资本运作☆ ◇000668 荣丰控股 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│威宇医疗 │ 37662.00│ ---│ 33.74│ ---│ 420.84│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-02 │交易金额(元)│2.05亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京荣丰房地产开发有限公司10%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │荣丰控股集团股份有限公司 │
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│卖方 │懋辉发展有限公司 │
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│交易概述 │荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月5日召开第十届董事会第二十 │
│ │七次会议及第十届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股│
│ │权暨关联交易的议案》。根据公司经营发展规划，公司拟购买懋辉发展有限公司（以下简称│
│ │"懋辉发展"）持有的控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称"北京荣丰"）10% │
│ │股权，交易对价2.05亿元。本次交易完成后，北京荣丰将成为公司的全资子公司。 │
│ │ 1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）原控股子公司安徽威宇医疗器械科│
│ │技有限公司（以下简称“威宇医疗”）因受集采政策影响，业绩大幅下滑，为避免经营风险│
│ │，保障上市公司稳定发展，公司与控股股东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）协│
│ │商，由其收购公司持有的威宇医疗33.74%股权，该交易已于2023年5月完成，根据交易协议 │
│ │约定，盛世达应于2023年12月31日前支付全部转让款项，目前尚有1.35亿元待支付。盛世达│
│ │原计划通过出售资产回笼资金以支付剩余股权转让款，但资产变现不及预期，预计不能按期│
│ │支付上述款项。 │
│ │ 2.为妥善解决盛世达欠款问题，保障上市公司利益，经各方协商一致，懋辉发展有限公│
│ │司（以下简称“懋辉发展”）同意用其所持有的北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“│
│ │北京荣丰”）10%股权抵偿盛世达对公司的上述债务以及因此产生的税费。 │
│ │ 3.参考评估结果，抵债标的物的价值为2.05亿元,为体现对上市公司的支持,抵债标的物│
│ │的价值与实际抵偿债务总额之间的差额，懋辉发展予以放弃。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.为妥善解决盛世达股权转让尾款支付问题，保障上市公司利益，懋辉发展拟以持有的│
│ │北京荣丰10%股权抵偿盛世达尚未支付给公司的股权转让尾款1.35亿元以及由此所产生的税 │
│ │费。本次交易完成后，北京荣丰将成为公司全资子公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-13 │
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│关联方 │盛世达投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为满足荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金周转需求，拟向控股股│
│ │东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）申请不超过1亿元的借款额度，借款年利率 │
│ │不超过9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。 │
│ │ 2.公司控股股东为盛世达，盛世达持有公司40.91%股权。根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2024年8月9日召开第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议，审议通过│
│ │了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意本│
│ │议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 4.公司于2024年8月12日召开第十一届董事会第六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃│
│ │权审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征│
│ │对该事项回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关│
│ │联人将回避表决。 │
│ │ 5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不│
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：盛世达投资有限公司 │
│ │ 2.注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号7层711室 │
│ │ 3.企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 4.法定代表人：王征 │
│ │ 5.注册资本：150000万元人民币 │
│ │ 6.成立日期：2005年1月21日 │
│ │ 7.主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询。 │
│ │ 8.盛世达为公司控股股东，持有公司60069786股股份，占公司总股本40.91%。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 公司向控股股东盛世达申请不超过1亿元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为 │
│ │股东大会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次向控股股东申请借款额度主要用于临时周转，时间较短，且无抵押及担保，贷款利│
│ │率主要考虑公司获取资金的难度及盛世达的资金成本等因素，盛世达获取资金的综合成本约│
│ │为8.5%。公司目前也正在积极推进与银行的直接合作，尽量减少使用控股股东的实际借款，│
│ │以降低企业资金成本。综上，本次交易定价符合公司实际，不存在损害上市公司利益的情形│
│ │。 │
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│公告日期 │2024-05-14 │
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│关联方 │上海汉冶萍实业有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股权的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 1.上海汉冶萍实业有限公司（以下简称“上海汉冶萍”）拟向哈尔滨银行股份有限公司│
│ │天津分行（以下简称“哈尔滨银行”）申请续贷，额度为1.6996亿元人民币，期限36个月。│
│ │陈静波和张小萍拟以持有的北京市西城区广安门外大街305号八区15、16、17号楼2层201房 │
│ │产提供抵押担保及租金收益权质押，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资│
│ │子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）拟以持有的荣丰嘉园项目29│
│ │套房产提供二顺位抵押担保及连带责任保证担保。 │
│ │ 2.公司控股股东为盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”），盛世达持有公司40.9│
│ │1%股权。上海宫保商务咨询有限公司（以下简称“上海宫保”）持有盛世达80%股权、持有 │
│ │上海汉冶萍100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与上海汉冶│
│ │萍构成关联关系，上述担保事项构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2024年5月11日召开第十一届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议通 │
│ │过了《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本议案并同意将该│
│ │议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 4.公司于2024年5月13日召开第十一届董事会第四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃│
│ │权审议通过了《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王征回避表决。本次担│
│ │保事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不│
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1.被担保人：上海汉冶萍实业有限公司 │
│ │ 2.成立日期：2008年10月14日 │
│ │ 3.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3C-1073室 │
│ │ 4.法定代表人：王征 │
│ │ 5.注册资本：5000万元人民币 │
│ │ 6.经营范围：实业投资，从事货物与技术的进出口业务，电器设备安装，国内贸易（除│
│ │专项审批），企业营销策划，企业咨询管理，建筑装潢设计。 │
│ │ 9.公司持有北京荣丰100%股权，盛世达持有公司40.91%股权，上海宫保持有盛世达80% │
│ │股权，持有上海汉冶萍100%股权。 │
│ │ 10.经查询，上海汉冶萍不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-12-02 │
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│关联方 │懋辉发展有限公司 │
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│关联关系 │公司与其为同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │重要提示： │
│ │ 1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）原控股子公司安徽威宇医疗器械科技│
│ │有限公司（以下简称"威宇医疗"）因受集采政策影响，业绩大幅下滑，为避免经营风险，保│
│ │障上市公司稳定发展，公司与控股股东盛世达投资有限公司（以下简称"盛世达"）协商，由│
│ │其收购公司持有的威宇医疗33.74%股权，该交易已于2023年5月完成，根据交易协议约定， │
│ │盛世达应于2023年12月31日前支付全部转让款项，目前尚有1.35亿元待支付。盛世达原计划│
│ │通过出售资产回笼资金以支付剩余股权转让款，但资产变现不及预期，预计不能按期支付上│
│ │述款项。 │
│ │ 2.为妥善解决盛世达欠款问题，保障上市公司利益，经各方协商一致，懋辉发展有限公│
│ │司（以下简称"懋辉发展"）同意用其所持有的北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称"北 │
│ │京荣丰"）10%股权抵偿盛世达对公司的上述债务以及因此产生的税费。 │
│ │ 3.参考评估结果，抵债标的物的价值为2.05亿元,为体现对上市公司的支持,抵债标的物│
│ │的价值与实际抵偿债务总额之间的差额，懋辉发展予以放弃。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.为妥善解决盛世达股权转让尾款支付问题，保障上市公司利益，懋辉发展拟以持有的│
│ │北京荣丰10%股权抵偿盛世达尚未支付给公司的股权转让尾款1.35亿元以及由此所产生的税 │
│ │费。本次交易完成后，北京荣丰将成为公司全资子公司。 │
│ │ 2.公司与懋辉发展的实际控制人均为董事长王征先生，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》的相关规定，懋辉发展为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.2023年12月1日，公司召开第十届董事会独立董事2023年第一次专门会议，审议通过 │
│ │了《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本议案并同意将│
│ │该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 4.2023年12月1日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，以6票同意、0票反对、0票│
│ │弃权审议通过了《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案》，关联董事王征回避表决。│
│ │此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不│
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称：懋辉发展有限公司 │
│ │ 2.成立日期：1997年7月16日 │
│ │ 3.注册地址：6/F,CNTCOMMERCIALBUILDINGNO302QUEEN'SROADCENTRAL,HONGKONG │
│ │ 4.董事：王征及谯志奇 │
│ │ 5.注册资本：HK$100 │
│ │ 6.主营业务：投资控股 │
│ │ 7.主要股东：王征持股99%、LISONGXIAO持股1% │
│ │ 8.实际控制人：王征 │
│ │ 9.截至2023年9月30日（未经审计），懋辉发展总资产HK$8736718元，净资产HK$57927 │
│ │元，营业收入HK$92340000元，净利润HK$92330000元。 │
│ │ 10.公司与懋辉发展的实际控制人均为王征先生。 │
│ │ 11.懋辉发展不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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盛世达投资有限公司 5992.61万 40.81 99.94 2023-12-30
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合计 5992.61万 40.81
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-12-30 │质押股数(万股) │5992.61 │
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│质押占所持股(%) │99.94 │质押占总股本(%) │40.81 │
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│股东名称 │盛世达投资有限公司 │
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│质押方 │哈尔滨银行股份有限公司天津分行 │
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│质押起始日 │2023-12-27 │质押截止日 │2024-08-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月27日盛世达投资有限公司质押了5992.6083万股给哈尔滨银行股份有限公司 │
│ │天津分行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│荣丰控股集│荣控实业投│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│资有限公司│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │押 │ │ │
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│荣丰控股集│荣控实业投│ 1.78亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│资有限公司│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │押 │ │ │
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│荣丰控股集│上海汉冶萍│ 1.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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│荣丰控股集│上海汉冶萍│ 1.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于2024年8
月26日上午10:30以通讯方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次监
事会应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席龚秀生女士主持，公司董事、高级管理人
员列席了本次会议，本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
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2024-08-13│企业借贷
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一、关联交易概述
1.为满足荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金周转需求，拟向控股股东
盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）申请不超过1亿元的借款额度，借款年利率不超
过9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。
2.公司控股股东为盛世达，盛世达持有公司40.91%股权。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3.公司于2024年8月9日召开第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议，审议通过了
《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意本议案
并同意将该议案提交公司董事会审议。
4.公司于2024年8月12日召开第十一届董事会第六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征对该
事项回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将
回避表决。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构
成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：盛世达投资有限公司
2.注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号7层711室
3.企业性质：其他有限责任公司
4.法定代表人：王征
5.注册资本：150000万元人民币
6.成立日期：2005年1月21日
7.主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询。
8.盛世达为公司控股股东，持有公司60069786股股份，占公司总股本40.91%。
三、关联交易标的基本情况
公司向控股股东盛世达申请不超过1亿元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为股
东大会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次向控股股东申请借款额度主要用于临时周转，时间较短，且无抵押及担保，贷款利率
主要考虑公司获取资金的难度及盛世达的资金成本等因素，盛世达获取资金的综合成本约为8.
5%。公司目前也正在积极推进与银行的直接合作，尽量减少使用控股股东的实际借款，以降低
企业资金成本。综上，本次交易定价符合公司实际，不存在损害上市公司利益的情形。
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2024-07-20│其他事项
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荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛宣告：公司顾问、第五、六
、七、八届监事会主席周庆祖先生因病医治无效，于2024年7月14日在北京逝世，享年92岁。
公司及全体员工对周庆祖先生的逝世表示沉痛哀悼，并向他的亲属致以深切慰问。
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2024-07-12│对外投资
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一、对外投资概述
1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司长春国金发展物业
服务有限公司（以下简称“国金发展”）与广州禄禄捌投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“禄禄捌投资”）合作，合资设立广东荣控伟华国际物流有限公司（拟定名，以下简称“合资
公司”），开展跨境物流业务，合资公司注册资本人民币2000万元整，国金发展、禄禄捌投资
持股比例分别为51%、49%。
2.2024年7月11日，公司召开第十一届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，同意公司设立控股子公司，同时授权公司管理层
依据法律法规的规定办理工商注册登记等相关工作并签署相关协议。本次对外投资设立控股子
公司事项属董事会审议决策范围，无需提交公司股东大会批准。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资不构成关联交易，亦
不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
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2024-05-14│对外担保
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一、担保情况概述
1.上海汉冶萍实业有限公司（以下简称“上海汉冶萍”）拟向哈尔滨银行股份有限公司天
津分行（以下简称“哈尔滨银行”）申请续贷，额度为1.6996亿元人民币，期限36个月。陈静
波和张小萍拟以持有的北京市西城区广安门外大街305号八区15、16、17号楼2层201房产提供
抵押担保及租金收益权质押，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北
京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）拟以持有的荣丰嘉园项目29套房产提供
二顺位抵押担保及连带责任保证担保。
2.公司控股股东为盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”），盛世达持有公司40.91%
股权。上海宫保商务咨询有限公司（以下简称“上海宫保”）持有盛世达80%股权、持有上海
汉冶萍100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与上海汉冶萍构成
关联关系，上述担保事项构成关联交易。
3.公司于2024年5月11日召开第十一届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议通过
了《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本议案并同意将该议案
提交公司董事会审议。
4.公司于2024年5月13日召开第十一届董事会第四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王征回避表决。本次担保事
项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构
成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1.被担保人：上海汉冶萍实业有限公司
2.成立日期：2008年10月14日
3.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3C-1073室
4.法定代表人：王征
5.注册资本：5000万元人民币
6.经营范围：实业投资，从事货物与技术的进出口业务，电器设备安装，国内贸易（除专
项审批），企业营销策划，企业咨询管理，建筑装潢设计。
7.股权结构图：
8.截至2023年12月31日（未经审计），上海汉冶萍资产总额1033316597.53元，负债总额1
94330215.90元，净资产838986381.63元，营业收入1238530691.72元，利润总额79698147.41
元，净利润59773610.56元。
9.公司持有北京荣丰100%股权，盛世达持有公司40.91%股权，上海宫保持有盛世达80%股
权，持有上海汉冶萍100%股权。
10.经查询，上海汉冶萍不属于失信被执行人。
四、董事会意见
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