资本运作☆ ◇000668 *ST荣控 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1990-03-01│ 100.00│ 2250.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-06-25│ 8.00│ 8084.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│威宇医疗 │ 37662.00│ ---│ 33.74│ ---│ 420.84│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │盛世达投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为满足荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金周转需求，拟向控股股│
│ │东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）申请不超过3000万元的借款额度，借款年利│
│ │率不超过9.5%，期限为董事会通过之日起一年以内，公司累计十二个月内向盛世达申请借款│
│ │不超过3000万元。 │
│ │ 2.公司控股股东为盛世达，盛世达持有公司40.91%股权。根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2025年9月22日召开第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通 │
│ │过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意│
│ │本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 4.公司于2025年9月25日召开第十一届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票│
│ │弃权审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王│
│ │征对该事项回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易在│
│ │董事会授权范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不│
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：盛世达投资有限公司 │
│ │ 盛世达为公司控股股东，持有公司60,069,786股股份，占公司总股本40.91%。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
盛世达投资有限公司 5992.61万 40.81 99.76 2024-12-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 5992.61万 40.81
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │质押股数(万股) │5992.61 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │99.76 │质押占总股本(%) │40.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盛世达投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │哈尔滨银行股份有限公司天津分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-05 │质押截止日 │2027-08-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月05日盛世达投资有限公司质押了5992.6083万股给哈尔滨银行股份有限公司 │
│ │天津分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣丰控股集│荣控实业投│ 1.77亿│人民币 │--- │--- │抵押 │未知 │未知 │
│团股份有限│资有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣丰控股集│上海汉冶萍│ 1.68亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣丰控股集│广东荣控伟│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│华国际物流│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣丰控股集│荣丰甄选（│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│浙江）科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-08│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026年1月7日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月7日9:
15—9:259:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2026年1月7日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2.股权登记日：2025年12月31日
3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会议室
4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
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2025-12-23│其他事项
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荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第十一届董事会
第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审亚太会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，
聘期一年，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将基本情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
2.人员情况
中审亚太首席合伙人为王增明先生，合伙人93人，注册会计师482人；签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数180人，工作经验丰富，可满足公司财务及内控审计工作要求。
3.业务规模
中审亚太2024年经审计的收入总额70397.66万元，审计业务收入68203.21万元，证券业务
收入30108.98万元；2024年度上市公司审计客户40家，主要行业包括制造业，批发和零售业，
金融业，信息传输、软件和信息技术服务业及房地产业，审计收费6069.23万元，本公司同行
业上市公司审计客户2家。
4.投资者保护能力
中审亚太职业风险基金计提金额共计8510.76万元，购买的职业保险累计赔偿限额为40000
万元，相关职业保险可以覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼，无待审理中的诉讼
案件。
5.诚信记录
中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次、纪律处分1次。
17名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚5次、监督管理措施9次，自律监管措施1次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：陈刚，注册会计师，2007年起从事注册会计师业务，2010年开始从事
上市公司审计，2016年开始在本所执业。为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司、华斯控
股股份有限公司、深圳市京基智农时代股份有限公司、广东恒申美达新材料股份公司等提供年
报审计、专项审计等各项专项服务。2021年开始为本公司提供审计服务，近三年未受到刑事处
罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
拟签字注册会计师：江娟，注册会计师，2015年起从事注册会计师业务，2016年开始从事
上市公司审计，2016年开始在本所执业。曾参与广东恒申美达新材料股份公司、深圳市京基智
农时代股份有限公司、深圳市凯中精密技术股份有限公司等的年报审计、专项审计等专业服务
。2025年开始为本公司提供审计服务，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自
律监管措施、纪律处分。
质量控制复核人：王琳，于2007年12月成为注册会计师、2018年1月开始在本所执业、201
0年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2018年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复
核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核6家上市公司及22家新三板
挂牌公司审计报告；2021年开始，作为本公司项目质量控制复核人。近三年未受到刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，并考虑专业服务所承担的责任和风险等
因素由董事会提请股东会授权公司管理层与中审亚太协商确定。上期审计收费90万元，本期审
计费用预计较上期将有所增长，主要原因系公司业务发展规模扩大，会计处理复杂程度和审计
服务工作量增加等。
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2025-12-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议由公司第十一届董事会第十五次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开时间
现场会议时间：2026年1月7日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月7日9:
15—9:259:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2026年1月7日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2025年12月31日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2025年12月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）
，该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后3日内刊登股东会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室
。
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2025-09-27│企业借贷
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一、关联交易概述
1.为满足荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金周转需求，拟向控股股东
盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）申请不超过3000万元的借款额度，借款年利率不
超过9.5%，期限为董事会通过之日起一年以内，公司累计十二个月内向盛世达申请借款不超过
3000万元。
2.公司控股股东为盛世达，盛世达持有公司40.91%股权。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3.公司于2025年9月22日召开第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过
了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意本议
案并同意将该议案提交公司董事会审议。
4.公司于2025年9月25日召开第十一届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征对
该事项回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易在董事会
授权范围内，无需提交公司股东会审议。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构
成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：盛世达投资有限公司
2.注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号7层711室
3.企业性质：其他有限责任公司
4.法定代表人：王征
5.注册资本：150000万元人民币
6.成立日期：2005年1月21日
7.主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询。
8.股权结构图：
9.财务数据：
截至2024年12月31日（未经审计），盛世达资产总额272627.66万元，负债总额96643.37
万元，净资产175984.29万元，营业收入209.44万元，利润总额6487.49万元，净利润6487.49
万元。
10.盛世达为公司控股股东，持有公司60069786股股份，占公司总股本40.91%。
11.经查询，盛世达不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司向控股股东盛世达申请不超过3000万元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为
董事会通过之日起一年以内，公司累计十二个月内向盛世达申请借款不超过3000万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次向控股股东申请借款额度主要用于临时周转，时间较短，且无抵押及担保，贷款利率
主要考虑公司获取资金的难度及盛世达的资金成本等因素，盛世达获取资金的综合成本约为8.
5%。公司目前也正在积极推进与银行的直接合作，尽量减少使用控股股东的实际借款，以降低
企业资金成本。综上，本次交易定价符合公司实际，不存在损害上市公司利益的情形。
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2025-09-11│其他事项
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荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月24日召开第十一届董
事会第十二会议、2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于修改公司<章
程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新法
律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，本次《章程》修订后，公司不再设置
监事会，监事会职能由董事会审计委员会行使。
公司对龚秀生女士、刘营权先生、辛化岐先生担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的
感谢！
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2025-09-11│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2025年9月10日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月10日9
:15—9:259:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2025年9月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2.股权登记日：2025年9月3日
3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会议室
4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于2025年8
月24日上午10:00在公司会议室召开，会议通知已于2025年8月21日以电子邮件方式发出。本次
监事会应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席龚秀生女士主持，公司董事、高级管理
人员列席了本次会议，本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
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2025-08-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议由公司第十一届董事会第十二次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。4.会议召开时间
现场会议时间：2025年9月10日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月10日9
:15—9:259:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2025年9月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2025年9月3日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2025年9月3日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，
并可委托代理人出席会议和参
加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。公司将在股权登记日后
3日内刊登股东会网络投票的提示性公告。（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室
。
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2025-04-29│其他事项
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公司2024年度财务报表已经由中审亚太会计师事务所审计，现将本公司2024年度财务决算
与2025年度财务预算方案报告如下：
一、2024年预算执行情况
1、收入情况
2024年实现营业收入13346.04万元；其他收益及投资收益为1178.08万元；
2、利润情况
2024年公司实现营业利润-36556.92万元，利润总额-36781.25万元，归属于母公司净利润
-36777.52万元。
二、2025年度财务预算方案
根据公司2024年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，预计公司2025年度实现营业收
入约40000万元。
本方案仅为公司2025年初步预计目标，不代表公司对2025年度的盈利预测，也不构成公司
对投资者的实质性承诺，能否实现存在不确定性，请投资者注意投资风险。
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2025-04-29│其他事项
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荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第十一届董事会
第十一次会议及第十一届监事会第五次会议，分别审议通过《关于2024年度计提信用减值准备
和资产减值准备的议案》，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况
1.计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司
规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产和财
务状况，对公司及下属子公司的各类资产进行全面清查盘点并进行减值测试，认为部分资产存
在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。20
24年度拟计提的信用减值准备和资产减值准备共计311,028,084.3元。
2.计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对2024年末可能存在减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收
款、固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、合同资产、商誉等，进行全面清查和减值测
试后，拟计提2024年度信用减值准备和资产减值准备311,028,084.3元。
本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日
。公司本次计提已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
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2025-04-23│其他事项
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荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2025年4月26日披露《2024年年
度报告》及《2025年第一季度报告》，根据目前定期报告编制工作进展情况，本着审慎原则及
对广大投资者负责的态度，为保证信息披露的准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公
司将《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》披露时间调整至2025年4月29日。公司董
事会对本次定期报告披露时间调整给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请谅解。
公司提醒投资者：《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请投资者理性投资，注意风险。
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2025-04-10│诉讼事项
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特别
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