资本运作☆ ◇000637 茂化实华 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-11-01│ 1.21│ 3037.22万│
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│配股 │ 1998-07-30│ 6.00│ 1.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东艾瓦瑞能源科技│ 2230.00│ ---│ 73.00│ ---│ -172.98│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-06 │
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│关联方 │茂名高新实华化工有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-06 │
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│关联方 │惠州大亚湾石化动力热力有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-06 │
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│关联方 │茂名港中和工程建设有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-06 │
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│关联方 │茂名市中茂保安服务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-06 │
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│关联方 │中机科技发展（茂名）有限公司 │
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│关联关系 │受同一母公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-06 │
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│关联方 │中科（广东）炼化有限公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-06 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-06 │
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│关联方 │中国石化集团茂名石油化工有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-06 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-06 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-06 │
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│关联方 │中国石化化工销售有限公司华南分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-06 │
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│关联方 │中国石化集团茂名石油化工有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-06 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-06 │
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│关联方 │中国石化炼油销售有限公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-06 │
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│关联方 │中科（广东）炼化有限公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-06 │
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│关联方 │中国石化集团茂名石油化工有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-06 │
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│关联方 │中国石化燃料油销售有限公司广东分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石化炼油销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石化化工销售有限公司华南分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-06 │
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│关联方 │广东力源石油有限公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购炉用燃料油等白油产品原料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-22 │
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│关联方 │茂名港集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年8月29日，茂名石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华”或“公司”）与 │
│ │茂名港集团有限公司（以下简称“茂名港”）签署了《茂名石化实华股份有限公司与茂名港│
│ │集团有限公司关于茂名石化实华股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份 │
│ │认购协议》（以下简称“《附生效条件的股份认购协议》”）。 │
│ │ 2026年6月13日，公司第十三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过了 │
│ │《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》《关于公司与特定对象签署附│
│ │生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等相关议案，并同意将相关议案提│
│ │交董事会审议。 │
│ │ 2026年6月17日，公司第十三届董事会第十四次临时会议审议通过了上述议案，对定价 │
│ │基准日、发行价格和发行数量进行了调整。2026年6月17日公司与认购对象茂名港签署了《 │
│ │茂名石化实华股份有限公司与茂名港集团有限公司关于茂名石化实华股份有限公司向特定对│
│ │象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《附生效条件的股 │
│ │份认购协议之补充协议》”），约定定价基准日调整为发行期首日，发行价格调整为不低于│
│ │定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=│
│ │定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），发行股 │
│ │票的数量调整为按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足1股，尾数应向 │
│ │下取整），且不超过本次发行前公司总股本的30%。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，茂名港系公司关联方，茂名港本次以现│
│ │金方式认购公司拟发行的A股股票的事项构成关联交易，关联董事已回避表决。 │
│ │ 茂名港的股权结构为：茂名市人民政府国有资产监督管理委员会持股90%，广东省财政 │
│ │厅持股10%。 │
│ │ 本次发行的发行对象茂名港系公司控股股东，构成公司关联方。根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，本次发行构成关联交易，截至本公告披│
│ │露日，茂名港不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次关联交易标的为茂名港拟认购的公司本次发行股票，茂名港拟认购不超过人民币53│
│ │183.24万元，茂名港同意认购公司本次发行股票的认购款总金额为经深圳证券交易所审核通│
│ │过并由中国证监会予以注册的本次发行股票募集资金总额的100.00%，茂名港全部以现金方 │
│ │式认购。本次拟向特定对象发行股票募集资金总额应当以深圳证券交易所审核通过并由中国│
│ │证监会予以注册的金额为准。 │
│ │ 定价政策和定价依据:本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特 │
│ │定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定 │
│ │价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20交易日股票交易总额/定价基准日前20│
│ │个交易日股票交易总量。 │
│ │ 若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股或转增股本等│
│ │除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。 │
│ │ 调整公式如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调│
│ │整后发行价格为P1。 │
│ │ 在定价基准日至发行日期间，如中国证监会对发行价格进行政策调整的，则本次发行的│
│ │发行价格将相应调整。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ （一）协议主体、签订时间 │
│ │ 2026年6月17日，公司与茂名港签署了《茂名石化实华股份有限公司与茂名港集团有限 │
│ │公司关于茂名石化实华股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议 │
│ │之补充协议》。 │
│ │ 发行人：茂名石化实华股份有限公司 │
│ │ 认购人：茂名港集团有限公司 │
│ │ （二）对《附生效条件的股份认购协议》的调整第一条认购金额及认购数量 │
│ │ 《附生效条件之股份认购协议》原内容： │
│ │ 认购人作为发行人本次发行A股股票的特定认购对象，同意认购本次发行的股票，认购 │
│ │金额不超过53183.24万元（含本数）。认购数量上限为155962606股，本次认购数量不超过 │
│ │本次发行前公司总股本的30%，最终认购数量将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中 │
│ │国证监会同意注册后，由公司股东会授权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规│
│ │定及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在董事会决议日至发│
│ │行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化│
│ │的，则本次认购数量将进行相应调整。 │
│ │ 修改为： │
│ │ 认购人作为发行人本次发行A股股票的特定认购对象，同意认购本次发行的股票，认购 │
│ │金额不超过53183.24万元（含本数）。公司本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总│
│ │额除以发行价格确定（计算结果如出现不足1股，尾数应向下取整），且不超过本次发行前 │
│ │公司总股本的30%。 │
│ │ 最终认购数量将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由公│
│ │司股东会授权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及发行时的实际情况与保│
│ │荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金│
│ │转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次认购数量将进行相│
│ │应调整。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的资产租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │茂名滨海物业管理有限公司 │
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│关联关系 │受同一母公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的资产租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │茂名高新实华化工有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中科（广东）炼化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石化集团茂名石油化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│湛江实华化│ 6.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 1.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 7650.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│油化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 7650.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│油化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 5901.09万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 3060.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│油化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名石化实│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│华股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司加油站│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│油化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│湛江实华化│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│湛江实华化│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变
更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2
2日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-039）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
2025年8月29日，茂名石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华”或“公司”）与茂
名港集团有限公司（以下简称“茂名港”）签署了《茂名石化实华股份有限公司与茂名港集团
有限公司关于茂名石化实华股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协
议》（以下简称“《附生效条件的股份认购协议》”）。
2026年6月13日，公司第十三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过了《
关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》《关于公司与特定对象签署附生效
条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等相关议案，并同意将相关议案提交董事
会审议。
2026年6月17日，公司第十三届董事会第十四次临时会议审议通过了上述议案，对定价基
准日、发行价格和发行数量进行了调整。2026年6月17日公司与认购对象茂名港签署了《茂名
石化实华股份有限公司与茂名港集团有限公司关于茂名石化实华股份有限公司向特定对象发行
A股股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《附生效条件的股份认购协
议之补充协议》”），约定定价基准日调整为发行期首日，发行价格调整为不低于定价基准日
前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前
20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），发行股票的数量调整为
按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足1股，尾数应向下取整），且不超
过本次发行前公司总股本的30%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，茂名港系公司关联方，茂名港本次以现金
方式认购公司拟发行的A股股票的事项构成关联交易，关联董事已回避表决。
茂名港的股权结构为：茂名市人民政府国有资产监督管理委员会持股90%，广东省财政厅
持股10%。
本次发行的发行对象茂名港系公司控股股东，构成公司关联方。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，本次发行构成关联交易，截至本公告披露日
，茂名港不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为茂名港拟认购的公司本次发行股票，茂名港拟认购不超过人民币5318
3.24万元，茂名港同意认购公司本次发行股票的认购款总金额为经深圳证券交易所审核通过并
由中国证监会予以注册的本次发行股票募集资金总额的100.00%，茂名港全部以现金方式认购
。本次拟向特定对象发行股票募集资金总额应当以深圳证券交易所审核通过并由中国证监会予
以注册的金额为准。
定价政策和定价依据:本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定
对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
日股票交易总量。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股或转增股本等除
权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。
调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整
后发行价格为P1。
在定价基准日至发行日期间，如中国证监会对发行价格进行政策调整的，则本次发行的发
行价格将相应调整。
四、关联交易协议的主要内容
（一）协议主体、签订时间
2026年6月17日，公司与茂名港签署了《茂名石化实华股份有限公司与茂名港集团有限公
司关于茂名石化实华股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议之补
充协议》。
发行人：茂名石化实华股份有限公司
认购人：茂名港集团有限公司
（二）对《附生效条件的股份认购协议》的调整第一条认购金额及认购数量
《附生效条件之股份认购协议》原内容：
认购人作为发行人本次发行A股股票的特定认购对象，同意认购本次发行的股票，认购金
额不超过53183.24万元（含本数）。认购数量上限为155962606股，本次认购数量不超过本次
发行前公司总股本的30%，最终认购数量将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监
会同意注册后，由公司股东会授权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及发行
时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在董事会决议日至发行日期间有
送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次认
购数量将进行相应调整。
修改为：
认购人作为发行人本次发行A股股票的特定认购对象，同意认购本次发行的股票，认购金
额不超过53183.24万元（含本数）。公司本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除
以发行价格确定（计算结果如出现不足1股，尾数应向下取整），且不超过本次发行前公司总
股本的30%。
最终认购数量将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由公司
股东会授权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及发行时的实际情况与保荐机
构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增股
本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次认购数量将进行相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第十三届董事会
第十四次临时会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
等相关议案，公司对2025年度向特定对象发行A股股票的发行价格及发行数量做了相应调整，
具体如下：
1.发行价格的调整
公司2025年度向特定对象发行股票定价基准日由“公司第十三届董事会第十次临时会议决
议公告日”调整为“发行期首日”。
发行价格由“3.41元/股”调整为“不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的8
0%”，上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。最终发行价格将在本次发行通过
深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由公司股东会授权董事会根据中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股
票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公
司总股本发生变化的，则本次发行价格将进行相应调整。
2.发行数量的调整
发行股票的数量由“不超过155962606股”调整为“公司本次向特定对象发行股票的数量
按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足1股，尾数应向下取整），且不超
过本次发行前公司总股本的30%（即不超过155962606股）”。最终认购数量将在本次发行通过
深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由公司股东会授权董事会根据中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股
票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公
司总股本发生变化的，则本次认购数量将进行相应调整。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前
保持不变（即不超过人民币53183.24万元），且发行数量应不超过本次调整前的拟发行数
量（即不超过155962606股）。因此，本次定价基准日调整后，发行数量和募集资金金额均未
增加，本次发行方案的变更不构成重大变化。
本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通
过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月29日、2025年9月18日
召开公司第十三届董事会第十次临时会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司
2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全
权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案。
根据公司2025年第三次临时股东会决议，公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简
称“本次发行”）决议的有效期和公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体
事宜的有效期为自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月，即2025年9月18日至2
026年9月17日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年7月8日14:45
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月8日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
6年7月8日9:15至15:00的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）原董事朱广宇先生于2026年5月12日向
公司提出辞职，申请辞去公司第十三届董事会董事职务及战略委员会委员职务。公司于2026年
5月28日召开第十三届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于接受股东提请公司董事会
召开临时股东会审议补选非独立董事的议案》，同意提名陈智先生为公司第十三届董事会非独
立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网2026年5月30日的《关于公司股东提名第十三
届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-028）。
2026年6月17日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选陈智先生为
第十三届董事会非独立董事的议案》，同意选举陈智先生为公司第十三届董事会非独立董事，
并同时担任公司第十三届董事会战略委员会委员职务。其任期自本次股东会审议通过之日起至
公司第十三届董事会任期届满之日止。
完成本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变
更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月3
0日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-030）。
（二）会议时间
1.现场会议：2026年6月17日（周三）下午2:452.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2026年6月17日9:15-9:25
；9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的-1起止日期和时间：2026年6月17日9
:15—15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合（六）主持人：公司副董事长许军先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开公司2026年第一次
临时股东会，审议通过了《关于补选张保民先生为第十三届董事会独立董事的议案》，同意选
举张保民先生为公司第十三届董事会独立董事，其任期自股东会审议通过之日起至公司第十三
届董事会任期届满之日止。截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，张保民先生尚未
取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，张保民先生已书面承诺参加最近一
期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。近日，公司董事会收到张保
民先生的通知，张保民先生已经按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任
前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培
训证明》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、非独立董事辞职情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月12日收到公司董事
朱广宇先生提交的书面辞职报告,朱广宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数
，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新议案提交表决，不涉及
变更以往股东会已通过的决议。
2.本次股东会议案4.00《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》关联股东中国石化
集团茂名石油化工有限公司回避表决。
3.本次股东会议案7.00《关于公司控股子公司预计向银行申请不超过人民币壹亿零玖佰零
壹万零玖佰元授信额度及公司及子公司为银行融资提供担保的议案》（特别决议案）经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2
9日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编
号：2026-021）。
（二）会议时间
1.现场会议：2026年5月21日（周四）下午2:452.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2026年5月21日9:15-9:25
；9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2026年5月21日9:1
5—15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）主持人：公司董事长王志华先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定
。
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2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事卢国桢女士于2026年4月3日
向公司提出辞职，申请辞去公司第十三届董事会独立董事及各专门委员会职务。公司于2026年
4月16日召开第十三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于接受公司第二大股东中国
石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开股东会审议补选独立董事的议案》，
同意提名张保民先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网
2026年4月18日的《关于公司股东提名第十三届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2
026-008）。
2026年5月8日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选张保民先生为
第十三届董事会独立董事的议案》，同意选举张保民先生为公司第十三届董事会独立董事，并
同时担任公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委
员职务。其任期自本次股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。
张保民先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其已书面承诺参加
最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性
在公司2026年第一次临时股东会前已经深圳证券交易所审核无异议。
完成本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一。
卢国桢女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对卢国桢女士在任职期间
为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1
8日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-009）。
（二）会议时间
1.现场会议：2026年5月8日（周五）下午2:452.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2026年5月8日9:15-9:25
；9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2026年5月8日9:15
—15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合（六）主持人：公司副董事长许军先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、借款情况概述
（一）本次借款和担保基本情况
公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称“东成公司”）和控股子公司湛江
实华化工有限公司（以下简称“湛江实华”）因生产经营需要不时补充流动资金等，合计拟向
中国工商银行股份有限公司申请不超过人民币壹亿零玖佰零壹万零玖佰元的授信额度。
上述授信系指借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务。授信期限不超过三年，
最终的授信额度和授信期限以债权人批准的为准。申请授信的有效期为三年（股东会审议批准
之日起算），若债权人首次批准的授信期限短于本决议有效期，债权人后续对授信期限进行续
展批准的，只要后续批准的授信期限起算日不超过本决议有效期，仍适用本决议。债权人批准
的授信额度可循环使用，即上述借款人在债权人批准的授信期限内的任何时点使用资金的额度
不超过授信额度。每次实际使用资金的融资成本以对应期限的贷款市场报价利率为基准，并可
依规依约予以上下浮动。
公司为东成公司申请的授信提供最高额抵押担保，将位于茂名市茂南开发区站前大道16号
大院壹方城1号梯19-22四层房产作为抵押物。
公司为湛江实华申请的授信提供最高额保证担保，担保责任为连带责任担保。同时，湛江
实华为自身申请的授信提供最高额抵押担保，将位于湛江经济技术开发区东海岛新区疏港公路
以北的国有建设用地使用权【粤（2019）湛江开发区不动产权第0015236号】作为抵押物。
相关协议签署日期和签署地点：在上述授信申请被批准后，由上述控股子公司法定代表人
按照实际业务需要与债权人不时签署相关融资协议或其他契约性法律文件，由公司法定代表人
与债权人签署相关担保协议。
（二）董事会审议贷款议案的表决情况
依据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.1.10条的规定，该议案需经董
事会2/3以上董事同意，并须公司2025年年度股东会审议批准。
另外，公司股东会批准上述担保涉及的议案，并不意味着上述担保及对应的授信融资贷款
业务的必然发生。实际融资金额应在授信额度内以工商银行和东成公司、湛江实华实际发生的
融资金额为准。东成公司是否发生融资交易且公司是否提供最高额抵押担保，湛江实华是否发
生融资交易且公司是否提供最高额保证担保及其自身是否提供最高额抵押担保，须以债权人的
批准为前提条件。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的原因
为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等
要求，基于谨慎性原则，对2025年末的各类应收账款、应收票据、存货、其他应收款、长期股
权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变
现净值、固定资产、无形资产等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中
部分资产存在一定的减值迹象，需进行计提资产减值准备处理。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日14:45（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年5月13日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2026年5月13
日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授权
委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）董事、高级管理人员及见证律师。
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室。
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2026-04-29│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为了提高公司资金利用率，合理利用资金，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险
的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财。本次投资不影响公司主营业务的发展，公
司资金使用安排合理，有利于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币8000万元。本议案
批准的额度可以进行滚动使用，且公司在任一时点进行委托理财的总额不超过8000万元。
（三）投资方式
为严控风险，本次委托理财业务仅投资于安全性高、流动性好、风险等级较低的产品。单
个产品投资期限不超过12个月，优先选择期限灵活、可随时赎回的产品，以保障资金流动性需
求，具体包括但不限于：银行定期存款、大额存单、结构性存款（保本型）、货币市场基金、
短期国债、银行承兑汇票贴现等低风险理财产品。
（四）投资期限
本次委托理财额度的有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
（五）资金来源
本次用于投资的资金来源为公司闲置自有资金，符合相关法律、法规的要求。
（六）实施方式
本次使用闲置自有资金委托理财事项经董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施
并签署相关合同及文件。
具体事项由公司财务部门办理。批准的委托理财额度可以由公司使用，亦可以由公司的全
资子公司、控股子公司使用，但应予以合并计算。
二、审议程序
2026年4月27日，公司召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金委托理财的议案》，同意在保障日常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，利用闲
置自有资金进行委托理财，投资额度不超过人民币8000万元。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十三届董事会
第五次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙
）审计，2025年度公司合并报表净利润为-160400022.58元，归属于上市公司股东的净利润为-
141682789.73元。截至2025年12月31日，合并报表本年度末累计未分配利润-259739260.40元
，母公司未分配利润余额为170048019.55元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预
案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转
至下一年度。
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2026-04-18│其他事项
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一、公司第十三届董事会独立董事产生缺额的情况公司第十三届董事会共有9名董事，包
括3名独立董事。
其中，独立董事卢国桢女士于2026年4月3日提出请辞,因其离任导致公司董事会独立董事
人数少于董事会成员总数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，在公司收到卢国桢女士辞职报告
之日起至公司股东会选举产生新的独立董事期间，卢国桢女士仍应继续履行职责。因此，公司
第十三届董事会目前独立董事缺额一名。
二、公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提名张保民先生为公司第十三届
董事会独立董事候选人的情况
（一）公司董事会于2026年4月7日收到公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公
司（以下简称“茂石 化”）《茂名石化实华股份有限公司第二大股东中国石化集团茂名石油
化工有限公司关于提请公司董事会召开股东会审议补选独立董事议案的函》，向公司董事会提
请召开公司临时股东会，审议《关于补选张保民先生为公司第十三届董事会独立董事的议案》
。
（二）2026年4月16日，公司第十三届董事会第十二次临时会议已审议批准《关于接受公
司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开股东会审议补选独
立董事的议案》。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
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2025-11-07│诉讼事项
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1.案件所处的诉讼阶段：一审
2.上市公司所处的当事人地位：第三人
3.上市公司控股子公司所处的当事人地位：被告
4.涉案金额：1亿元
5.对上市公司损益产生的影响：本案是因上市公司向下属控股子公司借款而引起。上市公
司与下属控股子公司的借款属于合并报表范围内部资金往来，因此本案不会导致合并报表资产
、负债总额发生明显变动，对合并报表的损益基本无影响。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
茂名石化实华股份有限公司（下称公司）与北京信沃达海洋科技有限公司（下称北京海洋
馆）于2025年11月5日收到北京市西城区人民法院（下称西城法院）送达的起诉状、应诉通知
书【案号：（2025）京0102民初44639号】和有关诉讼材料。
案件当事人如下：
原告：北京佰信海洋科技有限公司
被告：北京信沃达海洋科技有限公司第三人：茂名石化实华股份有限公司
（二）原告诉讼请求
1.请求法院依法撤销北京信沃达海洋科技有限公司于2025年5月27日作出的股东会决议；
2.本案诉讼费、律师费、保全费等由被告承担。
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2025-10-16│其他事项
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茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开2025年第一次临时
股东会，审议通过了《关于补选谭良谋先生为第十三届董事会独立董事的议案》，同意选举谭
良谋先生为公司第十三届董事会独立董事，其任期自股东会审议通过之日起至公司第十三届董
事会任期届满之日止。
截至公司2025年第一次临时股东会通知发出之日，谭良谋先生尚未取得独立董事资格证书
。根据深圳证券交易所的相关规定，谭良谋先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到谭良谋先生的通知，谭良谋先生已经按照相关规定参加深圳证券交
易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中
心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2025-09-30│仲裁事项
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一、诉前财产保全基本情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）与北京佰信海洋科技有限公司（以下简
称“佰信公司”）损害公司利益责任纠纷一案，佰信公司向法院提出诉前财产保全导致公司相
关银行账户被冻结。该案件因佰信公司未预交案件受理费而被法院裁定按佰信公司撤回起诉处
理。后公司向法院申请解除财产保全措施。
具体内容详见公司分别于2025年8月29日、2025年9月12日、2025年9月20日披露的《公司
关于收到诉前财产保全<民事裁定书>的公告》（公告编号：2025-033）、《重大诉讼公告》（
公告编号：2025-049）、《重大诉讼的结果公告》（公告编号：2025-053）。
二、解除诉前财产保全的情况
公司于2025年9月29日收到法院送达的《民事裁定书》，主要内容如下：
法院认为，因北京佰信海洋科技有限公司未按期预交案件受理费，本案按北京佰信海洋科
技有限公司撤回起诉处理，现茂名石化实华股份有限公司提出解除诉前财产保全的申请，符合
有关法律规定，予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条、《最高人民
法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百六十六条第一款之规定，裁定解除
对茂名石化实华股份有限公司名下价值90470000元财产的查封、扣押、冻结。
本裁定立即开始执行。
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2025-09-20│诉讼事项
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审
2.上市公司所处的当事人地位：被告
3.涉案金额：9405万元
4.是否会对上市公司损益产生负面影响：否
一、有关本案的基本情况
（一）案件当事人
原告：北京佰信海洋科技有限公司
被告：茂名石化实华股份有限公司
第三人：北京信沃达海洋科技有限公司
（二）诉讼请求
1.请求法院判令被告向第三人偿还资金借款90470000元（大写：人民币玖仟零肆拾柒万元
整），并支付资金占用利息（以借款本金为基数，按照借款发生时LPR的一倍为利率，自2024
年4月9日起至实际偿还之日止。截止2025年5月27日暂为3580727元）；
2.本案诉讼费由被告承担；
3.本案律师费由被告承担。
具体内容详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网披露的《重大诉讼公告》（公告编号：2
025-049）。
二、裁决情况
2025年9月19日，公司收到北京市西城区人民法院送达的《民事裁定书》（2025）京0102
民初43010号，内容如下：原告北京佰信海洋科技有限公司在法院依法送达交纳诉讼费用通知
后，未在七日内预交案件受理费。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条
、第一百五十七条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞
的解释》第二百一十三条之规定，裁定本案按原告北京佰信海洋科技有限公司撤回起诉处理。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股公司在内）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，也
没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
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2025-09-19│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新议案提交表决，不涉及
变更以往股东会已通过的决议。
2.本次股东会议案2.00《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》有10项
子议案，予以逐项表决。关联股东茂名港集团有限公司回避表决议案1.00至议案12.00。
3.本次股东会议案1.00至议案12.00为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1
日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-048）。
（二）会议时间：
1.现场会议：2025年9月18日（周四）下午2:45时。
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2025年9月18日9:15-9:25
；9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2025年9月18日9:1
5—15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）主持人：公司副董事长许军先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定
。
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2025-09-12│诉讼事项
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1.案件所处的诉讼阶段：一审
2.上市公司所处的当事人地位：被告
3.涉案金额：9405万元
4.对上市公司损益产生的影响：本案是因上市公司向下属控股子公司借款而引起。上市公
司与下属控股子公司的借款属于合并报表范围内部资金往来，因此本案不会导致合并报表资产
、负债总额发生明显变动，对合并报表的损益基本无影响。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
茂名石化实华股份有限公司（下称公司）与北京信沃达海洋科技有限公司（下称北京海洋
馆）于2025年9月10日收到北京市西城区人民法院（下称西城法院）送达的起诉状、应诉通知
书【案号：（2025）京0102民初43010号】和有关诉讼材料。目前公司的部分银行账户及资产
已被冻结【详见2025年8月29日披露的《公司关于收到诉前财产保全〈民事裁定书〉的公告》
（公告编号：2025-033）】。案件当事人如下：
原告：北京佰信海洋科技有限公司
被告：茂名石化实华股份有限公司
第三人：北京信沃达海洋科技有限公司
（二）原告诉讼请求
1.请求法院判令被告向第三人偿还资金借款90470000元（大写：人民币玖仟零肆拾柒万元
整），并支付资金占用利息（以借款本金为基数，按照借款发生时LPR的一倍为利率，自2024
年4月9日起至实际偿还之日止。截止2025年5月27日暂为3580727元）；
2.本案诉讼费由被告承担；
3.本案律师费由被告承担。
（三）原告主张事实与理由
原告诉称：原告与被告是本案第三人的唯二股东。其中，被告持有第三人85%股份，系控
股股东。2022年至2024年期间，被告利用其大股东的控股地位，从第三人账上多次借调资金，
到期拒不归还。截止2024年12月31日，占用资金已经高达125470000元（大写：人民币壹亿贰
仟伍佰肆拾柒万元整），其中90470000元已经逾期。原告于2025年3月26日向第三人公司董事
会、监事发函要求其就被告滥用股东权利，侵占公司资金拒不归还的行为提起诉讼，但董事会
、监事均未向法院起诉。
综上，被告行为已经严重损害了第三人公司及小股东利益。为维护第三人的合法权益，原
告依据《中华人民共和国公司法》《民事诉讼法》的相关规定，以自己的名义代表公司利益向
人民法院提起诉讼，恳请法院支持原告全部诉讼请求。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股公司在内）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，也
没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
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2025-09-01│其他事项
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茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行A股股票事项
已经公司于2025年8月29日召开的第十三届董事会第十次临时会议审议通过。现根据相关要求
，就公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况截止本公告日，公司最近五年不存
在被证券监管部门和交易所进行行政处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
（一）2023年7月，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书《
关于对茂名石化实华股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕92号），因公司披
露的《2022年度业绩预告》与后续2022年年度报告中经审计的净利润金额差异幅度较大，且未
及时修正，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定。根据
《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的规定，中国证券监督管理
委员会广东监管局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。
（二）2024年2月，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书《
关于对茂名石化实华股份有限公司、范洪岩、宋卫普、辜嘉杰、袁国强等采取出具警示函措施
的决定》（〔2024〕7号）。因公司在2022年2月至3月期间将价值5431.68万元的聚丙烯赊销给
茂名市晶惠石油化工有限公司（以下简称“晶惠石化”），公司未及时对此笔交易进行记账，
也未在公司2022年半年报中披露，直至2022年8月24日，公司才与晶惠石化补签了该笔交易对
应的合同并入账，导致公司2022年半年报少记营业收入4807万元，少记净利润171.25万元。上
述情形不符合《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第八十五条、《上市公司信
息披露管理办法》（证监会令182号，以下简称《信披办法》）第三条第一款的规定。公司时
任董事长范洪岩、时任总经理宋卫普、时任财务总监辜嘉杰、时任董事会秘书袁国强未能按照
《信披办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司相关违规行为负有主要责任。根据《信
披办法》第五十一条、第五十二条的规定，中国证券监督管理委员会广东监管局决定对公司、
范洪岩、宋卫普、辜嘉杰、袁国强采取出具警示函的行政监管措施。
（三）2024年2月，公司收到深圳证券交易所《关于对茂名石化实华股份有限公司的监管
函》（公司部监管函〔2024〕第18号），因公司在2022年2月至3月期间将价值5431.68万元的
聚丙烯赊销给茂名市晶惠石油化工有限公司（以下简称“晶惠石化”），公司未及时对此笔交
易进行记账，也未在公司2022年半年报中披露，直至2022年8月24日，公司才与晶惠石化补签
了该笔交易对应的合同并入账，导致公司2022年半年报少记营业收入4807万元，少记净利润17
1.25万元。上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》第1.4条、第2.1
.1条的规定。
公司对以上监管措施高度重视，及时组织全体董事、高级管理人员及相关人员加强对《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的学习，同
时加强内部控制管理工作，确保信息披露尤其是财务信息披露的及时、真实、准确、完整，切
实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的
情况。
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2025-09-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司监管
指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《茂名石化实华股份有限公司
章程》，茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）为了更好的保障全体股东的合理回报
，进一步细化公司章程中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便
于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划
、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，制定了《茂名石化实华股份有
限公司未来三年股东回报规划（2025至2027年度）》（以下简称本规划）。
第一条公司制定本规划的考虑因素
公司重点着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的
合理诉求、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对利润分配作
出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司实行科学、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应高度重视对股东的合理投资
回报，同时兼顾公司的可持续健康发展。公司董事会、股东会在研究和制定公司股东回报规划
中，应当充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事的建议和意见。
第三条公司未来三年（2025至2027年度）的具体股东分红回报规划
（一）公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以
根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（二）未来三年利润分配的最低分红比例：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的
前提条件下，公司将积极采取现金分红，且未来三年（2025年度-2027年度）以现金方式累计
分配的利润不少于未来三年（2025年度-2027年度）实现的平均可分配利润的30%，每年度具体
分红比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定，由公司股东会审议决定。
（三）若公司经营业绩增长快速，董事会可以在满足上述现金股利分配之余，根据年度的
盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，
提出股票股利分配议案。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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