资本运作☆ ◇000665 湖北广电 更新日期：2025-04-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│大唐融合 │ 1800.00│ ---│ ---│ 300.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│下一代广电网双向宽│ 14.34亿│ 0.00│ 14.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
│带化改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电视互联网云平台建│ 3.00亿│ 2.59万│ 2.90亿│ 96.70│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云广互联(湖北)网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）与云广互联（湖北）│
│ │网络科技有限公司（以下简称“云广互联”）有关互联网带宽租用的关联交易的预计和实际│
│ │执行情况，为有效降低成本，公司同意与云广互联续签《互联网出口租用合作协议（2025）│
│ │》。 │
│ │ 云广互联为公司间接控股股东湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“│
│ │楚天网络”）全资子公司，本次交易构成关联交易，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林│
│ │回避表决，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与云广互联续签<互联 │
│ │网出口租用合作协议（2025）>暨关联交易的议案》。本次关联交易金额不超过公司2023年1│
│ │2月31日经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。根据深交所股票上市规则 │
│ │，此次续签的协议构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组情况。 │
│ │ 公司第十届独立董事专门会议2024年第二次会议事先审核了《关于公司与云广互联续签│
│ │<互联网出口租用合作协议（2025）>暨关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议│
│ │，专门会议审查意见如下：我们认为公司此次与云广互联的关联交易事项，是本着互惠互利│
│ │、互相促进、共同发展的原则签订协议，通过预付互联网带宽服务费降低户均宽带成本，促│
│ │进宽带用户增长，实现降本增效。本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会│
│ │对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合中国证监会和深│
│ │交所的有关规定，基于以上判断，我们同意公司与云广互联签订该协议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：云广互联(湖北)网络科技有限公司 │
│ │ 注册资本：12838.88万元人民币 │
│ │ 法定代表人：王学刚 │
│ │ 统一社会信用代码：91420100MA4KQD7UXX │
│ │ 住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道788号 │
│ │ 经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务；互联网信息 │
│ │服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子│
│ │公告内容)；开发、建设、出租数据机房；提供机房业务。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-13 │
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│关联方 │湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）业务实际需要，公司│
│ │与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“楚天网络”）于2023年1月签订 │
│ │《数据专线合作协议》（以下简称“原协议”），2023年12月签订《数据专线协议之补充协│
│ │议》（以下简称“补充协议”），约定楚天网络为公司提供网络传输服务，公司向楚天网络│
│ │支付数据专线资费，合同期限为2023年1月1日至2025年12月31日。为了加强合作，降低公司│
│ │业务成本，公司拟与楚天网络续签《数据专线协议之补充协议（2025）》。 │
│ │ 楚天网络为公司间接控股股东，通过控股湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬│
│ │广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公│
│ │司等四家公司，合计持有公司25.86%的股份。本次交易构成关联交易，关联董事曾文、胡晓│
│ │斌、刘涛、曾柏林回避表决，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与楚│
│ │天网络续签<数据专线协议之补充协议（2025）>暨关联交易的议案》。本次关联交易金额不│
│ │超过公司2023年12月31日经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。根据深交│
│ │所股票上市规则，此次续签的协议构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组情况。 │
│ │ 公司第十届独立董事专门会议2024年第二次会议事先审核了《关于公司与楚天网络续签│
│ │<数据专线协议之补充协议（2025）>暨关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议│
│ │，专门会议审查意见如下：我们认真查阅和审议了公司提供的议案资料，基于独立判断，认│
│ │为此次与楚天网络有限责任公司的关联交易事项，是本着互惠互利、互相促进、共同发展的│
│ │原则签订协议，从而实现降本增效。本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不│
│ │会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合中国证监会和│
│ │深交所的有关规定，基于以上判断，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 │
│ │ 注册资本：95,743.31万人民币 │
│ │ 法定代表人：曾柏林 │
│ │ 统一社会信用代码：914200007417582733 │
│ │ 住所：武汉市武昌区粮道街紫金村特1号 │
│ │ 经营范围：广播电视信息网络的建设、经营；广播电视网络增值业务及与网络相关的技│
│ │术、产品的开发；广播电视设备的销售；广播电视信息咨询（不含中介）；远程信息传递服│
│ │务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；互联网医疗；基于有线电视网的互联网接入业│
│ │务；互联网数据传送增值业务；国内IP电话业务；游戏开发应用；房屋租赁；互联网养老；│
│ │烟、酒、副食、家用电器、日用百货、农资、农副产品（除粮、棉、油）、食品、办公设备│
│ │、文化用品的销售。 │
│ │ 关联关系：楚天网络为公司间接控股股东，同一实际控制人均为湖北广播电视台。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
湖北省楚天数字电视有限公 1.10亿 9.66 100.00 2025-02-18
司
中信国安信息产业股份有限 5448.49万 8.56 --- 2018-09-15
公司
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合计 1.64亿 18.22
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-02-18 │质押股数(万股) │10988.04 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │9.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖北省楚天数字电视有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖北文化产业发展投资有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月10日湖北省楚天数字电视有限公司质押了10988.0373万股给湖北文化产业发│
│ │展投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-10-08 │质押股数(万股) │10988.04 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │9.66 │
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│股东名称 │湖北省楚天数字电视有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖北文化产业发展投资有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-02-10 │解押股数(万股) │10988.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月26日湖北省楚天数字电视有限公司质押了10988.0373万股给湖北文化产业发│
│ │展投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月10日湖北省楚天数字电视有限公司解除质押10988.0373万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北省广播│云广互联（│ 2677.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│电视信息网│湖北）网络│ │ │ │ │担保 │ │ │
│络股份有限│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-05│其他事项
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月2日实施发行了
2020年第一期中期票据，债券简称为20湖北广电MTN001，发行总额为人民币10亿元，发行利率
为3.95%，发行期限为5年，起息日为2020年3月4日。具体内容详见公司于2020年3月5日刊登在
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度第一期中期票
据发行结果的公告》（公告编号：2020-015）。
公司已于2025年3月3日按照发行条款的有关规定按期完成了该期中期票据的兑付，兑付本
息合计人民币1039500000.00元。
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2025-02-26│其他事项
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日、2023年1
0月16日分别召开第十届董事会第十七次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结
构、满足资金需求，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币12亿元
的中期票据。详细内容请见公司于2023年9月28日和2023年10月17日在《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2024年3月，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[
2024]MTN259号），同意接受公司中期票据注册。
2025年1月22日，公司进行了2025年度第一期中期票据的发行工作，发行规模为4亿元人民
币；2025年2月20日，公司进行了2025年度第二期中期票据的发行工作，发行规模为8亿元人民
币。上述募集资金已全部到账。
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2025-02-18│股权质押
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股
股东湖北省楚天数字电视有限公司（以下简称“楚天数字”）的函告，获悉楚天数字将所持有
的本公司部分股份进行了解除质押及再质押。
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2024-12-31│其他事项
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日、2024年
12月30日分别召开了第十届董事会第二十七次会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于拟更换公司董事的议案》。
根据《上市公司治理准则》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，依据董事变更情
况，将董事会战略委员会的调整情况公告如下：
调整后的董事会战略委员会成员：曾文、胡晓斌、曾柏林、易银军、肖卫民、高福安、郑
东平；曾文为主任委员。
其他专门委员会成员保持不变。
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2024-12-13│重要合同
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一、关联交易概述
根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）与云广互联（湖北）网
络科技有限公司（以下简称“云广互联”）有关互联网带宽租用的关联交易的预计和实际执行
情况，为有效降低成本，公司同意与云广互联续签《互联网出口租用合作协议（2025）》。云
广互联为公司间接控股股东湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“楚天网络
”）全资子公司，本次交易构成关联交易，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，
公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与云广互联续签<互联网出口租用合
作协议（2025）>暨关联交易的议案》。本次关联交易金额不超过公司2023年12月31日经审计
净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。根据深交所股票上市规则，此次续签的协议
构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
公司第十届独立董事专门会议2024年第二次会议事先审核了《关于公司与云广互联续签<
互联网出口租用合作协议（2025）>暨关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，
专门会议审查意见如下：我们认为公司此次与云广互联的关联交易事项，是本着互惠互利、互
相促进、共同发展的原则签订协议，通过预付互联网带宽服务费降低户均宽带成本，促进宽带
用户增长，实现降本增效。本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市公
司独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关
规定，基于以上判断，我们同意公司与云广互联签订该协议。
二、关联方基本情况
关联方名称：云广互联(湖北)网络科技有限公司注册资本：12838.88万元人民币法定代表
人：王学刚
统一社会信用代码：91420100MA4KQD7UXX住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道788号
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务；互联网信息服务不
含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容
)；开发、建设、出租数据机房；提供机房业务。
股权结构：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司持股100.00%。
云广互联2023年度营业收入18508.93万元，净利润95.73万元;截至2023年12月31日总资产
60091.89万元，净资产19761.64万元。(上述财务数据已经审计)
2024年1-9月，实现营业收入13080.22万元，净利润223.57万元;截至2024年9月30日总资
产58078.92万元，净资产19310.45万元。(上述财务数据未经审计)
经核查，云广互联不存在失信被执行人的情形。
三、关联交易协议的主要内容
甲方：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
乙方：云广互联（湖北）网络科技有限公司
1、乙方同意结算方式为“按户结算”，从2025年1月1日起，乙方对甲方互联网带宽服务
费结算单价按照上年协议的结算单价平均下调10%，直至2025年12月31日合同期满为止。
2、甲方支付给乙方的互联网带宽服务费实行年度总额限价，2025年度最终实际支付总额
不得高于2024年的实际支付总额（2024年预计不超过10000万元，2024年1-10月预结算价为853
4.30万元；2023年结算价格为11813.36万元。2024年总额以实际结算为准）。即先按照本协议
约定的下调单价进行核算，没有超过最高限额（2024年预计不超过10000万元，2024年1-10月
预结算价为8534.30万元，2024年总额以实际结算为准）按实际核算费用结算支付，超过最高
限额的部分乙方同意给予免除。
3、甲方同意在2025年3月31日前预付乙方2025年互联网带宽服务费，实际预付金额根据经
营发展情况需要确定，但总额不超过10000万元。
4、本协议中所有价款均为含税价。
四、关联交易的定价政策与定价依据
2025年互联网带宽服务费结算单价在2024年结算单价础上再平均下调10%，云广互联已给
予公司优惠政策。本次关联交易价格以市场价为基础，遵循公平合理的定价原则，符合关联交
易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东
、特别是中小股东利益的行为。
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2024-12-13│重要合同
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一、关联交易概述
根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）业务实际需要，公司与
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“楚天网络”）于2023年1月签订《数
据专线合作协议》（以下简称“原协议”），2023年12月签订《数据专线协议之补充协议》（
以下简称“补充协议”），约定楚天网络为公司提供网络传输服务，公司向楚天网络支付数据
专线资费，合同期限为2023年1月1日至2025年12月31日。为了加强合作，降低公司业务成本，
公司拟与楚天网络续签《数据专线协议之补充协议（2025）》。
楚天网络为公司间接控股股东，通过控股湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广
播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司等
四家公司，合计持有公司25.86%的股份。本次交易构成关联交易，关联董事曾文、胡晓斌、刘
涛、曾柏林回避表决，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与楚天网络续
签<数据专线协议之补充协议（2025）>暨关联交易的议案》。本次关联交易金额不超过公司20
23年12月31日经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。根据深交所股票上市规
则，此次续签的协议构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情况。
公司第十届独立董事专门会议2024年第二次会议事先审核了《关于公司与楚天网络续签<
数据专线协议之补充协议（2025）>暨关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，
专门会议审查意见如下：我们认真查阅和审议了公司提供的议案资料，基于独立判断，认为此
次与楚天网络有限责任公司的关联交易事项，是本着互惠互利、互相促进、共同发展的原则签
订协议，从而实现降本增效。本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市
公司独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有
关规定，基于以上判断，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
二、关联方基本情况
关联方名称：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司注册资本：95743.31万人民币
法定代表人：曾柏林
统一社会信用代码：914200007417582733住所：武汉市武昌区粮道街紫金村特1号经营范
围：广播电视信息网络的建设、经营；广播电视网络增值业务及与网络相关的技术、产品的开
发；广播电视设备的销售；广播电视信息咨询（不含中介）；远程信息传递服务；第二类增值
电信业务中的信息服务业务；互联网医疗；基于有线电视网的互联网接入业务；互联网数据传
送增值业务；国内IP电话业务；游戏开发应用；房屋租赁；互联网养老；烟、酒、副食、家用
电器、日用百货、农资、农副产品（除粮、棉、油）、食品、办公设备、文化用品的销售。关
联关系：楚天网络为公司间接控股股东，同一实际控制人均为湖北广播电视台。
楚天网络2023年度营业收入278798.12万元，净利润-107262.90万元;截至2023年12月31日
总资产1973953.45万元，净资产422019.17万元。(上述财务数据已经审计)2024年1-9月，实现
营业收入175237.67万元，净利润-70062.42万元;截至2024年9月30日总资产1912257.47万元，
净资产348740.15万元。(上述财务数据未经审计)经核查，楚天网络不存在失信被执行人的情
形。
三、关联交易协议的主要内容
甲方：湖北省广播电视信息网络股份有限公司乙方：湖北省楚天广播电视信息网络有限责
任公司
1、从2025年1月1日起，乙方对甲方数据专线结算单价按照补充协议的结算单价平均下调1
0%，直至2025年12月31日合同期满为止。
2、甲方支付给乙方的数据专线资费实行年度总额限价，2025年度最终实际支付总额不得
高于2024年的实际支付总额（2024年预计不超过5200万元，2024年1-10月预结算价为4498.2万
元；2023年结算价格为5578.75万元。2024年总额以实际结算为准）。即先按照本协议约定的
下调单价进行核算，没有超过最高限额（2024年预计不超过5200万元，2024年1-10月预结算价
为4498.2万元，2024年总额以实际结算为准）按实际核算费用结算支付，超过最高限额的部分
乙方同意给予免除，同时免除甲方下属所有市公司至县公司的公客专线租赁费。
3、甲方同意在2025年3月31日前预付乙方2025年数据专线资费5000万元；如最终结算金额
低于5000万元，结余部分则作为2026年预付款。
4、本协议中所有价款均为含税价。
四、关联交易的定价政策与定价依据
2025年数据专线结算单价在2024年结算单价础上再平均下调10%，楚天网络已给予公司优
惠政策。本次关联交易价格以市场价为基础，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允
性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是
中小股东利益的行为。
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2024-12-13│其他事项
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1、公司2023年度审计意见为标准的无保留意见；
2、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
”）
3、原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大信”
）
4、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况综合考虑公司现有业务状况及
对未来审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20
23〕4号）的规定，公司今年对年度审计机构进行了公开招标和竞争性谈判，根据招标和谈判
结果公司拟改聘天健为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就会计师
事务所变更事宜与原聘任的大信会计师事务所进行了沟通，原聘任大信会计师事务所知悉本次
变更，并确定无异议。
5、公司审计委员会、董事会对本次拟变更事务所事项不存在异议，本次变更事项尚需提
交公司股东大会审议。
6.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第十
届董事会第二十七次会议，审议通过《关于拟变更2024年年度审计机构的议案》，同意聘请天
健为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东
大会审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，是由一批资深注册会计师
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