资本运作☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东金召矿业有限公│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1281.95│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-29 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东钢铁集团有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东惠济新生投资有限公司 │
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│卖方 │山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资控股集团有限公司、山东省财欣资│
│ │产运营有限公司 │
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│交易概述 │2024年6月28日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东山东钢铁 │
│ │集团有限公司（以下简称“山钢集团”）通知，山钢集团股东山东省人民政府国有资产监督│
│ │管理委员会（以下简称“山东省国资委”）、山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“│
│ │山东国惠”）、山东省财欣资产运营有限公司（以下简称“山东财欣”）、山东惠济新生投│
│ │资有限公司（以下简称“惠济新生”）签署了《股权无偿划转协议》，山东省国资委、山东│
│ │国惠、山东财欣将持有的山钢集团合计49%股权无偿划转至惠济新生。2024年6月26日，山钢│
│ │集团完成此次股权结构变更的市场主体变更登记手续。 │
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│公告日期 │2024-01-03 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东钢铁集团有限公司49%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
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│卖方 │山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资控股集团有限公司、山东省财欣资│
│ │产运营有限公司 │
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│交易概述 │2021年7月15日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《证 │
│ │券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于涉及山东钢铁集 │
│ │团有限公司战略重组的提示性公告》（公告编号：2021-050）。 │
│ │ 2023年12月29日，公司接山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）通知，山钢│
│ │集团股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）、山东国│
│ │惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）、山东省财欣资产运营有限公司（以下│
│ │简称“山东财欣”）与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）签署了《关于│
│ │山东钢铁集团有限公司之股权转让协议》，山东省国资委、山东国惠、山东财欣向中国宝武│
│ │转让所持山钢集团合计49%的股权。本次股权转让完成后，公司的控股股东、实际控制人不 │
│ │变，控股股东仍为山钢集团，实际控制人仍为山东省国资委。 │
│ │ 本次股权转让前，山东省国资委持有山钢集团70%股权，山东国惠持有山钢集团20%股权│
│ │，山东财欣持有山钢集团10%股权；本次股权转让后，山东省国资委持有山钢集团35.7%股权│
│ │，中国宝武持有山钢集团49%股权，山东国惠持有山钢集团10.2%股权，山东财欣持有山钢集│
│ │团5.1%股权，山东国惠、山东财欣均授权山东省国资委代为行使股东表决权，山东省国资委│
│ │合计持有山钢集团51%表决权。 │
│ │ 2024年1月2日，山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）完成此次股权结构变│
│ │动的工商变更登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │山东钢铁集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）金融业务持续关联交易概述 │
│ │ 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月20日召开 │
│ │的第九届董事会第十六次会议和2023年5月12日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于 │
│ │与山东钢铁集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》，有效期为3年，金融 │
│ │服务内容包括存款服务、贷款及贴现服务、结算服务及其他金融服务。在协议有效期内，公│
│ │司及其附属公司在山东钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）最高日存款余额加│
│ │利息不超过人民币捌亿元，且甲方及其附属公司存放在乙方的日存款余款占乙方吸收的存款│
│ │余款的比例不超过30%（募集资金及财政专项资金不得存放于乙方）；财务公司对公司及其 │
│ │附属公司提供的年综合授信额度最高不超过人民币拾亿元。 │
│ │ 2024年3月21日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于山东钢铁集团财务 │
│ │有限公司2023年度风险持续评估报告》（以下简称“风险评估报告”），关联董事付博先生│
│ │、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生回避了表决，其余三名独立董事一致同意该│
│ │议案，该议案已经第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过并发表了审核意见。│
│ │具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于山东钢铁集团│
│ │财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。 │
│ │ 公司通过审查财务公司的经营资质等相关资料并结合风险评估报告，认为财务公司具备│
│ │相应业务资质，管理制度健全，风险管理有效。在协议期间，财务公司各项业务均能严格按│
│ │照制度和流程开展，无重大操作风险发生，各项监管指标均符合监管机构的要求，业务运营│
│ │合法合规，未出现业务违约情形；财务公司具有良好的商业信用和商业运作能力，能够及时│
│ │向公司提供经营情况等相关信息，能够按照《金融服务协议》履行相关义务，公司在财务公│
│ │司的资金安全和可收回性具有保障，未出现公司制定的《关于在山东钢铁集团财务有限公司│
│ │存款的风险应急处置预案》确定的风险情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东│
│ │利益的情形。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》 │
│ │第十九条规定，应当履行信息披露义务。 │
│ │ 二、关联方情况介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东工商行政管理局登记注册，具│
│ │有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司成立于2012年2月10日，由山东钢铁集团有限 │
│ │公司及其所属的3家成员单位和中国信达资产管理股份有限公司共同出资组建。2014年9月1 │
│ │日经股东会决议，同意股东中国信达资产管理股份有限公司将80,000,000.00元股权转让给 │
│ │股东山东金岭矿业股份有限公司；2021年8月25日经股东会决议，同意股东济钢集团有限公 │
│ │司将其持有的财务公司17,000（含500万美元）万元占注册资本5.6667%的股权，转让给财务│
│ │公司控股股东山东钢铁集团有限公司，财务公司股东由开业的5家变为3家。现有注册资金30│
│ │亿元人民币，股东单位3家，其中，山东钢铁集团有限公司以货币方式出资203,947.54万元 │
│ │人民币（含500万美元），占注册资本的67.9825%，山东钢铁股份有限公司以货币方式出资7│
│ │8,052.46万元人民币（含500万美元），占注册资本的26.0175%，山东金岭矿业股份有限公 │
│ │司以货币方式出资18,000万元人民币，占注册资本的6%。 │
│ │ （二）与本公司的关联关系 │
│ │ 本公司控股股东与财务公司控股股东同为山东钢铁集团有限公司，符合《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定，因此，财务公司为本公司的关联法 │
│ │人，故上述交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-02-03 │
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│关联方 │山东金鼎矿业有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他与经营有关的关联交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-03 │
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│关联方 │山东金鼎矿业有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-03 │
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│关联方 │山东金鼎矿业有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-03 │
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│关联方 │山东莱钢永锋钢铁有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-03 │
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│关联方 │莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 │
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│关联关系 │受同一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-03 │
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│关联方 │山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 │
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│关联关系 │受同一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-03 │
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│关联方 │淄博铁鹰球团制造有限公司 │
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│关联关系 │受同一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-03 │
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│关联方 │山东金鼎矿业有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-03 │
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│关联方 │山东金鼎矿业有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他与经营有关的关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-03 │
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│关联方 │山东金鼎矿业有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-03 │
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│关联方 │山东金鼎矿业有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-03 │
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│关联方 │莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 │
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│关联关系 │受同一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-03 │
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│关联方 │山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 │
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│关联关系 │受同一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-03 │
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│关联方 │淄博铁鹰球团制造有限公司 │
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│关联关系 │受同一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-03 │
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│关联方 │山东金鼎矿业有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、租赁设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：山东金岭矿业股份有限公司2024年第五次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会，2024年11月12日，公司第九届董事会第三十次会议
（临时）审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）14:30。
2.网络投票时间：2024年11月28日。
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日9
:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2024-11-01│其他事项
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观、公允地反映公司
2024年度的财务状况及经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等
相关规定，依据最新发生事项，并基于谨慎性、客观性、合法性原则对合并财务报表范围内相
关弃置费用进行评估，将全资子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下简称“金钢矿
业”）计提的预计负债余额进行转回，现将具体情况公告如下：
一、基本情况
2017年12月5日，新疆维吾尔自治区国土资源厅（现为“新疆维吾尔自治区自然资源厅”
）发布了《关于自然保护区内有效勘查许可证采矿许可证办理注销登记的公告》，要求位于各
类自然保护区（暂不包含黑蜂自然保护区）范围内，仍有效的235个探矿权和50个采矿权矿业
权人，立即停止一切勘查开采活动，退出自然保护区，开展地质环境恢复治理工作。金钢矿业
受该政策影响，采矿权将被注销，并开展地质环境恢复治理工作，因此，金钢矿业参照《塔什
库尔干县金钢矿业有限责任公司乔普卡铁矿矿山地质环境保护与治理恢复方案(代土地复垦方
案）》对矿山地质环境保护与恢复治理所需费用进行估算，需预提弃置费用55141448.11元。
具体内容详见公司于2017年12月30日、2018年3月10日、2018年4月12日分别披露的《关于全资
子公司采矿许可证
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