资本运作☆ ◇000636 风华高科 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 28.50│ 10.96亿│
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│首发融资 │ 1996-11-08│ 8.50│ 1.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-03-05│ 13.00│ 1.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-28│ 8.80│ 11.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-13│ 8.21│ 5.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-01│ 9.21│ 1.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-29│ 19.10│ 49.71亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东羚光 │ 3291.00│ ---│ ---│ 1060.91│ ---│ 人民币│
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│奥普光电 │ 1663.38│ ---│ ---│ 56712.70│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│祥和工业园高端电容│ 39.77亿│ 2.19亿│ 31.35亿│ 78.82│-3533.42万│ ---│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增月产280亿只片 │ 9.94亿│ 19.04万│ 5.62亿│ ---│ ---│ ---│
│式电阻器技改扩产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-27 │交易金额(元)│8459.18万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东风华新能源股份有限公司21.504│标的类型 │股权 │
│ │1%股权 │ │ │
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│买方 │广东省电子信息产业集团有限公司 │
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│卖方 │广东风华高新科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"风华高科"）根据聚焦主业│
│ │战略发展规划并结合实际经营情况，通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式转让所持参│
│ │股公司广东风华新能源股份有限公司（以下简称"风华新能"）21.5041%股权，挂牌期间为20│
│ │25年3月6日至2025年4月2日，挂牌底价为8459.18万元。 │
│ │ 截至2025年4月2日，本次股权转让共征集到一家符合条件的意向受让方-广东省电子信 │
│ │息产业集团有限公司（以下简称"电子集团"），报价为8459.18万元。根据产权交易中心相 │
│ │关规定，电子集团通过公开摘牌的方式成为本次股权转让的唯一合格受让方。 │
│ │ 根据《产权交易合同》约定，电子集团已付清本次股权转让全部交易价款8,459.18万元│
│ │，并由广东联合产权交易中心无息转付至公司。近日，公司收到风华新能的通知，上述股权│
│ │转让工商变更登记手续已在肇庆市市场监督管理局办理完毕。至此，公司不再持有风华新能│
│ │的股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省电子信息产业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东为其全资控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“风华高科”）根据聚焦│
│ │主业战略发展规划并结合实际经营情况，通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式转让所│
│ │持参股公司广东风华新能源股份有限公司（以下简称“风华新能”）21.5041%股权，挂牌期│
│ │间为2025年3月6日至2025年4月2日，挂牌底价为8,459.18万元。 │
│ │ 截至2025年4月2日，本次股权转让共征集到一家符合条件的意向受让方-广东省电子信 │
│ │息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”），报价为8,459.18万元。根据产权交易中心│
│ │相关规定，电子集团通过公开摘牌的方式成为本次股权转让的唯一合格受让方。 │
│ │ （二）截至本公告披露日，广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”│
│ │）持有公司股份272,894,617股，占公司总股本的比例为23.59%，为公司第一大股东。广晟 │
│ │控股集团同时为电子集团全资控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，│
│ │电子集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年4月11日以现场结合通讯表决方式召开了第十届董事会2025年第一 │
│ │次会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股公司股 │
│ │权形成关联交易的议案》，关联董事黄洪刚、杨文意依法对本议案回避表决。 │
│ │ 在董事会审议之前，该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议│
│ │审议通过，全体独立董事同意该议案并提交董事会审议。 │
│ │ （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交│
│ │易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；关联交易金额为董事会│
│ │决策权限，不需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）简介 │
│ │ 名称：广东省电子信息产业集团有限公司 │
│ │ 成立日期：2000年10月 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地址：广东省广州市南沙区海秀街 │
│ │ 法定代表人：王佳 │
│ │ 注册资本：116,200万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91440000725458764N │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告披露日，广晟控股集团持有公司股份272,894,617股，占公司总股本的比例 │
│ │为23.59%，为公司第一大股东。广晟控股集团同时为电子集团全资控股股东，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》有关规定，电子集团为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广东省广晟控股集团有限公 7853.40万 6.79 29.78 2022-08-06
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 7853.40万 6.79
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东风华高│奈电软性科│ 5000.00万│人民币 │2017-11-25│2018-11-25│连带责任│否 │否 │
│新科技股份│技电子(珠 │ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │海)有限公 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-22│其他事项
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开的第十届董
事会2025年第四次会议审议通过了《关于变更第十届董事会部分董事的议案》，现将具体情况
公告如下：
一、部分董事辞职情况
公司董事会于近日收到公司董事李潇先生、张大伟先生的辞职报告，李潇先生因工作变动
原因辞去公司第十届董事会董事，审计、合规与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会委员的职务；张大伟先生因退休原因辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，李潇先生
和张大伟先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，李潇先生、张大伟先生均未持有公司股票，根据《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定
，李潇先生和张大伟先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。上述董事的辞职未导致公
司第十届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活
动。公司董事会对李潇先生和张大伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、拟增补董事候选人情况
公司于2025年8月20日召开的第十届董事会2025年第四次会议审议通过了《关于变更第十
届董事会部分董事的议案》。结合公司发展需求，经公司董事会提名委员会考察了解并征求被
提名人的同意，公司董事会提名吴建锋先生、张津源先生为公司第十届董事会非独立董事候选
人，任期均与第十届董事会一致，于股东大会审议通过之日起正式生效。
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2025-08-22│其他事项
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1.拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）。
2.本次拟续聘2025年度会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开的第十届董
事会2025年第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和
为公司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关事
项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日（京财会许可【
2011】0056号）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：欧金光先生，2015年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过3家。
拟担任质量复核合伙人：刘晓聪女士，2014年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2008年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：张宇俊先生，2020年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2016年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司1家。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2025年第三次会议于
2025年8月11日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年8月20日以现场结合通讯表决方式
召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，监事会主席丘旭明先生主持了本次会议。
本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项合
法有效。
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2025-08-22│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司资产价值、
财务状况及经营成果，公司对截至2025年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对
相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估，根据测试结果，公司对可能存在减值
迹象的资产计提减值准备。公司2025年半年度计提各项资产的减值准备共计6,324.34万元。
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2025-06-21│其他事项
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人
黄宗衡先生的书面辞职报告，黄宗衡先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去财务负责人
职务。辞职后，黄宗衡先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等相关规定，黄宗衡先生的辞职自报告送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，
黄宗衡先生未持有公司股票。公司董事会对黄宗衡先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表
示衷心感谢！
公司于2025年6月20日召开了第十届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于聘请财
务负责人的议案》，经董事会提名委员会和审计、合规与风险管理委员会审核，董事会同意聘
请王雪华先生为公司财务负责人，任期与第十届董事会任期一致。
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2025-06-05│对外投资
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根据发展需要，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）与天津中新睿博企
业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中新睿博”）于2024年5月共同投资设立广东风华
中新元器件股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“风华中新”），风华中新总认缴出资额为
5.01亿元，其中：公司作为有限合伙人认缴5亿元，占认缴出资总额的99.80%；中新睿博作为
普通合伙人认缴100万元，占认缴出资总额的0.20%。具体情况详见公司分别于2024年1月4日、
5月14日、7月9日在指定信息披露媒体披露的《关于与专业机构共同投资的公告》和《关于与
专业投资机构共同投资进展情况的公告》。
公司于近日收到风华中新通知，风华中新与广州明道私募基金管理有限公司等共七方共同
发起设立子基金—广州明江亚禾创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“明江亚禾”
、“子基金”或“合伙企业”），现将具体情况公告如下：
一、对外投资设立子基金情况概述
明江亚禾总认缴出资额为3,301.00万元，其中：风华中新认缴出资1,000.00万元，占认缴
出资总额的30.2939%，拟投资于电子元器件设备相关企业。截至目前，明江亚禾已完成工商注
册登记手续，取得了由广州市番禺区市场监督管理局核发的营业执照，并按照《证券投资基金
法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资
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