资本运作☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 9.10│ 1.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-10-01│ 1.60│ 1684.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-02-25│ 11.80│ 1.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-10-18│ 3.71│ 2.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-06-26│ 24.00│ 12.20亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东金召矿业有限公│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1281.95│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │淄博铁鹰球团制造有限公司 │
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│关联关系 │同受公司的控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他与经营有关的关联交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │山东金鼎矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他与经营有关的关联交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │山东金鼎矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │山东金岭铁矿有限公司 │
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│关联关系 │同受公司的控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │淄博铁鹰球团制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司的控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │山东莱矿矿业有限公司 │
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│关联关系 │股东的重要参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │山东鲁南矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │股东的重要参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │山东金鼎矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 │
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│关联关系 │同受公司的控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │山东钢铁股份有限公司（含分公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司的控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │山东钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁、采购原材料及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │山东金岭铁矿有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司的控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁、采购原材料及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博铁鹰球团制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司的控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁、采购原材料及其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │山信软件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司的控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁、采购原材料及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │山东钢铁集团国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司的控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁、采购原材料及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东金鼎矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁、采购原材料及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │济钢集团国际贸易有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁、采购原材料及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │山东钢铁集团日照国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁、采购原材料及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │山东钢铁集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开的第九届董事 │
│ │会第十六次会议和2023年5月12日召开的2022年度股东会审议通过了《关于与山东钢铁集团 │
│ │财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》，有效期为3年，金融服务内容包括 │
│ │存款服务、贷款及贴现服务、结算服务及其他金融服务。在协议有效期内，公司及其附属公│
│ │司在山东钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款的最高日存款余额加利息不│
│ │高于人民币捌亿元，且公司及其附属公司存放在财务公司的日存款余款占财务公司吸收的存│
│ │款余款的比例不超过30%（募集资金及财政专项资金不得存放于财务公司）；财务公司对公 │
│ │司及其附属公司提供的年综合授信额度不高于人民币壹拾亿元。 │
│ │ 鉴于原协议将于2026年6月29日到期，为进一步拓宽融资渠道，提高公司的资金使用效 │
│ │益及留存资金收益，降低资金使用成本，本着互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的│
│ │原则，结合公司实际情况，经双方协商一致拟续签《金融服务协议》，协议自双方签署并由│
│ │公司董事会和股东会审议通过后自2026年6月30日起生效，有效期为三年，金融服务内容包 │
│ │括存款服务、贷款及贴现服务、结算服务及其他金融服务。在协议有效期内，公司及其附属│
│ │公司在财务公司存款的最高日存款余额加利息不高于人民币捌亿元，且公司及其附属公司存│
│ │放在财务公司的日存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过30%（募集资金及财政 │
│ │专项资金不得存放于财务公司）；财务公司对公司及其附属公司提供的年综合授信额度不高│
│ │于人民币壹拾亿元。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东工商行政管理局登记注册，具│
│ │有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司成立于2012年2月10日，由山东钢铁集团有限 │
│ │公司及其所属的3家成员单位和中国信达资产管理股份有限公司共同出资组建。2014年9月1 │
│ │日经股东会决议，同意股东中国信达资产管理股份有限公司将80,000,000.00元股权转让给 │
│ │股东山东金岭矿业股份有限公司；2021年8月25日经股东会决议，同意股东济钢集团有限公 │
│ │司将其持有的财务公司17,000万元人民币（含500万美元）占注册资本5.6667%的股权，转让│
│ │给财务公司控股股东山东钢铁集团有限公司，财务公司股东由开业的5家变为3家。现有注册│
│ │资金30亿元人民币，股东单位3家，其中，山东钢铁集团有限公司以货币方式出资203,947.5│
│ │4万元人民币（含500万美元），占注册资本的67.9825%，山东钢铁股份有限公司以货币方式│
│ │出资78,052.46万元人民币（含500万美元），占注册资本的26.0175%，山东金岭矿业股份有│
│ │限公司以货币方式出资18,000万元人民币，占注册资本的6%。 │
│ │ 公司控股股东山东钢铁集团有限公司为财务公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定；因此，财务公司为公司的关联法人，故 │
│ │上述交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │淄博铁鹰球团制造有限公司 │
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│关联关系 │同受公司的控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他与经营有关的关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │山东金鼎矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他与经营有关的关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │山东金鼎矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │淄博铁鹰球团制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司的控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │山东莱矿矿业有限公司 │
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│关联关系 │股东的重要参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │山东鲁南矿业有限公司 │
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│关联关系 │股东的重要参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │山东金鼎矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 │
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│关联关系 │同受公司的控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │山东钢铁股份有限公司（含分公司） │
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│关联关系 │同受公司的控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博铁鹰球团制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司的控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博铁鹰球团制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司的控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁、采购原材料及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
2026年6月11日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会
第十九次会议（临时），审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司
于2026年6月12日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-021）。
二、营业执照基本情况
2026年6月26日，公司投资设立的全资子公司已完成注册登记，并取得了齐河县市场监督
管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：
1.公司名称：山东金舜矿业有限公司
2.统一社会信用代码：91371425MAKHUYUY40
3.公司类型：有限责任公司（国有独资）
4.法定代表人：董峻岭
5.注册资本：壹仟万元整
6.公司住所：山东省德州市齐河县仁里集镇学苑花园商业楼西段路1-105室
7.成立日期：2026年6月26日
8.经营范围：一般项目：金属矿石销售；选矿；货物进出口；建筑材料销售；矿山机械销
售；通用设备修理；专用设备修理；地质勘查技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工
程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非
煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业
务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；矿产资源勘查。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
2024年10月12日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币5528万元竞
得山东省齐河县大张地区铁矿普查探矿权；2025年3月5日，公司取得了山东省自然资源厅颁发
的矿产资源勘查许可证，具体内容详见公司于2024年10月14日、2025年3月6日在《中国证券报
》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于竞得
齐河县大张地区铁矿普查探矿权的公告》（公告编号：2024-058）、《关于取得齐河县大张地
区铁矿普查探矿权证的公告》（公告编号：2025-007）。
为妥善承接齐河县大张地区铁矿探矿权，集中开展后续地质勘查等各项工作，公司拟以自
有货币资金出资1000万元设立全资子公司山东金舜矿业有限公司（暂定名，最终以市场监督管
理部门核准登记为准）。
2.董事会审议投资议案的表决情况
2026年6月11日，公司第十届董事会第十九次会议（临时）以9票同意、0票弃权、0票反对
审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《
公司章程》等相关规定，本次投资属于董事会审批权限，无需提交股东会。
3.是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议（临时）通
知于2026年6月5日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2026年6月11日10:00以电子通信的
方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事
九名，实际出席董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有
关规定，会议决议合法有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
2.召开地点：公司二楼会议室
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长迟明杰先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共180人，代表股份364552328股，占公司有表
决权股份总数的61.2343％，其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表
股份347740145股，占公司有表决权股份总数的58.4103％；通过网络投票方式出席会议的股东
共179人，代表股份16812183股，占公司有表决权股份总数的2.8240％。本次会议中小股东（
指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出
席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计179人，代表股份16812183股，占公司有
表决权股份总数的2.8240％。
公司董事、高级管理人员及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次会议。
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2026-04-30│其他事项
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议（临时）通
知于2026年4月24日以电子邮件的方式发出，2026年4月29日14:00以电子通信的方式召开，会
议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出
席董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的公告》（公告编
号：2026-017）。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会提名委员会第三次会议和第十届董事会审计委员
会第九次会议审议通过。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订
）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-03-28│重要合同
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（一）关联交易概述
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开的第九届董事会
第十六次会议和2023年5月12日召开的2022年度股东会审议通过了《关于与山东钢铁集团财务
有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》，有效期为3年，金融服务内容包括存款服
务、贷款及贴现服务、结算服务及其他金融服务。在协议有效期内，公司及其附属公司在山东
钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款的最高日存款余额加利息不高于人民币
捌亿元，且公司及其附属公司存放在财务公司的日存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例
不超过30%（募集资金及财政专项资金不得存放于财务公司）；财务公司对公司及其附属公司
提供的年综合授信额度不高于人民币壹拾亿元。
鉴于原协议将于2026年6月29日到期，为进一步拓宽融资渠道，提高公司的资金使用效益
及留存资金收益，降低资金使用成本，本着互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则
，结合公司实际情况，经双方协商一致拟续签《金融服务协议》，协议自双方签署并由公司董
事会和股东会审议通过后自2026年6月30日起生效，有效期为三年，金融服务内容包括存款服
务、贷款及贴现服务、结算服务及其他金融服务。在协议有效期内，公司及其附属公司在财务
公司存款的最高日存款余额加利息不高于人民币捌亿元，且公司及其附属公司存放在财务公司
的日存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过30%（募集资金及财政专项资金不得存
放于财务公司）；财务公司对公司及其附属公司提供的年综合授信额度不高于人民币壹拾亿元
。
（二）关联交易预计情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关规定，
并基于2025年3月29日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于与山东钢铁集团财务有限公司发生金融业务持续关联交易预
计的公告》（公告编号：2025-013），对2025年6月30日至2026年6月29日发生的金融业务进行
了关联交易预计，为保证金融业务持续关联交易的连续性，本次关联交易预计如下：
1.存款：公司及其附属公司预计2026年6月30日至2027年6月29日在财务公司存款的最高日
存款余额加利息不高于人民币捌亿元，且公司及其附属公司存放在财务公司的日存款余款占财
务公司吸收的存款余款的比例不超过30%（募集资金及财政专项资金不得存放于财务公司）。
存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率，不低于国内商业银行同期同类存
款利率，不低于财务公司向集团内其他成员单位提供的同期同类存款利率。
2.综合授信额度：财务公司向公司及其附属公司提供的年综合授信额度在2026年6月30日
至2027年6月29日不高于人民币壹拾亿元。
（三）关联关系说明
按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定，本次交易构
成关联交易。
（四）审议程序
2026年3月26日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与山东钢铁
集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》，关联董事迟明杰先生、王其成先
生、封常福先生、王尧伟先生、刘纯先生、吕永刚先生进行了回避表决，其余三名独立董事一
致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。本议案已经第十届董事会独立董事专门会议第
八次会议审议通过并发表了审核意见。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需获得股东会批准，公司控
股股东山东钢铁集团有限公司及其他与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过有关部门批准。
（一）基本情况
财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东工商行政管理局登记注册，具有
企业法人地位的非银行金融机构。财务公司成立于2012年2月10日，由山东钢铁集团有限公司
及其所属的3家成员单位和中国信达资产管理股份有限公司共同出资组建。2014年9月1日经股
东会决议，同意股东中国信达资产管理股份有限公司将80000000.00元股权转让给股东山东金
岭矿业股份有限公司；2021年8月25日经股东会决议，同意股东济钢集团有限公司将其持有的
财务公司17000万元人民币（含500万美元）占注册资本5.6667%的股权，转让给财务公司控股
股东山东钢铁集团有限公司，财务公司股东由开业的5家变为3家。现有注册资金30亿元人民币
，股东单位3家，其中，山东钢铁集团有限公司以货币方式出资203947.54万元人民币（含500
万美元），占注册资本的67.9825%，山东钢铁股份有限公司以货币方式出资78052.46万元人民
币（含500万美元），占注册资本的26.0175%，山东金岭矿业股份有限公司以货币方式出资180
00万元人民币，占注册资本的6%。
统一社会信用代码：9137000059032838X4
金融许可证机构编码：L0144H23701001
法定代表人：王勇
注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼2层、20层经营期限：2012年2月10
日至无固定期限
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单
位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证
及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事
固定收益类有价证券投资；其他业务；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构批
准或备案的业务（经营范围以登记机关核准登记的为准）。截至2025年12月31日，财务公司总
资产1315440.28万元，净资产386854.11万元，吸收成员单位存款余额906661.46万元，实现营
业收入30134.87万元，实现净利润7616.70万元。
（二）与公司的关联关系
公司控股股东山东钢铁集团有限公司为财务公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定；因此，财务公司为公司的关联法人，故上述
交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
财务公司向公司及其附属公司提供存款服务、贷款及贴现服务、结算服务及其他金融服务
。
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2026-03-28│其他事项
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提
高分红频次，强化投资者回报，结合公司实际情况，拟定2026年中期分红安排如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
1.公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
（二）中期分红金额上限
以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的
50%。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配
的条件下制定具体的分红方案。
二、相关审批程序
2026年中期分红安排事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司20
25年度股东会审议。
三、其他说明
1.2026年中期分红安排尚需提交公司2025年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶
段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注
意投资风险。
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2026-03-28│委托理财
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1.投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品。
2.投资金额：公司及控股子公司使用不超过（含）人民币6亿元的闲置自有资金进行委托
理财。上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使
用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额
度。
3.特别风险提示：委托理财可能存在政策风险、收益风险、信用风险等，实际收益存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司运用暂时闲
置的自有资金购置低风险理财产品，目的在于提升闲置资金使用效率、增加现金资产收益，进
而为股东创造更高回报，本次理财投资不会影响公司主营业务的开展。
2.投资金额：公司及控股子公司使用不超过（含）人民币6亿元的闲置自有资金进行委托
理财。上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使
用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额
度。
3.投资方式：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，购买渠
道包括银行、证券公司等专业理财机构，投资品种不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风
险的投资产品。
4.投资期限：自公司第十届董事会第十六次会议审议通过之日起，期限为12个月。
5.资金来源：委托理财资金为公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资
金。
6.实施方式：在经批准的委托理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权总经理
决定拟购买的具体产品并签署相关文件，具体执行事项由公司财务部门负责组织实施。
二、审议程序
2026年3月26日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资
金进行委托理财的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联
交易，且在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第十届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司股东会审
议。本次拟续聘会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、
中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）；
（2）成立日期：大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206；
（5）首席合伙人：谢泽敏；
（6）截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师10
53人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告；
（7）2024年度业务总收入：15.75亿元，其中审计业务收入13.78亿元（包括证券业务收
入4.05亿元）；
（8）2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额
195.44亿元，收费总额2.82亿元；
（9）主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业；
（10）本公司同行业上市公司审计客户家数：4家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等四项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
2026年3月26日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会
第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于2025年度利润分配预案的议案
。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第十届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司法》
《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关制度，为进一步提高公司治理水平，建立和完善
经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳
定发展，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业及地区薪酬水平，公司拟定了高级管理人
员薪酬方案。具体内容如下：
一、适用对象
本方案适用于《公司章程》规定的高级管理人员。
二、高级管理人员薪酬结构
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成：
1.基本年薪
根据对应层级、职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素综合确定，按月固定发
放。
2.绩效年薪=月度绩效奖金+年度绩效考核奖金
以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营效益情况和个人工作业绩完成情况核
定。绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬总收入（即：基本年薪+绩效年薪）水平的60%。副总
经理、董事会秘书、财务负责人根据考核情况按总经理绩效薪资的60%-90%考核后发放。
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2026-03-28│其他事项
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第十届董事会
第十六次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事均回避表决，该
议案直接提交公司股东会审议。具体内容如下：
一、适用对象
全体董事。
二、董事薪酬方案
（一）独立董事
独立董事的津贴为人民币7万元/年（税前），全年津贴按季度平均发放。
（二）外部董事
外部董事指未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬，其履行董
事职责发生的合理费用由公司承担。
（三）内部董事（含职工董事）
内部董事指在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬，按其在公司
所任职务的标准领取薪酬。
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2026-01-23│其他事项
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2026年1月22日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二十九届职
工代表大会第二次会议，选举封常福先生（简历详见附件）为公司第十届董事会职工代表董事
，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
封常福先生担任公司职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章
程》的有关规定。
特此公告。
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2025-12-27│其他事项
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议（临时）通
知于2025年12月23日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025年12月26日10:00以电子通
信的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议应出席
董事八名，实际出席董事八名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过关于核销部分应收账款及其他应收款的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于核销部分应收账款及其他应收款的公告》（公告编号：
2025-084）。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
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2025-12-27│其他事项
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2025年12月26日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五
次会议（临时）审议通过了《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》。具体内容如下：
一、核销部分应收账款及其他应收款的情况概述
根据《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策相关规定，为真实反映公司财务状况
和经营成果，对公司及子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司无法收回的应收账款及其他
应收款进行核销。核销的主要原因是应收账款及其他应收款逾期，债务人已停工停产、破产清
算、注销以及无财产可执行等，公司已全力追讨仍无法收回。
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2025-12-23│其他事项
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一、董事离任情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月22日收到公司职工
董事宁革先生的书面辞职报告，宁革先生因达到退出现职年龄，申请辞去公司职工董事职务。
辞职后，宁革先生不再担任公司及控股子公司任何职务。
宁革先生的原定任职期间为2024年11月28日至2027年11月27日，根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，宁革先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董
事会规范运作及正常经营管理工作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照有关规
定尽快完成公司职工董事的补选工作。
截至本公告披露日，宁革先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，且
已按照公司相关规定完成工作交接。辞职后，宁革先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
宁革先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对宁革先生为公司发
展做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-12-10│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月9日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为：2025年12月9日9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：公司二楼会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议（临时）通
知于2025年12月9日召开的2025年第三次临时股东会后以专人书面送达方式发出，2025年12月9
日16:30在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人
员列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集及召开符合《公司法
》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过关于补选提名委员会委员的议案
公司补选董事王尧伟先生为提名委员会委员，任期与本届董事会一致。
公司第十届董事会提名委员会委员为：刘江宁女士、肖岩先生、王尧伟先生，刘江宁女士
为主任委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议（临时）通
知于2025年11月27日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025年12月2日14:00以电子通信
的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议应出席董
事八名，实际出席董事八名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
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2025-11-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议（临时）通
知于2025年11月17日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025年11月21日9:00在公司济南
分公司以现场和电子通信相结合的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人
员和拟任董事列席本次会议。会议应出席董事八名，实际出席董事八名，其中以电子通信方式
出席会议的董事为刘江宁女士。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
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2025-11-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月9日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月3日
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2025-11-12│其他事项
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一、基本情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月10日、2025年10月28
日召开了第十届董事会第十次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范
围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年10月11日和2025年10月29日在《
中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《关于变更经营范围及修订
〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（公
告编号：2025-054）。
二、变更登记情况
公司于2025年11月10日完成了经营范围的变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由
淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》，本次变更仅涉及经营范围变更，其他事项不变，
登记变更事项如下：
变更前经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电
业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查
；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出
口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育
培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；劳务服务（不含劳
务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电
业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查
；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出
口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育
培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；劳务服务（不含劳
务派遣）；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-11-08│其他事项
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一、董事离任情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月7日收到公司非独
立董事刘长进先生的书面辞职报告，刘长进先生因工作变动，申请辞去公司董事、提名委员会
委员职务。辞职后，刘长进先生不再担任公司及控股子公司任何职务。
刘长进先生的原定任职期间为2024年11月28日至2027年11月27日，根据《公司法》《公司
章程》等有关规定，刘长进先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影
响董事会规范运作及正常经营管理工作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将
按照有关规定，尽快完成公司董事及提名委员会委员的补选工作。
截至本公告披露日，刘长进先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，
且已按照公司相关规定完成工作交接。辞职后，刘长进先生将继续严格遵守《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
刘长进先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对刘长进先生为公
司发展做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-10-29│其他事项
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）通
知于2025年10月23日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025年10月28日16:00在公司二
楼会议室以现场和电子通信相结合的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理
人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以电子通信方式
出席会议的董事为刘江宁女士。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
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2025-10-29│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年10月28日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
0月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2025年10月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：公司二楼会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
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2025-10-11│其他事项
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一、审议程序
1.2025年10月10日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事
会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方
案的议案》。
2.2025年10月10日，公司召开了第十届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，认为：公司董事会根据2024年度
股东会授权提出的2025年前三季度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行
政法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的要求，同意该
利润分配方案。
3.2025年5月28日，公司召开2024年度股东会审议通过了《关于2025年中期分红安排的议
案》，同意授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。本
次利润分配方案符合2025年中期分红条件，与2025年半年度利润分配金额之和未超过2025年中
期分红金额上限，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
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2025-10-11│其他事项
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议了《关于
购买董高责任险的议案》，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
一、事项概述
1.基本情况
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员等在各自
职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据《上市公司治
理准则》及相关法律法规的规定，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员等购买责任保险（
具体以保险合同为准）。
2.审议程序
2025年10月10日，公司召开了第十届董事会第十次会议，审议了《关于购买董高责任险的
议案》，由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事均回避表决，该
议案直接提交公司股东会审议。
二、董高责任险方案
1.投保人：山东金岭矿业股份有限公司
2.被保险人：山东金岭矿业股份有限公司及其董事、高级管理人员等
3.赔偿限额：不超过人民币1亿元（具体以保险合同为准）
4.保费限额：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）
5.保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，授权有效期内每年可续保或重
新投保）
三、授权事项
为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权公司管理层在上述权限内办理公司及其董事
、高级管理人员等责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定被相关责任人员；确定保险公
司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董事和高级管理人员责任保险
合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之
日起至第十届董事会届满之日止。
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2025-10-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年10月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月22日7、出席对象：
（1）于2025年10月22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。（2）
公司董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司二楼会议室。
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2025-09-12│其他事项
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议（临时）通知
于2025年9月8日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025年9月11日9:00以通讯方式召开
，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董
事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程
》的有关规定，会议决议合法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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