资本运作☆ ◇000636 风华高科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东羚光 │ 3291.00│ ---│ ---│ 1071.74│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│奥普光电 │ 1663.38│ ---│ ---│ 45226.28│ 41.97│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│祥和工业园高端电容│ 39.77亿│ 2.51亿│ 29.15亿│ 73.31│ 3293.79万│ ---│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增月产280亿只片 │ 9.94亿│ 1583.12万│ 5.62亿│ 56.55│ 7535.53万│ ---│
│式电阻器技改扩产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-15 │交易金额(元)│8459.18万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东风华新能源股份有限公司21.504│标的类型 │股权 │
│ │1%股权 │ │ │
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│买方 │广东省电子信息产业集团有限公司 │
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│卖方 │广东风华高新科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“风华高科”）根据聚焦│
│ │主业战略发展规划并结合实际经营情况，通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式转让所│
│ │持参股公司广东风华新能源股份有限公司（以下简称“风华新能”）21.5041%股权，挂牌期│
│ │间为2025年3月6日至2025年4月2日，挂牌底价为8459.18万元。 │
│ │ 截至2025年4月2日，本次股权转让共征集到一家符合条件的意向受让方—广东省电子信│
│ │息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”），报价为8459.18万元。根据产权交易中心 │
│ │相关规定，电子集团通过公开摘牌的方式成为本次股权转让的唯一合格受让方。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │广东省电子信息产业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东为其全资控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“风华高科”）根据聚焦│
│ │主业战略发展规划并结合实际经营情况，通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式转让所│
│ │持参股公司广东风华新能源股份有限公司（以下简称“风华新能”）21.5041%股权，挂牌期│
│ │间为2025年3月6日至2025年4月2日，挂牌底价为8,459.18万元。 │
│ │ 截至2025年4月2日，本次股权转让共征集到一家符合条件的意向受让方-广东省电子信 │
│ │息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”），报价为8,459.18万元。根据产权交易中心│
│ │相关规定，电子集团通过公开摘牌的方式成为本次股权转让的唯一合格受让方。 │
│ │ （二）截至本公告披露日，广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”│
│ │）持有公司股份272,894,617股，占公司总股本的比例为23.59%，为公司第一大股东。广晟 │
│ │控股集团同时为电子集团全资控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，│
│ │电子集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年4月11日以现场结合通讯表决方式召开了第十届董事会2025年第一 │
│ │次会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股公司股 │
│ │权形成关联交易的议案》，关联董事黄洪刚、杨文意依法对本议案回避表决。 │
│ │ 在董事会审议之前，该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议│
│ │审议通过，全体独立董事同意该议案并提交董事会审议。 │
│ │ （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交│
│ │易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；关联交易金额为董事会│
│ │决策权限，不需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）简介 │
│ │ 名称：广东省电子信息产业集团有限公司 │
│ │ 成立日期：2000年10月 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地址：广东省广州市南沙区海秀街 │
│ │ 法定代表人：王佳 │
│ │ 注册资本：116,200万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91440000725458764N │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告披露日，广晟控股集团持有公司股份272,894,617股，占公司总股本的比例 │
│ │为23.59%，为公司第一大股东。广晟控股集团同时为电子集团全资控股股东，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》有关规定，电子集团为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广东省广晟控股集团有限公 7853.40万 6.79 29.78 2022-08-06
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 7853.40万 6.79
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东风华高│奈电软性科│ 5000.00万│人民币 │2017-11-25│2018-11-25│连带责任│否 │否 │
│新科技股份│技电子(珠 │ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │海)有限公 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-19│其他事项
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一、对外投资概述
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）为促进稳健发展，提升产业布局能
力，公司与天津中新睿博企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中新睿博”）签署了合
伙协议，共同投资设立“广东风华中新元器件股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“
风华中新”），并由中新融创资本管理有限公司（简称“中新融创”）担任基金管理人。具体
情况详见公司分别于2024年1月4日、5月14日、7月9日在指定信息披露媒体披露的《关于与专
业机构共同投资的公告》和《关于与专业投资机构共同投资进展情况的公告》。
二、基金管理人变更情况
根据风华中新管理的实际需要，经合伙人大会决议通过，风华中新基金管理人由中新融创
变更为天津融创私募股权投资基金管理有限公司（简称“天津融创”），并已于近日完成相关
变更手续，具体情况如下：
天津融创为中新融创全资子公司，两者均具备私募股权投资基金管理人资格，由于基金投
资方向存在重叠，为防范利益冲突，更好地维护投资人利益，中新融创决定不再从事基金管理
业务，并将其在管基金的管理人变更为天津融创，变更后基金整体规模不变，合伙协议其他条
款不变，其他合伙人的权利和义务不受影响。
与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关
利益安排。
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2025-04-15│股权转让
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一、关联交易概述
截至2025年4月2日，本次股权转让共征集到一家符合条件的意向受让方—广东省电子信息
产业集团有限公司（以下简称“电子集团”），报价为8459.18万元。根据产权交易中心相关
规定，电子集团通过公开摘牌的方式成为本次股权转让的唯一合格受让方。
广晟控股集团同时为电子集团全资控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关
规定，电子集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）公司于2025年4月11日以现场结合通讯表决方式召开了
第十届董事会2025年第一次会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于
拟公开挂牌转让参股公司股权形成关联交易的议案》，关联董事黄洪刚、杨文意依法对本议案
回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次
会议审议通过，全体独立董事同意该议案并提交董事会审议。
（一）简介
名称：广东省电子信息产业集团有限公司
成立日期：2000年10月
企业性质：有限责任公司
注册地址：广东省广州市南沙区海秀街
法定代表人：王佳
注册资本：116200万元人民币
统一社会信用代码：91440000725458764N
经营范围：电子信息技术产品和电器产品的研制、生产、销售，电子信息网络和计算机运
营，电子计算机技术服务，设备、场地租赁服务；销售：电子计算机及配件，电子元件，电子
器件，电器机械及器材；煤炭批发经营；合同能源管理服务，节能技术研发与咨询，节能设备
制造与安装；停车场经营（经营地址：广州市天河区粤垦路188号）；货物进出口；专业技术
人员培训（仅限于分支机构经营）；技术服务。
主要股东：截至本公告披露日，电子集团控股股东为广晟控股集团，占其股比为100%。
（三）关联关系说明
截至本公告披露日，广晟控股集团持有公司股份272894617股，占公司总股本的比例为23.
59%，为公司第一大股东。广晟控股集团同时为电子集团全资控股股东，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》有关规定，电子集团为公司的关联法人。
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2025-04-15│委托理财
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广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“风华高科”）于2025年4月11日
召开的第十届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议
案》。现将具体情况公告如下：
一、委托理财基本情况
（一）委托理财目的
提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多的资金收益。
（二）委托理财资金来源
公司闲置自有资金。
（三）委托理财使用资金额度和投资期限
委托理财资金额度不超过公司最近一期经审计净资产的30%，在不超过前述额度内，自董
事会审议通过后十二个月内可以滚动使用。
（四）投资产品类型
为合理规避风险，公司委托理财投资的产品类型主要选择安全性高、流动性好、低风险、
短期的理财产品，不得用于投资以股票、利率及其衍生品种等为投资标的的理财产品。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次委托理财不需提交
公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
为提高工作效率，公司董事会同意在上述范围内，授权公司经营班子负责具体实施以闲置
自有资金用于委托理财的相关事宜。
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2025-04-15│其他事项
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一、审议程序
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第十届董事
会2025年第一次会议、第十届监事会2025年第一次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配
预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审
议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公
司2024年度合并报表归母净利润为337368788.80元，2024年末累计可供分配利润余额为316713
9322.68元；2024年度母公司净利润为371133674.71元，2024年末累计可供分配利润余额为321
4575745.04元。截至2024年末，公司已计提法定盈余公积金5.86亿元，为公司注册资本的50.6
6%，2024年度不再计提法定盈余公积金。
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2025-04-15│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司资产价值、
财务状况及经营成果，公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对
相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估，根据测试结果，公司对可能存在减值
迹象的资产计提减值准备。公司2024年度计提各项资产的减值准备共计11,012.24万元。
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2024-11-20│其他事项
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特别提示：
1.广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“风华高科”）于2024年5月31
日在指定信息披露媒体刊登了《关于第一大股东增持公司股份暨后续增持计划的公告》，公司
第一大股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”）将自2024年5月20日
起的6个月内，使用不低于人民币5000万元、不超过人民币1亿元的自有资金，通过深圳证券交
易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份，且增持股份数量不超过公司总股本1%。
2.截至2024年11月19日，本次增持计划已实施完毕，广晟控股集团通过深圳证券交易所系
统以集中竞价交易方式累计增持公司股份4583500股，占公司总股本的0.396%，增持均价为12.
22元/股，增持金额约为人民币5601.04万元。
公司于2024年11月19日收到广晟控股集团《关于增持广东风华高新科技股份有限公司股份
结束的函》，截至2024年11月19日，广晟控股集团关于增持公司股份的计划实施期限届满，本
次增持计划已实施完毕。
一、计划增持主体的基本情况
1.本次增持计划的主体为公司第一大股东广东省广晟控股集团有限公司。
2.本次增持计划实施前，广晟控股集团已持有公司股份268311117股，占公司总股本的23.
19%。广晟控股集团在本次增持计划披露前的12个月内未披露增持计划。
3.广晟控股集团在本次增持计划公告前6个月不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1.增持股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心，广晟控股集团计划通过增持公司股份，实现对公司
控制能力的持续提升。
2.增持股份的数量及金额
本次增持计划拟增持股份的总金额（含本次已增持金额）为不低于人民币5000万元，不超
过人民币1亿元，且增持股份数量不超过公司总股本1%。
3.增持股份的价格
本次增持不设定价格区间，广晟控股集团将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋
势，择机实施增持计划。
4.增持股份的实施期限
自首次增持之日（2024年5月20日）起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则
等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股
票复牌后顺延实施并及时披露。
5.增持股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。
6.增持股份的资金安排
广晟控股集团本次增持公司股份的资金来源为自有资金。
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2024-10-30│其他事项
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