资本运作☆ ◇000682 东方电子 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-12-17│ 7.88│ 7716.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-03-15│ 10.00│ 4.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-21│ 4.80│ 17.13亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│烟台威思顿汇智科技│ 12500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1.95│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│南网数字 │ 10000.00│ ---│ ---│ 33058.00│ 23058.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京威盾信安科技有│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 13.38│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│烟台东立远达贸易有│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ 10.27│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│烟台东方威思顿电力│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 1088.98│ 人民币│
│设备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东鸿威电力工程有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 760.71│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│蓝天东方（莱州）能│ ---│ ---│ 49.00│ ---│ -0.70│ 人民币│
│源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│烟台东方电子电气有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 4331.48│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │烟台国网中电电气有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │烟台东方瑞创达电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │山东国研自动化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台东方智能技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台东方电子玉麟电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │东方电子集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │泰和新材集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司间接控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冰轮环境技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司间接控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万华化学集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司间接控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │烟台国网中电电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │烟台东方瑞创达电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │山东国研自动化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │烟台东方智能技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台东方电子玉麟电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方电子集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台东方瑞创达电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东国研自动化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方电子集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万华化学集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司间接控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台国网中电电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台东方瑞创达电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东国研自动化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │烟台东方智能技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台东方电子玉麟电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方电子集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台国网中电电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台东方瑞创达电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东国研自动化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台东方智能技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台东方电子玉麟电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东方电子股│东方电力工│ 274.47万│人民币 │--- │2026-10-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│程有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东方电子股│东方电子印│ 71.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│度有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
（一）基本情况介绍
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划，计划以自有资金投
资24.7亿元用于智慧能源创新产业园项目建设，其中包含购置535亩土地，并在取得土地使用
权后，在该地块上投资建设智慧能源创新产业园（暂定名，以项目最终备案文件名称为准）。
（二）审议程序
公司于2026年7月23日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司购置土
地并投资建设智慧能源创新产业园的议案》，同意公司投资24.7亿元用于购置535亩土地并建
设智慧能源创新产业园。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（三）其他说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资固定资产项目
不构成关联交易；也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会无否决议案的情形。
本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月15日14:30网络投票时间：2026年5月15日，其中：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15－9:25、9:30－11:30、13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月15日9:15至15:00。
（2）会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司多功能会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，该事项尚需提交
公司2025年度股东会审议。现将具体事项公告如下：一、2026年中期分红安排
1、中期分红的前提条件
公司在2026年度进行中期分红，应同时满足下列条件：
（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正，且当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取
公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，且未来12个月内无重大投资计划
或重大现金支出安排。
2、中期分红的时间：2026年下半年
3、中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。
4、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件
及金额上限的情况下，根据实际情况制定并实施2026年度中期分红方案，授权期限自2025年度
股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议决议，公
司计划于2026年5月15日召开2025年度股东会，现将会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第十
七次会议，审议了《关于购买董事、高管责任险的议案》，全体董事均回避表决。为进一步强
化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范
围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》
等相关规定，公司拟为董事和高级管理人员购买责任险。现将相关情况公告如下：
一、责任险具体方案
1、投保人：东方电子股份有限公司
2、被保险人：公司董事及高级管理人员
3、累计责任限额：10,000万元人民币（具体以保险合同为准）
4、保险期间：1年（后续每年可续保）
5、保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调
整。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司
管理层办理董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金
额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今
后董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该
事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内，公司面对外部市场
竞争，坚持聚焦主责主业，推动研发创新，积极开拓海内外市场，加快产业拓展，各项财务指
标实现了持续增长，保持了高质量的发展态势。报告期实现营业收入83.77亿元，较上年同期
增长11.04%；利润总额10.27亿元，较上年同期增长26.77%；归属于上市公司股东的净利润9.1
2亿元，较上年同期增长33.35%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润7.30亿元
，较上年同期增长12.69%。报告期末，公司总资产为140.16亿元，较上年末增长10.98%；归属
于上市公司股东的所有者权益为59.13亿元，较上年末增长15.63%。
2、主要财务数据增长变动幅度达30%以上的原因说明
归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长33.35%，主要系报告期公司业务盈利增长及
所持有的南方电网数字电网研究院股份有限公司（证券代码：301638.sz）股份产生的公允价
值变动收益增加影响所致。
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2026-04-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-02-03│其他事项
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特别提示：
本次股东会无否决议案的情形。
本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026年2月2日14:30网络投票时间：2026年2月2日，其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月2日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00
－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年2月2日9:15至15:00。
（2）会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司多功能会议室。
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2025-10-25│对外担保
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一、担保事项概况
公司全资子公司烟台海华电力科技有限公司（以下简称”海华电力“）的全资子公司东方
电力工程有限责任公司于日前签订了乌兹别克斯坦苏尔汉河1600兆瓦联合循环电站项目500/22
0千伏变电站电气安装与试验工程合同。根据项目要求，海华电力需为该项目提供项目履约担
保和预付款担保，担保金额总计390498.66美元，担保期限自保函签署日至2026年10月31日。
本担保事项经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
担保协议的主要内容
本担保事项尚未签署担保协议，公司董事会审议通过后，将按照项目合同要求签署履约担
保和预付款担保，公司董事会授权海华电力经营管理层办理协议的相关事宜。
董事会意见
公司董事会认为：东方电力工程有限责任公司是公司全资孙公司，生产经营稳定，财务状
况良好。根据项目要求，海华电力为其提供项目履约担保和预付款担保。该担保事项是海华电
力和东方电力工程有限责任公司的日常生产经营行为，目的是拓展公司相关产品的海外市场，
担保事项将纳入公司日常经营相关的对外担保事项的内控管理，担保不存在损害公司和股东利
益的情形。
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2025-09-04│其他事项
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东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年中期利润分配及资本公积金转增股本
方案（以下简称“利润分配方案”）已获公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。公司20
24年度股东会已决议授权董事会制定并执行2025年中期分红方案，本方案无需提交股东会审议
。
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案情况
1、公司于2025年5月16日召开2024年度股东会，审议通过了《关于授权董事会制定2025年
中期分红方案的议案》，授权董事会制定并执行2025年中期分红方案。
2、公司于2025年8月22日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025
年中期利润分配方案的议案》，以2025年6月30日总股本1340727007股为基数，向全体股东每1
0股派发现金0.37元（含税），现金分红总额为49606899.26元，不分配红股，不进行公积金转
增股本。在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权
登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
上述股东会决议和董事会决议公告分别刊登于2025年5月17日和2025年8月23日的《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-17、2025-30。
3、自利润分配方案披露至本次利润分配实施期间公司股本总额未发生变化，分配比例不
调整。
4、本次实施的分配方案与股东会授权董事会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次实施利润分配方案距离公司董事会审议通过的时间未超过两个月。
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2025-08-23│其他事项
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东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第十一届董事会第十
四次会议，会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》，本议案符合公司20
24年度股东会决议授权范围，经公司董事会审议通过后实施，无需提交公司股东会审议。现将
相关事项公告如下：
一、本次利润分配方案的基本内容
2025年1-6月公司实现合并净利润279,649,014.16元，其中归属于母公司所有者的净利润3
02,390,576.91元；母公司实现净利润201,678,862.68元，可供股东分配的利润为906,539,293
.93元。根据公司2024年度股东会的授权，董事会制定的2025年中期利润分配方案为：以2025
年6月30日总股本1,340,727,007股为基数，向全体股东每10股派发现金0.37元（含税），现金
分红总额为49,606,899.26元，不分配红股，不进行公积金转增股本。在实施权益分派的股权
登记日前，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分
配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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