资本运作☆ ◇000669 ST金鸿 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衡阳金储发电有限公│ 100.00│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中油金鸿陕西子长天│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│然气能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衡阳金储能源有限公│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│衡阳-常宁水口山天 │ 1.56亿│ 0.00│ 1.56亿│ 100.00│ -542.33万│ 2017-10-01│
│然气管道工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│应县-张家口输气管 │ 7.85亿│ 0.00│ 1.29亿│ 100.00│ 0.00│ 2019-12-31│
│道支线工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│张家口市宣化区天然│ 2.83亿│ 0.00│ 2.83亿│ 100.00│-3267.06万│ 2015-12-31│
│气利用工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LNG和CNG加气站项目│ 1.73亿│ 0.00│ 1.38亿│ 100.00│ -515.43万│ 2015-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2015-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-05-21 │交易金额(元)│4500.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │综合办公楼 │标的类型 │固定资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │泰安创谷广告传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中油金鸿华东投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司现金流，为盘活低效资产│
│ │、提高资产运营效率，同时聚焦公司主营业务，公司全资子公司中油金鸿华东投资管理有限│
│ │公司（以下简称“甲方”）拟将其持有的综合办公楼以人民币4500万元的价格转让给泰安创│
│ │谷广告传媒有限公司（以下简称“乙方”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新能国际投资有限公司 1.04亿 21.50 --- 2017-05-05
联中实业有限公司 3450.00万 7.10 --- 2018-05-22
益豪企业有限公司 1950.00万 4.01 --- 2018-05-22
新余中讯投资管理有限公司 1740.50万 3.58 --- 2015-04-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.76亿 36.19
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│张家口应张│ 5.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│天然气有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│中油金鸿华│ 4.21亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│北投资管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│中油金鸿华│ 1.92亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│北投资管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│金鸿控股集│ 1.68亿│人民币 │2015-08-31│2024-06-30│质押 │否 │是 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│沙河中油金│ 1.33亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│通天然气有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│金鸿控股集│ 1.12亿│人民币 │2016-01-15│2024-06-30│质押 │否 │是 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│张家口中油│ 9563.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│金鸿天然气│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│耒阳国储能│ 8770.00万│人民币 │2022-09-01│2030-09-01│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│源燃气有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│张家口市宣│ 8279.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│化金鸿燃气│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 8100.00万│人民币 │2022-12-14│2024-12-13│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│中油金鸿天│ 7540.00万│人民币 │2023-01-13│2026-01-13│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│然气输送有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 7050.00万│人民币 │2023-10-01│2026-09-30│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│中油金鸿华│ 6820.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│北投资管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│张家口市宣│ 6300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│化金鸿燃气│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 6000.00万│人民币 │2022-12-29│2029-01-19│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 4250.00万│人民币 │2022-12-29│2029-01-19│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 4000.00万│人民币 │2023-06-30│2026-06-30│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 3900.00万│人民币 │2022-12-14│2024-12-13│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 3900.00万│人民币 │2015-01-01│2025-06-30│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 3900.00万│人民币 │2022-03-29│2025-03-29│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 3150.00万│人民币 │2022-12-29│2029-01-19│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 3000.00万│人民币 │2022-03-28│2025-03-27│一般担保│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 3000.00万│人民币 │2023-06-30│2026-06-30│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 3000.00万│人民币 │2024-05-13│2025-05-13│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 3000.00万│人民币 │2024-05-13│2025-05-13│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 3000.00万│人民币 │2024-05-13│2025-05-13│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 2850.00万│人民币 │2022-12-29│2029-01-19│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 2000.00万│人民币 │2022-03-28│2025-03-27│质押 │否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 2000.00万│人民币 │2023-06-30│2026-06-30│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 2000.00万│人民币 │2022-03-29│2025-03-29│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 1900.00万│人民币 │2022-12-29│2029-01-19│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 1800.00万│人民币 │2023-03-08│2026-03-08│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 1500.00万│人民币 │2022-03-29│2025-03-29│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 1000.00万│人民币 │2023-11-27│2025-05-09│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 1000.00万│人民币 │2022-12-14│2024-12-13│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 800.00万│人民币 │2022-12-29│2029-01-19│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 650.00万│人民币 │2022-03-28│2025-03-27│质押 │否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 600.00万│人民币 │2024-05-13│2025-05-13│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 600.00万│人民币 │2022-03-29│2025-03-29│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 515.00万│人民币 │2022-12-29│2029-01-19│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 500.00万│人民币 │2022-03-28│2025-03-27│质押 │否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 385.00万│人民币 │2022-12-29│2029-01-19│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 337.00万│人民币 │2022-03-28│2025-03-27│质押 │否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 280.00万│人民币 │2023-11-27│2025-05-09│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 270.00万│人民币 │2023-11-27│2025-05-09│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 220.00万│人民币 │2023-11-27│2025-05-09│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│山西普华燃│ 144.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│气有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 130.00万│人民币 │2022-03-28│2025-03-27│质押 │否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│衡阳市天然│ 113.00万│人民币 │2022-03-28│2025-03-27│质押 │否 │是 │
│团股份有限│气有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│山西普华燃│ 84.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│气有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│山西普华燃│ 58.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│气有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金鸿控股集│山西普华燃│ 14.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│气有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2025-02-22│其他事项
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金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十届董事会202
4年第一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）负责公司2024年度财
务审计机构和内控审计机构，聘期1年，具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-022）
。该事项已经于2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司
于2024年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度股东大会会议决议
公告》（公告编号：2024-035）。
公司于近日收到中兴财光华会计师事务所出具的《关于变更金鸿控股集团股份有限公司20
24年度质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
中兴财光华会计师事务所作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机
构，原委派逯文君女士作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计
报告的项目质量控制复核人，鉴于中兴财光华会计师事务所内部工作调整，现委派邢战军先生
接替逯文君女士作为公司以上项目质量控制复核人。项目组其他人员、职责未发生变动。
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2025-02-12│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和
平稳发展，经控股股东提案，2024年12月27日，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司
”）第十届董事会第十一次会议审议通过《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提
案提请公司股东大会审议的议案》。2025年1月13日召开职工代表大会，选举产生公司第十一
届监事会职工代表监事。2025年1月14日，2025年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会
提前换届选举暨选举公司董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举暨选举公司董
事会独立董事的议案》《关于监事会提前换届选举暨选举公司监事会非职工监事的议案》等议
案，公司第十届董事会、第十届监事会完成提前换届。2025年1月15日，公司第十一届董事会2
025年第一次会议审议通过《关于选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长的议案》《关于
聘任公司高级管理人员的议案》等议案，第十一届监事会2025年第一次会议审议通过《选举朱
爱炳先生为公司第十一届监事会主席的议案》等议案。2025年1月23日，公司第十一届董事会2
025年第二次会议审议通过《关于选举叶桐先生为公司第十一届董事会副董事长的议案》。详
见公司于2024年12月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会
2024年第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-080），于2025年1月15日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号
：2025-003）、《关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004
），于2025年1月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会2
025年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《第十一届监事会2025年第一次会议
决议公告》（公告编号：2025-007），于2025年1月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《第十一届董事会2025年第二次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。
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