资本运作☆ ◇000677 恒天海龙 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 15.73│ 3.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1990-07-05│ 100.00│ 1421.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-07-30│ 5.90│ 2541.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2002-09-16│ 7.20│ 1.64亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京多弗海龙飞控科│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-16 │转让比例(%) │7.18 │
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│交易金额(元)│2.18亿 │转让价格(元)│3.51 │
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│转让股数(股)│6200.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │温州康南科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │玖融普信(北京)企业管理有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-16 │交易金额(元)│2.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │恒天海龙股份有限公司无限售流通股│标的类型 │股权 │
│ │62,000,000股 │ │ │
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│买方 │玖融普信(北京)企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │温州康南科技有限公司 │
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│交易概述 │因恒天海龙股份有限公司（以下简称"恒天海龙"或"公司"）实际控制人家庭资产规划需要，│
│ │公司控股股东温州康南科技有限公司（以下简称"康南科技"）与玖融普信(北京)企业管理有│
│ │限公司（以下简称"玖融普信"）签署《股份转让协议》，拟以协议转让方式将其所持有的公│
│ │司无限售流通股62,000,000股（占公司总股本的7.18%）转让给玖融普信；同时，康南科技 │
│ │与玖融普信签署《一致行动人协议》，构成一致行动关系，转让价款总额为217,620,000元 │
│ │。 │
│ │ 本次股份转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得│
│ │了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年5月1│
│ │4日，转让股份性质均为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
兴乐集团有限公司 2.00亿 23.15 --- 2017-12-25
温州康南科技有限公司 1.36亿 15.68 67.75 2025-04-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.36亿 38.83
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-02 │质押股数(万股) │7300.00 │
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│质押占所持股(%) │36.50 │质押占总股本(%) │8.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温州康南科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海戴白科技有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“恒天海龙”）于2025年4月1日收到第一│
│ │大股东温州康南科技有限公司（以下简称“康南科技”）的书面通知，获悉康南科技所│
│ │持有公司的部分股份解除质押。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-15 │质押股数(万股) │9300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │46.50 │质押占总股本(%) │10.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温州康南科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海戴白科技有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-31 │解押股数(万股) │9300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月10日温州康南科技有限公司质押了9300.0万股给上海戴白科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月31日温州康南科技有限公司解除质押2000.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-15 │质押股数(万股) │6250.00 │
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│质押占所持股(%) │31.25 │质押占总股本(%) │7.23 │
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│股东名称 │温州康南科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京龙昇商贸有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年6月4日康南科技将其中138000000股股票质押给北京龙昇商贸有限公司，并办理 │
│ │了股票质押登记。康南科技于2025年1月10日，将部分已质押股票办理了解除质押登记 │
│ │，并重新办理了质押登记 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-07 │质押股数(万股) │13800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │69.00 │质押占总股本(%) │15.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温州康南科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京龙昇商贸有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-01-10 │解押股数(万股) │13800.00 │
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│质押说明 │2024年06月04日温州康南科技有限公司质押了13800.0万股给北京龙昇商贸有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月10日温州康南科技有限公司解除质押7550.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│恒天海龙股│北京多弗海│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│龙能源科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月23日09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月23日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年01月19日
7.出席对象：
（1）截至2026年1月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼4层402B、403A
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2026-01-06│其他事项
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1．恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）此前年度聘任的会计师事务所为永拓会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”），现拟聘任中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务报告审计服务机构及内部控制审计
服务机构。
2．拟变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务
，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公
司拟聘任中审众环担任公司2025年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构。
3．本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2026年1月5日召开第十三届董事会第二次临时会议，审议通过了《恒天海龙股份有
限公司关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构，本议案尚需提交公司2026年
第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1．基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建
设决(结)算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)2．人员信息
2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1304人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数723人。
3．业务规模
2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.
07万元。
2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务
业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元。
4．投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
5．诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，
纪律处分2次，监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业人员受到行
政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：徐瑞松，2014年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，20
25年起开始在中审众环执业，拟于2025年起为恒天海龙股份有限公司提供审计服务。最近3年
签署0家上市公司审计报告。
签字注册会计师：周敏，2016年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，
2025年起开始在中审众环执业，拟于2025年起为恒天海龙股份有限公司提供审计服务。最近3
年签署0家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为王涛，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2009年起开始在中审
众环执业，拟于2025年起为恒天海龙股份有限公司提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审
计报告。
2．诚信记录
项目合伙人徐瑞松、签字注册会计师周敏、质量控制复核合伙人王涛最近3年未收（受）
行政监管措施，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。3．独立性
中审众环及项目合伙人徐瑞松、签字注册会计师周敏、项目质量控制复核人王涛不存在可
能影响独立性的情形。
4．审计收费
审计收费定价原则：根据市场行情、公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况
和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请公司股东
会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审
计费用，并签署相关服务协议等事项。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司2024年度财务报告及内部控制审计工作由永拓担任，2024年度审计意见为标准无保留
意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况
。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和
客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任中审众环为公司2025年度
财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次聘任会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了事前沟通，前后任会计
师事务所均已明确知悉本次变更事项。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则
第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，积极做好沟通及配合工
作。
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2025-10-30│其他事项
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恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东中国恒天集团有限
公司（以下简称“恒天集团”）出具的《关于权益变动触及1%刻度的告知函》。恒天集团在20
25年10月22日至2025年10月28日期间，通过大宗交易方式减持公司股份14627000股，占公司总
股本的1.69%。本次权益变动后，恒天集团持有公司股份数量由86397747股减少至71770747股
，占公司总股本的比例由10.00%减少至8.31%，权益变动触及1%的整数倍。
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2025-09-02│其他事项
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恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期已届满，根据《公司法
》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月29日召开职工代表大会并形成决议，与会职
工代表一致同意选举姜大广先生为公司第十三届董事会职工董事。
姜大广先生将与公司股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第十
三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。
姜大广先生符合相关法律法规及《公司章程》有关职工董事任职的资格和条件。本次选举
职工代表董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
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2025-05-16│股权转让
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恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“恒天海龙”）于2025年5月15日收到控股
股东温州康南科技有限公司（以下简称“康南科技”）的通知，获悉其通过协议转让方式向其
一致行动人玖融普信(北京)企业管理有限公司（以下简称“玖融普信”）转让持有的公司无限
售流通股62000000股（占公司总股本的7.18%）事宜的过户登记手续已办理完毕，并取得了中
国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户完成后，玖融普信持有公
司62000000股股份，占公司总股本的7.18%，现将有关情况公告如下：
一、本次股份转让概述
2025年4月1日，公司控股股东康南科技与玖融普信签署了《股份转让协议》及《一致行动
人协议》，康南科技拟以协议转让方式将其所持有的公司股份合计62000000股（占公司总股本
的7.18%）以3.51元/股的价格转让给玖融普信，转让价款总额为217620000元。具体内容详见
公司于2025年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天海龙股份有限公司关
于控股股东增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让股份暨权益变动的提示性公告》（公
告编号：2025-004）。
二、股份过户登记情况
本次股份转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得了
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年5月14日
，转让股份性质均为无限售流通股。
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2025-04-25│对外担保
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特别提示：
1.本次担保系公司为合并报表范围内子公司提供的担保，本次提供担保额度总计不超过人
民币50000万元，占公司最近一期经审计净资产的99%。为资产负债率超过70%的子公司北京多
弗海龙能源科技有限公司提供担保额度不超过人民币50000万元，敬请投资者注意投资风险。
2.截至本公告日，公司及子公司不存在对第三方担保的情形，不存在逾期担保。
一、担保情况概述
恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）于2025年4月24日召开第十
二届董事会第十二次会议、第十二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度对外担
保额度预计的议案》。为满足子公司北京多弗海龙能源科技有限公司（以下简称“多弗海龙”
）日常运营资金需要，2025年度公司预计将为多弗海龙提供不超过人民币50000万元的担保额
度（实际发生的担保金额均以最终签订的担保合同为准），包括但不限于银行授信、信托、融
资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为相关主体提供担保，担保方式为连带责
任担保。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人签署相关担保协议等相关文件。
如未来公司实际运营中对外担保超出上述额度的，公司将根据规定及时履行决策程序和信息披
露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关对外担保的规定，本次担保
事项尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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公司于2025年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-00
8），2025年4月24日召开了第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《恒天海龙股份有限公
司关于2025年度对外担保额度预计的议案》，详见公司于2025年4月25日刊登在《中国证券报
》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恒天海龙股份
有限公司第十二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。为了提高决策效
率，公司第一大股东温州康南科技有限公司（以下简称“康南科技”）根据《公司章程》等相
关规定，于2025年4月24日向公司董事会书面提交了《关于增加恒天海龙股份有限公司2024年
年度股东大会临时提案的函》，提请将《恒天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预
计的议案》提交至公司2024年年度股东大会审议。
现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2024年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十二届董事会第十一次会
议决议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本公司第十二届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月6日9:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2025年6月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
采用互联网投票的时间：2025年6月6日上午9:15至15:00期间的任意期间。
5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
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