资本运作☆ ◇000638 万方发展 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北新瑞光机电科技│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-07 │交易金额(元)│6400.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │对四川三洲川化机核能设备制造有限│标的类型 │债权 │
│ │公司的合法债权 │ │ │
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│买方 │吉林万方嘉汇企业运营管理有限公司 │
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│卖方 │北京辉创思宇商贸有限公司 │
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│交易概述 │一、概述 │
│ │ 2023年8月22日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉 │
│ │林万方嘉汇企业运营管理有限公司（以下简称“万方嘉汇”或“受让方”）与北京辉创思宇│
│ │商贸有限公司（以下简称“辉创思宇”或“出让方”）签订了《债权转让协议》，万方嘉汇│
│ │将出资6400万元，购买辉创思宇持有的对四川三洲川化机核能设备制造有限公司（以下简称│
│ │“主债务人”或“三洲川化核能”）的合法债权，三洲隆徽实业有限公司、四川三洲特种钢│
│ │管有限公司、储**是该笔债权的保证人。 │
│ │ 截至本公告披露日，万方嘉汇已向辉创思宇支付完成了全部债权转让款6400万元，本次│
│ │交易完成。 │
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│公告日期 │2023-11-21 │交易金额(元)│370.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北新瑞光机电科技有限公司的29.5│标的类型 │股权 │
│ │2%股权 │ │ │
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│买方 │万方城镇投资发展股份有限公司 │
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│卖方 │是否风格（北京）科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为进一步完善公司在军工产业的布局，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公│
│ │司”）于2023年11月3日与是否风格（北京）科技有限公司（以下简称“是否风格”）签订 │
│ │了《股权转让协议》，公司拟受让是否风格持有的公司控股子公司湖北新瑞光机电科技有限│
│ │公司（以下简称“新瑞光”）的29.52%股权，对应新瑞光的注册资本为1200万元。截至目前│
│ │，是否风格已向新瑞光实缴出资370万元，因此公司与是否风格一致同意本次交易以是否风 │
│ │格实缴的370万元为交易对价。 │
│ │ 本次收购完成后，公司将直接持有新瑞光68.88%的股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按《股权转让协议》的约定，向是否风格支付完成全部转让│
│ │款370万元，并完成了新瑞光29.52%股权的过户手续，本次收购已完成。截止目前，公司直 │
│ │接持有新瑞光68.88%的股权。 │
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│公告日期 │2023-07-01 │交易金额(元)│9000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京天源房地产开发有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │北京栢裕投资有限公司 │
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│卖方 │万方城镇投资发展股份有限公司 │
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│交易概述 │万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第九届董事会 │
│ │第五十一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权后被动形成对外财务资助的议案》│
│ │，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ 1、公司于2023年6月30日召开第九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于出售全│
│ │资子公司的议案》，公司董事一致同意公司与北京栢裕投资有限公司（以下简称“北京栢裕│
│ │”）签订《股权转让协议》，并以人民币9000万元（大写：玖仟万元整）的价格转让公司持│
│ │有的北京天源房地产开发有限公司（以下简称“北京天源”或“标的公司”）100%股权。本│
│ │次交易完成后，公司不再持有北京天源股权，北京天源不再纳入公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京万方源房地产开发有限 1.17亿 37.69 100.00 2020-01-23
公司
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合计 1.17亿 37.69
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│万方城镇投│万方迈捷 │ 4300.00万│人民币 │2022-10-25│--- │连带责任│否 │否 │
│资发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│万方城镇投│铸鼎工大 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│万方城镇投│万方沃土 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│万方城镇投│吉林万方东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资发展股份│巽 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│万方城镇投│湖北新瑞光│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资发展股份│机电 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2023-12-22│对外投资
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一、对外投资概述
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与鞍山市拜科尔科技有限公
司（以下简称“拜科尔”）签订了《股权转让协议》，根据协议约定，拜科尔以0元向公司转
让其持有的鞍山恒隆新能源有限公司（以下简称“鞍山恒隆”）24%的股权，公司将向鞍山恒
隆出资2400万元，履行实缴出资的义务。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《重大
投资管理办法》的相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投
资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：鞍山市拜科尔科技有限公司
2、统一社会信用代码：91210302MA0QFWRP69
3、法定代表人：荆岩松
4、企业类型：有限责任公司(自然人独资)
5、注册资本：500万人民币
6、注册地址：辽宁省鞍山市铁东区解放东路267-8栋1层14号
7、经营范围：能源项目投资；天然气加气站投资；石油工程技术服务；天然气配套物资
、机器设备、天然气加气设备、成品油加油设备销售；机器设备租赁；石油及天然气勘探；深
冷技术开发、技术转让、技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业
经营或禁止进出口的商品和技术除外）；煤炭批发及煤矸石销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、股权结构：荆岩松持有100%股权。
经查，拜科尔与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。
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2023-11-04│收购兼并
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一、交易概述
为进一步完善公司在军工产业的布局，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司
”）于2023年11月3日与是否风格（北京）科技有限公司（以下简称“是否风格”）签订了《
股权转让协议》，公司拟受让是否风格持有的公司控股子公司湖北新瑞光机电科技有限公司（
以下简称“新瑞光”）的29.52%股权，对应新瑞光的注册资本为1200万元。截至目前，是否风
格已向新瑞光实缴出资370万元，因此公司与是否风格一致同意本次交易以是否风格实缴的370
万元为交易对价。本次收购完成后，公司将直接持有新瑞光68.88%的股权。
根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，由于本次股权转
让事项涉及的金额未超过公司2022年度经审计净资产的35%，因此本次交易事项经董事长批准
后即可生效。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部
门批准。
本次交易不构成关联交易，根据公司章程及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定
，无须经股东大会批准。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：是否风格（北京）科技有限公司
2、统一社会信用代码：9111010507414594XR
3、法定代表人：姚吉时
4、企业类型：其他有限责任公司
5、注册资本：1000万人民币
6、注册地址：北京市朝阳区常通路3号院1号楼17层2单元2002
7、经营范围：互联网信息服务；技术推广服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发
布广告；会议服务；承办展览展示活动；软件设计；软件开发；销售日用品、化工产品（不含
危险化学品）、服装鞋帽、化妆品、文具用品、珠宝首饰、摄影器材、电子产品、机械设备、
计算机、软件及辅助设备、工艺品、针纺织品、通讯设备、金属材料、仪器仪表。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动
。）
与本公司关系：是否风格为公司控股子公司新瑞光的少数股东，与公司不存在关联关系。
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2023-10-17│对外担保
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一、担保情况概述
1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与湖北银行股份有限公
司小企业金融服务中心孝感分中心（以下简称“债权人”）签署了《保证合同》（编号：COIV
2023090900000074）。根据上述合同约定，公司为控股子公司湖北新瑞光机电科技有限公司（
以下简称“新瑞光”或“债务人”）与债权人签署的《流动资金借款合同》（编号：COIV2023
090900000069，以下简称“主合同”）提供连带责任担保，担保金额为人民币200万元（贰佰
万元整），保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。
2、公司于2023年6月16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度对外担保额
度预计的议案》，公司同意为控股子公司新瑞光对外向银行等金融机构申请贷款/授信或开展
其他日常经营业务提供担保，担保额度为人民币3000万元，本次担保在上述担保额度范围内，
无需另行审议。
本次担保后，公司对新瑞光提供的在担保期限内的累计担保金额为421万元，新瑞光可用
担保额度剩余2579万元。
3、为确保公司利益，分别持有新瑞光30%股份的股东孝感友联长鑫信息咨询合伙企业（有
限合伙）（以下简称“友联长鑫”）和是否风格（北京）科技有限公司（以下简称“是否风格
”）自愿以其全部财产为本次担保提供反担保，并与公司签署了《反担保协议》。
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2023-09-27│股权冻结
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万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）大股东北京万方源房地产开发有限
公司（以下简称“万方源”）累计被冻结股份116600000股，占其所持公司股份数量比例为100
%。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司大股东万方源所持公司部
分股份被轮候冻结。
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2023-09-22│对外担保
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截止目前，本次被担保对象湖北新瑞光机电科技有限公司的资产负债率超过70%，敬请投
资者注意投资风险。
一、担保情况概述
1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与航天科工金融租赁有
限公司（以下简称“债权人”）签署了《航天科工金融租赁有限公司保证合同》（编号：HTJZ
-A(BZ)-2023082-1）。根据上述合同约定，公司为控股子公司湖北新瑞光机电科技有限公司（
以下简称“新瑞光”或“债务人”）与债权人签署的《融资租赁合同》（编号：HTJZ-A(ZZ)-2
023082，以下简称“主合同”）提供连带责任担保，担保金额为人民币221万元，保证期间为
主合同项下债务人全部债务履行期限届满之日起三年。
2、公司于2023年6月16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度对外担保额
度预计的议案》，公司同意为控股子公司新瑞光对外向银行等金融机构申请贷款/授信或开展
其他日常经营业务提供担保，担保额度为人民币3000万元，本次担保在上述担保额度范围内，
无需另行审议。
本次担保后，公司对新瑞光提供的在担保期限内的累计担保金额为221万元，新瑞光可用
担保额度剩余2779万元。
3、为确保公司利益，分别持有新瑞光30%股份的股东孝感友联长鑫信息咨询合伙企业（有
限合伙）（以下简称“友联长鑫”）和是否风格（北京）科技有限公司（以下简称“是否风格
”）自愿以其全部财产为本次担保提供反担保，并与公司签署了《反担保协议》。
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2023-08-31│其他事项
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万方城镇投资发展股份有限公司全资子公司北京万方延庚健康管理有限公司因业务发展需
要，申请变更了企业名称和经营范围，于近日完成了工商变更登记手续，并领取了由北京市朝
阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体信息公告如下：
变更后的工商登记基本情况
公司名称：北京万方沃土农业科技发展有限公司
统一社会信用代码：91110105MA00G49A4H
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2017年07月12日
法定代表人：刘戈林
注册资本：5000万人民币
注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号26层A-3003内A
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；食用农产品零售；食用农产品批发；农业科学研究和试验发展；休闲观光活动；农作物种子
经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；肥料销售；园区管理服务；林业产品销售；饲
料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品初加工；农副产品销售；通
讯设备销售；机械设备销售；劳动保护用品销售；文具用品零售；家用电器销售；文具用品批
发；照相机及器材销售；照相器材及望远镜批发；化妆品批发；化妆品零售；体育用品及器材
批发；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏
品批发（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；家具销售；针纺织品销售；珠宝首饰批发；珠
宝首饰零售；金银制品销售；个人卫生用品销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；畜牧渔业饲
料销售；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；服务消费机器人销售；工业机器
人销售；智能机器人销售；仪器仪表销售；卫生洁具销售；日用陶瓷制品销售；特种陶瓷制品
销售；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；信息安全设备
销售；电子产品销售；集成电路销售；五金产品零售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件
批发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；牲畜销售；软件开发；软件
外包服务；机械设备租赁；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；房地产开发经营；饲料生产；食用菌菌种生产；
食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
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2023-08-23│债权转移
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一、概述
2023年8月22日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林
万方嘉汇企业运营管理有限公司（以下简称“万方嘉汇”或“受让方”）与北京辉创思宇商贸
有限公司（以下简称“辉创思宇”或“出让方”）签订了《债权转让协议》，万方嘉汇将出资
6,400万元，购买辉创思宇持有的对四川三洲川化机核能设备制造有限公司（以下简称“主债
务人”或“三洲川化核能”）的合法债权，三洲隆徽实业有限公司、四川三洲特种钢管有限公
司、储**是该笔债权的保证人。公司于2023年8月22日召开第九届董事会第五十二次会议，审
议通过了《关于全资子公司购买债权的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司
《对外投资管理办法》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经有关部门批准。
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2023-07-04│其他事项
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万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开第九届董事
会第五十次会议和第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励
计划首次授予部分第一个行权期满未行权股票期权的议案》。
根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的规定，第一个行权期自股票期权授予登
记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日
止，未在上述行权期行权的该部分股票期权由公司注销。鉴于公司2021年股权激励计划首次授
予部分第一个行权期已届满，行权期内共有3名激励对象累计行权615551份，尚有8名激励对象
合计1925449份股票期权未行权，公司应当注销前述行权期内尚未行权的股票期权。详见公司
于2023年6月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2021年股票
期权激励计划首次授予部分第一个行权期满未行权股票期权的公告》（公告编号：2023-021）
。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2023
年7月3日全部办理完成，本次注销的部分股票期权尚未行权，不会对公司股本造成影响，公司
股本结构未发生变化，亦不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
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2023-07-01│股权转让
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万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第九届董事
会第五十一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权后被动形成对外财务资助的议案》
，现将有关情况公告如下：
一、财务资助事项概述
1、公司于2023年6月30日召开第九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于出售全资
子公司的议案》，公司董事一致同意公司与北京栢裕投资有限公司（以下简称“北京栢裕”）
签订《股权转让协议》，并以人民币9000万元（大写：玖仟万元整）的价格转让公司持有的北
京天源房地产开发有限公司（以下简称“北京天源”或“标的公司”）100%股权。本次交易完
成后，公司不再持有北京天源股权，北京天源不再纳入公司合并报表范围。
2、本次出售股权前，公司为北京天源提供的且尚未归还的借款共计1100万元，借款年利
率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)执行。北京天源出表后公司尚
未收回的上述债权将被动构成财务资助，其业务实质为公司对原下属子公司借款的延续，本次
财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用。本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规
定的不得提供财务资助的情形。
3、公司于2023年6月30日召开第九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于出售全资
子公司股权后被动形成对外财务资助的议案》，本次被动对外财务资助事项不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：北京天源房地产开发有限公司
2、统一社会信用代码：91110113700231117X
3、法定代表人：邓永刚
4、公司类型：有限责任公司(法人独资)
5、注册地址：北京市顺义区石园南区32号楼一单元
6、注册资本：6400万人民币
7、成立日期：1999年09月06日
8、经营范围：房地产开发；销售商品房；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）9、股权结构：北京天源是公司100%持有的全
资子公司，股权转让完成后，公司不再持有北京天源股权，北京天源不再纳入公司合并报表范
围。
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2023-07-01│股权转让
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一、交易概述
1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“万方发展”）于2023年6月30
日召开第九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司的议案》，公司董事
一致同意公司与北京栢裕投资有限公司（以下简称“北京栢裕”）签订《股权转让协议》，并
以人民币9,000万元（大写：玖仟万元整）的价格转让公司持有的北京天源房地产开发有限公
司（以下简称“北京天源”或“标的公司”）100%股权。
2、公司本次交易标的为全资子公司股权，且出售该股权将导致上市公司合并财务报表范
围发生变更。本次交易根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易无需提交
股东大会审议。
3、交易对手方北京栢裕与公司无关联关系，因此本次交易不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
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2023-06-20│其他事项
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万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开第九届董事
会第五十次会议和第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励
计划首次授予部分第一个行权期满未行权股票期权的议案》。相关情况公告如下：
二、本次注销部分股票期权的原因、数量
根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的规定，第一个行权期自股票期权授予登
记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日
止，未在上述行权期行权的该部分股票期权由公司注销。
截至本公告披露日，公司2021年股权激励计划首次授予部分第一个行权期已届满，行权期
内共有3名激励对象累计行权615,551份，尚有8名激励对象合计1,925,449份股票期权未行权，
公司应当注销前述行权期内尚未行权的股票期权。
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2023-06-02│对外投资
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一、对外投资概述
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