资本运作☆ ◇000690 宝新能源 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-01-07│ 7.08│ 8287.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-07-19│ 9.50│ 6976.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2003-10-14│ 5.19│ 8426.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-12-22│ 9.50│ 8.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2007-12-11│ 5.41│ 5842.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2009-06-02│ 3.59│ 8537.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-01│ 6.90│ 30.65亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│腾讯控股 │ 941.02│ ---│ ---│ 1024.33│ 83.31│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│伯特利 │ 527.72│ ---│ ---│ 464.20│ -60.44│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁德时代 │ 466.82│ ---│ ---│ 489.31│ 22.48│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│比亚迪电子 │ 392.92│ ---│ ---│ 352.83│ -40.09│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│理想汽车-W │ 348.78│ ---│ ---│ 374.24│ 25.46│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│敏实集团 │ 331.33│ ---│ ---│ 347.75│ 21.17│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│明阳智能 │ 287.03│ ---│ ---│ 293.00│ 5.96│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│富临精工 │ 274.15│ ---│ ---│ 296.24│ 23.71│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天奈科技 │ 216.89│ ---│ ---│ 256.48│ 40.41│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东陆丰甲湖湾电厂│ 30.65亿│ 1.76亿│ 31.27亿│ 102.03│ 1624.03万│ 2019-04-15│
│新建工程项目（2×1│ │ │ │ │ │ │
│000MW 超超临界机组│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-03 │交易金额(元)│7.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │陆丰宝丽华新能源电力有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东宝丽华新能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陆丰宝丽华新能源电力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机 │
│ │组扩建工程（2×1000MW）项目建设事宜已经广东省发展和改革委员会核准及公司第九届董 │
│ │事会第二次临时会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，由公司全资子公司陆丰宝丽华│
│ │新能源电力有限公司（以下简称"陆丰电力"）负责建设，项目资本金为156600万元，。 │
│ │ 为保障项目建设资金需求，公司拟以自筹资金向陆丰电力增资156600万元。增资完成后│
│ │，陆丰电力的注册资本将由338501.80万元增至495101.80万元，公司仍持有其100%股权，不│
│ │会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 截至目前，根据项目建设进度和资金需求，公司已向陆丰电力分步增资共计70,000万元│
│ │。变更前注册资本：人民币338501.8万元，变更后注册资本：人民币408501.8万元。陆丰电│
│ │力已完成相关工商变更登记手续，并取得陆丰市市场监督管理局核发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-03 │交易金额(元)│8.66亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陆丰宝丽华新能源电力有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东宝丽华新能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陆丰宝丽华新能源电力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机 │
│ │组扩建工程（2×1000MW）项目建设事宜已经广东省发展和改革委员会核准及公司第九届董 │
│ │事会第二次临时会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，由公司全资子公司陆丰宝丽华│
│ │新能源电力有限公司（以下简称"陆丰电力"）负责建设，项目资本金为156600万元，。 │
│ │ 为保障项目建设资金需求，公司拟以自筹资金向陆丰电力增资156600万元。增资完成后│
│ │，陆丰电力的注册资本将由338501.80万元增至495101.80万元，公司仍持有其100%股权，不│
│ │会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 截至目前，根据项目建设进度和资金需求，公司已向陆丰电力分步增资共计70,000万元│
│ │。变更前注册资本：人民币338501.8万元，变更后注册资本：人民币408501.8万元。陆丰电│
│ │力已完成相关工商变更登记手续，并取得陆丰市市场监督管理局核发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │梅州客商银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司为其第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易基本情况 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 1、为深入贯彻公司发展战略，结合自身实际情况和未来发展需要，公司（含合并报表 │
│ │范围内子公司，下同）2025年度拟在梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商银行│
│ │”）办理存款、日常结算业务（包括但不限于发放员工工资、奖金，对外支付及收款业务等│
│ │）。 │
│ │ 预计2025年度公司在梅州客商银行存放的存款及因结算业务形成的存款，单日余额上限│
│ │不超过人民币25亿元。存款利率、结算费率及服务费用以国家规定为基础，由双方按市场价│
│ │格协商确定。其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利率，亦不低于本地其他同│
│ │类金融机构提供同期限同种类存款的利率；结算费用不高于本地其他同类金融机构提供同类│
│ │服务的收费标准。 │
│ │ 2、根据深交所《股票上市规则》的相关规定，公司持有梅州客商银行30%的股权，为梅│
│ │州客商银行第一大股东，董事长邹锦开先生为梅州客商银行董事，梅州客商银行视同为公司│
│ │关联法人，公司在梅州客商银行办理存款、结算业务构成关联交易。 │
│ │ 3、经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，2024年度，公司在梅州客商银行存放 │
│ │存款、办理结算业务形成的存款单日余额不超过人民币25亿元。截止2024年9月30日，公司 │
│ │在梅州客商银行存放的存款及因结算业务形成的存款余额为2180850719.76元。 │
│ │ 4、公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度在梅州客商银行股份有限 │
│ │公司办理存款、结算业务的关联交易的议案》，表决情况：8票同意，0票否决，0票弃权。 │
│ │董事邹锦开先生已回避表决。本事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 5、对照《股票上市规则》第6.3.15条：“上市公司与关联人发生涉及金融机构的存款 │
│ │、贷款等业务，应当以存款或者贷款的利息为准，适用第6.3.6条和第6.3.7条的规定”，本│
│ │议案无需提交股东大会审议。 │
│ │ 6、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │，不构成借壳。 │
│ │ 7、根据深交所有关规定，本事项经董事会审议通过后，由公司管理层具体实施办理有 │
│ │关事项。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：梅州客商银行股份有限公司 │
│ │ 法定代表人：刘元庆 │
│ │ 注册资本：200000万元 │
│ │ 主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承│
│ │兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券│
│ │；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收│
│ │付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。│
│ │(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 │
│ │ 住所：广东省梅州市梅县区华侨城客商银行大厦一、二层 │
│ │ 2、根据深交所《股票上市规则》的相关规定，公司持有梅州客商银行30%的股权，为梅│
│ │州客商银行第一大股东，董事长邹锦开先生为梅州客商银行董事，梅州客商银行为公司关联│
│ │法人，公司在梅州客商银行办理存款、结算业务构成关联交易。 │
│ │ 3、经查询“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站，梅 │
│ │州客商银行不是失信责任主体或者重大税收违法案件当事人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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萍乡市富海久泰投资咨询合 1.09亿 5.00 91.43 2020-11-10
伙企业(有限合伙)
芜湖市富海久泰投资咨询合 1.02亿 4.69 93.50 2020-11-17
伙企业（有限合伙）
宁远喜 7139.00万 3.28 65.62 2020-06-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.82亿 12.97
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝丽华│陆丰宝丽华│ 29.77亿│人民币 │--- │2043-06-27│连带责任│否 │是 │
│新能源股份│新能源电力│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝丽华│陆丰宝丽华│ 24.51亿│人民币 │--- │2031-04-18│连带责任│否 │是 │
│新能源股份│新能源电力│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝丽华│广东宝丽华│ 7.99亿│人民币 │--- │2026-12-30│连带责任│否 │是 │
│新能源股份│电力有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝丽华│陆丰宝丽华│ 7.28亿│人民币 │--- │2026-03-31│连带责任│否 │是 │
│新能源股份│新能源电力│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝丽华│广东宝新能│ 1.22亿│人民币 │--- │--- │质押担保│未知 │是 │
│新能源股份│源电力销售│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝丽华│陆丰宝丽华│ 1.00亿│人民币 │--- │2029-04-06│连带责任│否 │是 │
│新能源股份│新能源电力│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝丽华│广东宝丽华│ 9000.00万│人民币 │--- │2026-01-18│连带责任│否 │是 │
│新能源股份│电力有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝丽华│广东宝新能│ 5000.00万│人民币 │--- │2026-04-27│连带责任│否 │是 │
│新能源股份│源电力销售│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-08-19│其他事项
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2025年8月18日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了公司估值提升计划。该
议案无需提交股东大会审议。
估值提升计划的具体内容
公司将深入贯彻落实“立足能源电力主业，稳健发展金融投资，构建绿色崛起格局，实现
科学持续发展”的发展战略，进一步发展壮大能源电力业务，优化整合金融投资业务。
秉承稳健运营促发展的理念，公司将继续加强安全生产和设备改造升级，对内深挖潜力要
效益，对外积极主动谋发展，紧密关注市场动态，灵活调整经营策略，千方百计稳生产促销售
、降费用促增长，扎实筑牢梅县荷树园电厂稳健发展基础，优化提升陆丰甲湖湾电厂增长驱动
效应，创新发挥宝新售电灵活运营优势；同时审慎开展金融投资，优化整合存量资产，提升资
产运营效率，增进梅州客商银行稳健合规运营，合力锻造提升公司核心竞争力。
公司将持续以党建引领、制度完善、强化内审、合规培训为抓手，多措并举完善治理体系
，提升治理能力，充分发挥规范治理在稳增长、促发展、提质效中的基础引领作用。
进一步健全以《公司章程》为基础、议事规则为框架、业务管理制度为支撑的制度体系，
构建“股东会聚焦重大事项决策、董事会专注战略决策、审计委员会依法监督、高级管理层授
权经营”的治理体系；加强信息化建设，科学优化机制流程，提高办公效率；强化内控审计，
不定期开展重点业务内审，筑牢审计监督防线；对照合规要求，积极开展内部治理自查，聚焦
管理薄弱环节，抓短板促提升；持续开展合规培训，经常性组织董监高及“关键少数”人员培
训，进一步提升规范运作意识，为新形势下公司提升投资价值、推动高质量发展筑牢坚实的治
理基础。
公司高度重视回报投资者，自1997年上市以来，在持续健康发展的同时，本着创造价值、
提升回报的理念，每年都通过现金分红、派送红股或资本公积金转增股本与投资者分享发展成
果，累计现金分红总额达49.11亿元。
为切实提升投资者回报，公司按照监管要求完善了分红相关制度规定，健全科学、持续、
稳定、透明的分红决策和监督机制，提升分红的稳定性、及时性和可预期性，积极实施现金分
红，适当增加分红频次，进一步彰显公司长期投资价值。
2025年半年度，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上
市公司监管指引第10号——市值管理》及公司《章程》《分红管理制度》的有关规定，为进一
步增强投资者获得感，公司已提交董事会审议的2025年半年度利润分配预案为：以2025年半年
度末公司总股本2175887862股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计
分配利润108794393.10元；本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。公司将在股东大会审
议通过后，办理实施本次利润分配事宜。
公司将在满足相关监管要求、保障重点项目建设和业务发展所需资金、确保公司可持续发
展的基础上，综合考虑股权结构、资本市场情况及财务资金状况，灵活运用自有资金或借助回
购专项贷款政策支持，适时开展股份回购，合理维护公司市值，进一步提振市场信心，优化资
本结构，维护公司价值和股东权益。
公司严格执行信息披露相关法律法规，自觉规范履行信息披露义务，确保信息披露的真实
、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。公司注重信息披露质量，公告文件以投资
者需求为导向，简化语言表达，突出关键信息，提高可读性、易懂性，提升透明度、精准度，
增强投资者对公司经营状况的了解。公司重视舆情管理，制定了《舆情管理办法》，对各类舆
情实行“统一领导、统一组织、快速反应、协同应对”，及时关注舆情信息，规范应对各类舆
情，切实维护公司形象和声誉。
公司将持续深化投资者关系管理体系建设，通过多层次全方位的投资者沟通体系，加强与
投资者沟通交流，主动全面地向资本市场展示公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认
可度。
积极组织参加业绩说明会、投资者集体接待日等活动，围绕战略规划、经营状况、定期报
告、重大项目等市场关注的问题，与投资者开展深入交流。通过线上、线下路演与反路演活动
，加强与行业分析师及各类投资者的交流。通过公司官网、公众号、电话邮件及深交所互动易
平台等方式，听取投资者建议，回应市场关切，提升投资者参与感与认同感。
估值提升计划的后续评估及专项说明
公司属于长期破净情形时，将每年对估值提升计划的实施效果进行评估。评估后需要完善
的，将完善后的估值提升计划经董事会审议后披露。
公司触及长期破净情形所处会计年度的日平均市净率低于所在行业平均值的，将就估值提
升计划的执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。
董事会意见
董事会认为，公司估值提升计划以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况
、发展阶段、市场环境及重点项目建设需求等因素，注重长期价值创造和投资者利益，有助于
提升公司投资价值，增强投资者回报，促进公司稳健可持续发展。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-19│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知
于2025年8月8日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体监事。
2、本次会议于2025年8月18日上午10:30在公司会议厅现场召开。
3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的
规定。
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2025-08-19│其他事项
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一、审议程序
1、2025年8月18日，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，第十届监事会第五次会议以3票同意，
0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。
2、本次利润分配预案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年半年度，公司实现归属于母公司
所有者的净利润为558584609.82元。母公司实现净利润为71259737.20元，提取法定盈余公积
金0元，加年初未分配利润4726875975.13元，减去已分配股利326383179.30元，母公司可供股
东分配的利润为4471752533.03元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司监管指引
第10号——市值管理》及公司《章程》《分红管理制度》的有关规定，为提升公司投资价值，
增强投资者获得感，推动公司高质量发展，公司拟定2025年半年度利润分配预案为：以2025年
半年度末公司总股本2175887862股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），
共计分配利润108794393.10元。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
2、本利润分配预案如获得公司股东大会审议通过，公司2025年半年度累计现金分红总额
为108794393.10元（含税），占公司2025年半年度归属于母公司所有者净利润的比例为19.48%
。
3、如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司享有利润
分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
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2025-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）为确保全资子公司广东宝丽华电力有限公司（以下简称“宝丽华电力”）、陆丰宝
丽华新能源电力有限公司（以下简称“陆丰电力”）、广东宝新能源电力销售有限公司（以下
简称“宝新售电”）正常生产经营的流动资金需要，经公司第十届董事会第三次会议、2024年
第四次临时股东大会审议通过，同意公司2025年度为宝丽华电力、陆丰电力、宝新售电日常经
营融资分别提供总额不超过人民币28亿元、30亿元、2亿元的担保额度。
现根据实际资金需求，为进一步保障业务发展所需，公司拟分别增加2025年度对子公司宝
丽华电力、陆丰电力、宝新售电日常经营融资担保额度7亿元、5亿元和3亿元（合计增加15亿
元），调整后2025年度对子公司宝丽华电力、陆丰电力、宝新售电日常经营融资担保额度分别
为不超过人民币35亿元、35亿元、5亿元。在上述担保期限及额度范围内，额度可以滚动使用
，但任一时点的担保总额不应超过上述额度。
截至2025年3月31日，公司为宝丽华电力日常经营融资提供的担保额度为28亿元，实际担
保金额为9.89亿元；为陆丰电力日常经营融资提供的担保额度为30亿元，实际担保金额为5.89
亿元；为宝新售电日常经营融资提供的担保额度为2亿元，实际担保金额为0亿元。
（二）本担保事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，表决情况：8票同意，0票
否决，0票弃权。董事李荣康先生已回避表决。
（三）本议案须提交股东大会审议并以特别决议通过。
（四）根据有关规定，本事项经股东大会审议通过后，由公司管理层、被担保对象与金融
机构在授权额度内根据实际情况，具体协商签署相关合同、文件及办理相关事宜。
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2025-04-29│其他事项
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广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十届董事
会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服
务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工
作的要求。立信会计师事务所自2024年开始为公司提供审计服务，在审计工作中，立信会计师
事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司财务报表及内部控制审计工作，
表现了良好的职业操守和业务素质。经公司董事会审计委员会审议通过，拟续聘立信会计师事
务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度
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