资本运作☆ ◇000663 永安林业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│光大银行 │ 1072.50│ ---│ ---│ 1917.85│ 227.18│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ 2016-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│森源家具大岭山项目│ 1.10亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ 0.00│ 2018-12-31│
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│森源家具信息系统升│ 3600.00万│ ---│ 1921.59万│ 53.38│ ---│ 2022-12-31│
│级改造 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│森源家具营销与服务│ 1.10亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│森源家具大岭山项目│ ---│ ---│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
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│支付重组交易现金对│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余永久补充流│ ---│ 2089.81万│ 2089.81万│ 100.00│ ---│ 2021-10-31│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-05-22 │
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│关联方 │中国林业集团福建福人源木实业有限公司 │
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│关联关系 │受同一间接控股股东及实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为提升福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂（以下简称“永安人造板│
│ │厂”）纤维板产品的销量，永安人造板厂拟与中国林业集团福建福人源木实业有限公司（以│
│ │下简称“福人源木”）签订销售合同，预计2024年销售纤维板不超过5400立方米,销售总金 │
│ │额不超过1200万元。 │
│ │ 2.福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与福人源木受同一间接│
│ │控股股东及实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2024年5月21日召开了第十届董事会第八次会议及第十届监事会第七次会议， │
│ │董事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权、3票回避（董事吕锦程、刘丽杰、王天敬回避表│
│ │决本议案）的表决结果、监事会会议以4票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果分│
│ │别审议通过了《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂与中国林业集团福│
│ │建福人源木实业有限公司进行关联交易的议案》。本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）福人源木基本情况 │
│ │ 企业名称：中国林业集团福建福人源木实业有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资） │
│ │ 法定代表人：毕见勇 │
│ │ 住所：福建省莆田市秀屿区东乔镇前沁村木材加工区注册资本：6000万元人民币 │
│ │ 经营范围：公司经营范围一般项目：地板制造；地板销售；人造板制造；人造板销售；│
│ │木材加工；竹制品制造；竹制品销售；林业产品销售；非食用林产品初加工；工业工程设计│
│ │服务；农副产品销售；纸浆制造；纸制品销售；棕制品制造；棕制品销售；家具销售；家具│
│ │零配件销售；家具安装和维修服务；家居用品制造、家居用品销售；建筑装饰材料销售；建│
│ │筑用金属配件销售；工程管理服务；平面设计；专业设计服务；轻质建筑材料销售；门窗销│
│ │售；软木制品制造、软木制品销售；五金产品零售、五金产品批发；建筑材料销售；建筑装│
│ │饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；配电开关控制设备销售；智能家庭消费设备│
│ │销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售、日用木制品销售、日用百货销售；卫生陶瓷│
│ │制品销售，卫生洁具销售；会议及展览服务；国内贸易代理；非居住房地产租赁；住宅水电│
│ │安装维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木材销│
│ │售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 2023年度主要财务指标（未经审计）：总资产25447.12万元，净资产5416.69万元，营 │
│ │业收入21362.55万元，净利润-543.69万元。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 福人源木的控股股东、间接控股股东及实际控制人分别为中林实业控股有限公司、中国│
│ │林业集团有限公司及国务院国资委，公司的控股股东、间接控股股东及实际控制人分别为中│
│ │林（永安）控股有限公司、中林集团控股有限公司、中国林业集团有限公司及国务院国资委│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，福人源木与公司构成关联关系。 │
│ │ （三）失信被执行人情况 │
│ │ 福人源木不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 1.货物名称：“永林蓝豹”纤维板。 │
│ │ 2.数量及金额：截止2024年12月31日，销售量不超过5400立方米,销售金额不超过1200 │
│ │万元。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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苏加旭 5380.54万 15.78 --- 2017-12-16
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合计 5380.54万 15.78
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建省永安│中林（雄安│ 1.08亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│林业(集团)│）生物能源│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│科技集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-16│其他事项
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一、基本情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第十
届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议，2024年11月15日召开2024年第四次临时股
东大会，审议通过了《关于解决南安雄创利润补偿事宜的议案》和《关于提请股东大会授权公
司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》。
为维护公司和全体投资者利益，尽快解决公司历史遗留问题，公司将以1元总价回购南安
雄创应补偿股份541659股并注销，完成补偿义务。
本次回购注销业绩补偿股份的相关内容详见公司于2024年10月31日刊登在《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2
024-064）《第十届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-065）《关于向部分业绩
承诺方回购股份并注销的公告》（公告编号：2024-068）。
二、其他
本次回购注销上述业绩补偿义务人业绩承诺补偿的股份后，公司总股本将由336683929股
减少至336142270股；公司注册资本将由336683929元减少至336142270元。
由于公司本次回购注销业绩补偿股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公
告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上
述权利的，不会因此影响其债权的有效性，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要
求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。
债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1.登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司11楼本公司董事会秘书处（邮编：36
6000）
2.申报时间：2024年11月16日至2024年12月31日，工作日上午8:30-12:00，下午15:00-17
:00。
3.联系人：张玲
4.联系电话：0598-3614875，传真：0598-3633415
5.电子邮箱：stock@yonglin.com
6.申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权；
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件；
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
7.其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件
方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销
，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
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2024-10-31│股权回购
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2024年10月30日，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十
届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于解决南安雄创利润补偿
事宜的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案
》，现将有关事项公告如下：
一、公司2015年重大资产重组情况
公司于2015年4月7日召开第七届董事会第十三次会议和2015年5月8日召开2015年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
》等涉及重大资产重组相关的议案，同意公司以发行股份及支付现金的方式向苏加旭等交易对
方购买福建森源股份有限公司（现已更名为“福建森源家具有限公司”，以下简称“森源家具
”）100%股权（以下简称“标的资产”），该次重大资产重组已经中国证券监督管理委员会于
2015年9月8日下发的“证监许可〔2015〕2076号”文核准。
二、业绩承诺情况
2015年，交易对方苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司（以下简称“固鑫投资”）
、福建南安雄创投资中心（有限合伙）（以下简称“南安雄创”）（以下合称为“业绩承诺方
”）就标的资产2015年至2017年的业绩实现情况进行了承诺，公司与业绩承诺方签订《关于福
建森源家具有限公司的利润补偿协议》（以下简称“《利润补偿协议》”），通过书面协议的
方式约定森源家具需在2015年至2017年完成的利润目标；若森源家具未完成相应利润目标，业
绩承诺方需对公司进行补偿。
2019年4月28日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福建森源家具有限公
司业绩承诺实现情况的更正说明及所涉及的业绩补偿的有关安排审核报告》（致同专字（2019
）第351ZA0045号）。根据《关于福建森源家具有限公司业绩承诺实现情况的更正说明及所涉
及的业绩补偿的有关安排审核报告》，业绩承诺方需对公司进行业绩补偿。
2020年4月30日，公司发布《2019年年度报告》（公告编号：2020-022），在第五节重要
事项之“三、承诺事项履行情况”中对业绩承诺方所需补偿股票数量进行了披露。
2020年7月21日，因森源家具未能在约定期限内完成相应利润目标，且业绩承诺方也未按
照《利润补偿协议》约定进行补偿，在协商无果的情况下，依据《利润补偿协议》的约定，公
司向深圳国际仲裁院申请仲裁，要求业绩承诺方向公司合计补偿6,018,436股（其中：苏加旭4
,634,196股、李建强300,922股、固鑫投资541,659股、南安雄创541,659股）。2020年9月4日
，深圳国际仲裁院立案受理。具体内容详见公司于2020年9月8日在巨潮资讯网披露的《重大仲
裁公告》（公告编号：2020-069）。
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2024-10-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议通
知于2024年10月29日以书面和通讯方式发出，2024年10月30日以现场与通讯相结合的形式召开
。会议应到监事4人，实到监事4人（其中，栾超先生、朱昊先生以通讯表决方式出席）。
经监事会成员一致推举，会议由监事栾超先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2024-10-31│其他事项
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福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第十
届董事会第十二次会议、第十届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值损失
的议案》，现将有关具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值损失情况概述
为客观、公允反映公司2024年1-9月财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司
会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日合并财务报表范围内的各
类资产进行减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。
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2024-05-22│其他事项
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一、关联交易概述
1.为提升福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂（以下简称“永安人造板厂
”）纤维板产品的销量，永安人造板厂拟与中国林业集团福建福人源木实业有限公司（以下简
称“福人源木”）签订销售合同，预计2024年销售纤维板不超过5400立方米,销售总金额不超
过1200万元。
2.福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与福人源木受同一间接控
股股东及实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成
关联交易。
3.公司于2024年5月21日召开了第十届董事会第八次会议及第十届监事会第七次会议，董
事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权、3票回避（董事吕锦程、刘丽杰、王天敬回避表决本
议案）的表决结果、监事会会议以4票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果分别审议
通过了《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂与中国林业集团福建福人源
木实业有限公司进行关联交易的议案》。本次关联交易无需提交股东大会审议。
4.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）福人源木基本情况
企业名称：中国林业集团福建福人源木实业有限公司
企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：毕见勇
住所：福建省莆田市秀屿区东乔镇前沁村木材加工区注册资本：6000万元人民币
经营范围：公司经营范围一般项目：地板制造；地板销售；人造板制造；人造板销售；木
材加工；竹制品制造；竹制品销售；林业产品销售；非食用林产品初加工；工业工程设计服务
；农副产品销售；纸浆制造；纸制品销售；棕制品制造；棕制品销售；家具销售；家具零配件
销售；家具安装和维修服务；家居用品制造、家居用品销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属
配件销售；工程管理服务；平面设计；专业设计服务；轻质建筑材料销售；门窗销售；软木制
品制造、软木制品销售；五金产品零售、五金产品批发；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道
零件及其他建筑用金属制品制造；配电开关控制设备销售；智能家庭消费设备销售；厨具卫具
及日用杂品零售；日用品销售、日用木制品销售、日用百货销售；卫生陶瓷制品销售，卫生洁
具销售；会议及展览服务；国内贸易代理；非居住房地产租赁；住宅水电安装维护服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木材销售（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2023年度主要财务指标（未经审计）：总资产25447.12万元，净资产5416.69万元，营业
收入21362.55万元，净利润-543.69万元。
（二）与上市公司的关联关系
福人源木的控股股东、间接控股股东及实际控制人分别为中林实业控股有限公司、中国林
业集团有限公司及国务院国资委，公司的控股股东、间接控股股东及实际控制人分别为中林（
永安）控股有限公司、中林集团控股有限公司、中国林业集团有限公司及国务院国资委，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，福人源木与公司构成关联关系。
（三）失信被执行人情况
福人源木不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.货物名称：“永林蓝豹”纤维板。
2.数量及金额：截止2024年12月31日，销售量不超过5400立方米,销售金额不超过1200万
元。
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2024-05-22│其他事项
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福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开第十
届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，现
将相关情况公告如下：
公司于2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会
独立董事的议案》，张宝文先生已通过股东大会选举成为公司董事会独立董事，同时江斌先生
的辞职报告已正式生效。
由于董事会及专门委员会成员发生变更，为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员
会规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》
等相关规定，对第十届董事会专门委员会部分委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日
起至第十届董事会任期届满之日止。
本次调整后董事会各专门委员会组成如下：
1.战略发展委员会由吕锦程先生、刘雪娇女士、陆元昌先生、张宝文先生组成，由吕锦程
先生担任召集人；
2.审计委员会由刘雪娇女士、吕锦程先生、陆元昌先生、张宝文先生组成，由刘雪娇女士
担任召集人；
3.提名委员会由陆元昌先生、吕锦程先生、张宝文先生、刘雪娇女士组成，由陆元昌先生
担任召集人；
4.薪酬与考核委员会由张宝文先生、吕锦程先生、陆元昌先生、刘雪娇女士组成，由张宝
文先生担任召集人。
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2024-04-30│其他事项
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福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事江斌
先生已向公司申请辞去第十届董事会独立董事及董事会专门委员会等相关职务，具体内容详见
公司于2024年4月18日刊登在指定信息披露媒体上的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告
编号：2024-024）。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中
林（永安）控股有限公司推荐及提名委员会审查通过，公司于2024年4月29日召开第十届董事
会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，同意提名张宝文
先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件），待股东大会审议通过后生效，任期
自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第十届董事会董事的组成和人数符合《公司法》《公司章程》和《
上市公司独立董事管理办法》的相关规定。张宝文先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议后，股东大会方可进行审议表决。
附件
独立董事候选人简历
张宝文，男，1962年5月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国诚通资
产管理有限公司党委书记、执行董事、总经理等职务，现任中国诚通香港有限公司外部董事、
中商控股集团有限公司外部董事。
截至目前，张宝文先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
5%以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《
中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存
在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的
情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
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2024-04-30│其他事项
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福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第十
届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的
议案》，现将有关具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司2023年度计提各项减值准备金78137569.43元。
（一）坏账准备
本期计提坏账准备323459.08元。其中：应收账款计提坏账准备322129.08元；其它应收款
计提坏账准备1330.00元。
（二）存货跌价准备
本期计提存货跌价准备12086393.50元，主要是：库存商品纤维板、木地板经减值测试，
计提存货跌价准备3733000.57元；备品备件及金刚板原材料经减值测试，计提存货跌价准备17
85809.5元；中林（雄安）生物能源科技集团有限公司原材料秸秆经减值测试，计提存货跌价
准备6567583.43元。
（三）长期股权投资减值准备
公司年末对长期股权投资进行减值测试，计提了长期股权投资减值准备2983960.52元。中
永（苏州）信息技术有限公司2023年已停止经营，计提长期股权投资减值准备2983960.52元。
（四）在建工程减值准备
公司年末聘请资产评估公司对永林广平生物能源有限公司、永林涿州生物能源有限公司在
建工程进行价值评估，基于价值评估结论，计提在建工程减值准备20378322.35元。其中：永
林广平生物能源有限公司计提在建工程减值准备20296752.96元；永林涿州生物能源有限公司
计提在建工程减值准备81569.39元。
（五）其他非流动资产减值准备
本期计提其他非流动资产减值准备42365433.98元。主要是计提预付的设备款减值准备387
55780.00元，计提预付的工程款减值准备3609653.98元。
二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司2023年度计提各项减值准备金为78137569.43元，影响2023年度利润为78137569.43元
。
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2024-04-30│其他事项
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经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年归属于上市公司股东的净利润为
19,003.35万元，期末未分配利润为-81,297.52万元。 鉴于母公司2023年年末累计未分配
利润为负数，公司2023年度拟不进行利润分配。本事项尚须提交公司股东大会审议。
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2024-04-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通
知于2024年4月19日以书面和通讯方式发出，2024年4月29日以现场与通讯同时进行的形式召开
。会议应到监事4人，实到监事4人。
经监事会成员一致推举，会议由监事栾超先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2024-04-25│诉讼事项
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1.案件所处的诉讼阶段：一审判决。
2.上市公司所处的当事人地位：被告。
3.涉案金额：3172.55万元。
4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为一审判决，公司计划上诉，因终审判决结
果尚未产生，暂无法判断本案件的最终判决结果对公司本期或期后利润的影响。公司将根据诉
讼进展情况，及时履行信息披露义务
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