资本运作☆ ◇000636 风华高科 更新日期：2025-11-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 28.50│ 10.96亿│
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│首发融资 │ 1996-11-08│ 8.50│ 1.10亿│
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│配股 │ 1998-03-05│ 13.00│ 1.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-28│ 8.80│ 11.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-13│ 8.21│ 5.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-01│ 9.21│ 1.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-29│ 19.10│ 49.71亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东羚光 │ 3291.00│ ---│ ---│ 1060.91│ ---│ 人民币│
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│奥普光电 │ 1663.38│ ---│ ---│ 56712.70│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│祥和工业园高端电容│ 39.77亿│ 2.19亿│ 31.35亿│ 78.82│-3533.42万│ ---│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增月产280亿只片 │ 9.94亿│ 19.04万│ 5.62亿│ ---│ ---│ ---│
│式电阻器技改扩产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-27 │交易金额(元)│8459.18万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东风华新能源股份有限公司21.504│标的类型 │股权 │
│ │1%股权 │ │ │
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│买方 │广东省电子信息产业集团有限公司 │
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│卖方 │广东风华高新科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"风华高科"）根据聚焦主业│
│ │战略发展规划并结合实际经营情况，通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式转让所持参│
│ │股公司广东风华新能源股份有限公司（以下简称"风华新能"）21.5041%股权，挂牌期间为20│
│ │25年3月6日至2025年4月2日，挂牌底价为8459.18万元。 │
│ │ 截至2025年4月2日，本次股权转让共征集到一家符合条件的意向受让方-广东省电子信 │
│ │息产业集团有限公司（以下简称"电子集团"），报价为8459.18万元。根据产权交易中心相 │
│ │关规定，电子集团通过公开摘牌的方式成为本次股权转让的唯一合格受让方。 │
│ │ 根据《产权交易合同》约定，电子集团已付清本次股权转让全部交易价款8,459.18万元│
│ │，并由广东联合产权交易中心无息转付至公司。近日，公司收到风华新能的通知，上述股权│
│ │转让工商变更登记手续已在肇庆市市场监督管理局办理完毕。至此，公司不再持有风华新能│
│ │的股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-12 │
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│关联方 │广东省广晟财务有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营发展需要，│
│ │拟与关联方广东省广晟财务有限公司（以下称“财务公司”）签署新的《金融服务协议》。│
│ │协议有效期为3年，在本协议有效期内，公司在财务公司的每日最高存款余额不超过等值30 │
│ │亿元人民币，外币存款按照国家外汇管理局每月公布的《人民币汇率中间价》折算成人民币│
│ │计算；财务公司为公司提供的结算服务按相关规定收取费用；公司拟向财务公司申请最高不│
│ │超过等值30亿元人民币的综合授信额度，外币综合授信额度按照国家外汇管理局每月公布的│
│ │《人民币汇率中间价》折算成人民币计算。公司于2022年11月24日召开的股东大会审议通过│
│ │后签署的3年期《金融服务协议》在本次协议签署并生效后将终止执行。 │
│ │ （二）财务公司是公司第一大股东广东省广晟控股集团有限公司的控股子公司，根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ （三）公司于2025年11月10日召开的第十届董事会2025年第六次会议以同意9票、反对0│
│ │票、弃权0票审议通过了《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议>暨关联交│
│ │易的议案》，关联董事黄洪刚、杨文意先生依法回避表决。该议案已经公司独立董事专门会│
│ │议审议通过。 │
│ │ （四）本次交易尚需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和│
│ │《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省电子信息产业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东为其全资控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“风华高科”）根据聚焦│
│ │主业战略发展规划并结合实际经营情况，通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式转让所│
│ │持参股公司广东风华新能源股份有限公司（以下简称“风华新能”）21.5041%股权，挂牌期│
│ │间为2025年3月6日至2025年4月2日，挂牌底价为8,459.18万元。 │
│ │ 截至2025年4月2日，本次股权转让共征集到一家符合条件的意向受让方-广东省电子信 │
│ │息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”），报价为8,459.18万元。根据产权交易中心│
│ │相关规定，电子集团通过公开摘牌的方式成为本次股权转让的唯一合格受让方。 │
│ │ （二）截至本公告披露日，广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”│
│ │）持有公司股份272,894,617股，占公司总股本的比例为23.59%，为公司第一大股东。广晟 │
│ │控股集团同时为电子集团全资控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，│
│ │电子集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年4月11日以现场结合通讯表决方式召开了第十届董事会2025年第一 │
│ │次会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股公司股 │
│ │权形成关联交易的议案》，关联董事黄洪刚、杨文意依法对本议案回避表决。 │
│ │ 在董事会审议之前，该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议│
│ │审议通过，全体独立董事同意该议案并提交董事会审议。 │
│ │ （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交│
│ │易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；关联交易金额为董事会│
│ │决策权限，不需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）简介 │
│ │ 名称：广东省电子信息产业集团有限公司 │
│ │ 成立日期：2000年10月 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地址：广东省广州市南沙区海秀街 │
│ │ 法定代表人：王佳 │
│ │ 注册资本：116,200万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91440000725458764N │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告披露日，广晟控股集团持有公司股份272,894,617股，占公司总股本的比例 │
│ │为23.59%，为公司第一大股东。广晟控股集团同时为电子集团全资控股股东，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》有关规定，电子集团为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广东省广晟控股集团有限公 7853.40万 6.79 29.78 2022-08-06
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 7853.40万 6.79
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东风华高│奈电软性科│ 5000.00万│人民币 │2017-11-25│2018-11-25│连带责任│否 │否 │
│新科技股份│技电子(珠 │ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │海)有限公 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-12│重要合同
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一、关联交易概述
（一）广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营发展需要，拟
与关联方广东省广晟财务有限公司（以下称“财务公司”）签署新的《金融服务协议》。协议
有效期为3年，在本协议有效期内，公司在财务公司的每日最高存款余额不超过等值30亿元人
民币，外币存款按照国家外汇管理局每月公布的《人民币汇率中间价》折算成人民币计算；财
务公司为公司提供的结算服务按相关规定收取费用；公司拟向财务公司申请最高不超过等值30
亿元人民币的综合授信额度，外币综合授信额度按照国家外汇管理局每月公布的《人民币汇率
中间价》折算成人民币计算。公司于2022年11月24日召开的股东大会审议通过后签署的3年期
《金融服务协议》在本次协议签署并生效后将终止执行。
（二）财务公司是公司第一大股东广东省广晟控股集团有限公司的控股子公司，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》有关规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易
。
（三）公司于2025年11月10日召开的第十届董事会2025年第六次会议以同意9票、反对0票
、弃权0票审议通过了《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议>暨关联交易的
议案》，关联董事黄洪刚、杨文意先生依法回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议
通过。
（四）本次交易尚需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《
公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-11-12│其他事项
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代
表张志辉先生递交的书面辞职报告。张志辉先生因挂职锻炼原因辞去公司证券事务代表职务，
其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表
示衷心感谢。
公司于2025年11月10日召开了第十届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于聘请公
司证券事务代表的议案》，董事会同意聘请付茂红女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘
书履行职责。任期与第十届董事会任期一致。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话号码：0758-2844724
邮箱：000636@china-fenghua.com
联系地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城
附件：
个人简历
付茂红，女，1982年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，税务师，通过上
市公司董事会秘书任前培训。
现任公司董事会办公室（证券事务部）总监，拟任公司证券事务代表。
历任：公司审计部副总监、高级主管（期间兼任奈电软性科技电子(珠海)有限公司监事、
广东风华芯电科技股份有限公司监事长），公司财务管理中心高级主管、主管等职务。
截至披露日，付茂红女士未持有本公司股份；与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其
他董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系。付茂红女士未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和条
件。
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2025-10-29│其他事项
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第十届董事
会2025年第五次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》。现将有关
事项公告如下：
为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、董事会专门委员会工作细则等有关规定，结合
公司部分董事发生变更的实际情况，公司董事会同意增补吴建锋先生为董事会审计、合规与风
险管理委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十届董事会任期
一致，公司战略委员会成员组成情况未发生变化。
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2025-08-22│其他事项
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开的第十届董
事会2025年第四次会议审议通过了《关于变更第十届董事会部分董事的议案》，现将具体情况
公告如下：
一、部分董事辞职情况
公司董事会于近日收到公司董事李潇先生、张大伟先生的辞职报告，李潇先生因工作变动
原因辞去公司第十届董事会董事，审计、合规与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会委员的职务；张大伟先生因退休原因辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，李潇先生
和张大伟先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，李潇先生、张大伟先生均未持有公司股票，根据《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定
，李潇先生和张大伟先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。上述董事的辞职未导致公
司第十届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活
动。公司董事会对李潇先生和张大伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、拟增补董事候选人情况
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