其他单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-15 │
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│关联方 │国家能源集团下属其他单位（单个300万元以下） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属其他单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购物资 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-15 │
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│关联方 │国家能源集团下属其他单位（单个300万元以下） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属其他单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供培训服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-15 │
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│关联方 │国能卓越（山东）能源科技有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-15 │
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│关联方 │中国神华煤制油化工有限公司销售分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-15 │
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│关联方 │国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-15 │
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│关联方 │国家能源集团下属其他单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属其他单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-15 │
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│关联方 │国能宁夏电力共享服务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-15 │
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│关联方 │国能石嘴山第一发电有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购物资 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-15 │
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│关联方 │国能科慧（北京）置业有限责任公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购物资 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-15 │
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│关联方 │国能宁夏能源销售有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购物资 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-15 │
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│关联方 │国家能源集团新疆能源化工有限责任公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购物资 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-15 │
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│关联方 │国能易购（北京）科技有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购物资 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-15 │
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│关联方 │国家能源集团财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.公司于2023年8月与国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）签署的《金融 │
│ │服务协议》即将到期。为进一步降低公司融资成本、提升资金使用效率，保障存款、贷款、│
│ │票据承兑及贴现、保函、应收账款保理、金融担保、融资租赁、金融咨询等各类金融业务规│
│ │范有序开展，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，持续依托其专业金融服务赋能公司│
│ │经营发展。 │
│ │ 2.公司与财务公司的实际控制人均为国家能源集团投资集团有限责任公司（以下简称国│
│ │家能源集团），本次交易构成了关联交易。 │
│ │ 3.2026年8月13日，公司召开了第十届董事会第七次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃│
│ │权，审议通过了《关于拟与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议│
│ │案》。关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决。 │
│ │ 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公│
│ │司章程》等规定，本次关联交易尚需获得股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联方国│
│ │电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称英力特集团）将在股东会上回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 国家能源集团财务有限公司，统一社会信用代码为91110000710927476R，金融许可证机│
│ │构编码为L0022H211000001。 │
│ │ 财务公司法定代表人为杨富锁，注册地址为北京市西城区西直门外大街18号楼2层7单元│
│ │201、202，3层7单元301、302。截至2025年12月31日，财务公司注册资本为1750000万元， │
│ │其中国家能源投资集团有限责任公司占比60.00%；中国神华占比40.00%。财务公司法定代表│
│ │人为杨富锁，注册地址为北京市西城区西直门外大街18号楼2层7单元201、202，3层7单元30│
│ │1、302。 │
│ │ 财务公司经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相│
│ │关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不│
│ │得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 公司与财务公司关联关系为同受国家能源集团控制。 │
│ │ 三、交易协议的主要内容 │
│ │ （一）财务公司在经营范围和金融服务协议约定范围内，按照公司的要求或指示提供金│
│ │融服务。 │
│ │ （二）财务公司向公司提供的金融服务包括： │
│ │ 1.给予公司综合授信额度，用于流动资金贷款（包含法人账户透支）、固定资产贷款（│
│ │包括项目贷款、项目前期贷款、项目营运期贷款、技术改造贷款）、并购贷款、票据承兑及│
│ │贴现、非融资性保函、债券投资等金融产品及服务，公司及其控股子公司可使用该授信额度│
│ │。 │
│ │ 2、通过资金结算系统为公司及其成员单位搭建资金结算网络，协助公司实现对其直属 │
│ │单位的资金管理； │
│ │ 3.办理公司内部转账结算，提供相应的结算、清算方案设计； │
│ │ 4.协助公司实现交易款项的收付； │
│ │ 5.办理公司及国家能源投资集团有限责任公司其他成员单位之间的委托贷款； │
│ │ 6.为公司办理票据承兑、票据贴现、电票集中管理服务及“国能票e融”产品； │
│ │ 7.吸收公司的存款； │
│ │ 8.对公司提供财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； │
│ │ 9.承销或分销公司的债务融资工具、公司债券、企业债券等金融工具； │
│ │ 10.金融咨询服务：根据公司的需求和实际情况，为公司提供不同主题的金融信息咨询 │
│ │服务； │
│ │ 11.其他服务：提供其他金融服务（包括但不限于信用证、网上银行、委托贷款等）； │
│ │财务公司将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为公司提│
│ │供个性化的优质服务； │
│ │ 12.双方同意，在财务公司获得相关监管机构批准的前提下，财务公司可以向公司提供 │
│ │外汇存款、贷款、结算及结售汇等相关服务。 │
│ │ （三）交易限额的规定 │
│ │ 金融服务协议有效期内，财务公司向公司提供的直接贷款、票据承兑及贴现、非融资性│
│ │保函、债券投资合计每日余额不高于42亿元人民币。 │
│ │ 金融服务协议有效期内，财务公司吸收公司的存款每日余额不高于人民币20亿元。 │
│ │ 本协议有效期内，财务公司每年向公司提供金融服务（包括但不限于提供咨询、代理、│
│ │结算、转账、投资、信用证、网上银行、委托贷款、非融资性保函、票据承兑等服务）收取│
│ │的代理费、手续费、咨询费或其他服务费用总额不高于300万元人民币。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国电电力宁夏新能源开发有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供培训服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国家能源集团宁夏电力有限公司(产权管理所属各单位) │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供培训服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国家能源集团下属其他单位（单个300万元以下） │
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│关联关系 │公司实际控制人下属其他单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国能宁夏石嘴山发电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国能卓越（山东）能源科技有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国能卓越（北京）科技发展有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │中国神华煤制油化工有限公司销售分公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国家能源集团下属其他单位（单个300万元以下） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属其他单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国家能源集团资产管理有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国家能源集团传媒中心有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神华培训中心有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家能源集团置业有限公司北京昌平中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国能宁夏煤业报业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2026年8月31日（星期一）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李勇先生
6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定。
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2026-08-18│其他事项
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1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称
中证投服中心）是中国证监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十条、《上
市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的
征集条件。
2.征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前不转让所持股份。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）
法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
持股数量：100股
持股比例：0.000025%
持股性质：无限售流通股
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不
存在关联关系。
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2026-08-15│重要合同
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一、关联交易概述
1.公司于2023年8月与国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）签署的《金融服
务协议》即将到期。为进一步降低公司融资成本、提升资金使用效率，保障存款、贷款、票据
承兑及贴现、保函、应收账款保理、金融担保、融资租赁、金融咨询等各类金融业务规范有序
开展，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，持续依托其专业金融服务赋能公司经营发展
。
2.公司与财务公司的实际控制人均为国家能源集团投资集团有限责任公司（以下简称国家
能源集团），本次交易构成了关联交易。
3.2026年8月13日，公司召开了第十届董事会第七次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权
，审议通过了《关于拟与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
。关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》等规定，本次关联交易尚需获得股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联方国电英
力特能源化工集团股份有限公司（以下简称英力特集团）将在股东会上回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重
组。
二、关联方基本情况
1.基本情况
国家能源集团财务有限公司，统一社会信用代码为91110000710927476R，金融许可证机构
编码为L0022H211000001。
财务公司法定代表人为杨富锁，注册地址为北京市西城区西直门外大街18号楼2层7单元20
1、202，3层7单元301、302。截至2025年12月31日，财务公司注册资本为1750000万元，其中
国家能源投资集团有限责任公司占比60.00%；中国神华占比40.00%。财务公司法定代表人为杨
富锁，注册地址为北京市西城区西直门外大街18号楼2层7单元201、202，3层7单元301、302。
财务公司经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
2.关联关系说明
公司与财务公司关联关系为同受国家能源集团控制。
三、交易协议的主要内容
（一）财务公司在经营范围和金融服务协议约定范围内，按照公司的要求或指示提供金融
服务。
（二）财务公司向公司提供的金融服务包括：
1.给予公司综合授信额度，用于流动资金贷款（包含法人账户透支）、固定资产贷款（包
括项目贷款、项目前期贷款、项目营运期贷款、技术改造贷款）、并购贷款、票据承兑及贴现
、非融资性保函、债券投资等金融产品及服务，公司及其控股子公司可使用该授信额度。
2、通过资金结算系统为公司及其成员单位搭建资金结算网络，协助公司实现对其直属单
位的资金管理；
3.办理公司内部转账结算，提供相应的结算、清算方案设计；
4.协助公司实现交易款项的收付；
5.办理公司及国家能源投资集团有限责任公司其他成员单位之间的委托贷款；
6.为公司办理票据承兑、票据贴现、电票集中管理服务及“国能票e融”产品；
7.吸收公司的存款；
8.对公司提供财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
9.承销或分销公司的债务融资工具、公司债券、企业债券等金融工具；
10.金融咨询服务：根据公司的需求和实际情况，为公司提供不同主题的金融信息咨询服
务；
11.其他服务：提供其他金融服务（包括但不限于信用证、网上银行、委托贷款等）；财
务公司将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为公司提供个
性化的优质服务；
12.双方同意，在财务公司获得相关监管机构批准的前提下，财务公司可以向公司提供外
汇存款、贷款、结算及结售汇等相关服务。
（三）交易限额的规定
金融服务协议有效期内，财务公司向公司提供的直接贷款、票据承兑及贴现、非融资性保
函、债券投资合计每日余额不高于42亿元人民币。
金融服务协议有效期内，财务公司吸收公司的存款每日余额不高于人民币20亿元。
本协议有效期内，财务公司每年向公司提供金融服务（包括但不限于提供咨询、代理、结
算、转账、投资、信用证、网上银行、委托贷款、非融资性保函、票据承兑等服务）收取的代
理费、手续费、咨询费或其他服务费用总额不高于300万元人民币。
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2026-08-15│其他事项
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宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月13日召开第十届董事会第七
次会议审议通过了《关于2026年半年度计提有关资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则
》和公司财务管理制度等相关规定，公司对2026年半年度存货、应收款项、固定资产等进行了
全面清查，拟计提资产减值准备35,537,245.51元,转销前期计提的存货跌价准备44,270,441.0
4元，增加公司2026年半年度净利润6,549,896.65元。现将具体情况公告如下：
一、本期计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2026年6月30日财务状况及2026年
半年度经营成果，按照企业会计准则和公司相关会计政策，公司于2026年6月30日对存货、应
收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项
回收可能性、固定资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资
产计提减值准备。
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2026-08-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2026年第三次临时股东会
（二）召集人：公司董事会
2026年8月13日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时
股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司2026年第三次临时股东会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
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2026-08-15│其他事项
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一、独立董事任期届满情况
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）2020年第一次临时股东大会审议通过了《
关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。完成会计专业人士独立董事补选，王斌
先生独立董事任期于2026年9月1日将满6年，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的相
关规定，王斌先生任期届满前公司需补选一名会计专业的独立董事履行独立董事及审计与风险
委员会主任委员的职责。王斌先生任期届满后将不再担任公司任何职务。截止本公告日，王斌
先生未持有公司股份。
王斌先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决
策和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王斌先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢
。
二、补选独立董事情况
为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经中证中
小投资者服务中心有限责任公司及公司股东金元顺安基金管理有限公司、王蕾、施姣芬（合计
持有公司1.13%的股份）联合提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，2026年8月13日
公司召开了第十届第七次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案
》，同意提名李耀忠先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人李耀忠先生的专业及经验满
足公司独立董事任职要求。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。
《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》尚需提交公司股东会审议。
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2026-07-21│其他事项
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根据宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）经营安排，自2026年7月20日起对公
司氯碱运行部整条生产线、电石运行部部分电石装置进行停车检修，自备电厂2#热电机组同步
配套检修,检修时间30天。公司将按照制定的检修方案进行检修，确保安全及时完成检修任务
。
此次停车检修将减少PVC、烧碱、电石等产品的产量，将对PVC、烧碱、电石等公司产品的
生产成本构成影响。请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-09│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.预计的经营业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
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2026-05-15│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2026年5月14日（星期四）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-04-21│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律、法规规
范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）编制了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。2026年4月17日公司第十届董事会第五次会
议对上述议案进行了审议。因全体董事回避表决，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》直接
提交2025年度股东会审议，《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》以8票赞成，0票反
对，0票弃权审议通过，董事、总经理张永璞同志审议该议案时回避了表决，现将董事、高级
管理人员2026年度薪酬方案公告如下：
一、2026年度董事薪酬方案
（一）适用对象
2026年1月1日至2026年12月31日在公司任职的所有董事。
（二）薪酬标准
1.非独立董事
（1）担任公司具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
（2）仅在公司担任董事的董事，津贴为3万元/年，若由控股股东提名仅在公司担任董事
但在任职单位取薪的董事，不在公司领取薪酬。
2.独立董事
薪酬为4万元/年。
二、2026年度高级管理人员薪酬发放方案
（一）适用对象
2026年1月1日至2026年12月31日期间担任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会认定
的其他高级管理人员。
（二）薪酬标准
1.公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与
行业发展相适应，与公司可持续发展相协调，与公司经营业绩及个人承担的责任、风险和经营
业绩挂钩。
2.基本薪酬标准根据公司经理层业绩考核及薪酬管理办法确定。
3.绩效薪酬是指与年度考核评价结果相联系的收入，并根据公司年度经营业绩考核评价与
个人年度履职综合评价结果确定。
4.同时担任董事的高级管理人员不再另行领取董事津贴。
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2026-04-21│其他事项
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宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月17日召开第十届董事会第五
次会议审议通过了《关于2025年度计提有关资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和
公司财务管理制度等相关规定，公司对2025年存货、应收款项、固定资产等进行了全面清查，
拟计提资产减值准备149,662,369.29元,转销前期计提的存货跌价准备62,678,707.25元，转销
固定资产减值准备545,624.16元，核销坏账准备21,342.09元，计提并同时核销在建工程减值
准备256,603.77元，减少公司2025年度净利润64,620,069.02元，现将具体情况公告如下：
一、本期计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日财务状况及2025年
度经营成果，按照企业会计准则和公司相关会计政策，公司于2025年12月31日对存货、应收款
项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收
可能性、固定资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计
提减值准备。
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2026-04-21│其他事项
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宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月17日召开第十届董事会第五
次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，现将具体情况公告如下：
一、审议程序
2026年4月16日公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对关于2025年度利润分配
预案的事项进行了事前审查，同意将《关于2025年度利润分配的预案》提交第十届董事会第五
次会议审议。
2026年4月21日公司召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的
预案》。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
本次利润分配预案为2025年度利润分配。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度净利润-553556379.96元，按
公司净利润的10%提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润-1203922119.33元，减去2024年
年度分配股利0元，期末可供分配利润为-1757478499.29元。由于公司期末可供分配利润为负
值，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司财务状况及后续规划发展需求，公司
2025年度拟实施不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配方案。
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2026-04-21│其他事项
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宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月17日召开第十届董事会第五
次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规、规范
性文件及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司20
25年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程
序向特定对象发行股票的条件。
2.发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排本次发行股票采用以简易程序向特定对象发
行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名
的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资
者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自
有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构
（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4.定价方式和限售期
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。定价基准日前2
0个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至
发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进
行相应调整。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结
果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
本次发行结束后，在限售期内由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦
应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会
、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
5.募集资金用途
公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6.决议有效期
决议有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
7.发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8.上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
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2026-04-21│其他事项
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一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2025年度股东会
（二）召集人：公司董事会
2026年4月17日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的
议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司2025年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程。
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2026-04-03│其他事项
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2026年4月2日（星期四）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室3.会议召开方式：现场投票与网
络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李勇先生
6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东110人，代表股份194198832股，占公司有表决权股份总数的49
.2723%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份191757399股，占公司有表决权股份总数的
48.6529%。通过网络投票的股东108人，代表股份2441433股，占公司有表决权股份总数的0.61
94%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东109人，代表股份11562338股，占公司有表决权股份总数
的2.9336%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9120905股，占公司有表决权股份
总数的2.3142%。
通过网络投票的中小股东108人，代表股份2441433股，占公司有表决权股份总数的0.6194
%。
2.出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列
席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东会的主体资格。
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2026-04-03│其他事项
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近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）收到职工董事刘作皇先生的辞职报
告，因工作调整原因辞去公司职工董事职务，辞职后刘作皇先生不在公司担任任何职务，刘作
皇先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司对刘作皇先生在任职期间为公司做出的贡献表示
衷心地感谢！
杨尚辉先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在不得担任公
司职工董事的情形。
根据《公司章程》的规定，杨尚辉先生自职工代表组长联席会议选举完成起与其他7名董
事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会一致。杨尚辉先生担任职工董事后，
公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总
数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。附件：《杨尚辉先生
简历》。
杨尚辉先生简历
杨尚辉，男，汉族，1983年1月出生，中共党员，大学学历，2005年8月参加工作，先后在
公司销售分公司从事计价、业务销售工作，2011年1月至2022年12月先后担任公司销售分公司
期货部部长、销售分公司副经理、销售分公司副经理（主持行政工作）、销售分公司经理；20
22年12月至2023年12月任公司销售中心主任，2023年12月至2024年7月任公司经营发展部副主
任、经营发展部党支部书记，现任公司经营发展部主任、经营发展部党支部书记。截至目前，
杨尚辉先生未持有公司股份，具备担任职工董事的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的
不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法
律、法规和规范性文件的任职要求。
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2026-03-17│其他事项
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近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）收到董事眭明忠先生的辞职报告，
因工作调整原因辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后眭明忠先生不
在公司担任任何职务，眭明忠先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司对眭明忠先生在任职
期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！为保证公司董事会有效运行，经股东单位国能英力特
能源化工集团股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，拟提名祁庆宁先生为公司第十
届董事会非独立董事候选人。公司于2026年3月16日召开的第十届董事会第三次会议，审议通
过了《关于增补提名第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名祁庆宁先生为公司第十届董
事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》提交公司2026
年第二次临时股东会审议。当选后，任期与第十届董事会董事任期一致，自公司股东会审议通
过之日起生效。祁庆宁先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在
不得担任公司非独立董事的情形。本次补选董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：《祁庆宁先生简历》。祁庆宁先生简历
祁庆宁，男，汉族，1974年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1994年7
月参加工作，至2006年5月先后在大武口发电厂、国电大武口热电有限公司从事副司炉、司炉
、单元长、值长等工作，2006年5月至2021年4月先后担任国电大武口热电有限公司发电部副主
任、常务副主任、主任、副总工程师、总工程师及党委委员、副总经理及党委委员，2021年4
月至2022年11月担任国能宁夏石嘴山发电有限责任公司党委委员、常务副总经理，2022年11月
至2023年9月担任国能中卫热电有限公司总经理、党委副书记，2023年9月至2026年2月担任国
能中卫热电有限公司总经理、党委副书记、董事，现任宁夏英力特化工股份有限公司热电分公
司党委书记。截止目前，祁庆宁先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》有
关不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高
级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不是失信被执行人，任职资格符合法
律、法规及规范性文件的相关要求。
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2026-03-17│其他事项
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一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2026年第二次临时股东会
（二）召集人：公司董事会
2026年3月16日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时
股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司2026年第二次临时股东会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开日期、时间：2026年4月2日（星期四）14:30。2.网络投票时间：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月2日交易日9:15-9:259:30-11:30，13:
00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2026年4月2日9:15)至投票结束时间(2026年4
月2日15:00)间的任意时间。
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2026-02-06│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2026年2月5日（星期四）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李勇先生
6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定。
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2026-01-20│其他事项
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（一）日常关联交易概述
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月16日召开第十届董事会第二
次会议审议通过了《关于预计2026年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议
案》，拟与国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）开展关联存贷款等金融业务。20
23年9月，公司与财务公司签署了《金融服务协议》，约定由财务公司给公司提供综合授信、
存款、结算、贷款、融资租赁、委托贷款、办理票据承兑及贴现、咨询与培训等金融服务。《
金融服务协议》经第九届董事会第十八次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过。根据深
圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等规定
，公司与财务公司存贷款等金融业务构成关联交易，审议该议案时，关联董事李铁柱先生、段
春宁先生回避了表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关要求，本次议案需提交股东
会审议。公司2026年第一次临时股东会审议该议案时，关联股东国能英力特能源化工集团股份
有限公司需回避表决。
（一）关联方基本情况
国家能源集团财务有限公司，统一社会信用代码为91110000710927476R，金融许可证机构
编码为L0022H211000001，注册地址为北京市西城区西直门外大街18号楼2层7单元201、202，3
层7单元301、302。截至2024年12月31日，注册资本为1750000万元，其中国家能源集团占比60
.00%；中国神华占比32.57%；国能朔黄铁路发展有限责任公司占比2.86%；神华准格尔能源有
限责任公司占比2.86%；国能包神铁路有限责任公司占比1.71%。
财务公司提供企业集团财务公司服务，获准经营的业务范围为：吸收成员单位存款;办理
成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款
、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借;办理成员
单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。截至2025年6月30日，
财务公司财务报表列报的资产总额为3077.23亿元，所有者权益为388.75亿元，其中：现金及
存放中央银行款项132.77亿元，存放同业款项181.79亿元，吸收成员单位存款为2685.88亿元
，发放贷款及垫款1988.51亿元。2025年1-6月累计实现营业收入22.36亿元，实现利润总额23.
11亿元，实现税后净利润17.99亿元。
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2026-01-20│其他事项
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一、融资租赁业务暨关联交易概述
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月16日召开第十届董事会第二
次会议审议通过了《关于预计2026年开展融资租赁业务暨关联交易的的议案》，为拓宽融资渠
道，根据实际经营需要，拟与国能融资租赁有限公司（以下简称国能融资租赁）开展融资租赁
业务，额度不超过人民币3.5亿元，具体业务期限以单项融资租赁合同约定期限为准。国能融
资租赁与公司同受国家能源投资集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的相关规定，国能融资租赁为公司关联方，本次交易构成关联交易。审议该议案时，关联董
事李铁柱先生、段春宁先生回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，本
议案需提交股东会审议。公司2026年第一次临时股东会审议该议案时，关联股东国能英力特能
源化工集团股份有限公司需回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关
部门批准。
（一）关联方基本情况
公司名称：国能融资租赁有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1508
法定代表人：焦晓佑
注册资本：70亿元
成立日期：2014年03月25日
统一社会信用代码：91120116088604115J主要股东及其持股比例：国家能源集团资本控股
有限公司51％，雄亚维尔京有限公司49%。
主营业务：融资租赁业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得投资《外商投资准入负面清单》中
禁止外商投资的领域)
截至2025年12月31日，国能融资租赁总资产601.73亿元，净资产76.12亿元。2025年1-12
月累计实现营业收入12.68亿元，实现税后净利润2.00亿元。（注：该单位数据为未经审计快
报数）
（二）与本公司的关联关系
国能融资租赁与公司同受国家能源集团为公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则
》规定的关联人情形，为公司关联法人。
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2026-01-20│其他事项
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一、保理业务暨关联交易概述
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月16日召开第十届董事会第二
次会议审议通过了《关于预计2026年开展保理业务暨关联交易的议案》，为拓宽融资渠道，根
据实际经营需要，拟与国能（北京）商业保理有限公司（以下简称国能保理）开展保理业务，
保理融资额度不超过人民币3亿元,具体保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。国能保理
与公司同受国家能源投资集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相
关规定，国能保理为公司关联方，本次交易构成关联交易。审议该议案时，关联董事李铁柱先
生、段春宁先生回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，本议案需提交
股东会审议。公司2026年第一次临时股东会审议该议案时，关联股东国能英力特能源化工集团
股份有限公司需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。
二、关联方介绍和关联方关系
（一）关联方基本情况
公司名称：国能（北京）商业保理有限公司
企业类型：国有企业
注册地址：北京市西城区西直门外大街18号楼5层7单元602
法定代表人：罗健宇
注册资本：70亿元
成立日期：2021年1月21日
统一社会信用代码：91110102MA0201677Y
主要股东：国家能源集团资本控股有限公司持股100%。
经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商
业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认
可的其他业务。
截至2025年12月31日，国能保理总资产695.86亿元，净资产75.67亿元。2025年1-12月累
计实现营业收入11.82亿元，实现税后净利润2.12亿元。
（二）与本公司的关联关系
国能保理与公司同受国家能源集团为公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规
定的关联人情形，为公司关联法人。
（三）履约能力分析
国能保理经营良好，财务状况较好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常生产经营
所需。
三、定价政策和定价依据
公司与国能保理之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据
。
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2026-01-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日2.预计的经营业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审
计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年公司经营情况稳定，主要因主营产品PVC、EPVC价格低位运行，公司净利润仍处于
亏损状态，同时受计提固定资产减值准备影响，同比亏损额度有所增大。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚存在不确定性，具体财务数据以公司20
25年度报告的披露内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
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2026-01-20│其他事项
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一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2026年第一次临时股东会
（二）召集人：公司董事会
2026年1月16日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时
股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司2026年第一次临时股东会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开日期、时间：2026年2月5日（星期四）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月5日交易
日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2026年2月5日9
:15)至投票结束时间(2026年2月5日15:00)间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东会，不能重复投票。如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年1月30日（星期五）
（七）会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东。截至股权登记日2026年1月30日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
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2026-01-13│其他事项
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宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）原指定信息披露媒体为《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
因与《证券日报》》签订的信息披露服务协议已到期，即日起公司指定信息披露媒体变更
为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司提醒广大投资者，即日起公司所有公开披露的信息均以在《证券时报》《中国证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
公司对《证券日报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！
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2025-11-13│其他事项
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特别提示1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2025年11月12日（星期三）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室3.会议召开方式：现场投票与网
络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李勇先生
6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份192716299股，占公司有表决权股份总数的48.
8962％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份191957399股，占公司有表决权股份总数的
48.7036％。通过网络投票的股东22人，代表股份758900股，占公司有表决权股份总数的0.192
5％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份10079805股，占公司有表决权股份总数的
2.5575％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9320905股，占公司有表决权股份总
数的2.3649％。
通过网络投票的中小股东22人，代表股份758900股，占公司有表决权股份总数的0.1925％
。
2.出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列
席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东会的主体资格。
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2025-11-12│其他事项
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宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）2025年11月11日接到公司工会委员会《关
于选举职工董事结果的通知》，经职工代表组长联席会议民主选举，刘作皇先生（简历见附件
）当选为公司董事会职工董事。刘作皇先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件
的要求，不存在不得担任公司职工董事的情形。
根据《公司章程》的规定，刘作皇先生将与公司2025年第七次临时股东会选举产生的其他
8名董事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会一致。刘作皇先生担任职工董
事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
刘作皇先生简历
刘作皇，男，汉族，1984年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，2006年7月
参加工作，历任公司氯碱分公司财务科成本会计，财务部税务会计、成本会计、总账会计、主
任助理，2019年7月至2023年4月先后担任公司财务产权部副主任、财务产权部副主任（主持工
作），现任公司财务产权部主任、财务产权部党支部书记。
刘作皇先生未持有公司股份，具备担任职工董事的专业知识、工作经验和管理能力，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规
定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等相
关法律、法规和规范性文件的任职要求。
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2025-10-28│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2025年10月27日（星期一）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2025-10-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025年第七次临时股东会
（二）召集人：公司董事会
2025年10月23日，公司第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2025年第七次
临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司2025年第七次临时股东会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开日期、时间：2025年11月12日（星期四）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月12日交
易日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2025年11月1
2日9:15)至投票结束时间(2025年11月12日15:00)间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东会，不能重复投票。如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年11月6日（星期四）
（七）会议出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的股东。截至股权登记日2025年11月6日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
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2025-10-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025年第六次临时股东会
（二）召集人：公司董事会
2025年9月29日，公司第九届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于召开2025
年第六次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司2025年第六次临时股东会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开日期、时间：2025年10月27日（星期一）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月27日交
易日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2025年10月2
7日9:15)至投票结束时间(2025年10月27日15:00)间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东会，不能重复投票。如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年10月20日（星期一）
（七）会议出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日2025年10月20日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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