资本运作☆ ◇000657 中钨高新 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-11-25│ 4.85│ 10000.00万│
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│配股 │ 1999-12-14│ 11.00│ 2.07亿│
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│增发 │ 2013-09-22│ 9.02│ 27.47亿│
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│增发 │ 2013-12-23│ 9.02│ 8.88亿│
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│增发 │ 2020-06-03│ 5.10│ 8.81亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-07-02│ 3.56│ 6968.13万│
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│股权激励和授予 │ 2022-06-01│ 6.87│ 1142.48万│
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│增发 │ 2024-12-27│ 6.92│ 47.95亿│
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│增发 │ 2025-03-18│ 9.50│ 17.80亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│衡阳远景钨业有限责│ 82149.32│ ---│ 99.97│ ---│ 15715.21│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│柿竹园公司1万t/d采│ 8.00亿│ 1867.50万│ 1867.50万│ 2.33│ ---│ ---│
│选技改项目建设 │ │ │ │ │ │ │
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│支付交易对价 │ 4.00亿│ 4.00亿│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6.00亿│ 5.80亿│ 5.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南柿竹园有色金属有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │钨高新材料股份有限公司 │
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│卖方 │湖南柿竹园有色金属有限责任公司 │
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│交易概述 │钨高新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15日召开了第十一届董事会第七次│
│ │会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以及提供借款以实施募投项目的议│
│ │案》，同意以40000万元的募集资金向湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称柿竹园 │
│ │公司）增资，以不超过40000万元的募集资金向柿竹园公司提供借款。 │
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│公告日期 │2025-12-12 │交易金额(元)│8.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │衡阳远景钨业有限责任公司99.9733%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │中钨高新材料股份有限公司 │
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│卖方 │五矿钨业集团有限公司 │
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│交易概述 │中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中钨高新"）现金收购五矿钨│
│ │业集团有限公司（以下简称"五矿钨业"）所持有的衡阳远景钨业有限责任公司（以下简称" │
│ │远景钨业"、"标的公司"）99.9733%股权。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为切实履行资本市场承诺，进一步深化公司全产业链一体化布局，持续增强核心竞 │
│ │争力，2025年10月24日公司与五矿钨业集团有限公司（以下简称"五矿钨业"）签订股权转让│
│ │协议。根据协议约定，公司将以现金支付方式收购五矿钨业所持有的衡阳远景钨业有限责任│
│ │公司（以下简称"远景钨业"）99.9733%股权，交易价格为82149.31万元人民币（含税），所│
│ │需资金全部来源于公司自有资金。 │
│ │ 根据2025年12月11日核发的《备案通知书》（（衡南）登字〔2025〕第10381号），远 │
│ │景钨业99.9733%股权过户至公司名下的公司变更登记手续已办理完毕，本次交易已完成资产│
│ │交割过户，远景钨业成为中钨高新的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │厦门金鹭特种合金有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书担任董事的公司控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │福建鑫鹭钨业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书担任董事的公司控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都鼎泰新材料有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书担任董事的公司控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │厦门钨业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │厦门虹鹭钨钼工业有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书担任董事的公司控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及产品和劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │厦门金鹭特种合金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书担任董事的公司控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及产品和劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │厦门金鹭硬质合金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书担任董事的公司控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及产品和劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都鼎泰新材料有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书担任董事的公司控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及产品和劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │九江金鹭硬质合金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书担任董事的公司控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及产品和劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │成都虹波实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书担任董事的公司控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及产品和劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │厦门钨业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及产品和劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │长沙矿冶研究院有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │项目建设 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │中冶长天国际工程有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │项目建设 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │中国京冶工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │项目建设 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │五矿二十三冶建设集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │项目建设 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │项目建设 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │湖南有色郴州萤石球团有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │湖南有色郴州氟化学有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │江西省修水赣北钨业有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │洛杉矶矿产金属有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及产品和劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │江西省修水香炉山钨业有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及产品和劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │湖南瑶岗仙矿业有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及产品和劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南有色新田岭钨业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及产品和劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │江西省修水赣北钨业有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及产品和劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及产品和劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │五矿集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为拓宽中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道、优化公司财务管理│
│ │、提高资金使用效率，公司拟与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）│
│ │签署《金融服务协议》（补充协议二）（以下简称补充协议二）。 │
│ │ 五矿财务公司系本公司实际控制人中国五矿集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于与五矿集团 │
│ │财务有限责任公司签署金融服务补充协议暨关联交易的议案》，关联董事李仲泽、徐加夫、│
│ │樊玉雯对本议案回避表决。公司召开第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过│
│ │了本议案并同意提交董事会审议。 │
│ │ 根据相关规定，此议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东中国五矿股份有限公司│
│ │、五矿钨业集团有限公司及其关联方（如持有公司股份）需在审议本事项时回避表决。本次│
│ │关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需│
│ │取得相关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方简介 │
│ │ 企业名称：五矿集团财务有限责任公司 │
│ │ 公司与五矿财务公司属于同一实际控制人中国五矿集团有限公司控制下的企业，因此本│
│ │次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │五矿集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为拓宽中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道、提升财务管理、提│
│ │高资金效率，公司及子公司与五矿集团财务有限责任公司（以下称五矿财务公司）开展存贷│
│ │款业务及结算业务。五矿财务公司与本公司同受中国五矿集团有限公司控制，按照《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》的规定，公司及子公司与五矿财务公司的交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年公司 │
│ │与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》，关联董事徐加夫、樊玉雯对本议案回│
│ │避表决。公司召开第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了本议案并同意提│
│ │交董事会审议。 │
│ │ 根据相关规定，此议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东中国五矿股份有限公司│
│ │、五矿钨业集团有限公司及其关联方（如持有公司股份）需在审议本事项时回避表决。本次│
│ │关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需│
│ │取得相关部门批准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门金鹭特种合金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书担任董事的公司控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中钨高新材│株洲硬质合│ 2.00亿│人民币 │2020-09-14│2022-09-14│连带责任│是 │否 │
│料股份有限│金集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中钨高新材│株洲硬质合│ 1.00亿│人民币 │2020-11-16│2022-11-16│连带责任│是 │否 │
│料股份有限│金集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中钨高新材│自贡硬质合│ 9200.00万│人民币 │2020-05-21│2022-05-21│连带责任│是 │否 │
│料股份有限│金有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-29│其他事项
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重要提示：
1.中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）董事会于近日收到胡佳超先生
的书面辞职报告。胡佳超先生因工作调动，申请辞去公司财务总监的职务。根据《公司法》《
公司章程》等相关规定，胡佳超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，已按照公司相
关离职管理制度做好工作交接。辞职后，胡佳超先生不再担任公司任何职务。
2.由公司总经理提名，经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，公司于2026年7
月28日召开了第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的
议案》，同意聘任程豹先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起
至第十一届董事会任期届满之日止。
(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，胡佳超先生的辞职报告自送达公司董事会之日
起生效，已按照公司相关离职管理制度做好工作交接。辞职后，胡佳超先生不再担任公司任何
职务。截至本公告披露日，其因公司实施限制性股票激励计划持有公司股票，所持有股份将继
续严格按照相关法律法规、监管规则等规定操作及处理。胡佳超先生在公司担任财务总监期间
，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对胡佳超先生为公司发展作出的贡献致以衷心的感
谢！
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2026-07-23│股权回购
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（一）回购注销的原因
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，激励对象因主动离职、个人绩效
考核原因不符合解锁条件的限制性股票，由公司按照授予价格与股票市价的孰低值（不计利息
）回购。
（二）回购注销的数量
鉴于3名激励对象因离职、个人绩效考核原因不再符合解锁条件，应回购注销该等人员持
有19620股限制性股票。
（三）回购注销的价格
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因主动离职、个人绩效
考核原因不符合解锁条件的，由公司按照授予价格与股票市价的孰低值（不计利息）回购。
鉴于公司在限制性股票完成股份登记至本次限制性股票回购注销期间实施了2022年半年度
利润分配方案，于2022年10月19日向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税）；于
2023年6月9日实施2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东
每10股转增3股；于2023年10月17日向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）；
于2024年5月31日向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税）；于2025年6月19日向
全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税）；于2026年7月6日向全体股东每10股派发
现金红利人民币2.30元（含税）。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，
需对本次回购价格进行调整，调整公式为：调整后的回购价格＝调整前的价格－每股派息额；
调整后的回购价格＝调整前的价格÷(1+每股股票经转增、送股或拆 细后增加的股票数量)。
因此，本次回购注销的预留授予限制股票回购价格由6.87元/股调整为4.545元/股。
（四）回购注销资金总额及来源
公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计人民币89172.90元
。根据股东会授权，本次回购注销限制性股票一切事项已授权公司董事会办理，无需提交股东
会审议。公司董事会将按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定办理回购注销涉及
的股份注销登记，变更注册资本等工作，并及时履行信息披露义务。
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2026-07-23│其他事项
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次（临时）会议
于2026年7月22日召开，会议审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
票的议案》,该议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相
关规定，鉴于3名激励对象因离职、个人绩效考核原因不再符合解锁条件，应回购注销该等人
员持有的19620股限制性股票，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2026-53）。本
次回购注销完成后，公司总股本将相应减少19620股，注册资本将相应减少19620元，公司将及
时披露回购注销完成公告。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭
有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报
债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公
司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的
规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权人具体申报方式如下：
1.申报时间：本公告之日起45日内。
2.申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债权人为法人的
，需提供法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；
债权人为自然人的，需提供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授
权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
3.联系地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦11014.电子邮箱：zwgx000657@12
6.com
5.联系电话：0731-28265901
6.邮政编码：412000
7.其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请
注明“申报债权”字样。
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2026-07-23│其他事项
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1、本次符合预留授予第三个解锁期解锁条件的激励对象共33人，合计可解锁的限制性股
票数量66.323万股，占公司总股本的0.0291%。
2、本次限制性股票解锁事项仍需办理相关手续，上市流通前，
公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次（临时）会议
于2026年7月22日召开，会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁
期解锁条件成就的议案》，同意公司对满足解锁期解锁业绩条件的激励对象按照规定办理相应
的解除限售手续。该议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过并提交董事会。
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司与
会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-06-30│其他事项
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6
月29日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1006会议室。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-06│其他事项
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）于2026年6月5日召开了第十一届
董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名公司总
经理齐申先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十
一届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会已对齐申先生的任职资格进行了审核（齐申先生简历详见附件）。齐申
先生因股权激励计划持有公司限制性股票，具备担任董事相关的专业知识、工作经验和管理能
力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级
管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
上述任职生效后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-06-06│其他事项
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）于2026年6月5日召开了第十一届
董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案
》，对第十一届董事会提名委员会、战略与可持续发展委员会成员进行调整，具体如下：（一
）同意公司董事长沈慧明先生担任公司第十一届董事会提
名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。根据《公司章程》等相关规定，沈慧明
先生将同步担任第十一届董事会提名委员会、战略与可持续发展委员会主任委员。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月20日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1006会议室。
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2026-05-16│对外投资
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月15日召开了第十一届董事会第
十次（临时）会议，审议通过了《关于金洲公司印制电路板用高端微型精密刀具技改扩能项目
的议案》。为满足市场对印制电路板用高端微型精密刀具的需求、巩固市场地位、提升企业竞
争力、促进企业高质量发展，公司控股子公司深圳市金洲精工科技股份有限公司（以下简称“
金洲公司”）将实施新增高端微型精密刀具产能1.5亿支/年建设项目，具体情况如下：
一、项目投资概况
1.项目将在金洲公司现有厂房实施，预计总投资1.825亿元，建设期一年，第二年达产。
2.本次投资建设的资金来源为金洲公司自有资金1.625亿元，银行借款0.2亿元，后续如需
改变资金来源，将根据规定履行相应审批程序。
3.本次投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。
（二）项目建设内容：新增印制电路板用高端微型精密刀具产能
1.5亿支/年。
对公司的影响
本项目建成后有利于金洲公司进一步扩大印制电路板用高端微型精密刀具市场占有率，巩
固市场地位，提升盈利能力，具有较好的社会效益和经济效益。预计项目短期内不会对公司财
务状况和经营成果构成重大影响。
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2026-05-16│对外投资
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月15日召开了第十一届董事会第
十次（临时）会议，审议通过了《关于自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目的议案
》。为深入贯彻落实制造强国战略，响应国家推动重点产业提质升级、强化产业基础再造的战
略部署，提升核心原料保障能力与成本竞争力，公司控股子公司自贡硬质合金有限责任公司（
以下简称自硬公司）将实施中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目，具体情况如下：
一、项目投资概况
1.项目将在自硬公司现有厂区内实施，预计总投资17890.63万元，建设期18个月。
2.本次投资建设的资金来源为股东增资17000万元，其余资金由企业自筹解决，后续如需
改变资金来源，将根据规定履行相应审批程序。
3.本次投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。
对公司的影响
本项目建成后有利于自硬公司更新生产线装备、提升产线自动化水平、淘汰落后产能，进
一步提升产品的市场竞争力，具有较好的社会效益和经济效益。预计项目短期内不会对公司财
务状况和经营成果构成重大影响。
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2026-04-27│重要合同
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一、关联交易概述
为拓宽中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道、优化公司财务管理、
提高资金使用效率，公司拟与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）签署
《金融服务协议》（补充协议二）（以下简称补充协议二）。
五矿财务公司系本公司实际控制人中国五矿集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券
交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于与五矿集团财
务有限责任公司签署金融服务补充协议暨关联交易的议案》，关联董事李仲泽、徐加夫、樊玉
雯对本议案回避表决。公司召开第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了本议
案并同意提交董事会审议。
根据相关规定，此议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东中国五矿股份有限公司、
五矿钨业集团有限公司及其关联方（如持有公司股份）需在审议本事项时回避表决。本次关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需取得相
关部门批准。
（一）关联方简介
企业名称：五矿集团财务有限责任公司
法定代表人：董甦
注册资本：510000万元
住所：北京市海淀区三里河路5号A247-A267（单）A226-A236（双）C106
经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。)
（三）关联关系说明
公司与五矿财务公司属于同一实际控制人中国五矿集团有限公司控制下的企业，因此本次
交易构成关联交易。
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2026-04-27│其他事项
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一、关联交易概述
为拓宽中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道、提升财务管理、提高
资金效率，公司及子公司与五矿集团财务有限责任公司（以下称五矿财务公司）开展存贷款业
务及结算业务。五矿财务公司与本公司同受中国五矿集团有限公司控制，按照《深圳证券交易
所股票上市规则》的规定，公司及子公司与五矿财务公司的交易构成关联交易。
公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年公司与
五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》，关联董事徐加夫、樊玉雯对本议案回避表
决。公司召开第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了本议案并同意提交董事
会审议。
根据相关规定，此议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东中国五矿股份有限公司、
五矿钨业集团有限公司及其关联方（如持有公司股份）需在审议本事项时回避表决。本次关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需取得相
关部门批准。
（一）关联方简介
企业名称：五矿集团财务有限责任公司
法定代表人：董甦
注册资本：510000万元
住所：北京市海淀区三里河路5号A247-A267（单）A226-A236（双）C106
经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联交易的定价政策及定价依据
公司2024年年度股东会审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协
议>暨关联交易的议案》，2024年5月24日，公司与五矿财务公司签订了《金融服务协议》，协
议有效期三年。根据《金融服务协议》，五矿财务公司向公司提供存贷款服务、结算服务以及
经国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其他业务。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2026年5月12日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1006会议室。
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2026-04-27│其他事项
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会
第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。为真实、客观地反
映公司截至2025年12月31日的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》、深圳证券交易所
的有关规定及公司会计政策的相关规定，公司2025年度计提减值准备26231.41万元，具体情况
公告如下：一、2025年计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的
相关规定，公司对2025年末的金融资产、存货、固定资产和无形资产等资产进行了清查，并对
上述资产可收回金额进行分析和评估。基于谨慎性原则，公司对部分可能发生信用减值及存在
减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果计提相应的减值准备。
2025年，公司计提资产减值准备金额合计26231.41万元，资产减值准备情况具体如下：
（二）存货跌价准备
2025年，公司计提存货跌价准备15758.35万元，主要是存货按照可变现净值低于成本的差
额计提减值。
（三）无形资产减值准备
2025年，公司计提无形资产减值准备126.25万元，主要是对已经淘汰，没有使用价值的专
利权计提减值准备。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会
第九次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。本方案尚需提交公司股东
会审议。现将相关事项公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东
净利润1280667298.04元，母公司实现净利润902696513.96元，加上年初未分配利润626335896
.67元，扣除提取盈余公积金90269651.40元和向股东利润分配364632700.80元后，截至2025年
12月31日，可供股东分配的利润1074130058.43元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，结合公司
目前所处的发展阶段以及未来发展规划，提出2025年度利润分配预案如下：拟以公司总股本22
78604400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元（含税），共计派发现金红
利524079012.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本年度现金分红总额占净利润
40.92%。
本分配预案公布后至实施前，如公司总股本在分配方案实施的股权登记日发生变动，公司
按照每股分配金额不变的原则相应调整现金分配总额。
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2026-04-27│其他事项
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会
第九次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》。
因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将涉及董事薪酬的子议案
直接提交股东会审议。
不在公司内部任职的非独立董事按照相关管理办法取薪（如因相关规定不能领取薪酬的除
外）。不在公司内部任职的独立董事津贴标准根据公司实际情况、行业发展情况、参照同行业
上市公司水平综合确定。在公司内部任职的非独立董事和高级管理人员按照公司相关薪酬规定
领取报酬，年度报酬由固定薪酬、绩效薪酬和任期激励构成，固定薪酬按照岗位职等对应的基
薪标准计发，绩效薪酬和任期激励根据公司业绩表现与个人绩效考核情况综合确定，考核期结
束由董事会薪酬与考核委员会考核评定。
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2026-04-10│其他事项
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一、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
公司于2025年12月通过现金收购衡阳远景钨业有限责任公司99.9733%股权，并将其纳入合
并报表范围。根据《企业会计准则》，公司按同一控制下企业合并原则对上年同期数据进行追
溯调整。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-04-10│其他事项
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经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内，公司实现营业收
入176.39亿元，较上年同期147.79亿元增长19.34%；实现利润总额16.28亿元，较上年同期12.
41亿元增长31.23%；实现归属于上市公司股东的净利润12.81亿元，较上年同期9.91亿元增长2
9.20%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润11.13亿元，较上年同期1.62亿
元增长585.39%。
报告期末，公司总资产为214.44亿元，较期初177.05亿元增长21.12%，归属于上市公司股
东的所有者权益为97.22亿元，较期初77.96亿元增长24.69%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明1.营业利润较上年同期上
升34.61%，利润总额较上年同期上升31.23%，主要系报告期内钨原料价格大幅上涨，公司钨全
产业链协同增效显著；完成远景钨业资产注入，全产业链优势进一步增强。同时，公-3-
司积极把握市场机遇，全力优化产品布局，主要产品实现量价齐升，推动公司盈利水平提
升。
2.扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升585.39%，主要系2
024年湖南柿竹园有色金属有限责任公司纳入公司合并范围，根据准则规定，其2024年度实现
的净利润全部计入非经常性损益，其2025年度实现的净利润计入经常性损益所致。
3.股本较期初上升63.15%，主要系报告期内公司发行股份购买资产并募集配套资金，增加
股份8.82亿股所致。
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2026-01-06│其他事项
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2026年1月5日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月5日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026年1月5日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1006会议室。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李仲泽
6.合规性：经公司第十一届董事会第七次会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
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2025-12-16│对外投资
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15日召开了第十一届董事会第
七次会议，审议通过了《关于金洲公司AIPCB用超长径精密微型刀具技改项目的议案》。为满
足AI算力市场快速增长对高端精密微型刀具的需求，公司控股子公司深圳市金洲精工科技股份
有限公司（以下简称金洲公司）拟投资新建AIPCB用超长径精密微型刀具专用生产线，具体情
况如下：
一、项目投资概况
1.项目将在金洲公司现有厂房实施，预计总投资1.755亿元，建设期三年，第四年达产。
2.本次投资建设的资金来源为金洲公司自有资金1.555亿元，银行借款0.2亿元，后续如需
改变资金来源，将根据规定履行相应审批程序。
3.本次投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。
二、项目基本情况
（一）项目建设必要性
当前，AI服务器产业正处于快速发展阶段，预计未来五年将以较高复合年增长率持续扩张
，直接拉动了对高端PCB用刀具的强劲需求。AI专用PCB板普遍具有层数多、厚度大、材料硬度
高等特点，在钻孔加工过程中会显著加速钻针磨损，大幅缩短普通刀具的使用寿命与加工效率
。金洲公司所生产的超长径精密微型刀具，凭借其优异性能，在AI领域具有显著优势，金洲公
司目前AIPCB用超长径精密微型刀具产能已无法满足市场需要。
（二）项目建设内容：新增AIPCB用超长径精密微型刀具产能6300万支/年。
（三）项目效益分析
投资效益：经初步测算，项目将实现财务内部收益率（所得税后）21.92%。
社会效益：项目实施后，将促进企业生产技术水平的提高，扩大生产规模，满足市场需求
，优化产品结构，提升产品品质；新增工人和技术人员岗位需求，可创造就业机会减轻社会就
业压力；降低生产能耗，节能减排。
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2025-12-16│对外投资
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15日召开了第十一届董事会第
七次会议，审议通过了《关于金洲公司1.3亿支微钻技术改造项目的议案》。为进一步扩大微
钻市场占有率、巩固市场地位、提升企业竞争力、促进企业高质量发展，公司控股子公司深圳
市金洲精工科技股份有限公司（以下简称“金洲公司”）拟实施1.3亿支微钻技术改造项目，
具体情况如下：
一、项目投资概况
1.项目将在金洲公司现有厂房实施，预计总投资1.63亿元，建设期两年，第三年达产。
2.本次投资建设的资金来源为金洲公司自有资金1.43亿元，银行借款0.2亿元，后续如需
改变资金来源，将根据规定履行相应审批程序。
3.本次投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。
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2025-12-16│其他事项
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1.本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成
果产生影响。
2.本议案无需提交公司股东会审议。
一、会计估计变更概述
中钨高新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15日召开第十一届董事会第七
次会议审议通过了《关于修订<公司会计政策和会计估计>的议案》，同意公司于2026年1月1日
起对固定资产残值率、折旧年限和年折旧率进行变更。
（一）变更日期
会计估计变更起始日期：2026年1月1日。
（二）会计估计变更的原因
为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第4号——固定
资产》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公
司实际情况，公司从固定资产持有目的、管理方式以及实际使用状况出发，拟对固定资产残值
率、折旧年限和年折旧率进行变更。
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2025-12-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月5日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月5日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2025年12月25日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1006会议室。
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2025-12-12│收购兼并
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一、关联交易概述
中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）分别于2025年10月24日召开第十
一届董事会独立董事第三次专门会议、第十一届董事会第六次会议，2025年11月14日召开2025
年第七次临时股东会，审议通过了《关于现金收购衡阳远景钨业有限责任公司99.9733%股权暨
关联交易的议案》，同意公司以82149.31万元人民币（含税）现金收购五矿钨业集团有限公司
（以下简称五矿钨业）所持有的衡阳远景钨业有限责任公司（以下简称远景钨业）99.9733%股
权，所需资金全部来源于公司自有资金。公司于2025年10月24日与五矿钨业签订《中钨高新材
料股份有限公司与五矿钨业集团有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。
上述交易的具体情况详见公司于2025年10月27日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《关于
收购远景钨业股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-114）及2025年11月15日披露的《20
25年第七次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-119）。
（一）标的资产过户情况
根据2025年12月11日核发的《备案通知书》（（衡南）登字〔2025〕第10381号），远景
钨业99.9733%股权过户至公司名下的公司变更登记手续已办理完毕，本次交易已完成资产交割
过户，远景钨业成为中钨高新的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。
（二）本次交易实施后续事项
本次交易的相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。公司需在交割手
续后30个工作日内，按照股权转让协议向交易对方五矿钨业支付本次交易的现金对价。
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2025-11-15│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
1月14日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1006会议室。
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2025-10-28│股权回购
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（一）回购注销的原因
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，激励对象正常调动、退休等客观
原因与企业解除或者终止劳动关系时，则其获授的限制性股票中：授予的限制性股票当年达到
可解锁时间限制和业绩考核条件的，可解锁的部分可在离职之日起半年内解锁。尚未达到可解
锁时间和业绩考核条件的，公司按授予价格计息购回，并按照《公司法》的规定进行处理。因
激励对象个人绩效考核原因不符合解锁条件的限制性股票，由公司按照授予价格与股票市价的
孰低值（不计利息）回购。
（二）回购注销的数量及比例
鉴于8名激励对象因退休、离职、个人绩效考核等原因不再符合解锁条件，应回购注销该
等人员持有的349980股限制性股票，占回购前公司总股本的0.0154%。
（三）回购注销的价格
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因退休等客观原因与企
业解除或者终止劳动关系时，尚未达到可解锁时间和业绩考核条件的，公司按授予价格计息购
回。
激励对象因主动离职、个人绩效考核原因不符合解锁条件的，由公司按照授予价格与股票
市价的孰低值（不计利息）回购。
鉴于公司在限制性股票完成股份登记至本次限制性股票回购注销期间实施了2022年半年度
利润分配方案，于2022年10月19日向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税）；于
2023年6月9日实施2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东
每10股转增3股；于2023年10月17日向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）；
于2024年5月31日向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税）；于2025年6月19日向
全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税）。根据公司《限制性股票激励计划（草案
修订稿）》的规定，需对本次回购价格进行调整，调整公式为：调整后的回购价格＝调整前的
价格－每股派息额；调整后的回购价格＝调整前的价格÷(1+每股股票经转增、送股或拆细后
增加的股票数量)。因此，本次回购注销的首批授予限制性股票回购价格由3.56元/股调整为2.
228元/股，预留授予限制股票回购价格由6.87元/股调整为4.775元/股（退休另计银行同期存
款利息）。
（四）回购注销资金总额及来源
公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计人民币896398.37
元。根据股东会授权，本次回购注销限制性股票一切事项已授权公司董事会办理，无需提交股
东会审议。公司董事会将按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定办理回购注销涉
及的股份注销登记，变更注册资本等工作，并及时履行信息披露义务。
（五）回购注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜
已于2025年10月24日完成。本次回购注销完成后，公司总股本减少349980股。本次注销符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿
）》等相关规定。后续公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
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2025-10-27│收购兼并
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重要内容提示：
1、中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中钨高新”）现
金收购五矿钨业集团有限公司（以下简称“五矿钨业”）所持有的衡阳远景钨业有限责任公司
（以下简称“远景钨业”、“标的公司”）99.9733%股权。
2、公司与五矿钨业属于同一控制下的企业，且五矿钨业为公司第二大股东。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等规定，本次交易构成关联交易；
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
3、本次交易经公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议及第十一届董事会第六次会
议审议通过，关联董事已回避表决；尚需提交公司股东会审议批准，关联股东中国五矿股份有
限公司（以下简称五矿股份）和五矿钨业需回避表决。
4、本次收购尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。投资标的可能面临经济环境、宏
观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素带来的风险，同时也面临一定的经营、管
理和运作风险，业务整合及协同效应存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性判断，并注意
投资风险。
一、关联交易概述
1、为切实履行资本市场承诺，进一步深化公司全产业链一体化布局，持续增强核心竞争
力，2025年10月24日公司与五矿钨业集团有限公司（以下简称“五矿钨业”）签订股权转让协
议。根据协议约定，公司将以现金支付方式收购五矿钨业所持有的衡阳远景钨业有限责任公司
（以下简称“远景钨业”）99.9733%股权，交易价格为82149.31万元人民币（含税），所需资
金全部来源于公司自有资金。
2、公司与五矿钨业属于同一控制下的企业，且五矿钨业为公司第二大股东。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第6.3.3条规定，五矿钨业系公司
关联法人，本次交易构成关联交易。
3、2025年10月24日，公司第十一届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议
通过《关于现金收购衡阳远景钨业有限责任公司99.9733%股权暨关联交易的议案》，关联董事
徐加夫、樊玉雯已对该事项回避表决。该议案已经过十一届董事会战略与可持续发展委员会、
独立董事专门会议事前审议并同意提交至董事会审议。本次交易金额超过公司最近一期经审计
净资产绝对值的5%，根据《股票上市规则》第6.3.7条规定，尚需提交公司股东会审议，关联
股东中国五矿和五矿钨业需回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（一）基本概况
公司名称：五矿钨业集团有限公司
统一社会信用代码：91110101MA01ETQM9R
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街3号6层主要办公地点：北京市东城区朝阳门内大街
2号凯恒中心B座19层
法定代表人：贾宁
注册资本：99850万元
主营业务：销售金属矿石、非金属矿石、金属材料、机械设备、电气设备、电子产品、化
工产品（不含危险化学品）；货物进出口；代理进出口；技术进出口；技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务。
主要股东：中国五矿股份有限公司
实际控制人：中国五矿集团有限公司
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据国资监管规定，本次交易以经中国五矿集团有限公司备案的《资产评估报告》（中企
华评报字(2025)第6441号）所记载的标的公司评估价值（评估基准日为2025年5月31日）作为
交易对价的依据。根据《资产评估报告》，远景钨业评估基准日净资产评估价值为82171.25万
元，远景钨业99.9733%股权对应的评估值即交易价格为82149.31万元。
五、关联交易协议的主要内容
甲方：中钨高新材料股份有限公司
乙方：五矿钨业集团有限公司
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2025-10-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2025年11月10日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大1006会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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