资本运作☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉盈驰新零售有限│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-06-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉信用发展投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ （一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司日常 │
│ │ 经营及业务发展资金需求，拟向武汉信用发展投资管理有限公司（以下简称“信用发展│
│ │公司”）申请10,000万元，期限1年，年利率7%，由公司全资及控股子公司武汉盈驰新零售 │
│ │有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。 │
│ │ （二）鉴于公司董事李剑为信用发展公司执行董事，本次借款构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2024年6月24日召开的第十届董事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0│
│ │票弃权、2票回避审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事李剑、张 │
│ │波回避了表决。董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同│
│ │意将本议案提交董事会审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经有关部门批准。此项交易尚需获得股东大会的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：武汉信用发展投资管理有限公司 │
│ │ （四）关联关系说明 │
│ │ 公司董事李剑为其执行董事。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连友谊( │沈阳星狮房│ 2.00亿│人民币 │2015-12-28│2019-12-27│连带责任│否 │是 │
│集团)股份 │地产开发有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-25│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易情况概述
（一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司日常
经营及业务发展资金需求，拟向武汉信用发展投资管理有限公司（以下简称“信用发展公
司”）申请10000万元，期限1年，年利率7%，由公司全资及控股子公司武汉盈驰新零售有限公
司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。
（二）鉴于公司董事李剑为信用发展公司执行董事，本次借款构成关联交易。
（三）公司于2024年6月24日召开的第十届董事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票
弃权、2票回避审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事李剑、张波回
避了表决。董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本
议案提交董事会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需经有关部门批准。此项交易尚需获得股东大会的批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
名称：武汉信用发展投资管理有限公司
（四）关联关系说明
公司董事李剑为其执行董事。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-25│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽公司零售业务发展渠道，培
育公司新的业绩增长点，提高公司经营业绩，公司于2024年6月13日投资设立了全资子公司武
汉盈驰新零售有限公司（以下简称“盈驰新零售”），为配合盈驰新零售开展业务，拟由盈驰
新零售分别对外投资设立武汉盈鑫跨境电子商务有限公司、香港盈馳商貿有限公司。
公司于2024年6月24日召开的第十届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审
议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会
审议批准。本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以货币方式出资，出资金额分别为1000万元人民币及1万元港币，资金来源为公司自
有资金。
（二）标的公司基本情况
1.武汉盈鑫跨境电子商务有限公司
公司名称：武汉盈鑫跨境电子商务有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：姜广威
注册资本：1000万元人民币
注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路777-9号崇华芯通科技园1号研究厂房栋1单元1
-11层（1）号5层63号
经营范围：许可项目：食品销售,食品互联网销售,道路货物运输（不含危险货物）,酒类
经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,
特殊医学用途配方食品销售,食品用塑料包装容器工具制品销售,食品互联网销售（仅销售预包
装食品）,供应链管理服务,初级农产品收购,新鲜水果批发,食用农产品批发,食用农产品零售,
电子元器件批发,服装服饰零售,货物进出口,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）,运输货物打包服务,电子元器件零售,体育用品及器材零售,户外用品销售,五金产
品零售,特种劳动防护用品销售,电器辅件销售,鲜肉零售,新鲜水果零售,鲜蛋零售,水产品零售
,宠物食品及用品零售,宠物食品及用品批发,针纺织品销售,互联网销售（除销售需要许可的商
品）,日用品销售,化妆品零售,工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）,新鲜蔬菜零售
,鞋帽零售,医护人员防护用品零售,珠宝首饰零售,化妆品批发,保健食品（预包装）销售,通讯
设备销售,通信设备销售,电子产品销售,计算机软硬件及辅助设备零售,企业管理咨询。（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股东及其持股比例：盈驰新零售持
股100%2.香港盈馳商貿有限公司
公司名称：香港盈馳商貿有限公司
英文名称：HONGKONGYINGCHITRADINGCO.,LIMITED
注册资本：1万元港币
注册地址：香港灣仔駱克道300號浙江興業大廈12樓A室
股东及其持股比例：盈驰新零售持股100%
以上信息最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-12│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽公司零售业务发展渠道，培
育公司新的业绩增长点，提高公司经营业绩，公司拟以自有资金投资设立武汉盈驰新零售有限
公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“盈驰新零售”），
注册资金500万元，公司持股100%。
公司于2024年6月11日召开的第十届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审
议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以货币方式出资，出资金额为500万元，资金来源为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
公司名称：武汉盈驰新零售有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称
为准）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：姜广威
注册资本：500万元人民币
注册地址：武汉市江汉区发展大道164号科技大厦8层
经营范围：许可项目：食品销售,食品互联网销售,道路货物运输（不含危险货物）,酒类
经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,
特殊医学用途配方食品销售,食品用塑料包装容器工具制品销售,食品互联网销售（仅销售预包
装食品）,供应链管理服务,初级农产品收购,非食用农产品初加工,食用农产品初加工,新鲜水
果批发,食用农产品批发,食用农产品零售,电子元器件批发,服装服饰零售,货物进出口,普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,运输货物打包服务,电子元器件零售,体
育用品及器材零售,户外用品销售,五金产品零售,特种劳动防护用品销售,电器辅件销售,鲜肉
零售,新鲜水果零售,鲜蛋零售,水产品零售,宠物食品及用品零售,宠物食品及用品批发,针纺织
品销售,互联网销售（除销售需要许可的商品）,日用品销售,化妆品零售,工艺美术品及收藏品
零售（象牙及其制品除外）,新鲜蔬菜零售,鞋帽零售,医护人员防护用品零售,珠宝首饰零售,
化妆品批发,保健食品（预包装）销售,通讯设备销售,通信设备销售,电子产品销售,计算机软
硬件及辅助设备零售,企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）
股东及其持股比例：大连友谊（集团）股份有限公司持股100%
以上信息最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开的第十届董
事会第二次会议及第十届监事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现
将计提资产减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，为客观、公允地反映公司2023年
12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对控股子公司大连友谊金
石谷俱乐部有限公司所开发“金石谷项目”项目进行了减值测试，经公司测试，拟对“金石谷
项目”计提资产减值准备合计8284300.00元。
该项计提资产减值准备事项经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议及
董事会审计委员会审议通过，同意本次计提资产减值准备，该事项无需公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值的依据
公司在建工程按照实际发生的成本计量，于资产负债表日，对其可收回金额低于其账面价
值的差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的
净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。上述资产减值损失一经确认，以后期
间不予转回。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开的第十届董
事会第二次会议审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，公司拟聘任大华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审
议，现将有关事项公告如下：一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）具备从事证券、期货相
关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部
控制以及财务审计工作的要求，并已连续多年为公司提供审计服务，在其担任公司审计机构期
间，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公
司及全体股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司审慎研究，公司董事会
审计委员会审核，结合公司实际情况，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度审计机构。大华事务所具备丰富的上市公司审计经验，具备足够的独立性、专业胜任能力
和投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
（一）监事会会议通知于2024年4月3日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进
行了文件送达通知。
（二）监事会会议于2024年4月16日以现场结合通讯表决方式召开。
（三）应出席会议监事3名，实际到会3名。
（四）会议由监事会主席高志朝先生主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2023年度监事会工作
报告》。
（二）审议通过《2023年度财务决算报告》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，监事会成员中
须有一名职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生
。
经公司职工代表大会表决通过，选举王振波先生（简历详见附件）为公司第十届监事会职
工代表监事，任期自公司职工代表大会批准之日起至第十届监事会任期届满之日止。
附件：
王振波先生简历
王振波，男，1979年8月出生，博士研究生，中共党员，高级工程师。2006年4月至2009年
4月任职于大连城市建设集团有限公司；2009年5月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司
，历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理；2019年3月至今任中共大连友谊（集团）股
份有限公司总支部委员会委员；2021年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司工会委员会
工会主席。
2021年12月至今任大连友谊（集团）股份有限公司职工代表监事。
王振波先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其
他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中
的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-27│资产租赁
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
（一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为满足所属大连友谊商城本
店业务经营需要，根据公司目前经营情况，拟继续按照原有租赁合同标准承租大连友谊集团有
限公司（以下简称“友谊集团”）所有的大连市中山区人民路8号7、8、9楼房屋及其附属资产
，建筑面积合计6767.83平方米，期限三年，租金标准为2.25元/平米/天，年租金为5558080.3
9元。
（二）本次交易事项已经公司2024年3月日26召开的第九届董事会第二十四次会议以7票同
意、0票反对、0票弃权审议通过。
（三）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经有关部门批准，无需经公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
名称：大连友谊集团有限公司
住所：辽宁省大连市中山区人民路8-1号
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：辽宁省大连市中山区人民路8-1号
法定代表人：杜善津
注册资本：17740.71万元人民币
统一社会信用代码：912102002423974934
经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品），烟草制品零售，出版物零售，药品
零售，文物销售，保健食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，特殊医学用途配方食品销售，第三类
医疗器械经营，免税商店商品销售，酒类经营，食品经营（销售散装食品），食品互联网销售
，出版物互联网销售，海关监管货物仓储服务（不含危险化学品），房地产开发经营，保税仓
库经营，旅游业务，住宿服务，餐饮服务，歌舞娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用百货销售，单用途
商业预付卡代理销售，日用品销售，新鲜水果零售，新鲜蔬菜零售，食用农产品零售，鲜肉零
售，鲜蛋零售，服装服饰零售，鞋帽零售，化妆品零售，厨具卫具及日用杂品零售，文具用品
零售，体育用品及器材零售，珠宝首饰零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）
，照相器材及望远镜零售，日用家电零售，五金产品零售，宠物食品及用品零售，水产品零售
，家用电器销售，第二类医疗器械销售，游艺及娱乐用品销售，办公设备销售，消毒剂销售（
不含危险化学品），日用口罩（非医用）销售，医用口罩零售，个人卫生用品销售，礼品花卉
销售，钟表销售，母婴用品销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），箱包销售，户外用品销售，玩
具、动漫及游艺用品销售，通信设备销售，家用视听设备销售，家具销售，互联网销售（除销
售需要许可的商品），非居住房地产租赁，仓储设备租赁服务，品牌管理，普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目），广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）
，广告制作，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），金属制品销售，物业管理，柜台、
摊位出租，国内贸易代理，销售代理，婚姻介绍服务，缝纫修补服务，珠宝首饰回收修理服务
，鞋和皮革修理，酒店管理，土地使用权租赁，停车场服务，劳务服务（不含劳务派遣），服
装服饰批发，水产品批发，水产品收购，食用农产品批发，办公用品销售，商务代理代办服务
，会议及展览服务，餐饮管理，单位后勤管理服务，婚庆礼仪服务，礼仪服务，打字复印，办
公服务，企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东及实际控制人：大连友谊集团有限公司股权结构为：大连嘉威德投资有限公司持
股100%。实际控制人为大连嘉威德投资有限公司。
友谊集团是依法存续并持续经营的独立法人主体，与公司在产权、业务、资产、债权债务
、人员等方面均不存在关联关系；友谊集团不是失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-24│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开的第九届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于申请银行授信的议案》。公司以友谊商城开发区店经
营房产为抵押，向阜新银行股份有限公司大连市分行申请3000万元授信额度，授信额度使用期
限为一年，年利率5.5%。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实
际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理姜广威先生代表公司与阜新银行股份有限公司
大连分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。本次授信及授权期限为一年，自董事会审议
通过之日起生效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
