资本运作☆ ◇000676 智度股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│比特小鹿 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ -153.29│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付Spigot公司的现│ 16.11亿│ 3.18亿│ 16.66亿│ 103.44│ 3.87亿│ 2016-05-23│
│金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│支付重组相关费用 │ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│AdmathTradingDesk │ 5729.94万│ ---│ 1913.82万│ 100.00│ ---│ ---│
│开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中小企业数字营销体│ 4.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│Android项目 │ 8600.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│iOS项目 │ 5900.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│运营平台（胜效通）│ 9359.85万│ ---│ 1100.34万│ 100.00│ ---│ ---│
│的升级及功能完善项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│游戏业务的海外发行│ 1.48亿│ ---│ 799.92万│ 100.00│ ---│ ---│
│及推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新游戏项目的研发项│ 1.19亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│外购超级App项目 │ 1.74亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│移动媒体资源采购项│ ---│ ---│ 11.00亿│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李向清 1200.00万 3.82 --- 2016-03-25
上海今耀投资控股有限公司 3993.10万 3.01 98.28 2019-09-18
上海易晋网络科技有限公司 2831.00万 2.93 --- 2018-09-22
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合计 8024.10万 9.76
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│智度科技股│西藏亦复广│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│告有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│智度科技股│上海智度公│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│司、西藏亦│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │复广告有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、上海│ │ │ │ │ │ │ │
│ │佑迎广告有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│智度科技股│上海智度亦│ 8797.09万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│复信息技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │西藏亦复广│ │ │ │ │ │ │ │
│ │告有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、上海佑迎│ │ │ │ │ │ │ │
│ │广告有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-25│其他事项
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司广州避雷针信用服务有限公司（更
名前）因业务发展需要，对其企业名称、经营范围以及住所等进行了变更，相关工商变更登记
手续已于近日办理完毕，并取得了广州市花都区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后
的具体信息如下：
名称：广州避雷针数字科技有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：聂晶
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;
信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务
;信息系统运行维护服务
注册资本：壹仟万元（人民币）
成立时间：2020年6月24日
住所：广州市花都区凤凰南路56号之三404-4室
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2024-11-30│其他事项
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1、交易目的：以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。
2、交易种类：远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。
3、交易金额：预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币3500万元，预计任一交易日持
有的最高合约价值为人民币35000万元（或等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限
内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
4、履行程序：智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第十
届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项不涉及关
联交易，属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
5、风险提示：公司计划开展的外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，以
正常经营业务为基础，以规避和防范汇率、利率风险为主要目的，不得进行任何投机和单纯的
套利交易。但衍生品交易业务操作过程中仍存在一定的市场风险、内部控制风险、履约风险以
及法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的和背景
公司海外互联网媒体业务的主要经营实体位于海外，其主要客户及供应商位于北美地区，
业务主要以美元等外币结算。为提高公司应对汇率、利率波动风险的能力，有效规避外汇市场
的风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响、增强公司财务稳健性、合理降低财务费
用，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟适度开展外汇衍生品交易业
务。
2、交易金额：预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币3500万元，预计任一交易日持
有的最高合约价值为人民币35000万元（或等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限
内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
3、交易方式：公司拟开展外汇衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、
具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。交易种类主要包括远期、掉期、期权等
产品或上述产品的组合。
4、交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环
滚动使用。
5、资金来源：公司计划开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不存在
直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
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2024-10-26│对外担保
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特别风险提示：智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司、全资孙公
司提供担保。其中，由于本次担保事项的被担保方中全资孙公司上海佑迎广告有限公司（以下
简称“上海佑迎”）2023年资产负债率超过了70%、广州智度亦复信息网络有限公司（以下简
称“广州亦复”）2023年及最近一期的资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司的全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称“智度亦复”）及其全资子
公司西藏亦复广告有限公司（以下简称“西藏亦复”）、上海佑迎、广州智度（以下合称“被
担保人”）与百度时代网络技术（北京）有限公司（以下简称“百度公司”）即将签订2025年
度百度核心分销商合同以及与此协议有关其他已签署或即将签署的合作协议（以下合并简称“
合作协议”）。为支持公司全资子公司的发展，应百度公司的要求，公司拟为被担保人在2025
年1月1日至2026年12月31日期间（基于百度公司分销商合作的特殊性及相关合同约定，在签署
下一年度分销商合同前，《合作协议》实际仍然延续及履行，最长可延续一个自然年，并因此
产生相应债务）因《合作协议》（包括已签署合作协议和未签署但已实际履行合作协议）产生
的所有债务，向百度公司做出连带责任保证。保证期间为三年，即自被担保人与百度公司因《
合作协议》下产生的债务履行期限届满之日起三年。实际担保金额以业务开展为准。
公司于2024年10月25日召开第十届董事会第六次会议审议通过了以上事项（表决结果：五
票同意、零票反对、零票弃权）。
由于本次担保事项的被担保方中上海佑迎2023年资产负债率超过了70%、广州亦复2023年
及最近一期的资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保
尚需提交公司股东大会审议。
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2024-10-26│其他事项
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第十届董事会第六
次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》。同意公司
续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2024年度财务审计机
构和内部控制审计机构，聘期一年，2024年度审计费用为230万元（含税），其中财务审计费
用为人民币200万元（含税），内部控制审计费用为人民币30万元（含税）。该议案尚需提交
公司股东大会审议批准。
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2024-07-12│股权回购
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一、公司回购股份的实施情况及变更部分回购股份用途并注销的审议程序（一）回购股份
的实施情况
公司于2023年1月30日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限
公司关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“回购股份方案”），同意公司使用自有资金
以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股
权激励。回购的资金总额不低于人民币15000万元且不超过人民币30000万元（均包含本数），
回购股份的价格不超过人民币6.50元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起12
个月内。
公司于2024年4月19日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《智度科技股份有限公
司关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》，同意调整于2023年1月30日经第九届
董事会第十六次会议审议通过的回购股份方案，具体调整包括：将回购股份的价格上限由不超
过人民币6.50元/股调整为不超过人民币8.05元/股，将回购股份实施期限延期为自第十届董事
会第二次会议审议通过《智度科技股份有限公司关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的
议案》之日起3个月内，即回购实施期限延长至2024年7月19日。除上述调整外，回购股份方案
的其他内容未发生变化。
截至2024年4月26日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2
3698358股（其中，2023年实际回购11217757股，2024年实际回购12480601股），占公司总股
本的1.86%，最高成交价为人民币6.58元/股，最低成交价为人民币5.98元/股，成交总金额为
人民币151381248.19元（不含交易费用），回购均价为人民币6.39元/股。公司上述回购股份
方案已实施完成。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2023-006）、《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的
公告》（公告编号：2024-031）、《关于回购公司股份比例达1%暨回购提前完成的公告》（公
告编号：2024-033）。
（二）变更部分回购股份用途并注销的审议程序
公司于2024年4月29日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议、于2024
年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案
》，同意公司将2023年实际回购的11217757股股份的用途，由“用于实施员工持股计划或股权
激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-036
）、《关于注销部分回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2024-041）。
二、本次部分回购股份注销情况
本次注销的部分已回购股份数量为11217757股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司确认，本次回购股份注销事宜已于2024年7月10日办理完成。本次注销的回购股份数量、
完成日期、注销期限等符合相关法律法规的要求。
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2024-05-15│股权回购
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一、公司变更部分回购股份用途并注销的情况
为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投
资者信心，综合考虑公司实际情况，智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4
月29日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议，于2024年5月14日召开2023
年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司将2023
年实际回购的11217757股股份的用途，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于
注销并减少注册资本”。本次变更回购股份用途后，公司2023年实际回购的11217757股将被注
销，相应减少公司注册资本11217757元。具体详见公司于2024年4月30日及2024年5月15日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公
告编号：2024-036）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-040）。
二、依法通知债权人相关情况
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司
特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知书的自本公告披露之日起
45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期
未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文
件的约定继续履行。债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间
自本通知公告之日起45日内（工作日9:30-12:00、13:30-18:30）
2、申报地点及申报材料送达地点
北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会议室
3、联系方式
联系人：许晓青
联系电话：020-28616560
传真号码：020-28616560
电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
4、申报材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件。
5、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样
；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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