资本运作☆ ◇000672 上峰材料 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-05-21│ 1.00│ 2000.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-01-15│ 17.50│ 1.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-04-12│ 3.69│ 22.07亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天山股份 │ 30000.00│ ---│ ---│ 1170.40│ 537.16│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥存鑫 │ 30000.00│ ---│ ---│ ---│ 1048.52│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│财通82-甘肃 │ 16300.00│ ---│ ---│ 0.00│ 8.15│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│塔牌集团 │ 10010.56│ ---│ ---│ 6069.14│ 1546.16│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│财通83-宁波 │ 8300.00│ ---│ ---│ 802.26│ 1519.09│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│财通85-铜陵 │ 8220.00│ ---│ ---│ 802.38│ 1536.94│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│财通87-混凝土 │ 8220.00│ ---│ ---│ 1381.88│ 1552.88│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│财通81-房地产 │ 8220.00│ ---│ ---│ 802.27│ 1471.15│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│财通86-怀宁 │ 8100.00│ ---│ ---│ 2467.05│ 1037.14│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│磐耀26-台州 │ 8040.00│ ---│ ---│ 7.79│ 1044.56│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国联定新38号 │ 7500.00│ ---│ ---│ 3575.58│ 568.11│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国联定新51号 │ 6000.00│ ---│ ---│ 5204.09│ -794.21│ 人民币│
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│ST富润 │ 1052.50│ ---│ ---│ 0.00│ -243.28│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海螺水泥 │ 289.50│ ---│ ---│ 9874.82│ -99.80│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华新水泥 │ 178.18│ ---│ ---│ 0.00│ 517.93│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│迈威生物 │ 1.74│ ---│ ---│ 0.00│ 0.67│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-05 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │宁波上峰水泥有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江上峰建材有限公司、宁波经济技术开发区开源开发投资有限公司 │
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│卖方 │宁波上峰水泥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资及收购资产事项概述 │
│ │ 为落实战略发展规划与生产经营需要，充分发挥熟料产能规模优势，促进富余熟料向水│
│ │泥粉磨转化，积极开拓华东区域市场，促进地方区域经济发展，甘肃上峰水泥股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）与合资│
│ │方宁波经济技术开发区开源开发投资有限公司（以下简称“宁波开源”）于2024年10月共同│
│ │投资设立宁波上峰水泥有限公司（以下简称“宁波上峰”），注册资本2000万元，其中，上│
│ │峰建材和宁波开源分别持有51%和49%的股权，拟通过租赁宁波大榭开发区永信港埠发展有限│
│ │公司（以下简称“永信港埠”）5000吨级多用途码头及部分配套设施，并利用码头后方闲置│
│ │的空余场地，搬迁重建一条设计规模为年产120万吨的水泥粉磨生产线。目前，宁波上峰项 │
│ │目建设前期行政审批工作已基本完成，且已租赁永信港埠5000吨级多用途码头及部分配套设│
│ │施。 │
│ │ 为稳妥推进项目投资建设，充分发挥码头资源优势，开拓布局市场渠道资源，持续增强│
│ │上峰品牌形象影响，上峰建材与宁波开源拟按出资比例以现金方式合计对宁波上峰增资4000│
│ │万元，增资完成后，宁波上峰注册资本金由增资前的2000万元变为6000万元。本次增资资金│
│ │主要是用于永信港埠码头技改工程和收购宁波大榭万华热电建材有限公司年产120万吨的水 │
│ │泥粉磨产能指标和年中转60万吨超细粉中转仓储项目及其配套设备设施等资产，上述资产合│
│ │计收购金额为72030229.08元。 │
│ │ 2025年12月31日，公司召开的第十一届董事会第十次会议审议通过《关于终止对宁波项│
│ │目子公司增资及对外收购资产事项的议案》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │交易金额(元)│7203.02万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │年产120万吨的水泥粉磨产能指标和 │标的类型 │固定资产 │
│ │年中转60万吨超细粉中转仓储项目及│ │ │
│ │其配套设备设施等资产 │ │ │
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│买方 │宁波上峰水泥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波大榭万华热电建材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资及收购资产事项概述 │
│ │ 为落实战略发展规划与生产经营需要，充分发挥熟料产能规模优势，促进富余熟料向水│
│ │泥粉磨转化，积极开拓华东区域市场，促进地方区域经济发展，甘肃上峰水泥股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）与合资│
│ │方宁波经济技术开发区开源开发投资有限公司（以下简称“宁波开源”）于2024年10月共同│
│ │投资设立宁波上峰水泥有限公司（以下简称“宁波上峰”），注册资本2000万元，其中，上│
│ │峰建材和宁波开源分别持有51%和49%的股权，拟通过租赁宁波大榭开发区永信港埠发展有限│
│ │公司（以下简称“永信港埠”）5000吨级多用途码头及部分配套设施，并利用码头后方闲置│
│ │的空余场地，搬迁重建一条设计规模为年产120万吨的水泥粉磨生产线。目前，宁波上峰项 │
│ │目建设前期行政审批工作已基本完成，且已租赁永信港埠5000吨级多用途码头及部分配套设│
│ │施。 │
│ │ 为稳妥推进项目投资建设，充分发挥码头资源优势，开拓布局市场渠道资源，持续增强│
│ │上峰品牌形象影响，上峰建材与宁波开源拟按出资比例以现金方式合计对宁波上峰增资4000│
│ │万元，增资完成后，宁波上峰注册资本金由增资前的2000万元变为6000万元。本次增资资金│
│ │主要是用于永信港埠码头技改工程和收购宁波大榭万华热电建材有限公司年产120万吨的水 │
│ │泥粉磨产能指标和年中转60万吨超细粉中转仓储项目及其配套设备设施等资产，上述资产合│
│ │计收购金额为72030229.08元。 │
│ │ 2025年12月31日，公司召开的第十一届董事会第十次会议审议通过《关于终止对宁波项│
│ │目子公司增资及对外收购资产事项的议案》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-07-24 │交易金额(元)│9000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │将其享有的对上峰ZETH水泥有限公司│标的类型 │债权 │
│ │的全部债权本息合计人民币21123442│ │ │
│ │0.71元 │ │ │
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│买方 │浙江省第一水电建设集团股份有限公司 │
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│卖方 │浙江上峰建材有限公司 │
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│交易概述 │（二）本次交易概述 │
│ │ 为妥善处理上述股东资格争议及股东在合资公司的资产权益问题，以及彻底解决项目各│
│ │项问题障碍，结合公司战略规划调整，经相关各方友好协商一致，上峰建材拟与浙江省第一│
│ │水电建设集团股份有限公司（以下简称“浙水股份”）、ZETH国际以及三方的相关方：朱荣│
│ │军、上峰ZETH、ZETH水泥有限公司（以下简称“ZETH水泥”）、欧洲混凝土有限公司（以下│
│ │简称“欧洲混凝土”）、ZETH新标准有限公司（以下简称“ZETH新标准”）、浙江浙水新能│
│ │源有限公司（以下简称“浙水新能源”）、浙江江能建设有限公司（以下简称“江能建设”│
│ │）共同签署关于上峰ZETH的股权及债权转让协议（以下简称“转让协议”）。其中，浙江上│
│ │峰建材有限公司拟按照转让协议约定，将其享有的对上峰ZETH的全部债权本息合计人民币21│
│ │1234420.71元（本息金额合计29427213.05美元，按照2025年3月31日的人民币对美元汇率中│
│ │间价换算）以人民币90000000元转让给浙水股份；同时ZETH国际将已登记在其名下股权中的│
│ │上峰ZETH58%股权以10000索姆（合计人民币约820元）转让给浙水股份；浙水股份因海外业 │
│ │务发展需要，同意以上述价格受让上峰ZETH58%的股权及上峰建材对上峰ZETH的全部债权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-24 │交易金额(元)│800.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上峰ZETH水泥有限公司58%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江省第一水电建设集团股份有限公司 │
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│卖方 │ZETH国际投资有限公司 │
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│交易概述 │（二）本次交易概述 │
│ │ 为妥善处理上述股东资格争议及股东在合资公司的资产权益问题，以及彻底解决项目各│
│ │项问题障碍，结合公司战略规划调整，经相关各方友好协商一致，上峰建材拟与浙江省第一│
│ │水电建设集团股份有限公司（以下简称“浙水股份”）、ZETH国际以及三方的相关方：朱荣│
│ │军、上峰ZETH、ZETH水泥有限公司（以下简称“ZETH水泥”）、欧洲混凝土有限公司（以下│
│ │简称“欧洲混凝土”）、ZETH新标准有限公司（以下简称“ZETH新标准”）、浙江浙水新能│
│ │源有限公司（以下简称“浙水新能源”）、浙江江能建设有限公司（以下简称“江能建设”│
│ │）共同签署关于上峰ZETH的股权及债权转让协议（以下简称“转让协议”）。其中，浙江上│
│ │峰建材有限公司拟按照转让协议约定，将其享有的对上峰ZETH的全部债权本息合计人民币21│
│ │1234420.71元（本息金额合计29427213.05美元，按照2025年3月31日的人民币对美元汇率中│
│ │间价换算）以人民币90000000元转让给浙水股份；同时ZETH国际投资有限公司将已登记在其│
│ │名下股权中的上峰ZETH58%股权以10000索姆（合计人民币约820元）转让给浙水股份；浙水 │
│ │股份因海外业务发展需要，同意以上述价格受让上峰ZETH58%的股权及上峰建材对上峰ZETH │
│ │的全部债权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │新疆天峰投资有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、财务资助暨关联交易事项概述 │
│ │ 为满足甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司新疆天峰投资有限公│
│ │司（以下简称“天峰投资”）日常经营和资金周转需要，公司全资子公司浙江上峰建材有限│
│ │公司（以下简称“浙江上峰”）和天峰投资的其他股东按出资比例合计向天峰投资提供总额│
│ │不超过7,758.7万元的财务资助。浙江上峰持有天峰投资30%股权，本次对应提供的财务资助│
│ │金额为不超过2,327.61万元。 │
│ │ 因天峰投资的控股股东与持有本公司5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为│
│ │一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规│
│ │定，本次对外提供财务资助构成关联交易，关联董事刘宗虎需回避表决。 │
│ │ 公司本次对外提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 │
│ │司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述财│
│ │务资助事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：新疆天峰投资有限公司 │
│ │ 天峰投资为公司的参股子公司，其控股股东新疆天山水泥有限责任公司与持有本公司5%│
│ │以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为一致行动人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │浙江上峰控股集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │南方水泥有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南方水泥有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │南方水泥有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江上峰控股集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南方水泥有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南方水泥有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南方水泥有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江富润数字科技股份有限 1000.00万 1.23 22.55 2020-11-26
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1000.00万 1.23
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-12-31 │质押股数(万股) │960.00 │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │0.99 │
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│股东名称 │浙江上峰控股集团有限公司 │
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│质押方 │浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月29日浙江上峰控股集团有限公司解除质押3040.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-27 │质押股数(万股) │2500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.78 │质押占总股本(%) │2.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江上峰控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月25日浙江上峰控股集团有限公司质押了2500.0万股给华夏银行股份有限公司│
│ │绍兴诸暨支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │质押股数(万股) │2400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.47 │质押占总股本(%) │2.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江上峰控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发银行股份有限公司杭州宝善支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月20日浙江上峰控股集团有限公司质押了2400.0万股给广发银行股份有限公司│
│ │杭州宝善支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.73 │质押占总股本(%) │1.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江上峰控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宁波银行股份有限公司绍兴分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月25日浙江上峰控股集团有限公司质押了1200.0万股给宁波银行股份有限公司│
│ │绍兴分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-04 │质押股数(万股) │4110.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.78 │质押占总股本(%) │4.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江上峰控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司绍兴科技支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月24日浙江上峰控股集团有限公司质押了4110.0万股给杭州银行股份有限公司│
│ │绍兴科技支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │质押股数(万股) │4000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.44 │质押占总股本(%) │4.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江上峰控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-29 │解押股数(万股) │4000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月26日浙江上峰控股集团有限公司质押了4000.0万股给浙江诸暨农村商业银行│
│ │股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月29日浙江上峰控股集团有限公司解除质押3040.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.73 │质押占总股本(%) │1.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江上峰控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宁波银行股份有限公司绍兴分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-15 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月24日浙江上峰控股集团有限公司质押了1200.0万股给宁波银行股份有限公司│
│ │绍兴分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月15日浙江上峰控股集团有限公司解除质押1200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│都安上峰水│ 4.26亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│上峰友谊之│ 4.06亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│桥有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│都匀上峰西│ 2.95亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│浙江上峰建│ 2.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│材有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│宁夏上峰萌│ 2.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│生建材有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│浙江上峰建│ 1.82亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│材有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│浙江上峰建│ 1.49亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│材有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│浙江上峰建│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│材有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰水│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰水│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│怀宁上峰水│ 1.19亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│新疆天峰投│ 1.11亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│资有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│怀宁上峰水│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│怀宁上峰水│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│浙江上峰建│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│材有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰水│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰水│ 9900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│怀宁上峰水│ 9500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│都匀上峰西│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰水│ 5600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰水│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│怀宁上峰水│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰水│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│浙江上峰建│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│材有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰水│ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰水│ 4800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰水│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│浙江上峰建│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│材有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰节│ 2950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│能发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│安徽上峰杰│ 2650.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│夏环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│安徽上峰杰│ 2600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│夏环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│山东泰山宝│ 2230.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│盛大酒店 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰水│ 2100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰水│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│浙江金步甲│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│网络科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰水│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│安徽上峰杰│ 1996.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│夏环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│安徽上峰杰│ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│夏环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│安徽上峰杰│ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│夏环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│宁波舜江水│ 1655.41万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│安徽上峰杰│ 1450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│夏环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│怀宁上峰新│ 1326.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│安徽上峰杰│ 1157.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│夏环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│宁夏上峰萌│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│生环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰节│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│能发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰节│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│能发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│诸暨上峰混│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│凝土有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰节│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│能发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│安徽上峰杰│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│夏环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰水│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰水│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰水│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│浙江上峰建│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│材有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│浙江上峰建│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│材有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰新│ 653.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│宁夏上峰新│ 552.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│铜陵上峰新│ 460.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│都安上峰新│ 391.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│诸暨上峰新│ 304.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│都匀上峰新│ 246.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃上峰水│颍上上峰新│ 88.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
2．预计的经营业绩：同向上升注：本报告期的基本每股收益按扣减已回购股份数的总股
本为基数计算。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事
务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、对外担保情况概述
甘肃上峰材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁夏上峰萌生建材有限公司
（以下简称“宁夏上峰”）因生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟计划
向银行申请30000万元的融资授信，根据银行要求，公司需为宁夏上峰提供全额连带责任担保
，担保期限三年。宁夏上峰拟以自身资产给公司提供反担保。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
企业名称：宁夏上峰萌生建材有限公司
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2008年12月5日
企业住所：宁夏盐池县惠安堡镇萌城村
法定代表人：肖尚葆
注册资本：20300万元
经营范围：许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水泥制品制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；
固体废物治理；煤炭及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
股权结构：公司持有其65.00%股权，宁夏萌生实业有限公司持有其35.00%股权。
三、担保协议主要内容
截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保方与被担保对象和银行协
商确定。
四、董事会意见
1、公司本次新增对外担保是公司为合并报表范围内公司提供连带责任担保，融资资金为
公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。
2、宁夏上峰生产经营正常，整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。
3、同意公司控股子公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授
信业务，同意授权公司法定代表人具体签署本次担保额度内担保合同及相关法律文件。
4、同意将本次新增对外担保额度的议案提交公司股东会审议，提请同意本次新增对外担
保事项自公司股东会做出决议之日起担保期限内均有效。
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2026-07-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月20日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月14日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年7月14日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附
件二。
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2026-06-16│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026年6月15日下午14:30
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议
室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
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2026-06-05│其他事项
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、变更后的公司名称（中文）：甘肃上峰材料股份有限公司
2、变更后的公司名称（英文）：GANSUSHANGFENGMATERIALSCO.,LTD3、变更后的证券简称
：上峰材料
4、证券简称启用时间：2026年6月5日
5、公司证券代码不变，仍为“000672”
一、公司名称和证券简称变更的说明
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第十一届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》，并经2026年5月19日
召开的2025年度股东会审议通过。
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2026-05-30│其他事项
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特别提示：
1、甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东俞孟琼、俞聪出
具的《股份减持计划告知函》，俞孟琼、俞聪计划自本减持计划公告之日起15个交易日之后的
3个月内（2026年6月23日至2026年9月22日）以集中竞价或者大宗交易的方式合计减持公司股
份19,503,714股，合计占公司总股本的2.02%。
2、本次减持方俞孟琼、俞聪与公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上
峰控股”）为一致行动人，本次减持后，公司控股股东上峰控股仍持有公司31.15%的股权，不
会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
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2026-05-29│企业借贷
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一、财务资助暨关联交易事项概述
为满足甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司新疆天峰投资有限公司
（以下简称“天峰投资”）日常经营和资金周转需要，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司
（以下简称“浙江上峰”）和天峰投资的其他股东按出资比例合计向天峰投资提供总额不超过
7758.7万元的财务资助。浙江上峰持有天峰投资30%股权，本次对应提供的财务资助金额为不
超过2327.61万元。因天峰投资的控股股东与持有本公司5%以上股东南方水泥有限公司受同一
主体控制，为一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办法
》等相关规定，本次对外提供财务资助构成关联交易，关联董事刘宗虎需回避表决。
公司本次对外提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律、法规及公司《章程》规定，上述财务资助事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东
会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、基本情况
企业名称：新疆天峰投资有限公司
企业性质：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：李建林
统一社会信用代码：91652701MADAMMYG74
成立日期：2024年2月22日
营业期限：2024年2月22日至无固定期限
注册资本：30000万元
注册地址：新疆博州博乐市五台工业园区（湖北工业园）创业路西侧新疆博海水泥有限公
司厂区内办公楼208室
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东信息：
2、被资助对象财务情况
截至2025年12月31日，天峰投资的资产总额为人民币11.86亿元，负债总额为人民币7.50
亿元，所有者权益为人民币4.36亿元；2025年度，天峰投资的营业收入为人民币3.35亿元，净
利润为人民币0.80亿元，或有事项涉及的总额为人民币0元。以上财务数据已经审计。
经查询，天峰投资不是失信被执行人。
3、关联关系
天峰投资为公司的参股子公司，其控股股东新疆天山水泥有限责任公司与持有本公司5%以
上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为一致行动人。
三、财务资助协议的主要内容
1、借款金额：不超过人民币2327.61万元，具体借款金额以实际借款申请为准。
2、借款期限：1年，本合同借款期限起始日以第一次资金借款汇出日为准。
3、借款用途：用于补充生产经营所需的流动资金和支付其他与生产经营直接或间接相关
的款项等用途。
4、借款利率：本合同借款利率以天峰投资从金融机构取得并购借款利率为准，按第一次
资金借款日开始计算利息，并按月结息，结息日固定在每月的最后一日，如遇特殊事项可能会
调整结息日期。借款到期，利随本清。
5、还款方式：天峰投资在借款到期日一次性归还全部借款本金并支付利息。
6、借款条件：天峰投资的其他股东应当按出资比例向天峰投资提供同等条件的借款。
7、违约责任：一方未按照合同约定履行义务的，应当赔偿由于其违约行为而导致的守约
方的全部损失。
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2026-05-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
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2026-05-29│对外担保
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一、对外担保情况概述
山东泰山宝盛大酒店有限公司（以下简称“宝盛大酒店”）系甘肃上峰水泥股份有限公司
（以下简称“公司”）参股公司山东泰山宝盛置业有限公司（以下简称“宝盛置业”）的全资
子公司，因酒店经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，计划向银行申请共计1800
0万元的借款，由公司按持股比例提供连带责任担保。为此，本次公司为参股子公司新增6300
万元对外担保，宝盛置业的其他股东按各自持股比例为宝盛大酒店提供连带责任担保，担保期
限10年。
二、被担保人基本情况
企业名称：山东泰山宝盛大酒店有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011年03月15日
企业住所：山东省泰安市泰山迎胜路367号
法定代表人：徐云茂
注册资本：2000万元人民币
经营范围：一般项目：会议及展览服务；健身休闲活动；物业管理；酒店管理；销售代理
；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；日用
电器修理；洗染服务；广告设计、代理；广告制作；票务代理服务；住房租赁；停车场服务（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；住宿服
务；洗浴服务；理发服务；美容服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；游艺娱
乐活动；出版物零售；烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）股权结构：山东泰山宝
盛置业有限公司持有其100%股权。
3、经查询，山东泰山宝盛大酒店有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保方与被担保对象和银行协
商确定。
四、董事会意见
1、公司本次新增对外担保的对象为公司参股公司的全资子公司，计划融资资金为正常经
营与发展所需，符合全体股东的利益。公司按持股比例提供连带责任担保，宝盛置业的其它股
东按各自持股比例为宝盛大酒店提供连带责任担保。
2、提请同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件
。
3、同意将本次对外担保计划议案提交公司股东会审议，提请同意本次新增对外担保计划
自公司股东会做出决议之日起10年内有效。
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2026-05-20│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026年5月19日下午14:30
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议
室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意
时间。
6、会议主持人：董事长俞锋先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
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2026-04-28│其他事项
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2026年4月25日，甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第
十五次会议审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》，现将有关情况公告如下：
一、拟变更公司名称和证券简称的说明
公司证券代码：“000672”保持不变。
二、拟变更公司名称和证券简称的原因
公司自2014年重组上市以来，始终坚持“稳中求进”战略发展规划，持续推动产业链延伸
、产业转型升级与关联多元化布局。公司在巩固水泥、骨料、商混、环保协同处置、智慧物流
等传统优势业务的同时，响应国家政策号召指引向具有新质生产力特征的新材料、新能源、半
导体等新兴领域重点布局，通过股权投资与新产业培育深度融合，公司业务结构、资产质量与
发展动能已逐步发生变化。原有公司名称及证券简称仅体现“水泥”单一业务，已不能全面、
准确反映公司现有产品类型、业务格局、产业布局与未来发展方向。
因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第7.7.10条规定，为满足公
司经营及业务发展需要，精准匹配公司战略定位、产业布局与经营实际，进一步提升品牌形象
、市场辨识度与行业影响力，更好支撑公司向新质材料及科技赋能方向高质量转型发展，切实
维护公司及全体股东利益，公司拟对公司名称及证券简称进行相应变更。
三、其他说明
1、本次拟变更公司名称事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准，并需在市场监督管
理部门办理变更登记手续。变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。公司拟变更
的证券简称已事先向深圳证券交易所申请核查并获得同意，最终以深圳证券交易所核准为准，
上述事项存在不确定性。
2、公司董事会提请公司股东会授权董事长根据市场监督管理部门等行政管理部门要求，
全权办理与本次变更有关的各类需变更事项，包括但不限于：办理公司营业执照、印章、银行
账户、税务登记文件等各类证照文件中涉及公司名称变更的事项；办理公司生产经营许可证相
关证件变更等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。
3、本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前
的债权债务均由更名后的公司承继。本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资
质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。
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2026-04-28│其他事项
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为进一步提高分红频次，增强分红的稳定性、持续性和可预期性，提升投资者回报水平，
并简化中期分红决策程序，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
及甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等相关规定，结合公司实际情况
，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案，具
体如下：
（一）中期分红的前提条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
（二）中期分红的金额
公司在2026年度中期分红金额原则上以当期归属于上市公司股东的可供分配利润为上限，
且不低于5,000万元（含税）；若2026年半年度实现的可供分配利润低于5,000万元时，公司将
采取特别分红的方式，从公司历年积累下来的未分配利润中来分配补足。
（三）中期分红的时间
公司拟于2026年中期（含半年度、前三季度）根据当期实际经营业绩及公司股东分红回报
规划，并结合公司资金周转需求和未分配利润情况决定是否进行适当分红。
（四）中期分红的授权
为简化中期分红程序，提升决策效率，董事会提请股东会批准，授权董事会根据股东会决
议，在符合利润分配的条件下制定并执行具体的2026年中期分红方案。
（五）中期分红的授权期限
自本议案经2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-28│委托理财
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2026年4月25日，甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第十一届董事会
第十五次会议审议通过了《关于增加委托理财额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及风
险可控的前提下，在已审批通过的不超过人民币10亿元（含10亿元）自有资金委托理财金额的
基础上，增加不超过人民币6亿（含6亿元）元自有资金进行委托理财，合计使用不超过人民币
16亿元自有资金进行委托理财，以提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股
东创造更多收益，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用自有闲置资金进行低风险的委托理
财，有利于提高公司的资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。
2、增加委托理财金额
公司及子公司拟增加使用合计不超过人民币6亿元（含6亿元）的自有闲置资金进行委托理
财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币16亿元，在上述额度内资金可循环滚动使
用。
3、委托理财方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买低风险、流动
性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产
品等）。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目
的的投资。
根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。
4、委托理财期限
公司本次委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
5、资金来源
公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次增加的委托理财金额属于公司
董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
2026年4月25日，甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第
十五次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东
会审议。
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2026-04-21│其他事项
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一、对外投资概述
为落实战略发展规划，在立足主业的同时适度开展新经济股权投资，以提升企业可持续发
展综合竞争力，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波上融物流有
限公司（以下简称“宁波上融”）以自有资金人民币1.5亿元与专业机构合资成立私募股权投
资基金——苏州璞云创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州璞云”）。宁波上融持
有苏州璞云67.72%的投资份额（具体内容请详见2023年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展公告》（公告编号：2023-
013）。
二、参股公司上市情况概述
2026年4月20日，盛合晶微半导体有限公司（SJSemiconductorCorporation，以下简称“
盛合晶微”）披露了《首次公开发行股票科创板上市公告书》，盛合晶微于2026年4月21日在
上海证券交易所科创板正式上市，股票简称：盛合晶微，股票代码：688820。
截至本公告日，苏州璞云持有盛合晶微17454646股，占其首次公开发行后总股本的0.94%
，该部分股份自上市之日起12个月内不得转让。
三、对公司的影响
根据会计准则，公司对盛合晶微的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产。因此，盛合晶微股票价格波动可能会对公司的财务状况产生影响，最终以公司定期报
告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-04-03│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026年4月2日下午14:30
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议
室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
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2026-03-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月2日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月27日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年3月27日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附
件二。
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2026-03-17│对外担保
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一、对外担保情况概述
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限
责任公司因业务发展需要，与中国农业银行股份有限公司铜陵分行达成融资意向，计划向其申
请融资1,000万元，由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司为该笔融资提供连带责
任担保，同时应银行要求，需追加公司为该笔融资事项按持股比例提供连带责任担保，担保期
限1年。
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2026-03-06│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026年3月5日下午14:30
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议
室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
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2026-02-26│其他事项
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甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司以全资子公司宁波上融
物流有限公司（以下简称“宁波上融”）为出资主体通过合肥国材叁号企业管理合伙企业（有
限合伙）（以下简称“国材叁号”）投资的江苏鑫华半导体科技股份有限公司（以下简称“鑫
华半导体”）首次公开发行股票并在科创板上市申请于2026年2月25日获上海证券交易所受理
。
《鑫华半导体招股说明书（申报稿）》显示：鑫华半导体主要从事半导体产业用电子级多
晶硅的研发、生产与销售，目前已成功实现国产电子级多晶硅大规模量产，根据中国电子材料
行业协会半导体材料分会数据，2024年鑫华半导体在国内集成电路用高纯电子级多晶硅市场占
有率超过50%。本次上市募集资金将聚焦先进技术攻坚、高端产能建设及研发体系升级，进一
步巩固其在半导体核心材料领域的龙头地位，强化技术与产能双重竞争壁垒，为推动中国半导
体产业高质量发展、助力国家科技自立自强战略落地贡献力量。
宁波上融作为有限合伙人出资5000万元持有国材叁号3.3873%的份额，具体内容请详见202
5年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资暨新
经济股权投资进展的公告（公告编号：2025-064）》。截至本公告日，国材叁号持有鑫华半导
体36467.4294万股（本次发行前），持股比例为24.55%。
鑫华半导体本次公开发行股票并在科创板上市尚需取得上海证券交易所审核同意以及中国
证券监督管理委员会同意注册的决定，能否获得前述批准或核准、最终获得前述批准或核准时
间、是否实施以及实施具体时间等事宜均存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况，严格
按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险
。
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2026-02-25│其他事项
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根据2026年2月14日上海证券交易所科创板上市委2026年第6次审议会议结果公告，甘肃上
峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波上融物流有限公司（以下简称“宁
波上融”）与专业机构合资成立的私募股权投资基金——苏州璞云创业投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“苏州璞云”）投资的盛合晶微半导体有限公司（SJSemiconductorCorporati
on，以下简称“盛合晶微”）首次公开发行股票并在科创板上市申请获得审议通过。
盛合晶微是全球领先的集成电路晶圆级先进封测企业，起步于先进的12英寸中段硅片加工
，并进一步提供晶圆级封装（WLP）和芯粒多芯片集成封装等全流程的先进封测服务，通过各
类高性能芯片的异构集成方式，实现高算力、高带宽、低功耗等全面性能提升。
宁波上融作为有限合伙人出资15000万元持有苏州璞云67.72%的投资份额（具体内容请详
见2023年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资
暨新经济股权投资进展公告》（公告编号：2023-013）。截至本公告日，苏州璞云持有盛合晶
微17454646股（本次发行前），持股比例为1.086%。
盛合晶微本次公开发行股票并在科创板上市尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的
决定，能否获得前述批准或核准、最终获得前述批准或核准时间均存在不确定性，公司将根据
相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者关注，并注意投资风险。
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2026-02-14│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026年2月13日下午14:30
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议
室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月13日9:15至15:00的任意
时间。
6、会议主持人：董事长俞锋先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
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2026-02-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月5日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月5日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月27日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年2月27日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附
件二。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议
室。
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2026-01-28│对外担保
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2026年度甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)计划新增担保总额为251600万元
（其中重复担保金额10000万元），本次新增担保计划后，公司及其控股子公司的对外担保总
额为511081.88万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为57.11%，其中为资产负债
率超过70%的子公司提供担保额度不超过人民币10600万元。敬请投资者充分关注担保风险。
公司于2026年1月26日召开的第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026
年度对外担保计划的议案》，同意公司为控股子公司或控股子公司之间提供连带责任担保。
一、公司2026年对外担保计划情况概述
2026年度公司对外担保计划全部是公司为控股子公司或控股子公司之间提供连带责任担保
，担保对象均为合并报表范围内子公司，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，具体融资
协议尚待签署。2026年度计划新增担保总额为251600万元（其中重复担保金额10000万元）。
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2026-01-28│委托理财
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一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用自有闲置资金
进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司
和股东创造更大的收益。
2、委托理财金额
公司及子公司拟使用合计不超过人民币10亿元（含10亿元）的自有闲置资金进行委托理财
，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币10亿元，在上述额度内资金可循环滚动使用
。
3、委托理财方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买低风险、流动
性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产
品等）。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目
的的投资。
根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。
4、委托理财期限
公司本次委托理财额度自公司股东会审议通过之日起12个月内滚动使用。
5、资金来源
公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等相关规定，本次委托理财金额经公司董事会审
批通过后，还需提交公司股东会审议。
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2026-01-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月13日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月9日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年2月9日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附
件二。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议
室。
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2026-01-08│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026年1月7日下午14:30
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议
室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
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2026-01-05│其他事项
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一、项目情况概述
2025年11月5日，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会
第七次会议审议通过《关于对控股子公司增资并对外收购资产的议案》。为开拓华东区域市场
，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）与宁波经济技术开发区开
源开发投资有限公司（以下简称“宁波开源”）拟共同合作，以现金方式对合资设立的宁波上
峰水泥有限公司（以下简称“宁波上峰”）增资4000万元，并以宁波上峰为载体，收购宁波大
榭万华热电建材有限公司（以下简称“万华建材”）年产120万吨的水泥粉磨产能指标和年中
转60万吨超细粉中转仓储项目及其配套设备设施等资产，合资公司宁波上峰拟收购资产合计金
额为72030229.08元。具体内容请详见2025年11月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上峰水泥：关于对控股子公司增资并对
外收购资产的公告》（公告编号：2025-072）。
二、项目终止原因
2025年12月31日，公司召开的第十一届董事会第十次会议审议通过《关于终止对宁波项目
子公司增资及对外收购资产事项的议案》。
鉴于宁波上峰与万华建材在办理拟收购资产清点交割过程中，对部分资产的价值和状态认
定存在分歧，短期内无法就解决方案及交割认定达成共识，预计无法实现原合作经营目标，结
合当前建材行业市场情况，经公司管理层综合衡量，并与合资方宁波开源协商一致，双方拟终
止原合作计划，上峰建材退出宁波上峰全部股权，不再参与前述对宁波上峰的投资及宁波上峰
的收购事项。
因宁波上峰为本次合作及收购专项设立，筹备期间双方股东仅实缴出资合计50万元（其中
，上峰建材实缴出资25.5万元，宁波开源实缴出资24.5万元），上峰建材拟将所持有的宁波上
峰51%的股权按照注册资本实缴出资额25.5万元转让给宁波保税区北电实业股份有限公司，股
权转让完成后，公司不再将宁波上峰纳入合并报表范围，不再享有宁波上峰权益，也不再承担
任何义务责任。具体由宁波上峰履行决策程序后办理相关工商变更登记手续。
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2025-12-31│其他事项
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甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司以全资子公司宁波上融
物流有限公司（以下简称“宁波上融”）、浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）
为出资主体分别通过上海君挚璞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君挚璞创投”）
、中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中建材基金”）投
资的长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”）首次公开发行股票并在科创板上市
申请于2025年12月30日获上海证券交易所受理。
《长鑫科技招股说明书（申报稿）》显示：长鑫科技是我国规模最大、技术最先进、布局
最全的DRAM研发设计制造一体化企业。长鑫科技始终专注于DRAM产品的研发、设计、生产及销
售，采取“跳代研发”的策略，完成了从第一代工艺技术平台到第四代工艺技术平台的量产，
以及DDR4、LPDDR4X到DDR5、LPDDR5/5X的产品覆盖和迭代，目前其核心产品及工艺技术已达到
国际先进水平。
根据Omdia的数据，按照产能和出货量统计，长鑫科技已成为中国第一、全球第四的DRAM
厂商。在DRAM产品设计、制造工艺、封装测试、模组设计与应用等各业务环节构建了全面、完
善的核心技术体系，主要核心技术已达到国际先进水平，并形成了丰富的自主知识产权。目前
，长鑫科技已积累了广泛的优质客户资源，并与上下游合作伙伴共同构建了相互依存、共同发
展的产业生态。
宁波上融作为有限合伙人出资20000万元持有上海君挚璞20%的投资份额，具体内容请详见
2023年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资暨
新经济股权投资进展公告（公告编号：2021-056）》。
截至本公告日，君挚璞创投持有长鑫科技45065.71万股（本次发行前），持股比例为0.75
%，宁波上融间接持有本次公开发行上市前长鑫科技的股权比例约为0.15%。
上峰建材作为有限合伙人出资20000万元持有中建材基金1.33%的投资份额，具体内容请详
见2021年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资
暨新经济股权投资进展公告（公告编号：2021-055）》。截至本公告日，中建材基金持有长鑫
科技7662.86万股（本次发行前），持股比例为0.13%，上峰建材间接持有本次公开发行上市前
长鑫科技的股权比例约为0.0017%。
经合并统计计算，公司间接持有本次公开发行上市前长鑫科技的股权比例约为0.1517%。
长鑫科技本次公开发行股票并在科创板上市尚需取得上海证券交易所审核同意以及中国证
券监督管理委员会同意注册的决定，能否获得前述批准或核准、最终获得前述批准或核准时间
、是否实施以及实施具体时间等事宜均存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况，严格按
照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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