资本运作☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-12-26│ 9.80│ 3.29亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大连中山友谊商城有│ 33776.01│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大连金普新区友谊宏│ 790.25│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业商城有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│友谊俄罗斯国际贸易│ 8.99│ ---│ 100.00│ ---│ -6.70│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉盈驰新零售有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1844.59│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-28 │交易金额(元)│5500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武汉盈驰新零售有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │大连友谊（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │武汉盈驰新零售有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进全资子公司武汉盈驰│
│ │新零售有限公司（以下简称"武汉盈驰"）的业务发展，拟以自有资金向武汉盈驰增资5500万│
│ │元，增资完成后武汉盈驰注册资本将由500万元增加至6000万元，公司仍持有武汉盈驰100% │
│ │股权。 │
│ │ 截至目前武汉盈驰已完成了工商变更手续，注册资本已变更为6,000万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │武汉信用风险公司融资担保有限公司、武汉信用投资集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事、总经理、公司控股股东的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ （一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解公司资金压力，更│
│ │好地支持公司业务发展，提高资金使用效率，公司关联方拟对向公司提供的存量借款进行利│
│ │率调整并对相关借款进行展期，其中： │
│ │ 1.武汉信用风险管理融资担保有限公司（以下简称“武汉信用公司”）向公司提供的4,│
│ │946万元存量借款利率自2025年7月1日起，由12%/年调整为7%/年，并展期至2028年12月31日│
│ │； │
│ │ 2.武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集团”）向公司提供的22,000│
│ │万元存量借款利率自2025年7月1日起，由8.6%/年调整为7%/年，并展期至2028年12月31日。│
│ │ （二）鉴于武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东，公│
│ │司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司副总经│
│ │理，本次利率调整并展期事项构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年12月12日召开的第十届董事会第十九次会议，以4票同意、0票反对│
│ │、0票弃权、3票回避审议通过了《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案│
│ │》，关联董事李剑先生、熊强先生、张秋玲女士回避了表决。 │
│ │ 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案│
│ │提交董事会审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经有关部门批准，本议案需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）武汉信用风险公司融资担保有限公司 │
│ │ 公司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司│
│ │副总经理。 │
│ │ （二）武汉信用投资集团股份有限公司 │
│ │ 武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │武汉信用风险公司融资担保有限公司、武汉信用投资集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事、公司控股股东股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ （一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解公司资金压力，更│
│ │好地支持公司业务发展，提高资金使用效率，公司关联方拟对向公司提供的存量借款进行利│
│ │率调整并对相关借款进行展期，其中： │
│ │ 1.武汉信用风险管理融资担保有限公司（以下简称“武汉信用公司”）向公司提供的49│
│ │46万元存量借款利率自2025年7月1日起，由12%/年调整为7%/年，并展期至2028年12月31日 │
│ │； │
│ │ 2.武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集团”）向公司提供的22000 │
│ │万元存量借款利率自2025年7月1日起，由8.6%/年调整为7%/年，并展期至2028年12月31日。│
│ │ （二）鉴于武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东，公│
│ │司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司副总经│
│ │理，本次利率调整并展期事项构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年12月12日召开的第十届董事会第十九次会议，以4票同意、0票反对│
│ │、0票弃权、3票回避审议通过了《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案│
│ │》，关联董事李剑先生、熊强先生、张秋玲女士回避了表决。 │
│ │ 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案│
│ │提交董事会审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经有关部门批准，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）武汉信用风险公司融资担保有限公司 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称：武汉信用风险公司融资担保有限公司 │
│ │ 企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地：武汉市洪山区书城路35号维佳创意大厦九楼916室 │
│ │ 法定代表人：陈龙 │
│ │ 注册资本：1000000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：914201007179583631 │
│ │ 经营范围：为企业及个人提供各类担保业务；为企业提供与担保业务有关的融资咨询、│
│ │财务顾问、信用信息服务、信用风险管理等中介服务；以自有资金进行投资；监管部门规定│
│ │的其他业务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营） │
│ │ 主要股东及实际控制人：武汉开发投资有限公司持股98.2625%，实际控制人为武汉市国│
│ │资委。 │
│ │ 2.历史沿革 │
│ │ 武汉信用公司成立于1998年，注册资本100亿元，为湖北省首批获得国家融资性担保机 │
│ │构经营许可资质单位，经过20余年的探索和积累，公司凭借在信用管理行业的先发优势、品│
│ │牌效应和专业实力，围绕中小企业融资服务，形成了以信用风险管理为核心、涵盖金融投资│
│ │和金融服务的产业布局，构建了以融资担保、融资租赁、小额贷款、股权投资、资产管理、│
│ │典当等业务为核心的信用产业链，为不同发展周期的各类企业提供全方位一体化金融服务。│
│ │ 3.财务状况 │
│ │ 截止2024年12月31日，武汉信用公司总资产为2040590.82万元，所有者权益1222700.87│
│ │万元；2024年实现营业收入11074.70万元，净利润30665.62万元，以上数据已经审计。 │
│ │ 4.关联关系说明 │
│ │ 公司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司│
│ │副总经理。 │
│ │ 5.本次交易对方非失信被执行人。 │
│ │ （二）武汉信用投资集团股份有限公司 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称：武汉信用投资集团股份有限公司 │
│ │ 企业性质：其他股份有限公司（非上市） │
│ │ 注册地：洪山区徐东路7号凯旋门广场1栋1层1-1室 │
│ │ 法定代表人：张磊 │
│ │ 注册资本：200000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91420100574904121T │
│ │ 经营范围：对工业、商业、房地产及金融业投资；投资项目策划、投资管理咨询；房地│
│ │产中介；信息咨询。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方│
│ │可经营）。 │
│ │ 主要股东及实际控制人：武汉市博瀚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股45%；武 │
│ │汉高润投资管理有限公司持股15%；武汉汇海通城实业有限公司持股15%；湖北一心商业投资│
│ │（集团）股份有限公司持股13.5%；武汉君怡实业投资有限公司持股6.5%；武汉合旭控股有 │
│ │限公司持股5%。 │
│ │ 2.历史沿革 │
│ │ 武信投资集团成立于2011年5月16日，曾用名武汉金控投资股份有限公司，由长江金控 │
│ │武汉投资管理有限公司和武汉高润投资管理有限公司共同投资设立，经过数次增资及股权转│
│ │让。 │
│ │ 3.财务状况 │
│ │ 截止2024年12月31日，武信投资集团总资产为3635218.52万元，所有者权益-354754.29│
│ │万元；2024年实现营业收入53659.13万元，净利润-166668.25万元，以上数据已经审计。 │
│ │ 4.关联关系说明 │
│ │ 武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东。 │
│ │ 5.本次交易对方非失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-06-14 │
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│关联方 │武汉信用发展投资管理有限公司 │
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│关联关系 │过去十二个月内公司董事为其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ （一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度公司因日常经营│
│ │及业务发展需要，向武汉信用发展投资管理有限公司（以下简称“武汉信发投”）申请了10│
│ │,000万元借款，期限1年，年利率7%，由公司全资及控股子公司武汉盈驰新零售有限公司、 │
│ │大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。现该借款即将到期，为保证公司经营稳定，经公│
│ │司与武汉信发投协商，拟对该笔借款进行展期，期限3年，其他事项不变。 │
│ │ 同时根据公司经营需要，为保证公司经营稳定，公司拟向武汉信发投再次申请借款14,0│
│ │00万元，期限3年，年利率7%，由公司全资及控股子公司武汉盈驰新零售有限公司、大连友 │
│ │谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。 │
│ │ （二）鉴于武汉信发投过去十二个月内为公司关联方，本次借款构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年6月13日召开的第十届董事会第十四次会议，以5票同意、0票反对 │
│ │、0票弃权、2票回避审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事李剑、│
│ │张秋玲回避了表决。 │
│ │ 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案│
│ │提交董事会审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经有关部门批准。此项交易尚需获得股东会的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：武汉信用发展投资管理有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册地：洪山区徐东路7号凯旋门广场4层4-1室 │
│ │ （四）关联关系说明 │
│ │ 过去十二个月内公司董事李剑曾为其执行董事，武汉信发投过去十二个月内为公司关联│
│ │方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│大连友谊( │沈阳星狮房│ 2.00亿│人民币 │2015-12-28│2019-12-27│连带责任│否 │是 │
│集团)股份 │地产开发有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-18│其他事项
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第十届董
事会第二十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将计提资产减值准备的
有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，为客观、公允地反映公司2025年
12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对控股子公司大连友谊金
石谷俱乐部有限公司所开发“金石谷项目”进行了资产评估，经评估，拟对“金石谷项目”计
提资产减值准备合计9,751,568.53元。该项计提资产减值准备事项经公司第十届董事会第二十
二次会议及董事会审计委员会审议通过，同意本次计提资产减值准备，该事项无需公司股东会
审议。
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2026-04-18│其他事项
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第十届董
事会第二十二次会议审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，公司拟聘任大华会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提
交公司2025年年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大华所具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养
，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，在其担任公司审计机构期间
，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独
立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所
约定的责任和义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经公司审慎研究，公司董事会
审计委员会审核，结合公司实际情况，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度审计机构。大华所具备丰富的上市公司审计经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投
资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日，大华所合伙人数量为150名，注册会计师人数为887名，其中签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数为404名。2024年度，大华所业务总收入为210734.12
万元，审计业务收入为189880.76万元，证券业务收入为80472.37万元。
大华所2024年度上市公司审计收费总额为12475.47万元，上市公司审计客户家数为112家
，主要涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业
、批发和零售业、建筑业，其中与本公司同行业的上市公司审计客户家数为5家。
2.投资者保护能力
大华所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元，
职业保险购买符合相关规定。
大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公
司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范
围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执
行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系
列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前
，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案
赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系
列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出
判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚
假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%连
带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会
对大华所造成重大风险。
3.诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次
、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姚福欣，2002年6月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，20
12年2月开始在大华所执业，2023年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂
牌公司审计报告超过4家次。
拟签字注册会计师：姜军，2014年6月成为注册会计师，2011年12月开始从事上市公司审
计业务，2012年12月开始在大华所执业，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力
。
项目质量控制复核人：李海成，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司
和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在大华会计师事务所执业，2012年1月开始从事复核工作
，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作
时保持独立性。
4.审计收费
2026年度审计费用90万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收
费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费
标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2026年度审计费用90万元（含内部控制审计费人
民币25万元），2025年度审计费用90万元，2026年度审计费用较上期审计费无变化。
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2026-04-18│其他事项
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一、审议程序
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第十届董
事会第二十二次会议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-03│其他事项
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开的2026年第一
次临时股东会，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，经公司股东会审议
，同意补选邵自威先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会批准之日起至第十届董
事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
邵自威先生简历详见公司于2026年2月14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编
号：2026-004）。
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2026-03-03│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026年3月2日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月2日上午9:
15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年3月2日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
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