资本运作☆ ◇000637 茂化实华 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1992-11-01│ 1.21│ 3037.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-07-30│ 6.00│ 1.77亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东艾瓦瑞能源科技│ 2230.00│ ---│ 73.00│ ---│ -172.98│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │茂名高新实华化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州大亚湾石化动力热力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │茂名港中和工程建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │茂名市中茂保安服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中机科技发展（茂名）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中科（广东）炼化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石化集团茂名石油化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石化化工销售有限公司华南分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石化集团茂名石油化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石化炼油销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中科（广东）炼化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石化集团茂名石油化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石化燃料油销售有限公司广东分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石化炼油销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石化化工销售有限公司华南分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东力源石油有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购炉用燃料油等白油产品原料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │茂名港集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年8月29日，茂名石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华”或“公司”）与 │
│ │茂名港集团有限公司（以下简称“茂名港”）签署了《茂名石化实华股份有限公司与茂名港│
│ │集团有限公司关于茂名石化实华股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份 │
│ │认购协议》（以下简称“《附生效条件的股份认购协议》”）。 │
│ │ 2026年6月13日，公司第十三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过了 │
│ │《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》《关于公司与特定对象签署附│
│ │生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等相关议案，并同意将相关议案提│
│ │交董事会审议。 │
│ │ 2026年6月17日，公司第十三届董事会第十四次临时会议审议通过了上述议案，对定价 │
│ │基准日、发行价格和发行数量进行了调整。2026年6月17日公司与认购对象茂名港签署了《 │
│ │茂名石化实华股份有限公司与茂名港集团有限公司关于茂名石化实华股份有限公司向特定对│
│ │象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《附生效条件的股 │
│ │份认购协议之补充协议》”），约定定价基准日调整为发行期首日，发行价格调整为不低于│
│ │定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=│
│ │定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），发行股 │
│ │票的数量调整为按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足1股，尾数应向 │
│ │下取整），且不超过本次发行前公司总股本的30%。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，茂名港系公司关联方，茂名港本次以现│
│ │金方式认购公司拟发行的A股股票的事项构成关联交易，关联董事已回避表决。 │
│ │ 茂名港的股权结构为：茂名市人民政府国有资产监督管理委员会持股90%，广东省财政 │
│ │厅持股10%。 │
│ │ 本次发行的发行对象茂名港系公司控股股东，构成公司关联方。根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，本次发行构成关联交易，截至本公告披│
│ │露日，茂名港不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次关联交易标的为茂名港拟认购的公司本次发行股票，茂名港拟认购不超过人民币53│
│ │183.24万元，茂名港同意认购公司本次发行股票的认购款总金额为经深圳证券交易所审核通│
│ │过并由中国证监会予以注册的本次发行股票募集资金总额的100.00%，茂名港全部以现金方 │
│ │式认购。本次拟向特定对象发行股票募集资金总额应当以深圳证券交易所审核通过并由中国│
│ │证监会予以注册的金额为准。 │
│ │ 定价政策和定价依据:本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特 │
│ │定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定 │
│ │价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20交易日股票交易总额/定价基准日前20│
│ │个交易日股票交易总量。 │
│ │ 若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股或转增股本等│
│ │除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。 │
│ │ 调整公式如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调│
│ │整后发行价格为P1。 │
│ │ 在定价基准日至发行日期间，如中国证监会对发行价格进行政策调整的，则本次发行的│
│ │发行价格将相应调整。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ （一）协议主体、签订时间 │
│ │ 2026年6月17日，公司与茂名港签署了《茂名石化实华股份有限公司与茂名港集团有限 │
│ │公司关于茂名石化实华股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议 │
│ │之补充协议》。 │
│ │ 发行人：茂名石化实华股份有限公司 │
│ │ 认购人：茂名港集团有限公司 │
│ │ （二）对《附生效条件的股份认购协议》的调整第一条认购金额及认购数量 │
│ │ 《附生效条件之股份认购协议》原内容： │
│ │ 认购人作为发行人本次发行A股股票的特定认购对象，同意认购本次发行的股票，认购 │
│ │金额不超过53183.24万元（含本数）。认购数量上限为155962606股，本次认购数量不超过 │
│ │本次发行前公司总股本的30%，最终认购数量将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中 │
│ │国证监会同意注册后，由公司股东会授权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规│
│ │定及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在董事会决议日至发│
│ │行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化│
│ │的，则本次认购数量将进行相应调整。 │
│ │ 修改为： │
│ │ 认购人作为发行人本次发行A股股票的特定认购对象，同意认购本次发行的股票，认购 │
│ │金额不超过53183.24万元（含本数）。公司本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总│
│ │额除以发行价格确定（计算结果如出现不足1股，尾数应向下取整），且不超过本次发行前 │
│ │公司总股本的30%。 │
│ │ 最终认购数量将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由公│
│ │司股东会授权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及发行时的实际情况与保│
│ │荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金│
│ │转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次认购数量将进行相│
│ │应调整。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │茂名滨海物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │茂名高新实华化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中科（广东）炼化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石化集团茂名石油化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│湛江实华化│ 6.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│工有限公司│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 1.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 7650.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│油化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 7650.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│油化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 5901.09万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 3060.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│油化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名石化实│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│华股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司加油站│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│油化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ ---│人民币 │--- │--- │抵押 │未知 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│湛江实华化│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│湛江实华化│ ---│人民币 │--- │--- │抵押、连│未知 │是 │
│华股份有限│工有限公司│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│湛江实华化│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年10月13日14:45
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10
月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年10月13日的9:15至15:00的任意时间。
（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）现场会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室-1
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司副董事长许军先生
（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（八）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东76人，代表股份237209472股，占公司有表决权股份总数的45.
6281%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份236065276股，占公司有表决权股份总数的45.4
081%；通过网络投票的股东73人，代表股份1144196股，占公司有表决权股份总数的0.2201%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东74人，代表股份5634126股，占公司有表决权股份总数的1
.0837%。
其中：通过现场出席会议的中小股东1人，代表股份4489930股，占公司有表决权股份总数
的0.8637%；通过网络投票的中小股东73人，代表股份1144196股，占公司有表决权股份总数的
0.2201%。
3.其他人员出席或列席情况：
公司部分董事出席本次股东会，部分高级管理人员列席会议，董事会秘书（董事长王志华
先生代行）因工作原因未列席会议。北京浩天（广州）律师事务所出席本次股东会进行见证，
并出具法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于受理茂名石化实华股份有限公司向特定对象发行股票申
请文件的通知》（深证上审〔2026〕291号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申
请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得
中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.公司审计委员会、董事会等对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开第十三届董事会
第十六次临时会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘鹏盛会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会计师事务所”）为公司2026年度财务报告审计机
构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
拟聘任会计师事务所的名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2005年1月11日拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙拟聘任事
务所注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101拟聘任事务
所首席合伙人：杨步湘截至2025年12月31日，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量
为140人、注册会计师人数为657人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为178人
。最近一年经审计的收入总额为47298.02万元，经审计的审计业务收入为27192.64万元，经审
计的证券业务收入为2294.77万元。
2025年度上市公司审计客户家数10家，主要行业涉及制造业、科学研究和技术服务业、批
发和零售业、教育、建筑业，审计收费843万元，本公司同行业上市公司审计客户家数3家。
2.投资者保护能力
（1）职业风险基金2025年度年末数：4718.091万元
（2）职业责任保险累计赔偿限额：3000.00万元
（3）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定
（4）近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间
有8名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人：荣矾
2015年11月成为注册会计师，2010年10月开始从事上市公司审计，2024年10月开始在鹏盛
会计师事务所执业，现任鹏盛会计师事务所合伙人；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告
共5家。
（2）签字注册会计师：张翠
2021年11月成为注册会计师，2021年9月开始从事上市公司审计，2024年11月在鹏盛会计
师事务所执业；近三年负责了广东建工、茂化实华等上市公司财务报表审计和内部控制审计。
（3）项目质量控制复核人：欧阳春竹2003年8月获得注册会计师执业证书，2009年10月开
始曾在具有证券期货审计从业资格的万隆亚洲会计师事务所深圳分所、国富浩华会计师事务所
深圳分所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所工作，2018年5月开始在鹏盛会计师
事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核上市公司数量为3家。
2.诚信记录
项目合伙人荣矾、签字注册会计师张翠、项目质量控制复核人欧阳春竹近三年未因执业行
为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未
受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人荣矾、签字注册会计师张翠和项目质量控
制复核人欧阳春竹，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
依据公司的业务规模、审计业务工作量以及鹏盛会计师事务所的收费标准确定最终的审计
收费，2026年度审计费用为120.38万元（含税），其中年报审计费用为90万元（含税），内控
审计费用为30.38万元（含税）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）基本情况
广东省惠州市中级人民法院（以下简称“惠州中院”）定于2026年10月8日10时至2026年1
0月9日10时止（24小时，延时的除外）在惠州市中级人民法院京东网司法拍卖平台（网址：ht
tp://sifa.jd.com/2643）上公开进行网络司法拍卖活动，拍卖标的为惠州市太东能源有限公
司（以下简称“太东公司”）持有的惠州大亚湾石化动力热力有限公司（以下简称“热力公司
”“标的公司”）34%股权。
热力公司为茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司，成立于2008年
10月29日，注册资本4000万元，其中惠州大亚湾区石化投资集团有限公司（以下简称“石投集
团”）出资2040万元，占注册资本的51%；太东公司出资1360万元，占注册资本的34%；公司出
资600万元，占注册资本的15%。
经收益法评估，热力公司于评估基准日（2025年12月31日）的股东全部权益市场价值为90
683.88万元。惠州中院拟司法执行财产处置太东公司持有的热力公司34%股权市场价值为30832
.52万元，本次竞拍起拍价为24667万元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规
定，在同等条件下，公司在本次司法拍卖中享有对标的股权的优先购买权。基于对公司发展战
略及实际经营情况的整体考虑，在保持对热力公司持股比例不变的情况下，公司放弃第一次司
法拍卖过程中对标的股权的优先购买权。
（二）审议程序
2026年9月18日，公司第十三届董事会第十六次临时会议以“9票同意，0票反对，0票弃权
”审议通过了《公司关于放弃优先购买权的议案》，放弃第一次司法拍卖过程中对标的股权的
优先购买权。
本次公司放弃优先购买金额占公司最近一期净资产10%以上且绝对金额超过1000万元，该
事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次公司放弃权利未导致公司合并报表
范围发生变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项不构成关联交易和
重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变
更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2
2日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-039）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
2025年8月29日，茂名石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华”或“公司”）与茂
名港集团有限公司（以下简称“茂名港”）签署了《茂名石化实华股份有限公司与茂名港集团
有限公司关于茂名石化实华股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协
议》（以下简称“《附生效条件的股份认购协议》”）。
2026年6月13日，公司第十三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过了《
关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》《关于公司与特定对象签署附生效
条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等相关议案，并同意将相关议案提交董事
会审议。
2026年6月17日，公司第十三届董事会第十四次临时会议审议通过了上述议案，对定价基
准日、发行价格和发行数量进行了调整。2026年6月17日公司与认购对象茂名港签署了《茂名
石化实华股份有限公司与茂名港集团有限公司关于茂名石化实华股份有限公司向特定对象发行
A股股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《附生效条件的股份认购协
议之补充协议》”），约定定价基准日调整为发行期首日，发行价格调整为不低于定价基准日
前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前
20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），发行股票的数量调整为
按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足1股，尾数应向下取整），且不超
过本次发行前公司总股本的30%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，茂名港系公司关联方，茂名港本次以现金
方式认购公司拟发行的A股股票的事项构成关联交易，关联董事已回避表决。
茂名港的股权结构为：茂名市人民政府国有资产监督管理委员会持股90%，广东省财政厅
持股10%。
本次发行的发行对象茂名港系公司控股股东，构成公司关联方。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，本次发行构成关联交易，截至本公告披露日
，茂名港不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为茂名港拟认购的公司本次发行股票，茂名港拟认购不超过人民币5318
3.24万元，茂名港同意认购公司本次发行股票的认购款总金额为经深圳证券交易所审核通过并
由中国证监会予以注册的本次发行股票募集资金总额的100.00%，茂名港全部以现金方式认购
。本次拟向特定对象发行股票募集资金总额应当以深圳证券交易所审核通过并由中国证监会予
以注册的金额为准。
定价政策和定价依据:本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定
对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
日股票交易总量。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股或转增股本等除
权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。
调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整
后发行价格为P1。
在定价基准日至发行日期间，如中国证监会对发行价格进行政策调整的，则本次发行的发
行价格将相应调整。
四、关联交易协议的主要内容
（一）协议主体、签订时间
2026年6月17日，公司与茂名港签署了《茂名石化实华股份有限公司与茂名港集团有限公
司关于茂名石化实华股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议之补
充协议》。
发行人：茂名石化实华股份有限公司
认购人：茂名港集团有限公司
（二）对《附生效条件的股份认购协议》的调整第一条认购金额及认购数量
《附生效条件之股份认购协议》原内容：
认购人作为发行人本次发行A股股票的特定认购对象，同意认购本次发行的股票，认购金
额不超过53183.24万元（含本数）。认购数量上限为155962606股，本次认购数量不超过本次
发行前公司总股本的30%，最终认购数量将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监
会同意注册后，由公司股东会授权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及发行
时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在董事会决议日至发行日期间有
送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次认
购数量将进行相应调整。
修改为：
认购人作为发行人本次发行A股股票的特定认购对象，同意认购本次发行的股票，认购金
额不超过53183.24万元（含本数）。公司本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除
以发行价格确定（计算结果如出现不足1股，尾数应向下取整），且不超过本次发行前公司总
股本的30%。
最终认购数量将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由公司
股东会授权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及发行时的实际情况与保荐机
构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增股
本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次认购数量将进行相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第十三届董事会
第十四次临时会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
等相关议案，公司对2025年度向特定对象发行A股股票的发行价格及发行数量做了相应调整，
具体如下：
1.发行价格的调整
公司2025年度向特定对象发行股票定价基准日由“公司第十三届董事会第十次临时会议决
议公告日”调整为“发行期首日”。
发行价格由“3.41元/股”调整为“不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的8
0%”，上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。最终发行价格将在本次发行通过
深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由公司股东会授权董事会根据中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股
票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公
司总股本发生变化的，则本次发行价格将进行相应调整。
2.发行数量的调整
发行股票的数量由“不超过155962606股”调整为“公司本次向特定对象发行股票的数量
按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足1股，尾数应向下取整），且不超
过本次发行前公司总股本的30%（即不超过155962606股）”。最终认购数量将在本次发行通过
深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由公司股东会授权董事会根据中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股
票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公
司总股本发生变化的，则本次认购数量将进行相应调整。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前
保持不变（即不超过人民币53183.24万元），且发行数量应不超过本次调整前的拟发行数
量（即不超过155962606股）。因此，本次定价基准日调整后，发行数量和募集资金金额均未
增加，本次发行方案的变更不构成重大变化。
本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通
过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月29日、2025年9月18日
召开公司第十三届董事会第十次临时会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司
2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全
权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案。
根据公司2025年第三次临时股东会决议，公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简
称“本次发行”）决议的有效期和公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体
事宜的有效期为自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月，即2025年9月18日至2
026年9月17日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年7月8日14:45
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月8日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
6年7月8日9:15至15:00的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）原董事朱广宇先生于2026年5月12日向
公司提出辞职，申请辞去公司第十三届董事会董事职务及战略委员会委员职务。公司于2026年
5月28日召开第十三届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于接受股东提请公司董事会
召开临时股东会审议补选非独立董事的议案》，同意提名陈智先生为公司第十三届董事会非独
立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网2026年5月30日的《关于公司股东提名第十三
届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-028）。
2026年6月17日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选陈智先生为
第十三届董事会非独立董事的议案》，同意选举陈智先生为公司第十三届董事会非独立董事，
并同时担任公司第十三届董事会战略委员会委员职务。其任期自本次股东会审议通过之日起至
公司第十三届董事会任期届满之日止。
完成本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变
更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月3
0日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-030）。
（二）会议时间
1.现场会议：2026年6月17日（周三）下午2:452.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2026年6月17日9:15-9:25
；9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的-1起止日期和时间：2026年6月17日9
:15—15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合（六）主持人：公司副董事长许军先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开公司2026年第一次
临时股东会，审议通过了《关于补选张保民先生为第十三届董事会独立董事的议案》，同意选
举张保民先生为公司第十三届董事会独立董事，其任期自股东会审议通过之日起至公司第十三
届董事会任期届满之日止。截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，张保民先生尚未
取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，张保民先生已书面承诺参加最近一
期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。近日，公司董事会收到张保
民先生的通知，张保民先生已经按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任
前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培
训证明》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、非独立董事辞职情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月12日收到公司董事
朱广宇先生提交的书面辞职报告,朱广宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数
，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新议案提交表决，不涉及
变更以往股东会已通过的决议。
2.本次股东会议案4.00《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》关联股东中国石化
集团茂名石油化工有限公司回避表决。
3.本次股东会议案7.00《关于公司控股子公司预计向银行申请不超过人民币壹亿零玖佰零
壹万零玖佰元授信额度及公司及子公司为银行融资提供担保的议案》（特别决议案）经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2
9日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编
号：2026-021）。
（二）会议时间
1.现场会议：2026年5月21日（周四）下午2:452.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2026年5月21日9:15-9:25
；9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2026年5月21日9:1
5—15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）主持人：公司董事长王志华先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事卢国桢女士于2026年4月3日
向公司提出辞职，申请辞去公司第十三届董事会独立董事及各专门委员会职务。公司于2026年
4月16日召开第十三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于接受公司第二大股东中国
石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开股东会审议补选独立董事的议案》，
同意提名张保民先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网
2026年4月18日的《关于公司股东提名第十三届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2
026-008）。
2026年5月8日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选张保民先生为
第十三届董事会独立董事的议案》，同意选举张保民先生为公司第十三届董事会独立董事，并
同时担任公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委
员职务。其任期自本次股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。
张保民先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其已书面承诺参加
最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性
在公司2026年第一次临时股东会前已经深圳证券交易所审核无异议。
完成本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一。
卢国桢女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对卢国桢女士在任职期间
为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1
8日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-009）。
（二）会议时间
1.现场会议：2026年5月8日（周五）下午2:452.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2026年5月8日9:15-9:25
；9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2026年5月8日9:15
—15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合（六）主持人：公司副董事长许军先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、借款情况概述
（一）本次借款和担保基本情况
公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称“东成公司”）和控股子公司湛江
实华化工有限公司（以下简称“湛江实华”）因生产经营需要不时补充流动资金等，合计拟向
中国工商银行股份有限公司申请不超过人民币壹亿零玖佰零壹万零玖佰元的授信额度。
上述授信系指借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务。授信期限不超过三年，
最终的授信额度和授信期限以债权人批准的为准。申请授信的有效期为三年（股东会审议批准
之日起算），若债权人首次批准的授信期限短于本决议有效期，债权人后续对授信期限进行续
展批准的，只要后续批准的授信期限起算日不超过本决议有效期，仍适用本决议。债权人批准
的授信额度可循环使用，即上述借款人在债权人批准的授信期限内的任何时点使用资金的额度
不超过授信额度。每次实际使用资金的融资成本以对应期限的贷款市场报价利率为基准，并可
依规依约予以上下浮动。
公司为东成公司申请的授信提供最高额抵押担保，将位于茂名市茂南开发区站前大道16号
大院壹方城1号梯19-22四层房产作为抵押物。
公司为湛江实华申请的授信提供最高额保证担保，担保责任为连带责任担保。同时，湛江
实华为自身申请的授信提供最高额抵押担保，将位于湛江经济技术开发区东海岛新区疏港公路
以北的国有建设用地使用权【粤（2019）湛江开发区不动产权第0015236号】作为抵押物。
相关协议签署日期和签署地点：在上述授信申请被批准后，由上述控股子公司法定代表人
按照实际业务需要与债权人不时签署相关融资协议或其他契约性法律文件，由公司法定代表人
与债权人签署相关担保协议。
（二）董事会审议贷款议案的表决情况
依据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.1.10条的规定，该议案需经董
事会2/3以上董事同意，并须公司2025年年度股东会审议批准。
另外，公司股东会批准上述担保涉及的议案，并不意味着上述担保及对应的授信融资贷款
业务的必然发生。实际融资金额应在授信额度内以工商银行和东成公司、湛江实华实际发生的
融资金额为准。东成公司是否发生融资交易且公司是否提供最高额抵押担保，湛江实华是否发
生融资交易且公司是否提供最高额保证担保及其自身是否提供最高额抵押担保，须以债权人的
批准为前提条件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备的原因
为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等
要求，基于谨慎性原则，对2025年末的各类应收账款、应收票据、存货、其他应收款、长期股
权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变
现净值、固定资产、无形资产等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中
部分资产存在一定的减值迹象，需进行计提资产减值准备处理。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日14:45（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年5月13日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2026年5月13
日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授权
委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）董事、高级管理人员及见证律师。
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、投资情况概述
（一）投资目的
为了提高公司资金利用率，合理利用资金，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险
的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财。本次投资不影响公司主营业务的发展，公
司资金使用安排合理，有利于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币8000万元。本议案
批准的额度可以进行滚动使用，且公司在任一时点进行委托理财的总额不超过8000万元。
（三）投资方式
为严控风险，本次委托理财业务仅投资于安全性高、流动性好、风险等级较低的产品。单
个产品投资期限不超过12个月，优先选择期限灵活、可随时赎回的产品，以保障资金流动性需
求，具体包括但不限于：银行定期存款、大额存单、结构性存款（保本型）、货币市场基金、
短期国债、银行承兑汇票贴现等低风险理财产品。
（四）投资期限
本次委托理财额度的有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
（五）资金来源
本次用于投资的资金来源为公司闲置自有资金，符合相关法律、法规的要求。
（六）实施方式
本次使用闲置自有资金委托理财事项经董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施
并签署相关合同及文件。
具体事项由公司财务部门办理。批准的委托理财额度可以由公司使用，亦可以由公司的全
资子公司、控股子公司使用，但应予以合并计算。
二、审议程序
2026年4月27日，公司召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金委托理财的议案》，同意在保障日常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，利用闲
置自有资金进行委托理财，投资额度不超过人民币8000万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十三届董事会
第五次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙
）审计，2025年度公司合并报表净利润为-160400022.58元，归属于上市公司股东的净利润为-
141682789.73元。截至2025年12月31日，合并报表本年度末累计未分配利润-259739260.40元
，母公司未分配利润余额为170048019.55元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预
案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转
至下一年度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司第十三届董事会独立董事产生缺额的情况公司第十三届董事会共有9名董事，包
括3名独立董事。
其中，独立董事卢国桢女士于2026年4月3日提出请辞,因其离任导致公司董事会独立董事
人数少于董事会成员总数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，在公司收到卢国桢女士辞职报告
之日起至公司股东会选举产生新的独立董事期间，卢国桢女士仍应继续履行职责。因此，公司
第十三届董事会目前独立董事缺额一名。
二、公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提名张保民先生为公司第十三届
董事会独立董事候选人的情况
（一）公司董事会于2026年4月7日收到公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公
司（以下简称“茂石 化”）《茂名石化实华股份有限公司第二大股东中国石化集团茂名石油
化工有限公司关于提请公司董事会召开股东会审议补选独立董事议案的函》，向公司董事会提
请召开公司临时股东会，审议《关于补选张保民先生为公司第十三届董事会独立董事的议案》
。
（二）2026年4月16日，公司第十三届董事会第十二次临时会议已审议批准《关于接受公
司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开股东会审议补选独
立董事的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-07│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
1.案件所处的诉讼阶段：一审
2.上市公司所处的当事人地位：第三人
3.上市公司控股子公司所处的当事人地位：被告
4.涉案金额：1亿元
5.对上市公司损益产生的影响：本案是因上市公司向下属控股子公司借款而引起。上市公
司与下属控股子公司的借款属于合并报表范围内部资金往来，因此本案不会导致合并报表资产
、负债总额发生明显变动，对合并报表的损益基本无影响。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
茂名石化实华股份有限公司（下称公司）与北京信沃达海洋科技有限公司（下称北京海洋
馆）于2025年11月5日收到北京市西城区人民法院（下称西城法院）送达的起诉状、应诉通知
书【案号：（2025）京0102民初44639号】和有关诉讼材料。
案件当事人如下：
原告：北京佰信海洋科技有限公司
被告：北京信沃达海洋科技有限公司第三人：茂名石化实华股份有限公司
（二）原告诉讼请求
1.请求法院依法撤销北京信沃达海洋科技有限公司于2025年5月27日作出的股东会决议；
2.本案诉讼费、律师费、保全费等由被告承担。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|