资本运作☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-12-26│ 9.80│ 3.29亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│巴西友谊国际贸易有│ 142.56│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│塔什干友谊盈驰国际│ 20.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│贸易有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│大连金普新区友谊宏│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业商城有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│香港盈驰商贸有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-09-30 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武汉盈卓跨境电子商务有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │武汉盈驰新零售有限公司 │
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│卖方 │武汉盈卓跨境电子商务有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展及经营规划需要，为│
│ │增强全资子公司资本实力和资金保障能力，支持其业务拓展，公司全资子公司武汉盈驰新零│
│ │售有限公司（以下简称“武汉盈驰”）、香港盈馳商貿有限公司（以下简称“香港盈馳”）│
│ │拟以自有资金分别向两家子公司进行增资，其中：（一）由武汉盈驰向武汉盈卓跨境电子商│
│ │务有限公司（以下简称“武汉盈卓”）增资2000万元； │
│ │ （二）由香港盈馳向BrazilFriendshipInternationalTradeLtda（巴西友谊国际贸易有│
│ │限公司，以下简称“巴西友谊”）增资200万雷亚尔（约人民币266万元）。 │
│ │ 截至目前上述全资子公司已完成变更登记手续，其中： │
│ │ （一）武汉盈卓跨境电子商务有限公司注册资本已变更为3000万元； │
│ │ （二）BrazilFriendshipInternationalTradeLtda注册资本已变更为300万雷亚尔。 │
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│公告日期 │2026-09-30 │交易金额(元)│266.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Brazil Friendship International │标的类型 │股权 │
│ │Trade Ltda │ │ │
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│买方 │香港盈驰商贸有限公司 │
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│卖方 │Brazil Friendship International Trade Ltda │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展及经营规划需要，为│
│ │增强全资子公司资本实力和资金保障能力，支持其业务拓展，公司全资子公司武汉盈驰新零│
│ │售有限公司（以下简称“武汉盈驰”）、香港盈馳商貿有限公司（以下简称“香港盈馳”）│
│ │拟以自有资金分别向两家子公司进行增资，其中： │
│ │ （一）由武汉盈驰向武汉盈卓跨境电子商务有限公司（以下简称“武汉盈卓”）增资20│
│ │00万元； │
│ │ （二）由香港盈馳向BrazilFriendshipInternationalTradeLtda（巴西友谊国际贸易有│
│ │限公司，以下简称“巴西友谊”）增资200万雷亚尔（约人民币266万元）。 │
│ │ 截至目前上述全资子公司已完成变更登记手续，其中： │
│ │ （一）武汉盈卓跨境电子商务有限公司注册资本已变更为3000万元； │
│ │ （二）BrazilFriendshipInternationalTradeLtda注册资本已变更为300万雷亚尔。 │
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│公告日期 │2025-11-28 │交易金额(元)│5500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武汉盈驰新零售有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │大连友谊（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │武汉盈驰新零售有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进全资子公司武汉盈驰│
│ │新零售有限公司（以下简称"武汉盈驰"）的业务发展，拟以自有资金向武汉盈驰增资5500万│
│ │元，增资完成后武汉盈驰注册资本将由500万元增加至6000万元，公司仍持有武汉盈驰100% │
│ │股权。 │
│ │ 截至目前武汉盈驰已完成了工商变更手续，注册资本已变更为6,000万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │武汉信用风险公司融资担保有限公司、武汉信用投资集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事、总经理、公司控股股东的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ （一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解公司资金压力，更│
│ │好地支持公司业务发展，提高资金使用效率，公司关联方拟对向公司提供的存量借款进行利│
│ │率调整并对相关借款进行展期，其中： │
│ │ 1.武汉信用风险管理融资担保有限公司（以下简称“武汉信用公司”）向公司提供的4,│
│ │946万元存量借款利率自2025年7月1日起，由12%/年调整为7%/年，并展期至2028年12月31日│
│ │； │
│ │ 2.武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集团”）向公司提供的22,000│
│ │万元存量借款利率自2025年7月1日起，由8.6%/年调整为7%/年，并展期至2028年12月31日。│
│ │ （二）鉴于武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东，公│
│ │司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司副总经│
│ │理，本次利率调整并展期事项构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年12月12日召开的第十届董事会第十九次会议，以4票同意、0票反对│
│ │、0票弃权、3票回避审议通过了《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案│
│ │》，关联董事李剑先生、熊强先生、张秋玲女士回避了表决。 │
│ │ 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案│
│ │提交董事会审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经有关部门批准，本议案需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）武汉信用风险公司融资担保有限公司 │
│ │ 公司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司│
│ │副总经理。 │
│ │ （二）武汉信用投资集团股份有限公司 │
│ │ 武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉信用风险公司融资担保有限公司、武汉信用投资集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事、公司控股股东股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ （一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解公司资金压力，更│
│ │好地支持公司业务发展，提高资金使用效率，公司关联方拟对向公司提供的存量借款进行利│
│ │率调整并对相关借款进行展期，其中： │
│ │ 1.武汉信用风险管理融资担保有限公司（以下简称“武汉信用公司”）向公司提供的49│
│ │46万元存量借款利率自2025年7月1日起，由12%/年调整为7%/年，并展期至2028年12月31日 │
│ │； │
│ │ 2.武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集团”）向公司提供的22000 │
│ │万元存量借款利率自2025年7月1日起，由8.6%/年调整为7%/年，并展期至2028年12月31日。│
│ │ （二）鉴于武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东，公│
│ │司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司副总经│
│ │理，本次利率调整并展期事项构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年12月12日召开的第十届董事会第十九次会议，以4票同意、0票反对│
│ │、0票弃权、3票回避审议通过了《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案│
│ │》，关联董事李剑先生、熊强先生、张秋玲女士回避了表决。 │
│ │ 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案│
│ │提交董事会审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经有关部门批准，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）武汉信用风险公司融资担保有限公司 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称：武汉信用风险公司融资担保有限公司 │
│ │ 企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地：武汉市洪山区书城路35号维佳创意大厦九楼916室 │
│ │ 法定代表人：陈龙 │
│ │ 注册资本：1000000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：914201007179583631 │
│ │ 经营范围：为企业及个人提供各类担保业务；为企业提供与担保业务有关的融资咨询、│
│ │财务顾问、信用信息服务、信用风险管理等中介服务；以自有资金进行投资；监管部门规定│
│ │的其他业务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营） │
│ │ 主要股东及实际控制人：武汉开发投资有限公司持股98.2625%，实际控制人为武汉市国│
│ │资委。 │
│ │ 2.历史沿革 │
│ │ 武汉信用公司成立于1998年，注册资本100亿元，为湖北省首批获得国家融资性担保机 │
│ │构经营许可资质单位，经过20余年的探索和积累，公司凭借在信用管理行业的先发优势、品│
│ │牌效应和专业实力，围绕中小企业融资服务，形成了以信用风险管理为核心、涵盖金融投资│
│ │和金融服务的产业布局，构建了以融资担保、融资租赁、小额贷款、股权投资、资产管理、│
│ │典当等业务为核心的信用产业链，为不同发展周期的各类企业提供全方位一体化金融服务。│
│ │ 3.财务状况 │
│ │ 截止2024年12月31日，武汉信用公司总资产为2040590.82万元，所有者权益1222700.87│
│ │万元；2024年实现营业收入11074.70万元，净利润30665.62万元，以上数据已经审计。 │
│ │ 4.关联关系说明 │
│ │ 公司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司│
│ │副总经理。 │
│ │ 5.本次交易对方非失信被执行人。 │
│ │ （二）武汉信用投资集团股份有限公司 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称：武汉信用投资集团股份有限公司 │
│ │ 企业性质：其他股份有限公司（非上市） │
│ │ 注册地：洪山区徐东路7号凯旋门广场1栋1层1-1室 │
│ │ 法定代表人：张磊 │
│ │ 注册资本：200000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91420100574904121T │
│ │ 经营范围：对工业、商业、房地产及金融业投资；投资项目策划、投资管理咨询；房地│
│ │产中介；信息咨询。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方│
│ │可经营）。 │
│ │ 主要股东及实际控制人：武汉市博瀚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股45%；武 │
│ │汉高润投资管理有限公司持股15%；武汉汇海通城实业有限公司持股15%；湖北一心商业投资│
│ │（集团）股份有限公司持股13.5%；武汉君怡实业投资有限公司持股6.5%；武汉合旭控股有 │
│ │限公司持股5%。 │
│ │ 2.历史沿革 │
│ │ 武信投资集团成立于2011年5月16日，曾用名武汉金控投资股份有限公司，由长江金控 │
│ │武汉投资管理有限公司和武汉高润投资管理有限公司共同投资设立，经过数次增资及股权转│
│ │让。 │
│ │ 3.财务状况 │
│ │ 截止2024年12月31日，武信投资集团总资产为3635218.52万元，所有者权益-354754.29│
│ │万元；2024年实现营业收入53659.13万元，净利润-166668.25万元，以上数据已经审计。 │
│ │ 4.关联关系说明 │
│ │ 武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东。 │
│ │ 5.本次交易对方非失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│大连友谊( │沈阳星狮房│ 2.00亿│人民币 │2015-12-28│2019-12-27│连带责任│否 │是 │
│集团)股份 │地产开发有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-15│其他事项
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，公司办公地址、
投资者联系邮箱发生变化，现就具体变更内容公告如下：除上述变更外，公司注册地址、公司
网址、联系电话等均保持不变。变更后公司联系方式如下：
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦47层邮政编码：116021
电话：0411-82802712、82691470
传真：0411-82802712
邮箱：info000679@163.com
上述变更内容自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者关注，由此带来的不便，敬
请谅解。
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2026-09-19│其他事项
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开的第十届董
事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事
会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王振波先生为公司董事会秘书，任期自董事会审
议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
一、董事会秘书辞职情况
公司董事会于近日收到董事会秘书姜广威先生提交的书面辞职申请，姜广威先生因工作变
动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事、总经理、财务总监职务。姜广威先
生原定董事会秘书任期至公司第十届董事会届满之日止，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，姜广威先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，姜广威先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，
已按照公司的相关规定做好了工作交接，其辞任董事会秘书不会对公司正常经营造成影响。
姜广威先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对姜广威先生任职
期间所做的贡献表示由衷的感谢！
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2026-09-19│增资
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一、增资情况概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展及经营规划需要，为增
强全资子公司资本实力和资金保障能力，支持其业务拓展，公司全资子公司武汉盈驰新零售有
限公司（以下简称“武汉盈驰”）、香港盈馳商貿有限公司（以下简称“香港盈馳”）拟以自
有资金分别向两家子公司进行增资，其中：
（一）由武汉盈驰向武汉盈卓跨境电子商务有限公司（以下简称“武汉盈卓”）增资2000
万元；
（二）由香港盈馳向BrazilFriendshipInternationalTradeLtda（巴西友谊国际贸易有限
公司，以下简称“巴西友谊”）增资200万雷亚尔（约人民币266万元）。
上述子公司增资完成后仍为公司全资子公司。
公司于2026年9月18日召开的第十届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃
权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议。本次对全资子公司增资事项
不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-07-18│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026年7月17日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月17日上午9
:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年7月17日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事姜广威先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
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2026-07-02│对外投资
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一、情况概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展进出口贸易业务，加
快公司国内业务布局，依托港口区位优势，加快构建双向发展格局，拟以自有及自筹资金出资
20,000万元设立宁波汉连物产有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的公司名称为
准）。
公司于2026年7月1日召开的第十届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃
权审议通过了《关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项需提交股东会审议批准。本次对外投
资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）出资方式
公司以自有及自筹资金投资设立宁波汉连物产有限公司。
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2026-07-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-05-14│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026年5月13日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午9
:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年5月13日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-18│其他事项
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第十届董
事会第二十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将计提资产减值准备的
有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，为客观、公允地反映公司2025年
12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对控股子公司大连友谊金
石谷俱乐部有限公司所开发“金石谷项目”进行了资产评估，经评估，拟对“金石谷项目”计
提资产减值准备合计9,751,568.53元。该项计提资产减值准备事项经公司第十届董事会第二十
二次会议及董事会审计委员会审议通过，同意本次计提资产减值准备，该事项无需公司股东会
审议。
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2026-04-18│其他事项
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第十届董
事会第二十二次会议审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，公司拟聘任大华会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提
交公司2025年年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大华所具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养
，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，在其担任公司审计机构期间
，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独
立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所
约定的责任和义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经公司审慎研究，公司董事会
审计委员会审核，结合公司实际情况，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度审计机构。大华所具备丰富的上市公司审计经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投
资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日，大华所合伙人数量为150名，注册会计师人数为887名，其中签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数为404名。2024年度，大华所业务总收入为210734.12
万元，审计业务收入为189880.76万元，证券业务收入为80472.37万元。
大华所2024年度上市公司审计收费总额为12475.47万元，上市公司审计客户家数为112家
，主要涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业
、批发和零售业、建筑业，其中与本公司同行业的上市公司审计客户家数为5家。
2.投资者保护能力
大华所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元，
职业保险购买符合相关规定。
大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公
司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范
围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执
行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系
列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前
，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案
赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系
列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出
判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚
假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%连
带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会
对大华所造成重大风险。
3.诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次
、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姚福欣，2002年6月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，20
12年2月开始在大华所执业，2023年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂
牌公司审计报告超过4家次。
拟签字注册会计师：姜军，2014年6月成为注册会计师，2011年12月开始从事上市公司审
计业务，2012年12月开始在大华所执业，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力
。
项目质量控制复核人：李海成，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司
和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在大华会计师事务所执业，2012年1月开始从事复核工作
，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作
时保持独立性。
4.审计收费
2026年度审计费用90万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收
费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费
标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2026年度审计费用90万元（含内部控制审计费人
民币25万元），2025年度审计费用90万元，2026年度审计费用较上期审计费无变化。
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2026-04-18│其他事项
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一、审议程序
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第十届董
事会第二十二次会议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-03│其他事项
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开的2026年第一
次临时股东会，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，经公司股东会审议
，同意补选邵自威先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会批准之日起至第十届董
事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
邵自威先生简历详见公司于2026年2月14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编
号：2026-004）。
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2026-03-03│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026年3月2日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月2日上午9:
15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年3月2日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
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2026-03-03│其他事项
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开了职工代表大
会，选举方雷先生为公司第十届董事会职工董事，任期自2026年3月2日起至第十届董事会届满
之日止。 方雷先生担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定。
附件：方雷先生简历
方雷，男，1982年4月出生，中共党员，本科学历。未被中国证监会确定为市场禁入者，
以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发
的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2026-02-28│对外投资
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一、对外投资概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为积极践行“走出去”战略，加快
推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续经营能力。公司拟由全
资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称“香港盈驰”）分别在阿联酋、马来西亚及几内亚
设立全资子公司。
公司于2026年2月27日召开的第十届董事会第二十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃
权审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准
。本次投资设立境外子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
（一）出资方式
公司以货币方式出资，出资金额分别为100万迪拉姆、100万林吉特及30000万几内亚法郎
（合计约389万元人民币），资金来源为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
1.友谊盈驰商贸有限公司
公司名称：友谊盈驰商贸有限公司
英文名称：FriendshipYingchiGeneralTradingFZE
注册资本：100万迪拉姆（约合192万人民币）
注册地址：阿联酋迪拜杰贝阿里自贸区（JAFZA）
经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、
供应链服务、招商引资咨询等。
股东及其持股比例：香港盈驰持股100%
以上信息最终以核准登记的内容为准。
2.马来西亚友谊国际贸易有限公司
公司名称：马来西亚友谊国际贸易有限公司
英文名称：MalaysiaFriendshipInternationalTradingCo.,Ltd.注册资本：100万林吉特
（约172万人民币）
经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、
供应链服务、招商引资咨询等。
股东及其持股比例：香港盈驰持股100%
以上信息最终以核准登记的内容为准。
3.友谊盈驰几内亚贸易有限公司
公司名称：友谊盈驰几内亚贸易有限公司
英文名称：FriendshipYingchiGuineaGeneralTradingLLC注册资本：30000万几内亚法郎
（约合25万人民币）注册地址：几内亚科纳克里
经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、
供应链服务、招商引资咨询等。
股东及其持股比例：香港盈驰持股100%
以上信息最终以核准登记的内容为准。
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2026-02-14│其他事项
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开的第十届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，鉴于公司经营
管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现经公司控股股东武信投资控股（深圳）
股份有限公司提名，并由公司董事会提名委员会资格审查通过，拟选邵自威先生（简历详见附
件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会批准之日起至第十届董事会任期届
满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
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2026-02-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年3月2日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年3月2日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年2月24日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2026年2月24日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
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2025-12-30│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025年12月29日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日上午
9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2025年12月29日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（二）会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共144名，代表股份15096331股，占公司有表决权股份
总数的4.2358%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表股份11922894股，占公司有表
决权股份总数的3.3454%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共141人，代表股份3173437股，占公司有表决权股份总数的0.8904%
。
（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
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2025-12-23│企业借贷
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一、关联交易情况概述
（一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为缓解公司资金压力，更好地
支持公司业务发展，提高资金使用效率，公司关联方拟对向公司提供的存量借款进行利率调整
并对相关借款进行展期，其中：
1.武汉信用风险管理融资担保有限公司（以下简称"武汉信用公司"）向公司提供的4,946
万元存量借款利率自2025年7月1日起，由12%/年调整为7%/年，并展期至2028年12月31日；
2.武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称"武信投资集团"）向公司提供的22,000万元
存量借款利率自2025年7月1日起，由8.6%/年调整为7%/年，并展期至2028年12月31日。
（二）鉴于武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东，公司
董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司副总经理，
本次利率调整并展期事项构成关联交易。
（三）公司于2025年12月12日召开的第十届董事会第十九次会议，以4票同意、0票反对、
0票弃权、3票回避审议通过了《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》，
关联董事李剑先生、熊强先生、张秋玲女士回避了表决。
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提
交董事会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需经有关部门批准，本议案需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）武汉信用风险公司融资担保有限公司
公司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司副
总经理。
（二）武汉信用投资集团股份有限公司
武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东。
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2025-12-23│其他事项
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第十届董
事会第十二次会议及2025年5月19日召开的2024年年度股东会，审议通过了《关于聘请2025年
度审计机构的议案》，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）
为公司2025年年度财务报告及内部控制审计机构，签字注册会计师为杨英锦女士、姜军女士，
具体内容详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-017）。
一、签字会计师变更情况
公司于近日收到大华所出具的《关于变更大连友谊签字注册会计师的函》。大华所作为公
司2025年度财务报表的审计机构，原委派杨英锦女士、姜军女士为签字注册会计师为公司提供
审计服务。鉴于原签字注册会计师杨英锦女士工作调整，根据大华所《执业质量控制制度》相
关规定，现指派姚福欣先生、姜军女士为签字注册会计师，负责公司2025年度财务报表审计，
继续完成相关工作。
变更后公司2025年度审计项目签字会计师为姚福欣先生、姜军女士。
其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度相关审计工作产
生不利影响。
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2025-12-13│企业借贷
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一、关联交易情况概述
（一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解公司资金压力，更好
地支持公司业务发展，提高资金使用效率，公司关联方拟对向公司提供的存量借款进行利率调
整并对相关借款进行展期，其中：
1.武汉信用风险管理融资担保有限公司（以下简称“武汉信用公司”）向公司提供的4946
万元存量借款利率自2025年7月1日起，由12%/年调整为7%/年，并展期至2028年12月31日；
2.武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集团”）向公司提供的22000万
元存量借款利率自2025年7月1日起，由8.6%/年调整为7%/年，并展期至2028年12月31日。
（二）鉴于武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东，公司
董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司副总经理，
本次利率调整并展期事项构成关联交易。
（三）公司于2025年12月12日召开的第十届董事会第十九次会议，以4票同意、0票反对、
0票弃权、3票回避审议通过了《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》，
关联董事李剑先生、熊强先生、张秋玲女士回避了表决。
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提
交董事会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需经有关部门批准，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）武汉信用风险公司融资担保有限公司
1.基本情况
名称：武汉信用风险公司融资担保有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：武汉市洪山区书城路35号维佳创意大厦九楼916室
法定代表人：陈龙
注册资本：1000000万元人民币
统一社会信用代码：914201007179583631
经营范围：为企业及个人提供各类担保业务；为企业提供与担保业务有关的融资咨询、财
务顾问、信用信息服务、信用风险管理等中介服务；以自有资金进行投资；监管部门规定的其
他业务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）
主要股东及实际控制人：武汉开发投资有限公司持股98.2625%，实际控制人为武汉市国资
委。
2.历史沿革
武汉信用公司成立于1998年，注册资本100亿元，为湖北省首批获得国家融资性担保机构
经营许可资质单位，经过20余年的探索和积累，公司凭借在信用管理行业的先发优势、品牌效
应和专业实力，围绕中小企业融资服务，形成了以信用风险管理为核心、涵盖金融投资和金融
服务的产业布局，构建了以融资担保、融资租赁、小额贷款、股权投资、资产管理、典当等业
务为核心的信用产业链，为不同发展周期的各类企业提供全方位一体化金融服务。
3.财务状况
截止2024年12月31日，武汉信用公司总资产为2040590.82万元，所有者权益1222700.87万
元；2024年实现营业收入11074.70万元，净利润30665.62万元，以上数据已经审计。
4.关联关系说明
公司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司副
总经理。
5.本次交易对方非失信被执行人。
（二）武汉信用投资集团股份有限公司
1.基本情况
名称：武汉信用投资集团股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
注册地：洪山区徐东路7号凯旋门广场1栋1层1-1室
法定代表人：张磊
注册资本：200000万元人民币
统一社会信用代码：91420100574904121T
经营范围：对工业、商业、房地产及金融业投资；投资项目策划、投资管理咨询；房地产
中介；信息咨询。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经
营）。
主要股东及实际控制人：武汉市博瀚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股45%；武汉
高润投资管理有限公司持股15%；武汉汇海通城实业有限公司持股15%；湖北一心商业投资（集
团）股份有限公司持股13.5%；武汉君怡实业投资有限公司持股6.5%；武汉合旭控股有限公司
持股5%。
2.历史沿革
武信投资集团成立于2011年5月16日，曾用名武汉金控投资股份有限公司，由长江金控武
汉投资管理有限公司和武汉高润投资管理有限公司共同投资设立，经过数次增资及股权转让。
3.财务状况
截止2024年12月31日，武信投资集团总资产为3635218.52万元，所有者权益-354754.29万
元；2024年实现营业收入53659.13万元，净利润-166668.25万元，以上数据已经审计。
4.关联关系说明
武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东。
5.本次交易对方非失信被执行人。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第六次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2025年12月29日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年12月22日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2025年12月22日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
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2025-12-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025年12月4日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月4日上午9
:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2025年12月4日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第五次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2025年12月4日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月4日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
025年12月4日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年11月27日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2025年11月27日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
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2025-11-19│其他事项
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一、情况概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略布局及经营发展需要
，为进一步优化公司组织和业务架构，提高公司经营管理效率，公司拟新设子公司，并以持有
的不动产、部分动产及部分分公司的经营资产对全资子公司进行投资，同时附带相关负债及劳
动力。
公司拟出资设立全资子公司大连友谊商城有限公司、大连金普新区友谊商城有限公司，承
接分公司大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城本店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊
商城新天地店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城开发区店、大连友谊（集团）股份有
限公司友谊广告公司、大连友谊（集团）股份有限公司进出口贸易公司的经营资产及相关经营
业务并注销上述分公司。同时授权董事会根据市场监督管理、税务等政府部门政策要求对具体
方案进行适当调整，并授权经理层办理设立子公司和注销分公司的各项工作。全资子公司分别
承继上述分公司的资产、业务及人员等，具体承继方式，按照国家有关法律、法规的规定及实
际经营需要处理。
另外，公司拟直接注销分公司大连友谊（集团）股份有限公司外轮供应公司、大连友谊（
集团）股份有限公司新港外轮供应公司，其相关债权及债务由本公司承接。
公司于2025年11月18日召开的第十届董事会第十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃
权审议通过了《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东会审议批准。本次设立全资子公司并注
销分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-11-14│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025年11月13日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日上午
9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2025年11月13日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
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2025-10-29│增资
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一、增资情况概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步促进全资子公司武汉盈驰
新零售有限公司（以下简称“武汉盈驰”）的业务发展，拟以自有资金向武汉盈驰增资5500万
元，增资完成后武汉盈驰注册资本将由500万元增加至6000万元，公司仍持有武汉盈驰100%股
权。
公司于2025年10月28日召开的第十届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃
权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》的相关规定，本次增资事项需提交股东会审议批准。本次对全资子公司增资事项不
构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）出资方式
公司自有资金向武汉盈驰增资。
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2025-10-29│对外投资
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一、对外投资概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为积极践行“走出去”战略，加快
推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续经营能力。公司拟由全
资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称“香港盈驰”）分别在乌兹别克斯坦及巴西设立全
资子公司。
公司于2025年10月28日召开的第十届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃
权审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准
。本次投资设立境外子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
（一）出资方式
公司以货币方式出资，出资金额分别为15万美元及100万雷亚尔，资金来源为公司自有资
金。
（二）标的公司基本情况
1.塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司
公司名称：塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司
英文名称：TashkentFriendshipYingchiInternationalTradeCo.,Ltd.注册资本：15万美
元
注册地址：乌兹别克斯坦塔什干
经营范围：主要包括国际贸易（业务涵盖但不限于化工产品、美妆、家电）、产业园运营
等
股东及其持股比例：香港盈驰持股100%
以上信息最终以核准登记的内容为准。
2.巴西友谊国际贸易有限公司
公司名称：巴西友谊国际贸易有限公司
英文名称：BrazilFriendshipInternationalTradeLtda.注册资本：100万雷亚尔
注册地址：巴西圣保罗州圣保罗市
经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、
供应链服务、招商引资咨询等
股东及其持股比例：香港盈驰持股100%
以上信息最终以核准登记的内容为准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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