资本运作☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-12-26│ 9.80│ 3.29亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉盈卓跨境电子商│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 76.62│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉盈驰新零售有限│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -981.11│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│香港盈馳商貿有限公│ 0.91│ ---│ 100.00│ ---│ -31.14│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-28 │交易金额(元)│5500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武汉盈驰新零售有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │大连友谊（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │武汉盈驰新零售有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进全资子公司武汉盈驰│
│ │新零售有限公司（以下简称"武汉盈驰"）的业务发展，拟以自有资金向武汉盈驰增资5500万│
│ │元，增资完成后武汉盈驰注册资本将由500万元增加至6000万元，公司仍持有武汉盈驰100% │
│ │股权。 │
│ │ 截至目前武汉盈驰已完成了工商变更手续，注册资本已变更为6,000万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-14 │
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│关联方 │武汉信用发展投资管理有限公司 │
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│关联关系 │过去十二个月内公司董事为其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ （一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度公司因日常经营│
│ │及业务发展需要，向武汉信用发展投资管理有限公司（以下简称“武汉信发投”）申请了10│
│ │,000万元借款，期限1年，年利率7%，由公司全资及控股子公司武汉盈驰新零售有限公司、 │
│ │大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。现该借款即将到期，为保证公司经营稳定，经公│
│ │司与武汉信发投协商，拟对该笔借款进行展期，期限3年，其他事项不变。 │
│ │ 同时根据公司经营需要，为保证公司经营稳定，公司拟向武汉信发投再次申请借款14,0│
│ │00万元，期限3年，年利率7%，由公司全资及控股子公司武汉盈驰新零售有限公司、大连友 │
│ │谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。 │
│ │ （二）鉴于武汉信发投过去十二个月内为公司关联方，本次借款构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年6月13日召开的第十届董事会第十四次会议，以5票同意、0票反对 │
│ │、0票弃权、2票回避审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事李剑、│
│ │张秋玲回避了表决。 │
│ │ 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案│
│ │提交董事会审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经有关部门批准。此项交易尚需获得股东会的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：武汉信用发展投资管理有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册地：洪山区徐东路7号凯旋门广场4层4-1室 │
│ │ （四）关联关系说明 │
│ │ 过去十二个月内公司董事李剑曾为其执行董事，武汉信发投过去十二个月内为公司关联│
│ │方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│大连友谊( │沈阳星狮房│ 2.00亿│人民币 │2015-12-28│2019-12-27│连带责任│否 │是 │
│集团)股份 │地产开发有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第五次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2025年12月4日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月4日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
025年12月4日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年11月27日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2025年11月27日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
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2025-11-19│其他事项
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一、情况概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略布局及经营发展需要
，为进一步优化公司组织和业务架构，提高公司经营管理效率，公司拟新设子公司，并以持有
的不动产、部分动产及部分分公司的经营资产对全资子公司进行投资，同时附带相关负债及劳
动力。
公司拟出资设立全资子公司大连友谊商城有限公司、大连金普新区友谊商城有限公司，承
接分公司大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城本店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊
商城新天地店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城开发区店、大连友谊（集团）股份有
限公司友谊广告公司、大连友谊（集团）股份有限公司进出口贸易公司的经营资产及相关经营
业务并注销上述分公司。同时授权董事会根据市场监督管理、税务等政府部门政策要求对具体
方案进行适当调整，并授权经理层办理设立子公司和注销分公司的各项工作。全资子公司分别
承继上述分公司的资产、业务及人员等，具体承继方式，按照国家有关法律、法规的规定及实
际经营需要处理。
另外，公司拟直接注销分公司大连友谊（集团）股份有限公司外轮供应公司、大连友谊（
集团）股份有限公司新港外轮供应公司，其相关债权及债务由本公司承接。
公司于2025年11月18日召开的第十届董事会第十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃
权审议通过了《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东会审议批准。本次设立全资子公司并注
销分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-11-14│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025年11月13日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日上午
9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2025年11月13日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
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2025-10-29│增资
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一、增资情况概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步促进全资子公司武汉盈驰
新零售有限公司（以下简称“武汉盈驰”）的业务发展，拟以自有资金向武汉盈驰增资5500万
元，增资完成后武汉盈驰注册资本将由500万元增加至6000万元，公司仍持有武汉盈驰100%股
权。
公司于2025年10月28日召开的第十届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃
权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》的相关规定，本次增资事项需提交股东会审议批准。本次对全资子公司增资事项不
构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）出资方式
公司自有资金向武汉盈驰增资。
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2025-10-29│对外投资
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一、对外投资概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为积极践行“走出去”战略，加快
推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续经营能力。公司拟由全
资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称“香港盈驰”）分别在乌兹别克斯坦及巴西设立全
资子公司。
公司于2025年10月28日召开的第十届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃
权审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准
。本次投资设立境外子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
（一）出资方式
公司以货币方式出资，出资金额分别为15万美元及100万雷亚尔，资金来源为公司自有资
金。
（二）标的公司基本情况
1.塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司
公司名称：塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司
英文名称：TashkentFriendshipYingchiInternationalTradeCo.,Ltd.注册资本：15万美
元
注册地址：乌兹别克斯坦塔什干
经营范围：主要包括国际贸易（业务涵盖但不限于化工产品、美妆、家电）、产业园运营
等
股东及其持股比例：香港盈驰持股100%
以上信息最终以核准登记的内容为准。
2.巴西友谊国际贸易有限公司
公司名称：巴西友谊国际贸易有限公司
英文名称：BrazilFriendshipInternationalTradeLtda.注册资本：100万雷亚尔
注册地址：巴西圣保罗州圣保罗市
经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、
供应链服务、招商引资咨询等
股东及其持股比例：香港盈驰持股100%
以上信息最终以核准登记的内容为准。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2025年11月13日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年11月06日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。2025年11月6日（星期四）下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2.公司董事和高级
管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
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2025-09-16│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025年9月15日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9
:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2025年9月15日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
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2025-08-29│其他事项
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大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据第十届董事会第十五次会议决议
，决定于2025年9月15日召开公司2025年第三次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）召集人：公司董事会，2025年8月28日公司第十届董事会第十五次会议审议通过了
《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30。2.网络投票时间：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下
午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为2025年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
（一）监事会会议通知于2025年8月18日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事
进行了文件送达通知。
（二）监事会会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开。
（三）应出席会议监事3名，实际到会3名。
（四）会议由监事会主席高志朝先生主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
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2025-08-15│其他事项
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东武信投资控股（深圳
）股份有限公司（以下简称“武信控股”）通知，武信控股、武汉信用投资集团股份有限公司
（以下简称“武信投资集团”）、武汉凯生经贸发展有限公司（以下简称“凯生经贸”）与公
司原控股股东大连友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）于近日签署《战略合作协议》
，主要内容如下：
一、各方一致同意，武信投资集团、凯生经贸与友谊集团于2016年5月27日签署的《合作
协议》解除；武信控股、武信投资集团及凯生经贸收购友谊集团持有的公司100000000股股份(
占比28.06%)的交易事宜，以武信控股与友谊集团于2016年6月28日签署的《关于转让大连友谊
（集团）股份有限公司部分股份之股份转让协议》的约定为准，且已全部履行完毕。
二、各方一致同意，调配各自优势资源支持大连友谊不断提升经营成效，打造高质量发展
的大连友谊。
三、在依法合规、公开公正的前提下武信控股、武信投资集团、凯生经贸支持友谊集团与
大连友谊在股权、业务层面开展多元化、深层次合作，包括增持大连友谊股份、与大连友谊开
展零售及新零售业务合作等；另外双方拟利用各自的资源、产业优势，不断加强合作，相互赋
能，共赢发展。
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2025-08-05│股权冻结
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于今日通过中国证券登记结算有限
责任公司系统查询获悉，公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司持有公司（以下简
称“武信控股”）所持公司股份已解除司法冻结。
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2025-07-17│股权冻结
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公司控股股东被冻结股份数量占其所持公司股份数量的100%，敬请广大投资者注意投资风
险。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限
责任公司系统查询，获悉公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司持有公司（以下简
称“武信投资控股”）的100000000股股份被司法冻结到期日延长。
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2025-06-14│企业借贷
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一、关联交易情况概述
（一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度公司因日常经营及
业务发展需要，向武汉信用发展投资管理有限公司（以下简称“武汉信发投”）申请了10000
万元借款，期限1年，年利率7%，由公司全资及控股子公司武汉盈驰新零售有限公司、大连友
谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。现该借款即将到期，为保证公司经营稳定，经公司与武汉
信发投协商，拟对该笔借款进行展期，期限3年，其他事项不变。
同时根据公司经营需要，为保证公司经营稳定，公司拟向武汉信发投再次申请借款14000
万元，期限3年，年利率7%，由公司全资及控股子公司武汉盈驰新零售有限公司、大连友谊金
石谷俱乐部有限公司提供担保。
（二）鉴于武汉信发投过去十二个月内为公司关联方，本次借款构成关联交易。
（三）公司于2025年6月13日召开的第十届董事会第十四次会议，以5票同意、0票反对、0
票弃权、2票回避审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事李剑、张秋
玲回避了表决。
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提
交董事会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需经有关部门批准。此项交易尚需获得股东会的批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
名称：武汉信用发展投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：洪山区徐东路7号凯旋门广场4层4-1室
（四）关联关系说明
过去十二个月内公司董事李剑曾为其执行董事，武汉信发投过去十二个月内为公司关联方
。
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2025-05-20│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025年5月19日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9
:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2025年5月19日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（一）审议《2024年度董事会工作报告》
该议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。
表决结果：
同意102850315股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7734%；反对214498股，占出
席会议有表决权股东所持股份的0.2081%；弃权19100股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0185%。其中，中小投资
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