资本运作☆ ◇000663 永安林业 更新日期：2026-03-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-11-24│ 5.00│ 9150.00万│
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│配股 │ 1999-03-18│ 8.70│ 1.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-16│ 11.75│ 12.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-26│ 13.05│ 3.96亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│九森林业 │ 1669.62│ ---│ ---│ 1130.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│光大银行 │ 1072.50│ ---│ ---│ 2510.75│ 241.40│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充公司流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ 2016-06-30│
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│森源家具大岭山项目│ 1.10亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ 0.00│ 2018-12-31│
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│森源家具信息系统升│ 3600.00万│ ---│ 1921.59万│ 53.38│ ---│ 2022-12-31│
│级改造 │ │ │ │ │ │ │
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│森源家具营销与服务│ 1.10亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│森源家具大岭山项目│ ---│ ---│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
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│支付重组交易现金对│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余永久补充流│ ---│ 2089.81万│ 2089.81万│ 100.00│ ---│ 2021-10-31│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-12 │
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│关联方 │中国林业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）委托贷款基本情况 │
│ │ 《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本规〔2024〕71号）│
│ │文件规定“资本预算支持事项承担单-2-位为子企业的，中央企业可直接将资本金注入承担 │
│ │单位，无需层层注资；对于暂无增资计划的股权多元化子企业，可列作委托贷款，在具备条│
│ │件时及时转为股权投资”。根据上述规定，公司控股股东中林集团拟以委托贷款方式通过厦│
│ │门银行股份有限公司三明分行向公司拨付国有资本经营预算资金2,300万元，贷款利率2.8% │
│ │，贷款期限3年，具备条件时依法转为中林集团对公司的股权投资。公司收到委托贷款后再 │
│ │根据金额拨付给全资子公司中林（莆田）林业发展有限公司、中林（漳州）林业发展有限公│
│ │司。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 中林集团系公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所│
│ │上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》相关规定，中林集团为公司关联法人，本次│
│ │交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 1.独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 公司于2025年11月10日召开2025年第二次独立董事专门会议，会议以3票同意，0票反对│
│ │，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预 │
│ │算资金暨关联交易的议案》。 │
│ │ 2.董事会审议情况 │
│ │ 公司于2025年11月10日召开第十届董事会第二十二次会议，3名关联董事吕锦程先生、 │
│ │刘丽杰女士、王天敬先生对该议案进行了回避表决，公司3名非关联董事陆元昌先生、彭亚 │
│ │峰先生、张卫泳先生以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股 │
│ │股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中林（三明）林业发展有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中林（三明）林业发展有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东及实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国林业集团福建福人源木实业有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东及实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售、采购产品及商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中林（三明）林业发展有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中林（三明）林业发展有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国林业集团福建福人源木实业有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售、采购产品及商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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苏加旭 5380.54万 15.78 --- 2017-12-16
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合计 5380.54万 15.78
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建省永安│中林（雄安│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│林业(集团)│）生物能源│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│科技集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-13│其他事项
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当事人：
王琳晶，天风证券股份有限公司总裁。
根据中国证券监督管理委员会福建监管局《行政处罚决定书》（〔2026〕3号）查明的事
实，王琳晶存在以下违规行为：2021年12月31日，福建省泉州市中级人民法院作出《执行裁定
书》，裁定将被执行人苏某旭、福建南安雄创投资中心（有限合伙）合计持有的41372005股福
建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称永安林业）股票及红利交付天风证券股份有限
公司（以下简称天风证券）抵偿相关债务，并载明“上述财产权自本裁定送达申请执行人时起
转移”。当日，天风证券作为申请执行人签收了上述《执行裁定书》，其持有的永安林业股票
占永安林业总股本的12.29%。
天风证券迟至2022年2月23日、2022年3月7日才分别向永安林业发出《告知函》《简式权
益变动报告书》，永安林业在2022年2月24日、2022年3月9日分别披露《关于持股5%以上股东
所持公司部分股份被司法裁定过户的公告》《简式权益变动报告书》。
王琳晶作为天风证券总裁，于2021年12月31日知悉天风证券收到上述《执行裁定书》后，
未及时组织天风证券履行永安林业持股变动信息披露义务，对上述违规行为负有重要责任，违
反了本所《股票上市规则（2020年修订）》第1.4条的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2020年修订）》第16.2条的规定，
经本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
对王琳晶给予通报批评的处分。
对于王琳晶上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。
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2026-03-13│其他事项
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当事人：
天风证券股份有限公司，住所：湖北省武汉市洪山区东湖新技术开发区高新大道446号天
风证券大厦20层。
根据中国证券监督管理委员会福建监管局《行政处罚决定书》（〔2026〕2号）查明的事
实，天风证券股份有限公司（以下简称天风证券）存在以下违规行为：
2021年12月31日，福建省泉州市中级人民法院作出《执行裁定书》，裁定将被执行人苏某
旭、福建南安雄创投资中心（有限合伙）合计持有的41372005股福建省永安林业（集团）股份
有限公司（以下简称永安林业）股票及红利交付天风证券抵偿相关债务，并载明“上述财产权
自本裁定送达申请执行人时起转移”。
当日，天风证券作为申请执行人签收了上述《执行裁定书》，其持有的永安林业股票占永
安林业总股本的12.29%。
天风证券迟至2022年2月23日、2022年3月7日才分别向永安林业发出《告知函》《简式权
益变动报告书》，永安林业在2022年2月24日、2022年3月9日分别披露《关于持股5%以上股东
所持公司部分股份被司法裁定过户的公告》《简式权益变动报告书》。
天风证券的上述行为违反了本所《股票上市规则（2020年修订）》第1.4条、第2.3条和第
11.8.1条第一款的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2020年修订）》第16.2条的规定，
经本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
对天风证券股份有限公司给予通报批评的处分。
对于天风证券上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。
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2026-03-07│其他事项
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福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业”或“上市公司”）于近日
收到间接控股股东中国林业集团有限公司（以下简称“中林集团”）出具的《关于延长避免同
业竞争承诺履行期限的函》以及《关于延期履行承诺期间避免同业竞争措施及说明的函》，根
据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》，并结合实际情况，中林集团拟
将《关于避免同业竞争的承诺》（以下简称“原承诺”）中相关承诺履行期限延长3年，并在
上述延长后的履行期限内妥善解决其及所属子公司与永安林业在林木产品业务板块的同业竞争
问题。具体情况如下：
一、原同业竞争及承诺情况
2021年2月，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批复原则同
意中林集团下属中林集团控股有限公司（以下简称“中林控股”）通过与福建省永安林业（集
团）总公司（现更名为：永安市林业发展集团有限公司）成立合资公司等方式间接受让永安林
业控股权的整体方案，随后办理了相关手续。
永安林业成为中林集团控股子公司后，与中林集团及其子公司在林木产品及人造板业务领
域存在一定的业务重合形成同业竞争。为此，中林集团及中林控股向永安林业出具《关于避免
同业竞争的承诺》，具体内容如下：
“1.中林集团承诺，针对中林集团与上市公司之间的同业竞争事项，中林集团将在五年内
，综合采取包括但不限于资产注入、资产重组、委托管理、业务调整等多种方式，稳妥推进与
上市公司相关业务的整合，以避免和解决前述业务重合可能对上市公司造成的不利影响。
2.中林集团、中林控股将采取积极措施避免新增与永安林业及其附属企业主营业务有竞争
或可能构成竞争的其他业务或活动，并促使中林集团、中林控股控制的其他企业避免新增与永
安林业及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的其他业务或活动。
3.如中林集团、中林控股及中林集团控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务
与永安林业及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，中林集团、中林控股将在条件
许可的前提下，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给永安林业
或其附属企业。
4.本承诺函满足下述全部条件之日起生效：
①本函经承诺人签署；
②中林控股成为永安林业的间接控股股东且与之相关的全部手续、协议已签署办理完毕并
生效。
5.本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：
①中林控股不再属于永安林业的间接控股股东；②永安林业终止上市。
6.本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。”
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2026-03-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月25日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月25日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年03月20日
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师
事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2025-12-27│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2025年12月26日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日上午9:15—9:25
，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日上午9:15至下午15
:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼福建省永安林业（集团
）股份有限公司会议室。
（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：公司董事长吕锦程先生。
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定
。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东181人，代表股份131306318股，占公司有表决权股份总数的38
.9999%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份91062079股，占公司有表决权股份总数的2
7.0468%。通过网络投票的股东177人，代表股份40244239股，占公司有表决权股份总数的11.9
531%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份18729117股，占公司有表决权股份总数
的5.5628%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份16614股，占公司有表决权股份总
数的0.0049%。通过网络投票的中小股东176人，代表股份18712503股，占公司有表决权股份总
数的5.5579%。
（八）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席本次股东会。
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2025-12-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2025年12月23日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼福建省永安林业（集团）股份有限公
司会议室。
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2025-12-11│其他事项
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福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第十
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘请年审会计师事务所的议案》。经综合评估，
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）担任公司
2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘期1年，财务审计费90万元，内控审计费30万元。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，聘请年审会计师事务所事项还需提交公司股
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