资本运作☆ ◇000680 山推股份 更新日期：2026-09-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-12-27│ 4.28│ 3.73亿│
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│配股 │ 2004-06-08│ 7.32│ 3.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2008-02-21│ 7.62│ 4.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-08-28│ 3.92│ 3.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-18│ 1.81│ 4573.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-04-15│ 2.88│ 6.78亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山推印尼有限公司 │ 2108.64│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│山推澳大利亚有限公│ 702.88│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山推尼日利亚有限公│ 421.73│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端大马力推土机产│ 4.46亿│ 1.64亿│ 4.60亿│ 103.23│ 2.01亿│ 2024-12-31│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款、补充│ 2.36亿│ 0.00│ 2.33亿│ 100.44│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │潍柴控股集团有限公司、潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司、潍柴动力股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东子公司、公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山推工程机械股份有限公司（以下简称“山推股份”或“公司”）第十一届董事会第二十三│
│ │次会议审议通过了《关于受托管理资产暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为加速解决公司与雷沃重工集团有限公司（以下简称“雷沃重工”）及潍柴（青岛）智│
│ │慧重工有限公司（以下简称“潍柴（青岛）智慧重工”）的同业竞争问题以及履行关于避免│
│ │同业竞争承诺的函，控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）充分整│
│ │合资源、发挥规模效应，决定由潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴控股集团”）与公│
│ │司签署《委托管理协议》，由本公司受托管理潍柴控股集团持有的雷沃重工100%股权；同时│
│ │，潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（以下简称“潍柴雷沃智慧农业”）、潍柴控股集团│
│ │、潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）与公司签署《委托管理协议》，由本公│
│ │司受托管理上述公司合计持有的潍柴（青岛）智慧重工100%股权。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案项下的托管安排构成关联交易│
│ │，公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过该议案，关联董事张民、王翠萍、肖奇胜回│
│ │避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根│
│ │据《公司章程》与法律法规规定，本事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况介绍： │
│ │ （1）潍柴控股集团有限公司 │
│ │ 与本公司关联关系：控股股东全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六│
│ │章第三节6.3.3条规定的关联关系。 │
│ │ （2）潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 │
│ │ 与本公司关联关系：与本公司关联关系：控股股东的控股子公司，符合《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》第六章第三节6.3.3条规定的关联关系。 │
│ │ （3）潍柴动力股份有限公司 │
│ │ 与本公司关联关系：潍柴动力为本公司第二大股东，持有公司15.78%股份，与本公司同│
│ │受山东重工控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节6.3.3条规定的关联 │
│ │关系。 │
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│公告日期 │2026-03-16 │
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│关联方 │山重融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、融资租赁业务概述 │
│ │ 为更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展合作关系，公司与山重融资租│
│ │赁有限公司（以下简称“山重租赁”）本着优势互补、平等互利的原则，开展融资租赁业务│
│ │。 │
│ │ 山重租赁系公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）的控股│
│ │子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关系。山│
│ │重租赁与公司及控股子公司开展融资租赁业务合作构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已于2026年3月13日经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过。独 │
│ │立董事对该项交易进行了审核并发表了审核意见。此项交易尚须获得股东会的批准，公司控│
│ │股股东山东重工集团及其他与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：山重融资租赁有限公司 │
│ │ 法定代表人：吴建义 │
│ │ 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层 │
│ │ 注册资本：200000万元人民币 │
│ │ 经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处│
│ │理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料│
│ │；项目投资；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动│
│ │；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本│
│ │市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 主要股东：山东重工集团有限公司持有山重租赁32.5000%的股权，中国重型汽车集团有│
│ │限公司持有山重租赁56.7391%的股权，潍柴重机股份有限公司持有山重租赁10.7609%的股权│
│ │。 │
│ │ 2、财务状况 │
│ │ 截至2025年12月31日，山重融资租赁有限公司总资产1430338.86万元、净资产为267466│
│ │.51万元，2025年实现营业收入53477.25万元、净利润12559.82万元，以上财务数据未经审 │
│ │计。 │
│ │ 3、关联关系 │
│ │ 公司与山重租赁受同一控股股东山东重工集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关系。山重租赁与公司及其控股子公司开展│
│ │融资租赁业务合作构成关联交易。 │
│ │ 4、资信情况 │
│ │ 经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现财务公司被列入失信被执│
│ │行人名单。 │
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│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │山重融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │中国重型汽车集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │山重建机有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │潍柴控股集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │中国重型汽车集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │山重建机有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司持有其股权及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │潍柴控股集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │山重融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │中国重型汽车集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │潍柴控股集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国重型汽车集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │潍柴控股集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-08-11│其他事项
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重要内容提示：
1、业务对象：应为信誉良好的终端客户或经销商（代理商），同时应符合银行、融资租
赁公司融资条件且与公司（含子公司）不存在关联关系。业务对象均按要求提供资产抵押、保
证金或保证人担保等增信保障措施。
2、山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日上午召开第十一届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作
业务的议案》，同意公司2026年开展工程机械授信合作业务综合授信的额度为28.05亿元。
3、根据业务需要，本次增加审议的工程机械授信合作业务综合授信额度7亿元，增加后公
司2026年工程机械授信合作业务综合授信总额度为35.05亿元，占2025年12月31日公司经审计
的归属于上市公司股东的净资产的56.78%。截至2026年6月30日，公司与银行和融资租赁公司
开展工程机械授信合作业务余额为148236.03万元，占2025年12月31日公司经审计的归属于上
市公司股东的净资产的24.01%。敬请广大投资者充分关注相关风险。
公司于2026年8月10日上午召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于与有关银
行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》。为更好地促进公司产品销售和市场开
发，全面建立和发展现代新型银企合作关系，公司（含子公司）与以下银行、融资租赁公司本
着优势互补、平等互利的原则，建立工程机械授信合作业务，新增综合授信额度7亿元。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次授信合作业务不构
成关联交易，需提交公司将于2026年8月28日召开的2026年第三次临时股东会审议（详见公司
于2026年8月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告编号为2026-062的
“关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知”）。
一、本次授信合作业务的基本情况
1、向广州越秀融资租赁有限公司拟申请增加2026年度综合授信额度人民币2亿元，2026年
度综合授信额度共计7亿元，期限为1年。
在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理融资租赁业务，公司承担本协议项
下用户办理融资租赁业务产生的不见物的回购担保责任。
授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购担保责任，直到所担保的综合授
信业务余额还清为止。
2、向中铁建金融租赁有限公司拟申请2026年度综合授信额度人民币5亿元，期限为1年。
在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理融资租赁业务，公司承担本协议项
下用户办理融资租赁业务产生的不见物的回购担保责任。
授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购担保责任，直到所担保的综合授
信业务余额还清为止。
二、业务对象基本情况
鉴于本次审议的工程机械授信合作业务事项是为公司未来新签署的部分订单的终端客户或
经销商（代理商）提供回购担保、差额退款等责任，因此业务对象尚不确定，但其应为信誉良
好的终端客户或经销商（代理商），同时应符合银行、融资租赁公司融资条件且与公司（含子
公司）不存在关联关系。业务对象均按要求提供资产抵押、保证金或保证人担保等增信保障措
施。
四、对公司的影响
为满足公司业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速但需融资支付货款的终端客
户或代理商的需求，公司为部分终端客户或代理商提供工程机械授信合作业务支持。上述业务
有利于加速公司销售货款的回收，有利于公司业务的发展，符合公司和公司全体股东的利益。
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2026-08-11│对外投资
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足公司发展战略需要，进一步开拓海外市场，通过公司全资子公司山推（香港）控股
有限公司（以下简称“山推香港”）出资500万雷亚尔（按当前汇率折算约99万美元）、3200
万里拉（按当前汇率折算约70万美元）和130亿越南盾（按当前汇率折算约50万美元）,分别在
巴西、土耳其和越南设立全资附属公司；通过山推香港联合"SHANTUIEQUIPMENT”FELLC（以下
简称“山推乌兹”）共同出资3.68亿坚戈（按当前汇率折算约80万美元）在哈萨克斯坦设立全
资附属公司。
2、投资履行的审批程序
公司于2026年8月10日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于在境外设立全
资附属公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本
议案无需提交股东会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1、山推（香港）控股有限公司概况
（1）企业类型：有限责任公司
（2）成立时间：2010年12月2日
（3）注册资本：70200000港元
（4）注册地：中国香港
（5）股东信息：山推工程机械股份有限公司，持股比例100%
（6）经营范围：对外投资平台
2、山推乌兹公司概况
（1）企业类型：有限责任公司
（2）成立时间：2023年9月11日
（3）注册资本：1000000万苏姆
（4）注册地：乌兹别克斯坦-塔什干
（5）股东信息：山推（香港）控股有限公司，持股比例100%
（6）经营范围：工程机械主机及配件的销售、维修及售后。
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2026-08-11│其他事项
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特别提示：
1、山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次2026年中期利润分配预案为：
以公司总股本1500142612股扣除回购专用证券账户持有的公司14842772股股份后的1485299840
股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.0元（含税），预计派发现金148529984.00元，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
2、在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
一、本次利润分配预案的决策程序
2026年8月10日，公司第十二届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结
果，审议通过了《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》。
根据公司第十一届董事会第二十二次会议及2025年度股东会审议通过的《关于提请股东会
授权董事会制定中期分红方案的议案》，上述2026年中期利润分配预案属于本公司2025年度股
东会授权董事会制定中期分红方案的范围，无需提交股东会审议。
（一）分配基准：2026年半年度。利润681076003.83元，母公司的净利润487369006.92元
，加上年初未分配利润3973181040.99元，扣除本期派发的2025年度现金股利148529984.00元
及本期计提的盈余公积48736900.69元，2026年6月末未分配利润为4263283163.22元。
年半年度实现的可供股东分配的利润进行分配,提议2026年中期利润分配预案如下：１
以公司总股本1500142612股扣除回购专用证券账户持有的公司14842772股股份后的148529
9840股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.0元（含税），预计派发现金148529984.00元
，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。本利润分配方案
符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。
四、其他说明
本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产
生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月28日14:00:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年8月24日（
星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。
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2026-08-11│其他事项
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开公司第十二届董
事会第二次会议，审议通过了《关于增选独立非执行董事的议案》，现将相关事项公告如下：
经公司董事会提名委员会资格审核通过，同意提名陈飞先生为公司第十二届董事会新增独
立董事，任期自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起至本届董事会届满为止。本
次增选独立董事事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。独立董事候选人陈飞先生尚
未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证
券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
附：
独立董事候选人陈飞先生简历
陈先生自2022年4月起担任药师帮股份有限公司（股份代号：09885.HK）执行董事及自202
2年5月起担任其首席财务官，主要负责监管该公司的整体财务管理（包括核算、资金管理、税
务、财务报表以及财务分析）、内部审计和控制、企业融资、投资活动及法律事宜。陈先生目
前亦担任上海重塑能源集团股份有限公司（股份代号：02570.HK）、上海仙工智能科技有限公
司（股份代号：06106.HK）及扬腾创新（福建）信息科技股份有限公司的独立董事，主要负责
向董事会提供独立意见及判断。陈先生分别于2006年7月及2008年7月获得北京大学金融学学士
学位及金融学硕士学位。陈先生于2012年9月起获得CFA协会特许金融分析师证书，并于2020年
11月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至目前，陈先生未持有公司股份，与持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示；不属于失信被执行人。
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2026-08-11│其他事项
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日上午召开第十二届董
事会第二会议，审议通过了《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》《关于制定2026年度高
级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司
2026年第三次临时股东会审议。
根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的相关规定，参照公司所处行业、地区薪酬水平，结合公司经营业绩，制定了2026年
度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
1、2026年度董事薪酬方案自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至新的薪酬方
案审议通过之日止；
2、2026年度高级管理人员薪酬方案自公司第十二届董事会第二次会议审议通过之日起至
新的薪酬方案审议通过之日止。
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2026-05-28│其他事项
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股
）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次
境外发行上市”）的相关工作。公司于2026年5月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）出具的《关于山推工程机械股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国
合函〔2026〕1206号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：
事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。
系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和
规则。 进的，应当更新备案材料。 备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确
认，不表明中国证监会对公司证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也
不表明中国证监会对公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。 公司本
次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券
交易所的批准、核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-27│其他事项
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开七届一次职工代
表联席会议，选举马景波先生（简历见附件）为公司第十二届职工代表董事，与公司2026年第
二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自2026年6月1
日至2029年5月31日。
马景波先生当选职工代表董事后，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：马景波先生简历
马景波先生，1968年出生，本科学历，高级经济师，本公司职工董事、党委副书记、工会
主席。1990年7月参加工作。历任潍柴动力股份有限公司人力资源部与企业管理部部长助理、
运营管理部副部长、部长、党支部书记，潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司董事，潍柴动力股份
有限公司绩效考核总监，中国重型汽车集团有限公司运营考核总监，山东重工集团有限公司运
营管控部部长，山重建机有限公司董事、党委委员、常务副总经理、副总经理、党委副书记，
山东山推工程机械结构件有限公司董事长，山东山推欧亚陀机械有限公司董事长，山推投资有
限公司董事，山东山推工程机械进出口有限公司董事，山推（德州）工程机械有限公司董事；
现任本公司职工董事、党委副书记、工会主席。具有丰富的企业管理、运营管控等工作经验。
不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2026-05-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月26日14:00:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。本次股东会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不
能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年05月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年5月20日（
星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。
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2026-04-30│重要合同
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“山推股份”或“公司”）第十一届董事会第二十
三次会议审议通过了《关于受托管理资产暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
为加速解决公司与雷沃重工集团有限公司（以下简称“雷沃重工”）及潍柴（青岛）智慧
重工有限公司（以下简称“潍柴（青岛）智慧重工”）的同业竞争问题以及履行关于避免同业
竞争承诺的函，控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）充分整合资源
、发挥规模效应，决定由潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴控股集团”）与公司签署《
委托管理协议》，由本公司受托管理潍柴控股集团持有的雷沃重工100%股权；同时，潍柴雷沃
智慧农业科技股份有限公司（以下简称“潍柴雷沃智慧农业”）、潍柴控股集团、潍柴动力股
份有限公司（以下简称“潍柴动力”）与公司签署《委托管理协议》，由本公司受托管理上述
公司合计持有的潍柴（青岛）智慧重工100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关
规定，该议案项下的托管安排构成关联交易，公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过该
议案，关联董事张民、王翠萍、肖奇胜回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》与法律法规规定，本事项无需提交公司
股东会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况介绍：
（1）潍柴控股集团有限公司
公司名称：潍柴控股集团有限公司
法定代表人：马常海
注册资本：120000.00万元
注册地址：潍坊市奎文区民生东街26号
成立时间：1989年12月11日
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码：91370700
165420898Q
经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管
理服务；非融资担保服务；社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理；企业管理咨询；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；
土地使用权租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
主要股东和实际控制人：主要股东和实际控制人为山东重工集团。
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2026-04-23│股权回购
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日，召开第十一届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于山推股份回购公司部分股份的议案》。公司拟使用自有资
金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金），以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通
股（A股）股份。本次回购的股份，在未来适宜时机将全部用于股权激励计划或实施员工持股
计划。本次回购股份金额不低于人民币1.5亿元（含本数），不超过人民币3亿元（含本数），
回购价格不高于人民币13.88元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方
案之日起12个月内。具体情况详见公司于2025年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于山推股份
回购公司部分股份的报告书》（2025-033号公告）。
因公司实施了2024年度权益分派，公司回购股份价格上限自2025年7月15日起，由不超过1
3.88元/股调整为不超过13.82元/股；因公司实施了2025年中期权益分派，公司回购股份价格
上限自2025年9月26日起，由不超过13.82元/股调整为不超过13.79元/股。
截至本公告披露日，公司上述回购方案回购期限已届满，本次回购股份方案已实施完毕。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》等相关规定，现将公司回购股份的实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
公司于2025年6月4日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，
具体内容详见公司于2025年6月5日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关
于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-043）。回购实施期间，公司
按照相关规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公
司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至2026年4月21日，本次回购期限届满，回购方案已实施完毕。公司通过股票回购专用
证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为14842772股，约占公司目前总股本的0.
9894%，最高成交价为13.74元/股，最低成交价为8.64元/股，成交总金额为150090554.24元（
不含交易费用）。公司本次回购股份资金来源为自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资
金），本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。
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2026-03-20│其他事项
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日披露了《关于公司202
5年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-14），根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》的相关规定，公司补充披露现金分
红方案合理性说明。
特别提示：
1、山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次2025年度利润分配预案为：以
公司总股本1500142612股扣除回购专用证券账户持有的公司14842772股股份后的1485299840股
为基数，向全体股东每10股派现金红利1.0元（含税），预计派发现金148529984.00元，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
2、在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
一、本次利润分配预案的决策程序
2026年3月13日，公司第十一届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表
决结果，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司20
25年度股东会审议。
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2026-03-16│其他事项
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一、融资租赁业务概述
为更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展合作关系，公司与山重融资租赁
有限公司（以下简称“山重租赁”）本着优势互补、平等互利的原则，开展融资租赁业务。
山重租赁系公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）的控股子
公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关系。山重租
赁与公司及控股子公司开展融资租赁业务合作构成关联交易。
本次关联交易已于2026年3月13日经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过。独立
董事对该项交易进行了审核并发表了审核意见。此项交易尚须获得股东会的批准，公司控股股
东山东重工集团及其他与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：山重融资租赁有限公司
法定代表人：吴建义
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层
注册资本：200000万元人民币
经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理
及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料；项
目投资；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：山东重工集团有限公司持有山重租赁32.5000%的股权，中国重型汽车集团有限
公司持有山重租赁56.7391%的股权，潍柴重机股份有限公司持有山重租赁10.7609%的股权。
2、财务状况
截至2025年12月31日，山重融资租赁有限公司总资产1430338.86万元、净资产为267466.5
1万元，2025年实现营业收入53477.25万元、净利润12559.82万元，以上财务数据未经审计。
3、关联关系
公司与山重租赁受同一控股股东山东重工集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关系。山重租赁与公司及其控股子公司开展融资
租赁业务合作构成关联交易。
4、资信情况
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现财务公司被列入失信被执行
人名单。
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2026-03-16│其他事项
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为更好
的回馈投资者，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发
展的前提下，公司拟提高现金分红频次。结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事
会，在授权范围内制定并实施公司2026年半年度或三季度（以下统称“中期”）分红方案，具
体安排如下：一、2026年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件
公司在2026年进行中期分红，应同时满足下列条件：
（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且可分配利润（即公司弥补亏损、提
取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
（3）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定
。
2、中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，提升决策效率，公司董事会提请股东会批准授权董事会在满足上述
中期分红条件的前提下，论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。
3、中期分红的授权期限
自本议案经2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
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2026-03-16│银行授信
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开公司第十一届董
事会第二十二次会议，会议表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请
银行综合授信额度的议案》，具体情况如下：
一、本次申请银行综合授信额度的基本情况
根据公司实际生产经营需要，为了公司融资业务的顺利开展，2026年度公司（含子公司）
拟向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币335.05亿元，用于办理长期贷款、短期贷款、
商业及银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、信用证开立、保函开立、低风险融资、保兑仓、
供应链融资、大额存单质押、无追索权明保理、票据质押融资、国内买方保理、进口信用证、
进口押汇、商票保贴等银行业务。
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2026-03-16│其他事项
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一、金融衍生品业务概述
为使山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）实现稳健经营，满足公司及控股子
公司日常经营使用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，2026年3
月13日公司第十一届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及控股子公司开展总额不超过人民币10亿元的以风
险防范为目的的金融衍生品业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》《公司章程》及公司《衍生品投资内部控制制度》等相关规定，上述衍生
品交易事项需提交公司股东会审议，不构成关联交易。公司董事会提请股东会授权公司经营层
在上述额度及交易期限内行使决策权并签署相关合同与文件。公司财务管理部门负责衍生品交
易业务的具体操作和管理。
二、拟开展金融衍生品业务的主要条款
1、合约期限：不超过一年。
2、交易对手：在国内上市的国有银行、股份制银行或在海外上市的外资银行。
3、流动性安排：所有金融衍生品业务均对应正常合理的进出口业务背景，与进出口的收
付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成严重影响。
4、其他条款：公司拟开展的金融衍生品业务采用足额交割或差额交割两种方式。
四、公司开展金融衍生品业务的准备情况
1、公司已制定《公司衍生品投资内部控制制度》，对公司进行金融衍生品交易的风险控
制、审议程序等进行了明确的规定来有效规范金融衍生品投资行为，控制金融衍生品的投资风
险。
2、公司成立了投资工作小组，具体负责公司金融衍生品投资事务。投资工作小组拟定金
融衍生品投资计划并在董事会或股东会授权范围内执行。
3、公司投资工作小组成员已充分理解金融衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行金融
衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
4、公司已制定了相关金融衍生品投资的会计核算方法。
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2026-03-16│其他事项
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重要内容提示：
1、业务对象：应为信誉良好的终端客户或经销商（代理商），同时应符合银行、融资租
赁公司融资条件且与公司（含子公司）不存在关联关系。业务对象均按要求提供资产抵押、保
证金或保证人担保等增信保障措施。
2、本次审议的工程机械授信合作业务综合授信额度28.05亿元，占2025年12月31日公司经
审计的归属于上市公司股东的净资产的45.44%。截至2025年12月31日，公司与银行和融资租赁
公司开展工程机械授信合作业务余额为129214.06万元，占2025年12月31日公司经审计的归属
于上市公司股东的净资产的20.93%。敬请广大投资者充分关注相关风险。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日上午召开第十一届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业
务的议案》。为更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展现代新型银企合作关系
，公司（含子公司）与以下银行、融资租赁公司本着优势互补、平等互利的原则，建立工程机
械授信合作业务，综合授信额度28.05亿元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》的相关规定，本次授信合作业务不构成关联交易，需提交公司将于2026年3月13日召开的2
025年年度股东会审议（详见公司于2026年3月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）发布的公告编号为2026-024的“关于召开公司2025年度股东会的通知”）。
一、本次授信合作业务的基本情况
1、向平安银行股份有限公司珠海分行拟申请2026年度综合授信敞口额度人民币不超过1.5
亿元，期限为1年。
在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理保兑仓等业务，公司承担本协议项
下借款人利用平安银行股份有限公司珠海分行综合授信产生的差额退款责任。授信期限届满，
公司对已在授信期内发生的业务仍有差额退款责任，直到所担保的综合授信业务余额还清为止
。
2、向中国农业银行股份有限公司拟申请2026年度互联网金融信贷授信业务,授信额度人民
币1亿元，期限为1年。
该担保授信额度仅用于代理商支付采购公司所用设备货款，中国农业银行股份有限公司向
代理商发放贷款后，贷款资金即时通过借款代理商账户受托支付至公司收款账户。
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2026-03-16│其他事项
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第十一届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步强化和完善公司风
险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充
分地发挥决策、监督和管理的职能，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规
定，拟为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任保险。公司全体董事回避表决，
该议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
1、投保人：山推工程机械股份有限公司
2、被保险人：公司及子公司董事、监事及高级管理人员。
3、保险期间：1年（后续每年可续保）
4、保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调
整。为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司
经理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、保险
金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），
以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。本议案全
体董事回避表决，本议案将提交2025年度股东会审议批准后方可执行。
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2026-03-16│其他事项
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议决定于
2026年4月10日（星期五）召开2025年度股东会，现将会议情况通知如下：一、召开会议的基
本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月10日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年4月7日（
星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
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2026-03-16│其他事项
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特别提示：
1、山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次2025年度利润分配预案为：以
公司总股本1500142612股扣除回购专用证券账户持有的公司14842772股股份后的1485299840股
为基数，向全体股东每10股派现金红利1.0元（含税），预计派发现金148529984.00元，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
2、在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
一、本次利润分配预案的决策程序
2026年3月13日，公司第十一届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表
决结果，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司20
25年度股东会审议。
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2026-01-24│其他事项
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
(一)会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间：2026年1月23日（星期五）下午14:00。
(2)网络投票时间：2026年1月23日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月23日上午9:15-9:
25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月23日上午9
:15至下午15:00的任意时间。
2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室；
3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第十一届董事会；
5、主持人：李士振董事长；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案（具体表决结果
详见后附《山推股份2026年第一次临时股东会议案表决结果统计表》）：1、关于预计2026年
度日常关联交易的议案1.01、审议与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易；表决结果
：通过。
1.02、审议与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易；表决结果：通过。
1.03、审议与山重融资租赁有限公司的关联交易；表决结果：通过。
2、关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案表决结果：通过。
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2026-01-13│其他事项
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“山推股份”）于近日收
到控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）出具的《关于延期履行避免
同业竞争承诺的函》以及《关于延期履行承诺期间内避免同业竞争的措施及说明》，根据《上
市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》，结合实际情况，山东重工集团拟将202
1年1月26日向山推股份出具的《避免同业竞争承诺函》中相关承诺的履行期限延长3年，并在
上述延长后的履行期限内妥善解决其下属子公司雷沃重工集团有限公司（曾用名为雷沃工程机
械集团有限公司，以下简称“雷沃重工”）与山推股份在装载机业务板块同业竞争问题。现将
具体情况公告如下：
一、原同业竞争及承诺情况
山东重工集团下属子公司潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴控股集团”）2020年12
月以布局农业机械业务为核心目的，收购潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（曾用名为雷沃
重工股份有限公司、潍柴雷沃重工股份有限公司，以下简称“潍柴雷沃农业”）控股权时，作
为潍柴雷沃农业全资子公司的雷沃重工被一并纳入，原作为潍柴雷沃农业全资子公司的雷沃重
工装载机业务，正式成为山东重工集团下属业务板块，被动与山推股份形成同业竞争。故此，
2021年1月26日，山东重工集团就潍柴控股集团收购潍柴雷沃农业控股权事项向山推股份出具
《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：
“一、山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工”或“本公司”）下属子公司潍柴控
股集团有限公司于2020年12月24日签署收购协议收购潍柴雷沃重工股份有限公司（曾用名为雷
沃重工股份有限公司，以下简称“雷沃重工”）控股权，截至本函出具日，上述收购已完成并
导致出现雷沃重工下属全资子公司雷沃工程机械集团有限公司与山推工程机械股份有限公司（
以下简称“山推股份”）存在部分业务重合的情况，根据本公司此前已向山推股份作出的《避
免同业竞争承诺函》项下的承诺安排，本公司进一步明确，承诺将自本承诺函出具之日起5年
内，结合企业实际情况以及所处行业特点与发展状况及所有相关监管部门皆认可的方式，采取
包括但不限于业务调整、资产重组（包括在相关法律法规允许以及相关业务盈利能力满足山推
股份基本收益要求的前提下，采取现金对价或者发行股份对价等不同方式购买资产、资产置换
、资产转让或其他可行的重组方式）等方式在同等条件下优先将上述涉及重合业务与山推股份
进行整合。
在处理相重合的业务的过程中，本公司将充分尊重和保障中小股东的利益，并在获得山推
股份董事会、股东大会（如涉及）及所有相关证券监督管理机关、证券交易所同意后，积极推
动实施。
二、本承诺函所涉未尽事宜，均遵照本公司此前已向山推股份作出的《避免同业竞争承诺
函》执行。
三、以上承诺在本公司作为山推股份主要股东和对山推股份拥有控制权的关联方期间持续
有效，直至承诺事项完成。”
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2026-01-13│其他事项
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议决定于20
26年1月23日在山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室召开公司2026年第一
次临时股东会，有关会议内容详见公司刊登在2026年1月5日《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网上的《山推工程机械股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
公司董事会于2026年1月12日收到持有公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“
山东重工集团”）以书面形式提交的《关于提请增加山推工程机械股份有限公司 2026年第一
次临时股东会临时提案的函》，山东重工集团要求将《关于公司控股股东延期履行避免同业竞
争承诺的议案》作为临时提案，提交公司2026年第一次临时股东会审议。
经公司董事会审核，截至本公告日，山东重工集团持有本公司股份364399684股，占公司
总股本24.29%。作为公司控股股东，具备《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》等规
定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决
议事项，提案程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该临时
提案提交2026年1月23日召开的公司2026年第一次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2026年第一次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等
事项均保持不变，现将公司2026年第一次临时股东会的相关具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月23日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。本次股东会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不
能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年01月19日
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2026-01-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2025-11-29│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间：2025年11月28日（星期五）下午14:00。
(2)网络投票时间：2025年11月28日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月28日上午9:15-9
:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月28日上午
9:15至下午15:00的任意时间。
2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室；
3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第十一届董事会；
5、主持人：李士振董事长；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2025-11-29│其他事项
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月28日召开20
25年第五次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、修改董事会构成并修订<公司章程>及
相关议事规则的议案》。鉴于公司不再设置监事会，根据修订后的《公司章程》规定，公司董
事会设职工代表董事1人，由公司职工代表大会或职工代表大会联席会选举产生。
（一）非独立董事辞任
公司董事会于2025年11月28日收到公司非独立董事马景波先生的辞呈，根据有关规定，结
合工作需要，马景波先生于申请辞去第十一届董事会非独立董事职务。根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，马景波先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，除辞
任非独立董事职务外，马景波先生担任的公司其他职务不变，其辞任不会导致公司董事会成员
低于法定人数，其本次职务变动系由非独立董事变更为职工董事，不会影响公司董事会的正常
运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。马景波先生原定董事任期至第十一届董事
会届满之日止。截至本公告披露日，马景波先生未持有本公司股票，不存在应履行而未履行的
承诺事项。
（二）选举职工代表董事
为保障董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公
司于2025年11月28日召开第七届一次职工代表联席会议，选举马景波先生（简历附后）为公司
第十一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表联席会通过之日起至公司第十一届董事会
届满之日止。马景波先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。马景波先生当选公司职工代表董事后，公司董事会成员人数不变，董事会中兼任高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《
公司章程》的规定。
特此公告。
附件：马景波先生简历
马景波先生，1968年出生，本科学历，高级经济师。历任潍柴动力股份有限公司人力资源
部与企业管理部部长助理、运营管理部副部长、部长、党支部书记，潍柴动力（潍坊）铸锻有
限公司董事，潍柴动力股份有限公司绩效考核总监，中国重型汽车集团有限公司运营考核总监
，山东重工集团有限公司运营管控部部长，山重建机有限公司董事、党委委员、常务副总经理
、副总经理、党委副书记，山东山推工程机械结构件有限公司董事长，山东山推欧亚陀机械有
限公司董事长，山推投资有限公司董事，山东山推工程机械进出口有限公司董事，山推（德州
）工程机械有限公司董事，本公司非独立董事等职务；现任本公司党委副书记、工会主席、职
工代表董事。具有丰富的企业管理、运营管控等工作经验。
不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2025-10-31│其他事项
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十一届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将具体情况公告如下：
一、捐赠事项概述
为践行社会主义核心价值观，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，切实支持国家边疆
建设和教育发展，促进青少年健康成长成才，助力解决学生上下学困难的问题，公司拟与新疆
维吾尔自治区喀什地区英吉沙县红十字会、英吉沙县教育局签订三方协议，通过英吉沙县红十
字会向英吉沙县教育局捐赠两辆校车，预计采购及相关费用不超过85万元，资金来源为自有资
金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在公司董
事会审批权限范围内，本次捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。同时，董事会授权公司管理层具体办理包
括但不限于捐赠协议签署、捐赠资金支出及其他与本次捐赠有关的一切事宜。
二、对上市公司的影响
本次捐赠是公司根据自身盈利能力及财务状况进行的合理安排，是上市公司积极履行社会
责任的体现，本次捐赠事项对公司当期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公
司正常生产经营。不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。
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2025-10-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。（1）现场
投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（2）网络投票：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。本次股东会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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