资本运作☆ ◇000663 永安林业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-11-24│ 5.00│ 9150.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-03-18│ 8.70│ 1.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-16│ 11.75│ 12.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-26│ 13.05│ 3.96亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│九森林业 │ 1669.62│ ---│ ---│ 1130.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│光大银行 │ 1072.50│ ---│ ---│ 2510.75│ 241.40│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充公司流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ 2016-06-30│
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│森源家具大岭山项目│ 1.10亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ 0.00│ 2018-12-31│
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│森源家具信息系统升│ 3600.00万│ ---│ 1921.59万│ 53.38│ ---│ 2022-12-31│
│级改造 │ │ │ │ │ │ │
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│森源家具营销与服务│ 1.10亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│森源家具大岭山项目│ ---│ ---│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
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│支付重组交易现金对│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余永久补充流│ ---│ 2089.81万│ 2089.81万│ 100.00│ ---│ 2021-10-31│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-11 │交易金额(元)│2.95亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福建省三明市的面积为151406.70亩 │标的类型 │固定资产 │
│ │的林木资产 │ │ │
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│买方 │中林（三明）林业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │福建省永安林业（集团）股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将位于福建省三│
│ │明市的面积为151406.70亩的林木资产[根据北京中林资产评估有限责任公司出具的评估报告│
│ │（中林评字【2024】第386号），截止2024年11月1日，林木资产等评估价值为人民币294603│
│ │700.00元]转让给中林（三明）林业发展有限公司（以下简称“中林三明”），转让价格为 │
│ │人民币294603700.00元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-12 │
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│关联方 │中国林业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）委托贷款基本情况 │
│ │ 《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本规〔2024〕71号）│
│ │文件规定“资本预算支持事项承担单-2-位为子企业的，中央企业可直接将资本金注入承担 │
│ │单位，无需层层注资；对于暂无增资计划的股权多元化子企业，可列作委托贷款，在具备条│
│ │件时及时转为股权投资”。根据上述规定，公司控股股东中林集团拟以委托贷款方式通过厦│
│ │门银行股份有限公司三明分行向公司拨付国有资本经营预算资金2,300万元，贷款利率2.8% │
│ │，贷款期限3年，具备条件时依法转为中林集团对公司的股权投资。公司收到委托贷款后再 │
│ │根据金额拨付给全资子公司中林（莆田）林业发展有限公司、中林（漳州）林业发展有限公│
│ │司。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 中林集团系公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所│
│ │上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》相关规定，中林集团为公司关联法人，本次│
│ │交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 1.独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 公司于2025年11月10日召开2025年第二次独立董事专门会议，会议以3票同意，0票反对│
│ │，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预 │
│ │算资金暨关联交易的议案》。 │
│ │ 2.董事会审议情况 │
│ │ 公司于2025年11月10日召开第十届董事会第二十二次会议，3名关联董事吕锦程先生、 │
│ │刘丽杰女士、王天敬先生对该议案进行了回避表决，公司3名非关联董事陆元昌先生、彭亚 │
│ │峰先生、张卫泳先生以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股 │
│ │股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中林（三明）林业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一间接控股股东及实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中林（三明）林业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一间接控股股东及实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国林业集团福建福人源木实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一间接控股股东及实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售、采购产品及商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中林（三明）林业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一间接控股股东及实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中林（三明）林业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一间接控股股东及实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国林业集团福建福人源木实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一间接控股股东及实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售、采购产品及商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中林（三明）林业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一间接控股股东及实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将位于福建省三│
│ │明市的面积为151,406.70亩的林木资产[根据北京中林资产评估有限责任公司出具的评估报 │
│ │告（中林评字【2024】第386号），截止2024年11月1日，林木资产等评估价值为人民币294,│
│ │603,700.00元]转让给中林（三明）林业发展有限公司（以下简称“中林三明”），转让价 │
│ │格为人民币294,603,700.00元。 │
│ │ （二）中林三明与公司受同一间接控股股东及实际控制人控制，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》的相关规定，中林三明与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次出售资产暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）公司基本情况 │
│ │ 企业名称：中林（三明）林业发展有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地：福建省三明市 │
│ │ 住所：福建省三明市永安市南山路2号7幢4楼411室 │
│ │ 法定代表人：李洋 │
│ │ 注册资本：61114.29万元 │
│ │ 营业执照注册号：91350481MA351TC837 │
│ │ 经营范围：一般项目：森林经营和管护；森林改培；树木种植经营；木材销售；化肥销│
│ │售；农副产品销售；花卉种植；人工造林；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技│
│ │术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许│
│ │可项目：林木种子进出口；林木种子生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 │
│ │ 股东：中国林木种子集团有限公司持有中林三明100%股权 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 中林三明公司的控股股东、间接控股股东及实际控制人分别为中国林木种子集团有限公│
│ │司、中国林业集团有限公司及国务院国资委，公司的控股股东、间接控股股东及实际控制人│
│ │分别为中林（永安）控股有限公司、中国林业集团有限公司及国务院国资委，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》的相关规定，中林三明公司与公司构成关联关系。 │
│ │ （四）是否为失信被执行人：否。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
苏加旭 5380.54万 15.78 --- 2017-12-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 5380.54万 15.78
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建省永安│中林（雄安│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│林业(集团)│）生物能源│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│科技集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-12│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业”或“公司”）拟接受控
股股东中国林业集团有限公司（以下简称“中林集团”）以委托贷款方式通过厦门银行股份有
限公司三明分行向公司拨付国有资本经营预算资金2300万元，贷款利率2.8%，贷款期限3年。
2.本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
3.本次关联交易已经公司2025年第二次独立董事专门会议、第十届董事会第二十二次会议
审议通过，关联董事回避表决。
4.永安林业与中林集团及其下属子公司发生的除日常关联交易以外的关联交易累计金额未
达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本次交易无需提交公司股东会审议。
（一）委托贷款基本情况
《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本规〔2024〕71号）文
件规定“资本预算支持事项承担单位为子企业的，中央企业可直接将资本金注入承担单位，无
需层层注资；对于暂无增资计划的股权多元化子企业，可列作委托贷款，在具备条件时及时转
为股权投资”。根据上述规定，公司控股股东中林集团拟以委托贷款方式通过厦门银行股份有
限公司三明分行向公司拨付国有资本经营预算资金2300万元，贷款利率2.8%，贷款期限3年，
具备条件时依法转为中林集团对公司的股权投资。公司收到委托贷款后再根据金额拨付给全资
子公司中林（莆田）林业发展有限公司、中林（漳州）林业发展有限公司。
（二）关联关系
中林集团系公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》相关规定，中林集团为公司关联法人，本次交
易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）审议情况
1.独立董事专门会议审议情况
公司于2025年11月10日召开2025年第二次独立董事专门会议，会议以3票同意，0票反对，
0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资
金暨关联交易的议案》。
公司于2025年11月10日召开第十届董事会第二十二次会议，3名关联董事吕锦程先生、刘
丽杰女士、王天敬先生对该议案进行了回避表决，公司3名非关联董事陆元昌先生、彭亚峰先
生、张卫泳先生以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东以
委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。
二、关联方情况
1.公司名称：中国林业集团有限公司
2.统一社会信用代码：911100001000016682
3.注册资本：97000万元人民币
4.法定代表人：单忠立
5.成立日期：1984年2月27日
6.公司类型：有限责任公司（国有独资）
7.住所：北京市朝阳区麦子店街37号15层
8.主要经营范围：承包森林行业境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备
、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；开展对外劳务合作业务，向境外派
遣森林行业的劳务人员；承担本行业的对外经济援助项目；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”
业务；经营转口贸易和对销贸易；钢材进口；举办境内对外经济技术展览会；承包国内园林、
绿化和土木建筑工程；木材、竹木制品、花卉草木、畜产品、日用工艺品、建材、装饰材料、
香料、服装、轻工产品、陶瓷品的销售；自有设备的租赁；与主兼营业务的咨询服务、信息服
务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动
。）9.主要股东：国务院国有资产监督管理委员会（持股100%）
关联交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款利率为2.8%，不高于外部金融市场同期贷款利率，具体以最终签署借款合同
利率为准，贷款期限3年。中林集团遵循公平合理和市场化的原则，贷款利率定价公允，不存
在损害公司和全体股东利益的行为。
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2025-11-11│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：本案处于法院受理阶段，尚未开庭审理。
2.上市公司所处的当事人地位：原告。
3.涉案金额：20940万元（其中：永林郸城县生物能源有限公司10470万元、永林涿州生物
能源有限公司10470万元）。4.对上市公司损益产生的影响：由于本案尚未开庭审理，对公司
本期及期后利润影响存在不确定性。
一、本次诉讼的基本情况
近日，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司永林郸城
县生物能源有限公司（以下简称“永林郸城公司”）、永林涿州生物能源有限公司（以下简称
“永林涿州公司”）就与必奥新能源科技有限公司（以下简称“必奥科技公司”）退还设备采
购款纠纷一案，分别向福建省永安市人民法院（以下简称“永安法院”）提起诉讼，现已收到
永安法院出具的受理案件通知书。
（一）案件一
原告：永林郸城县生物能源有限公司
被告：必奥新能源科技有限公司
第三人：中林（雄安）生物能源科技集团有限公司
（二）案件二
原告：永林涿州生物能源有限公司
被告：必奥新能源科技有限公司
第三人：中林（雄安）生物能源科技集团有限公司
（三）纠纷的起因与事实依据
为开展生物质能源业务，公司全资子公司中林（雄安）生物能源科技集团有限公司（以下
简称“中林雄安公司”）设立了永林涿州公司、永林郸城公司等项目公司。
2023年间，中林雄安公司及相关项目公司与必奥科技公司签署多个生物质能循环利用项目
设备及运营服务采购合同、协议，约定由项目公司向必奥科技公司购买新能源项目生产设备以
及款项支付、验收等相关事项。随后，永林郸城公司、永林涿州公司分别向必奥科技公司支付
了首笔设备采购款10470万元，共计20940万元。
2024年3月，因生物质能循环利用项目建设管理中存在的问题和潜在风险，公司研究决定
停止投资建设生物质能循环利用项目。
三、诉讼请求
因必奥科技公司未交付设备，且多次协商未果，永林郸城公司、永林涿州公司分别诉至永
安法院，请求：
1.判令解除生物质能循环利用项目设备采购相关协议；
2.判令必奥科技公司分别退还支付的设备采购款10470万元，共计20940万元。自判决生效
之日起至实际支付之日止，以未偿还本金为基数，按照一年期LPR支付逾期利息。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、项目概述
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司中林（漳州）
林业发展有限公司拟在福建省漳州市开展国家储备林项目建设，计划建设规模15万亩，结合实
际分期推进项目落地。公司第十届董事会第二十一次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表
决结果审议通过了《关于开展福建漳州国家储备林建设项目（一期）的议案》。根据公司章程
的规定，上述事项无需提交股东会审
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