资本运作☆ ◇000668 荣丰控股 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│威宇医疗 │ 37662.00│ ---│ 33.74│ ---│ 420.84│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-13 │
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│关联方 │盛世达投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为满足荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金周转需求，拟向控股股│
│ │东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）申请不超过1亿元的借款额度，借款年利率 │
│ │不超过9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。 │
│ │ 2.公司控股股东为盛世达，盛世达持有公司40.91%股权。根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2024年8月9日召开第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议，审议通过│
│ │了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意本│
│ │议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 4.公司于2024年8月12日召开第十一届董事会第六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃│
│ │权审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征│
│ │对该事项回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关│
│ │联人将回避表决。 │
│ │ 5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不│
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：盛世达投资有限公司 │
│ │ 2.注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号7层711室 │
│ │ 3.企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 4.法定代表人：王征 │
│ │ 5.注册资本：150000万元人民币 │
│ │ 6.成立日期：2005年1月21日 │
│ │ 7.主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询。 │
│ │ 8.盛世达为公司控股股东，持有公司60069786股股份，占公司总股本40.91%。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 公司向控股股东盛世达申请不超过1亿元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为 │
│ │股东大会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次向控股股东申请借款额度主要用于临时周转，时间较短，且无抵押及担保，贷款利│
│ │率主要考虑公司获取资金的难度及盛世达的资金成本等因素，盛世达获取资金的综合成本约│
│ │为8.5%。公司目前也正在积极推进与银行的直接合作，尽量减少使用控股股东的实际借款，│
│ │以降低企业资金成本。综上，本次交易定价符合公司实际，不存在损害上市公司利益的情形│
│ │。 │
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│公告日期 │2024-05-14 │
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│关联方 │上海汉冶萍实业有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股权的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 1.上海汉冶萍实业有限公司（以下简称“上海汉冶萍”）拟向哈尔滨银行股份有限公司│
│ │天津分行（以下简称“哈尔滨银行”）申请续贷，额度为1.6996亿元人民币，期限36个月。│
│ │陈静波和张小萍拟以持有的北京市西城区广安门外大街305号八区15、16、17号楼2层201房 │
│ │产提供抵押担保及租金收益权质押，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资│
│ │子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）拟以持有的荣丰嘉园项目29│
│ │套房产提供二顺位抵押担保及连带责任保证担保。 │
│ │ 2.公司控股股东为盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”），盛世达持有公司40.9│
│ │1%股权。上海宫保商务咨询有限公司（以下简称“上海宫保”）持有盛世达80%股权、持有 │
│ │上海汉冶萍100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与上海汉冶│
│ │萍构成关联关系，上述担保事项构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2024年5月11日召开第十一届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议通 │
│ │过了《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本议案并同意将该│
│ │议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 4.公司于2024年5月13日召开第十一届董事会第四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃│
│ │权审议通过了《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王征回避表决。本次担│
│ │保事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不│
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1.被担保人：上海汉冶萍实业有限公司 │
│ │ 2.成立日期：2008年10月14日 │
│ │ 3.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3C-1073室 │
│ │ 4.法定代表人：王征 │
│ │ 5.注册资本：5000万元人民币 │
│ │ 6.经营范围：实业投资，从事货物与技术的进出口业务，电器设备安装，国内贸易（除│
│ │专项审批），企业营销策划，企业咨询管理，建筑装潢设计。 │
│ │ 9.公司持有北京荣丰100%股权，盛世达持有公司40.91%股权，上海宫保持有盛世达80% │
│ │股权，持有上海汉冶萍100%股权。 │
│ │ 10.经查询，上海汉冶萍不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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盛世达投资有限公司 5992.61万 40.81 99.76 2024-12-10
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合计 5992.61万 40.81
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-10 │质押股数(万股) │5992.61 │
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│质押占所持股(%) │99.76 │质押占总股本(%) │40.81 │
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│股东名称 │盛世达投资有限公司 │
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│质押方 │哈尔滨银行股份有限公司天津分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-05 │质押截止日 │2027-08-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月05日盛世达投资有限公司质押了5992.6083万股给哈尔滨银行股份有限公司 │
│ │天津分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-12-30 │质押股数(万股) │5992.61 │
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│质押占所持股(%) │99.94 │质押占总股本(%) │40.81 │
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│股东名称 │盛世达投资有限公司 │
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│质押方 │哈尔滨银行股份有限公司天津分行 │
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│质押起始日 │2023-12-27 │质押截止日 │2024-08-27 │
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│实际解押日 │2024-12-05 │解押股数(万股) │5992.61 │
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│质押说明 │2023年12月27日盛世达投资有限公司质押了5992.6083万股给哈尔滨银行股份有限公司 │
│ │天津分行 │
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│解押说明 │2024年12月05日盛世达投资有限公司解除质押5992.6083万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│荣丰控股集│荣控实业投│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│资有限公司│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣丰控股集│荣控实业投│ 1.78亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│资有限公司│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣丰控股集│上海汉冶萍│ 1.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣丰控股集│上海汉冶萍│ 1.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-02│对外担保
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一、担保情况概述
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东荣控伟华国际物流有限
公司（以下简称“荣控伟华”）根据业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司广州分行（以
下简称“中信银行”）申请人民币4000万元综合授信额度，授信品种为流动资金贷款及保函，
期限12个月，公司及广州禄禄捌投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州禄禄捌”）提供
连带责任保证担保。
公司于2024年12月31日召开第十一届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次
担保事项经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。
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2025-01-02│其他事项
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1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、
国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20
23〕4号）的规定。
2.公司于2024年12月31日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘会计师事
务所的议案》，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）担
任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司2025年第一次
临时股东大会审议。现将基本情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
2.人员情况
中审亚太首席合伙人为王增明先生，合伙人76人，注册会计师427人；签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数157人，工作经验丰富，可满足公司财务及内控审计工作要求。
3.业务规模
中审亚太2023年经审计的收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务
收入29778.85万元；2023年度上市公司审计客户41家，主要行业包括制造业，农、林、牧、渔
业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业及房地产业，审计收费6806.15万元，
本公司同行业上市公司审计客户2家。
4.投资者保护能力
中审亚太职业风险基金计提金额共计7694.34万元，购买的职业保险累计赔偿限额为40000
.00万元，相关职业保险可以覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.诚信记录
中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚3次、监督管理措施7次、自律监管措施2次、纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人:陈刚，注册会计师，2007年起从事注册会计师业务，2010年开始从事
上市公司审计，2016年开始在本所执业。为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司、华斯控
股股份有限公司、深圳市京基智农时代股份有限公司、广东恒申美达新材料股份公司等提供年
报审计、专项审计等各项专项服务。2021年开始为本公司提供审计服务，近三年未受(收)到刑
事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
拟签字注册会计师:张劲，注册会计师，注册税务师，中级会计师，2014年起从事注册会
计师业务，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业。
曾参与广东恒申美达新材料股份公司、深圳市京基智农时代股份有限公司、深圳市海明润
超硬材料股份有限公司、深圳市凯中精密技术股份有限公司等的年报审计、专项审计等专业服
务。2022年开始为本公司提供审计服务，近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措
施和自律监管措施、纪律处分。
质量控制复核人:王琳，于2007年12月成为注册会计师、2018年1月开始在本所执业、2010
年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2018年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核
工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核6家上市公司及22家新三板挂
牌公司审计报告；2021年开始，作为本公司项目质量控制复核人。近三年未受(收)到刑事处罚
、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计收费90万元，其中年报审计收费65万元，内部控制审计费用25万元。
上期审计收费72万元，其中年报审计收费50万元，内部控制审计费用22万元。
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2024-12-10│股权质押
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一、控股股东股份解除质押情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东盛世达投资有限公司
（以下简称“盛世达”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2024-12-10│股权质押
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荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东盛世达投资有限公司（以下简
称“盛世达”）质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。
一、股东股份质押基本情况
公司近日接到控股股东盛世达函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
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2024-11-29│对外担保
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一、担保情况概述
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司荣丰甄选（浙江）科技有限
公司（以下简称“荣丰甄选（浙江）”）根据业务发展需要，拟向浙江泰隆商业银行萧山支行
（以下简称“浙江泰隆银行”）申请流动资金贷款，公司为前述贷款提供连带责任保证担保，
担保额度500万元人民币，期限36个月。
公司于2024年11月28日召开第十一届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保
事项经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：荣丰甄选（浙江）科技有限公司
2.成立日期：2024年1月31日
3.注册地址：浙江省台州市仙居县安洲街道穿城北路7-9号201室（自主申报）（作为办公
使用）
4.法定代表人：谢高
5.注册资本：1000万元人民币
6.经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；数字技术服务；品牌管理；摄像及视频制作服务；文化娱乐经纪人服务；体育
经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；软件外包服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；
健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业信用管理咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；会议及展览服务；礼仪服务；专业设计服务；
图文设计制作；项目策划与公关服务；广告设计、代理；平面设计；广告制作；广告发布；企
业形象策划；市场营销策划；文艺创作；组织文化艺术交流活动；食品互联网销售（仅销售预
包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；水产品批发；鲜肉批
发；新鲜蔬菜批发；化妆品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；厨具卫具及日用杂品批发；珠宝
首饰批发；文具用品批发；日用品批发；新鲜水果批发；货物进出口（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：广播电视节目制作经营；食品互联网销
售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）。
7.股权结构：长春国金发展物业服务有限公司100%持股
8.与上市公司关联关系：荣丰甄选（浙江）为公司全资子公司
9.主要财务数据：
截至2024年10月31日（未经审计），荣丰甄选（浙江）资产总额12303783.03元，负债总
额5279546.04元，净资产7024236.99元，营业收入5631186.6元，净利润-2975763.01元。
10.经查询，荣丰甄选（浙江）不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司为荣丰甄选（浙江）向浙江泰隆银行申请授信额度提供连带责任保证担保，担保期限
36个月，担保额度500万元人民币。
四、董事会意见
荣丰甄选（浙江）向浙江泰隆银行申请授信额度主要是根据其业务发展的需要，本次担保
系公司为全资子公司提供的担保，符合公司整体战略发展需要，风险可控，符合法律法规和《
公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
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2024-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于2024年8
月26日上午10:30以通讯方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次监
事会应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席龚秀生女士主持，公司董事、高级管理人
员列席了本次会议，本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
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2024-08-13│企业借贷
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一、关联交易概述
1.为满足荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金周转需求，拟向控股股东
盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）申请不超过1亿元的借款额度，借款年利率不超
过9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。
2.公司控股股东为盛世达，盛世达持有公司40.91%股权。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3.公司于2024年8月9日召开第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议，审议通过了
《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意本议案
并同意将该议案提交公司董事会审议。
4.公司于2024年8月12日召开第十一届董事会第六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征对该
事项回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将
回避表决。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构
成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：盛世达投资有限公司
2.注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号7层711室
3.企业性质：其他有限责任公司
4.法定代表人：王征
5.注册资本：150000万元人民币
6.成立日期：2005年1月21日
7.主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询。
8.盛世达为公司控股股东，持有公司60069786股股份，占公司总股本40.91%。
三、关联交易标的基本情况
公司向控股股东盛世达申请不超过1亿元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为股
东大会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次向控股股东申请借款额度主要用于临时周转，时间较短，且无抵押及担保，贷款利率
主要考虑公司获取资金的难度及盛世达的资金成本等因素，盛世达获取资金的综合成本约为8.
5%。公司目前也正在积极推进与银行的直接合作，尽量减少使用控股股东的实际借款，以降低
企业资金成本。综上，本次交易定价符合公司实际，不存在损害上市公司利益的情形。
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2024-07-20│其他事项
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荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛宣告：公司顾问、第五、六
、七、八届监事会主席周庆祖先生因病医治无效，于2024年7月14日在北京逝世，享年92岁。
公司及全体员工对周庆祖先生的逝世表示沉痛哀悼，并向他的亲属致以深切慰问。
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2024-07-12│对外投资
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