资本运作☆ ◇000691 亚太实业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│沧州临港亚诺化工 │ 29070.00│ ---│ 51.00│ ---│ 1394.76│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-06 │
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│关联方 │河北亚诺生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司现任董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月11日、2020年8月27│
│ │日分别召开第七届董事会2020年第八次会议及2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关│
│ │于为控股子公司银行借款提供最高额保证的议案》，公司董事会同意为控股子公司沧州临港│
│ │亚诺化工有限公司（以下简称“亚诺化工”）在沧州银行股份有限公司维明路支行（以下简│
│ │称“沧州银行”）的9,700万银行借款提供连带责任保证，并由亚诺化工另一股东河北亚诺 │
│ │生物科技股份有限公司（以下简称“亚诺生物”）按出资比例为亚诺化工提供同等担保，其│
│ │中公司提供51%的连带责任保证，担保额为4,947万元。具体内容详见公司于2020年8月11披 │
│ │露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司银行借款提供最高额保证的 │
│ │公告》（公告编号：2020-075）。 │
│ │ 2020年10月23日，公司与沧州银行、控股子公司亚诺化工签订了《最高额保证合同》（│
│ │合同编号：2020年保字第10230440号），担保期限为2020年10月23日至2023年10月22日。具│
│ │体内容详见公司于2020年11月9披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子│
│ │公司银行借款提供最高额保证的进展公告》（公告编号：2020-092）。 │
│ │ 2023年7月7日、2023年7月19日，公司分别召开第八届董事会第二十四次会议及2023年 │
│ │第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案》，│
│ │公司同意在上述《最高额保证合同》的担保期限到期后，将担保期限延长至2024年10月22日│
│ │，其他条款不变。具体内容详见公司于2023年7月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c│
│ │n）的《关于为控股子公司延长担保期限暨关联交易的公告》（公告编号：2023-060）。 │
│ │ 2023年8月31日，公司与沧州银行、控股子公司亚诺化工签订了《最高额保证合同变更 │
│ │协议》（合同编号：2023年变字第08070001号）。具体内容详见公司于2023年9月2日披露于│
│ │巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司延长担保期限暨关联交易的进展 │
│ │公告》（公告编号：2023-078）。 │
│ │ 现根据公司控股子公司亚诺化工的需求，公司拟再次签署《最高额保证合同变更协议》│
│ │，待前述担保期限到期后，将担保期限延长至2025年10月22日，其他条款不变，继续由公司│
│ │及关联方亚诺生物按出资比例提供同等担保，本次担保为无偿担保，不收取任何担保费用，│
│ │也无需提供反担保。 │
│ │ （二）履行的决策程序 │
│ │ 2024年8月5日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及关联方为│
│ │控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案》。董事会同意公司及关联方亚诺生物将对公司│
│ │控股子公司亚诺化工9,700万银行借款的担保期限延长至2025年10月22日。 │
│ │ 因亚诺生物为公司现任董事刘晓民先生控制的企业、同时也是亚诺化工的少数股东，根│
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》，亚诺生物为公司的关联方，其为亚诺化工提供担保的│
│ │事项构成关联交易；因此在审议该议案时关联董事刘晓民先生已按规定回避表决。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不│
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 本次公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的事项尚需提交公司2024年第│
│ │四次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，方能签署有关协议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 名称：河北亚诺生物科技股份有限公司 │
│ │ （二）与本公司的关联关系 │
│ │ 亚诺生物为公司现任董事刘晓民先生控制的企业及亚诺化工的少数股东，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》的有关规定，亚诺生物为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │乌海市兰亚化工有限责任公司 │
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│关联关系 │公司现任董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │沧州临港亚诺生物医药有限公司 │
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│关联关系 │公司现任董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │河北亚诺生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的重要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │河北尚都环境科技有限公司 │
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│关联关系 │公司现任董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │乌海市兰亚化工有限责任公司 │
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│关联关系 │公司现任董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │沧州临港亚诺生物医药有限公司 │
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│关联关系 │公司现任董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │沧州临港亚诺生物医药有限公司 │
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│关联关系 │公司现任董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │乌海市兰亚化工有限责任公司 │
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│关联关系 │公司现任董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │河北尚都环境科技有限公司 │
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│关联关系 │公司现任董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │河北亚诺生物科技股份有限公司、刘晓民 │
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│关联关系 │公司现任董事控制的企业、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保暨关联交易概述 │
│ │ 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司沧州临港亚诺化工有│
│ │限公司（以下简称“临港亚诺化工”）为满足日常生产经营需要，拟向中国农业银行股份有│
│ │限公司沧州渤海新区支行申请不超过人民币3000万元流动资金贷款，贷款期限不超过3年， │
│ │贷款利率不超过4.5%。 │
│ │ 公司于2024年1月31日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及关联方 │
│ │为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。董事会同意由公司及临港亚诺化工的│
│ │少数股东河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“亚诺生物”）按出资比例为上述贷款│
│ │提供同等连带责任保证担保（公司提供的担保金额不超过人民币1530万元），同时由刘晓民│
│ │先生提供个人连带责任保证担保。上述担保为无偿担保，无需支付任何担保费用，也无需提│
│ │供反担保，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行审核同意，具体情况以银行核准│
│ │后所签定的担保合同及贷款合同为准；同时提请公司股东大会授权公司经营层代表公司全权│
│ │办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订│
│ │、执行。 │
│ │ 刘晓民先生为公司现任董事，亚诺生物为刘晓民先生控制的企业、同时也是临港亚诺化│
│ │工的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，刘晓民先生及亚诺生物为公司的关联方│
│ │，其为临港亚诺化工提供担保的事项构成关联交易；在公司董事会审议该议案时，刘晓民先│
│ │生作为关联董事，回避了本议案的表决。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不│
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 上述担保暨关联交易事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，待股东大会审│
│ │议通过后，公司方能签署有关协议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 1、名称：河北亚诺生物科技股份有限公司 │
│ │ 法定代表人：刘晓民 │
│ │ 注册资本：8904.28万元 │
│ │ 注册地址：河北省石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街19号 │
│ │ 经营范围：生物技术推广服务。消杀产品的生产及销售（危险化学品除外）；生物技术│
│ │研发；精细化工产品研发和技术服务；药品的生产及销售；饮料、保健食品的生产及销售；│
│ │食品添加剂的生产及销售；饲料的生产及销售；化工产品（危险化学品除外）、无机防火保│
│ │温板的生产；药品委托生产；化妆品生产；食品生产；饲料添加剂生产；化工设备、仪器仪│
│ │表、化学试剂、五金机电产品的销售；劳务派遣；商品和技术的进出口业务（国家禁止或需│
│ │审批的除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。） │
│ │ 2、关联方：刘晓民先生 │
│ │ （二）与本公司的关联关系 │
│ │ 刘晓民先生为公司现任董事、亚诺生物为刘晓民先生控制的企业及临港亚诺化工的重要│
│ │股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，刘晓民先生及亚诺生物为公司的│
│ │关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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兰州亚太矿业集团有限公司 2650.00万 8.20 82.36 2022-01-05
兰州太华投资控股有限公司 2125.00万 6.57 54.79 2023-02-13
北京大市投资有限责任公司 1600.00万 4.95 100.00 2020-12-16
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合计 6375.00万 19.72
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│甘肃亚太实│沧州临港亚│ 4947.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业发展股份│诺化工有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-16│其他事项
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甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃亚美商贸有限公司
因经营发展需要，对其名称及经营范围进行了变更，已于近日完成工商变更登记手续，并取得
由兰州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2024-10-25│其他事项
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甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第九届董事
会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构；该议案已经公司20
23年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2024年4月20日、2024年5月17日披露于《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度会计师
事务所的公告》(公告编号：2024-022)、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024
-035）。
近日，公司收到利安达会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更
2024年年报签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构
，原委派王海豹先生、李德华先生为签字注册会计师为公司提供审计服务，由于原签字注册会
计师李德华先生工作变动，现指派程丽静女士接替李德华先生担任公司2024年年报的签字注册
会计师。本次变更后，签字注册会计师为王海豹先生、程丽静女士。
二、本次变更的签字注册会计师基本信息、诚信和独立情况
程丽静女士，注册会计师，2016年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计
工作，现任高级经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过5年，参与过*ST保力（3001
16）、中南文化（002445）等多家上市公司的财务报表审计、内控审计和重大资产重组审计等
各项专业服务，具备相应专业胜任能力。
程丽静女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况；也不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
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2024-10-15│战略合作
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特别提示：
公司与南方科技大学坪山生物医药研究院本次签署的协议为全面战略合作意向性协议，合
作内容、合作机制、金额等事项的具体实施尚存在不确定性。如在本协议之下开展具体项目，
相关合作协议尚需另行签署并履行相应的审批程序，同时按规定进行信息披露，敬请广大投资
者注意投资风险。
一、协议签署概况
本着优势互补、互利共赢的原则，甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
与南方科技大学坪山生物医药研究院进行战略合作，就南方科技大学药物绿色催化技术平台待
商业化中间体项目，达成合作协议，并于2024年10月14日在深圳市签订了《全面战略合作协议
》，协议有效期3年。
本次协议性质为双方合作意向的框架协议，合作具体事宜双方另行商定并签署协议，届时
公司将履行相应的决策程序；本次《全面战略合作协议》的签署不需要提交公司董事会、股东
大会审议批准。
本次签署协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无须经有关部门批准。
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2024-09-02│诉讼事项
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：受理尚未开庭
2.公司所处的当事人地位：被告
3.涉案的金额：除案件受理费外，暂不涉及金额
4.对公司损益产生的影响：本次诉讼预计不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到兰州新区人民法院（20
24）甘0191民初4079号之一《民事裁定书》，关于股东常某某诉公司决议撤销纠纷一案，兰州
新区人民法院驳回了公司对本案管辖权提出的异议。现将有关事项公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
原告：常某某，男
委托诉讼代理人：王筱楠，上海市锦天城律师事务所律师委托诉讼代理人：何慕宇，上海
市锦天城律师事务所实习律师被告：甘肃亚太实业发展股份有限公司，住所地甘肃省兰州市兰
州新区亚太工业科技总部基地A1号楼，法定代表人：马兵，总经理委托诉讼代理人：李宗峰，
北京德恒（兰州）律师事务所律师委托诉讼代理人：胡惠春，北京德恒（兰州）律师事务所律
师原告常某某作为持有公司419500股有效表决权的股东，向兰州新区人民法院提起本诉，要求
判令撤销公司《2024年第三次临时股东大会决议》。诉讼请求如下：1、判令撤销被告于2024
年7月11日作出的《2024年第三次临时股东大会决议》；2、判令本案案件受理费由被告承担。
近日，公司收到兰州新区人民法院（2024）甘0191民初4079号之一《民事裁定书》，裁定
如下：驳回甘肃亚太实业发展股份有限公司对本案管辖权提出的异议。案件受理费100元，由
甘肃亚太实业发展股份有限公司负担。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本
院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于兰州市中级人民法院。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司其他未达到披露标准的小额诉讼、仲裁事项涉及的总金额约为90345
元（本金），占公司最近一期经审计净资产的0.22%；除此之外，公司不存在其他应披露而未
披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、对公司的影响
公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，公司2024年第三次临时股东大会决议合法有效。
本次诉讼预计不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响，不会对公司生产经营产生不
利影响。
四、其他情况说明
该案件目前尚未开庭，公司2024年第三次临时股东大会决议仍然合法有效。
对于兰州新区人民法院驳回公司对本案管辖权提出的异议，公司不服本次裁定，公司将采
取向中级人民法院上诉等方式维护上市公司及广大股东利益。公司将根据本次诉讼的进展情况
，及时披露相关信息。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息
披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
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2024-08-06│对外担保
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