资本运作☆ ◇000637 茂化实华 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-11-01│ 1.21│ 3037.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-07-30│ 6.00│ 1.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东艾瓦瑞能源科技│ 2230.00│ ---│ 73.00│ ---│ -172.98│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-01 │
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│关联方 │茂名港集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）茂名石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华”“公司”或“上市公司”）│
│ │拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过155,962,606股（含本数），即不超过发行前公│
│ │司总股本的30%，全部由茂名港集团有限公司（以下简称“茂名港”）认购。本次向特定对 │
│ │象发行A股股票的定价基准日为公司第十三届董事会第十次临时会议决议公告日，本次发行 │
│ │的发行价格为3.41元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过53,183.24万元（含│
│ │本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。 │
│ │ （二）2025年8月29日，公司与茂名港签署了《茂名石化实华股份有限公司与茂名港集 │
│ │团有限公司关于茂名石化实华股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件之股份认 │
│ │购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》等规定，茂名港系公司关联方，茂名港本次以现金方式认购公司拟发行的A股股票 │
│ │的事项构成关联交易。 │
│ │ （三）2025年8月29日，公司第十三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议全票 │
│ │审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相│
│ │关议案，并同意将相关议案提交董事会审议。同日，公司第十三届董事会第十次临时会议全│
│ │票审议通过了上述议案。此项交易尚需获得公司股东会的批准，关联股东届时将回避表决。│
│ │ （四）本次发行尚需履行的审批程序包括：（1）公司股东会审议通过本次向 │
│ │ 特定对象发行股票的相关议案、非关联股东批准免于发出收购要约；（2）深圳证券交 │
│ │易所审核通过；（3）中国证监会同意注册本次向特定对象发行股票；（4）国有资产监督管│
│ │理委员会的审批；（5）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。 │
│ │ 在完成上述审批手续之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司│
│ │深圳分公司申请办理股票发行、上市和登记事宜，完成本次发行全部申报批准程序。 │
│ │ 上述呈报事项能否取得相关通过审核及同意注册的时间存在不确定性。提请广大投资者│
│ │注意审批风险。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称茂名港集团有限公司 │
│ │ 本次发行的发行对象茂名港系公司控股股东，构成公司关联方。根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，本次发行构成关联交易，截至本公告披│
│ │露日，茂名港不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│茂名石化实│湛江实华化│ 6.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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│茂名石化实│茂名实华东│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 1.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 7650.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│油化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 7650.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│油化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 5901.09万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ 3060.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│油化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名石化实│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│华股份有限│华股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司加油站│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│油化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│湛江实华化│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│湛江实华化│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│茂名石化实│茂名实华东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂名石化实│茂名实华东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│茂名石化实│茂名实华东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│茂名石化实│茂名实华东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│茂名石化实│茂名实华东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│华股份有限│成化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-09│其他事项
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茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事卢国桢女士于2026年4月3日
向公司提出辞职，申请辞去公司第十三届董事会独立董事及各专门委员会职务。公司于2026年
4月16日召开第十三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于接受公司第二大股东中国
石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开股东会审议补选独立董事的议案》，
同意提名张保民先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网
2026年4月18日的《关于公司股东提名第十三届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2
026-008）。
2026年5月8日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选张保民先生为
第十三届董事会独立董事的议案》，同意选举张保民先生为公司第十三届董事会独立董事，并
同时担任公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委
员职务。其任期自本次股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。
张保民先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其已书面承诺参加
最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性
在公司2026年第一次临时股东会前已经深圳证券交易所审核无异议。
完成本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一。
卢国桢女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对卢国桢女士在任职期间
为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1
8日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-009）。
（二）会议时间
1.现场会议：2026年5月8日（周五）下午2:452.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2026年5月8日9:15-9:25
；9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2026年5月8日9:15
—15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合（六）主持人：公司副董事长许军先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定
。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的原因
为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等
要求，基于谨慎性原则，对2025年末的各类应收账款、应收票据、存货、其他应收款、长期股
权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变
现净值、固定资产、无形资产等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中
部分资产存在一定的减值迹象，需进行计提资产减值准备处理。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日14:45（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年5月13日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2026年5月13
日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授权
委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）董事、高级管理人员及见证律师。
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室。
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2026-04-29│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为了提高公司资金利用率，合理利用资金，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险
的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财。本次投资不影响公司主营业务的发展，公
司资金使用安排合理，有利于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币8000万元。本议案
批准的额度可以进行滚动使用，且公司在任一时点进行委托理财的总额不超过8000万元。
（三）投资方式
为严控风险，本次委托理财业务仅投资于安全性高、流动性好、风险等级较低的产品。单
个产品投资期限不超过12个月，优先选择期限灵活、可随时赎回的产品，以保障资金流动性需
求，具体包括但不限于：银行定期存款、大额存单、结构性存款（保本型）、货币市场基金、
短期国债、银行承兑汇票贴现等低风险理财产品。
（四）投资期限
本次委托理财额度的有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
（五）资金来源
本次用于投资的资金来源为公司闲置自有资金，符合相关法律、法规的要求。
（六）实施方式
本次使用闲置自有资金委托理财事项经董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施
并签署相关合同及文件。
具体事项由公司财务部门办理。批准的委托理财额度可以由公司使用，亦可以由公司的全
资子公司、控股子公司使用，但应予以合并计算。
二、审议程序
2026年4月27日，公司召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金委托理财的议案》，同意在保障日常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，利用闲
置自有资金进行委托理财，投资额度不超过人民币8000万元。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十三届董事会
第五次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙
）审计，2025年度公司合并报表净利润为-160400022.58元，归属于上市公司股东的净利润为-
141682789.73元。截至2025年12月31日，合并报表本年度末累计未分配利润-259739260.40元
，母公司未分配利润余额为170048019.55元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预
案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转
至下一年度。
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2026-04-18│其他事项
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一、公司第十三届董事会独立董事产生缺额的情况公司第十三届董事会共有9名董事，包
括3名独立董事。
其中，独立董事卢国桢女士于2026年4月3日提出请辞,因其离任导致公司董事会独立董事
人数少于董事会成员总数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，在公司收到卢国桢女士辞职报告
之日起至公司股东会选举产生新的独立董事期间，卢国桢女士仍应继续履行职责。因此，公司
第十三届董事会目前独立董事缺额一名。
二、公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提名张保民先生为公司第十三届
董事会独立董事候选人的情况
（一）公司董事会于2026年4月7日收到公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公
司（以下简称“茂石 化”）《茂名石化实华股份有限公司第二大股东中国石化集团茂名石油
化工有限公司关于提请公司董事会召开股东会审议补选独立董事议案的函》，向公司董事会提
请召开公司临时股东会，审议《关于补选张保民先生为公司第十三届董事会独立董事的议案》
。
（二）2026年4月16日，公司第十三届董事会第十二次临时会议已审议批准《关于接受公
司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开股东会审议补选独
立董事的议案》。
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2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
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2025-11-07│诉讼事项
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1.案件所处的诉讼阶段：一审
2.上市公司所处的当事人地位：第三人
3.上市公司控股子公司所处的当事人地位：被告
4.涉案金额：1亿元
5.对上市公司损益产生的影响：本案是因上市公司向下属控股子公司借款而引起。上市公
司与下属控股子公司的借款属于合并报表范围内部资金往来，因此本案不会导致合并报表资产
、负债总额发生明显变动，对合并报表的损益基本无影响。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
茂名石化实华股份有限公司（下称公司）与北京信沃达海洋科技有限公司（下称北京海洋
馆）于2025年11月5日收到北京市西城区人民法院（下称西城法院）送达的起诉状、应诉通知
书【案号：（2025）京0102民初44639号】和有关诉讼材料。
案件当事人如下：
原告：北京佰信海洋科技有限公司
被告：北京信沃达海洋科技有限公司第三人：茂名石化实华股份有限公司
（二）原告诉讼请求
1.请求法院依法撤销北京信沃达海洋科技有限公司于2025年5月27日作出的股东会决议；
2.本案诉讼费、律师费、保全费等由被告承担。
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2025-10-16│其他事项
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茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开2025年第一次临时
股东会，审议通过了《关于补选谭良谋先生为第十三届董事会独立董事的议案》，同意选举谭
良谋先生为公司第十三届董事会独立董事，其任期自股东会审议通过之日起至公司第十三届董
事会任期届满之日止。
截至公司2025年第一次临时股东会通知发出之日，谭良谋先生尚未取得独立董事资格证书
。根据深圳证券交易所的相关规定，谭良谋先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到谭良谋先生的通知，谭良谋先生已经按照相关规定参加深圳证券交
易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中
心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2025-09-30│仲裁事项
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一、诉前财产保全基本情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）与北京佰信海洋科技有限公司（以下简
称“佰信公司”）损害公司利益责任纠纷一案，佰信公司向法院提出诉前财产保全导致公司相
关银行账户被冻结。该案件因佰信公司未预交案件受理费而被法院裁定按佰信公司撤回起诉处
理。后公司向法院申请解除财产保全措施。
具体内容详见公司分别于2025年8月29日、2025年9月12日、2025年9月20日披露的《公司
关于收到诉前财产保全<民事裁定书>的公告》（公告编号：2025-033）、《重大诉讼公告》（
公告编号：2025-049）、《重大诉讼的结果公告》（公告编号：2025-053）。
二、解除诉前财产保全的情况
公司于2025年9月29日收到法院送达的《民事裁定书》，主要内容如下：
法院认为，因北京佰信海洋科技有限公司未按期预交案件受理费，本案按北京佰信海洋科
技有限公司撤回起诉处理，现茂名石化实华股份有限公司提出解除诉前财产保全的申请，符合
有关法律规定，予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条、《最高人民
法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百六十六条第一款之规定，裁定解除
对茂名石化实华股份有限公司名下价值90470000元财产的查封、扣押、冻结。
本裁定立即开始执行。
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2025-09-20│诉讼事项
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审
2.上市公司所处的当事人地位：被告
3.涉案金额：9405万元
4.是否会对上市公司损益产生负面影响：否
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