资本运作☆ ◇000678 襄阳轴承 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-12-24│ 11.18│ 1.12亿│
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│配股 │ 2000-03-07│ 8.10│ 1.54亿│
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│增发 │ 2012-12-31│ 4.27│ 5.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-11│ 6.25│ 1.83亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2015-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北银行襄阳分行 │ 20.00│ 20.00│ 0.01│ 20.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三环襄轴工业园二期│ 1.83亿│ 1.84亿│ 1.84亿│ 100.08│ 0.00│ 2019-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-14 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │三环集团有限公司64.599%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │长江产业投资集团有限公司 │
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│卖方 │湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 │
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│交易概述 │襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"襄阳轴承"）于2025年12月26日收到控股股│
│ │东三环集团有限公司（以下简称"三环集团"）的通知，根据相关司法判决执行情况，三环集│
│ │团69.979%的股权返还给湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"湖北省国资委│
│ │"），29.991%的股权返还给湖北长江汽车产业投资有限公司（以下简称"长江汽车"），返还│
│ │股权已于当日办理完毕工商变更登记，公司的实际控制人恢复为湖北省国资委。湖北省国资│
│ │委于2025年12月26日出具《省政府国资委关于划转三环集团有限公司国有股权的通知》，将│
│ │其持有的三环集团64.599%的股权无偿划转至长江产业投资集团有限公司（以下简称"长江产│
│ │业集团"），划转完成后长江产业集团通过三环集团和襄阳轴承投资发展集团有限公司（以 │
│ │下简称"襄轴集团"）间接控制公司股份比例达到45.03%，公司的实际控制人仍为湖北省国资│
│ │委。 │
│ │ 公司于近日收到三环集团通知，长江产业集团收购三环集团64.599%股权事宜，已通过 │
│ │国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。2026年2月13日，三环集团国有股权无偿划 │
│ │转事宜已完成工商变更登记。 │
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│公告日期 │2026-01-08 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │三环集团有限公司4.14%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北铁路集团有限公司 │
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│卖方 │湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 │
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│交易概述 │一、情况概述 │
│ │ 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“襄阳轴承”）于2025年12月26日收│
│ │到控股股东三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）的通知，公司同日在证券时报及巨│
│ │潮资讯网披露了《关于控股股东股权结构发生变动暨公司实际控制人恢复为湖北省国资委的│
│ │提示性公告》（公告编号：2025-039）。湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简│
│ │称“湖北省国资委”）出具《省政府国资委关于划转三环集团有限公司国有股权的通知》，│
│ │将其持有的三环集团64.599%股权无偿划转至长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江 │
│ │产业集团”）、4.14%股权无偿划转至湖北铁路集团有限公司（以下简称“湖北铁路集团” │
│ │）、1.24%股权无偿划转至武汉光谷联合产权交易所有限公司（以下简称“光谷联交所”） │
│ │。本次无偿划转前，三环集团持有公司27.94%的股份，为公司控股股东，湖北省国资委通过│
│ │三环集团和襄阳轴承投资发展集团有限公司（以下简称“襄轴集团”）合计控制公司45.03%│
│ │的股份，为公司实际控制人。长江产业集团未直接持有公司股份，通过襄轴集团间接控制公│
│ │司17.09%的股份。 │
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│公告日期 │2026-01-08 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │三环集团有限公司1.24%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │武汉光谷联合产权交易所有限公司 │
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│卖方 │湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 │
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│交易概述 │一、情况概述 │
│ │ 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“襄阳轴承”）于2025年12月26日收│
│ │到控股股东三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）的通知，公司同日在证券时报及巨│
│ │潮资讯网披露了《关于控股股东股权结构发生变动暨公司实际控制人恢复为湖北省国资委的│
│ │提示性公告》（公告编号：2025-039）。湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简│
│ │称“湖北省国资委”）出具《省政府国资委关于划转三环集团有限公司国有股权的通知》，│
│ │将其持有的三环集团64.599%股权无偿划转至长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江 │
│ │产业集团”）、4.14%股权无偿划转至湖北铁路集团有限公司（以下简称“湖北铁路集团” │
│ │）、1.24%股权无偿划转至武汉光谷联合产权交易所有限公司（以下简称“光谷联交所”） │
│ │。本次无偿划转前，三环集团持有公司27.94%的股份，为公司控股股东，湖北省国资委通过│
│ │三环集团和襄阳轴承投资发展集团有限公司（以下简称“襄轴集团”）合计控制公司45.03%│
│ │的股份，为公司实际控制人。长江产业集团未直接持有公司股份，通过襄轴集团间接控制公│
│ │司17.09%的股份。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │三环集团有限公司下属其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖北三环襄轴装备技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖北三环化学新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖北三环国际股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖北三环易信供应链有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖北三环铸造股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │襄阳市三环佳通汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │襄阳三环辰通汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖北三环房地产开发襄阳有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │四川三环恒力车桥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖北三环国际股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖北三环车桥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │三环集团有限公司下属其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖北三环襄轴装备技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北三环化学新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖北三环国际股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖北三环易信供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖北三环铸造股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │襄阳市三环佳通汽车有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │襄阳三环辰通汽车有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │三环集团有限公司下属其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖北三环国际股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │三环集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司经营需要，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高│
│ │资金的使用效率，公司拟与三环集团财务有限公司（以下简称“三环财务公司”）续签《金│
│ │融服务协议》，协议自生效之日起有效期一年。公司控股股东三环集团有限公司持有三环财│
│ │务公司100%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，三环财务公司为本公司│
│ │关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年4月27日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于与三环集 │
│ │团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，该议案涉及关联交易，关联方董事覃兆强、│
│ │李冰、王汉荣、张向红回避表决，其余5名董事一致同意此项议案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项交易尚须获得股东│
│ │会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）工商登记信息 │
│ │ 关联方名称：三环集团财务有限公司公司 │
│ │ 公司控股股东三环集团有限公司持有三环财务公司100%的股权，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》的规定，三环财务公司为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │三环香港投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易事项概述 │
│ │ 1.本次交易的基本情况 │
│ │ 近几年来受地缘政治冲突持续影响，公司境外控股子公司波兰克拉希尼克滚动轴承股份│
│ │有限公司（以下简称“波兰工厂”）钢材、电力、天然气等原材料及能源的采购成本大幅上│
│ │升，企业经营困难。由于近几年连续亏损，波兰工厂面临严重的资金缺口，已经影响到正常│
│ │生产经营，为维护生产经营的稳定，波兰工厂希望股东能够提供1.5亿元人民币的资金支持 │
│ │，用于归还存量借款和补充流动资金。 │
│ │ 波兰是国家一带一路战略的重要节点，波兰工厂对海外市场的拓展有重要的意义。经与│
│ │控股股东三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）协商，三环集团拟通过子公司三环香│
│ │港投资有限公司（以下简称“三环香港”），向波兰工厂提供1.5亿元财务资助，期限为3年│
│ │，利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价，波兰工厂以不动产提供抵押。 │
│ │ 三环香港为公司控股股东三环集团的下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》、《主板规范运作指引》等规定，三环香港属于公司的关联方，本次财务资助构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 2.本次交易的审议程序 │
│ │ 2026年4月23日，公司召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关于控股子公 │
│ │司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，其中关联董事覃兆强先生、李冰先生、王汉荣│
│ │先生、张向红先生回避表决。公司独立董事专门会议审议通过了该事项。本议案尚需提交公│
│ │司2026年第一次临时股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：三环香港投资有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：三环香港为公司控股股东三环集团的下属全资子公司，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》规定，其属于公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-09-13 │
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│关联方 │三环国际（波兰）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）为境外控股子公司波兰克拉希尼克 │
│ │滚动轴承股份有限公司（以下简称"波兰工厂"）提供6000万人民币（约3000万兹罗提）的财│
│ │务资助，财务资助期限不超过2年，利率不低于国内同期银行贷款利率。 │
│ │ 2、本次提供财务资助事项已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十 │
│ │六次会议审议通过。由于被资助方波兰工厂最近一期资产负债率超过70%，本次财务资助事 │
│ │项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效实施。 │
│ │ 3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险 │
│ │处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ 近几年来因受俄乌冲突等因素的影响，波兰工厂钢材、电力、天然气等原材料及能源的│
│ │采购成本大幅上升，导致企业连续亏损。为扭转波兰工厂的经营状况，公司近年来先后两次│
│ │调整了波兰工厂的领导班子，加强了对波兰工厂的日常监管，定期派遣团队去波兰工厂，了│
│ │解公司实际情况，帮助其制定完善的经营整改战略。近期波兰工厂提交了为期两年的整改计│
│ │划，主要涉及到优化供应链体系，把成本较高的加工工序转移到中国供应，多渠道增加销售│
│ │收入和降低采购、人力、能源等成本。 │
│ │ 但由于近几年连续亏损，波兰工厂当地银行已不同意对存量贷款展期，目前面临严重的│
│ │资金缺口，已经影响到正常生产经营，为保障整改计划的顺利进行，维护生产经营的稳定，│
│ │波兰工厂希望股东能够提供6000万人民币（约3000万兹罗提）的资金支持，用于补充流动资│
│ │金和新增借款抵押。 │
│ │ 公司经研究认为，波兰是国家一带一路战略的重要节点，波兰工厂对海外市场的拓展有│
│ │重要的意义。因此决定在保证襄轴公司正常运营的情况下，全力支持波兰工厂发展，公司本│
│ │次拟向控股股东三环集团有限公司（以下简称"三环集团"）申请6000万元贷款，用于向波兰│
│ │工厂提供6000万人民币（约3000万兹罗提）的财务资助，期限不超过2年，利率不低于国内 │
│ │同期银行贷款利率。 │
│ │ 鉴于波兰工厂的股东三环国际（波兰）有限公司（以下简称"三环波兰"）为公司控股股│
│ │东三环集团的下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，三环波兰属于│
│ │公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。本次财务资助不属于《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》、《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 2025年9月12日，公司召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议 │
│ │，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。关联董事王汉荣、张向红和关联│
│ │监事聂涛、董安平回避表决。由于被资助方波兰工厂最近一期资产负债率超过70%，本次财 │
│ │务资助事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效实施，与该财务资助事项有利害关系│
│ │的关联股东将回避表决。财务资助资金出境事项，尚需报外汇管理部门审批。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 1、波兰工厂基本情况 │
│ │ 公司名称：波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司 │
│ │ 公司类型：股份有限公司 │
│ │ 注册地址：波兰克拉希尼克Fabryczna街6号 │
│ │ 注册资本：81050000兹罗提（股本8105000股，每股面值为10兹罗提） │
│ │ 公司编号：0000051491 │
│ │ 税务登记证号码：PL7150200738 │
│ │ 经营范围：不同的品种的球轴承、圆锥滚子轴承和圆柱滚子轴承的研发、生产和销售；│
│ │主轴与管件，锻件，冷冲压件生产和由生产及辅助部门提供的广泛服务。 │
│ │ 截止2025年6月30日，波兰工厂资产负债率为76.97%，公司已累计为波兰工厂提供了275│
│ │0万元财务资助，均未到期。波兰工厂近年来没有因为未履行义务或任何责任而受到处罚或 │
│ │起诉。 │
│ │ 2、波兰工厂其他股东基本情况 │
│ │ ①三环波兰的基本情况 │
│ │ 公司名称：三环国际（波兰）有限公司 │
│ │ 成立日期：2013年4月8日 │
│ │ 住所：波兰共和国华沙市Pulawska街324号，邮编：02-819 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地：波兰共和国华沙市 │
│ │ 注册资本：100万兹罗提 │
│ │ 统一社会信用代码：（税号）PL7010375142 │
│ │ 主营业务：汽车零部件、汽车整车及摩托车、摩托车配件及其修理、机械设备、金属及│
│ │金属制品、废料等。 │
│ │ 与公司的关联关系：三环波兰为公司控股股东三环集团的下属控股子公司，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》规定，其属于公司的关联法人。 │
│ │ 三环波兰未按出资额同等比例提供财务资助。 │
│ │ 三、财务资助协议的主要内容 │
│ │ 公司拟为境外控股子公司波兰工厂提供6000万人民币（约3000万兹罗提）的财务资助，│
│ │财务资助期限不超过2年，利率不低于国内同期银行贷款利率。具体借款内容以实际签订的 │
│ │合同为准，公司将在股东大会审议通过后与波兰工厂签订借款协议及相关文件。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-30│其他事项
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襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开第七届董事会第
三十七次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，此事项尚需提交公司2026年第三次
临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、独立董事辞职情况
公司独立董事施军先生因个人原因，于近日向董事会提交了书面辞职报告，施军先生申请
辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
独立董事傅孝思先生已于2026年3月20日提交辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会
专门委员会相关职务，具体内容详见公司2026年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn/）披露的《关于独立董事辞职的公告》。
鉴于施军先生、傅孝思先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规的规定，施军先生、傅孝思
先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，施军先生、傅孝思
先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职
责。
截至本公告披露日，施军先生、傅孝思先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完
毕的承诺事项。施军先生、傅孝思先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履
行了各项职责。本司董事会对施军先生、傅孝思先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示
充分肯定和衷心感谢！
二、增补独立董事情况
为保证公司董事会工作顺利开展，公司于2026年7月29日召开第七届董事会第三十七次会
议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，
同意提名陈正林先生、李存荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自
股东会审议通过之日起至公司第七届董事会换届之日止。如陈正林先生、李存荣先生的选任通
过股东会审议，其也将分别担任公司第七届董事会专门委员会中的审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会里空缺的委员职务。
上述事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。陈正林先生、李存荣先生的简历详
见附件。
陈正林先生、李存荣先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一期独立董事培
训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。
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2026-07-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月17日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月10日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年8月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼
会议室。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩亏损，主要由境内公司业绩下滑及境外子公司持续亏损导致。报告期内
，受公司国内乘用车主要客户销量下降影响，需求萎缩，营业收入及利润同比下降；境外波兰
工厂受地缘政治因素影响，持续亏损。公司已派遣国内人员赴波兰工厂全面接管管理工作，推
进实施一系列降本增效措施，全力扭转该工厂的不利经营局面。此外受汇率波动影响，本期汇
兑损失高于同期。公司正积极拓展市场，同时实施一系列扩销增收、降本增利措施，全力弥补
外部因素带来不利的影响，努力改善经营形势。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在2026年半年度报告中详细
披露，公司计划在2026年8月27日披露半年度报告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-07-09│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年7月8日下午14:00网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月8日9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月8日9:15至15:00的任意
时间。
2、会议召开形式：现场表决和网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办
公楼二楼会议室。
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2026-06-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月08日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月01日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年7月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼
会议室。
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2026-06-22│其他事项
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襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开了公司第七届董
事会第三十六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，本议案
尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度实现归属于
上市公司股东的净利润为-49124657.27元，截至2025年12月31日，可供股东分配的利润为-509
893765.84元，股本总额为459611797.00元，未弥补亏损金额超过股本总额的三分之一。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
公司近年来亏损主要是受境外子公司亏损增加影响所致。2025年，襄阳工厂继续保持了营
业收入同比增加，盈利水平同比提升的良好势头；境外波兰工厂受地缘政治因素持续影响，营
收有所下降，成本费用居高不下，效益继续下滑。
三、应对措施
公司董事会将全力以赴，采取一切必要措施，着力解决当前面临的挑战，并积极督促管理
层加快改善经营与财务状况，尽快扭转不利局面，切实维护公司和全体股东的合法权益。具体
拟采取以下措施：
1、全力拓市场
一是稳固存量客户，提高配套份额；二是攻坚增量项目，做优产品结构；三是紧盯重点项
目，保障批量供货；四是深化内部协同，激活内部市场；五是推进产品升级，拓展新兴赛道。
2、全员降本增效
一是五大降本维度全面落地，技术降本、精益降本、采购降本、质量控损、政策增收五大
领域；二是盘活闲置资产，拓宽增收渠道；三是健全闭环管控机制，行业对标，分解落实。
3、攻坚海外脱困，推动波兰工厂止亏减亏
对海外子公司实施实管实控、精准施策，全力扭转经营困局。一是强化资金与人力管控；
二是建立刚性运营机制，加强日常管理；三是市场拓新与降本增效双向发力，提升毛利率；四
是盘活海外闲置资产，降本增收；五是推进绿色节能改造，降低能耗等运营成本。公司将严格
按照相关监管要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务，持续加强与股东、投资者及市场
的沟通交流，认真听取各方意见和建议，凝聚合力推动公司高质量发展。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:00网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任
意时间。
2、会议召开形式：现场表决和网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办
公楼二楼会议室。
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月11日下午14:00网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任
意时间。
2、会议召开形式：现场表决和网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办
公楼二楼会议室。
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2026-04-28│重要合同
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一、关联交易概述
根据公司经营需要，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资
金的使用效率，公司拟与三环集团财务有限公司（以下简称“三环财务公司”）续签《金融服
务协议》，协议自生效之日起有效期一年。公司控股股东三环集团有限公司持有三环财务公司
100%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，三环财务公司为本公司关联法人
，本次交易构成关联交易。
公司于2026年4月27日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于与三环集团
财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，该议案涉及关联交易，关联方董事覃兆强、李冰
、王汉荣、张向红回避表决，其余5名董事一致同意此项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项交易尚须获得股东会
的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（一）工商登记信息
关联方名称：三环集团财务有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会代码：91420100MA4KUX
Q28E
注册资本：人民币100000万元
住所：中国（湖北）自由贸易实验区武汉片区佳园路33号法定代表人：肖慧丽
成立日期：2017年7月6日
经营范围：经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务
，经营范围以批准文件所列的为准。经批准，经营以下本外币业务：吸收成员单位存款；办理
成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷
款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成
员单位票据承兑；银保监会批准的其他业务。
股东情况：三环集团有限公司出资100000万元，占注册资本的比例为100%。
（三）具体关联关系说明
公司控股股东三环集团有限公司持有三环财务公司100%的股权，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，三环财务公司为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
四、关联交易的定价政策及定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格：
五、关联交易协议的主要内容
甲方为本公司，乙方为三环集团财务有限公司
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2026-04-28│银行授信
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襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第
三十四次会议，审议通过了《关于2026年综合授信额度计划的议案》，此议案尚需提交2025年
年度股东会审议通过。为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及子公司2026年拟向
银行申请总额度85000万元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司及子公司与相关银行签
署的协议为准。上述银行授信主要用于公司及子公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款
、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、票据质押贷款等银行授信业务。前述银行授
信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提
请董事会或股东会审批。本综合授信有效期为股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开
日为止。同时，申请股东会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授
信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的
法律后果和法律责任概由本公司承担。
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2026-04-28│其他事项
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求
，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，经本公司对各类资产清查后拟对相关
资产进行核销及计提资产减值准备，具体情况如下：
（一）计提资产减值准备的基本情况
1、计提坏账准备
按照公司会计政策，2025年度应收票据坏账准备减少111841.76元，应收账款坏账准备增
加6449419.01元，其他应收款坏账准备增加9242457.14元，2025年上述三项合计增加坏账准备
金额为15580034.39元。由于合并报表外币折算差额因素影响236209.04元，2025年公司实际计
入信用减值损失的坏账准备损失金额合计为15343825.35元。
2、计提跌价准备
2025年全年公司对存货进行了全面清查，并进行了分类减值测试。公司存货主要系原材料
、在产品、库存商品。期末公司对存货进行全面清查后，按存货成本与可变现净值孰低计提存
货跌价准备。经过清查和减值测试，部分库存商品存在跌价情形，库存商品跌价准备增加6647
22.08元，在产品跌价准备增加3728875.04元，原材料跌价准备增加4634911.03元，低值易耗
品跌价准备减少205876.64元，发出商品跌价准备减少415963.52元，2025年存货跌价准备合计
增加8406667.99元，合并报表外币折算差额952584.68元,合计转销金额6888113.02元，实际计
入资产减值损失存货跌价准备为计提14342196.33元。
3、计提资产减值
2025年度公司对资产进行了全面清查，并进行了减值测试。固定资产减值准备减少139743
2.59元，处置影响金额1397432.59元；在建工程减值准备减少571000.00元，处置影响金额571
000.00元。
4、计提商誉减值
2025年度公司对商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备4294878.59元，实际计入资产减
值损失商誉减值准备为计提4294878.59元。
（二）核销资产的基本情况
1、公司2025年核销应收账款和其他应收款等款项：无。
2、公司2025年报废固定资产
公司2025年报废固定资产原值12211504.96元，累计折旧9811765.28元，减值准备1213645
.98元，账面净值1186093.70元，收到处置回款181472.56元，报废损失1004621.14元。
二、对公司财务状况和经营成果的影响
本年度计提的信用减值准备合计15343825.35元，计提资产减值准备合计18637074.92元，
固定资产报废损失合计1004621.14元，已全部计入本期损益，影响2025年度利润总额减少3498
5521.41元。
公司本次资产核销及计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，符合经营过程中可
能形成不良资产的客观实际，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，
确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益行为。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│企业借贷
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一、关联交易事项概述
1.本次交易的基本情况近几年来受地缘政治冲突持续影响，公司境外控股子公司波兰克拉
希尼克滚动轴承股份有限公司（以下简称“波兰工厂”）钢材、电力、天然气等原材料及能源
的采购成本大幅上升，企业经营困难。由于近几年连续亏损，波兰工厂面临严重的资金缺口，
已经影响到正常生产经营，为维护生产经营的稳定，波兰工厂希望股东能够提供1.5亿元人民
币的资金支持，用于归还存量借款和补充流动资金。
波兰是国家一带一路战略的重要节点，波兰工厂对海外市场的拓展有重要的意义。经与控
股股东三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）协商，三环集团拟通过子公司三环香港投
资有限公司（以下简称“三环香港”），向波兰工厂提供1.5亿元财务资助，期限为3年，利率
不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价，波兰工厂以不动产提供抵押。
三环香港为公司控股股东三环集团的下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《主板规范运作指引》等规定，三环香港属于公司的关联方，本次财务资助构成关联交
易。
2.本次交易的审议程序
2026年4月23日，公司召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关于控股子公司
接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，其中关联董事覃兆强先生、李冰先生、王汉荣先生
、张向红先生回避表决。公司独立董事专门会议审议通过了该事项。本议案尚需提交公司2026
年第一次临时股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：三环香港投资有限公司
成立日期：2012年7月
注册资本：港币100万元
住所：UNIT613/F.,ONEMIDTOWN,11HOISHINGROAD,TSUENWAN,NT,HONGKONG
股权结构：三环集团有限公司持股100%。
主营业务：汽车零部件、汽车整车及摩托车、摩托车配件及其修理、机械设备、金属及金
属制品、废料等。
与公司的关联关系：三环香港为公司控股股东三环集团的下属全资子公司，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》规定，其属于公司的关联法人。经查询，三环香港不是失信被执行人
。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月11日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:
15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月06日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼
会议室。
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2026-02-14│其他事项
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2025年12月26日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”
）出具《省政府国资委关于划转三环集团有限公司国有股权的通知》（鄂国资产权〔2025〕76
号），将其持有的三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）64.599%股权无偿划转至长江
产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）、4.14%股权无偿划转至湖北铁路集团
有限公司、1.24%股权无偿划转至武汉光谷联合产权交易所有限公司。襄阳汽车轴承股份有限
公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月27日、2025年12月31日、2026年1月8日在证券时
报及巨潮资讯网就公司控股股东三环集团国有股权无偿划转事宜发布了相关公告及收购报告书
等相关文件。
公司于近日收到三环集团通知，长江产业集团收购三环集团64.599%股权事宜，已通过国
家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。2026年2月13日，三环集团国有股权无偿划转事
宜已完成工商变更登记。
本次工商变更登记完成后，公司控股股东仍为三环集团，长江产业集团为公司间接控股股
东，实际控制人仍为湖北省国资委。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
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2025-09-13│企业借贷
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重要内容提示：
1、襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）为境外控股子公司波兰克拉希尼克
滚动轴承股份有限公司（以下简称“波兰工厂”）提供6000万人民币（约3000万兹罗提）的财
务资助，财务资助期限不超过2年，利率不低于国内同期银行贷款利率。
2、本次提供财务资助事项已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六
次会议审议通过。由于被资助方波兰工厂最近一期资产负债率超过70%，本次财务资助事项尚
需提交公司股东大会审议通过后方可生效实施。
3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险处
于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
近几年来因受俄乌冲突等因素的影响，波兰工厂钢材、电力、天然气等原材料及能源的采
购成本大幅上升，导致企业连续亏损。为扭转波兰工厂的经营状况，公司近年来先后两次调整
了波兰工厂的领导班子，加强了对波兰工厂的日常监管，定期派遣团队去波兰工厂，了解公司
实际情况，帮助其制定完善的经营整改战略。近期波兰工厂提交了为期两年的整改计划，主要
涉及到优化供应链体系，把成本较高的加工工序转移到中国供应，多渠道增加销售收入和降低
采购、人力、能源等成本。
但由于近几年连续亏损，波兰工厂当地银行已不同意对存量贷款展期，目前面临严重的资
金缺口，已经影响到正常生产经营，为保障整改计划的顺利进行，维护生产经营的稳定，波兰
工厂希望股东能够提供6000万人民币（约3000万兹罗提）的资金支持，用于补充流动资金和新
增借款抵押。
公司经研究认为，波兰是国家一带一路战略的重要节点，波兰工厂对海外市场的拓展有重
要的意义。因此决定在保证襄轴公司正常运营的情况下，全力支持波兰工厂发展，公司本次拟
向控股股东三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）申请6000万元贷款，用于向波兰工厂
提供6000万人民币（约3000万兹罗提）的财务资助，期限不超过2年，利率不低于国内同期银
行贷款利率。
鉴于波兰工厂的股东三环国际（波兰）有限公司（以下简称“三环波兰”）为公司控股股
东三环集团的下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，三环波兰属于公
司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票
上市规则》、《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。
2025年9月12日，公司召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议，
审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。关联董事王汉荣、张向红和关联监事
聂涛、董安平回避表决。由于被资助方波兰工厂最近一期资产负债率超过70%，本次财务资助
事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效实施，与该财务资助事项有利害关系的关联股
东将回避表决。财务资助资金出境事项，尚需报外汇管理部门审批。
二、被资助对象的基本情况
1、波兰工厂基本情况
公司名称：波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司
公司类型：股份有限公司
注册地址：波兰克拉希尼克Fabryczna街6号
注册资本：81050000兹罗提（股本8105000股，每股面值为10兹罗提）
公司编号：0000051491
税务登记证号码：PL7150200738
经营范围：不同的品种的球轴承、圆锥滚子轴承和圆柱滚子轴承的研发、生产和销售；主
轴与管件，锻件，冷冲压件生产和由生产及辅助部门提供的广泛服务。
截止2025年6月30日，波兰工厂资产负债率为76.97%，公司已累计为波兰工厂提供了2750
万元财务资助，均未到期。波兰工厂近年来没有因为未履行义务或任何责任而受到处罚或起诉
。
2、波兰工厂其他股东基本情况
①三环波兰的基本情况
公司名称：三环国际（波兰）有限公司
成立日期：2013年4月8日
住所：波兰共和国华沙市Pulawska街324号，邮编：02-819
企业性质：有限责任公司
注册地：波兰共和国华沙市
注册资本：100万兹罗提
统一社会信用代码：（税号）PL7010375142
主营业务：汽车零部件、汽车整车及摩托车、摩托车配件及其修理、机械设备、金属及金
属制品、废料等。
与公司的关联关系：三环波兰为公司控股股东三环集团的下属控股子公司，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》规定，其属于公司的关联法人。
三环波兰未按出资额同等比例提供财务资助。
三、财务资助协议的主要内容
公司拟为境外控股子公司波兰工厂提供6000万人民币（约3000万兹罗提）的财务资助，财
务资助期限不超过2年，利率不低于国内同期银行贷款利率。具体借款内容以实际签订的合同
为准，公司将在股东大会审议通过后与波兰工厂签订借款协议及相关文件。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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