资本运作☆ ◇000663 永安林业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│九森林业 │ 1669.62│ ---│ ---│ 516.57│ ---│ 人民币│
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│光大银行 │ 1072.50│ ---│ ---│ 2341.35│ 544.80│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充公司流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ 2016-06-30│
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│森源家具大岭山项目│ 1.10亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ 0.00│ 2018-12-31│
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│森源家具信息系统升│ 3600.00万│ ---│ 1921.59万│ 53.38│ ---│ 2022-12-31│
│级改造 │ │ │ │ │ │ │
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│森源家具营销与服务│ 1.10亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│森源家具大岭山项目│ ---│ ---│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
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│支付重组交易现金对│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余永久补充流│ ---│ 2089.81万│ 2089.81万│ 100.00│ ---│ 2021-10-31│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-11 │交易金额(元)│2.95亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福建省三明市的面积为151406.70亩 │标的类型 │固定资产 │
│ │的林木资产 │ │ │
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│买方 │中林（三明）林业发展有限公司 │
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│卖方 │福建省永安林业（集团）股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将位于福建省三│
│ │明市的面积为151406.70亩的林木资产[根据北京中林资产评估有限责任公司出具的评估报告│
│ │（中林评字【2024】第386号），截止2024年11月1日，林木资产等评估价值为人民币294603│
│ │700.00元]转让给中林（三明）林业发展有限公司（以下简称“中林三明”），转让价格为 │
│ │人民币294603700.00元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中林（三明）林业发展有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中林（三明）林业发展有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国林业集团福建福人源木实业有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售、采购产品及商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中林（三明）林业发展有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中林（三明）林业发展有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国林业集团福建福人源木实业有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售、采购产品及商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中林（三明）林业发展有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一间接控股股东及实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将位于福建省三│
│ │明市的面积为151,406.70亩的林木资产[根据北京中林资产评估有限责任公司出具的评估报 │
│ │告（中林评字【2024】第386号），截止2024年11月1日，林木资产等评估价值为人民币294,│
│ │603,700.00元]转让给中林（三明）林业发展有限公司（以下简称“中林三明”），转让价 │
│ │格为人民币294,603,700.00元。 │
│ │ （二）中林三明与公司受同一间接控股股东及实际控制人控制，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》的相关规定，中林三明与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次出售资产暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）公司基本情况 │
│ │ 企业名称：中林（三明）林业发展有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地：福建省三明市 │
│ │ 住所：福建省三明市永安市南山路2号7幢4楼411室 │
│ │ 法定代表人：李洋 │
│ │ 注册资本：61114.29万元 │
│ │ 营业执照注册号：91350481MA351TC837 │
│ │ 经营范围：一般项目：森林经营和管护；森林改培；树木种植经营；木材销售；化肥销│
│ │售；农副产品销售；花卉种植；人工造林；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技│
│ │术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许│
│ │可项目：林木种子进出口；林木种子生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 │
│ │ 股东：中国林木种子集团有限公司持有中林三明100%股权 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 中林三明公司的控股股东、间接控股股东及实际控制人分别为中国林木种子集团有限公│
│ │司、中国林业集团有限公司及国务院国资委，公司的控股股东、间接控股股东及实际控制人│
│ │分别为中林（永安）控股有限公司、中国林业集团有限公司及国务院国资委，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》的相关规定，中林三明公司与公司构成关联关系。 │
│ │ （四）是否为失信被执行人：否。 │
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│公告日期 │2024-05-22 │
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│关联方 │中国林业集团福建福人源木实业有限公司 │
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│关联关系 │受同一间接控股股东及实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为提升福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂（以下简称“永安人造板│
│ │厂”）纤维板产品的销量，永安人造板厂拟与中国林业集团福建福人源木实业有限公司（以│
│ │下简称“福人源木”）签订销售合同，预计2024年销售纤维板不超过5400立方米,销售总金 │
│ │额不超过1200万元。 │
│ │ 2.福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与福人源木受同一间接│
│ │控股股东及实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2024年5月21日召开了第十届董事会第八次会议及第十届监事会第七次会议， │
│ │董事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权、3票回避（董事吕锦程、刘丽杰、王天敬回避表│
│ │决本议案）的表决结果、监事会会议以4票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果分│
│ │别审议通过了《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂与中国林业集团福│
│ │建福人源木实业有限公司进行关联交易的议案》。本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）福人源木基本情况 │
│ │ 企业名称：中国林业集团福建福人源木实业有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资） │
│ │ 法定代表人：毕见勇 │
│ │ 住所：福建省莆田市秀屿区东乔镇前沁村木材加工区注册资本：6000万元人民币 │
│ │ 经营范围：公司经营范围一般项目：地板制造；地板销售；人造板制造；人造板销售；│
│ │木材加工；竹制品制造；竹制品销售；林业产品销售；非食用林产品初加工；工业工程设计│
│ │服务；农副产品销售；纸浆制造；纸制品销售；棕制品制造；棕制品销售；家具销售；家具│
│ │零配件销售；家具安装和维修服务；家居用品制造、家居用品销售；建筑装饰材料销售；建│
│ │筑用金属配件销售；工程管理服务；平面设计；专业设计服务；轻质建筑材料销售；门窗销│
│ │售；软木制品制造、软木制品销售；五金产品零售、五金产品批发；建筑材料销售；建筑装│
│ │饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；配电开关控制设备销售；智能家庭消费设备│
│ │销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售、日用木制品销售、日用百货销售；卫生陶瓷│
│ │制品销售，卫生洁具销售；会议及展览服务；国内贸易代理；非居住房地产租赁；住宅水电│
│ │安装维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木材销│
│ │售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 2023年度主要财务指标（未经审计）：总资产25447.12万元，净资产5416.69万元，营 │
│ │业收入21362.55万元，净利润-543.69万元。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 福人源木的控股股东、间接控股股东及实际控制人分别为中林实业控股有限公司、中国│
│ │林业集团有限公司及国务院国资委，公司的控股股东、间接控股股东及实际控制人分别为中│
│ │林（永安）控股有限公司、中林集团控股有限公司、中国林业集团有限公司及国务院国资委│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，福人源木与公司构成关联关系。 │
│ │ （三）失信被执行人情况 │
│ │ 福人源木不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 1.货物名称：“永林蓝豹”纤维板。 │
│ │ 2.数量及金额：截止2024年12月31日，销售量不超过5400立方米,销售金额不超过1200 │
│ │万元。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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苏加旭 5380.54万 15.78 --- 2017-12-16
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合计 5380.54万 15.78
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建省永安│中林（雄安│ 1.08亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│林业(集团)│）生物能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│科技集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-31│其他事项
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本次会计政策变更不影响公司营业收入、净利润、净资产等相关财务指标。
（一）本次会计政策变更原因及变更日期
2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不
属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本
”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行
。根据该规定，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更，并于2024年12月6日起执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》相关规定。除上述政策
变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
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2025-03-31│其他事项
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福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第十
届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备
的议案》，现将有关具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司2024年度计提各项减值准备7964.47万元。
（一）坏账准备
公司以预期信用损失为基础，对应收款项融资、应收账款、其他应收款进行减值测试，并
计提减值准备。本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账
款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，
本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征
将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，本期计提信用减值损
失金额共计23.36万元。
（二）存货及合同履约成本跌价准备
公司期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和
用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减
去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正
常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存
货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出
部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货
类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途
或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
公司存货主要包括原材料、在产品和产成品等。2024年度，由于产品销售价格下降和原材
料价格波动，经减值测试，前述原材料、在产品和产成品可变现净值低于账面价值，本期计提
存货跌价准备及合同履约成本跌价准备1406.59万元，主要是：库存商品纤维板、地板经减值
测试，计提存货跌价准备210.74万元；消耗性生物资产绿化苗木经减值测试，计提跌价准备35
.43万元；绿化工程项目合同履约成本经减值测试，计提减值准备1.79万元；原材料饰面板基
材经减值测试，计提存货跌价准备22.79万元；生物质能循环利用项目原材料秸秆经减值测试
，计提存货跌价准备1135.84万元。
（三）在建工程减值准备
公司期末聘请资产评估公司对生物质能循环利用项目在建工程进行价值评估，基于价值评
估结论，计提在建工程减值准备5280.14万元。
（四）其他非流动资产减值准备
公司期末对生物质能循环利用项目预付的工程款、设备款进行减值测试，本期计提其他非
流动资产减值准备1254.38万元。
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2025-03-31│其他事项
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福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第十
届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议，分别审议通过了《公司2024年度利润分配
预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2024年度实现归属于上
市公司股东的净利润-8503.84万元，截至2024年12月31日，公司合并报表期末可供股东分配的
利润为-89801.36万元，母公司累计可供股东分配的利润为-69519.42万元。根据《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2
023年）》和《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定，截至2024年12月31日，公司未
分配利润为负值，不满足规定的利润分配条件，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金股
利，不以资本公积金转增股本。
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2025-01-25│其他事项
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一、情况概述
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第十
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司部门设置的议案》。为进一步加强纪检监
察工作规范化、法制化、正规化建设，强化投资管理工作，同意对公司内部组织机构进行调整
。具体内容如下：设立纪检监察室，监督检查公司所属党组织和党员贯彻执行党的路线、方针
、政策的情况，查处违纪党组织和党员等工作；原党委办公室部分职能划入综合办公室。
设立战略投资部，运营管理部战略规划、投资管理等职能划入战略投资部。
此次调整后，公司本部职能部门共10个，分别为纪检监察室、董事会秘书处（投资者关系
管理部）、综合办公室、人力资源部、战略投资部、财务部、运营管理部、法律事务部、审计
部、科技部。
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2024-12-11│资产出售
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一、关联交易概述
（一）福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将位于福建省三明
市的面积为151406.70亩的林木资产[根据北京中林资产评估有限责任公司出具的评估报告（中
林评字【2024】第386号），截止2024年11月1日，林木资产等评估价值为人民币294603700.00
元]转让给中林（三明）林业发展有限公司（以下简称“中林三明”），转让价格为人民币294
603700.00元。
（二）中林三明与公司受同一间接控股股东及实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关规
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